Mise à jour RCS : le 08/05/2026
Velleman Group
Active
•0768.858.127
Adresse
33 Legen Heirweg 9890 Gavere
Activité
Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d’installation
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
28/05/2021
Dirigeants
Informations juridiques
Velleman Group
Numéro
0768.858.127
SIRET (siège)
2.318.286.241
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0768858127
EUID
BEKBOBCE.0768.858.127
Situation juridique
normal • Depuis le 28/05/2021
Capital social
1434261.59 EUR
Activité
Velleman Group
Code NACEBEL
46.643•Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d’installation
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Velleman Group
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 28.7M | 32.6M | 33.7M |
| Marge brute | € | 14.0M | 15.5M | 13.7M |
| EBITDA - EBE | € | -1.8M | 189.0K | 386.5K |
| Résultat d’exploitation | € | -2.1M | -1.7M | 161.9K |
| Résultat net | € | -2.7M | -889.8K | -470.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -11,815 | -3,384 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 48,862 | 47,67 | 40,486 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -6,251 | 0,58 | 1,146 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1.3M | 2.2M | 1.2M |
| Dettes financières | € | 9.6M | 8.5M | 9.1M |
| Dette financière nette | € | 8.3M | 6.3M | 7.9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,601 | 33,247 | 20,515 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 213.2K | 2.9M | 3.8M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -9,235 | -2,73 | -1,393 |
Dirigeants et représentants
Velleman Group
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/03/2025
Numéro: 0677.815.313
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/03/2025
Numéro: 0744.815.389
Cartographie
Velleman Group
Documents juridiques
Velleman Group
1 document
Velleman Group coord. 28-5-2021
Velleman Group coord. 28-5-2021
28/05/2021
Comptes annuels
Velleman Group
3 documents
Comptes sociaux 2023
11/07/2024
Comptes sociaux 2022
15/06/2023
Comptes sociaux 2021
15/06/2022
Établissements
Velleman Group
1 établissement
Velleman Group
En activité
Numéro: 2.318.286.241
Adresse: 33 Legen Heirweg 9890 Gavere
Date de création: 01/08/2021
Publications
Velleman Group
8 publications
Démissions, Nominations
22/04/2025
Démissions, Nominations
24/02/2025
Démissions, Nominations
27/09/2024
Démissions, Nominations
06/12/2023
Rubrique Constitution
01/06/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Velleman Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legen Heirweg 33
: 9890 Gavere
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig mei tweeduizend eenentwintig, voor Meester Frederic Helsen, Notaris te Brussel,
dat de naamloze vennootschap "VELLEMAN INTERNATIONAL", met zetel te 9890 Gavere, Legen Heirweg 35, volgende vennootschap heeft opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Velleman Group".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9890 Gavere, Legen Heirweg 33 in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
* het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, herstellen, kopen en verkopen, daarin begrepen e- commerce, in- en uitvoer, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle elektronische materialen, domotica, "do-it- yourself"-elementen en materialen, meubels, componenten en benodigdheden, alsmede van alle koopwaren in de breedst mogelijke zin;
* de ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en uitvoeringsprogramma's, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvernoemde producten; * de aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen, en in het algemeen alle materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het voorwerp van de vennootschap, langs om het even welke weg , zoals internet, handel et cetera; * de levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van informatica, elektronica en elektronische ontwikkeling in de breedste zin van het woord; * het evalueren, programmeren, ontwikkelen, integreren, configureren, produceren, testen, beveiligen, verbeteren en onderhouden van software en apparatuur voor mobiele toepassing en in het algemeen telecom-, multimedia- en bedrijfstoepassingen met inbegrip van database- en netwerk beheer;
* alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financieel, technisch, commercieel, administratief en personeelsgebonden advies in de breedste zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke), raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige fysieke- of rechtspersonen; * het verlenen van diensten van alle aard.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
*21333173*
Neergelegd
28-05-2021
0768858127
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig mei tweeduizend eenentwintig.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Er werd op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de naamloze vennootschap "VELLEMAN INTERNATIONAL", voornoemd.
