Mise à jour RCS : le 08/05/2026
Van Mossel Automotive Group Belux
Active
•0695.863.053
Adresse
19 Noordersingel 2140 Antwerpen
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
09/05/2018
Dirigeants
Informations juridiques
Van Mossel Automotive Group Belux
Numéro
0695.863.053
SIRET (siège)
2.276.103.911
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0695863053
EUID
BEKBOBCE.0695.863.053
Situation juridique
normal • Depuis le 09/05/2018
Capital social
175460000.00 EUR
Activité
Van Mossel Automotive Group Belux
Code NACEBEL
70.200, 63.920•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service d’information
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Van Mossel Automotive Group Belux
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 9.4M | 5.6M | 2.8M | 1.3M |
| Marge brute | € | 9.4M | 5.6M | 2.8M | 1.3M |
| EBITDA - EBE | € | 1.6M | 3.4M | 3.1M | -69.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 577.8K | -116.5K | -913.0K | -71.5K |
| Résultat net | € | 86.6K | 2.9M | 2.9M | -206.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 66,476 | 99,723 | 114,61 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 16,864 | 60,48 | 109,703 | -5,32 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 57,51 | 462,51 | 133,29 | 47.9K |
| Dettes financières | € | 507.3K | 16.2M | 3.7M | 0 |
| Dette financière nette | € | 507.3K | 16.2M | 3.7M | -47.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,322 | 4,766 | 1,195 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 165.3M | 160.2M | 118.3M | 90.4M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,926 | 51,604 | 102,468 | -15,717 |
Dirigeants et représentants
Van Mossel Automotive Group Belux
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/06/2024
Numéro: 0695.863.053
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 09/05/2018
Numéro: 0685.704.975
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 09/05/2018
Numéro: 0685.811.873
Cartographie
Van Mossel Automotive Group Belux
Documents juridiques
Van Mossel Automotive Group Belux
3 documents
Statuten - BEE HOLDING BELGIE - 2020.02.13
Statuten - BEE HOLDING BELGIE - 2020.02.13
13/02/2020
100 - Statuten - Van Mossel Automotive Group Belux - 2022.06.28
100 - Statuten - Van Mossel Automotive Group Belux - 2022.06.28
28/06/2022
Gecoördineerde statuten - 2023.09.25 - Van Mossel Automotive Group Belux NV
Gecoördineerde statuten - 2023.09.25 - Van Mossel Automotive Group Belux NV
25/09/2023
Comptes annuels
Van Mossel Automotive Group Belux
6 documents
Comptes sociaux 2023
12/07/2024
Comptes sociaux 2022
24/07/2023
Comptes sociaux 2021
30/06/2022
Comptes sociaux 2020
29/10/2021
Comptes sociaux 2019
14/09/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Établissements
Van Mossel Automotive Group Belux
1 établissement
Van Mossel Automotive Group Belux
En activité
Numéro: 2.276.103.911
Adresse: 19 Noordersingel 2140 Antwerpen
Date de création: 09/05/2018
Publications
Van Mossel Automotive Group Belux
11 publications
Démissions, Nominations
22/07/2024
Démissions, Nominations
13/03/2024
Statuts, Capital, Actions
19/10/2023
Rubrique Constitution
14/05/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : BEE HOLDING BELGIË
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Noordersingel 19
2140 Antwerpen
Oprichting Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen op negen mei tweeduizend achttien
1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDERS
1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “BEE Holding B.V.”, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56699824, gevestigd te 5048AB Tilburg (Nederland), Kraaivenstraat 4, met als Belgisch ondernemingsnummer 0685.704.975. 2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “International Car Lease Holding B.V.”, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56699980, gevestigd te 5048AB Tilburg (Nederland), Kraaivenstraat 4, met als Belgisch ondernemingsnummer 0523.934.216.
2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1) a) rechtsvorm van de vennootschap : Naamloze vennootschap
b) naam : “BEE HOLDING BELGIË”
3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen.
4. DOEL (artikel 3)
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden : 1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland zonder onderscheid.
Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen. De vennootschap kan onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.
2. Het verrichten van activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van ondernemingen of vennootschappen.
3. Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
4. Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs;
*18314089*
Neergelegd
09-05-2018
0695863053
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
5. Het verwerven van participaties, onder eender welke vorm, in alle nijverheids-, handels-, financiële, onroerende en andere vennootschappen en ondernemingen, bestaande en nog op te richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken; in het bijzonder kan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.
