Mise à jour RCS : le 26/04/2026
VASKON
Active
•0451.169.566
Adresse
26 Krommebeekstraat 8930 Menen
Activité
Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
29/10/1993
Informations juridiques
VASKON
Numéro
0451.169.566
SIRET (siège)
2.064.311.141
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0451169566
EUID
BEKBOBCE.0451.169.566
Situation juridique
normal • Depuis le 29/10/1993
Capital social
392157.70 EUR
Activité
VASKON
Code NACEBEL
71.121, 33.120, 43.211, 33.200, 25.110•Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts, Réparation et entretien de machines, Travaux généraux d’installation électrotechnique, Installation de machines et d’équipements industriels, Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, manufacturing, construction
Établissements
VASKON
2 établissements
VASKON NV
En activité
Numéro: 2.064.311.141
Adresse: 26 Krommebeekstraat 8930 Menen
Date de création: 16/11/1993
VASKON
En activité
Numéro: 2.222.076.295
Adresse: 15 Martijn van Torhoutstraat 9700 Oudenaarde
Date de création: 09/12/2009
Finances
VASKON
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 3.6M | 4.0M | 3.8M |
| EBITDA - EBE | € | 1.3M | 1.8M | 1.7M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.3M | 1.8M | 1.6M |
| Résultat net | € | 1.0M | 1.4M | 1.3M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -10,999 | 6,424 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 36,329 | 44,093 | 44,755 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 621.5K | 1.8M | 696.0K |
| Dettes financières | € | 75.0K | 225.0K | 375.0K |
| Dette financière nette | € | -546.5K | -1.6M | -321.0K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 5.5M | 5.7M | 4.6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 27,985 | 34,524 | 35,027 |
Dirigeants et représentants
VASKON
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
VASKON
1 document
gecoördineerde statuten VASKON NV per 22 december 2023
gecoördineerde statuten VASKON NV per 22 december 2023
22/12/2023
Comptes annuels
VASKON
29 documents
Comptes sociaux 2023
17/01/2024
Comptes sociaux 2022
30/01/2023
Comptes sociaux 2021
05/01/2022
Comptes sociaux 2020
11/12/2020
Comptes sociaux 2019
03/12/2019
Comptes sociaux 2018
02/01/2019
Comptes sociaux 2017
28/09/2017
Comptes sociaux 2016
19/12/2016
Comptes sociaux 2015
18/12/2015
Comptes sociaux 2014
05/01/2015
Comptes sociaux 2013
23/12/2013
Comptes sociaux 2012
11/01/2013
Comptes sociaux 2011
09/01/2012
Comptes sociaux 2010
04/01/2011
Comptes sociaux 2009
21/12/2009
Comptes sociaux 2008
29/01/2009
Comptes sociaux 2007
14/01/2008
Comptes sociaux 2006
13/02/2007
Comptes sociaux 2005
22/12/2005
Comptes sociaux 2004
31/01/2005
Comptes sociaux 2003
24/12/2003
Comptes sociaux 2002
08/01/2003
Comptes sociaux 2001
09/01/2002
Comptes sociaux 2000
05/03/2001
Comptes sociaux 1999
12/04/2000
Comptes sociaux 1997
06/07/1998
Comptes sociaux 1996
14/07/1997
Comptes sociaux 1995
02/07/1996
Comptes sociaux 1994
30/06/1995
Publications
VASKON
41 publications
Assemblée générale, Année comptable
26/05/2025
Démissions, Nominations
24/04/2025
Statuts
25/01/2024
Démissions, Nominations
15/10/2003
Description: Afie Ee In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- | NEERGELEGD behoud
zE 08.0. u *03106766* REGHRANK KOOPHANDEL | 4 ORTRIJK
Benaming: VASKON
Rechtsvorm, Naamloze vennootschap
Zetel Krommebeekstraat 24, 8930 MENEN
» Ondernemingenr: 0451169566
\ Voorwerpakte: Benoeming vaste vertegenwoordigers
i Uit het verslag van de bestuurders van 19 september 2003 van de NV VALTECH, : Krommebeekstraat 24 te 8930 Menen, blijkt volgende benoeming
-als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat van de NV VALTECH in de
NV VASKON : de heer Frank Vandeputte, Jan Van Ruusbroecklaan 4, 8500 Kortrijk.
Uit het verslag van de zaakvoerder van BVBA GHEMA van 19 september 2003 blajkt volgende benoeming :
—als vaste vertegenwoordiger voor het mandaat van dagelijks bestuurder van de BVBA GHEMA, Ter Olmen 16, 8900 Ieper, in de NV VASKON : de heer Luc Ghekiere, Peter Benoitstraat 56, 8630 Veurne,
NV Valtech
bestuurder
vert. dr Frank Vandeputte
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-15/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste bla van Luik B vermeiden Recto Naamen hoedanghetd van de nstrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n;en) bevoegd de reghtspersvon ten aanzien van desen to vertegenwoordigen
Yerso Naam en handtekening
Comptes annuels
24/12/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-12-24/0354985
Comptes annuels
04/02/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-02-04/0019236
Comptes annuels
03/02/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-02-03/0015292
Comptes annuels
06/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/115706
Comptes annuels
11/01/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-01-11/0010180
Siège social
26/11/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-11-26/034
Comptes annuels
20/02/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-02-20/0022506
Comptes annuels
20/04/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-04-20/0039011
Comptes annuels
14/06/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/117327
Rubrique Restructuration
08/03/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mod Word 15.1
na neerlegging ter griffie van de akte
Ne en
T a, Ay I
Voor- Me NEERGELEGD behouden 1 Rp
het 4) nn Belge Or Mag 13 FEB. 2018
Staatsblad *18042803* SC "2 ak. : Rechtbank van KOOPHANDEL
So, OB Gtiffieafd KORTRIJK
er" fo — \7 Ondernemingsnr 0451.169.566 ep
: Benaming
! wolui) : VASKON
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
«NAAM : VASKON
Î .DOEL:
kan verdelen.”
Volledig adres v.d. zetel :
|: Recto:
Verso:
Krommebeekstraat 24 - 8930 Menen
Onderwerp akte : Fusievoorstel
“RECHTSVORM : naamloze vennootschap
“ZETEL : Krommebeekstraat 24 — 8930 Menen
“INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0451. 169.566
Zij wordt hierna genoemd “overnemende vennootschap”
Hier vertegenwoordigd door twee van haar bestuurders:
-De NV VALTECH, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de BVBA THE COACHING
‘ Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
i Op algemene wijze mag zij allerhande commerciéle, industriéle, financiéle, roerende en onroerende | verrichtingen uitvoeren, welke rechistreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. \ De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die : hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker
"Fusievoorstel opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen door de bestuurders van de NV VASKON en de zaakvoerders van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT en gedaan aan de aandeelhouders van de ; NV VASKON en de vennoten van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS i DEVELOPMENT die in buitengewone algemene vergadering zullen bijeengeroepen worden teneinde onder ;
meer over dit fusievoorstel te beraadslagen en te beslissen.
1.De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
Het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, invoeren en uitvoeren, verkopen in het groot en in het klein,
onderhouden, herstellen en plaatsen van allerhande machines, toestellen en werktuigen voor beroeps- en privaat gebruik, zoals daar zijn zonder beperkend te zijn: pneumatische machines, elektrische machines, automatiseringsapparaten en -werktuigen; alsmede het vervaardigen, invoeren en uitvoeren, verkopen in het groot en in het klein van alle daarbij horende wisselstukken, onderdelen, gereedschappen en toebehoren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit doel betrekking hebben; dit alles in de meest uitgebreide zin, daarin ook begrepen zonder beperking de commissie, vertegenwoordiging; bewaarneming en consignatie van alle bovenvermelde toestellen en benodigdheden.
Het geven van bedrijfsadvies, zowel op technisch als op organisatorisch vlak. Het uitzenden van werkkrachten naar andere bedrijven, instellingen.
: De vennootschap mag alle bovenvermelde verrichtingen, evenals alle verrichtingen van financiële of i economische aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks dit doel kunnen bevorderen of ermee verwant ï zij; dit zowel in binnen- als in buitenland.
Naam ı en hoedanigheid van de instrumenterende | notaris, hetzij van | de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2018 - Annexes du Moniteur belge LOOP, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vandeputte; -De BVBA GHEMA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luk Ghekiere
“NAAM : CYMCO
RECHTSVORM : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ZETEL : Krommebeekstraat 26 — 8930 Menen
“INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0478.416.470
DOEL :
“De vennootschap heeft tot doel:
Installatie van elektriciteit, onderhoud en herstel van elektrische installaties, handel, zowel groot- als kleinhandel, in electrische toestellen, machinebouw, consultancy, modelbouw en onderhoud en herstel van machines en installaties;
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend, soorfgelijk of aanvullerid doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen — behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is — uitoefenen.”
Hier vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, de heer Luk Ghekiere.
“NAAM : HB
RECHTSVORM : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ZETEL : Krommebeekstraat 24 — 8930 Menen
“INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0879.958.660 “DOEL:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland:
De uitbating van een werkplaats, het ontwerpen, bouwen en fransformeren van spuitgiet , extrusievormen en van toestellen en mechanismen strekkend tot het vervaardigen, verwerken en omvormen of vervormen van voorwerpen en grondstoffen in metaal en kunststof en de productie en handel erin. De montage van metalen schrijnwerk, metalen constructies; het uitvoeren van laswerken. De montage van diverse speciale installaties.
Het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake automatische en algemene mechaniek, draai, frees, las en smeedwerk.
De montage van alle binnen en buitenschrijnwerk in diverse materialen.
Het uitvoeren van isolatiewerken.
Al de voormelde werkzaamheden omvatten benevens de montage en de plaatsing, tevens de vervaardiging, de afbraak en de demontage, de herstelling en het onderhoud.
Het uitvoeren van diverse activiteiten in de metaal , bouw en elektriciteitssector, gaande van de voorbereiding tot de afwerking, inclusief de coördinatiewerken.
Het zandstralen en reinigen van gebouwen, gevels en diverse roerende voorwerpen.
Het uitvoeren van diverse (kleine) onderhouds en herstellingswerken, klusjesdienst. De handel en handelsbemiddeling in, de in en uitvoer van:
Dalie voertuigen en rollend materiaal al dan niet motorisch aangedreven, evenals alle goederen, materialen, onderdelen en wisselstukken die hiermee verband houden
elektrische en elektrotechnische installaties, toestellen en toebehoren
Dinformatica en communicatiesystemen met hun toebehoren ín de ruimste zin van het woord Ohout en bouwmaterialen, sanitaire , verwarmings , elektrische toestellen, dakbedekkings en isolatiematerialen en alle grondstoffen, goederen, materialen en machines die gebruikt kunnen worden in de bouwnijverheid of in de daaraan aanverwante of complementaire bedrijvigheid/nijverheid Oktedij, lederwaren, textielartikelen, schoeisel, handtassen, sieraden, cosmetica, schoonheids en parfumerieartikelen, speelgoed en sportartikelen, huishoudartikelen en toestellen en geschenkartikelen in de ruimste zin van het woord
Omenigvuldige goederen,
Het verrichten van studiewerk met betrekking tot de ontwikkeling van producten, fabricage en productieprocédés, zowel voor eigen rekening als voor derden. Diverse consultancy en technisch management. Studie , advies en expertisebureau voor technische aangelegenheden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2018 - Annexes du Moniteur belge De organisatie van manifestaties en allerhande, het inrichten van seminaries en vormingseycli in het algemeen.
Het organiseren, coördineren en opvolgen van baan , lucht en boottransporten van goederen in binnen en buitenland.
Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de organisatie, het beheer, de begeleiding en management van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zowel deze die rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag voor eigen rekening onroerende goederen verwerven en beheren, zo onder meer aankopen, huren, verbouwen, beheren, verkopen, verhuren, ter beschikking stellen en dergelijke van onroerende goederen, Handel in onroerende goederen in de ruimste zin, waaronder de aankoop en verkoop, bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, het huren en verhuren en uitbaten, het optreden als bouwpromotor, makelaar. De vennootschap mag, op welke wijze ook, deelnemen en belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen, ook al is het doel níet gelijkaardig, complementair of anatoog. Zij mag alle andere vennootschappen (mee)besturen. Zij mag optreden als bemiddelaar en/of makelaar in ondernemingen, in participaties, warrants, converteerbare en niet converteerbare al of niet obligatoire leningen. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan en borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, aandeelhouders en andere vennootschappen of personen. De vennootschap mag alle handels , financiële en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.”
Hier vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, de heer Frank Vandeputte.
*NAAM : ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT
*RECHTSVORM : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ZETEL : Krommebeekstraat 26 — 8930 Menen
INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0460.339.333
‘DOEL :
“De vennootschap heeft tot doel:
De automatisatie van systeemintegratie en sturingen machines, de installatie van elektriciteit, het onderhoud en het herstel van elektrische installaties, en de handel in elektrische toestellen, zowel groot- als kleinhandel.
De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar doel, alle roerende en onroerende, lichamelijke en onlichameliijjke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht nemen, huren of verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, dit zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
Hier vertegenwoordigd door twee van haar zaakvoerders, de heer Frank Vandeputte en de heer Luk Ghekiere.
Zij worden hierma genoemd “over te nemen vennootschappen”.
2. Algemeen
De voorgestelde fusieverrichting karakteriseert zich als een fusie daor ovememing door de NV VASKON van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT zoals geregeld door de artikelen 681 tot 704 van het Wetboek van vennootschappen.
De fusie heeft van rechtswege en gelijktijdig tot gevolg dat :
-het gehele vermogen van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANGED SYSTEMS DEVELOPMENT, zowel de rechten als de verplichtingen, op de NV VASKON overgaat; voortvloeiend uit de ontbinding zonder vereffening van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT;
-tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap, de NV VASKON, aan de vennoten van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT.
Indien het fusievoorstel door de vier buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, dit wil zeggen van de NV VASKON, van de BVBA CYMCO, van de BVBA HB en van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2018 - Annexes du Moniteur belge “+
BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT, op geldige wijze wordt goedgekeurd, treden van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen op:
- de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT zullen door deze loutere beslissing zelf, ophouden te bestaan;
- het gehele vermogen van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT, zowel de rechten als de verplichtingen, gaat over op de NV VASKON, - de vennoten van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT krijgen nieuwe aandelen van de NV VASKON toegekend.
