Mise à jour RCS : le 22/04/2026
VAN ECCELPOEL
Active
•0425.265.321
Adresse
26 Lierseweg(HRT) 2200 Herentals
Activité
Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
27/12/1983
Informations juridiques
VAN ECCELPOEL
Numéro
0425.265.321
SIRET (siège)
2.023.875.405
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0425265321
EUID
BEKBOBCE.0425.265.321
Situation juridique
normal • Depuis le 27/12/1983
Capital social
62000.00 EUR
Activité
VAN ECCELPOEL
Code NACEBEL
47.110, 47.279•Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent, Autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
VAN ECCELPOEL
2 établissements
VAN ECCELPOEL
En activité
Numéro: 2.023.875.405
Adresse: 26 Lierseweg(HRT) 2200 Herentals
Date de création: 01/01/1984
POP-UP LEONTINE
Fermé
Numéro: 2.252.291.795
Adresse: 83 Zandstraat(HRT) 2200 Herentals
Date de création: 07/10/2015
Finances
VAN ECCELPOEL
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 13.8M | 13.9M | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 5.7M | 5.0M | 2.2M | 2.7M |
| EBITDA - EBE | € | 1.2M | 739.7K | 514.5K | 993.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.1M | 633.2K | 394.5K | 919.4K |
| Résultat net | € | 1.0M | 592.5K | 361.4K | 790.2K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -0,568 | 6,711 | -19,237 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 41,573 | 35,746 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 8,429 | 5,336 | 23,61 | 36,816 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 851.5K | 720.5K | 830.6K | 943.1K |
| Dettes financières | € | 3.5M | 4.0M | 4.5M | 4.6M |
| Dette financière nette | € | 2.7M | 3.3M | 3.7M | 3.7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,312 | 4,433 | 7,159 | 3,694 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 3.0M | 3.0M | 3.0M | 2.7M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 7,589 | 4,274 | 16,586 | 29,286 |
Dirigeants et représentants
VAN ECCELPOEL
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
VAN ECCELPOEL
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
VAN ECCELPOEL
40 documents
Comptes sociaux 2024
31/01/2025
Comptes sociaux 2023
29/01/2024
Comptes sociaux 2022
30/01/2023
Comptes sociaux 2021
14/01/2022
Comptes sociaux 2020
27/01/2021
Comptes sociaux 2019
14/02/2020
Comptes sociaux 2018
31/01/2019
Comptes sociaux 2017
22/12/2017
Comptes sociaux 2016
23/01/2017
Comptes sociaux 2015
14/01/2016
Comptes sociaux 2014
15/01/2015
Comptes sociaux 2013
10/02/2014
Comptes sociaux 2012
31/01/2013
Comptes sociaux 2011
07/06/2012
Comptes sociaux 2010
11/02/2011
Comptes sociaux 2009
21/01/2010
Comptes sociaux 2008
29/01/2009
Comptes sociaux 2007
04/01/2008
Comptes sociaux 2006
22/12/2006
Comptes sociaux 2005
19/12/2005
Comptes sociaux 2004
15/12/2004
Comptes sociaux 2003
25/11/2004
Comptes sociaux 2002
18/12/2002
Comptes sociaux 2001
14/12/2001
Comptes sociaux 2000
29/01/2001
Comptes sociaux 1999
08/12/1999
Comptes sociaux 1998
06/01/1999
Comptes sociaux 1997
02/02/1998
Comptes sociaux 1996
04/12/1996
Comptes sociaux 1995
01/12/1995
Comptes sociaux 1994
01/12/1994
Comptes sociaux 1993
23/12/1993
Comptes sociaux 1992
14/12/1992
Comptes sociaux 1991
06/01/1992
Comptes sociaux 1990
07/01/1991
Comptes sociaux 1989
25/01/1990
Comptes sociaux 1988
21/11/1988
Comptes sociaux 1987
24/12/1987
Comptes sociaux 1986
09/01/1987
Comptes sociaux 1985
09/01/1986
Publications
VAN ECCELPOEL
49 publications
Comptes annuels
18/01/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-01-18/0008610
Comptes annuels
20/01/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-01-20/0009258
Comptes annuels
01/01/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/004219
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/006876
Comptes annuels
01/01/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/004341
Rubrique Constitution
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0622-15
Modification de la forme juridique, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
08/02/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-02-08/184
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0622-16
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
19/07/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-07-19/267
Comptes annuels
21/11/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/118467
Comptes annuels
01/01/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/001278
Comptes annuels
19/01/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-01-19/0017065
Comptes annuels
01/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/006171
Comptes annuels
24/12/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-12-24/0271763
Démissions, Nominations
20/02/2008
Description: 8 Mod 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NUN NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN 11 FEB. 2008 *08028580* un KOGPHANISEL TURNHOUT L i De griffier. 7 Ondernemingsnr’ 0425265321 ! Benaming i wot) VAN ECCELPOEL ! Rechtsvorm. NV : Zetel: LIERSEWEG 20 - 2200 HERENTALS Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS beslıst de bestaande bestuurders te herbenoemen in hun functie: Van Eccelpoel Karel Lierseweg 20, 2200 Herentals functie : Gedelegeerd Bestuurder Mandaat 30/11/2007 tot 30/14/2013 Van Eecetpoel Delfina i Parklaan 5, 2280 Grobbendonk i functie: Gedelegeerd Bestuurder ! Mandaat 30/11/2007 tot 30/11/2013 Pelsmakers Leontine Lierseweg 20, 2200 Herentals functie: Bestuurder Mandaat, 30/11/2007 tot 30/11/2013 Zij aanvaarden hun mandaat H Van Eccelpoel Karel Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Verso Naam en handtekening ; In ! De Buitengewone algemene vergadering van 29/11/2007, gehouden op de maatschappelijke zetel, heeft Van Eccelpoel Delfina Gedelegeerd Bestuurder Naam en haedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Comptes annuels
15/02/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-02-15/0019234
Comptes annuels
04/02/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-02-04/0014132
Démissions, Nominations
12/08/2014
Description: A Mod Word 11,1 vri, @ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Neergelegd ter Griffie van de
Voor- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
aan het
Belgisch 0 | AUG, 208
f*-ntsblad 153726 ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
| Gidffbeitiier
; Ondernemingenr : : 0425.265, 5.321
Benaming !
(voluit): VAN ECCELPOEL
{verkort) :
PRISES
RERO
CREER
} 4
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Lierseweg 20, 2200 Herentals, België
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 29 november 2013 gehouden op de: maatschappelijke zetel blijkt de herbenoeming van volgende bestuurders:
Van Eccelpoel Karel
Lierseweg 20, 2200 Herentals !