Het kapitaal is volledig volgestort.
De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18 mei 2021 afgeleverd bankattest.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om 15 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders: - de heer DUBOIS Wim Pieter;
- mevrouw VAN WAEYENBERGE Klara Maria Luk Anna;
- De Eik NV, met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenberg 20, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEURZEN Philippe;
- Vroegvogel BV, met zetel te 8810 Lichtervelde, Albert Termotelaan 23, vast vertegenwoordigd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door de heer DELBECQUE Peter Robert Daniel;
- Centymes CommV, met zetel te 5100 Jambes, Chemin du Bienvenu 36, vast vertegenwoordigd door de heer DE RIPAINSEL Tanguy.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026. Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De oprichter beslist BDO Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9/E6, vast vertegenwoordigd door de heer KEGELS Bert en de heer DURIEUX Thomas, bedrijfsrevisoren, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap. De bezoldiging zal worden bepaald op de eerstvolgende algemene vergadering. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De oprichter beslist Vroegvogel BV, vast vertegenwoordigd door de heer DELBECQUE Peter, beiden voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2021. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan Kathleen Wille, die te dien einde woonstkeuze doet op de zetel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten).
Een volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
25/08/2021
Description:
Mod DOC 19.01
In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
beh:
aat
Belt
Staa
I 7 Ondernemingsnr : 0768 858 127 i
! Naam
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
[M | ngen ane an 21101956* R$ Griffie
voit): Velleman Group i
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
‚ Volledig adres v.d. zetel: 9890 Gavere, Legen Heirweg 33
i Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN "VELLEMAN" NV - : : KAPITAALVERHOGING - NOTULEN VAN DE VERKRIJGENDE ‘
VENNOOTSCHAP
Op heden, dertig juli tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap, BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11
WORDT GEHOUDEN |
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Velleman Group", waarvan de: ! zetel gevestigd is te 9890 Gavere, Legen Heirweg 33, hierna de "Vennootschap" of de “Verkrijgende! i Vennootschap” genoemd. |
(..) |
Agenda - 4.Beslissing tot partiële splitsing, overeenkomstig het splitsingsvoorstel, waarbij de naamloze’ ennootschap "VELLEMAN", met zetel te 9890 Gavere, Legen Heirweg 33 (de te Splitsen Vennootschap),: onder op te houden te bestaan, aan de naamloze vennootschap "Velleman Group”, met zetel te 9890 Gavere, : Legen Heirweg 33 (de Verkrijgende Vennootschap) haar operationele activiteiten (het Af te Splitsen Gedeelte): verdraagt (de Partiële Splitsing).
6)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...) !