3.De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen, de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANGED SYSTEMS DEVELOPMENT boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de NV VASKON
De bestuurders van de NV VASKON en de zaakvoerders van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT stellen voor om als datum vanaf dewelke de handelingen van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT, boekhoudkundig voor rekening van de NV VASKON geacht zuilen worden te zijn verricht, de 1ste oktober 2017 te nemen.
4.De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, de NV VASKON, recht geven te delen in de winst van de NV VASKON, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht
De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de vennoten van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT uitgereikte aandelen in de NV VASKON zullen dezelfde rechten geven als de bestaande aandelen van de NV VASKON. De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de vennoten van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT uitgereikte aandelen in de NV VASKON zullen recht geven te delen in de winst van de NV VASKON vanaf 1 oktober 2017, Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.
5.Ruilverhouding van de aandelen bij de overgang van het vermogen van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT naar de NV VASKON - Opleg
Het kapitaal van de NV VASKON is verdeeld in 300 aandelen (100 aandelen in handen van de BVBA GHEMA en 200 aandelen in handen van de NV VALTECH).
Het kapitaal van de BVBA CYMCO is verdeeld in 186 aandelen (62 aandelen in handen van de BVBA GHEMA en 124 aandelen in handen van de NV VALTECH).
Het kapitaal van de BVBA HB is verdeeld in 100 aandelen (34 aandelen in handen van de BVBA GHEMA en 66 aandelen in handen van de NV VALTECH).
Het kapitaal van de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT is verdeeld in 2.000 aandelen (667 aandelen in handen van de BVBA GHEMA en 1.333 aandelen in handen van de NV VALTECH).
5,1. Ruilverhouding fusie NV VASKON — BVBA CYMCO
Voorafgaandelijk aan de fusie NV VASKON — BVBA CYMCO zullen de 300 bestaande aandelen van de NV VASKON vervangen worden door 6.300 nieuwe aandelen. Elke aandeelhouder van de NV VASKON zal dus per aandeel dat hij houdt 21 nieuwe aandelen ontvangen.
Voorafgaandelijk aan de fusie NV VASKON — BVBA CYMCO zullen de 186 bestaande aandelen van de BVBA CYMGO vervangen worden door 372 nieuwe aandelen. Elke vennoot van de BVBA CYMCO zal dus per aandeel dat hij houdt 2 nieuwe aandelen ontvangen.
Aan de vennoten van de BVBA CYMCO wordt, na de hierboven vermelde verandering van het aantal aandelen in de NV VASKON en de BVBA CYMCO, in vergoeding voor de overneming van het vermogen van de BVBA CYMCO door de NV VASKON, per aandeel van de BVBA CYMCO 1 nieuw aandeel van de NV VASKON uitgereikt.
Er wordt geen oplegsom toegekend.
5.2. Ruilverhouding fusie NV VASKON — BVBA HB (onder opschortende voorwaarde van het besluit van de aandeelhouders van de NV VASKON en de vennoten van de BVBA CYMCO tot goedkeuring van de voormelde verandering van het aantal aandelen in de NV VASKON en de BVBA CYMCO en de fusie tussen de NV VASKON en de BVBA CYMCO zoals hierboven beschreven)
Voorafgaandelijk aan de fusie NV VASKON — BVBA HB zullen de 6.672 bestaande aandelen van de NV VASKON vervangen worden door 1.185 nieuwe aandelen. De BVBA GHEMA zal dus voor de 2.224 aandelen die zij zal houden 395 nieuwe aandelen ontvangen. De NV VALTECH zal dus voor de 4.448 aandelen die zij zal houden 790 nieuwe aandelen ontvangen.
Voorafgaandelijk aan de fusie NV VASKON — BVBA HB zullen de 100 bestaande aandelen van de BVBA HB vervangen worden door 300 nieuwe aandelen. Elke vennoot van de BVBA HB zal dus per aandeel dat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2018 - Annexes du Moniteur belge hij houdt 3 nieuwe aandelen ontvangen.
Vervolgens zal de BVBA GHEMA 2 aandelen van de BVBA HB verkopen aan de NV VALTECH, zodat
volgende verhouding wordt bekomen: 200 aandelen in handen van de NV VALTECH en 100 aandelen in handen van de BVBA GHEMA.
Aan de vennoten van de BVBA HB wordt, na de hierboven vermelde verandering van het aantal aandelen in de NV VASKON en de BVBA HB en de hierboven vermelde verkoop van 2 aandelen, in vergoeding voor de overneming van het vermogen van de BVBA HB door de NV VASKON, per aandeel van de BVBA HB 1 nieuw aandeel van de NV VASKON uitgereikt.
Er wordt geen oplegsom toegekend.
5.3. Ruilverhouding fusie NV VASKON — BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT (onder opschortende voorwaarde van het besluit van de aandeelhouders van de NV VASKON en de vennoten van de BVBA CYMCO tot goedkeuring van de voormelde verandering van het aantal aandelen in de NV VASKON en de BVBA CYMCO en de fusie tussen de NV VASKON en de BVBA CYMCO zoals hierboven beschreven én onder opschortende voorwaarde van het besluit van de aandeelhouders van de NV VASKON en de vennoten van de BVBA HB tot goedkeuring van de voormelde verandering van het aantal aandelen in de NV VASKON en de BVBA HB en de fusie tussen de NV VASKON en de BVBA HB zoals hierboven beschreven)
Voorafgaandelijk aan de fusie NV VASKON — BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT zullen de 1,485 bestaande aandelen van de NV VASKON vervangen worden door 16.773 nieuwe aandelen. De BVBA GHEMA zal dus voor de 495 aandelen die zij zal houden 5.591 nieuwe aandelen ontvangen. De NV VALTECH zal dus voor de 990 aandelen die zij zal houden 11.182 nieuwe aandelen ontvangen. Voorafgaandelijk aan de fusie NV VASKON — BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT zullen de 2.000 bestaande aandelen van de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT vervangen worden door 6.000 nieuwe aandelen. Elke vennoot van de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT zal dus per aandeel dat hij houdt 3 nieuwe aandelen ontvangen.
Vervolgens zal de BVBA GHEMA 1 aandeel van de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT verkopen aan de NV VALTECH, zodat volgende verhouding wordt bekomen: 4.000 aandelen ín handen van de NV VALTECH en 2.000 aandelen in handen van de BVBA GHEMA.
Aan de vennoten van de BVBA ADVANGED SYSTEMS DEVELOPMENT wordt, na de hierboven vermelde verandering van het aanta! aandelen in de NV VASKON en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT en de hierboven vermelde verkoop van 1 aandeel, in vergoeding voor de overneming van het vermogen van de BVBA ADVANGED SYSTEMS DEVELOPMENT door de NV VASKON, per aandeel van de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT 1 nieuw aandeel van de NV VASKON uitgereikt. Er wordt geen oplegsom toegekend.
5.4. Finaal
Na alle bovenstaande veranderingen van de aantal aandelen en na alle voormelde fusies, za! het kapitaal van de NV VASKON verdeeld zijn in 22.773 aandelen.
Er worden in totaal 6.672 nieuwe aandelen uitgegeven.
Rekening houdend met de geplande voorafgaandelijke verkopen van resp. 2 aandelen in het kapitaal van de BVBA HB en 1 aandeel in het kapitaal van de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT door de BVBA GHEMA aan de NV VALTECH, zoals hierboven beschreven, zullen de 6.672 nieuwe aandelen van de NV VASKON worden toegekend aan de vennoten van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT als volgt :
-in vergoeding voor de overneming van het vermogen van de BVBA CYMCO: 124 aandelen aan de BVBA GHEMA en 248 aandelen aan de NV VALTECH;
=in vergoeding voor de overneming van het vermogen van de BVBA HB: 100 aandelen aan de BVBA GHEMA en 200 aandelen aan de NV VALTECH;
«in vergoeding voor de overneming van het vermogen van de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT: 2.000 aandelen aan de BVBA GHEMA en 4,000 aandeten aan de NV VALTECH. Er wordt geen oplegsom toegekend.
6.Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap zullen worden uitgereikt
Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuur van de overnemende vennootschap de vennoten van de overgenomen vennootschappen uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap.
Bij die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het register van aandelen van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan: - de identiteit van de vennoten van de overgenomen vennootschappen; - het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt; - de datum van het fusiebesluit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Fe
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
7 4 t
\
t
'
: :
\
ı '
‘
4
{ t
ı t
\ ï
ı \
t
\ \
' ı
;
' ı
\ t
i
t t
t
I
ı
‘ ‘
' '
Len
Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de overnemende vennootschap en door de vennoten : of hun gevolmachtigde ondertekend.
7.De bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor of accountant die belast is met het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag
Er wordt geen bedrag bepaald voor de bezoldiging die aan de bedrijfsrevisor zou moeten worden toegekend : voor het opstellen van het in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag, aangezien wordt voorgesteld aan de aandeelhouders van de NV VASKON en aan de vennoten van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT om met eenparigheid van stemmen af te zien van dit verslag in toepassing van artikel 695 $1, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen.
8.Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de bestuurders van de NV VASKON noch aan de zaakvoerders van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT.
9.Rechten die de overnemende vennootschap, de NV VASKON, toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT, die bijzondere rechten hebben, en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of ; de jegens hen voorgestelde maatregelen |
Aangezien er geen vennoten van de over te nemen vennootschap bestaan die bijzondere rechten hebben | en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, is de sub. 9 vermelde informatieverstrekking niet van toepassing en zonder voorwerp.
Dit fusievoorstel zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de NV VASKON, van de BVBA CYMCO, van de BVBA HB en van de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT op de griffie van de rechtbank van koophandel Gent afdeling Kortrijk.
Opgemaakt te Menen, op 8 februari 2018, in acht exemplaren”
Gedaan te Menen, op 8 februari 2018. |
Getekend: :
De NV VALTECH, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de BVBA THE COACHING LOOP, : op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vandeputte : Bestuurder
De BVBA GHEMA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luk Ghekiere Bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/01/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-01-18/0009499
Statuts, Capital, Actions, Modification de la forme juridique
23/10/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles —
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot
Annexe au Moniteur belge du 23 octobre 2001
het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2001 65
Sociétés commerciales 20011023-100 - 20011023-112 Handelsvennootschappen
N. 20011023 — 100
D.P.C. TRADING CY
Naamloze Vennootschap
8501 Kortrijk (Heule), Wittestraat 12
Kortrijk nummer 138,492
BE458.291.643
KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING KAPITAAL IN
EURO - NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN -
WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves
Tytgat te Gent op 26 september 2001 “Geregistreerd te Gent 6,
op 03. OKT. 2001, boek 146, blad 28, vak 14, twee
rollen, geen verz. Ontvangen DUIZEND frank. (1.000 F)
De Eerstaanwezend Inspecteur, K. DEVOS BEVERNAGE”
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de naamtoze vennootschap "D.P.C. TRADING CY” met zetel
te 8501 Kortrijk (Heute), Wittestraat 12 volgende besluiten heeft
genomen:
* Eerste kapitaalvermindering met VIER MILJOEN (4.000.000)
frank, om het te brengen van TIEN MILJOEN (10.000.000) frank
op ZES MILJOEN (6.000.000) frank, door gehele vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng in geld op aandelen en
door omvorming van duizend (1.000) bestaande aandelen,
volgestort ten belope van zestig procent (60%), in duizend
(1.000) aandelen, volledig volgestort. x
De kapitaalvermindering zal uitsluitend worden verrekend op het
volgestorte kapitaal. :
* Tweede kapitaalvermindering MET TWEE MILJOEN
VIJFHONDERD DUIZEND (2.500.000) frank, om het te brengen
van ZES MILJOEN (6.000.000) frank op DRIE MILJOEN
VIJFHONDERD DUIZEND (3.500.000) frank, door een
terugbetaling in speciën van tweeduizend vijfhonderd (2.500)
frank per aandeel. De terugbetaling zal volledig aangerekend
worden op het deel van het kapitaal dat volledig en werkelijk
onderschreven en volstort is. De gelden zullen betaalbaar
gesteld worden op de zetel van de vennootschap.
*_ Omvorming van het maatschappelijk kapitaal in
ZESENTACHTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWEEEN-
ZESTIG komma DRIEËNZEVENTIG (88.762,73) EURO.
* De vergadering besluit dat vanaf 26 september 2001 de
Raad van Bestuur zal samengesteld zijn uit het minimum aantal
leden voorzien door de wet.
*_ Aanpassing Nieuw Wetboek van Vennootschappen.
*_ Overeenkomstige wijziging der statulen.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 4° trim/4° kwart.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk der bestuurders
teneinde de formaliteiten te vervullen tot:
- wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het
handelsregister ter griffie van de rechtbank van koophandel;
- wijziging van de inschrijving van de vennootschap als
belastingplichtige bij de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde; .
däartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en
stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op’
vertoon van een gewone koplj van onderhavige akte.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten;
- volmacht.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Yves Tytgat,
notaris.
Neergelegd, 9 oktober 2001.
2 4000 BIW 21% 840 4 840
(121639)
N. 20011023 — 101
® VASKON *
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Krommebeekstraat 24 te 8930 Menen
Kortrijk nr. 130.824
BE 451.169.566
KAPITAALVERHOGING - OMVORMING
Er blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt door het ambl van notaris Caroline Declercq te Koekelare op 28
september 2001 en geregistreerd op het registratiekantoor te Torhout op 1
oktober 2001. Boek 641, blad 36, vak 5. Ach bladen, geen renvooien.
Ontvangen : Duizend (1.000,-) frank . De Eerstaanwezend Inspecteur a.i.
(Get.) G. Dupont dat:
~ het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met
vijfentwintigduizend vierhonderd dricënnegentig Belgische frank (25 493,-
BEF) om het te brengen van drie miljoen Belgische frank op drie miljoen
Sig. 9 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 octobre 2001 66 . Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Stantsblad van 23 oktober 2001
vijfentwintigduizend vierhonderd drie&nncgentig Belgische frank (3,025. 493,-
BEF), door incorportie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.