De vennootschap mag :
* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken. * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. * zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€.61.500,00). Het is verdeeld in éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.
7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)
De overdracht van aandelen is vrij.
De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.
8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN a) Algemeen (artikel 16)
16.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld. 16.2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
16.3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. 16.4. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. 16.5. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
16.6. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 28)
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
9. TOEZICHT (artikel 29)
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.
10. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 30)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni, om tien (10:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 33)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 34)
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
d) Stemrecht : (artikel 38)
38.1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen * geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. 38.2. De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
38.3. Stemming op afstand per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:
- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren. Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van
- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van vennootschappen.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.
Deelname op afstand
Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.
11. BOEKJAAR (artikel 41)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
12. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 42)
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 47)
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend achttien (2018.12.31). De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend negentien (2019).
15. BENOEMING VAN BESTUURDERS
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3), en volgende personen werden benoemd : 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “BEE Holding B.V.”, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56699824, gevestigd te 5048AB Tilburg (Nederland), Kraaivenstraat 4, met als Belgisch ondernemingsnummer 0685.704.975, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer BERKHOF Henricus Wilhelmus Simon Maria, geboren te Tilburg (Nederland) op 1 augustus 1963, wonend te 4671RB Dinteloord (Nederland), Stoofdijk 66, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen. 2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Van Mossel Lease Holding B.V.”, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 18003914, gevestigd te 5048AB Tilburg (Nederland), Kraaivenstraat 4, met als Belgisch ondernemingsnummer 0685.811.675, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer BERKHOF Henricus Wilhelmus Simon Maria, geboren te Tilburg (Nederland) op 1 augustus 1963, wonend te 4671RB Dinteloord (Nederland), Stoofdijk 66, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen. 3. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Automabe Lease Holding B.V.”, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 55947344, gevestigd te 5145RA Waalwijk (Nederland), Gragtmansstraat 3, met als Belgisch ondernemingsnummer 0685.811.873, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer MAAN Jeroen Cecil, geboren te Heerlen (Nederland) op 19 november 1966, wonend te 5263CP Vught (Nederland), Loonsebaan 68, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2023. De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.
16. BENOEMING VAN COMMISSARIS
Als commissaris wordt benoemd tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2021:
de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegen-woordigd door de heer CLAESEN Koen, bedrijfsrevisor.
De bezoldiging wordt bepaald en genotuleerd buiten de aanwezigheid van de geassocieerd Notaris om.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
- Voor ontledend uittreksel -
- Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 9 mei 2018, met in bijlage : twee (2) volmachten, en uittreksel.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Capital, Actions
08/07/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0695863053
Naam
(voluit) : BEE HOLDING BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordersingel 19
: 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 juni 2022;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BEE HOLDING BELGIË”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Noordersingel 19, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0695.863.053.
ONDERMEER
Bij toepassing van artikel 7:179 §3 WVV beslist afstand te doen van
a) het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 7:179 §1 WVV, b) het verslag van de commissaris van de vennootschap bedoeld in artikel 7:179 WVV.
Beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zesendertig miljoen (€ 36.000.000,00) om het van honderdnegentien miljoen vierhonderdzestigduizend (€ 119.460.000,00) te brengen op honderdvijfenvijftig miljoen vierhonderdzestigduizend (€ 155.460.000,00) door uitgifte van zesendertig miljoen (36.000.000) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf heden, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van één (€ 1,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en onmiddellijk zullen worden volgestort in geld ten belope van nul euro vijfentwintig cent (€ 0,25) per aandeel.
Totstandkoming van de kapitaalverhoging;
Beslist in Artikel 5: Kapitaal van de statuten
* paragraaf 5.1 in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en deze te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfenvijftig miljoen vierhonderdzestigduizend euro (€ 155.460.000,00).”;
* paragraaf 5.2 in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van de aandelen en deze te laten luiden:
“Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfenvijftig miljoen vierhonderdzestigduizend (155.460.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”.
Beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Van Mossel Automotive Group Belux” en de
*22344968*
Neergelegd
06-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
derde zin in Artikel 1: Naam te laten luiden als volgt:
“Zij draagt de naam “Van Mossel Automotive Group Belux”.”.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Lien Huysmans, 2140 Antwerpen – Borgerhout, Noordersingel 19 teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
• VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
• Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 juni 2022, met in bijlage : tekst van de statuten, volmacht(en) en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
25/07/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0695863053
Benaming : (voluit) : BEE HOLDING BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Noordersingel 19
2140 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Kapitaalverhoging in natura - Statutenwijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 23 juli 2018;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BEE HOLDING BELGIË”, gevestigd te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0695.863.053, niet B.T.W.-plichtige.
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
1. Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijftien miljoen negenhonderd achtendertig duizend vijfhonderdeuro (€ 15.938.500,00), om het van éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen op zestien miljoen euro (€ 16.000.000,00) door uitgifte van vijftien miljoen negenhonderd achtendertig duizend vijfhonderd (15.938.500) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis.
Deze vijftien miljoen negenhonderd achtendertig duizend vijfhonderd (15.938.500) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van één euro (€ 1,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en zullen als volledig volstorte aandelen worden toegewezen aan de buitenlandse vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “BEE Holding B.V.”, gevestigd te 5048 AB Tilburg (Nederland), Kraaivenstraat 4, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 56699824, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0685.704.975, om deze te vergoeden voor de inbreng in natura, tot beloop van voormeld bedrag, van een schuldvordering die deze inbrengende vennootschap heeft op de inbrenggenietende vennootschap.
REVISORAAL VERSLAG
De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 18 juli 2018 door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0446.334.711, BTW-plichtige, en kantoor houdend te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 26, vertegenwoordigd door de heer CLAESEN Koen, bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“De inbreng in natura voor een bedrag van € 15.938.500 door de besloten vennootschap naar Nederlands recht BEE Holding, tot kapitaalverhoging van de Belgische naamloze vennootschap BEE Holding België (“de Vennootschap”), bestaat uit inbreng van een schuldvordering (lening) ten bedrage van € 15.938.500.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek
*18323322*
Neergelegd
23-07-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 15.938.500 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.”
2. Artikel 5: Kapitaal van de statu-ten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en dit artikel te laten luiden als volgt:
• 5.1. Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zestien miljoen euro (e 16.000.000,00). Het is verdeeld in zestien miljoen (16.000.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
1. Historiek van het kapitaal
2. Bij de oprichting van de vennootschap op 9 mei 2018 werd het kapitaal vastgesteld op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 6500,00) vertegenwoordigd door éénenzestig duizend vijfhonderd (6500) aandelen die alle meteen volledig in geld werden volstort. 3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 23 juli 20108 werd het kapitaal verhoogd met vijftien miljoen negenhonderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (€ 15.938.500,00) en gebracht op zestien miljoen euro (€ 16.000.000,00) door uitgifte van vijftien miljoen negenhonderd achtendertig duizend vijfhonderd (15.938.500) nieuwe aandelen die als volledig volstorte aandelen werden toegewezen aan de buitenlandse vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “BEE Holding B.V.”, met ondernemingsnummer 0685.704.975, om deze te vergoeden voor de inbreng in natura, tot beloop van voormeld bedrag, van een schuldvordering die deze inbrengende vennootschap bezat op de inbrenggenietende vennootschap.”
3. BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AD-MINISTERIE”, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 23 juli 2018, met in bijlage : revisoraal verslag, verslag raad van bestuur, gecoördineerde statuten, en uittreksel. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations
17/02/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0695863053
Naam
(voluit) : BEE HOLDING BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordersingel 19
: 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
“BEE HOLDING BELGIË”
Naamloze vennootschap
te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0695.863.053 B.T.W.-plichtige
--------
VERSLAG - WIJZIGING VAN HET VOORWERP EN DE DOELEN - AFSTAND VAN DE WETTELIJKE VERSLAGVERPLICHTING BIJ KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD - STATUTENWIJZIGING - HERFORMULERING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 13 februari 2020;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BEE HOLDING BELGIË”, gevestigd te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0695.863.053 en geregistreerd als B.T.W.- plichtige;
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
Om, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur, de tekst van Artikel 3 : Doel van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
• Alle om het even welke handelingen, zowel voor eigen rekening als voor die van derden, die plaatsvinden tussen het invoeren van voertuigen, in de breedste zin van het woord, en hun aflevering aan consumenten en/of ondernemingen, alsmede het uitvoeren van alle werkzaamheden in dit verband.