Mandaat: 30/11/2013 tot 30/11/2019 i
Van Eccelpoel Delfina
Parklaan 5, 2280 Grobbendonk
Mandaat: 30/11/2013 tot 30/11/2019
Van Eccelpoel Invest BVBA
Ondernemingsnummer: 0807.993.073
Vaste vertegenwoordigers: Van Eccelpoel Karel en Vani Eccelpoel Delfina !
Mandaat: 30/11/2013 tot 30/11/2019 i
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 1 juli 2014 blijkt: Het ontslag met ingang van 1 juli 2014 van
- Van Eccelpoel Invest BVBA, vertegenwoordigd door Van Eccelpoel Karel en Van Eccelpoel Delfina - Van Eccelpoel Delfina
de benoeming als bestuurder met ingang van 1 juli 2014
-Van Eccelpoel Jef, Merksemsebaan 215, 2110 Wijnegem
“Vechter Lawrence, Herentalsesteenweg 102, 2280 Grobbendonk
De mandaten van de bestuurders vervallen op 30/11/2019
Uit het verslag van de Raad van Bestuur, gehouden orimiddellijk na de bijzondere algemene vergadering blijkt :
De Raad van Bestuur beslist om de heer Karel Van Eccelpoel te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en dit met onmiddellijke ingang, en in hun plaats te benoemen als
gedelegeerd bestuurders, de heer Van Eccefpoel Jef en Vechter Lawrence.
Van Eccelpoel Jef Vechter Lawrence
Gedelegeerd bestuuder Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/01/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-01-30/0012918
Démissions, Nominations
24/02/2010
Description: Mod 2 0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE PES: TANK MAN Voor-
cs (MM wi 1200.20
*100293 KOOPHANDEN TURNHOUT Deriffieiör.
\/ ! Ondernemingsnr: 0425265321 Benaming
woun’ VAN ECCELPOEL
Rechtsvorm : NV
Zetel: LIERSEWEG 20 - 2200 HERENTALS
Onderwerp akte : ontslag en benoeming Bestuurder
De buitengewone algemene vergadering van 30/1C/2009, gehauden op de maatschappelijke zetel. heeft beslist de huidige bestuurder te ontslagen wegens overlijden :
Mevrouw
Pelsmakers Leontina
Lierseweg 20, 2200 Herentals
tunctie: Bestuurder
overleden op 28/10/2009 haar mandaat liep van: 30/11/2007 tot 30/11/2013
tot nieuwe bestuurder wordt benoemd:
Van Eccelpoel Invest BVBA met onderneminingsnummer: 0897993073
vertegenwoordigd door
Karel van Eccelpoel en Delfia van Eccelpoel
Zij aanvaarden hun mandaat tot de algemene vergadering van 30-11-2013
Van Eccelpoe! Karel Van Eccelpoel Delfina
Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 24/02/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatsie biz van Luik B vermeiden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var de persoto)nien)
sevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden le vertegenwoardigen
Verso ; Naam en handlekening
Statuts
09/03/2012
Description:
Mod Word 11.1
(Lats in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
ll) am KOOPHAGIHSEG. TURNHOUT De ovriffier
Ondernemingsnr : 0425.265.321. Benaming
(voluit): VAN ECCELPOEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 2200 Herentals, Lierseweg 20
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING AANDELENSOORT - STATUTENWIJZIGING.
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op eenendertig december; twee duizend en elf, geregistreerd twee bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie op twaalf j januari ‘ twee duizend en twaalf, boek 5/162 blad 1 vak 12, ontvangen vijfentwintig euro, de ontvanger getekend! ; mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap VAN: ECCELPOEL gevestigd te 2200 Herentals, Lierseweg 20, opgericht als besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Louis De Backer met standplaats te Herenthout op; zevenentwintig december negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch: Staatsblad van eenentwintig januari negentienhonderd vierentachtig onder het nummer 622-15 en waarvan de! statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op: dertig november tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig december: daarna onder het refertenummer 20001230-803 beslist heeft hetgeen volgt : EERSTE BESLISSING.
« Voorafgaandelijk wordt door de algemene vergadering bij monde van alle (aanwezige) aandeelhouders (dei totaliteit van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend) bevestigd dat de huidige aandelen tot op heden; niet werden gedrukt en dat deze huidige aandelen bijgevolg (steeds) op naam zijn (geweest). - Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering bijgevolg om de bepaling van de statuten; in verband met de aandelensoort te wijzigen ìn die zin dat de aandelen op naam zijn. - De vergadering beslist om de aandelen (op naam) formeel in te schrijven in een aandelenregister. Dit aandelenregister wordt op heden opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Deze aandelen op naam ingevolge voormelde inschrijving hebben dezelfde rechten en verplichtingen ats de: voormelde (niet-ingeschreven) aandelen (op naam).
TWEEDE BESLISSING,
- Teneinde de statuten aan te passen aan de beslissing genomen aangaande voorgaand agendapunt,: beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om huidig artikel 9 van de statuten te: schrappen en/of te wijzigen en te vervangen als volgt:
Alle aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschaps-zetel wordt! bijgehouden en waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen. |
Dit register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en! vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen met hun volgnummer, de gedane stortingen, de} overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en ondertekening door de overdrager en de} ovememer in geval van overdracht onder de levenden, en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in: geval van overgang wegens overlijden. i
Van de inschrijving in voormeld register worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de: + aandeelhouders. !
Het bestuursorgaan kan besluiten tot opsplitsing van het register in twee delen waarvan het ene zal; berusten in de zetel van de vennootschap en het ander buiten die zetel, in België of in het buitenland, In: + voorkomend geval is het desbetreffend artike! van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing. ! | Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vrucht-gebruik, dan; worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op: ; naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.
t t i
t t
' ; t
: i
! t t
t it
1 t
: : i
: :
i t
t !
: i !
t ‘ i
: : i
t t t
t t !
t t
: i t
t { i
t t
I ! t
' i
t t t
t \
ı i :
i : ;
'
t i
t t t
t : :
t t t
! ' :
t t t
! ' i
t ! t
t ! !
1 i i
i i !
} } t
t t '
t 1 !
t ı i
t : i
t t !
