Mise à jour RCS : le 29/04/2026
VERGOO
Active
•0747.820.609
Adresse
9 Industriestraat 2500 Lier
Activité
Commerce de détail d’articles de droguerie et de produits d’entretien
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
03/06/2020
Informations juridiques
VERGOO
Numéro
0747.820.609
SIRET (siège)
2.303.480.378
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0747820609
EUID
BEKBOBCE.0747.820.609
Situation juridique
normal • Depuis le 03/06/2020
Activité
VERGOO
Code NACEBEL
47.783, 47.120, 47.512•Commerce de détail d’articles de droguerie et de produits d’entretien, Autre commerce de détail non spécialisé, Commerce de détail de linges de maison
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
VERGOO
2 établissements
2.303.480.378
En activité
Numéro: 2.303.480.378
Adresse: 9 Industriestraat 2500 Lier
Date de création: 03/06/2020
2.312.024.791
Fermé
Numéro: 2.312.024.791
Adresse: 4B Ondernemersstraat 2500 Lier
Date de création: 01/01/2021
Finances
VERGOO
| Performance | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 344.2K | 419.6K |
| EBITDA - EBE | € | 196.6K | 310.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 190.9K | 297.5K |
| Résultat net | € | 96.2K | 173.4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -17,984 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 57,112 | 74,083 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 105.3K | 132.9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -105.3K | -132.9K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 184.6K | 138.4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 27,949 | 41,325 |
Dirigeants et représentants
VERGOO
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
VERGOO
1 document
Gecoordineerde statuten [1]
Gecoordineerde statuten [1]
09/06/2021
Comptes annuels
VERGOO
2 documents
Comptes sociaux 2022
28/09/2023
Comptes sociaux 2021
28/10/2022
Publications
VERGOO
4 publications
Siège social
14/07/2025
Rubrique Constitution
05/06/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VERGOO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Canadadreef 8
: 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voro notaris Guillaume Beuckelaers met standplaats te Antwerpen-Berchem op 3 juni 2020, blijkt dat:
De heer VERSCHUEREN Roy, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 21 juli 1990, ongehuwd, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Canadadreef 8 en De heer VERSCHUEREN Ridge Danny Linda, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 21 juni 1999, ongehuwd, wonende te 2530 Boechout, Oude Steenweg 21, alhier vertegenwoordigd door de voormelde heer VERSCHUEREN Roy, ingevolge schriftelijke volmacht in datum van 2 juni 2020, welke aan deze akte worden aangehecht, een vennootschap hebben opgericht zoals hierna vermeld.
1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd «VERGOO», gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Canadadreef 8, met een aanvangsvermogen van vijftig duizend euro (€ 50.000,00).
Partijen verklaren door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van de naamskeuze en de mogelijke gevolgen ervan.
2. De comparant onder 1., die ten minste één derde van de aandelen bezit, verklaart alleen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de overige comparant wordt geacht slechts eenvoudige inschrijver te zijn.
3. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 17 mei 2020, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Hij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit. Inbreng in geld
Comparanten verklaren dat op de 200 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per stuk, als volgt:
- door de heer Verschueren Roy, voornoemd : 100 aandelen, hetzij voor vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00);
- door de heer Verschueren Ridge, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 21 juni 1999, wonende te 2530 Boechout, Oude Steenweg 21,: 100 aandelen, hetzij voor vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00); Hetzij in totaal: 200 aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij in totaal vijftig duizend euro (€ 50.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE17 3632 0118 5821, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de ING bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijftig duizend euro
*20324683*
Neergelegd
03-06-2020
0747820609
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(€ 50.000,00).
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « VERGOO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
A. De productie, de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van huishoudelijke artikelen in de meest ruime betekenis, onderhoudsproducten en materieel zowel voor binnen- als buitenhuis en alle aanverwante producten en diensten. De bovenstaande omschrijving van de te verhandelen goederen, materialen en andere, is niet beperkend doch opsommend. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger en dit zowel in een fysieke winkel, op de markt of via een webshop.
B. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend of roerend vermogen. Hiertoe mag de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil, expertise, beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren. C. Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies. De vennootschap mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen – met inbegrip van het handelsfonds - in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder/ het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder/ het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid van de stortingen.
De bestuurder/ het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Partijen verklaren dat dit niet van toepasing is.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt naar keuze van het bestuursorgaan gehouden in papieren of in elektronische vorm
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt naar keuze van het bestuursorgaan gehouden in papieren of in elektronische vorm.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Niet van toepassing
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of zaakvoerder enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden en zullen dus in geval van samenloop
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet, lees zijnde vanaf heden.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in vanaf heden en wordt afgesloten op 31 december 2021. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar 2022.
2. Adres van de zetel is gevestigd te: 2220 Heist-op-den-Berg, Canadadreef 8. 3. Website en e-mail adres: Niet van toepassing.
4. Benoeming van bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één:
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur: - De heer VERSCHUEREN Roy, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 21 juli 1990, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Canadadreef 8., hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd
5.Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 mei 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
7. Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap Kantoor De Vre, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Terlindenhofstraat 24, hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de heer Wim Van Goethem, of aan één van haar aangestelden, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, van de zaakvoerder of van de Raad van Bestuur of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten van inschrijving, wijziging of schrapping van inschrijving met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen, de Registratie-commissie aannemers, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en het sociaal verzekeringsfonds te vervullen, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Guillaume Beuckelaers, Notaris te Antwerpen-Berchem
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/06/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0747820609
Naam
(voluit) : VERGOO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Canadadreef 8
: 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 9 juni 2021 bij proces-verbaal van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem van zelfde datum, dat de hiernavolgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van de overdracht van 98 aandelen van de vennootschap onder de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de zekere ‘Overeenkomst tot overdracht van aandelen’ de dato 9 juni 2021.
Overeenkomstig artikel 11.2.4(ii) van de statuten van de vennootschap kan het bestuursorgaan van de vennootschap deze overdracht kwalificeren als ‘vrije overdracht’ in welk geval de overdrachtsbeperkingen zoals opgenomen in de statuten van de vennootschap niet van toepassing zullen zijn.
De vergadering neemt verder kennis van het feit dat de enige bestuurder van de vennootschap bij deze beslissing tot goedkeuring van de overdracht als ‘vrije overdracht’ een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft. Krachtens artikel 5:76 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient deze beslissing bijgevolg te worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de vennootschap.
Met inachtneming van het voorgaande, besluit de vergadering om de goedkeuring van de overdracht van 98 aandelen van de vennootschap door de heer VERSCHUEREN Roy en de heer VERSCHUEREN Ridge aan de heer GOOSSENS Joppe als ‘vrije overdracht’ te bekrachtigen. Tweede besluit
De vergadering beslist om de statuten volledig te vervangen door onderstaande tekst. STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. VOORAFGAANDE TITEL – DEFINITIES
In deze Statuten zullen de met hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis hebben, tenzij de context een andere betekenis vereist:
“Aandeelhouder” betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van Aandelen; “Aandelen” betekent de huidige en toekomstige aandelen van de Vennootschap; “Aandeelhoudersovereenkomst” betekent de aandeelhoudersovereenkomst van 9 juni 2021 tussen de Vennootschap en haar Aandeelhouders, zoals gewijzigd van tijd tot tijd; “Aangeboden Effecten” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.3.2; “Aankoopkennisgeving Voorkooprecht” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.3.2;
“Andere Aandeelhouders” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.3; “Bankrekening van de Begunstigde van het CC Uitgebreid Volgrecht” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.6.2;
“Bankrekening van de Begunstigde van het Pro Rata Volgrecht” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.5.3;
“Bankrekening van de Kandidaat-Overdrager” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.3.2;
*21335890*
Neergelegd