• De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands personenwagens, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, auto-onderdelen en toebehoren, brandstoffen, smeermiddelen en aanverwanten, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op hebben.
*20309807*
Neergelegd
13-02-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands rijwielen zoals, doch niet beperkt tot fietsen, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, machines met of zonder motor die onder meer in verband kunnen staan met de tuinbouw en de landbouw, het leveren van wisselstukken toebehoren, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op hebben.
• De uitbating van herstelwerkplaatsen en carrossieriewerken aan voertuigen. Zijn in deze handelingen vervat, zonder dat deze opsomming limitatief is:
• Industrieel ontvetten van voertuigen
• Geven van antiroestbehandelingen;
• Herstellen in een daartoe ingerichte werkplaats van de vastgestelde (carrosserie) schade/gebreken (nieuwe/ reeds gebruikte voertuigen)
• Inbouw van zonnedaken;
• Inbouw autoradio’s;
• Opbouw speciale velgen;
• Opbouw allerhande toebehoren mechanische herstellingen in verband met (carrosserie) schade;
• Opbouwen, aanpassen of veranderen van carrosserieën op nutsvoorzieningen;
• Verhuring, financiële en operationele leasing van voertuigen, het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer, krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz. Kredietverstrekking in de breedste betekenis van het woord.
• Aannemen, controle en opslag van voertuigen op haar terrein, voor eigen rekening en voor rekening van derden; zijnde verschillende voertuigen invoerders.
• Alle onroerend goed operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop, de verkoop, de ruiling, het laten bouwen, huren, verhuren, afbreken, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen; in bijkomend geval door middel van verdeling in loten, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
• De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aan te kopen, huurcontracten af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen. • Het beheren van een roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van effecten, participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening. Dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen. • De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
• Alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
• Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken.
• Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, in België of in het buitenland zonder onderscheid. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
• Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.
• Het verrichten van activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van ondernemingen of vennootschappen.
• Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake vermelde alsmede andere financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden. • Zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Het overnemen van alle uitstaande facturen van ondernemingen waarbij de vennootschap zal optreden als factoring-eenheid en alle risico’s overneemt en aan de ondernemingen het totale bedrag van de factuur minus een procentuele vergoeding uitbetaalt.”
Om, in toepassing van artikel 7:179. §3 WVV, door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van de hierna vermelde verslagen, bedoeld in artikel 7:179. §1 WVV, te weten 1. het verslag van de raad van bestuur over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft;
2. het verslag van de commissaris waarin deze beoordeelt of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van achtendertig miljoen euro (€.38.000.000,00), om het van achtendertig miljoen vierhonderd zestig duizend euro (€ 38.460.000,00) te brengen op zesenzeventig miljoen vierhonderdzestigduizend euro (€.76.460.000,00), dit door uitgifte van achtendertig miljoen (38.000.000) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden inge-schreven tegen de prijs van één euro (€.1,00) per aandeel, zijnde de frac-tie-waarde, en die onmiddellijk in geld zullen worden volgestort ten belope van één/vierde (1/4de).
Om de tekst van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten in over-eenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en dit artikel te vervangen door de volgende tekst : “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenzeventig miljoen vierhonderdzestigduizend euro (€.76.460.000,00).
Het is verdeeld in zesenzeventig miljoen vierhonderdzestigduizend (76.460.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.”
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap * waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
* waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen; * waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mail adres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
* waarvan het kapitaal zesenzeventig miljoen vierhonderdzestigduizend euro (€.76.460.000,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal zesenzeventig miljoen vierhonderdzestigduizend (76.460.000) aandelen;
* waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
- genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel; - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
- bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo; * waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
* die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel,
en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan alle aandeelhouders wordt bezorgd.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. De naamloze vennootschap is een vennoot-schap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij draagt de naam “BEE HOLDING BELGIË”.
Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
• Alle om het even welke handelingen, zowel voor eigen rekening als voor die van derden, die plaatsvinden tussen het invoeren van voertuigen, in de breedste zin van het woord, en hun aflevering aan consumenten en/of ondernemingen, alsmede het uitvoeren van alle werkzaamheden in dit verband.
