Mise à jour RCS : le 07/05/2026
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
Active
•0598.803.962
Adresse
596 Weyler, route de Longwy 6700 Arlon
Activité
Hôtels et hébergement similaire
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
19/02/2015
Dirigeants
Informations juridiques
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
Numéro
0598.803.962
SIRET (siège)
2.269.719.628
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0598803962
EUID
BEKBOBCE.0598.803.962
Situation juridique
normal • Depuis le 19/02/2015
Capital social
600000.00 EUR
Activité
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
Code NACEBEL
55.100, 56.111•Hôtels et hébergement similaire, Restauration à service complet
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities
Finances
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 9.4M | 6.9M | 4.9M |
| Marge brute | € | 8.0M | 6.0M | 4.3M |
| EBITDA - EBE | € | 1.3M | 986.7K | 431.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.2M | 911.8K | 363.3K |
| Résultat net | € | 596.4K | 391.3K | -104.3K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 36,808 | 41,054 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 85,398 | 87,97 | 88,981 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 14,043 | 14,348 | 8,855 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 568.5K | 1.1M | 294.0K |
| Dettes financières | € | 13.8M | 15.0M | 14.6M |
| Dette financière nette | € | 13.2M | 13.9M | 14.3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,994 | 14,066 | 33,031 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2.6M | 2.0M | 1.7M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 6,34 | 5,691 | -2,139 |
Dirigeants et représentants
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 07/01/2015
Numéro: 0598.803.962
Cartographie
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
Documents juridiques
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
0 documents
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Comptes annuels
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
7 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
26/08/2021
Comptes sociaux 2019
20/11/2020
Comptes sociaux 2018
22/08/2019
Comptes sociaux 2017
30/11/2018
Comptes sociaux 2016
28/04/2017
Établissements
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
1 établissement
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
En activité
Numéro: 2.269.719.628
Adresse: 596 Weyler, route de Longwy 6700 Arlon
Date de création: 12/05/2017
Publications
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
6 publications
Démissions, Nominations, Statuts
27/05/2024
Démissions, Nominations
30/11/2021
Description: Mod DOG 18.01
| Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au greffe du
il tribunal de l'entreprise de Liège,
division Arlon, le 22. AA. go
Greffe
N° d'entreprise : 0598 803 962
Nom
(en entier): VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 596, Route de Longwy à 6700 Arlon
Obiet de l’acte : Réunion du conseil d'adminsitration du 24 août 2021 et assemblée générale du 24 août 2021- Renouvellement des mandats des administrateurs,
administrateur-délégué et président du conseil d'administration
Il résulte de la réunion du conseil d'administration du 24 août 2021 que :
- le mandat de Steven Zeeuw Van Der Laan en sa qualité de président du conseil d'administration et les mandats de Steven Zeeuw Van Der Laan et Sandra Könisser en leur qualité d'administrateurs-délégués de la société anonyme VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG, ont été renouvelés pour toute la durée de leur mandat d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2027,
De plus, il résulte de l'assemblée générale du 24 août 2021 que :
- les mandats de Steven Zeeuw Van der Laan, Sandra Kônisser et la société « Zeeuw1 de Luxembourg » en leur qualité d'administrateurs de la société anonyme VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG, ont été renouvelés pour une nouvelle période de 6 ans, se terminant lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2027,
Steven Zeeuw Van der Laan
Administrateur-délégué
instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Norn et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
03/03/2015
Description:
MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
NN sit ee FERA un Déposé au Greffe a belge Greffe
N° d'entreprise: 059£.303.962 Dénomination
(en entier): " VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG "
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège: Arlon, Drève de l'Arc-en-Ciel, 98.
(adresse complète)
Objet{s) de l'acte ‘CONSTITUTION - RECTIFICATION DU SIEGE
1/ Aux termes de l'acte reçu par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 07 janvier 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que:
1°) Monsieur ZEEUW VAN DER LAAN Steven, Lourens, né à Apeldoom (Pays-Bas), le vingt-quatre janvier; mil neuf cent quatre-vingt-quatre, de nationalité néerlandaise, domicilié à 2980 Zoersel, De Beemdekens, 33. : 2°)« Zeeuw1 de Luxembourg » société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de deux} cent vingt-cinq mille euros, ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg, 1258 Luxembourg, rue Jean-: Pierre Brasseur, 62, enregistrée à la BCE sous le numéro 0507.934.857 et en cours d'immatriculation au: registre du commerce et des sociétés du Luxembourg.