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen. :
|. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het splitsingsvoorstel waarvan de! nige aandeelhouder verklaart dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was en waarvan de} enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen. \
1/ Met betrekking tot de Partiële Splitsing : :
Het bestuursorgaan van de te Splitsen Vennootschap heeft, gezamenlijk met het bestuursorgaan van de! erkrijgende vennootschap, het splitsingsvoorstel opgesteld op 10 juni 2021 in toepassing van artikel 12:8: juncto artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; het splitsingsvoorstel werd; neergelegd (i} in hoofde van de te Splitsen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, ‘afdeling Gent op 15 juni 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel; ‚ overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 23 juni; \ daarna, onder nummer 21074692, en (il) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap op de griffie van de! ‚ ondernerningsrechtbank te Gent, afdeling Gent op 15 juni 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het; ‘ Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van! ! vennootschappen en verenigingen op 23 juni daarna, onder nummer 21074693; | : 2/ Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap :
on) : 2. De commissaris van de Verkrijgende Vennootschap heeft daarenboven een verslag opgesteld in:
toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van: : vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de; : kapitaalverhoging als gevolg van de Partiële Splitsing.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
Op de laatste blz. van Luik.B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Éd
"De inbreng in natura in NV VELLEMAN GROUP ingevolge partiële splitsing van de NV VELLEMAN, bestaat uit de activa en passiva bestanddelen, die in de boekhouding van de NV VELLEMAN afgesloten per 31 december 2020 geboekt staan voor een totale netto boekwaarde van 4.177.482,83 EUR. De inbrengers zijn NV VELLEMAN INTERNATIONAL en NV DE EIK.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat : a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c)de voor de inbreng ín natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 van het KB van 29 april 2019, de boekhoudkundige waarde van de activa en passiva bestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. d)Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.177.493 aandelen van de NV VELLEMAN GROUP van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 $1 van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap NV VELLEMAN GROUP, en overeenkomstig artikel 7:178 & 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de beoordeling van de verantwoording van de uitgifteprijs van de uit te geven aandelen naar aanleiding van de voorgeromen inbreng, in het kader van een partiële splitsing door overneming, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Melle, 6 juli 2021
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door Thomas DURIEUX
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door Bert KEGELS”.
(.)
VIERDE BESLISSING: Besluit tot Partiöle Splitsing - Overgang ten algemene titel van het Af te Splitsen Gedeelte.
GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING
De vergadering keurt voormeld splitsingsvoorstel goed en beslist tot de Partiële Splitsing. De hierna beschreven vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel. BESCHRIJVING VAN HET AF TE SPLITSEN GEDEELTE
De vermagensbestanddelen die in het kader van de Partiële Splitsing zullen worden afgesplitst van de te Splitsen Vennootschap zijn alle activa en passiva gerelateerd aan de operationele activiteiten bestaande uit (zonder exhaustief te zijn):
werknemers gerelateerd aan de operationele activiteiten (die in België, Nederland en Frankrijk tewerkgesteld zijn) en alle rechten en verplichtingen in dit verband (voorbeeld: legale en extralegale voordeten); -contracten met leveranciers, klanten en dienstverleners (en alle rechten en verplichtingen daaronder) alsook de ganse aankoop — en verkoopadministratie;
-de volledige aandelenparticipatie van de te Splitsen Vennootschap in de vennootschappen Velleman Hong Kong Ltd, Velleman Spain SL en Velleman Component China Ltd;
-openstaande handelsschuld jegens de vaste inrichting in Taiwan;
-het hangende juridische geschil met ex-werknemer A;
voorraden en goederen in bewerking;
-rollend materieel (leasing en niet-leasing (in eigendom));
-licenties en software;
-vergunningen en subsidies;
-merken en intellectuele eigendomsrechten ;