' i :
t ı i
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van strumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge we Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad V Op de laatst © ! dat bijgevolg de wijziging van voormeld desbetreffend artikel van de statuten die daar beed op heeft: ! definitief geworden is. LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING. 1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de ; tbeslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het | topmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde t rechtbank van koophandel. In het bijzonder verleent de vergadering elke machtiging aan de raad van bestuur om een aandelenregister op naam van onderhavige vennootschap aan te leggen. 2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Imas Fiduciaire (de heer Axel Dellaert) te 2610 Wilrijk, : ı Terbekehofdreef 24, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te ; handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen i ı te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ! | ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van ! tonderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle : coordinatie der statuten i ï t ' I t } t ' t F \ ' ' i 1 \ t ‘ ‘ : biz. van Luik B vermelden : ! andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder : ! eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en). Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven. Samen hiermee neergelegd : expeditie akte wijziging aandelensoort, statutenwijziging - historiek met Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-11/0088679
Comptes annuels
27/12/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-12-27/0319472
Comptes annuels
01/02/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-02-01/0010921
Modification de la forme juridique, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts
25/06/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-06-25/092
Comptes annuels
15/01/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-01-15/0009983
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
30/12/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 2000 491 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 décembre 2000
OPRICHTING - AANSTELLING BESTUURDERS - ZETEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Van
Roosbroeck te Mol op zes oktober tweeduizend, dat er cen naamloze
vennootschap werd opgericht met als maatschappelijk naam Mopal,
waarvan de statuten bij uittreksel werden gepubliceerd in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van vierentwintig oktober tweeduizend >
onder nummer 20001024-107.Uit voorgaande akte blijkt tevens het
hiema volgende:Nadat de vennootschap is opgericht, hebben de
partijen zich verenigd in algenfene vergadering en hebben de
volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen.
1. Het eerste boekjaar vangt vandaag aan en eindigt op eenendertig
december tweeduizend één.
2.De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twee.
3.Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en worden
benoemd: - de heer Rolf Leën; wonende te Mol, Donk 37/5
- de heer Arie Monhemius; wonende te Nederland,
4702XC Roosendaal, Parklaan 107A;
. -de heer Petrus Van den Wijngaart. „ wonende te
Nederland, 4702XC Roosendaal, Parklaan 107A;
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Paul Van Roosbroeck,
notaris.
Neergelegd te Turnhout, 20 december 2000 (A/16652).
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(129070)
N. 20001230 — 801
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
KORBEEKSTRAAT 21 3061 BERTEM
LEUVEN 71.036
433.136.870
HERBENOEMING BESTUURDER
Uit het verslag der buitengewone algemene
vergadering dd 15.04.2000 blijkt dat met
eenparigheid van stemmen werd aanvaard :
— herbenoeming voor een nieuwe periode
van zes jaar van PAUL VAN MEERBEECK,
wonende te Terhulpsesteenweg 108,
3090 Overijse.
Bertem, 15 april 2000
(Get.) Van Meerbeeck, Paul,
bestuurder.
Neergelegd, 20 december 2000.
1 1 938 BTW 21% 407 2345
(129045)
N. 20001230 — 802
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKFLIJKHEID
KORBEEKSTRAAT 21 3061 BERTEM
LEUVEN 71.036
433.136.870
HERBENOEMING BESTUURDER
Uit het verslag der buitengewone algemene
vergadering dd 15.04.94 blijkt dat met
eenparigheid van stemmen werd aanvaard ;
— herbenoeming voor een nieuwe periode
van zes jaar van Paul VAN MEERBEECK *
worende te Korbeekstraat 21, 3061
Leuven.
Bertem, 15 april 1994
(Get.) Van Meerbeeck, Paul,
bestuurder.
Neergelegd, 20 december 2000.
1 1 938 BTW 21 % 407 2345
(129046)
N. 20001230 — 803
"VAN ECCELPOEL"
Naamloze Vennootschap
2200 Herentals, Lierseweg 20
Turnhout 51.813.
425.265.321.
KAPITAALSVERHOGING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
STATUTENWIJZIGING. :
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven
te Herentals op dertig november twee duizend, geregistreerd drie
bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie | de elfde
december twwe duizend boek 469 blad 45 vak 18, ontvangen zes
duizend tweehonderd zesenvijftig frank, de eerstaanwezend
inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone
algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “VAN
ECCELPOEL" gevestigd te 2200 Herentals, Lierseweg 20,
opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
bij akte verleden voor notaris Louis De Backer met standplaats te 492 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 décembre 2000
Horenthout op zZevenentwinig december _negentenhondari
drieöntachtig, bekendgemaaxt in de Bilage tot hat Belgisch Staatsblad van eenentwintlg
januad negentienhonderd vierentachtig onder hel nummer 622-15 en waarvan
de statuten voor de laatste maa,
waaronder de omvorming in aen naamiozo vennonlschap, bij proces: verbaal van bultengawang
elgemene vergadering, opgamaakt en algesiotan door ondergetekende
notas op dertig mei negenlienhanderd eenennegentig, bekendgemaakt in de
Bijlage tothet Belgisch Staatsblarl van vilentwintig juni daama onder hel nummer
910626-92 beslist heeft hatgaan volgt : EERSTE BESLISSING,
De algamens vergadering bestist hat maatschappelijk kapilaa) van dit vennoolschan
te verhogen mel een mioen Iweshondardecnenvfiigduizend en vierenzaventig
lrank om het te varhogan van een mijoen weehonderdvifigduizend (rank
op Bed miljsen vijfhonderd en aanduizend en vierenzeventig lrank zonder
nieuwe inkrengen én zonder craata van nieuwa aandelan dao! incorporatie in het kaplaal van
een bedrag van aen mljoen twaahonderdeenenvijkigduizend
en vierenzeventig frank, a! te houden van da beschikbare reserves van de vennoatschap
zoals zij vormek) slaan in de jaarrekening. afgesleten op derlig juni negentienhondari
negenennegentig. goedgekeurd doos de algemene vergadaring de dalo vijfentwintig
november negentienhonderd negenennegentig, Stemming: deze beslissing wordt
aangenamen met genparigheid var stammen,
TWEEDE BESLISSING, Alle leden van de
vergadering stefan vast en verzoeken mij, notaris, onderhavige kapitaalsverhoging
bi akta vast te loggen on vast ta stalen dal het kepitaa) effectief werd getracht op
twee miljoen vithanderd en eanduizend en vierenzeventig frank, vertegenwoordigt!
door achthonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde. DERDE BESLISSING,
Da vergadering besist om het in Belgische lrank vitgedruk: maatschappelijk kaptaal
van de vennoolschap om la zetten en af te rondan
in euro tegen de afficitle omrakeningskoers en bijgevolg om hat maatschappelijk kapitaal
van twee mijoen vihondord er eanduizend en vieranzeventig frank aan te passen,
ta wijzigen en om te zetten in twoednzesligduizend euro.
