Mise à jour RCS : le 06/05/2026
VAN HECK & C°
Active
•0454.395.411
Adresse
59 Paepestraat 9260 Wichelen
Activité
Réparation et entretien d’autres biens personnels ou domestiques n.c.a.
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
15/02/1995
Dirigeants
Informations juridiques
VAN HECK & C°
Numéro
0454.395.411
SIRET (siège)
2.070.270.901
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0454395411
EUID
BEKBOBCE.0454.395.411
Situation juridique
normal • Depuis le 15/02/1995
Capital social
241000.00 EUR
Activité
VAN HECK & C°
Code NACEBEL
95.290, 47.632, 46.610, 47.521•Réparation et entretien d’autres biens personnels ou domestiques n.c.a., Commerce de détail de cycles, Commerce de gros de matériel agricole, Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre (assortiment général)
Domaines d'activité
Other service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
VAN HECK & C°
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 1.6M | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 204.8K | 190.5K | 195.1K | 172.9K |
| EBITDA - EBE | € | 42.8K | 51.3K | 69.9K | 36.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 27.8K | 35.9K | 56.5K | 23.3K |
| Résultat net | € | 33.3K | 35.4K | 48.8K | 24.6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 7,518 | -5,093 | 12,806 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 0 | 11,835 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 20,886 | 3,186 | 35,814 | 20,974 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 196.8K | 191.8K | 252.1K | 249.7K |
| Dettes financières | € | 5.2K | 36.0K | 66.5K | 96.9K |
| Dette financière nette | € | -191.6K | -155.8K | -185.7K | -152.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 648.1K | 614.9K | 579.5K | 530.6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 16,24 | 2,199 | 25,041 | 14,209 |
Dirigeants et représentants
VAN HECK & C°
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/10/2013
Numéro: 0454.395.411
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/10/2013
Numéro: 0475.089.667
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/09/2016
Numéro: 0661.842.183
Cartographie
VAN HECK & C°
Documents juridiques
VAN HECK & C°
1 document
Gecoördineerde statuten VAN HECK & C° NV nav BAV dd. 25.10.2023
Gecoördineerde statuten VAN HECK & C° NV nav BAV dd. 25.10.2023
25/10/2023
Comptes annuels
VAN HECK & C°
28 documents
Comptes sociaux 2023
28/05/2024
Comptes sociaux 2022
28/04/2023
Comptes sociaux 2021
29/04/2022
Comptes sociaux 2020
30/04/2021
Comptes sociaux 2019
30/04/2020
Comptes sociaux 2018
29/04/2019
Comptes sociaux 2017
27/04/2018
Comptes sociaux 2016
28/04/2017
Comptes sociaux 2015
28/04/2016
Comptes sociaux 2014
29/04/2015
Établissements
VAN HECK & C°
1 établissement
2.070.270.901
En activité
Numéro: 2.070.270.901
Adresse: 59 Paepestraat 9260 Wichelen
Date de création: 14/02/1995
Publications
VAN HECK & C°
33 publications
Statuts
30/10/2023
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
06/11/2007
Description: Mod 2 4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ENE TER
Voor: RECHTBANK
se IN om Staatsblaa | 107160466#
GERD NOE
Ondernemingsnr 0454.395.411
Benaming i
(votut) . VAN HECK & Co !
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel 9260 Wichelen, Statiestraat 79
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING — KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN | NATURA
Uit een proces-verbaal opgegemaakt en gestoten voor het ambt vn Notaris JACQUES HULSBOSCH te DE!
PINTE op ACHTTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND EN ZEVEN, dragende de melding “Geregistreerd zes bld. één renvooi, te Merelbeke op 22 oktober 2007, boek 394, blad 21, vak 20. Ontvangen : twintig euro (€ 20 ‚00)”, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VAN HECK & C°, waarvan; de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9260 Wichelen, Statiestraat 79, blijkt dat volgende beslissingen; warden genomen, alien met éénparigheid van stemmen: !
EERSTE BESLUIT, !
A. VERSLAG BEDRIJFSREVISOR. i
i Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving: 1 aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, werd gestaafd door het verslagschrift de dato: 16 oktober 2007, opgemaakt door de heer Marc Roels, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de besloten: vennootschap met beperkte aanspraketijkheid Roels, Crel & C°, Bedrijfrevisoren, met kantoor te 9270 Kalken! Vaartstraat 105. !
Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit im volgende termen: ! “De inbreng in natura tot kapıtaalverhoging van de Naamloze vennootschap “Van Heck & C°”, bestaat uit del ; naakte eigendom van een onroerend goed, gelegen te Wichelen.
Bij de beëindiging van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat ! a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het insttuut der! Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk i is! voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen an voor de bepaling van het aantal door de vennootschap; uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b} de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en! duidelijkheid.
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering! badriyfeconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden; tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, ; zodat de inbreng 1 natura niet overgewaardeerd is, |
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 768 aandelen van de Naamloze Vennootschap “Van: Heck & C°”, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 49,60 EUR per aandeel; hetgeen leidt tot een intrinsieke waarde van 104,18 EUR per aandeel, na de voorgenomen kapitaalverhoging. ; Wij besluiten derhalve dat als tegenprestatie voor de inbreng, groot 80.000,00 EUR een werkelijke; vergoeding, groot 89.000,00 EUR zal worden verstrekt.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende: de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. H
Kalken, 16 oktober 2007. |
BVBA Roels, Criel & C° |
Bedrijfsrevisoren,
Vertegenwoordigd door Marc Roels, bedrijfsrevisor”
Het bedrijfsrevisoraal verslag wordt samen met een expeditie van dit proces-verbaal neergelegd op de one van de rechtbank van koophandel te Dendermonde.
B. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Tevens werd het bijzonder verslag, opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap gedateerd! op 16 oktober 2007, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura, hier: voorgebracht. Het verslag van de raad van bestuur wordt samen met een expeditie van dit proces- verbaal;
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
2 van Luik B B vermelden aam en ‘hoedanigheid va de instrumer ij bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso * Naam en handtekening
Voor-
bSseuden
„>| aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
“Op de laatste biz van Luik B vermelden |
TWEEDE BESLUIT
t_De vergadering heeft beslist om kapitaal te verhogen met een bedrag van tachtigduizend euro (€80.000, 00): som het te brengen van tweeénzestigduizend euro (€62.000,00) op honderd tweeenveertigduizend euro: ? (€142.000,00) door uitgifte van zevenhonderd achtenzestig (768) nieuwe aandelen zonder vermelding van ; nominale waarde en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook : + deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie. i De vergadering heeft beslist om deze aandelen onmiddellijk en volledig te volstorten door inbreng in natura. : Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging. : Heden beschikt de vennootschap ten gevolge van de kapitaalverhoging over de totale uitgifteprijs van de nieuwe zevenhonderd achtenzestig (768) aandelen hetzij : honderd en vier euro achttien cent (€ 104,18) per! aandeel of in totaal afgrond tachtigduizend euro (€ 80.000, 00). Deze zevenhonderd achtenzestig (788) : aandelen werden onmiddellijk en volledig volgestort door inbreng in natura. De leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeet volledig werd volstort. !__Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd tweeenveertigduizend euro (€! 1 142.000,00} en is vertegenwoordigd door tweeduizend achttien (2018) aandelen, zonder vermelding van | * nominale waarde.
! Vergoeding voor de inbreng in natura.
De nieuwe zevenhonderd achtenzestig (768} uitgegeven aandelen worden in totaliteit toegekend aan de huwgemeenschap bestaande tussen de heer en mevrouw Paul Devos-Braeckman Lutgart, beiden voornoemd. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
De vergadering heeft beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen aan hogergenomen beslissing tot; kapitaalverhoging. De tekst van artikel 5 zal luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeënveertigduizend euro (€142.000,00) Het wordt! : vertegenwoordigd door tweeduizend achttien (2.018) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder | één/tweeduizend achttiende (1/2018de) van het kapitaal vertegenwoordigen.” DERDE BESLUIT,
De vergadering heeft de Notaris opdracht gegeven tot coordinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd ; werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van; : Koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JACQUES HULSBOSCH
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
- expeditie akte i
-revisoraal verslag en verslag van de raad van bestuur omtrent de inbreng in natura 5 -gecoördineerde statuten :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende hotanis, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handtekening
Comptes annuels
07/03/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/030780
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
08/02/2000
Description: 110 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 février 2000
ARTIKEL 16. BIJEENKOMST
Elk jaar, op derde maandag van de maand
september komt de gewone algemene vergade-
ring van rechtswege bijeen, op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats
die in de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag, dan
heeft de vergadering op de eerstvolgende
dag plaats.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen
worden bijeengeroepen door de zaakvoerder
of de commissaris. Ze moeten worden bijeen-
geroepen wanneer dit wordt gevraagd door de
vennoten, die samen ten minste één/vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegen-
woordigen, en zulks binnen drie weken na
postdatum van het aangetekend schrijven,
dat met opgave van de aan de orde te stel-
len onderwerpen aan elke zaakvoerder is
gericht.