kredieten gerelateerd aan de operationele activiteiten afgestoten met de banker BNP Paribas, ING en KBC en alle andere financiële producten gerelateerd aan de operationele activiteiten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge -contanten en bankrekeningen (zowel in euro als andere valuta) bij de banken BNP Paribas, ING, KBC en Santander Bank Polska; -hardware, installaties, machines en uitrusting gerelateerd aan de operationele activiteiten. Voor alle duidelijkheid wordt benadrukt dat volgende zaken geen deel uitmaken van het Af te Splitsen Gedeelte (zonder exhaustief te zijn): alle activa en passiva gerelateerd aan terreinen en gebouwen (inclusief financiële schulden en zonnepanelen); „meubilair, hardware, installaties, machines en uitrusting gerelateerd aan het vastgoed -werknemers gerelateerd aan het vastgoed en alle rechten en verplichtingen in dit verband (voorbeeld: legale en extralegale voordelen); -de vaste inrichting in Taiwan; -de aandelen in Velleman Inc.; -de hangende geschillen met uitzondering van het geschil met ex-werknemer A. De te Splitsen Vennootschap heeft verklaard dat er geen onroerende zakelijke rechten noch onroerende goederen worden overgedragen. (Hierna gezamenlijk het “Af te Splitsen Gedeelte”) Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van het Af te Splitsen Gedeelte, verwijst de vergadering naar voormelde verslagen en het splitsingsvoorstel. De vergadering stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van het Af te Splitsen Gedeette in onderhavige notulen, daar hij hiervan op de hoogte is op grond van andere bestaande documenten, waaronder voormelde verslagen en het splifsingsvoorstel. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN ] Ruilverhouding De ruilverhouding voor het Af te Splitsen Gedeelte werd bepaald op basis van de netto- eigenvermogenswaarde van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap en de netto- eigenvermogenswaarde van het Afte Splitsen Gedeelte per 31 december 2020. Op basis van de toepasselijke ruilverhouding, zal voor 1 aandeel van de te Splitsen Vennootschap 1.303,43 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven. De nieuwe aandelen zuilen worden toegekend aan de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit in de te Splitsen Vennootschap. De nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen, zijnde aandelen op naam zonder nominale waarde. Er wordt geen opleg in geld betaald. Toekenningswijze Naar aanleiding van de Partiële Splitsing zullen er nieuwe aandelen op naam aan de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap uitgereikt worden. Onmiddellijk na de goedkeuring van de Partiële Splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van de Verkriigende Vennootschap het aandelenregister aanpassen om de nieuwe aandeelhoudersstructuur weer te geven. Deelname in de winst De nieuw uitgegeven aandelen in de Verkrijgende Vennootschap nemen deet in het bedrijfsresultaat en zijn dlvidendgerechtigd vanaf de datum dat de Partiële Splitsing juridisch ingang zal vinden. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen. Bijzondere rechten De aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap hebben geen bijzondere rechten en zijn evenmin houder van andere effecten dan aandelen. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden. Boekhoudkundige, fiscale (directe belastingen) en juridische datum Vanaf 1 januari 2021 zullen de verrichtingen gesteld door de te Splitsen Vennootschap, voor wat betreit het Af te Splitsen Gedeelte, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt en op het vlak van directe belastingen. Vanuit juridisch oogpunt zal de Partiële Splitsing uitwerking hebben met ingang van 31 juli 2021. VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging - Verdere toebedeling van de waarde van het Af te Splitsen Gedeelte op andere balansposten. Ingevolge de Partiële Splitsing beslist de vergadering het kapitaal van de te Splitsen Vennootschap te verhogen met 1.372.761,59 EUR, am het te brengen van 61.500,00 EUR op 1.434.261,59 EUR, met uitgifte van 4.177 493 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. De vergadering beslist dat daarnaast ook enkele andere balansposten van de Vennootschap zuilen verhoogd worden zodat de netto-actiefwaarde van het Af te Splitsen Gedeelte in de boeken van Vennootschap wordt toebedeeld, als volgt: Eigen vermogen € 4.177.482,83 Kapitaal € 1.372.761,59 Reserves € 2.781.214,04 Wettelijke reserves € 137.276,16 Beschikbare reserves € 2.643.937,88 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
« Voor-
behouden | ©” Kapitaalsubsidies Teen men : Belgisch : Voor een uitgebrelde beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing verwijst de; Staatsblad | : vergadering naar voormelde verslagen.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten. |
: Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die | : voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: !
' “Het kapitaal bedraagt een miljoen vierhonderdvierendertigduizend tweehonderdeenenzestig euro!
v €.)
‚negenenvijftig cent (€ 1.434.261 ,59).
! Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen tweehonderdachtendertigduizend : ' negenhonderddrieénnegentig (4.238.993) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel . van het kapitaal vertegenwoordigen.". !
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VZW Securex Ondernemingsloket, afgekort als “Go Start, | | kantoorhoudende te Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en ; ‘lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een: | ondernemingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van : ‘Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te : : verzekeren.