• De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands personenwagens, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, auto-onderdelen en toebehoren, brandstoffen, smeermiddelen en aanverwanten, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op hebben;
• De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands rijwielen zoals, doch niet beperkt tot fietsen, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, machines met of zonder motor die onder meer in verband kunnen staan met de tuinbouw en de landbouw, het leveren van wisselstukken toebehoren, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op hebben;
• De uitbating van herstelwerkplaatsen en carrossieriewerken aan voertuigen. Zijn in deze handelingen vervat, zonder dat deze opsomming limitatief is:
• Industrieel ontvetten van voertuigen
• Geven van antiroestbehandelingen;
• Herstellen in een daartoe ingerichte werkplaats van de vastgestelde (carrosserie) schade/gebreken (nieuwe/ reeds gebruikte voertuigen)
• Inbouw van zonnedaken;
• Inbouw autoradio’s;
• Opbouw speciale velgen;
• Opbouw allerhande toebehoren mechanische herstellingen in verband met (carrosserie) schade;
• Opbouwen, aanpassen of veranderen van carrosserieën op nutsvoorzieningen;
• Verhuring, financiële en operationele leasing van voertuigen, het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer, krediet voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz. Kredietverstrekking in de breedste betekenis van het woord.
• Aannemen, controle en opslag van voertuigen op haar terrein, voor eigen rekening en voor rekening van derden; zijnde verschillende voertuigen invoerders;
• Alle onroerend goed operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop, de verkoop, de ruiling, het laten bouwen, huren, verhuren, afbreken, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen; in bijkomend geval door middel van verdeling in loten, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
• De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aan te kopen, huurcontracten af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen. • Het beheren van een roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van effecten, participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het verrichten van roerende en onroerende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beleggingen voor eigen rekening. Dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen. • De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
• Alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
• Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
• Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, in België of in het buitenland zonder onderscheid. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
• Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.
• Het verrichten van activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van ondernemingen of vennootschappen.
• Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake vermelde alsmede andere financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden. • Zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. • het overnemen van alle uitstaande facturen van ondernemingen waarbij de vennootschap zal optreden als factoring-eenheid en alle risico’s overneemt en aan de ondernemingen het totale bedrag van de factuur minus een procentuele vergoeding uitbetaalt.
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Aandelen
1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenzeventig miljoen vierhonderdzestig duizend euro (€ 76.460.000).
2. Het is verdeeld in zesenzeventig miljoen vierhonderdzestig duizend (76.460.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Overdracht van aandelen - Recht van voor-koop
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.
Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Benoeming en ontslag van de bestuurders
1. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd op de wijze die zal worden bepaald door de raad van bestuur in het betreffend besluit.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt. De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni, om negen uur (9:00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Deelname op afstand
1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spre-ken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1. bedoelde ef-fectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 3. De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene verga-dering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite. 4. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke verte-gen-woordiging en de wederzijdse vertegen- woordi-ging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene verga-dering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Stemrecht
1. Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stem-men worden verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
1. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst. 2. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stem-recht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij de wonen.
Stemming op afstand
1. Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene vergadering, per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. Bij stemmen op afstand via een website moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. 37.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitge-brachte stem buiten beschouwing gelaten.
1. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. 1. De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
2. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.
Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Bestemming van de winst
1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
1. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :
1. het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) 2. de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en 3. het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met 2.99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t)(en) de vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding. De vereffenaars moeten binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden. d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. e. Jaarrekening
Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist
1/ om het ontslag als bestuurder per 31 december 2019 te bevestigen van de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Van Mossel Lease Holding B.V.”, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 18003914, gevestigd te 5048AB Tilburg (Nederland), Kraaivenstraat 4, met als Belgisch ondernemingsnummer 0685.811.675, met als vaste vertegenwoordiger de heer BERKHOF Henricus Wilhelmus Simon Maria, geboren te Tilburg (Nederland) op 1 augustus 1963, wonend te 4671RB Dinteloord (Nederland), Stoofdijk 66, bevestigen;
2/ om de benoeming als bestuurder met ingang op 1 januari 2020 te bevestigen van de besloten vennootschap “KCL Services”, gevestigd te 2560 Nijlen, Koningsbaan 10, met ondernemingsnummer 0686.578.569, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer CLAESEN Koen, geboren te Neerpelt op 22 februari 1979, wonend te 2560 Nijlen, Koningsbaan 10.