+ het maauschappelijk kapitaal wordt omgezet van Belgische frank naar Euro rekening houdend
met ern omzettingsvoct van één Euro voor veeg komma drieëndertig negenennegentig
Belgische frank (40,3399,-BEF). van drie miljoen vijfentwimigduizend vierhonderd
dricênnegentig Belgische frank (3.025.493, BEF) in vijfenzeventigduizend Euro (75.000,
Euro). =de Besloten Vennootschap meı Beperkte Annsprakelijkheid "VASKO!
wordt omgezet ín een Naamloze Vennootschap met dezelfde benaming conform de bepalingen
van de vennootschappenwet, De onworming geschiedt op basis
van het actief en ‘passief van de vennootschap, vastgesteld op 30 juni 2001.
De verbintenissen door de Besloten Vennoolschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“VASKON” aangegaan, zullen vanaf die datum van 30
Juni 2001, voor rekening komen van de Naamloze Vennootschap met
dezelfe naam, De omvorming zal terugwerken tot op die datum van 30 juni
2001.
De zetel, de naam, de duur en het maatschappelijk doel van de vennootschap
blijven onveranderd. Het rantschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op
vijfenzeventigduizend Euro (?5.000,- Euro) en is verdeeld in driehonderd
(300) aandelen met een fractiewaarde van één/drichonderdste (1/300ste)
ieder.
Overeenkomstig artikel 772 van het Wetboek van Vennootschappen werd.
door de BVBA “Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin” met meatschanpelijk
zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, verslag uitgebracht op 25
september 2001, over de staat van actief en passief, afgesloten volgens de
toestand per 30 juni 2001.
De conctusies van dit verslag luiden als volgt: Onze
werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering
van het netto-netief, zoals das blijk: wis de staar van actief en passief per 30 Juni 2001
die ket bestuursorgaan van de BVBA VASKON heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad. Naar aanleiding van ame werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op se stellen bij de
omzeuing van cen vennoouchap, werd geen overwaardering
van het netto-actief vastgesield, onder voorbehoud van de definitieve
toekenning van de kapiroalsubidie waarvan de impact op het netto-actief ca,
600.000 BEF bedraagt aangezien er ror op heden nog geen zekerheid is omurent
de vervulling van de voorwaarden cn ander voorbehoud
van de waarde van de voorraad aangezien ik de opdracht pa na
balansdarum heb gekregen en aldus de inventaris nier fisisch kon
vastsiellen. Het saldo lijkt mij echter redelijk rekening houdende met de
waarden uit het verleden en op basis van de vergelijking van de bruta
marge. Het netio-actief volgens deze staat en na correcties bedraagi 18.672.909
BEF en ls niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal! van
3.000.000 BEF.
Wevelgem, 25 september 2001
8.V.BA. Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin
Vertegenwoordigd door BVBA. Dujardin & Co“
In overcensterming met hetzelfde artikel hebben de zaakvoerders hun
verslag opgemaakt op tien september tweeduizend en éé: de statuten
van de Naamloze Vennootschap "VASKON" warden vastgesteld
als volgt:
- de vennootschap draagt de naam *VASKON"; - de zetel
van de vennootschap wardi gevestigd te 8930 Menen,
Krammebeekstraat 24;
=de vennootschap heeft tot doet:
Het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, Invoeren en uitvoeren, verkopen in
der groot en In het hein, onderhouden, herziellen en plaarsen van
allerhande machines, toestellen en werktuigen voor beroeps- en privaat
gebruik, zoals daar zijn zonder beperkend te zijn : pneumatische
machines, elektrische machines, autoratiseringsapparaten en —
werktuigen; alsmede het vervaardigen, invoeren en uitvoeren, verkopen in
het groot en in het klein van alle daarbij horende wisselstukken,
onderdelen, gereedschappen en toebehoren, zowel voor eigen rekening als
voor rekening vaa derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot dis doel betrekking hebben; dit alles in de meest
wirgebreide vin, daarin ooh begrepen zonder beperking de commissie,
vertegenwoordiging, bewaarneming en consignatie van alle
bovenvermetde toestellen en benodigdheden. Het geven van bedrüfiadvies,
towel op technisch als op organisatorisch vlak. Het uitzenden van
werkkrachten naar andere bedrijven, instellingen.
De vennootschap mag alle bovenvermelde verrichtingen, evenals alle verrichtingen
van financiële of evanamische aard stetten die rechistrecks of
onrechtstroeks dit doel kunnen bevorderen of ermee verwar, dit zowel ín
binnen- als buitenland.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Op algemene wijze mag zi allerhande commerciele, industritte, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of
anrechtstreeks verband houden mer haar doet.
De vennoaischap mag op welke wijze ook berrotken zijn in saken,
ondernemingen of vennootschappen die herself de, een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de antwikkeling
van haar vennootschap te bevarderen, kaar grondstoffen kan verschaffen, of
haar producten gemakkelijker kan verdelen.
=De vennootschap wordt opgericht vaar enbepaalde duur. = Het maatschappelijk
kapiiaat van de vennootschap words vastgesteld op wifenzeventigduizend euro (75.000,-
Euro }, vertegenwoordigd door
driehonderd
(300) aandelen zonder nominale woarde die elk éénfirtehonderdste (1/300) dee! van het kapiiaa! vertegenwoordigen.
+ De aandeten zijn op naam. + De vennooischap word bestwurd door een rand van bestuur samengeneld
wit tenminste drie lerten, al dan niet aandeelhauder. benoemd daor de algemene vergadering voor een termijn van hoogstenr ze Jaar en onder de
voorwaarden welke zij vastsrels, De uinredende bestuurders zijn herkiesbaar,
De raad van bestuur mag uit slechts wee derden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zalang de
voorwaarden van dt artikel vervuld zijn. De raad van bestuur heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig it om het doel van de vennooischap
ie verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet
alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd fs. De raad van
bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder
die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens vee
besmuurders erom vragen.
De vergaderingen gann door op de plaats aangeduid in de bijeenrocpingen. De raad van bestuur
kan stechtr beraadslagen en geldig bestuiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig
of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zieh enke! laten vertegemwoordigen daor
één van zijn collega's op zen bepaalde raad van bestuur,
De beslissingen van de Road van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen Is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende din bestuur
opdragen aan éèn of meer personen. Deze opdracht kan toeversrouwd worden aan een bestuurder.
De raad van bestuur benoem! en onistoat de gedetegverden tot dit bestuur, bepaal; hun bevoegdheden
en vergoedingen. :
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel o van een afdeling
van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan én of meer personen. .
De vennoaischap wordt geldig vertegenwoordigd door wee bestuurders, gezamenlijk handelend.
De vennooischap wardi bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en In
rechte wat het dagelijks bestuur nangaat, door de gemachuigde daarsoe aangesteld. die
afzonderlijk of gezamenlijk mer anderen zal handelen volgens de bestissiag van de rand van bestuur.
+ De jaarvergadering word: Jaarlijks gehouden op de derde vrijdog van de
maand december om tien uur. - Het maatschappelijk boekjaar begins op één Juli
van ieder jaar en eindigt
Op dertig Juni van hes daaropvolgend jaar,
- Het ontslag van de zaakvoerders van de Bestoien Vennootschap mer Beperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard en er wordt kwijting en
décharge verteend voor het daar hen gevoerde bestuur. - De Naamloze Vennootschap “VALTECH', met
maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Krommebeeksaa 24: en de Besloten Vennootschap mel
Beperkte Aansprakelijkheid “GHEMA” met maatschappelijke zetel te 8900 leper, Ter Olmen 16, warden
als bestuurders benoemd voor cen periode van zes jaar.
de Besloten Venn pm! Beperkte Aansprakelijkheid “GHEMA”
word benoemd tot dagelijks bestuurder. Deze dagelijks besmurder is bevoegd vaor het stellen van alle handelingen waartoe de noodzaak zich dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de ondememing
en waafvoor rekening houdende met de noodzaak van een onverwijlde beslissing, geen vergadering
van de raad van bestuur kan warden belegd.
Tegelijk hierbij neergelegd cen afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering „het verslag van de bedrijfsrevisor. het verslag van de zoakvoerders en de staat
van activa en passiva.
Voor analytisch uittreksel :
(Get) Caroline Declercq,
notaris,
Neergelegd, 9 oktober 2001.
3 6000 BIW 21% 1260 7 260
(121640)
N. 20011023 — 102
N,V. STEVERLYNCK VELOURS NV
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Comptes annuels
09/01/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-01-09/0004983
Siège social
12/06/2018
Description: Mad Word 15,4
_ 7 N
u ve \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | =
AT MONITEUR BELGE meeten |
05 -06- 93 99 MEL 2018
* | Gent, afd KORTRIJK
18090952* Griffie
al | Ondernemingsnr : 0451.169.566 ! Benaming
woluit): VASKON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Krommebeekstraat 24 - 8930 Menen
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 30/03/2018, blijkt dat er beslist werd om de zetel van de vennootschap met ingang van 30/03/2018 naar het volgende adres te verplaatsen: :
: Krommebeekstraat 26
: 8930 Menen
i Gedaan te Menen, op 30/03/2018,
Getekend:
\ De heer Frank Vandeputte, vaste vertegenwoordiger van de BVBA THE COACHING LOOP, vaste ! vertegenwoordiger van de NV VALTECH
Gedelegeerd-bestuurder
De heer Luk Ghekiere, vaste vertegenwoordiger van de BVBA GHEMA
Bestuurder
jz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) = bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
24/11/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-11-24/098
Comptes annuels
16/01/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-01-16/0005302
Démissions, Nominations
25/10/2017
Description: Mod Word 15.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte = = Tm 7] MONITEUR BELGE NEERGELEGD 11 10. 207 18 -10- 207 chtbank van KOOPHANDEL ~ zi — BELGISCH STAATSBI Gent fd KORTRIJK , : Volledig adres v.d. zetel: Krommebeekstraat 24 - 8930 Menen ( Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder - verlenging mandaat bestuurder - “Ondememingsnr : 0451.1 469. 566 Benaming {voluit: VASKON (verkort) : ! Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ontslag/benoeming gedelegeerd-bestuurder/voorzitter van de raad van bestuur Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 20/07/2017, blijkt dat: i * de vergadering kennis heeft genomen van het einde van het mandaat als bestuurder van de NV VALTECH: HOLDING & MANAGEMENT, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het | techtspersonenregister onder nummer 0824.638.768, en dit als gevolg van de ontbinding zonder vereffening : van voornoemde vennootschap ingevolge de fusie door overneming door de NV VALTECH, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0466.148.445, d.d. 19/07/2017. Bijgevolg is tevens een einde gekomen aan het mandaat van de heer Frank Vandeputte als vaste vertegenwoordiger van de NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT voor de uitoefening van het mand als bestuurder van de NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT in de NV VASKON. * de vergadering heeft beslist om in haar vervanging te voorzien door te benoemen tot nieuwe bestuurder, en dit met ingang vanaf 20/07/2017, voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2022: de NV VALTECH, voornoemd. Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV VALTECH, gehouden op 19/07/2017, blijkt dat de BVBA THE COACHING LOOP, met zetel te 8500 Kortrijk, | Jan Van Ruusbroeclaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0471.658.144, | werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV VALTECH voor de uitoefening van het mandaat : als bestuurder in de NV VASKON. Uit de beslissing var de zaakvoerders varı de BVBA THE COACHING | LOOP d.d. 19/07/2017, blijkt dat de heer Frank Vandeputte, voornoemd, werd aangesteld als vaste : vertegenwoordiger van de BVBA THE COACHING LOOP voor de uitoefening van het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de BVBA THE COACHING LOOP in de NV VALTECH en dit met het oog op de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de NV VALTECH in de NV VASKON, * de vergadering heeft beslist om het mandaat van de volgende bestuurder te verlengen, en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2022: de BVBA GHEMA, met zetel te 8900 leper, Ter Olmen 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0475.244.768, voor wie de heer Luk Ghekiere nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger. Uit de notulen van de daaropvalgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 20/07/2017, bij; | dat: * de vergadering heeft vastgesteld dat, als gevolg van het einde van het mandaat als bestuurder van de NV: VALTECH HOLDING & MANAGEMENT, voornoemd, met ingang vanaf 19/07/2017, er bijgevolg met i ingang; vanaf 19/07/2017 ook een einde is gekomen aan haar mandaat als gedelegeerd-bestuurder en voorzitter ! van de raad van bestuur. ; * de vergadering heeft beslsit om de NV VALTECH, voornoemd, met ingang vanaf 20/07/2017, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: ‘Naam en hoedanigheid ve van de instrumenterende notaris, hefzij va van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge ,
*
‘La Woor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 11)
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Gedaan te Menen, op 20/07/2017,
Getekend:
De heer Frank Vandeputte, vaste vertegenwoordiger van de BVBA THE COACHING LOOP, vaste vertegenwoordiger van de NV VALTECH
Gedelegeerd-bestuurder
De heer Luk Ghekiere, vaste vertegenwoordiger van de BVBA GHEMA
Bestuurder
Recto
Verso
\
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/01/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-01-05/0004338
Comptes annuels
29/12/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-12-29/0316728
Comptes annuels
03/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/098085
Comptes annuels
01/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/122968
Démissions, Nominations
04/01/2008
Description: Mod 20
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
zel MMA em)
Belgisch *08002741* 5 Staatshlad ANR KOOPHANDEL [ LT
Benaming : VASKON
{voluit}
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :Krommebeekstraat 24, 8930 Menen, België
lu Ondernemingsnr : 0451.169.566
Onderwerp akte : herbenoeming vaste vertegenwoordigers; herbenoeming bestuurders
Tekst :
Uit het verslag van de bestuurders van 22 november 2007 van de NV VALTECH, Krommebeekstraat 24 te 8930 Menen, blijkt volgende benoeming : als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat van de NV VALTECH in de NV VASKON : de heer Frank Vandeputte, Jan Van Ruusbroecklaan 4, 8500 Kortrijk.