3°) Madame KÔNISSER Sandra, Gerdina, Matheus, née à Arcen en Velden (Pays-Bas), le six juin mil neuf; cent septante-neuf, de nationalité néerlandaise, domiciliée à 2980 Zoerse!, De Beemdekens, 38. Ont constitué une société anonyme dont les caractéristiques sont les suivantes: - FORME - DENOMINATION: société anonyme, dénommée « VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG » - SIEGE SOCIAL: Arlon (6706 Autelbas), Parc d'activité économique Weyler 11; - OBJET:
1. La société a pour objet :
1°) Tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de fiers ou en participation avec: ceux-ci:
- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur de l'Horeca,! l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et I" exploitation! de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de; divertissements et de loisirs ; |
- l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria,! sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou plusieurs! restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;
- l'importation et l'exportation de tous produits se rattachant directement ou indirectement à son objet social. 2°) Tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec: ceux-ci, la location, fa sous-location, l'achat et l'acquisition de tous droits réels ou de la pleine propriété de tout! immeuble dans le but soit d'y établir son siège social ou un siège d'exploitation soit d'y loger ses dirigeants et! les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire en ce compris par sa mise a} disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou employés et les membres de leur famille, ainsi que l'achat et la! vente de la pleine propriété ou de tous droits réels, la location, la mise en location, la construction, lai transformation, la mise en valeur ou toutes opérations assimilées pour tout immeuble quelle qu'en soit son: affectation, et, de manière plus générale, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans! lien direct avec ses autres activités.
Il. Pour réaliser l'objet ci-avant, elle pourra, en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui: lui paraîtront les mieux appropriées, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières: et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, ' mobilières ou immcbilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la! ! réalisation et le développement.
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Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant o ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en Belgique qu'à l'étranger.La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. - DUREE: illimitée.
- CAPITAL: Le capital social est fixé à la somme de six cent mille (600.000) euros. H est divisé en mille (1.000) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/millième de l'avoir social, entièrement libérées.
- CONSEIL D'ADMINISTRATION: La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, en tout temps révocables par elle et rééligibles. Toutefois, lorsque la société ést constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou de missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
- POUVOIRS DU CONSEIL: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. .
- GESTION JOURNALIÈRE: a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui conceme cette gestion, et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué:; - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir choisis hors ou dans son sein;
- soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non. .
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d’administration fixera les attributions respectives.
b) En outre, te conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.
d) II fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui i délègue des pouvoirs.
- REPRESENTATION — ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES:
La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public où un officier ministériel prête son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par deux administrateurs-délégués agissant conjointement. Dans les limites de la gestion joumalière, elle est également représentée par le où les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. . - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: le premier lundi du mois de juin à 18 heures au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Si ce jour est férié, l'assembiée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
- ADMISSION A L'ASSEMBLEE — DROIT DE VOTE - REPRESENTATION: Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur effectuent le dépôt de leurs actions au siège social ou dans une banque désignée dans les avis de convocation, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée.Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours au moins avant l'assemblée générale.Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.
- EXERCICE SOCIAL: du premier janvier au trente et un décembre.
- REPARTITION DES BENEFICES: Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé chaque année au moins cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fands de réserve atteint le dixième du capital social; il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée, Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration et dans le respect de la loi.Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement aux époques et endroits indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge .
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Volet B - Suite
dividendes par prélèvements’ sur lé bénéfice de l'exercice en cours. Ii fixe lé montant de ces acompies et ia date! : de leur paiement dans le respect de la loi.
- REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION: Après paiement du passif et des frais de liquidation ou} iconsignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, ; i He montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une-égale proportion, les! ! Hiquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent ! {équilibre soit par des appels de fonds à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements ! ‘ :préalables au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre ! à toutes les actions.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
|, Les fondateurs ont pris les décisions suivantes qui ne sont devenues effectives qu'à dater du dépôt du présent extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce d'Arlon: +} Premier exercice social.