De opdracht van de nieuw benoemde bestuurder wordt niet bezoldigd en eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijfentwintig (2025).
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
• VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
• Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 13 februarti 2020, met in bijlage : tekst van de statuten, en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/03/2020
Description:
=
‘Mod DOC 19.01
= . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
m u 7 - Ondamamingsrechthanic
behouden .
gan het
Zg um
TE nn WT (voluit): BEE Holding Beigié
(verkort) :
Op de laatste blz.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Kennisname wissel vaste vertegenwoordiger commissaris - Volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 2 januari 2019)
Overeenkomstig de agenda en na beraadslaging nemen de bestuurders éénparig de volgende beslissingen:
De Raad van Bestuur bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat Koen Claesen, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, kantoor houdende te Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem (Antwerpen), door Han Wevers, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2018 en zal eindigen op 31 december 2018, voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris, i.e. tot en met de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2021, inzake het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2020.
(Uittreksel uit de bijzondere volmacht van 12 februari 2020)
Er wordt besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, aan wie een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de besluiten aangaande de kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber.
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/02/2022
Description: EZ ZN Mod DOC 49.01
iY 1 PRG In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A ee na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtoank voor.
Antwerpen
et MANN 16. 22) Belgisch _ Staatsblad *22027524* afdeling Antwerpen
Griffie
Ondernemingsnr : 0695 863 053 Naam (voluit: BEE HOLDING BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 19, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders - algemene vergadering van 28 oktober 2021
10. (Her)benoeming en vergoeding commissaris
De aandeelhouders beslissen om 'EY Bedrijfsrevisoren BV', met maatschappelijke zetel gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap.
Het mandaat heeft een duur van drie (3) jaar, met ingang van het boekjaar 2021, en zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2024, en die de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar eindigend op 31 december 2023 zal goedkeuren.
12. Volmacht
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS, wonende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de NBB teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
Lien HUYSMANS
Lasthebber
{hiermee samen neergelegd de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 oktober 2021)
‘Op je laatste blz van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
11/09/2019
Description: Nes
> : Mod DOC 18.01
N An \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
| - FE
7 Ondernemi
MINI Do * * | 19121520 — Antwemelt SE antwerpen
Ondernemingsnr : 0695 863 053
Naam
tou : "BEE HOLDING BELGIË"
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 2140 Borgerhout (Antwerpen), Noordersingel 19
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging in natura - Statutenwijziging
r 1
ı
1
i 1
1
1 t
rt
1
1
1
1
1 '
1
'
'
v
i Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 2 ' augustus 2019;
! BLIJKT DAT:
! De buitengewone algemene vergadering van de naamloze venrootschap “BEE HOLDING BELGIË”: t gevestigd te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Noordersingel 19, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE ! 0695.863.053; !
H ONDERMEER BESLIST HEEFT: ï
t 1. Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag vari tweeéntwintig miljaen vierhonderd t zestig duizend euro (€ 22,460.000,00), om het van zestien miljoen euro (€ 16.000.000,00) te brengen od ; achtendertig miljoen vierhonderd zestig duizend euro (€ 38.460.000,00) door uitgifte van tweeëntwintig mitjoerl ‚vierhonderd zestig duizend (22.460.000) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelent ‚ als de bestaande aandelen en die in de wirst zullen deter vanaf 23 augustus 2019, zijnde de datum van hurt | Uitgifie, pro rata temporis.