Uit het verslag van de zaakvoerder van de BVBA GHEMA, Ter Olmen 16 te 8900 Ieper van 22 november 2007 blijkt volgende benoeming : als vaste vertegenwoordiger voor het mandaat van dagelijks bestuur van de BVBA GHEMA in de NV VASKON : de heer Luc Ghekiere, Peter Benoitstraat 56, 8630 Veurne.
i Volgens een uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 21 december i 2007 bliyken volgende benoemingen als bestuurders voor zes jaar :
$ -BVBA GHEMA, vertegenwoordigd door de heer Luc Ghekiere
| -NV VALTECH, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandeputte.
NV Valtech
bestuurder
vert. dr Frank Vandeputte
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermeidet Rect jaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)nten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.
Comptes annuels
17/01/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-01-17/0005324
Comptes annuels
24/12/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-12-24/0402325
Comptes annuels
10/03/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-03-10/0027315
Divers
08/11/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 08 novembre 2001 20 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 08 november 2001
N. 20011108 — 46
Decra-vee
BVBA
Darmstraat 25, 8531 Bavikhove
Kortrijk nr. 134.460
BE 454.312.168
Omzetting kapitaal in Euro ,
Bij de algemene vergadering op 27/09/01 werd
beslist het kapitaal 750.000 BEF om te zetten tot
18.590 Euro vanaf 01/10/2001.
(Get.) Decraene, Pascal.
Neergelegd, 25 oktober 2001.
(Kosteloos)
(129407)
N, 20011108 — 47
WILLAERT ALL SERVICES
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
KETELSTRAAT 4
8870 IZEGEM
HR Kortrijk 139.570
BE 458.662.619
ONTSLAG ZAAKVOERDER
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering
dd, 30/09/2001 blijkt dat :
De heer Vaneeckhoutte Dany ontstag neemt
als zaakvoerder. Zijn ontslag wordt eenparig
aanvaard,
(Get.) Hilda Willaert,
zaakvoerster.
Neergelegd, 25 oktober 2001.
1 2 000 BTW 21 % 420 2420
(129410)
N. 20011108 — 48
BELAEN & CO
Vennootschap onder firma
Devestraat 2
8760 Meulebeke
KORTRIJK, 141.090
BE 460.999.428
Verplaatsing maatschappelijke
zetel
Bij eenvoudige beslissing van
de zaakvoerder wordt de
maatschappelijke zetel ver-
plaatst naar
‘Rechtstraat 233,
Lokeren’
en dit vanaf 1 oktober 2001.
9160
Meulebekk, 9 oktober 2001.
(Get.) Belaen, Veronique,
zaakvoerster.
Neergelegd, 25 oktober 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(129408)
N. 20011108 — 49
BVBA VASKON
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Krommebeekstraat 24
8930 MENEN
Kortrijk nr 130824
BE 451.169.566
Verslag van de commissaris-revisor inzake
omvorming van de BVBA in een NV.
Neergelegd, 25 oktober 2001.
(Mededeling) 2000 BTW 21% 420 2 420
(129434)
Comptes annuels
17/01/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-01-17/0011603
Démissions, Nominations
26/07/2010
Description: “ f VA Luik 8 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ZN
na neerlegging ter griffie van de akte
wet, NEERGELEGD
=. NU ion. am *10111159* RECH Te iviigk OOF HANDEL
ı Ondernemingsnr : 0451.169.566
Benaming
(voii): VASKON
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Krommebeekstraat 24, 8930 Menen
Onderwerp akte : ontslag - benoeming
V
Toa
eee
ee
eet
Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel; : van de vennootschap, op 30 april 2010 dat navolgende besluiten zijn genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag van de NV Valtech met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ondernemingsnummer — RPR Kortrijk — 0466.148.445 als bestuurder vanaf heden. Er wordt algehele kwijting verleend voor het uitoefenen van dit mandaat bij de eerstvolgende algemene vergadering.
Tweede besluit
De vergadering bevestigt de benoeming van de NV Valtech Holding & Management, met zetel te 8930, Menen, Krommebeekstraat 14, ondernemingsnummer — RPR Kortrijk — 824,638.7/68, als bestuurder voor een; periode van zes jaar ingaand op heden. !
De NV Valtech Holding & Management, voornoemd, verklaart door middel van haar gedelegeerd-: bestuurder, de BVBA Baletec, met zetel 8500 Kortrijk, Jan Van Ruusbroecklaan 4, alhier vertegenwoordigd door: aar vaste vertegenwoordiger de heer Frank Vandeputte, hier aanwezig, dit mandaat te aanvaarden: Voornoemde heer Frank Vandeputte verklaart tevens dat hijzelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor: le uitoefening van het bestuursmandaat van de NV Valtech Holding & Management in de NV Vaskon, conform: artikel 61 8 2 van het Wetboek van Vennootschappen. !
Voor zoveel als nodig, worden de handelingen die sinds 1 april 2010 werden gesteld door de NV Valtech: Holding & Management, voornoemd, in het kader van de uitoefening van haar mandaat als bestuurder; uitdrukkelijk bekrachtigd.
Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering, is de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft de; vergadering volgende besluiten genomen :
Eerste besluit
De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van de NV Valtech, met maatschappelijke zetel te 8930 Menen; Krommebeekstraat 14, ondernemingsnummer — RPR Kortrijk — 0466.148.445, als gedelegeerd-bestuurder en; voorzitter van de raad van bestuur vanaf heden.
Tweede besluit
De raad van bestuur besluit vervolgens te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad; van bestuur de NV Valtech Holding & Management, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14,: ondernemingsnummer — RPR Kortrijk — 824.638. 768, voor een periode van zes jaar ingaand op heden. i De NV Valtech Holding & Management, voornoemd, verklaart bij monde van haar vaste vertegenwoordiger' de heer Frank Vandeputte, voornoemd, het haar toegekende mandaat te aanvaarden. ! Voor zoveel als nodig, worden de handelingen die sinds 1 april 2010 werden gesteld door de NV Valtech: Holding & Management, voornoemd, in het kader van de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd-: bestuurder, uitdrukkelijk bekrachtigd. :
: NV Valtech Holding & Management
vertegenwoordigd door de heer
Frank Vandeputte
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/01/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-01-13/0006970
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
28/05/2018
Description: | ~~ + N, Mod Word 15.1
NN ET)
f I AY \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| na neerlegging ter griffie van de akte
a = Kechlbsg pie VCH HANDEL Gem, aid, KORTRIJK
‘Ondernemingenr . 0451 169 506 a i MONITEUR BELGE : Benaming - . i
(volut): VASKON 16 -05- 2018
team: BELGISCH STAATSBLAD | Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP |
Volledig adres v.d. zetel: KROMMEBEEKSTRAAT 24, 8930 MENEN |
| Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 28 maart 2018 voor geassocieerd notaris Luc de Mûelenaere, te! : Gullegem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze: : vennootschap "VASKON", waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Menen, Krommebeekstraat 24, ingeschreven' | in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0451.169.566, en voor de Belasting: ‘over de Toegevoegde Waarde nummer BEO451.169,566, onder meer ravolgende besloten heeft met; : eenparigheid van stemmen: :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering beslist om artikel 5.2 van de statuten getiteld ‘Toegestaan kapitaal’ te schrappen, en met het: og hierop de nakomende titels van artikel 5 te hernummeren. !
Bijgevolg zal artikel 5 van de statutert voortaan luiden als volgt: :
“ARTIKEL 5. — KAPITAAL
5.2 Kapitaalverhoging of — vermindering
TWEEDE BESLUIT
' De vergadering beslist om de tekst van de derde en de vierde alinea van artikel 5.2 (na de hernummering: ‚ waartoe werd beslist in het vorige besluit - voorheen artikel 5,3.) van de statuten te vervangen door de volgende, : tekst hierna vermeld als volgt:
“Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de: ‘ converteerbare obligaties en de warrants, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar, " evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandeten vertegenwoordigd. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij nders is overeengekomen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote: : | eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. : | De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.” | ! De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om de voorgestelde wijziging door te voeren. | | Bijgevolg zal artikel 5.2 van de statuten voortaan luiden als volgt:
: "5.2 Kapitaalverhoging of — vermindering: ‘
\ Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen! ı ; zoals inzake wijziging der statuten. !
! De raad van bestuur regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen: ! : dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden. ! ' Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de:
converteerbare obligaties en de warrants, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar: evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. : Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. :
: De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote: : eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijderis de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akien van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
De algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijzigingen, kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, hebben zij een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie. Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, hebben zij een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de tweede zin van artikel 6.1 van de statuten te schrappen gelet op de afschaffing van effecten aan toonder.
Bijgevolg zal artikel 6,1 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL 6 — AANDELEN
6.1 De aandeten zijn op naam
Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd, Alle effecten dragen een volgnummer.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de tekst van artikel 6.7 van de statuten te vervarigen door de volgende tekst hierna vermeld als volgt:
“De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een effect, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel vijf zal, in geval van vruchtgebruik, de blote eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.” Bijgevolg zal artikel 6.7 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“6.7 Gelijkheid van rechten en ondeelbaarheid der aandelen.
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een effect, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel vijf zal, in geval van vruchtgebruik, de blote eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.” VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de tekst van artikel 6tris van de statuten te vervangen door de volgende tekst hierna vermeld als volgt:
“81. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt. 82, Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants kan worden besloten door de algemene vergadering of door de raad van bestuur, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.” Bijgevolg zal artikel 6tris van de statuten voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL 6TRIS — UITGIFTE VAN OBLIGATIES EN WARRANTS
§ 1. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt. 8 2. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants kan worden besloten door de algemene vergadering of door de raad van bestuur, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.” ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om de volgende zinsnede, hierna vermeld als volgt, toe te voegen aan de laatste zin van de laatste alinea van artikel 9 van de statuten:
“Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens in het geval waarin de raad van bestuur slechts twee leden telt.”
De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om de voorgestelde wijziging door te voeren. Bijgevolg zal artikel 9 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL 9 — BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemrnen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens in het geval waarin de raad van bestuur slechts twee leden telt”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de volgende zinsnede, hierna vermeld als volgt, toe te voegen aan de tweede zin in de eerste alinea van artikel 10 van de statuten:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge “(...) Deze opdracht kan worden toevertrouwd aan een bestuurder, dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder draagt.”
De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om de voorgestelde wijziging door te voeren. Bijgevolg zat artikel 10 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL 10 — OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen. Deze opdracht kan toevertrouwd worden aan een bestuurder, dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder draagt. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van en bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.” ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de zevende alinea van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst hierna vermeld als volgt:
“leder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander stemgerechtigde aandeelhouder, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen, te laten vertegenwoordigen, of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door eem aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artike! 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn.”
De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om de voorgestelde wijziging door te voeren. Bijgevolg zat artikel 15 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL 15 — ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand december om tien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. . De algemere vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegerwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.
De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde. De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende Wetboek van Vennootschappen.
Om fot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hun aandelen tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering voorleggen op de zetel van de vennootschap of op de andere in de uitnodiging vermelde plaatsen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. leder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemerie vergadering door een ander stemgerechtigde aandeelhouder, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen, te laten vertegenwoordigen, of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, tetefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn. 7
Sterkmaking, zaakwaarneming of rraamlening is niet geoorloofd.
leder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen. .
Onverminderd de wettelike en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Behalve in die gevallen waarin het stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur heeft het recht, tiidens de zitting, de bestissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders”
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de tekst van artikel 15 van de statuten in fine aan te vullen met de volgende tekst hierna vermeld als volgt:
“Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneeris worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wet doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.”
Bijgevolg zal artikel 15 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL 15 — ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand december om tien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgeride werkdag. De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.
De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde. De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende Wetboek van Vennootschappen.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hun aandelen tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering voorleggen op de zetel van de vennootschap of op de andere in de uitnodiging vermelde plaatsen, Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. leder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander stemgerechtigde aandeelhouder, die zelf het recht heeft de vergadering bij te worien, te laten vertegenwoordigen, of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn.
Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
leder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.
Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmer is het voorstel verworpen. Behalve in die gevallen waarin het stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aarwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden riageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behouderis andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.”
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen”
TIENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de tekst van artikel 22 van de statuten volledig te schrappen en te vervanger door een nieuwe tekst.
Bijgevolg zal artikel 22 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL 22 - VEREFFENING
§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid vari stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn handelen ze als college).
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging of de homotogatie worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenbfik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling. 82. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.”
ELFDE BESLUIT
De vergadering beslist om een extra artikel genummerd en getiteld “Artikel 26 — SAMENLOOP” toe te voegen op het einde van de statuten.
Bijgevolg zal het nieuw ingevoerde artikel 26 van de statuten voortaan luiden als volgt: “Artikel 26 — SAMENLOOP
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering beslist met ingang van heden overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen volgende rechtspersonen te benoemen tot bestuurders van de naamloze vennootschap ‘VASKON’, voornoemd:
1) VENCO’ naamloze vennootschap dewelke vertegenwoordigd zal worden voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform artikel 61 $ 2 van het Wetboek van Vennootschappen door:
~ de heer VANDEPUTTE Peter, vaarnoemd;
2) ‘THE COACHING LOOP’ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dewelke vertegenwoordigd zal worden voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform artikel 61 8 2 van het Wetboek van Vennootschappen door: - de heer VANDEPUTTE Frank, voornoemd. .
Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een hernieuwbare periode tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.
DERTIENDE BESLUIT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist om het aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap 'VASKON' vertegenwoordigen, te vervangen, namelijk alle 300 bestaande aandelen worden vervangen door 6.300 nieuwe aandelen, waarbij elke aandeelhouder van de naamloze vennootschap ‘VASKON' per aandeel dat hij houdt 21 nieuwe aandelen zal ontvangen. Bijgevolg zal het kapitaal van de vennootschap, zijnde vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000) voortaan vertegenwoordigd worden door zesduizend driehonderd (6.300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesduizenddriehonderdste (1/6.300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om artikel 5 van de statuten aan te passen. Bijgevolg zal artikel 5.1. van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5.1 Vaststelling:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000), vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd (6.300) aandelen zonder nominale waarde die elk één zesduizend driehonderdste (1/6.300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.” VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
Besluiten met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CYMCO' en de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap 'VASKON' EERSTE BESLUIT — KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel,
De algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat de verslagen bedoeld in artikel 694 en 695 W. Venn. niet zullen worden opgesteld. Aangezien is afgezien van het opmaken van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel, is er een kennisname overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen van de opgestelde verslagen in hoofde van de overnemende vennootschap "VASKON”, te weten het inbrengverslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de dato eenentwintig februari tweeduizend en achttien en het inbrengverslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CERTAM BEDRIJFSREVISOREN’, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, aangesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan. De conclusie van het voormeld verslag wordt hierna letterlijk weergegeven: “Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV VASKON in het kader van de fusie door overneming van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT door de NV VASKON, kan ik besluiten dat:
1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de fusie door overneming van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT door de NV VASKON volgens het boekhoudkundig eontinuïteitsprincipe overgaan naar de NV VASKON.