ARTIKEL 17. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behou-
dens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht
worden via een volmachtdrager of door ge- bruik van telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stem-
recht uitoefent, wordt geacht op de verga-
dering aanwezig te zijn.
ARTIKEL 18. BERAADSLAGING
De vennoten worden voor elke algemene ver-
gadering opgeroepen bij aangetekende brief
overeenkomstig de voorgeschreven formali-
teiten terzake. De oproeping moet de volle-
‘dige dagorde bevatten. Over daarin niet
vermelde onderwerpen kan slechts geldig
worden gestemd indien alle vennoten aanwe-
zig of vertegenwoordigd zijn en daarmee
instemmen,
Met uitzondering van de wettelijke bepalin-
gen terzake bepaalt de algemene vergadering
soeverein alle regelen en formaliteiten die
verband houden met haar beraadslagingen en
stémmingen. Behoudens andersluidende wette-
lijke bepalingen worden de beslissingen
genomen met de meerderheid der stemmen.
Stemmingen over benoemingen, afzettingen en
décharge zijn geheim.
Aan alle verplichtingen inzake bijeenroe-
ping, informatie en \andere voorschriften,
zal binnen de algemene vergadering geacht
worden voldaan te zijn wanneer alle venno-
ten zelf of bij monde van hun volmachtdra-
ger verklaren dat aan deze verplichtingen
is voldaan. :
ARTIKEL 20. JAARREKENING ~
Het boekjaar begint elk jaar op één april
en eindigt op eenendertig maart van het
volgend kalenderjaar.
Ieder jaar op eenendertig maart worden de
boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt (maken) een inventa-
ris op, alsmede de jaarrekening om ter
goedkeuring aan de algemene vergadering te
worden onderworpen in de wettelijke vormen
en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen)
het bedrag van de nodige voorzieningen en
afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
De zaakvoerdersraad of de zaakvoerder stelt
bovendien een jaarverslag op waarin zij hun
bestuur verantwoorden,
Dit jaarverslag behelst een commentaar op
de jaarrekening waarbij een getrouw over-
zicht wordt gegeven van de gang van zaken
en van de positie van de vennootschap en
behandelt inzonderheid de informatie over
de punten vermeld in artikel 77 Vennoot-
schapswet.
ARTIKEL 21. WINSTVERDELING
Het batig saldo van de balans vormt na
aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig
geachte voorzieningen en afschrijvingen, de
netto-winst van de vennootschap.
De netto-winst van het boekjaar wordt als
volgt verdeeld:
1. vijf ten honderd wordt bestemd tot het
aanleggen van de wettelijke reserve tot op
het ogenblik dat deze tien ten honderd van
het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de
beslissing van de algemene vergadering.
ARTIKEL 22. DIVIDENDEN
De dividenden worden uitbetaald op de
plaatsen en tijdstippen te bepalen door de
zaakvoerder (s) .
Alle dividenden welke nog niet werden geïnd
binnen de vijf jaar vanaf de dag dat ze
eisbaar waren, zijn verjaard en blijven de
eigendom van de vennootschap, tenzij de wet
er anders over beschikt.
ARTIKEL 28. VERDELING VAN SALDO
Na vereffening van het passief tegenover
derden of consignatie van deze bedragen, zal het
saldo verdeeld worden onder de
vennoten in verhouding toe hun aandelen,
onder aftrek van de eventueel nog te stor-
ten bedragen.
C. SLOTBEPALINGEN,
BENOEMING VAN ZAAKVOERDER (5)
De algemene vergadering der vennoten erkent
lezing ontvangen te hebben van de bepalin-
gen van het koninklijk besluit nummer
tweeëntwintig van, vierentwintig oktober
negentienhonderd vierendertig waarbij aan
bepaalde veroordeelden en aan de géfail-
leerden verbod wordt opgelegd om bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen en waarbij aan de rechtbank van
koophandel de bevoegdheid wordt toegekend
dergelijk verbod uit te spreken, zoals dit
koninklijk besluit gewijzigd werd door de
wetten van zestien maart negentienhonderd
tweeënzeventig, vier augustus negentienhon-
derd achtenzeventig, negen maart negentien-
honderd negenentachtig, twaalf juli negen-
tienhonde negenentachtig en vier december
negentienhonderd negentig.