09-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“CC Uitgebreid Volgrecht” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.6.1; “CC Uitgebreid Volgrechteffecten” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.6.3; “CC Uitgebreid Volgrecht Kennisgeving” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.6.2;
“Collegiaal Bestuursorgaan” betekent het collegiaal bestuursorgaan van de Vennootschap, zoals samengesteld van tijd tot tijd;
“Controle” betekent (inclusief, met correlatieve betekenissen, de termen “controleren”, “gecontroleerd door” en “onder gemeenschappelijke controle met”) met betrekking tot enige persoon, (i) het bezit, op directe of indirecte wijze, van het vermogen om het bestuur en het beleid van dergelijk persoon te bepalen of te doen bepalen, hetzij via de eigendom van stemrechtverlenende effecten, door een overeenkomst of anderszins, of (ii) het bezit, op directe of indirecte wijze, van meer dan 50% van de uitstaande effecten van de Vennootschap;
“Derde” betekent een natuurlijk persoon of rechtspersoon die geen partij is bij de Aandeelhoudersovereenkomst;
“Dochtervennootschappen” betekent alle (rechtstreekse en onrechtstreekse) dochtervennootschappen van de Vennootschap (in de zin van artikelen 1:14 en 1:15 WVV); “Effecten” betekent afhankelijk van de context, alle of een deel van de aandelen van de Vennootschap op naam die het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen en andere door de Vennootschap uitgegeven en nog uit te geven effecten die al dan niet het vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, alsook inschrijvingsrechten en alle andere effecten, al dan niet geïncorporeerd in een titel, die recht geven op inschrijving op of conversie in voormelde effecten waaronder, doch zonder beperkt te zijn tot, inschrijvings- en voorkeurrechten met betrekking tot aandelen, converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht of in aandelen terugbetaalbare obligaties, welke allen, behoudens andersluidende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst of in deze Statuten, dezelfde rechten hebben;
“Gekwalificeerde Volgplichtmeerderheid” betekent de houders van vijftig procent (50%) van de uitstaande Effecten, met inbegrip van de heer Roy Verschueren en de heer Ridge Verschueren; “Kandidaat-Overdrager” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.3; “Kandidaat-Overnemer” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.3; “Overdracht - Overdragen” betekent enige transactie of verrichting, vrijwillig of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of blote) eigendom van Effecten over te dragen of toe te kennen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht op of met betrekking tot Effecten toe te kennen, te vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier, waaronder (niet-limitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken, inbrengen, in pand geven van Effecten, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening- verdeling van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten; de schenking van Effecten; de vestiging van een vruchtgebruik; het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van goederen, inbreng van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie, splitsing, opslorping, vereffening of gelijkaardige verrichtingen of enige andere overdracht van Effecten; elke overdracht ten gevolge van overlijden wordt hiermee gelijkgeschakeld;
“Overdrachtsbeperkingen” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.2; “Overdrachtskennisgeving” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.2; “Pro Rata Volgrecht” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.5.1; “Pro Rata Volgrechteffecten” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.5.4; “Pro Rata Volgrecht Kennisgeving” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.5.3; “Recht van een Derde” betekent enige hypotheek, (hypothecaire) lastgeving, pand, retentierecht, vruchtgebruik, optierecht, voorkooprecht, voorkeurrecht, erfdienstbaarheid, huur, enige andere last of waarborg van enigerlei aard of een andere soort van voorkeursbepaling (met inbegrip van, zonder beperking, enig voorbehoud van eigendomsrecht) met hetzelfde effect, en in het algemeen enig recht of belang van een derde met betrekking tot, of enige beperking van de rechten op, het betreffende goed of zijn overdraagbaarheid ten voordele van een derde, met uitzondering van, in voorkomend geval, rechten, lasten en beperkingen die gelden uit kracht van wet, of die voortvloeien uit de Aandeelhoudersovereenkomst;
“Statuten” betekent de statuten van de Vennootschap, zoals deze op een gegeven ogenblik gelden; “Toetredingsovereenkomst” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst;
“Toewijzingskennisgeving Voorkooprecht” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.3.2;
“Vennootschap” betekent VERGOO, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0747.820.609;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“Verbonden Vennootschap” betekent met betrekking tot enig persoon een persoon die Controle uitoefent over dergelijke persoon, Gecontroleerd wordt door dergelijke persoon, of onder gezamenlijke Controle staat van dergelijke persoon;
“Volgplicht” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.7.1; “Volgplichteffecten” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.7.1; “Voorgenomen Overdracht” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.3; “Voorgestelde Overnameprijs” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.3.1; “Voorkooprecht” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.3.2; “Vrije Overdracht” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 10.2 van deze Statuten; en
“WVV" betekent het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, zoals gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd.