2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet. 3, De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn gesteund op het boekhoudkundig continuîteitsprincipe, met andere woorden op de eigen vermogenswaarden weliswaar gecorrigeerd voor de geactualiseerde latente belastingen op de voorlopig vrijgestelde reserves. De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddeien die ten gevolge van de fusie door overneming van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT door de NV VASKON volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de NV VASKON, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De toegepaste methode van waardering is aanvaardbaar rekening houdende met de gelijklopende aandeelhouderstructuur van alle bij de fusie betrokken vennootschappen. Ik dien hierbij een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.
4, De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BVBA CYMCO, de BVBA HB en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT volgens het boekhoudkundig continuiteitsprincipe leidt tot de overgang van eigen vermogensbestanddelen voor een globaal bedrag van 1.694.327,60 EUR, bestaande uit 317.157,70 EUR kapitaal en 1.377.169,90 EUR andere eigen vermogensbestanddelen. 5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 6.672 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV VASKON, toegekend aan de aandeelhouders van de BVBA CYMCO (372 aandelen), de BVBA HB (300 aandelen) en de BVBA ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT (6.000 aandelen), telkens in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
verhouding van 1 nieuw te creören aandeel van de overnemende vennootschap NV VASKON voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschappen.
De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de verrichting waarin dit verslag werd opgesteld.
Ik wit er ten slotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Wevelgem, 22 maart 2018
(get)
BV owe BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor”
De algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen beslissen overeenkomstig artikel 696 W. Venn. eenparig en uitdrukkelijk dat de respectievelijke bestuursorganen van de vennootschap niet gehouden zijn de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.
TWEEDE BESLUIT — FUSIE
FUSIEVERRICHTINGEN
1/ De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap ‘VASKON' en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CYMCO’ besluiten over te gaan tot fusie en keuren het fusievoorstet goed zoals het werd neergelegd door zowel de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CYMCO', als voor de overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap 'VASKON?, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk, op acht februari tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien februari daarna, respectievelijk onder het nummer 18042803 voor naamloze vennootschap ‘VASKON”, en onder het nummer 18042804 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CYMCO'. Zij besluiten aldus over te gaan tot fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CYMCO' door de naamloze vennootschap 'VASKON”. .
2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CYMCO’, besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap 'VASKON’,
3/ Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CYMCO', zoals blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt op dertig september tweeduizend zeventien met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende naamloze vennootschap ‘VASKON’.
4! Hierbij wordt gepreciseerd dat:
a)de overdracht gebeurt op basis van de op dertig september tweeduizend zeventien afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat overeenkomstig artikel 78 KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen;
b) vanuit boekhoudkundig en fiscaat oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf één oktober tweeduizend zeventien beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;
c)de overdracht gebeurt door middel van toekenning van driehonderd tweeënzeventig (372) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg, zoals hieronder verder verduidelijkt.
Als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief van de over te nemen vennootschap “CYMCO" worden ín de naamloze vennootschap “VASKON" driehonderd tweeënzeventig (372) nieuwe aandelen uitgeven die rechtstreeks aan de twee vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CYMCO" uitgereikt worden, in een verhouding zoals hierna verder bepaald. d}) In uitvoering van de beslissing tot de fusie door overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CYMCO’, heeft de vergadering van de overnemende vennootschap beslist tot een kapitaalverhoging in hoofde van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 78 §4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen ten belope van vierduizend vierhonderdenachtentwintig euro zevenenvijfig eurocent (€ 4.428,57), om het kapitaal van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000) te brengen op negenenzeventigduizend vierhonderd achtentwintig euro zevenenvijftig eurocent (€ 79.428,57), mits creatie en uitgifte van driehonderd tweeënzeventig (372) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, welke toekomen aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CYMCO' in verhouding tot hun aandelen bezit. De uit te geven nieuwe aandelen zuilen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2017.
Overeenkomstig artikel 78 84 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zal het verschil tussen het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CYMCO”, te weten achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en de voormelde kapitaalverhoging, zijnde veertienduizend honderd eenenzeventig euro drieënveertig cent (€ 14.171,43) als een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge uitgiftepremie worden geboekt, die, net zoals het kapitaal, strekt tot waarborg van derden en slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen. f) De vergadering van de betrokken vennootschappen stelt vast dat overeenkomstig artikel 693, 8° W. Venn. en overeenkomstig de fusievoorstellen, geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overnemende vennootschap. g) Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.
VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Alie rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één oktober tweeduizend zeventien met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP De voorzitters van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoeken mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voomoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de fusie daadwerkelijk werd verwezenlijkt en de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan ingevolge haar ontbinding zonder vereffening.
DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP — GOEDKEURING REKENINGEN
De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, alsmede van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één oktober tweeduizend zeventien en de dag van de verwezenlijking van de fusie. De vergadering van de overnemende vennootschap zal overeenkomstig artikel 704 Wetboek van Vennootschappen, in afzonderlijke notulen de rekeningen van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van het afsluiten van het laatste boekjaar, hetzij éénendertig maart tweeduizend zeventien, en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap, hetzij één oktober tweeduizend zeventien, goedkeuren.
VIERDE BESLUIT — MACHTIGINGEN
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:
- De vernietiging van het register van aandelen op naam van de overgenomen vennootschap. De vergadering machtigt de notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
BESLUIT van de buitengewone algemene vergadering van de naamtoze vennootschap 'VASKON' met betrekking tot de wijziging van het aantal aandelen
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om het aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap 'VASKON' vertegenwoordigen, te vervangen, namelijk alle 6.672 bestaande aandelen worden vervangen door 1.185 nieuwe aandelen.
Bijgevolg zal het kapitaal van de vennootschap, zijnde negenenzeventigduizend vierhonderdachtentwintig euro zevenenvijfig eurocent (€ 79.428,57) voortaan vertegenwoordigd worden door 1.185 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/1.185ste van het kapitaal vertegenwoordigen. De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om artikel 5 van de statuten aan te passen. Bijgevolg zal artikel 5.1. van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5,1 - Vaststelling:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op negenenzeventigduizend vlerhonderdachtentwintig euro zevenenvijftig eurocent (€ 79.428,57), vertegenwoordigd door duizend honderd vijfentachtig (1.185) aandelen zonder nominale waarde die elk één duizend honderd vijfentachtigste (1/1.185ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
BESLUITEN van de buitengeworie algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HB’ en de buitengewone algemene vergadering van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap ‘VASKON’ met betrekking tot de fusie door overneming:
EERSTE BESLUIT — KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL.
De algemene vergaderingen van de overnemende naamloze vennootschap ‘VASKON' en van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HB’ erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.
De algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat de verslagen bedoeld in artikel 694 en 695 W. Venn. niet zullen worden opgesteld. Aangezien is afgezien van het opmaken van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel, is er een kennisname overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen van de opgestelde verslagen in hoofde van de overnemende vennootschap “VASKON”, te weten het inbrengverslag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de dato eenentwintig februarl tweeduizend en achttien en het inbrengverslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CERTAM BEDRIJFSRERVISOREN', waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, aangesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan. De conclusie van het voormeld verslag werd hiervoor reeds vermeld.
De algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen beslissen overeenkomstig artikel 696 W. Venn. eenparig en uitdrukkelijk dat de respectievelijke bestuursorganen van de vennootschap niet gehouden zijn de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.
TWEEDE BESLUIT — FUSIE
FUSIEVERRICHTINGEN
1/ De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap ‘VASKON' en van de besloten vennootschap ret beperkte aansprakelijkheid ‘HB’ keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door zowel de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid ‘HB’ als voor de overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap ‘VASKON’ ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk, op acht februari tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien februari daarna, respectievelijk onder het nummer 18042803 voor naamloze vennootschap ‘VASKON' en onder het nummer 18042805 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhetd ‘HB’, voornoemd. Zij bestuiten aldus over te gaan tot fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HB’ door de naamloze vennootschap 'VASKON”. 2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HB' besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap ‘VASKON’,
3/ Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HB’ zoals blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt op dertig september tweeduizend zeventien met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende naamloze vennootschap ‘VASKON’.
4/ Hierbij wordt gepreciseerd dat:
a) de overdracht gebeurt op basis van de op dertig september tweeduizend zeventien afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat overeenkomstig artikel 78 KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen;
b) vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf één oktober tweeduizend zeventien beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;
c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van driehonderd (300) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg, zoals hieronder verder verduidelijkt, Als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief van de over te nemen vennootschap “HB” worden in de naamloze vennoofschap “VASKON” driehonderd (300) nieuwe aandelen uitgeven die rechtstreeks aan de twee vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HB” uitgereikt worden, in een verhouding zoals hierna verder bepaald.
d) In uitvoering van de beslissing tot de fusie door overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HB’, beslist de vergadering van de overnemende vennootschap tot een kapitaalverhoging in hoofde van overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 78 §4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen ten belope van twintigduizend honderd acht euro vijftig eurocent (€ 20.108,50), om het kapitaal van negenenzeventigduizend vierhonderdachtentwintig euro zevenenvijftig eurocent (€ 79.428,57) op negenennegentigduizend vijfhonderdenzevenendertig euro zeven eurocent (€ 99.537,07) te brengen, mits creatie en uitgifte van driehonderd (300) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, welke toekomen aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HB in verhouding tot hun aandelenbezit.
De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2017.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge Overeenkomstig artikel 78 §4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zal het verschil tussen het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HB”, te weten tweehonderd achtenveertigduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zeventig cent (€ 248.957,70), en de voormelde kapitaalverhoging, zijnde tweehonderd achtentwintigduizend achthonderdennegenenveertig euro twintig eurocent (€ 228.849,20) als een uitgiftepremie worden geboekt, die, net zoals het kapitaal, strekt tot waarborg van derden en slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen. f) De vergadering van de betrokken vennootschappen stelt vast dat overeenkomstig artikel 693, 8° W. Venn. en overeenkomstig de fusievoorstellen, geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overnemende vennootschap. g) Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één oktober tweeduizend zeventien met betrekking tot de overgenomen acfiva- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP De voorzitters van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoeken mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HB’ als de algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap ‘VASKON' voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de fusie daadwerkelijk werd verwezenlijkt en de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid ‘HB’ op heden ophoudt te bestaan ingevolge haar ontbinding zonder vereffening. DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP — GOEDKEURING REKENINGEN De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de zaakvoerders van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HB’, voornoemd. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende naamloze vennootschap ‘VASKON’ van de eerste jaarrekening die zai worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HB’ alsmede van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één oktober tweeduizend zeventien en de dag van de verwezenlijking van de fusie. VIERDE BESLUIT — MACHTIGINGEN De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende naamloze vennaotschap ‘VASKON' om de genomen beslissingen uit te voeren, met name: - De vernietiging van het register van aandelen op naam van de overgenomen vennootschap. De vergadering machtigt de notaris om: - de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HB’, voornoemd; - een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende naamloze vennootschap ‘VASKON' en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. BESLUIT van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘VASKON' met betrekking tot de wijziging van het aantal aandelen EERSTE BESLUIT De vergadering beslist om het aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap 'VASKON’ vertegenwoordigen, te vervangen, namelijk alle 1.485 bestaande aandelen worden vervangen door 16.773 nieuwe aandelen, waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘GHEMA’ voor de 495 bestaande aandelen die zij aanhoudt 5.591 nieuwe aandelen zal ontvangen en de naamloze vennootschap ‘VALTECH' voor de 990 bestaande aandelen die zij aanhoudt 11.182 nieuwe aandelen zal ontvangen. Bijgevolg zal het kapitaal van de vennootschap, zijnde negenennegentigduizend vijfhonderdzevenendertig euro zeven eurocent (€ 98.537,07) voortaan vertegenwoordigd worden door 16.773 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/16.773ste van het kapitaal vertegenwoordigen. De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om artikel 5 van de statuten aan te passen. Bijgevolg zal artikel 5.1. van de statuten voortaan luiden ais volgt: “Artikel 5.1 - Vaststelling: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op negenennegentigduizend vifhonderdzevenendertig euro zeven eurocent (€ 99.537,07), vertegenwoordigd door zestienduizend zevenhonderdendrieënzeventig (16.773) aandelen zonder nominale waarde die elk één zestienduizend/zevenhonderdendrieënzeventigste (1/16.773ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.” TWEEDE BESLUIT De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
BESLUITEN van de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT’ en de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap 'VASKON' met betrekking tot de fusie door overneming:
EERSTE BESLUIT — KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL De algemene vergaderingen van de overnemende naamloze vennootschap ‘VASKON' en van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT’ erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te orıtslaan varı het voorlezen van dit fusievoorstel.
De algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat de verslagen bedoeld in artikel 694 en 695 W. Venn. niet zullen worden opgesteld. Aangezien is afgezien van het opmaken van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel, is er een kennisname overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen van de opgestelde verslagen in hoofde van de overnemende vennootschap “VASKON”, te weten het inbrengversiag van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de dato eenentwintig februari tweeduizend en achttien en het inbrengverslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CERTAM BEDRIJFSREVISOREN’, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, aangesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan. De coriclusie van het voormeld verslag werd hiervoor reeds vermeld.
De algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen beslisser: overeenkomstig artikel 696 W. Venn. eenparig en uitdrukkelijk dat de respectievelijke bestuursorganer van de vennootschap niet gehouden zijn de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebber voorgedaan tussen de datum var het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie bestuit.