Le premier exercice social commencé le jour du dépôt se terminera le trente et un décembre deux mille | ! quinze.
2) Première assemblée générale.
La première assemblée générale annuelle se tiendra à la date fixée à l'article vingt-trois en deux mille seize. 3) Administrateurs.
Les comparants ont nommé administrateurs :
- monsieur Steven Zeeuw van der Laan, précité ;
- la société à responsabilité limitée « Zeeuw1 de Luxembourg », pour laquelle accepte et se porte-fort son représentant permanent, monsieur Martinus Zeeuw Van der Laan, demeurant a Van Golsteinlaan, 14, 7339 GT Ugchelen, Pays-Bas;
- madame Sandra Könisser, précitée
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale : annuelle de lan deux mille vingtLe mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de: ! l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix. Le conseil d'administration reprendra le cas ! ; échéant et dans le délai légal les engagements souscrits au nom de la société en formation. 4) Commissaire
Eu égard aux dispositions de l'article 15, 82 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi! que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1er dudit Code et ils décident par conséquent ne pas la doter d'un commissaire.
Il. Les personnes désignées administrateurs se sont réunis pour procéder à la nomination du président du conseil d'administration et de l'administrateur-délégué.
A l'unanimité, ils ont nommé :
Président du conseil d'administration:
Monsieur Steven Zeeuw van der Laan, précité, Ce mandat est gratuit.
Administrateurs-délégués :
Monsieur Steven Zeeuw van der Laan, et madame Sandra Kônisser, précités, avec obligation d'agir et de : signer conjointement. Ce mandat est gratuit.
II. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX.
Les administrateurs ont donné tous pouvoirs à monsieur Steven Zeeuw van der Laan pour effectuer toutes | les formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que ! pour son immatriculation à la TVA.
2! Aux termes d'un acte reçu par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 16 février 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que:
Les fondateurs précités ont requis le notaire Gérard Debouche, soussigné, d'acter que le siège de la! ! société, erronément fixé à Arlon (6706 Autelbas), Parc d'activité économique Weyler Il, doit en réalité être fixé à ! :6700 Arlon, Drève de l'Arc-en-Ciel, 98, et nous ont par conséquent requis de remplacer dans ledit acte Ì ; constitutif le siège social y fixé comme rappelé ci-dessus par le siège suivant : « 6700 Arlon, Drève de l’Arc-en- i : Ciel, 98 » et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts de ladite société anonyme « : ! VAN DER VALK HOTEL. LUXEMBOURG » figurant dans l'acte constitutif prévanté pour le remplacer par le: ‘ texte suivant :
« Le siège social est établi à 6700 Arlon, Drève de l'Arc-en-Ciel, 98. »
Les autres stipulations figurant dans l'acte constitutif prévanté restent inchangées. POUR EXTRAITS ANALYTIQUES CONFORMES, délivrés avant enregistrement à la seule fin du dépôt au greffe du tribunal de commerce d'Arlon. Gérard DEBOUCHE, notaire. Déposée en même temps: expéditions de : chacun des deux actes.
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Année comptable
04/01/2018
Description: Mod Word 15.1
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au greffe du
tribunal de commerce de Liège,
division Arlon, le 2 f DEC, 9017
— EEE reife
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= a N° d’entreprise : 0598.803.962. '
! Dénomination :
(en entier): "VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG".
: (en abrégé) :
| Adresse complète du siège : 6700 ARLON (Schoppach), Dréve de l'Arc-En-Ciel, n° 98.
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Obiet de l’acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL et MODIFICATIONS AUX STATUTS.
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arion, en date du 19 décembre 2017,: : actuellement en cours d'enregistrement, que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme: : «VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG», ayant son siège social à 6700 ARLON, Schoppach, Drève de l'Arc: : en-Ciel, n° 98, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0598.803.962 et à la T.V.A. sous le: : numéro BE0598.803.962, a pris les décisions suivantes :
(1) L'assemble décide de transférer le siège social de la société qui sera désormais établi à 6700 ARLON, ' i Route de Longwy, n° 596.