(.)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
| (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het! ‘verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, $1, eerste lid en 7:197, §1, i eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld in : ‘toepassing van de artikelen 7:179, $1, tweede lid en 7:197, $1, tweede lid van het Wetboek van! ‚vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artike! 173,1° bis van het Wetboek der! : Registratierechten.
Frederic HELSEN !
Notaris i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : | Naam en n hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Divers
23/06/2021
Description:
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
RLEECING TER GRIFFIE VAN ve
RNENINGSRECHTBANK CENT
TO a Griffie
Ondernemingsnr : 0768 858 127 Naam
wout): Velleman Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Legen Heirweg 33, 9890 Gavere
Onderwerp akte : Voorstel tot partiële splitsing tussen VELLEMAN NV (partieel te splitsen vennootschap) en Velleman Group NV (verkrijgende vennootschap) overeenkomstig artikelen 12:8, 1° juncto 12:59 WVV
Op 10 juni 2021 werd, door de raad van bestuur van de Partieel te Splitsen Vennootschap enerzijds en de Verkrijgende Vennootschap anderzijds, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel van een met splitsing gelijkgestelde verrichting (de zgn. “Partiële Splitsing”) opgesteld.
Dit partieel splitsingsvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Partieel! te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap.
A) ldentificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:59, lid 2, 1° WVV)
De aan de voorgestelde Partiële Spiitsing deelnemende vennootschappen zijn:
1) VELLEMAN NV
De naamloze vennootschap Velleman met zetel in het Vlaams Gewest te Legen Heirweg 33, 9890 Gavere en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Gent) onder het nummer 0437.553.637.
Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft als hoofddoel het kopen, ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, herstellen, verkopen, in- en uitvoeren van alle elektronische materialen, componenten en benodigdheden, alsmede van alle daarbij horende koopwaren in de breedst mogelijke zin.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan deelnemen aan alle commerciële, industriële, financiële, roeren en onroerende verrichtingen, waaronder begrepen de verwerving en de uitbating van alle octrooien, merken en licenties, die onrechtstreeks of rechtstreeks geheel of gedeeltelijk verhand houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn het te vergemakkelijken en te verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier, belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel,”
2) VELLEMAN GROUP NV
De naamloze vennootschap Velleman Group met zetel in het Vlaams Gewest te Legen Heirweg 33, 9890 Gavere en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Gent) onder het nummer 0768.858.127.
Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten het volgende voorwerp:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
*
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buiteniand, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, herstelien, kopen en verkopen, daarin begrepen e-commerce, in- en uitvoer, in groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle elektronische materialen, domotica, “do-it-yourself'-elementen en materialen, meubels, componenten en benodigdheden, alsmede van alie koopwaren in de breedst mogelijke zin;
ede ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en uitvoeringsprogramma’s, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvemoemde producten; «de aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen, en in het algemeen alle materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het voorwerp van de vennootschap, langs om het even welke weg , zoals internet, hande! et cetera; «de levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van informatica, elektronica en elektronische ontwikkeling in de breedste zin van het woord; «het evalueren, programmeren, ontwikkelen, integreren, configureren, produceren, testen, beveiligen, verbeteren en onderhouden van software en apparatuur voor mobiele toepassing en ìn het algemeen telecom- ‚ multimedia- en bedrijfstoepassingen met inbegrip van database- en netwerk beheer; salle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financieel, technisch, commercieel, administratief en personeelsgebonden advies in de breedste zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke), raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan aile willekeurige fysieke- of rechtspersonen;