TWEEDE BESLUIT — FUSIE
Al FUSIEVERRICHTINGEN
1/ De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap 'VASKON' er van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door zowel de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT" als voor de overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap ‘VASKON’ ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Korfrijk, op acht februari tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien februari daarna, respectievelijk onder het nummer 18042803 voor naamloze vennootschap 'VASKON' en onder het nummer 18042806 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT’ , voornoemd, Zij besluiten aldus over te gaan tot fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT’ door de naamloze vennootschap ‘VASKON”.
2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT’ besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffering, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap 'VASKON'.
3/ Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT’ zoals blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt op dertig september tweeduizend zeventien met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overriemende naamloze vennootschap 'VASKON'. 41 Hierbij wordt gepreciseerd dat:
a)de overdracht gebeurt op basis van de op dertig september tweeduizend zeventien afgesloten boekhoudkundige staaf van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat overeenkomstig artikel 78 KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen;
b) variuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap variaf één oktober tweeduizend zeventien beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;
c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van zesduizend (6.000) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg, zoals hierorider verder verduidelijkt. Als vergoeding voor de inbreng van het actief en passief vari de over te nemer: vennootschap “ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT" worden in de naamloze vennootschap “VASKON” zesduizend (6.000) rieuwe aandelen uitgeven die rechtstreeks aan de twee vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT" uitgereikt worden, in een verhouding zoals hierna verder bepaald.
d) In uitvoering van de beslissing tot de fusie door overname van de besloten vennootschap met beperkte aarısprakeliikheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT, beslist de vergadering van de overnemende vennootschap tot een kapitaalverhoging in hoofde van overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 78 §4 van het Koninklijk Bestuit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen ten belope van vijfendertigduizend zeshonderd zes euro achttien eurocent (€ 35.606,18), om het kapitaal van negenennegentigduizend vifhonderdenzevenendertig euro zeven eurocent {€ 99.537,07) op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge honderdvijfendertigduizend honderd drieënveertig euro vijfentwintig eurocent (€ 135.143,25) te brengen, mits creatie en uitgifte van zesduizend (6.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, welke toekomen aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT in verhouding tot hun aandelenbezit.
De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaaride gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2017.
Overeenkomstig artikel 78 $4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zal het verschil tussen het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT”, te weten negenenveertigduizend zeshonderd euro (49.600,00 EUR), en de voormelde kapitaalverhoging, zijnde dertienduizend negenhoriderdendrieénnegentig euro tweeëntachtig eurocent (€ 13.993,82) als een uitgiftepremie worden geboekt, die, net zoals het kapitaal, strekt tot waarborg van derden en slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen. f) De vergadering van de betrokken vennootschappen stelt vast dat overeenkomstig artikel 693, 8° W. Vern. en overeenkomstig de fusievoorstellen, geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overnemende vennootschap. g) Er zijn in de over te nemen venmootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.
VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan variaf één oktober tweeduizend zevertien met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, werden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemeride vermootschap.
VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP De voorzitters van de algemene vergaderingen van de beide venriootschappen verzoeken mij, riotaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aarisprakelijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT als de algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap 'VASKON' voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de fusie daadwerkelijk werd verwezenlijkt en de overgenomer besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT’ op heden ophoudt te bestaan ingevolge haar ontbinding zonder vereffening.
DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP — GOEDKEURING REKENINGEN
De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de zaakvoerders van de overgenomen besloten vermootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT’ , voornoemd. De goedkeuring door de algemerie vergadering van de aandeelhouders van de overnemende naamloze vennootschap ‘VASKON' van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders van de overgerromen besloten vennootschap met beperkte aarisprakelijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT" alsmede van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één oktober tweeduizend zeventien en de dag van de verwezenlijking van de fusie. De vergadering van de overnemende naamloze venriootschap 'VASKON' zal, overeenkomstig artikel 704 Wetboek van Vennootschappen, in afzonderlijke notulen de rekeningen van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van het afsluiten van het laatste boekjaar, hetzij éénendertig maart tweeduizend zeventien, en de datum vanaf welke de verrichtingen van de overgenomen venriootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap, hetzij één oktober tweeduizend zeventien, goedkeuren.
VIERDE BESLUIT — MACHTIGINGEN
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende riaamloze vennootschap 'VASKON' om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:
- de nodige vermeldingen aan te brerigen in het aandelenregister van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADVANCED SYSTEMS DEVELOPMENT aangaande de Intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie. °
De vergadering machtigt de notaris om:
- De vernietiging van het register van aandelen op naam van de overgenomen vennootschap;
- een gecoérdineerde tekst op te stelleri van de statuten van de overnemende naamloze vennootschap ‘VASKON’ en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel,
DOELSWIJZIGING EN KAPITAALVERHOGING NV ‘VASKON' NA VERWEZENLIJKING BOVENVERMELDE FUSIES
EERSTE BESLUIT
Kapitaalverhoging:
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met tweehonderd zevenenvijftigduizend veertien euro vijfenveertig eurocent (€ 257.014,45), om het kapitaal te brengen van honderdvijfendertigduizend honderddrieënveertig euro vijfentwintig eurocent (€ 135.143,25) op driehonderd tweeënnegentigduizend honderdzevenenvijftig euro zeventig eurocent (€ 392.157,70) door incorporatie in het kapitaal van de uitgiftepremies, ontstaan ingevolge de boeking overeenkomstig artikel 78 §4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek var vennootschappen, naar aanleiding van de fusies — en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge daarmee gepaard gaande kapitaalverhogingen - waartoe hierboven werd besloten, ten belope van in totaal tweehonderdzevenenvijftigduizend veertien euro vijfenveertig eurocent (€ 257.014,45). Deze kapitaalverhoging zal gebeuren zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderd tweeönnegentigduizend honderdzevenenvijftig euro zeventig eurocent (€ 392.157, 70) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 22.773 identieke aandelen, zonder nominale waarde,
Vervolgens beslist de vergadering om artikel 5.1 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten: “Artikel 5.1 Vaststelling:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op driehonderd tweeënnegentigduizend honderdzevenenvijftig euro zeventig eurocent (€ 392.157, 70), vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend zevenhonderddrieënzeventig (22.773) aandelen zonder nominale waarde die elk één tweeëntwintigduizend zevenhonderddrieënzeventigste (22.773) van het kapitaal vertegenwoordigen.” DERDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING
a) De vergadering van de overnemende vennaotschap beslist overeenkomstig artikel 701 W, Venn., in het kader van de uitvoering van de fusie, over te gaan tot een doelswijziging van de overnemende vennootschap door de tekst van artikel 4 van de statuten uit te breiden zoals voorgesteld in punt 1 van de agenda. Vervolgens beslist de vergadering om artikel 3 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit, zodat dit voortaan als volgt zal luiden:
Artikel 3. - DOEL
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitentand:
- Het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, invoeren en uitvoeren, verkopen in het groot en in het klein, onderhouden, herstellen en plaatsen van allerhande machines, toestellen en werktuigen voor beroeps- en privaat gebruik, zoals daar zijn zonder beperkend te zijn: pneumatische machines, elektrische machines, automatiseringsapparaten en -werktuigen; alsmede het vervaardigen, invoeren en uitvoeren, verkopen ìn het groot en in het klein van alle daarbij horende wisselstukken, onderdelen, gereedschappen en toebehoren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit doel betrekking hebben; dit alles in de meest uitgebreide zin, daarin ook begrepen zonder beperking de commissie, vertegenwoordiging; bewaameming en consignatie van alle bovenvermelde toestellen en benodigdheden.
- Het geven van bedrijfsadvies, zowel op technisch als op organisatorisch vlak. Het uitzenden van werkkrachten naar andere bedrijven, instellingen.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, onderemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soorfgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
- Installatie van elektriciteit, onderhoud en herstel van elektrische installaties, handel, zowel groot- als kleinhandel, in electrische toestellen, machinebouw, consultancy, modelbouw en onderhoud en herstel van machines en installaties,
= De automatisatie van systeemintegratie en sturingen machines, de installatie van elektriciteit, het onderhoud en het herstel van elektrische installaties, en de handel in elektrische toestellen, zowel groot- als kleinhandel.
- De uitbating van een werkplaats, het ontwerpen, bouwen en transformeren van spuitgiet, extrusievormen en van toestellen en mechanismen strekkend tot het vervaardigen, verwerken en omvormen of vervormert van voorwerpen en grondstoffen in metaal en kunststof en de productie en handel erin. - De montage van metalen schrijnwerk, metalen constructies; het uitvoeren van laswerken. - De montage van diverse speciale installaties.
- Het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake automatische en algemene mechaniek, draai, frees, las en smeedwerk.
- De montage van alle binnen en buitenschrijnwerk in diverse materialen. - Al de voormelde werkzaamheden omvatten benevens de montage en de plaatsing, tevens de vervaardiging, de afbraak en de demontage, de herstelling en het onderhoud. = Het uitvoeren van diverse activiteiten in de metaal , bouw en elektriciteitssector, gaande van de voorbereiding tot de afwerking, inclusief de coördinatiewerken.
- De handel en handelsbemiddeling in, de in en uitvoer van:
Delektrische en elektrotechnische installaties, toestellen en toebehoren
Dinformatica en communicatiesystemen met hun toebehoren in de ruimste zin van het woord ‘ - Het verrichten van studiewerk met betrekking tot de ontwikkeling van producten, fabricage en productieprocédés, zowel voor eigen rekening als voor derden. Diverse consultancy en technisch management. Studie , advies en expertisebureau voor technische aangelegenheden.
- Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de organisatie, het beheer, de begeleiding en management van vennootschappen en ondernemingen ìn de ruimste zin.
- De vennootschap mag, op welke wijze ook, deelnemen en belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen, ook al is het doel niet gelijkaardig, complementair of analoog. Zij mag alle andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge x
Moor»
‘behoùden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
: vennootschappen (mee)besturen. Zij mag optreden als bemiddelaar en/of makelaar in ondernemingen, in : participaties, warrants, converteerbare en niet converteerbare al of niet obligatoire leningen. : - De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan en borg staan ten voordele van haar eigen | ! ' zaakvoerders, aandeelhouders en andere vennootschappen of personen. - De vennootschap mag alle bovenvermelde verrichtingen, evenals alle verrichtingen van financiële of: “economische aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks dit doel kunnen bevorderen of ermee verwant zij; | dit zowel in binnen- als in buiten land.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende : verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.” De vergadering steit vervolgens vast dat het voorschrift van artikel 724 van het wetboek van: : vennootschappen werd gerespecteerd, zodat het besluit van de fusie gevolg zal hebben. VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en: ‘volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de | bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten,
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Luc de Mûelenaere, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
=expeditie proces-verbaal de dato 28/03/2018;
=verslag van de raad van bestuur van de NV VASKON, opgemaakt in uitvoering van artikel 602,81 van het Wetboek van Vennootschappen;
verslag bedrijfsrevisor inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de NV VASKON.
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto :
Verso:
Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/12/2019
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a GRIFFIE VAN DE = Te NEERLESS! NGBRECHTBAN SENT ——— 7
Op de laatst ®
ONDERNE ing RTK 4
ANAND MN 21 MN 28 164896* _ | ~ Griffie | | ed
Ondernemingsnr : 0451,169.566
Benaming i
wowit) : VASKON MONITEUR BELGE :
(verkort) :
12 -12- 209 Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8930 Menen, Krommebeekstraat26 BELGISCH STAATSBLAD
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder / kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger / verlenging mandaat (gedelegeerd)bestuurders / benoeming gedelegeerd- bestuurder / ontslag-benoeming voorzitter van de raad van bestuur
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 01/11/2019 blijkt dat:
* de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de BVBA THE! COACHING LOOP, met zetel te 8500 Kortrijk, Jan Van Ruusbroeclaan 4, ingeschreven in het! 1 rechtspersonenregister onder het nummer 0471.658.144, met ingang vanaf 01/11/2019. Als gevolg van het einde van het mandaat als bestuurder van de BVBA THE COACHING LOOP, komt er! vanaf 01/11/2019 tevens een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer Frank; Vandeputte. |
* de vergadering kennis heeft genomen van de notulen van de raad van bestuur van de NV VALTECH d.d.' ı 01/11/2019 inzake de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de NV VALTECH voor de uitoefening van! haar mandaat als bestuurder in de NV VASKON.
De BVBA THE COACHING LOOP, voornoemd (op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frank! Vandeputte), wordt voor het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de NV VALTECH voor de uitoefening! van haar mandaat als bestuurder in de NV VASKON, vervangen door de heer Frank Vandeputte, en dit met: ingang van 01/11/2019. ~
* de vergadering heeft beslist om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen en dit tot! onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024:
-de NV VENCO, met zetel te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister! onder het nummer 0450.207.484, voor wie de heer Peter Vandeputte nog steeds zal optreden als vaste! vertegenwoordiger.
-de NV VALTECH, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het! rechtspersonenregister onder het nummer 0466.148.445, voor wie de heer Frank Vandeputte nog steeds zali optreden als vaste vertegenwoordiger.
- BVBA GHEMA, met zetel te 8900 leper, Ter Olmen 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder! het nummer 0475.244.768, voor wie de heer Luk Ghekiere nog steeds zal optreden als vaste: vertegenwoordiger.
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 01/11/2019 blijkt dat: : .
* de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als voorzitter van de raad van bestuur, aangeboden door de NV VALTECH, voornoemd, en dit met ingang vanaf 01/11/2019.
* de vergadering heeft beslist om de NV VENCO, voornoemd, met ingang vanaf 01/11/2019, te benoemen tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.
* de vergadering heeft beslist om de BVBA GHEMA, voornoemd, met ingang vanaf 01/11/2019, te: benoemen tot gedelegeerd-bestuurder.
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De gedelegeerd-bestuurders zijn elk afzonderlijk bevoegd voor het degelijks bestuur en zijn bevoegd om de! vennootschap voor daden van dagelijks bestuur alleen te vertegenwoordigen. :
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 11):
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend. De vennootschap wordt boverdien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks : bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal } handelen valgens de beslissing van de raad van bestuur.