TITEL I – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1 VORM EN NAAM
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “VERGOO”.
Deze naam kan in beide landstalen gebruikt worden.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de Vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV”. Tevens dienen vermeld te worden; de zetel van de Vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de Vennootschap haar zetel en exploitatie-zetels heeft.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het Collegiaal Bestuursorgaan kan de zetel van de Vennootschap verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist. Zij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Het Collegiaal Bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en Dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten. ARTIKEL 3 – VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp :
A. De productie, de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van huishoudelijke artikelen in de meest ruime betekenis, onderhoudsproducten en materieel zowel voor binnen- als buitenhuis en alle aanverwante producten en diensten. De bovenstaande omschrijving van de te verhandelen goederen, materialen en andere, is niet beperkend doch opsommend. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger en dit zowel in een fysieke winkel, op de markt of via een webshop.
B. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend of roerend vermogen. Hiertoe mag de Vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil, expertise, beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren. C. Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies. De Vennootschap mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciele of financiele handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de Vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in Belgie als in het buitenland.
De Vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen – met inbegrip van het handelsfonds - in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
ARTIKEL 4 – DUUR
De Vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) Aandelen uitgegeven. De aandelen hebben geen nominale waarde en vertegenwoordigen elk één/één tweehonderdste (200ste) van het vennootschapsvermogen. Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL 6 – STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING De inbrengen die geschieden na de oprichting zullen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
ARTIKEL 7 – VOLSTORTINGSPLICHT
Tenzij anders voorzien in de uitgiftevoorwaarden, zullen Aandelen bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige Aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de Vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte Aandelen. ARTIKEL 8 – INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN VOORKEUR
Nieuwe Aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst overeenkomstig artikel 5:128 en 5:129 WVV aangeboden aan de bestaande Aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal Aandelen dat zij bezitten. Zijn er verschillende soorten van Aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van Aandelen van de uit te geven soort.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) kalenderdagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de Aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de Vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende Aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere Aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele Aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven Aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de Aandelen waarop niet werd ingeschreven door de Aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle Aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van Aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. De Aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register kan naar keuze van het Collegiaal Bestuursorgaan worden gehouden in papieren vorm of in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een Aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van Aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der Aandeelhouders. Aan de Aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
ARTIKEL 10 – OVERDRACHT VAN DE EFFECTEN
10.1. Algemeen
10.1.1. De Effecten van een Aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, in afwijking van artikel 5:63 WVV, mits naleving van de artikelen 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 en 10.7 van deze Statuten.
10.1.2. De bepalingen hierna in dit artikel 10 houdende statutaire overdrachtsbeperkingen in hoofde van de Aandeelhouders gelden onverminderd de toepassing tussen partijen van eventuele contractuele overdrachtsbeperkingen tussen de houders van Aandelen overeengekomen, die ook aan de Vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de Vennootschap bij die overeenkomsten partij is.
Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht, doch in afwijking van artikel 5:63 WVV zal elke Overdracht van Effecten bovendien onderworpen zijn aan de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, voor zover en zolang de Vennootschap daarbij partij is. 10.2. Vrije Overdracht
Bij wijze van uitzondering op de overdrachtsbeperkingen van dit artikel 10 (de “Overdrachtsbeperkingen”) komen de Aandeelhouders overeen dat de Overdrachten (hierna telkens een “Vrije Overdracht”) wel mogen plaatsvinden, waarbij, voor alle duidelijkheid, de Overdrachtsbeperkingen van dit artikel 10 niet van toepassing zullen zijn: (i) de Overdracht van Effecten door een Aandeelhouder aan een met zulke Aandeelhouder Verbonden Vennootschap onder de voorwaarden dat (i) de Kandidaat-Overnemer en de Kandidaat- Overdrager zich ertoe verbinden om de betrokken Effecten terug over te dragen aan de Kandidaat- Overdrager ingeval van beëindiging van de band van Controle die de Overdracht toeliet, (ii) de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Kandidaat-Overnemer gelijktijdig met de Overdracht van de betrokken Effecten toetreedt tot de Aandeelhoudersovereenkomst in overeenstemming met artikel 2.7 van de Aandeelhoudersovereenkomst, en (iii) de Kandidaat-Overdrager alle Andere Aandeelhouders van elke Vrije Overdracht van Effecten in toepassing van dit Artikel inlicht. Deze Kennisgeving moet minstens volgende informatie bevatten;
(a) de datum van de voorgenomen Overdracht;
(b) betreffende de Kandidaat-Overdrager: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) het aantal Effecten dat de Kandidaat-Overdrager bezit vóór de Overdracht;
(c) betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) naar gelang het geval, het aantal Effecten dat de Kandidaat-Overnemer reeds bezit vóór de Overdracht; (d) de aard van de Overdracht;
(e) het aantal Aangeboden Effecten, alsook het type en het volgnummer van de Aangeboden Effecten; en
(f) voor elke Andere Aandeelhouder, een door de Kandidaat-Overnemer reeds ondertekend exemplaar van de Toetredingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 2.7 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
(ii) elke Overdracht tussen de heer Roy Verschueren en de heer Ridge Verschueren (en vice versa); (iii) een Overdracht van Effecten door een Aandeelhouder in het kader van successieplanning, met dien verstande dat de overdrager en overnemer zich in dit geval ertoe verbinden dat al deze Effecten naar het goeddunken van het bestuursorgaan van de Vennootschap en op haar eerste verzoek, onherroepelijk en onvoorwaardelijk zullen worden overgedragen aan een stichting of soortgelijk vehikel tegen uitgifte van certificaten op effecten, zodat de overnemer de economische rechten verbonden aan de overgedragen Effecten zal behouden, maar alle andere rechten (waaronder stem- en vergaderrechten) met betrekking tot die Effecten zullen worden uitgeoefend door die stichting; (iv) een Overdracht overeenkomstig artikel 2bis van de Aandeelhoudersovereenkomst; (v) de Overdracht die voorafgaand wordt goedgekeurd en gekwalificeerd door het Collegiaal Bestuursorgaan als zijnde een “Vrije Overdracht”.
10.3. Voorkooprecht
In geval een Aandeelhouder (hierna de “Kandidaat-Overdrager”) zijn Effecten geheel of gedeeltelijk wenst Over te Dragen aan een bona fide Derde of aan een andere Partij (hierna de “Kandidaat- Overnemer”), buiten het geval van (i) een Vrije Overdracht waarop de bepalingen van artikel 10.2 van toepassing zijn en (ii) de in artikel 10.7 bedongen Volgplicht, en de Kandidaat-Overdrager hiertoe reeds een bod vanwege de Kandidaat-Overnemer heeft ontvangen (hierna een “Voorgenomen Overdracht”), moet de Kandidaat-Overdrager de betreffende Effecten (hierna de “Aangeboden Effecten”) eerst aanbieden aan de andere Aandeelhouders (hierna de “Andere Aandeelhouders”) in overeenstemming met de hierna volgende bepalingen en zullen de Andere Aandeelhouders een voorkooprecht hebben op de Aangeboden Effecten in overeenstemming met de procedure en tegen de prijs en modaliteiten zoals hieronder beschreven.