imino: Dit besluit word genomen mat dénparigheid van stemmen. VIERDE BESLISS!Ne
De vergadering beslis) artikel vijf van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende
teks! om het in overeenstemming te brengen mal hel nieuwe bedrag van hel maatschappelijk
kapitaal en om hel aan (9 passen ingevolge voorgaanda besissing(en):
Hat geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
bedraagt tweeénzestigduizend (62.000,-) euro on is volledig volstor, Het is verdoeld in achthonderd aandeten
zonder nominala waarde mel een (ractiewaarda van sen/achthonderdste van het kapitzal,
Stemming: deze besllssing wordt aangenomen meat zenparigheid van Stemmen,
VIJFDE BESLISSING. De vergadering beslist
om volgende clausules van voorkoop an gaedkeuring in te fassen in do statuten van de vennootschap
onder een nieuw artikel vil bia,
Artikel oadkeuringsclausula, Gp strafle van de hiema
bepaalde sanctie kunnen de aandelen van da vennoolschap niet onder de levenden overgedragen
worden noch verpand worden tanzij mils nalaving van de hiema bepaalde
procedura waarbij da aandeelhouders elkaar de voorkeur verlenen let evemama ervan. behoudens andersluidende overeenstemming \wasen partijen.
Procedure: De aandeelhouder die één ol meer aandelon van da vennootschap
wil overdregen aan oan derde moet eers ako andere Bandaaihouders ulmodigen hun voarkaoprocht vit te oslanan, tegen do hierna vermelde prijs, behoudens andersluidende en schriftelijke
overpenstemming tussen alla parijen. ats volgt: De aanbieding van de te varkopen aandalen dient ta
gobeuren propodianael het aandelenbezit van de aandoelhouders-kopers.
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over ta dragen diem: dit bekend te maken aan
de Haad van Bestuur per aangatakende zending met antvangstbewijs.
Da Aland van Besiuur dient binnen da dertig dagen na ontvangst
van deze aangetekende zending de voorgenomen verkoop bekand te maken door middel van een bericht in het Belgisch Staatsblad, in
gen landelijk. verspreid blad en in een blad uit da sireek waar de vennoolschap haar zate) heoft, di alles tenainde de overige
aandeelhouders in te lichten. Indian onder de aandoelhouders niet onmiddellijk
aan akkoord wordt bereikt omtrent de prijs zal een extem accountant of zen revisor
‘aangesteld warden door de Rechtbank op varzoek van do meesle gerede part. De aangestelde exteme accountant of ravisar zal de
prijs bepalen op basis van volgende formule: = som van de rendemeniswaarde en
intrinsicke waarde dei aandelen gedeeld door twee.
Deze aangestolde extame accountant ol ravisor dienl te prija ta bepalen binnen aen tarmijn van drie maanden na zijn aansteling.
Indlen alsnog goen akkoord wordl bereikt omtrent de prijs zal de
Rechtbank een tweedo deskundige aansteltan ( tevens externe Bocountanl at revisor). Zijn advies zal bindend zijn.
Batating pris De termijn van betaling van de
aangekochte aandelen beloopt zes maanden ra da defnilleve vaststeling van da aankoopprijs.
Vanaf de gerste maand volgend op de vasistaling van de prijs zal gem nalatighekisintresl verschuldigd zijn
à rato van da rentevoot toepassaljk bij da Nalionafa Bank van België, verhoogd mat twee
Yank ten honderd. Deze nalatigheidsinirest wordt berekend op da totaliteit der prijs of in voorkomend
gavat op het nog verschuldigd gedeel. -
Alle kosten ten gevolge van de overdracht vallen len lasle van do
aandeethauder dia zijn aarkielen overdraagt Alla overdrachten die gebeuren mel miskenning
van hat voorkooprecht zijn nietig
Goedkeuringselausute
Os Raad van Bestuur dient sigeds haar toestemming te verlenan
‘met da overdracht van aandelen. Evenwela weigering
van da Raad van Bestuur moot niet gemotiveerd worden.
Hat voorkooprecht dient in zijn totaliteit uilgeonlend te worden, zoniet kan de aanblader
zichi lerugtrekken. Gedelielike aanvaarding van het voorkooprecht is not mogelijk.
, Wanneer de Raad van Bestuur een andare kopêr voorstelt dient de
Prijs van da overdracht bepaald te warden door cen exam accountant of rèvisor, aangeduid
zoals voormeld. Alle kasten ten gavolga van de ovardrachi vallon len
laste van de sandoefhouders die zijn aandelen overdraagt.
‚Terminen . Voor alla termijnen met betrekking
lat de overdracht van aandaten wordt verwezen natr de bepalingen van
de vennootschapswetgeving.
magbruik en overdracht aandetan
ts een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan kan dit
vruch:gebrulk worden overgedragen onder de voorwaarden zoals hierna vermeld,
Stemming; deze beslissing wordt aangenamen met eenparigheid van
stemman.
ZESDE BESUSS!NG.
Do vergadering beslist da hiema vermelde clausules met betrekking tol aandelen de met vruchtgobruik
bezwaard zijn, In de sipiuten in ta
tassen an denovereenkomstig volgende prikelen van de siatuten ta
wijzigen, als volgl:
1} Vervanging van de vlorde en vjlda alinea van arikel acht van de statuten door volgende teksl:
“Is gen aandeel mot vruchtgebruik bezwaard, en worden reserves ‘omgezot in kapilaal,
zonder toekenning van nieuwe aandelen, dan blijven de aandelen met vruchigetruik bezwaard,
Wordan nieuwe
aandelen toegekend, dan komen cia aandeten in blote eigendom toe aan da blole eigenaar en
voor het vruchigebruik aan da wruchtgabruiker..
Ingeval vanı kapitaalverhoging door nlauwe inbrengen met uitoafaning voorkeumecht
an een aandeel ís met vruchtgebruik bezwaard. dan oefent da blote eigenaar het
voorkeurrecht uit. Da
niauwe aandelen zijn bezwaard mat vruchtgebruik tot beloop van de
waarde van het voorkeurracht, behoudend andersluideng beding, De overge
aandelen komen in wolle eigendom toe aan de veuchigebruiker den wel de blota elgenaar al
naar gefang wie de nieuwe inbreng heek verricht. Hebben zij ieder volgens hun
respectievelijke rechten da aiauwe inbreng gedaan,dan komen de nieuwe aandelen in blote elgendom
toe aan de blote eigenaar en voor has vruchtgebruik aan de vruchtgehruiker
zoe!a de bestaande Bandelon
Bij gobreke van uitoalening van hot voorkeurrecht door de blote
eigenaar, kan de vruchtgebruiker din zijn plaats uitoefenen” 2) Toovoeging bij arlikel
negen van volgende clausule: “Is
sen gandegl op naam met vrychtgebruik bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en da blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het vannotanragistar,
met vormelding van hun respectievelijke rechten.
is gen aandeel aan toonder mot vruchigebruik bezwaard. dan worden de aandelen gedeponeerd bi een derde bawaamamet, een financiële instcting of een syndicus, die deze aandelen ler
beschikking stelt van de vruchtgebruiker dan wal da blois eigenaar voor do uitoefening
van hun respacttovalijke cachen.”