Gedaan te Menen, op 01/11/2019,
Getekend:
De NV VALTECH, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Vandeputte Gedelegeerd-bestuurder
De BVBA GHEMA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luk Ghekiere Gedelegeerd-bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/02/2000
Description: 112 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 février 2000
Les copropriétaires, les usufruitiers, les nus-propriétaires, les
créanciers et débiteurs gagistes devront se faire représenter
respectivement par une seule et méme personn
L tionnaires sont admis aux assemblées générales, moyennant
jus on de leur ident
Exercice social. L'exercice social commence le 31 décembre de
chaque année et Fini le 30 décembre de l'année suivante.
Le premier exercice social commence dès le dépôt au greffe du
Tribunal de Commerce d'une expédition des présentes et sera
clôturé le 30 décembre 2000.
Réparition des hé . Sur Le bénéfice, il est prélevé tout
d'abord cing pour cent au moins, pour constituer la réserve légale
. Ce prélevement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
Ü atteint le dixième du capital social,
Après le prélèvement preserit au profit de Ia réserve légale, le
solde restant sers rêpuri comme dividende entre tous les
uctivnnaires proportionellement à leur nombre d'actions et aux
versements y cllectués, à moins que l'assemblée générale ne
décide soit d'en distribuer des tantièmes ou d'autres émoluments.
soit de réserver le bé! e entièrement où partiellement ou de le
reporter au nouvel exercice.
Liyuidation. Apre
es apurement de toutes les dettes et charges et des
trais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements,
l'acul net est réparti, en espèces ou en titres. entre toutes les
Si les actions ne se trouvent pas toutes libérées dans une égale Proportion,
les liquidateurs, avant de procéder à la répartition,
doivent tenir compte de cette diversité de ton. Is doivent
rétablir l'équilibre en mettant toutes tes actions sur un pied
d'égalité absolue, soit par des appe fonds complömentuires ä
charge des titres insuffisamment li soit par des rembourse-
ments préulubles en espèces ou en titres, au profit des titres libérés
dans la proportion supéneure,
Reprise Wengagements. Tous les comparams déclarent, con-
turmément à Farticte 13 bis des lois coordontes sur le:
commerciales, homuluguer et reprendre pour compte de la société
tous les engugements, actions vu facturatiuns tits par chacun
d'eux ou leurs préposés.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
statuts de la société t urrètés, les comparants rEunissant
l'intégralité des titres, ont déclaré se réunir en assemblée générale
extraordinaire et ônt décidé à l'unanimité :
a) de fixer fe nombre d'administrateury 4 3 et d'uppeler à ces
fonctions:
| monsicur Michel BELLEMANS, demeurunt 4 Rousdaul
(Borchttombeek), Stampmulenstraut 11.
2. la société anonyme VLAAMSE FINANCIERINGS- EN
PARTICIPATIEMAATSCHAPPI. ayant son siège social à 1040
Bruxelles (Enerbeek), avenue de Tervueren 82, inserite au régistre
de cummerce de Bruxelles sous le numéro 601.044, et avec
numéro national 457 516.930
3 la société anonyme RAAD (BELGIUM). ayant sun siège social
4 1040 Bruxelles (Euerbeck), avenue de Tervueren 82, inscrite au
fegistre de cummerce de Bruxetles sous le numéro 566.904 et à lu
Taxe sur lu Valeur Ajoutée sous le numéro 449,466,029,
Leur mandut expirera après l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de l'an 2005
Le mandat d'administrateur n°
bi Contrèle, Les comparants
commissaire
émunéré,
dent de ne pas nommer de
CONSEIL D'ADMINISTRATION
EU immédiatement après les admimstrateurs Ends ci-avant se
sont réums en conseil d'administration et ont élu à l'unanimité des
voix comme administrateur-dêléguë : la société anonyme RAAD
(BELGIUM), prénummeée.
Ce dernier disposant des pouvoirs de gestion journaligre et de
représentation de la suciété en cette matière et en outre des
pouvoirs de représentation générale de la société.
Le mandat d'administrateur-délégué n'est pas rémunére.
MANDAT SI
est conférée à 1) lu société privée à responsabilité limitée RAAD ADMINISTRATIVE & LOGISTIC SERVICES.
ayant son siège sucial à 1040 Bruxelles (Etterbeek),
avenue de Tervucren 82 et 2) à monsieur Urbuin TROUKENS,
ayant son bureau à Beersel (Dworp), Alsembergsesteenweg 628,
chacun avec le pouvoir d'agir sépurément, aux tins de représenter
la société uuprés de toutes administrations liscules et de la TVA et
plus en particulier aux fins de représenter la présente société
auprès de l'administration du régistre du commerce et y réclamer
toute insertion, modification ou radiation.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Stefaan Van den Eynde,
notaire.
Dépot simultané : expédition, procuritions, rapport du feviseur
d'entreprise et rapport du conseil d'administration.
Déposé à Bruxelles, 31 janvier 2000 (A/105438).
4 7752 TVA. 21% 1628 9 380
(10728)
N. 20000210 — 188
Vaskon
BELOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELUKHEID
Industrieweg 43, 8800 Roeselare
Konrijk 130824
451.169.566
Ontslag en benoeming zaakvoerders
Volgens een uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene
vergadering van 01/06/99 blijkt :
“ontslag als zaakvoerder ; de heer Hedwig Vanneste
benoeming zaakvoerders :
-de heer Luk Ghekiere, Peter Benoitlaan 56, 8630 Veurne
„de heer Frank Vandeputte, Kattebulkdreef 9, 9880 Aalter
-de heer Peter Vandeputte, Groenestraat 57, 8560 Wevelgem.
(Get) Vandeputte, Peter,
zaakvoerder.
Neergelegd, 31 januari 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(11020)
N. 20000210 — 189
Etn R. Vynckier
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Westlaan 263, 8800 Roeselare
Kortrijk 55792
408.401.375 7
Benoeming commissaris-revisor
Volgens cen uittreksel uit het proces-verbaal der gewone algemene
vergadering van 27 november 1999 blijkt volgende benoeming :
“tot commissaris-revisor voor de duur van drie jaar:
CV Deloitte & Touche bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door
Jean-Pierre Dejaeghere.
(Get) Vynckier, Didier,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 31 januari 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2 345
(11018)
Démissions, Nominations
19/02/2014
Description: Mod Word 11,1
4 EN
2” Pa _
| ma In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
I
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
ER 10.02 a _*14045973* EO Sea NOEL
| 7 Ondernemingsnr : 0451.169.566
\ Benaming
| voluit): VASKON
(verkort) ;
Rechtsvorm + Naamloze vennootschap
Zetel: Krommebeekstraat 24 - 8930 Menen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder, verlenging mandaat bestuurder, verlenging mandaat gedelegeerd-bestuurder/voorzitter van de raad van bestuur
ae
nee
e ene
ce
nn
ene
ee
enna
seen
nen
nena
Uit de notuten van de gewone aigemene vergadering, gehouden op 20/12/2013, biijkt dat de vergadering heeft beslist om de BVBA GHEMA, met zetel te 8900 leper, Ter Olmen 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0475,244.768, voor wie de heer Luk Ghekiere, wonende te 8900 leper, Ter Olmen 16, nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger, te herbenoemen als bestuurder, en dit voor een hernieuwbare termijn, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019,
Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om het mandaat als bestuurder van de NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0824.638.768, voor wie de heer Frank Vandeputte, wonende te 8500 Kortrijk, Jan van Ruusbroeclaan 4, nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger, te verlengen, en dit voor een hernieuwbare termijn, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
2019,
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 20/12/2013, blijkt dat de vergadering heeft beslist om om het mandaat als gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT, voornoemd, te verlengen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 11)
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en ín rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Gedaan te Menen, op 20/12/2043.
' :
t '
' '
3
1 '
}
‘
: '
' x
1
: :
' '
! ‘
' :
' '
‘ '
: }
' y
t t
t
t t
t t
t t
t
t t
1 ‘
1 ï
t
i i
' i
1 Getekend:
De heer Frank Vandeputte, vaste vertegenwoordiger van de NV VALTECH HOLDING & MANAGEMENT Gedelegeerd-bestuurder
De heer Luk Ghekiere, vaste vertegenwoordiger van de BVBA GHEMA
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-23/0409183
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Année comptable
13/01/1999
Description: 396 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 janvier 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten
zoals voorzien in de artikelen 181 en volgende van de
vennootschappenwet, :
Hij mag de in artikel 182 van de
vennootschappenwet voorziene handelingen stellen zonder de
bewilliging van de algemene vergadering irr te moeten roepen
in de gevallen waar deze vereist is. *. a . Behoudens bijzondere detegatie worden alle akten,
die de vennootschap in-vereffening verbinden, rechtsgeldig
ondertekend door de vereffenaar. - . -
3. De in funktie zijnde:bestuurders.werden-eervol _
ontslagen. -
4. Alle rechten verbonden aan de eigendom van alle
aandelen werden overgedragen aan de enige aandeelhoudster...
Er geen gelden of waarden zijn, toekomende aan onbekende
vennoten of schuldeisers of waarvan de afgifte niet kon worden gedaan. De vennootschap heeft bijgevolg noch
bezittingen noch schulden,
5. Tor commissaris voor de verificatie werd
benoemd : de heer Koen Valckx, bediende, wonende te
Antwerpen, Museumstraat 36 bus 42,
6. De vereffening werd gesloten en vastgesteld dat
de vennootschap volledig heelt opgehouden te bestaan, zelfs
voor de noodwendigheden van haar vereffening, :
... _1,__De Vereffenaar en de commissaris voor
verificatie werden ontslagen- met décharge omtrent hun
mandaat.
8. De boeken en bescheiden van de vennootschap
zullen neergelegd worden te Antwerpen-Wilrijk,
Terbekehofdreef 43, waar ze gedurende tenminste vijf jaar
zulten bewaard worden, 52
9. Een bijzondere volmacht werd pren aan
mevrouw Tanja De Naeyer, juriste, kantoorhouden: le te 2020
Antwerpen, Églantierlaan 5, waarbij zij de mogelijkheid
heeft:
: - bij het handelsregister alle nodige formal vervullen inzake. de inschrijvingen, de %
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;
- dé formaliteisen te vervullen inzake registratie van
"B.T.W.”, met name de aanvraag van het "B.T.W."-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de
aangifte tot staozetting van werkzaamheid.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Erik Celis,
notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift/äkte.
Neergelegd, 31 december 1998. ‘
2 3778 BTW 21% 793 4571
(7032) -
N. 990113 — 655
VASKON"
Besloten Vennôotschap met Beperkte Aanspra-
kelijkheid
Industrieweg 43
8800 ROBSELARB/BEVEREN
Handelsregister Kortrijk nummer 130.824
B.T.W.-nummer BE 451.169.566
WIJZIGING BOEKJAAR — WIJZIGING DATUM JAAR-
VERGADERING - AANPASSING AAN DE. RECENTE
WETSWIJZIGINGEN —= AANPASSING STATUTEN >
vit een akte verleden voor Meester KATHLEEN
VAN DEN EYNDE, notaris te Roeselare, stand-
plaats Rumbeke, op vier en twintig december
negentienhonderd acht en nagentig, en gere
gistreerd drie bladen geen verzending, oP
tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 1999
acht en twintig december daarna te Roesela-
re, boek 493 blad 92 vak 17. Ontvangen:
duizend frank. Voor de eerstaanwezend in-
specteur (getekend) Freddy ALLOSSERY, in-
specteur. .
Blijkt: dat de buitengewone algemene Ver
gadering van de eenpersoonsvennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid MVASRON®,: ©
waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roese-
iare/Beveren, Industrieweg 43. Welke ven-
nootschap is ingeschreven in het handelsre-
gister te Kortrijk onder het nummer 130.824"
en geimmatriculeerd voor de Belasting over
de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE
451.169.566. Welka vennootschap werd opge-
richt onder de vorm van een besicten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid
blijkens akte verleden Voor notaris Roland
van Eygen te Leper, op negen en twintig.
oktober negentienhonderd drie en negentig.
waarvan de statuten werden gepubliceerd in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
vier en twintig november negentienhonderd
drie en negentig, onder het nummer 931124-
$8, waarvan de statuten niet gewijzigd wer-
den. : .
Volgende besluiten heeft genomen: .
1} Schrapping van de. eerste alinea van
artikel 2 der statuten met betrekking tot de
zetel van de vennootschap.
2) wijziging van het boekjaar dat voortaan
zal lopen van één juli van ieder jaar tot
dertig juni van het daaropvolgende jaar. ”
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het
boekjaar begonnen op één januari negentien-
honderd acht en negentig, eindigen op dertig
juni negentienhendard negen en-negentig.
Vervanging van de eerste alinea van artikel
24 der statuten door volgende tekst:
“Het boskjaar van de, venndotschap gaat in op
één juli. van ieder jaar en eindigt op dertig
juni van hét daaropvolgende jaar".
3) wijziging van de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering om deze te brengen op
de derde vrijdag van de maand december te
tien uur. |
vervanging van de eerste alinea van artikel
18 door voigende tekst:
“Wieder jaar, Op de derde vrijdag van de
maand december te tien uur, heeft de jaar-
vergadering plaats op de zetel van de ven-
nootschap, of op gelijk welke andere plaats,
aangeduid in het bericht van bijoenroeping.”
&) Aanpassing van de statuten aan de bepa-
lingen van de wet var dertien april negen-
tienhonderd viif en negentig tot wijziging
van de wetten op de handalsvennootschappen,
als volgt:
a) vervanging van de bestaande tekst van
artikel 15 der statuten in verband met het
tegenstrijdig belang, door volgende tekst:
“Het lid van een college van zaakvoerders
dat,. rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is.met een beslissing of een
aan het college van zaakvoerders voorgelegde
verrichting, is gehouden artikel 60 van de
Vennootschapperwet na te komen.