1 Deze tweeëntwintig miljoen vierhonderd zestig duizend (22.460.000) nieuwe aandelen zullen worder| | uitgegeven tegen de waarde var één euro (€ 1,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande) 1 aandelen, en zullen als volledig volstorte aandelen worden toegewezen aan de buitenlandse vennootschap onder t t 1
' '
1
1 1
1 \
1
'
1
' t
1 1
t
1
1
1 rt
t
i t
1 1
1
©
t
L
1 L
1 I
1
1
1 1
1 1
1
1 1
'
1 F
1 1
i
1
i è
i 1
I
1
Su
ee
ee
de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “BEE Holding B.V”, gevestigd te 5145 PZ Waalwijk (Nederland), Biesbosweg 14, ingeschreven in de Kamer vari Koophandel (Nederland) onder nummer 56699824, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank var Ondernemingen met ondememingsnummer 0685.704.975, om deze te vergoeden voor de inbreng in natura, tot beloop van voormeld bedrag, van schuldvorderingen die deze inbrerigende vennootschap heeft op de inbrenggenietende vennootschap. te
REVISORAAL VERSLAG t
De besluiten vari het revisoraal verslag opgemaakt op 22 augustus 2019 door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2; RPR Brussel met ondernemingsnummer 0446.334.711, BTW-plichtige, en kantoor houdend te 2600 Antwerperl (Berchem), Borsbeeksebrug 26, vertegenwoordigd door de heer WEVERS Han, bedrijfsrevisor luiden als volgt: | “De inbreng in natura voor een bedrag van € 22.460.000 door de besloten vennootschap naar Nederlarids recht BEE Holding, tot kapitaalverhoging van de Belgische riaamloze vennootschap BEE Holding België (“de Vennootschap”), bestaat uit de inbreng van volgende schuldvorderingen, in totaliteit ten bedrage van € 22.460.000:
-een schuidvordering van BEE Holding B.V. op de Vennootschap ten bedrage van € 7.061.500, zijnde hel resterende saldo van een schuldvordering (lening) ten bedrage van € 23.000.000, die middels notariële akte dd; 23 juli 2018 reeds ten bedrage van € 15.938.500 in natura werd ingebracht in de Vennootschap om haar kapitaal te verhogen;
-een schuldvordering van BEE Holding B.V. op de Verinootschap ten bedrage van € 337.000, zijnde nel merendeel van de interesten over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 met betrekking tot bovenstaand schuldvordering (lening);
-een schuldvordering van BEE Holding B.V. op de Vennootschap ten bedrage van € 61.500, zijnde een rekening courant positie tussen BEE Holding B.V. erı de Vennootschap; erı
-sen schuldvordering van BEE Holding B.V. op de Verinootschap ten bedrage van € 15.000.000, zijride eer schuldvordering in rekening-courant ontstaar door de overdracht door BEE Holding B.V. van een schuldvordering op Van Mossel Automotive Group 4 NV aan de Vennootschap dd. 3 juni 2019.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
e
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
: Bij het beëindigen van onze conirolewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek van | ! Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:
: 1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de! : Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is ; ‘voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap ; : uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura: !
! 2.de beschriving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en : duidelijkheid;
3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit teen bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura ! | ‘ voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving, en leidt tot een inbrengwaarde die ! ! ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als ! { tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. ! De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 22.460.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap, ; zonder vermeiding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te ! doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
2. In Artikel 5: Kapitaal van de statuten
*de tekst van het punt 5.1, Kapitaal en aandelen te vervangen door de volgende tekst: \__“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtendertig miljoen vierhonderd zestig duizend euro (€ ! 38.460.000,00).
| Het is verdeeld in achtendertig miljoen vierhonderd zestig duizend (38.460.000) aandelen zonder r vermelding | van nominale waarde.
| Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort. { *op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 3 toe te voegen, luidend: ı "3.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 23 augustus 2019 werd het kapitaal verhoogd ; ; met tweeëntwintig miljoen vierhonderd zestig duizend euro (€ 22.460.000,00) en gebracht op achtendertig miljoen : ! ; vierhonderd zestig duizend euro (€ 38.460.000,00) door uitgifte van tweeéntwintig miljoen vierhonderd zestig : | | duizend (22.460.000) nieuwe aandelen die als volledig volstorte aandelen werden toegewezen aan de: ' ! buitentandse vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ; { naar Nederlands recht “BEE Holding B.V.”, met ondernemingsnummer 0685.704.975, om deze te vergoeden voor | ‘de inbreng in natura, tot beloop van voormeld bedrag, van schuldvorderingen die deze inbrengende vennootschap | : bezat op de inbrenggenietende vennootschap.”
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AD-MINISTERIE”, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg ; 66, met ondememingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn : gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap i te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondememingen. - VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. -
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 23 augustus 2019, met in bijlage : twee (2) volmachten, verslag raad van bestuur, revisoraal verslag, gecoördineerde statuten, en uittreksel.
}
1
i
i
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Van Mossel Automotive Group Belux
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
19 Noordersingel 2140 Antwerpen