De algemene vergadering beslist vervolgens
met éénparigheid van stemmen om twee zaak-
voerders te benoemen en om in deze funktie
aan te duiden als niet statutaire zaakvoer-
ers : - :
1. De heer Delcourt Xavier,
2, Mevrouw Beirens Tania
voornoemd, die verklaren te aanvaarden.
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist met
éénparigheid van stemmen dat het eerste
boekjaar een aanvang neemt op heden om te
eindigen op éénendertig maart tweeduizend
en één. De algemene vergadering beslist
tevens dat de eerste jaarlijkse algemene
vergadering zal gehouden worden in het jaar
tweeduizend en één.
Voor beredeneerd uittreksel :°
(Get.) Johan Lahaye, .
notaris.
“Tegelijk hiermee neergelegd"
“Expeditie of dubbel van de oprichtingsakte
. Neergelegd te Gent, '27 januari 2000 (A/23220).
5 9690 BIW 21% 2035 11 725
(9996)
N. 20000208 — 204
VAN HECK & C° ,
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
9260 Wichelen
Statiestraat 79
H.R. Dendermonde nr 50.571,
BTW nr BE 454.395.411 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 février 2000 111
STATUTENWIJZIGING- KAPITAALVERHOGING.
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris
Hildegard BRACKE te Wichelen, op 6 januari
2000, dragend volgend relaas van registratie:
"Geregistreerd te Wetteren, de 14.01.2000,
boek 409, blad 82, vak 11, drie bladen, twee
verzendingen. Ontvangen: 6.256 frank. Vr. De
Ontvanger (getek.) C. De Moerloose" dat er
werd gehouden de buitengewone algemene verga-
dering van de naamloze * VAN HECK & C° * ,
opgericht ingevolge akte, verleden voor het
ambt van notaris P, Roosens destijds te Wiche-
len op twee februari negentienhonderd vijfen-
negentig , bekendgemaakt in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad van drieentwintig
februari daarna onder nummer 950223- 253 en
waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen
‚ Statiestraat, 79. Deze vennootschap is inge-
schreven in het handelsregister te Dendermonde
onder nummer 50.571- BTW nr : BE.
454.395 .411.; waarbij met algemeenheid van
scemmen navolgende belissingen werden getrof-
en:
I. De vergadering besliste dat het aangewezen
is om ter gelegenheid van gemelde statutenwij-
ziging het bedrag van het kapitaal, thans
uitgedrukt in Belgische Frank, om te zetten in
Euro, zodat het kapitaal van een miljoen twee
honderd vijftig duizend (1.250.000,-) frank
wordt omgezet in dertig duizend negen honderd
zesentachtig , komma zeven { 30.986,7) Euro
Stemming : deze beslissing werd aangenomen met
eenparigheid van stemmen
II. KAPITAALSVERHOGING,
De vergadering besliste het maatschappelijk
kapitaal thans bepaald op dertig duizend negen
honderd zesentachtig, komme zeven ( 30.986,7 )
Buro te verhogen met eenendertig duizend en
dertien , komma drie
(31.013,3 EURO) om aldus te brengen op tweeen-
zestig duizend ( 62.000,-} Euro , door inlij-
ving bij het kapitaal van een bedrag van een-
endertig duizend en dertien , komma drie (
31.013,3) Euro, afgenomen van de beschikbare
reservea van de vennootschap. en dit zonder
uitgifte van nieuwe aandelen
Ten gevolge::hiervan bedraagt het geplaatste
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op
06.01.2000 tweeenzestig duizend ( 62.000) Euro
Dit. kapitaal wordt vertegenwoordigd door
duizend twee honderd vijftig aandelen zonder
vermelding van een nominale waarde, doch elk
vertegenwoordigend een/ duizend twee honderd
vijftigste deel van het maatschappelijk kapi-
taal 7
Stemming : deze beslissing werd aangenomen met
eenparigheid van stemmen .
III. VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALSVERHOGING.
Alle leden van de vergadering stelden vast en
verzochten genoemde notaris Bracke te acteren
dat de kapitaalsverhoging aldus volledig is
geplaatst en dat het kapitaal werkelijk werd
gebracht op tweeenzestig duizend Euro , verte-
genwoordigd door duizend twee honderd vijftig
aandelen, zonder aanduiding van nominale waar-
de, doch elk vertegenwoordigend een/ duizend
twee honderd vijftigste deel van het maat-
schappelijk kapitaal en volledig volstort.
Stemming : deze beslissing werd aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
IV. STATUTEN,
De vergadering besliste als volgt de bestaande
statuten in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten. - schrapping van de inhoud
van artikel 5 om hem te vervangen door:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap bedraagt tweeenzestig dui-
zend { 62.000,-} Euro en is verdeeld in duizend
twee honderd vijftig aandelen zonder vermel-
ding van de nominale waarde doch met een frac-
tiewaarde van één/ duizend twee honderd vijf-
tigste van het maatschappelijk kapitaal.”
Stemming : deze beslissing werd aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
Vv. Machtiging .
De vergadering verleende elke machtiging aan de
Raad van Bestuur om de voorafgaande beslissin-
gen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Hildegard Bracke, .... :: ..
notaris. .
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte akte-statutenwijziging dd 06.01.2000
> Staat van activa en passiva opgesteld per
31.10.99
- Gecoërdineerde tekst van de statuten.
Neergelegd, 27 januari 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690
(9983)
N. 20000208 — 205
SUPREMO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
OOSTERLINGENHUIS
OOSTERLINGENPLEIN 4A
8000 BRUGGE
HR BRUGGE 68.612
BE 436.434.078
ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
‘Uittreksel uit notulen van
de algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op
30.12.99.
De vergadering neemt akte
van het op 10 december 1999
ingediende ontslag als
bestuurder door Dhr.
Hermans - J. Nellenslaan
189 - 8300 Knokke-Heist en
aanvaardt dit ontslag.
Voor Supremo N.V.,
haar afgevaardigd bestuurder Tenor C.V.,
vertegenwoordigd door (get) Yves Tombeur.
Neergelegd, 27 januari 2000,
1 1938 BTW 21% 407 2345
(9977)
N. 20000208 — 206
INTRACO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
REDERSKAAI 17
8380 BRUGGE (ZEEBRUGGE)
BRUGGE ‘80.445
BE 452.905. 173
Démissions, Nominations
17/07/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2001
6. SCHRAPPING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om
artikel 6 van de statuten op te heffen.
Z. WIJZIGING VAN ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met éénp-righeid van stemmen om
artikel 7, 8, 13, 21, 29, 31, 32 van de statuten aan te passen aan het
nieuw Wetboek van Vennootschappen.
8, WIJZIGING VAN ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN
' De algemene vergadering bestult met éénparigheid van stemmen om
' artikel 9 van de statuten te vervangen door de voigende tekst:
, “De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur
samengesteid uit tenminste drie teden, benoemd voor ten hoogste zes
‘jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders; hun mandaat kan te allen tijde door haar worden herroepen. -
De bestuurders zijn herklesbaar.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de
aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad
van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone
algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen,
dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij
worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de
Raad vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of een bijzonder daartoe gevolmachtigde tasthebber.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.”
8. WIJZIGING VAN ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met êénparigheld van stemmen om
een nieuwe alinea aan artikel 12 van de statuten toe te voegen:
“In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en
het belang van de vennootschap zulks verelsen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders, Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.”
10, SCHRAPPING VAN ARTIKEL 33 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslult met &&nparigheid van stemmen om
artikel 33 van de statuten op te heffen,
11. AFSCHAFFING VAN ARTIKEL 34 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering bestuit met éénparigheid van stemmen om
artikel 34 van de statuten op te heffen.
12, HERNUMMERING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering bestuit met éénparigheld van stemmen om
de statuten te hernummeren en eventuele verwijzingen In de statuten aan
te passen.