Is er geen college varı zaakvoerders en is
een zaakvoerder voor die tegenstrijdigneid
van belangen geplaatst, dan stelt hij de
vennoten daarvan in kennis en de beslissing
mag slechts worden genomen of de verrichting
mag slechts worden gedaan voor rekening van
de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en
Rij voor die tegenstrijdigheid van belangen
is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of
de verrichting doen, doch hij moet hierover
bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat
tegelijk met de jaarrekening wordt neerge-
Lega. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 janvier 1999 , Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 1999 397
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de
vennootschap als van derden, tot vergoeding
van de schade die voortvloeit uit een voor-
deel dat hij ten koste van de vennootschap
onrechtmatig zou hebben verkregen."
b) vervanging van de huidige tekst van
artikel 22 der statuten in verband met het
stemrecht, door volgende tekst:
“Ieder aandeel geeft recht op één stem. Aan-..
deelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoe-
fening van het stemrecht regelen. Dergelijke
overeenkomsten kunnen evenwel niet worden
gesloten voor een periode van meer dan vijf
jaar."
c) vervanging: van de huidige tekst van
artikel 23 der statuten in verband met de“
notulen van de algemene vergadering door
volgende tekst:
"van elke algemene vergadering worden tij-
dens de vergadering notulen opgemaakt die
ondertekend worden door de leden van het
bureau en door de vennoten die het vragen.
Deze notulen worden in een speciaal register
ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel
van de vennootschap wordt bewaard.
‚De afschriften van of. de uittreksels uit
deze notulen die în rechte of anders moeten
worden voorgelegd, worden door de personen,
die als orgaan de vennootschap kunnen ver-
binden, ondertekend."
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Kathleen Van den Eynde,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van
de akte wijziging boekjaar, wijziging datum
jaarvergadering, aanpassing aan de recente
wetswijzigingen, aanpassing statuten dd.
24/12/1998. Voiledig bijgewerkte tekst: der
statuten. . ,
Neergelegd, 31 december 1998.
3 5667 - BTW 21% 1190. 6857
(7246)
N. 990113 — 656
“DOKTER GEERT DE ROO"
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Kapellestraat 47
8720 DENTERGEM (WAKKEN)
Inschrijving in het Register van de burger-
lijke vennootschappen te Kortrijk onder het
nummer 382
Nationaal Nummer 446.840.792
HERZIENING DER STATUTEN
Uit een akte verleden voor Meester KATHLEEN
VAN DEN EYNDE, notaris te Roeselare, stand-
plaats Rumbeke op drie en twintig december.
negentienhonderd acht en negentig, en gere-
gistreerd twee bladen geen verzending, op
vier en twintig december daarna, te Roese-
lare, boek 493 blad 92 vak 10. Ontvangen:
duizend frank. Voor de eerstaanwezend in-
specteur (getekénd) Freddy ALLOSSERY, in-
specteur..
Biijkt: dat de buitengewone algemene verga-
dering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “DOKTER GEERT DE
ROO", met zetel te 8720 Dentergem/Wakken,
Kapellestraat, 47. Ingeschreven in het
Register der Burgerlijke Vennootschappen van
Kortrijk onder het nummer 382. Opgericht bij
akte verleden voor notaris Marcel Delodder,
destijds te Rumbeke, op twaalf maart negeri-
tienhonderd twee en negentig: bekendgemaakt
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van twee april daarna, onder het nummer
920402-238. Waarvan de-statuten ongewijzigd
zijn gebleven.
Voigende besluiten heeft genomen:
1. Vervanging van de laatste alinea van
artikel 1é der statuten inzake de bezoldi-
ging van het mandaat van de zaakvoerder,
door volgende tekst: .
"Het mandaat van de zaakvoerder is bezol-
digd. De algemene vergadering zal jaarlijks
het bedrag van de vergoeding vaststellen. *
2. Vervanging van de tekst van artikel 21
der statuten inzake de vergoedingen aan de
geneesheer-vennoot, door volgende tekst:
"De werkverdeling, alle „vergoedingen voor
het gepresteerde werk — inclusief de even-
tuele bezoldiging als. zaakvoerder ~- ‘én
terugbetalingen van kosten ‘en vacaties
worden vastgelegd in een schriftelijke over-
eenkomst tussen de geneeshe(e)r(en)-ven-
no(o)t (en) en de ‚vennootschap, welke onder-
worpen is aan de bepalingen van de Code van
Geneeskundige Plichtenleer."
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Kathleen Van Den Eynde,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van
de akte herziening der statuten dd.
23/12/1998, Volledig bijgewerkte tekst der
statuten. = v : :
Neergelegd, 31 december 1998,
2 378 BIW21% 79 : 4571
. | | . (7247
N. 990113 — 657
"IMMO ROSALIA”
naamloze vennootschap
Deerlijk, Heutekietstraat 11 No
Kortrijk, 143.781 -
440.691.586
WIJZIGING BENAMING - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent Van _
Walleghem te Koksijde op drieëntwintig december negentienhonderd
achtennegentig, en dragende volgende melding van registratie : "Geregis-
treerd drie bladen geen renvooien te Nieuwpoort, de viefentwintig december
1998 Boek 77 Blad 42 vak 3. Ontvangen vijfduizend frank. De Ontvanger
a.i(getekend) K. BAERT”, dat de bui algemene vergadering van
de naamloze vennootschap “IMMO ROSALIA’, gevestigd te Deerijk, :
Heutekietstraat 11 met eenparigheid van stemmen, de hiema vermelde
beslissingen heeft genomen.
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Siège social
16/05/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 mai 2000 319
duplicators, computerprinters, prentinstallaties, foto- of
thermokopieerapparaten, tijdschriften en boeken, worden
gedrukt.
- boekbinden en afwerking
- het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen,
snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen
voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi.
= het vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen
en lamineren van bedrukt papier of karton voor onder meer
handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders,
reclamemateriaal en prospectussen voor verzending.
- zerwerk en fotogravure
- het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of
normaal papier.
- de reproductie productie van boekdrukvormen,
offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties
en diepdrukcilinders
- overige activiteiten verwant aan de drukkerijen -
- het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor
overheadprojectie (retro-projectie), tekeningen, layouts, "
dummies,
- overige grafische activiteiten.
- digitaal drukwerk.
Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het
woord.
De vennootschap mag alle industriële, handels- en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk
doel aansluiten en/of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle
plaatsen, zowel in België als in het buitenland en op alle
manieren die volgens haar het best schijnen.
Zij kan zich tevens door middel van fusie, associatie,
onderschrijving, deelneming, financiële of andere
tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondememingen, waarvan het
doel gelijkaardig is.
Artikel VIER - DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde
duur. Het tijdstip waarop zij begint te werken is
zevenentwintig april tweeduizend.
De vennootschap wordt niet ontbonden door overlijden, on-
bekwaamverktaring, faillissement of staat van onvermogen
van een vennoot.
Anikel VLIE - KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt
NEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERD euro hetzij
zevenhonderd achtennegentigduizend zevenhonderd dertig
frank, en is vertegenwoordigd door honderd achtennegentig
maatschappelijke aandelen die ieder een nominale waarde
hebben van honderd euro hetzij vierduizend en drieëndertig
komma negenennegentig frank.
Het kapitaal is volstort.
Artikel NEGEN - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer
zaakvoerders, al dan niet vennoot.
De zaakvoerder is bezoldigd.
Anikel TIEN - BEVOEGDHEDEN VAN DE
ZAAKVOERDER
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om
alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die nood-
zakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die door de wet of door
de statuten niet uitdrukkelijk aan ‘de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
Op eigen verantwoordelijkheid mag de zaakvoerder zich in
zijn betrekkingen met derden laten heipen of vertegenwoor-
digen door mandatarissen en afgevaardigden.
Artikel ELE - KONTROLE
Overeenkomstig artikel 64, paragraaf 2 van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en
zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria
voorzien door de wet, wordt geen commissaris benoemd.
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en kontrole-
bevoegdheden van een commissaris. Hij mag zich laten
vertegenwoordigen door een accountant.
Artikel - TWAALF - VERGADERINGEN EN
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden
worden op zevenentwintig maart om elf uur.
Als die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op
de eerstvolgende werkdag gehouden worden.
Artikel DERTIEN - MAATSCHAPPELIJK JAAR
Het maatschappelijk dienstjaar vangt aan op een oktober en
eindigt op dertig september.
SLOTVERKLARINGEN
|- Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf zes april
tweeduizend en zal worden afgesloten op dertig september
tweeduizend en een.
2- De eerste gewone algemene vergadering zal plaats
vinden op zevenentwintig maart tweeduizend en twee.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR
ZAAKVOERDER
De oprichters besluiten als niet-statutaire zaakvoerder te
benoemen:
- De heer Filip Desseyn, voornoemd, die aanvaardt,
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Claudine Mergaert,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie oprichtingsakte + bankartest
Neergelegd te Ieper, 4 mei 2000 (A/4720).
4 7752 BTW 21 % 1628 9 380
(44348)
N. 20000516 — 615
" VASKON *
Besloten vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Industrieweg 43
8800 ROESELARE
Kortrijk nummer 130824
451.169.566
tel u B . ; sae
maatschappelijke zetel-overdracht ven aandelen-sta- tu eee
Uit een proces-verbaal van buıtengewore algerene
vergadering verleden voor notaris Frans Debucquoy te
Wevelgem op wing april tweeduizend, geregistreerd
met volgende melding : Geregistreerd te Menen,
april 2000, twee bladen zes renvooien, boek 171, Pia
78, vak 18. Ontvangen :” duizend belgische frank
{1.000 Bef) gelijkwaardig aan vierentwintig euro ne-
genenzeventig cent ( 24,79 Bur).
De EA inspecteur a.i. (getekend) Patrick Beelprez.
BLIJKT dat de vermoten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "vaskon”, gesticht bij
akte verleden voor notaris Roland Van Eygen te Ieper
op negenentwintig oktober negentienhonderd drieënne-
aentig, bel t in de bijlage tot het Belgisch 320 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 mai 2000 Staatsblad van vierentwintig november negentienhonded drieënnegentig onder nummer 931124-98, volgende be- slissingen hebben genomen : — het ontslag van de heer Hedwig Vanneste als statu- taire zaakvoerder van de venncotschap te a hem décharge te verlenen over zijn worbije be- eer. - alinea twee van‘artikel dertien van de statuten te schrappen. — De heren 1. Vandeputte Frank, burgerlijk ingenieur, wonende te 9800 halter, Kattebulkdreef 9 ; 2) vande tte Peter burgerlijk ingenieur, wonende Revelgem, Groenestraat 57; 3. Ghekiere Luk, burger- lijk ingenieur, wonende te 8630 Veurne, Peter Benoit- laan 56 en 4. de naamloze vennoof Valtech NV met zetel te Menen, Krommebeekstraat 14, worden benoerd als niet-statutaire zaakvoerders ; zij hebben elk volheid van bevoegdheid en kunnen derhalve elk afzon- derlijk optreden. — de maatschappelijke zetel wordt overgebracht van 8800 Roeselare (Beveren), Industrieweg 43, naar 8930 Menen, traat 24. — Alinea één van artikel twee van de statuten wordt in die zin aangepast. - Artikel acht vanaf punt e wordt als volgt gewijzi “ Als het voor! t niet uitgeoefend wordt heeft de vemoot ( of vennoten) die zijn voorkooprecht niet uitgeoefend heeft mee verkooprecht he in houdt dat die vennoot { of vennoten) het t heeft am zijn aandelen te verkopen aan de koper aan dezelf- de prijs van het bod." - Artikel negen vanaf punt e wordt als volgt gewij- zigd : ” Ingeval van weigering en betwisting van de verkoop- prijs zal deze bepaald warden Goor bn deslandige in gemeen akkoord aan te duiden door de verl en de overige vennoten. Bij ontstentenis van rd zal de verkoopprijs d worden door een college van drie deslandigen, bestaande uit een deskundige aange steld door de overlater, een deskundige aangesteld door de overige vennoten en een derde deskundige die in, gemeen akkoord door de beide andere deskundigen zal worden aangesteld. De deskundi zuilen bij han waardering dienen te met de laatste jaarrekeningen van de vennootschap, alsook met alle overige elementen die de waardering kunnen beïnvloe- den." - In artikel twintig van de statuten wordt het zins- deel geschrapt " ... op voorwaarde dat deze zelf venroot met stemrecht is ...". - De statuten worden”aangepast aan de genamen beslis- singen. Voor ontledend uittreksel : (Get) Frans Debucquoy, notaris. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst der statuten. Neergelegd, 4 mei 2000. 2 3 876 BTW 21 % 814 4 690 (44350) N. 20000516 — 616 “GIPAMA" NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BURGEMEESTER VERCRUYSSELAAN 22 8500 KORTRIJK " KORTRIJK 134 312 BE 453 654 845 ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN BESTUURDER Op de Buitengewone Algemene vergadering van GIPAMA NV op 01/07/1999 is beslist en is het volgende aangenomen :- Dhr Hein Vandecasteele Koestraat 52 8940 Wervik neemt ontsiag als bestuurder mei ingang op 01/07/1999. - GIPAMA INVEST BVBA Lommergoed 13 8560 Gullegem wordt benoemd als bestuurder en dit tot de A.V. van 2000. (Get) Patrick Demuynck, afgevaardigd bestuurder. Neergelegd, 4 mei 2000. 1 1938 BTW 21 % 407 2345 (44352) N. 20000516 — 617 ALVA VERSE VRUCHTEN Naamloze Vennootschap Hasselt, Oude Truierbaan 49 Hasselt 71.936 436.098.439 Neerlegging gecoördineerde statuten. Neergelegd, 4 mei 2000. (Mededeling) 1938 BTW 21 % 407 2345 (44334) N. 20000516 — 618 KOPANTIQUA-KOOP NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NIEUWSTRAAT 30 1730 ASSE BRUSSEL : 474.690 BE 417.021.608 Wijziging maatschappelijke zetel Proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd. 02.02.98.” De Raad van Bestuur besilste met éénparigheld van stemmen de maacschappelijke zetel ce verplaatsen naar 179 Edingsesteenweg, 1730 Asse met Ingang van 01.02.98. (Get) Georges Delens, gedelegeerd bestuurder. Neergelegd, 5 mei 2000. . 1 1938 BIW 21% 407 2345 (44587)
Comptes annuels
24/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-24/0403933
Informations de contact
VASKON
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
26 Krommebeekstraat 8930 Menen