«het verlenen van diensten van alle aard.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel! van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c}) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de valle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zii de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bran van afzetten te varmen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
B) De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de Verkrijgende Vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen en ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld alsook de verdeling onder de vennoten of aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd (artikel 12:59, lid 2, 2°, 9° en 10° WVV)
(ì) Beschrijving van de inbreng
De vermogensbestanddelen die in het kader van de Partiële Splitsing zullen worden afgesplitst van de Partieel te Splitsen Vennootschap zijn alle activa en passiva gerelateerd aan de operationele activiteiten bestaande uit (zonder exhaustief te zijn):
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge =werknemers gerelateerd aan de operationele activiteiten (die in België, Nederland en Frankrijk tewerkgesteld zijn) en alle rechten en verplichtingen in dit verband (vb: legale en extralegale voordelen) contracten met leveranciers, klanten en dienstverleners (en alle rechten en verplichtingen daaronder) alsook de ganse aankoop — en verkoopadministratie “de volledige aandelenparticipatie van de Partieel te Splitsen Vennootschap in de vennootschappen Velleman Hong Kong Ltd, Velleman Spain SL en Velleman Component China Ltd. -openstaande handelsschuld jegens de vaste inrichting in Taiwan -het hangende juridische geschil met ex-werknemer A -voorraden en goederen in bewerking -rollend materiee! (leasing en niet-leasing (in eigendom)) -licenties en software -vergunningen en subsidies -merken en intellectuele eigendomsrechten -kredieten gerelateerd aan de operationele activiteiten afgesloten met de banken BNP Paris, ING en KBC en alle andere financiéle producten gerelateerd aan de operationele activiteiten -contanten en bankrekeningen (zowel in eure als andere valuta) bij de banken BNP Paribas, ING, KBC en Santander Bank Polska -hardware, installaties, machines en uitrusting gerelateerd aan de operationele activiteiten Voor alle duidelijkheid bevestigen partijen dat volgende zaken geen deel uitmaken van het Af te Splitsen Gedeelte (zonder exhaustief te zijn): «alle activa en passiva gerelateerd aan terreinen en gebouwen (inclusief financiële schulden en zonnepanelen) . -meubilair, hardware, installaties, machines en uitrusting gerelateerd aan het vastgoed -werknemers gerelateerd aan het vastgoed en alte rechten en verplichtingen in dit verband (vb: legale en extralegate voordelen) -de vaste inrichting in Taiwan -de aandelen in Velleman Inc. -de hangende geschillen met uitzondering van het geschil met ex-werknemer A (Hierna gezamenlijk het “Af te Splitsen Gedeelte”) {ü) Ruilverhouding De ruilverhouding voor het Af te Splitsen Gedeelte zal worden bepaald op basis van de netio- eigenvermogenswaarde van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap en de netto- eigenvermogenswaarde van het Af te Splitsen Gedeelte per 31 december 2020 als volgt: Netto-eigenvermogenswaarde per 31 december 2020 van het Af te Splitsen Gedeelte € 4.177.483 Aantal aandelen 3.205 Waarde per aandeel (X) (afgerond) € 1.303,43 Netto-eigenvermogenswaarde van de Verkrijgende Vennootschap € 61.500 Aantal aandelen 61.500 Waarde per aandeel (Y) (afgerond) €1 Ruilverhouding = (X)/(Y) (afgerond) 1.303,43 Op basis van de toepasselijke ruilverhouding, zal voor één aandeel van het Af te Splitsen Gedeelte 1.303,43 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven. De nieuwe aandelen zuilen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit thans in de Partieel te Splitsen Vennootschap. ‘ De nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen, zijnde aandelen op naam zonder nominale waarde. Er wordt geen opieg in geld betaald. C) De wijze waarop de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:59, lid 2, 3° WVV) Naar aanleiding van de Partiële Splitsing zullen er nieuwe aandelen op naam aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap uitgereikt worden. Onmiddelijk na de goedkeuring van de Partiële Splitsing door de buitengewone algemene vergadering van ‘de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, zat het bestuursorgaan van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge Verkrijgende Vennootschap het aandelenregister aanpassen om de nieuwe aandeelhoudersstructuur weer te geven.
D} De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:59, lid 2, 4° WVV)
De nieuw uitgegeven aandelen in de Verkrijgende Vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf de datum dat de Partiële Splitsing juridisch ingang zal vinden.
Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.
E) Datum vanaf wanneer de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal (inzake directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (art. 12:59, lid 2, 5° WVV.)
Vanaf 1 januari 2021 zullen de verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap, voor wat betreft het Af te Splitsen Gedeelte, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt en op het vlak van directe belastingen.
Vanuit juridisch oogpunt zal de Partiële Splitsing uitwerking hebben met ingang van 314 juli 2021.
F) Beschrijving van de rechten die de Verkrijgende Vennaotschap toekent aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:59, lid 2, 6° WVV)
De aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap hebben geen bijzondere rechten en zijn evenmin houder van andere effecten dan aandelen.
G) Bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris voor de opstelling van het in artikel 12:62 bedoelde verslag (art. 12:59, lid 2, 7° WVV)
Er wordt voorgesteld aan de aandeelhouders om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:65 WVV, te verzaken aan het opstellen van het verslag van de commissaris (artikel 12:62, 81 WVV) met betrekking tot de Partiële Splitsing, en dus tevens aan het ter beschikking stellen ervan.
Het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap zal aan de commissaris, de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO Bedrijfsrevisoren”, kantoorhoudende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9/E6, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Bert Kegels en Thomas Durieux, bedrijfsrevisor, de opdracht geven om een bijzonder verslag op te stelen inzake de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV.
H) leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen (art. 12:59, lid 2, 8° WVV)
Aan de bestuursorganen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
I) Onroerend goed
Er bevinden zich geen onroerende goederen of onroerende rechten in het Af te Splitsen Gedeelte.
J) Buitengewone algemene vergadering
De streefdatum voor de buitengewone algemene vergaderingen waarop het partieel splitsingsvoorstel zat worden goedgekeurd is 30 juli 2021.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd, 10 juni 2021 blijkt dat de bestuurders met eenparigheid van stemmen hebben beslist om:
-Peter Delbecque, te belasten met de ondertekening van het partieel splitsingsvaorstel in naam en voor rekening van de raad van bestuur; en
-lve Serneels, Laura Schuurmans en elke andere medewerker van PwC Legat BV, elk individueel bevoegd, te belasten met de bekendmaking van het partieel splitsingsvoorstel en meer bepaald met de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren t en het voorstel in naam en voor rekening van de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
dtekening
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en han
- notulen van de vergadering van de raad van bestuur
!
3
:
:
5
:
io
®
:
5
5
:
:
©
©
:
1
2
5
Ps
i:
3
92
8
8
ï
=
oo
:
:
2
&
co
:
i
202$
Ba
te
;
Be
5
©
19
!
SES
es
‘3
:
SES
52
‘2
ı
5538
sa
LE
:
255
as
i$
:
583
33
: en)
ı
©
05
ee
x
'
gS
9
Et
3
|
8a
2s
i
.
>
JM
I:
'§
!
>
|
:
oN “a 12
3
2
5.58
5
3233
ia
Saco
2
PEges
12
sn,
8
a
eemmeeneenenneemeeenen
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/02/2022
Description:
Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
= INN ieee sia | 92 740* - 10 FEB. 2022
Griffie
Ondernemingsnr: 0768 858 127 Naam
(vou: VELLEMAN GROUP
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Legen Heirweg 33, 9890 Gavere
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 04/10/2024 gehouden ten maatschappelijke zetel blijkt het volgende :
* Operon One Commv, met ondernemingsnummer 0477 712 825, Hollandsestraat 1, 3832 Wellen, met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Wanten, wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van 3 jaar. Het
mandaat gaat in vanaf 04 oktober 2021 en zal een einde nemen na de algemene vergadering van het jaar 2025.
Vroegvogel bvba met als vaste vertegenwoordiger Delbecque Peter
Gedelegeerd bestuurder.
. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Op de laatste bl N Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Velleman Group
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
33 Legen Heirweg 9890 Gavere