13. _(HER)JBENOEMING__BESTUURDERS _- BENOEMING
COMMISSARIS
De algemene vergadering besluit met &énparigheid van stemmen om
volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van drie jaar
vanaf heden:
- de Heer Wim Bernauw, wonende te 9200 Oendermonde,
Kwintijnpoort 84 en
- de Heer Daniël Van Cutsem, wonende te 1702 Dilbeek-Groot-
Bijgaarden, Emite de Blutstaan 16.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om
volgende bestuurders te benoemen voor een periode van drie jaar vanaf heden:
- de Naamlaze Vennootschap Omega Pharma, met maatschappelijke
zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 26, opgericht onder de vorm van een
Coöperatieve Vennootschap ingevolge onderhandse akte van
zevenentwintig Juli negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig augustus daarna onder nummer 870825-29, waarvan de statuten voor het taatst werden
gewijzigd bij akte houdende onder meer omvorming in een Naamloze
Vennootschap bij akte verleden voor Notaris Dirk Vanhaesebrouck te
Kortrijk op drie Juli tweeduizend, ingeschreven in het handetsregister te
Gent onder nummer 194.562, met B.T.W.nummer BE 431.676.229,
vertegenwoordigd door de Heer Marc Coucks, bestuurder van
vennootschappen, wonende ta 8570 Vichte, Waregemstraat 26, en
j-de Naamtoze Vennootschap Jan Peeters, met maatschappelijke zetel te $2930 Brasschaat, Baillet Latourlei 32, met B.TW.nummer BE
466.501.407, vertegenwoordigd door de Heer Jan Peeters, bestuurder
van vennootschappen, wonenda te 2930 Braschaat, Baillet Latourlei 32, optredend in zijn hoedanigheld van gedelegeerd bestuurder.
- de Heer Sam Sabbe, wonende te B490 Varsenare, Eikendreef 25,
voornoemde alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door Mevrouw
Patricia Marteln, notarieel medewerker, wonende te 9150 Bazel ,
Reigerslaan 10, ingevolge onderhandse volmacht van tweeëntwintig juni tweeduizend en een,
De algemene vergadering bestult met éénparigheid van stemmen om
te benoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar vanaf heden:
- de Burgerlike Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheld "PricewaterhouseCoopers”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kortenberglaan 75, vertegenwoordigd door de Heer
Lieven Adams, {nummer NO 1210), wonende te 1785 Mechtem,
Breestraten 40.
14. RAAD VAN BESTUUR -
De bestuurders met name de Naamloze Vennootschap OMEGA
PHARMA, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, de Naamloze Vennootschap Jan Peeters, voornoemd en vertegenwoordigd zoals
gezegd, de Heer Wim Bernauw, voornoemd en de Heer Sam Sabbe,
voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, komen onmiddellijk
bijeen In Raad van Bestuur en nemen volgende beslissingen:
Worden benoemd:
- tot voorzitter van de Raad van Bestuur: de Heer Wim Bernauw,
voornoemd,
= tot gedelegeerd bestuurder: de Heer Wim Bemauw, voornoemd.
15. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te
getasten met de uitwerking en de neertegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel! van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van
de vennootschap.
Tegelijk hlermede neergelegd:
- expeditie akte
-_ volmachten
- gecodrdineerde statuten
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Astrid De Wulf,
: notaris.
Neergelegd, 5 juli 2001.
4 8 000 BTW 21% 1 680 9 680
(76863)
663
N. 20010717 — 926
VAN HECK & C°
Naamloze vennootschap
Statiestraat 79
9260 Wichelen
Dendermonde 50.571
BE 454.395.411
Ontslag en benoeming bestuurders
Uit het verslag van de buitengewone älgemene
vergadering dd. 02.07.2001 blijkt volgende
beslissing : .
- Wordt ontslaan als gedelegeerd bestuurder :
- _ Dhr. Paul Devos
Er wordt kwijting verleend voor het
uitgeoefende mandaat.
- Worden herbenoemd als bestuurder :
- Dhr. Kad Devos, Kloosterstraat 45, 1020
Brussel
- Juffr. Kathleen Braeckman,
Wettersesteenweg 72, 9520 St. Lievens
Houtem
- Mevr. Lutgart Braeckman, Statiestraat 79,
9260 Wichelen - 664 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2001
- Wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder :
„ Debrae BVBA, Oudegemstraat 20, 9200
Schoonaarde
De mandaten zijn voor een duur van 6 jaar en
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
Debrae BVBA, zaakvoerder,
vertegenwoordigd door : (get) Paul Devos.
Neergelegd, 5 juli 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
- (76865)
N. 20010717 — 927
DE LEENHEER ANDRE B.V.B.A.
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Dendermondebaan 156
9240 ZELE
Dendermonde 36.718
BE 423.371.643
WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt
door notaris Jean Matthys te Lokeren op 19
juni 2001, "Geregistreerd te Lokeren drie
bladen drie verzendingen op 25 JUNI 2001
boek 600 blad 39 vak 20 Ontvangen : EEN
DUIZEND FR {1.000 FR} DE ONTVANGER A.I.