3 Toevoeging van gen laatste alinea aan artikel acht van de statuten
van volgende lekst: “ingeval van kapliaalvermindering on indien een aandeat mel
vruchtgebruik hezwaar is, dan komen de uitgekeerde bedragen toa aan do blote eigenaar. op lasl deze ta plaatsen met het oog op da
uitoefening van het vruchtgabruik door de vruchtgebruiker.”
4) Toevoeging van een laatste alina aan arüket zeventien van de Slatuien van volgende lakst
"13 een aandasi mat vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blots eigenaar als de vruchtgebruiker recht
op informatie en rijgen
bijgevolg de wettelijk bapanids verslagen toegezonden.” Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 décembre 2000
5) Toevoeging van een tweede alinea aan artikel vierentwintig van de
statuten van volgende tekst:
‘is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het
stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering toe aan de
vruchtgebruiker. Bij een buitengewone algemene vergadering komt
het stemrecht toe aan da blote eigenaar.
Is een aandeet met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene
vergadering bij te wonen.”
6) Toevoeging van een taatste alinea aan artikel ‚genendertig van de
statuten van volgende tekst:
“s een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komen de
uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te
plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door
de vruchtgebruiker.”
7} Wijziging van artikel zeven van de statuten als volgt:
“indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar één van beiden bij geschrift
aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel
acht, negen, zeventien, vierentwintig en eenendertig van de statuten.”
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van
stemmen,
ZEVENDE BESLISSING,
De vergadering beslist volgende artikelen van de statuten te wijzigen
om ze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
vennootschappenwel.
1) Vervanging van artikel elf door volgende tekst:
“De vennootschap wordi bestuurd door een raad van bestuur die
minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden
teit. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders. De bestuurders
worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes
jaren. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. *
2) Vervanging van de laatste alinea van artikel veertien door volgende
tekst:
“De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Deze
beslissende stem van de voorzitter geldt niet wanneer de raad stechts
twee bestuurders telt,
tn uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en
het belang van de vennootschap het vereisen, worden de besluiten
van de raad van bestuur genomen bij ééngarig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de vaststelling van de
jaarrekening en, in voorkomend geval, voor de aanwending van het
toegestane kapitaal.”
3) Vervanging van de tweede alinea van artikel zevenentwintig door
volgende tekst:
“Op het einde van eik boekjaar maakt de raad van bestuur een
inventaris en eén jaarrekening op. Zij stelt een verstag op, jaarverslag
genoemd, voor zover de wat dit vereist.”
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van,
stemmen.
ACHTSTE __ BESLISSING, ONTSLAG _- BENOEMING _VAN
BESTUURDERS,
De vergadering beslist ontslag te verlenen aan de voltallige raad van
bestuur.
De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening za) automatisch
décharge inhouden van het door hen gevoerde bestuur.
En onmiddellijk werd beslist als nieuwe bestuurders opnieuw te
benoemen met ingang van heden voor een nieuwe termijn van zes
laar - Mevrouw Van Eccelpoel Dellina, voomoemd:
- De heer Van Eccelpoel Karel, voornoemd;
- Mevrouw Pelsmakers Leontina, voomoemd,
die hier allen tussenkomen, en welke verklaren dat de uitoefening van
deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het
Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober
negentienhonderd vierendertig. en welke allen verklaren het hen
toegekende mandaat te aanvaarden.
Zij zullen dit mandaat onbezoldigd uitoefenen.
En onmiddellijk komt de voltallige raad van bestuur bijeen, bestaande
uit voomoemde bestuurders, dewelke (her)benoemen tot voorzitter van
de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder: de heer Karel Van
Eccelpoel voomoemd, en tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw
Delfina Van Ecceipoel, voomoemd.
Zij zullen dit mandaat eveneens onbezoldigd uitoefenen.
STEMMING, Alle beslissingen werden door de algemene vergadering
genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht wordt verder gegeven aan mavrouw Annette Riské, te 2630
Aartselaar, A.Varmeylenlaan 19, om het nodige te doen op het
handetsregister en alle andere overheidsdiensten tot uitvoering van
voorgaande statutenwijziging(en).
Voor onttedend uittreksel :
(Get.) Walter Vanhencxthoven,
notaris.
amen hiermee neergelegd : expeditie akte kapitaalsverhoging,
ol zetting kapitaa! in euro, stanutonwijziging. coordinatie der
statuten, historiek.
Neergelegd, 20 december 2000.
4 7752 BTW 21 % 1628 9 380
(129076)
N. 20001230 — 804
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
KORBEEKSTRAAT 21 3061 BERTEM
LEUVEN 71.036
433.136.870
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het versleg der buitengewone algemene
vergadering dd 08 december 2000 blijkt dat
met eenparigheid van stemmen werd aanvaard
- overplaatsing van de maatschappelijke
zetel van Korbeekstraat 21 te 3061
Bertem naar Terhulpsesteenweg 108
te 3090 Overijse met ingang vanaf
01 januari 2001.
Bertem, 08 december 2000
(Get.) Van Meerbeeck, Paul,
bestuurder.
Neergelegd, 20 december 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(129047)
N. 20001230 — 805
FAES - VAN GOMPEL (FAGO)
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
ROZENBERG 56
2400 MOL
TURNHOUT 32.003
NAT. NR. 407.867.974
*
Démissions, Nominations
25/12/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 décembre 2001 1122 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 december 2001
® voor.een bedrag dat 24.800 € averschriidt :
Door twee afgevaardigden voor het dagelijks
bestuur of één van hen samen met de heer Guy
LEYSEN of de heer Nico VERBAETEN,
gezamenlijk handelend twee per twee.
C.3. Financiële dienst
C.3.1, Overhandiging van effekten, cheques en
overschrijvingen ten gunste van WATCO NOORD NV.
Door één afgevaardigde voor het dagelijks bestuur of
mevrouw Marleen ALLAERTS, mevrouw Kristin
RENDERS, mevrouw Gerd WOUTERS, de heer Tom
LAUWERS, elkeen afzonderlijk handelend zonder
beperking van het bedrag.