(2) L'assemblée décide de modifier, en conséquence de la décision qui précède, l'article 2 des statuts relatif: au siège social.
Cet article sera désormais lu comme suit :
« ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL.
Le siège social est établi à 6700 ARLON, Route de Longwy, n° 596.
It pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision du conseil d'administration, à publier aux annexes du Moniteur Belge.
La société pourra établir par simple décision du conseil d'administrafion, des agences, dépôts et succursales en Belgique et à l'étranger.» ;
(3) L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de la société pour la fixer au st! décembre de chaque année.
(4) L'assemblée décide de modifier, en conséquence de la décision qui précède, l'article 33 des statuts: relatif à l'exercice social.
Cet article sera désormais lu comme suit : :
« ARTICLE 33. EXERCICE SOCIAL. :
L’exercice social commence le ‘er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année. » Elle décide en outre de prolonger l'exercice social actuellement en cours jusqu'au 31 décembre 2018.
(6) L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui sera désormais fixée le premier lundi du mois de juin de chaque année à 18 heures.
(6) L'assemblée décide de modifier, en conséquence de la décision qui précède, le 1er alinéa de l'articte 23: des statuts relatif à l'assemblée générale annuelle.
Ce 1er alinéa sera désormais lu comme suit :
« L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à 18 heures ». : Elle décide en outre que la prochaine assemblée générale aura lieu le premier lundi du mois de juin 2019. :
Mentionner sur ‘Ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge + 6
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”(7) L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Notaire DELMEE, soussigné, pour procéder à la coordination des statuts de la société en tenant compte des décisions ci-avant.
(8) L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration, chaque administrateur pouvant toutefois agir seul, pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le : i dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.
(s.) : Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon.
Sont également déposés : Une expédition conforme de l'acte et un exemplaire de la coordination des statuts : ‘de la société.
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto :
Verso:
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/05/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-05-04/0055094
Année comptable, Statuts
08/01/2016
Description: Mod 2.1
/ N \ Wel ai 5 | Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
À B après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du
NN D 28 OED delige dyson don le DEC. 2015 ER *16004316* —_
IF
N° d’entreprise : 0598.803.962.
Dénomination :
(en entier): "VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG"
Forme juridique : SOCIETE ANONYME.
Siège : 6700 ARLON, Schoppach, Drève de l'Arc-En-Ciel, n° 98.
| Objet de l'acte: MODIFICATIONS AUX STATUTS.
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 15 décembre 2015, que: : l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme «VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG »,; ayant son siège social à 6700 ARLON, Schoppach, Drève de l'Arc-en-Ciel, n° 98, inscrite au Registre des: Personnes Morales de Liège, division Arlon, sous le numéro 0598.803.962 et a la T.V.A. sous le numéro; BE0598.803.962, a pris les décisions suivantes :
(1) L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de la société pour la fixer au 0; | septembre de chaque année.
i 2) L'assemblée décide de modifier, en conséquence de la décision qui précède, l'article 33 des statuts! : relatif à l'exercice social. i
Cet article sera désormais lu comme suit: :
« ARTICLE 33. EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le 1er octobre et se clôture le 30 septembre de chaque année. » Elle décide en outre de prolonger l'exercice social actuellement en cours (à savoir le premier exercice social de la société) jusqu’au 30 septembre 2016.
: (8) L’assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui sera désormais fixée le | premier lundi du mois de mars de chaque année à 18 heures.
(4) L'assemblée décide de modifier, en conséquence de la décision qui précède, le 1er alinéa de l'article 23: des statuts relatif à l'assemblée générale annuelle.
Ce 1er alinéa sera désormais lu comme suit :
« L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de mars à 18 heures ». : Elle décide en outre que la première assemblée générale aura lieu le premier lundi du mois de mars 2017. |
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(5) L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Notaire DELMEE, soussigné, pour procéder à la coordination des statuts de la société en tenant compte des décisions ci-avant.
pouvant toutefois agir seul, pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le:
(6) L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration, chaque administrateur
| depöt au Greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge. |
(s.) : Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon. |
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Sont également déposées: Une expédition conforme de l'acte, deux procurations et la coordination des, statuts de la société,
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
eto : Nom et qualité du notaire umentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
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