(getekend) H. DE BOCK", dat volgende
besluiten werden genomen door de
buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid DE LEENHEER ANDRE
B.V.B.A,, met zetel te $240 Zale,
Dendermondebaan 156 : ‘
1. Omzetting van de aandelen met nominale
waard ein aandelen zonder nominale waarde,
2. Kapitaalverhoging mat driehonderd
tweeëntwintig frank, om het te brenzan van
zevenhonderdvijftig -duizend frank
driehonderd tweeéntwintiq duizend fragkr
zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie
van nieuwe aandelen doch door incorporatie
in het kapitaal van gezegde som, af te
houden van de beschikbare reserves van de
vennootschap.
3. Omzetting van het in belgische frank
uitgedrukte kapitaal in achttienduizend
zeshonderd euro.
4. Vervanging van artikel 5 van de
statuten door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal is
vastgesteld op achttienduizend zeshonderd
euro, vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde,
Historiek van het kapitaal .
Bij de oprichting van de vennootschap op
negenentwintig november negentienhonderd
tweeëntachtig bedroeg het kapitaal één
miljoen vijfhonderdduizend belgische
frank, vertegenwoordigd door duizend
vijfhonderd aandelen met een nominale
waarde van duizend belgische frank elk.
Bij de kapitaalvermindering op twaalf juni
negentienhonderd negentig werd het
kapitaal verminderd met
zevenhonderdvijftig duizend belgische
frank door terugbetaling aan de vennoten.
Bij de kapitaalverhoging op negentien juni
tweeduizend en één werd het kapitaal
verhoogd met driehonderd tweeëntwintig
belgische frank tot zevenhonderd vijftig
duizend driehonderd tweeëntwintig
belgische frank door incorporatie van
beschikbare reserves en zonder creatie van
„nieuwe aandelen en vervolgens omgezet in
achttienduizend zeshonderd euro."
5. Het boekjaar van de vennootschap zal in
de toekomst lopen van één oktober van
ieder jaar tot dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Het lopende boekjaar, normaal eindigend op
dertig juni tweeduizend en één, wordt
verlengd tot dertig september tweeduizend
en één.
Vervanging van artikel 18 van de statuten
door volgende tekst : u
"Het boekjaar begint op één oktober van
ieder jaar en eindigt op dertig september
van het daaropvolgende jaar.
Ieder jaar op dertig september maakt de
zaakvoerder een inventaris, een balans en
een resultatenrekening op waarin de nodige
afschrijvingen worden gedaan.
Geen winst spruitende uit schatting of
meerwaarde mag begrepen worden in het
batig saldo dat onder da aandeelhouders
mag worden verdeeld, zolang zij niet
verwezenlijkt werd."
6. Verplaatsing van de jaarvergadering
naar de eerste vrijdag van de maand maart
om negentien uur. De eerstvolgende
jaarvergadering zal plaatshebben da eerste
vrijdag van de maand maart tweeduizend en
twee om negentien uur.
Vervanging van het eerste lid van artikel
17 van de statuten door volgende tekst
“De jaarvergadering wordt gehouden op de
éerste vrijdag van de maand maart om
negentien uur ten maatschappelijke zetel
of elke andere plaats vermeld in het
bericht van bijeenroeping.”
7. Vervanging van het eerste lid van
artikel 2 van de statuten door volgende
tekst: , ,
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te
9240 Zele, Dendermondebaan 156."
8. Vervanging van de verwijzing naar de
vroegere vennootschappenwet in de statuten
door verwijzing naar het nieuwe Wetboek
van vennootschappen.
Samen hiermede neergelegd:
- afschrift proces-verbaal dd. 19 juni
2001;
- gecoördineerde statuten.
Vaor beredeneerd uittreksel :
(Get.) Jean Matthys,
notaris.
Neergelegd, 5 juli 2001.
3 6 000 BTW 21 % 1 260 7 260
(76866)
Comptes annuels
06/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-06/0074952
Démissions, Nominations
02/09/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 september 1998 125 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 septembre 1998
vier jaar (tot na de algemene vergadering
van 2002). Zij hebben dit mandaat aanvaard
en zullen het gratis uitoefenen.