C.3.2. Ondertekening van effekten, cheques en
overschrijvingen van WATCO NOORD NV.
* vooreen bedrag dat 247,900 € niet overschrijdt ;
Door twee afgevaardigden voor het dagelijks
bestuur, gezamenlijk handelend twee per twee of
één van hen samen met mevrouw Marleen
ALLAERTS.
* vooreen bedrag dat 247,900 € ove
Door twee bestuurders, gezamenlijk handelend
twee per twee.
C.3.3. Voor leningen op lange en middellange termijn,
overdeposito's of bankgaranties.
Door twee bestuurders of één van hen samen met de
heer Eric THOMAS, gezamenlijk handelend twee per
twee.
C.5. Dagelijkse Correspondentie
Zij zal geldig zijn door de handtekening van één van de
afgevaardigden voor het dagelijks bestuur of van
mevrouw Marleen ALLAERTS.
C.6. Administratieve diensten
Buiten de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur
zijn de volgende personen gemachtigd alle
correspondentie te ontvangen evenals alle verzekerde,
aangetekende of andere waarden af te halen en alle
willekeurige formaliteiten te vervullen bij de post,
telefoon, douane, besteldiensten en transporteurs :
De heer Tom LAUWERS, mevrouw Marleen
ALLAERTS, mevrouw Kristin RENDERS,
mevrouw Marleen VERAGHTERT, mevrouw
Anniek SCHOENMAEKERS, mevrouw Gerd
WOUTERS, mevrouw Nadine VAN BOGAERT, de
heer Patrick VAN BOGAERT, de heer Willy VAN,
DEN HEUVEL, mevrouw Nancy PEVENAGE, de
heer Marc MANNAERTS, de heer Harry
BRUYNDONCKX, de heer Filip DE ROECK,
mevrcuw Jocelyne VAN DEN LANGENBERGH.
C.7. Vertegenwoordiging van de maatschappij voor
zaken van de politierechtbank.
De Raad van Bestuur beslist, met éénparigheid van
stemmen, de heer Peter VAN DE KERKHOF aan te
duiden als burgerlijk verantwoordelijke en
vertegenwoordiger in zaken van de politierechtbank.
(Get.) P. Van De Kerkhof, " Y. Leysen,
bestuurder. gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 13 december 2001.
4 8 000 BIW 21% 1680 9 680
(152733)
N. 20011225 — 2025
Van Eccelpoel
Naamloze vennootschap
Lierseweg 20
2200 Herentals
Turnhout 051.813
BE 425.265.321
(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering van 30/11/01 gaat over tot
de herbenoeming van volgende bestuurders:
= Van Eccelpoel Karel, Lierseweg 20, 2200
Herentals;
- Van Eccelpoel Delfina, Parklaan 5, 2280
~ Grobbendonk;
- Pelsmakers Leontine, Lierseweg 20, 2200
Herentals;
voor een periode van 6 jaar tot 30/11/07.
De Raad van Bestuur van 30/11/01 benoemt volgende
gedelegeerde bestuurders:
- Van Eccelpoel Karel;
- Van Eccelpoel Delfina.
(Get.) Van Eccelpoel Delfina,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 13 december 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(152735)
N. 20011225 — 2026
VADEBO
Naamloze Vennootschap
2200 Herentals, Lierseweg, 326.
Comptes annuels
25/11/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/203774
Comptes annuels
29/11/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/216081
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/013835
Comptes annuels
24/11/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/204915
Démissions, Nominations
21/12/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-12-21/015
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/002609
Comptes annuels
19/12/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-12-19/0265485
Comptes annuels
01/12/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-12-01/0285510
Comptes annuels
10/01/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-01-10/0004063
Démissions, Nominations
02/02/2021
Description: i zr EINER Mod DOG 19.01 / \ a À Fi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie al. na neerlegging van de akte ter griffie u Neergelegd ter griffie van de Voor- ONDERNEMINGSREGHTBANK = m | ur Staatsblad Antwerpen, afdeling TURNHOUT deGiffiter Ondernemingsnr : 0425 265 321 Naam (voluit) : VAN ECCELPOEL (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d, zetel: LIERSEWEG 26 - 2200 HERENTALS Onderwerp akte : ONTSLAG - (HER)BENOEMING Uit het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering dd, 29 november 2019, gehouden op d maatschappelijke zetel te Herentals, blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist om : - de heer Lawrence Vechter, Herentalsesteenweg 102, 2280 Grobbendonk - de heer Jef Van Eccelpoel, Wandelweg 104, 2980 Zoersel te ontslaan als bestuurders van de vennootschap. Hun mandaat gaat in op 29 november 2019 en heeft een) bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 28 november 2025. Onmiddellijk daaropvolgend beslist de de vergadering met eenparigheid van stemmen om : - Follaw BV, Herentalsesteenweg 102, 2280 Grobbendonk, 0542.641.754, met als vaste vertegenwaordige Lawrence Vechter - Wine Selector BV, Wandelweg 104, 2980 Zoersel, 0878.632.631, met als vaste vertegenwoordiger Jef Va Eccelpoel te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap. Hun mandaat gaat in op 28 november 201 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 28 november 2025. S_------ --.. 0___3___ bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat gaat in op 29 november 2019 en heeft een bepaalde duur en zat dus behoudens herverkiezing eindigen op 28 november 2025. Zijn mandaat is onbezoldigd. } Follaw BV gedelegeerd bestuurder Lawrence Vechter T | | ! 1 { ‘ ' ' \ \ ‘ ' v v 1 ' \ ' \ i i 1 i 1 t i I 1 I \ I \ i 1 i 1 1 1 1 I ! \ 1 1 1 x I 1 Tevens wordt de heer Karel Van Eccelpoel, Vogelkersdreef 5, 2280 Grobbendonk, herbenoemd alg 1 I I 1 J i) 1 1 1 i 1 1 ! vaste vertegenwoordiger 1 1 ‘ ' t 1 f 1 1 1 Tr j i i \ i U i 1 i 1 I I t 1 t i ‘ i i i { 1 i i 1 1 1 x N Jz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Op de laatste Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
21/12/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-12-21/0301146
Comptes annuels
21/12/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-12-21/0313638
Siège social
30/10/2020
Description: na neerlegging van de akte ter griffie Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ogg MES Neergelagd ter griffie van de ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen, afdeling, LURNHOUT de G fe Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Ondernemingsnr : 0425 265 321 Naam toit : VAN ECCELPOEL (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: LIERSEWEG 20 - 2200 HERENTALS Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 1 oktober 2020 blijkt dat de maatschappelijke zetel van di vennootschap wordt verplaatst naar Lierseweg 26 te 2200 Herentals, en dit met ingang van heden. Karel Van Eccelpoel gedelegeerd bestuurder Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). “un. -ommommaren onen nenn a ee een ee Re ee ee me Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/09/2016
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie v dE gd ter griffie van de
Criel RECHTSANR VAN KBOPHANDE
IRINA NE ER en
De Griffier
Griffie
VV ; Ondernemingsnr: 0425.265.321 |
! Benaming
(oluit): Van Eccepoel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Lierseweg 20, 2200 Herentals
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering
i De Bijzondere Algemene Vergadering van 4 april 2016 heeft beslist dat het mandaat van de heer Van; ! Eccelpoel Karel vanaf 1 april 2016 onbezoldigd zal zijn.