De Raad van Bestuur heeft op dezelfde datum
de Heer Hubert De Waele tot gedelegeerd
bestuurder benoemd gelast met het dagelijks
bestuur. De gedelegeerde bestuurder mag
alleen optreden voor financiële verrich-
tingen tot 500.000 BEF. Boven dit bedrag
is de handtekening van de ondervoorzitter
of twee bestuurders vereist.
Echt verklaard
(Get) Hubert De Waele,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd te Gent, 25 augustus 1998 (A/20533).
1 1889 BTW 21 % 397 2 286
(85583)
. N. 980902 — 284
VAN HECK & CO
Naamloze vennootschap
Statiestraat 79, 9260 Wichelen
Dendermonde 50.571
454.395.411
Benoeming bestuurster
Op de algemene vergadering gehouden ten
maatschappelijke zetel op zaterdag 7
maart 1998 wordt benoemd als bestuurster
voor een periode van 6 jaar mevrouw
Braeckman Lutgart, Alexandra, Carline,
Maria, Statiestraat 79, 9260 Wichelen en
dit met ingang vanaf heden,
(Get.) P. Devos,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 25 augustus 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286
\ (85578)
N. 980902 — 285
TECTRA
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Warande 40 te 9270 Laarne
‘Dendermonde nr.: 050.317
BE 446.147.342
VERLENGING MANDAAT BESTUURDERS
Uit het proces-verbaal van de jaarverga-
dering der ‘aandeelhouders van 28 april 1998
blijkt dat het mandaat van volgende be-
stuurders werd verlengd met een periode
van zes jaar :
- de heer Pieter BEIRLAEN, gedelegeerd—
bestuurder
— mevrouw Maria DEBOUVER, bestuurder
- de heer Willy BEIRLAEN, bestuurder
welke hun mandaat aanvaarden.
Opgemaakt te Antwerpen, 5 augustus 1998.
(Get) Pieter Beirlaen, (Get) Maria Debouver,
gedelegeerd bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 25 augustus 1998.
1 . 1889 BTW 21% 397 2286
(85577)
N. 980902 — 286
GEBEA
Naamloze vennootschap
9890 Gavere (Asper), Tempelstraat:
56
Gent nummer 152.655
435.956.107 :
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS -
BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER EN
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De bijzondere algemene vergadering
gehouden op 14 juli 1998 heeft het
ontslag aangeboden door a) de Heer
Leopold Vandaele, bestuurder van
vennootschap, wonende te 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem) , Poolse Winglaan
5, b) Mevrouw Yvonne Valcke, bestuur-
der van vennootschap, wonende te 9051
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poolse
Winglaan 5, c) de Heer Erik Vandaele,
bestuurder van vennootschap, wonende
te 9890 Gavere, Warande 30, en d)
Mevrouw Beatrijs Vandaele, bestuurder
van vennootschap, wonende te 8670
Koksijde, Boulognestraat 8/4, als
bestuurders aanvaard. Lo
Werden benoemd tot bestuurders tot
de jaarvergadering van 2004:
a) Mevrouw Rita De Waele, kleuterleid-
ster, wonende te 9820 Merelbeke,
Tertzweildreef 39. :
b) de naamloze vennootschap "Rogues
Consult”, met maatschappelijke zetel
te 1080 Brussel (Koekelberg), Bos-
saertlaan 18, ingeschreven in het
handelsregister te Brussel onder
nummer 541.309.
ee
Siège social
02/04/2009
Description: Mod 2.1
RE, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden aan het
ERIFFIE RECHTBAÄNK
VAN KOOPHANDEL |
LL 25.0. u
saab *09048264* Staatsblad DENDER MONDE
| GATE
a / : Ondernemingsnr : 0454.395.411
Benaming
: i (wowit): VAN HECK & C°
; : Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
: Zetel: 9260 WICHELEN, STATIESTRAAT 79
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING
Blijkens beslissing van de Raad van Bestuur van 28 januari 2009 werd de maatschappelijke zetel van:
de naamtoze vennootschap Van Heck & C° met ingang van 1 februari 2009 verplaatst naar volgend adres: 9260: Wichelen, Paepestraat 59.
Devos Karl, bestuurder
Braeckman Lutgart, bestuurder
Braeckman Kathleen, bestuurder
DEBRAE BVBA, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd daor haar vaste vertegenwoordiger, Devos Paul
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden « Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening.
Comptes annuels
13/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-13/0093143
Comptes annuels
11/05/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-05-11/0059147
Informations de contact
VAN HECK & C°
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
59 Paepestraat 9260 Wichelen