Vechter Lawrence
Gedelegeerd bestuurder
3 t
} 1
' ‘
t à
i ‘
} :
\ \ | | ;
: ; :
| t '
i i
nee Ei Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van’ de perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/005727
Comptes annuels
25/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-25/0012435
Capital, Actions
20/01/2015
Description: MOD WORD 11.1
a = Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Dénosé / Rerun lo
| wu anne
= a m € ta 2 5 3 3 8 G ©
fone “oii
“Ned entreprise : . 0488. 736.9: 952 Denomination
(enentie): "DGST & Partners - réviseur d'entreprises - bedrijfsrevisoren"
* (en abrégé) :
Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée
‘ Siège : avenue E. Van Becelaaere, 27 A à 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort) ! (adresse complète)
! Obiet(s) de l'acte : approbation du projet de cession d'une branche d'activité i
: S'est réunie, devant Maitre Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek, le 15 décembre 2014, l'assemblée! , générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « DGST &: , Partners Réviseurs d'entreprises — Bedrifsrevisoren », en abrégé : « DGST & Partners », ayant son siège, social 4 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Emile Van Becelaere, 27 A, portant le numéro d'entreprise, - 0458.736.952.
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix :
1. Approbation du projet de cession de la branche d'activité révisorale :
Lecture faite du projet de cession de la branche d'activité révisorale, l'assemblée décide d'approuver le! projet de cession de la branche d'activité « révisorale » de la société civile sous forme de société privée à: : responsabilité limitée « REGIS VAN CAILLIE — REVISEUR D'ENTREPRISES », et de réaliser la cession de: ; cette branche d'activité à la société « DGST & Partners — réviseurs — bedrijfsrevisoren », par voie de transfert, i de l'intégralité des actifs et passifs rattachés à la dite branche et ce, conformément aux ‘conditions contenues: : dans le projet de cession précité tel que publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre novembre deux mil; quatorze, sous le numéro 14201380, dans le chef de la société « DGST & Partners — réviseurs — : bedrijfsrevisoren » et au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, le quatre novembre deux mil quatorze, : i sous le numéro 14201381, dans le chef de la société SCivPRL « REGIS VAN CAILLIE — REVISEUR: ! D'ENTREPRISES ». :
! Est ici intervenu Monsieur VAN CAILLIE Régis Marie Ernest Henri, domicilié à 1040 Bruxelles, rue Camille: ‘ Coquilhat, 8 (numéro national : 520818-049.74), gérant et associé unique de la société civile sous forme de: * société privée à responsabilité limitée « REGIS VAN CAILLIE — REVISEUR D'ENTREPRISES », déclare pour: ; : autant que de besoin approuver ledit projet de cession tel que publié.
i. Constatation de la réalisation de la cession :
: L'assemblée et Monsieur Michael DE RIDDER, requièrent le notaire soussigné d'acter que, suite aux ” décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la présente cession d'activité. révisorale, cette cession est effectivement réalisée.
Il. Démission et nomination de gérant :
L'assemblée prend acte de la démission de son mandat de gérant de Monsieur Michel DE WOLF, en date "du premier octobre deux mil quatorze. L'assemblée générale lui donne décharge pour sa gestion. L'assemblée décide de désigner à la fonction de gérant Monsieur Fabio CRISI à compter de ce jour. Par conséquent, la gérance de la société est assumée par les gérants suivants : -Monsieur Michaël De Ridder, domicilië rue Ramelot, 6 à 1428 Liilois-Witterzée, -Monsieur Pierre Sohet, domicilié rue de Limoy, 186 à 5101 Loyers,
„Monsieur Michel Lecog, domicilié rue Xhavée, 29 à 4860 Wegnez,
-Monsieur Fabio Crisi, domicilié avenue Wiener, 121 à 1170 Watermael-Boitsfort. Chaque gérant est investi individuellement de tous les pouvoirs de gestion.
IV, Ratification du transfert de siège social :
ann
umnnn
ann
umn
nenne
nenn
nenn
nenn
ann
nn
anna
mann
nannten
namen
; ‘ } 4 4 i : H
Mentionner sur la dernière. page du VoletB: “Au recto: Nom et ‘qualité du notaire jnstrumentant o ou ude las personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Volet B - Suite
dei compter ‚a L'assemblée ratifie la proposition des gérants de transférer le siège social à l'adresse suivant
avenue Emile Van Becelaere, 28A, boite 71 à 1170 Watermael-Boitsfort. ce jour
Signé : Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.
Pour extrait analytique conforme.
+
rvé Rése;
gui oniteur
belge
f
‚LM
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes
Au verso : Nom et signature
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/11/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/179346
Comptes annuels
14/12/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-12-14/0240337
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
18/01/2016
Description: Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
2 vision LIEGE
*16008610* Ë
/ N° d'entreprise : 0554.990.745 Dénomination
{en entier) * KST PROCESS
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4040 Herstal, rue d'Abhooz, 31
‚ _Objet de Pacte: DECISION DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA PRESENTE SOCIETE ET DE: LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITÉE « ENGICONCEPT » PAR : LA SOCIETE ANONYME “CITIUS ENGINEERING” - DISSOLUTION SANS MISE : EN LIQUIDATION i
D'un acte reçu par le notaire associé Antoine Rijckaert, à Eupen, le 24 décembre 2015, non encore: enregistré (art 173, 1bis C. Enr), il ressort que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
1° Projet de fusion
L'assemblée dispense le Président de donner lecture du projet de fusion dont question à l'ordre du jour, l'actionnaire unique reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents: ‚ visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée. ‘
Le Président confirme que l'ensemble des formalités préalables prévues par les articles 719, 720 et 721 du. Code des sociétés ont bien été correctement accomplies par les sociétés « ENGICONCEPT », « KST: PROCESS » et « CITIUS ENGINEERING ». :
2° Constatation !
: L'assemblée constate que l’apération visée entre dans le cadre de l'article 676 du Code des sociétés, et que: : ne s'appliquent donc pas les textes légaux visés à l'article 682 du Code des sociétés (respect des seules _ formalintés prévues par les articles 719 à 727 du Code des scciétés). :
3° Décision de fusion
L’agsemblée approuve le projet de fusion précité et décide de fusionner la présente société avec « CITIUS ENGINEERING », dont le siège se trouve à 4040 Herstal, rue d'Abhooz, 31, immatriculée au registre des! personnes morales de Liège, sous le numéro d'entreprises 0811.236.932, société constituée aux termes d'un acte dressé par le notaire Jacques Rijckaert, de résidence à Eupen, en date du 16 avril 2009, publié par extraits; aux annexes du Moniteur Belge du 28 avril suivant, sous le numéro 09060776, par voie de transfert, par suite. ‚de dissolution de la présente société sans liquidation, de lintégralité de son patrimoine (activement et: passivement) à ladite société « CITIUS ENGINEERING », et ce, conformément aux conditions contenues dans: “le projet de fusion précité. :
| Etant précisé que: :
a)du point de vue comptable, les opérations de la présente société absorbée « KST PROCESS » sont; considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante « CITIUS ENGINEERING », à dater- du 1er janvier 2016 a zéro heure; ,
‘ b)ies capitaux propres de la société absorbée « KST PROCESS » ne seront pas repris dans les comptes de : la société absorbante « CITIUS ENGINEERING », étant donné que celle-ci détient l'intégralité de son capital! ‘et la fusion s'opérera donc sans créa“tion de nouvelles actions, les actions émises par la présente société absorbée seront annulées conformément à l'article 726, $ 2 du Code des sociétés.
L'assemblée décide que la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive du vote de la: : fusion par l'ensemble des autres sociétés concernées par l'opération. :
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix. !
4° Autre disposition :
L'assemblée constate conformément à: :
l'article 724 du Code des sociétés, que l'objet social de la société absorbante ne devra pas être complété! en y intégrant l'objet social de la société absorbée ; |
-Particle 719, 4° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier, . n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés absorbée « ENGICONCEPT » « KST: ' PROCESS » et absorbante « CITIUS ENGINEERING ».
§° Description du patrimoine
| rn ee
:
: ï
ï
;
ï :
'
: ‘
ï
t
‘ i
' '
; ;
:
\ :
i 1
: :
:
ï \
:
i
: :
:
‘ ‘
;
: :
i !
!
: ï
‘
:
; :
' ï
i
: :
: :
: :
i
ï
\ :
ï
ï
‘
1 1
i
‘ ;
' :
‘ ‘
‘
4 :
: :
i 5
i
i
:
; t
: \
; :
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Vu l'absence de rapport révisoral, l'assemblée: :
: A. requiert le notaire soussigne d’acter que le patrimoine de la société absorbée sera transféré à la date a! ‘laquelle l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante « CITIUS! : ENGINEERING » et l'assembiée des associés de la seconde société absorbée « ENGICONCEPT » auront ! ; approuve la fusion, avec tous les &l&ments le composant à cette même date et en tenant par ailleurs compte de ! ! l'effet, du point de vue comptable à la date du 1er janvier 2016 à zéro heures. ; B. dispense expressément le notaire soussigné de reprendre aux présentes la situation comptable de lai : société arrêtée à la date de prise d'effet de la fusion. La fusion se réalisant sur base de la situation telle qu'elle : {figurera aux bilans arrêtés au 31 décembre 2015, qui seront déposés pour les deux sociétés absorbées. Les : ‘actionnaires de la société absorbante, étant également les représentants permanents et gérants ou? ; administrateurs des sociétés absorbées, déclarent renoncer expressément à la description détaillée, dans le! | cadre du présent acte du patrimoine transféré par les deux scciétés, pour en connaître parfaitement ai : consistance. ]ls déchargent expressément le notaire soussigné de toute responsabilité quant à ce. : C. Ce transfert comprend en outre les éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations | ! | commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know : ! how. If comprend en outre f'éventuel patrimoine immobilier de la société absorbée. i ! A ce sujet, la présente assemblée et son gérant déclarent que la société absorbée « KST PROCESS » ne: | dispose d'aucun patrimoine immobilier, i
; D. Situation du fonds de commerce |
On omet :
E. Conditions générales du transfert H
On omet
6° Constatation et pouvoirs d'exécution
i 1. Constatation de la disparition de la société absorbée.
' En conséquence de ce qui précède, l'assemblée constate, sous fa condition suspensive du vote par! l'assemblée générale de la société absorbante « CITIUS ENGINEERING » et du vote par l'assemblée générale : ide la seconde société absorbée « ENGICONCEPT », conformément aux articles 682 et 683 du Code des | ; sociétés, que la fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants: a) la dissolution sans liquidation de la société absorbée « KST PROCESS », celle-ci cessant d'exister auf; ‘ application de l'article 682, al, ter, 1° du Code des sociétés); |
£_b) les deux mille actions (2.000) de la présente société absorbée, toutes détenues par la société absorbante ; | « CITIUS ENGINEERING », seront annulées et que conformément à l'article 726, $ 2 du Code des sociétés, : ! aucune actions de la société absorbante ne sera attribuée en échange des actions de la présente société, | ! ‘ détenues par « CITIUS ENGINEERING »;
c) le transfert a la société bénéficiaire de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée. d) la démission des administrateurs de la présente société absorbée, les sociétés en commandite simple « KREUIL », RPM 0563.388.272 et « MARELEO », RPM 0563.656.706.
2. Pouvoirs.
L'assemblée confère :
a) à Monsieur Fabien DEFAYS, NN 780901-247-66, demeurant et domicilié à 4800 Verviers, rue de Dinant, 119, tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou: } : rectification au présent acte de fusion.
: b) à Monsieur Fabien DEFAYS, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins d'une part de! : représenter la présente société absorbée aux opérations de fusion et d'autre part : c) à Monsieur Fabien DEFAYS, tous pouvoirs, mais avec faculté de délégation, aux fins d'effectuer, au nom :
'
‘et pour compte de la présente société, toutes formalités de radiation ou de transfert auprés de toutes autorités : ‘ compétentes et de tous registres du commerce ou autres, ainsi qu'auprès de l'Administration de la T,V.A, } ‘ Pour extrait analytique conforme ‘
: Antoine Rijckaert, notaire associé. |
i A été déposée en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale. |
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto: Nomet qualité d du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/02/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-02-12/0019578
Informations de contact
VAN ECCELPOEL
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
26 Lierseweg(HRT) 2200 Herentals