10.3.1. Overdrachtskennisgeving
In voorkomend geval zal de Kandidaat-Overdrager, de Voorgenomen Overdracht voorafgaand aan de realisatie van dergelijke Overdracht, tezelfdertijd aan de Andere Aandeelhouders en aan het Collegiaal Bestuursorgaan van de Vennootschap ter kennis brengen middels een kennisgeving (hierna de “Overdrachtskennisgeving”). Deze Overdrachtskennisgeving zal tenminste de volgende elementen bevatten:
(a) betreffende de Kandidaat-Overdrager: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) het aantal Effecten dat de Kandidaat-Overdrager bezit vóór de Overdracht;
(b) betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) naar gelang het geval, het aantal effecten dat de Verbonden Kandidaat-Overnemer reeds bezit vóór de Overdracht; (c) de aard van de Overdracht;
(d) het aantal Aangeboden Effecten;
(e) de geldprijs per Effect die de Kandidaat-Overnemer bereid is te betalen voor de Aangeboden Effecten (waarbij gespecificeerd wordt dat een Voorgenomen Overdracht slechts in aanmerking komt indien de tegenprestatie van de Kandidaat-Overnemer geheel bestaat in de betaling van een som geld) (de “Voorgestelde Overnameprijs”);
(f) de voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht; (g) het nummer en de BIC code van de bankrekening van de Kandidaat-Overdrager (hierna de “Bankrekening van de Kandidaat-Overdrager”);
(h) de verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om de Effecten van de Andere Aandeelhouders over te nemen in geval van uitoefening van het Pro Rata Volgrecht, dan wel het CC Uitgebreid Volgrecht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in overeenstemming met artikels 10.5 en 10.6 van deze statuten; en (i) voor elke Andere Aandeelhouder, een door de Kandidaat-Overnemer reeds ondertekend exemplaar van de Toetredingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 2.7 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
10.3.2. Procedure
(a) De Andere Aandeelhouders (hierna de “Begunstigden van het Voorkooprecht”) zullen een voorkooprecht hebben dat hen toelaat alle Aangeboden Effecten aan te kopen in overeenstemming met de procedure zoals hierna omschreven in dit artikel 10.3.2 (hierna het “Voorkooprecht” genoemd).
(b) De Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht wensen uit te oefenen moeten het Collegiaal Bestuursorgaan van de Vennootschap en de Kandidaat-Overdrager daarvan op de hoogte brengen binnen 30 (dertig) dagen na de datum van de Overdrachtskennisgeving (hierna de “Aankoopkennisgeving Voorkooprecht”). De datum van de Aankoopkennisgeving Voorkooprecht geldt als datum waarop het Voorkooprecht is uitgeoefend. Het gebrek aan uitoefening van het Voorkooprecht binnen de hiervoor gestelde termijn van 30 (dertig) dagen geldt als verzaking aan het Voorkooprecht. Er kan binnen diezelfde termijn van 30 (dertig) dagen ook uitdrukkelijk afstand van het Voorkooprecht worden gedaan.
Iedere Aankoopkennisgeving Voorkooprecht zal het aantal Aangeboden Effecten vermelden dat de betrokken Begunstigde van het Voorkooprecht wenst te kopen. Het Voorkooprecht kan door elk van de Begunstigden van het Voorkooprecht worden uitgeoefend op alle of slechts een deel van de Aangeboden Effecten.
(c) Het Collegiaal Bestuursorgaan van de Vennootschap zal de Begunstigden van het Voorkooprecht, met kopie aan de Kandidaat-Overdrager en aan alle Andere Aandeelhouders, schriftelijk, en uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen volgend op het verstrijken van de periode van 30 (dertig) dagen vermeld in artikel 10.3.2 b) op de hoogte brengen van het resultaat van de uitoefening van het Voorkooprecht en, in voorkomend geval, van de toewijzing van de Aangeboden Effecten aan de Begunstigden van het Voorkooprecht in uitvoering daarvan in overeenstemming met de hieronder opgenomen principes (hierna de “Toewijzingskennisgeving Voorkooprecht” genoemd): (i) Indien het Voorkooprecht werd uitgeoefend met betrekking tot een aantal Effecten dat groter is dan het totaal aantal Aangeboden Effecten, dan zal elke Begunstigde van het Voorkooprecht die dit recht heeft uitgeoefend, een aantal van de Aangeboden Effecten toegewezen krijgen overeenstemmend met:
1. in een eerste stap: een aantal Aangeboden Effecten gelijk aan het mindere aantal van (i) het aantal Aangeboden Effecten vermeld in de Aankoopkennisgeving Voorkooprecht van de respectievelijke Begunstigde van het Voorkooprecht en (ii) het aantal Aangeboden Effecten waarop de Begunstigde van het Voorkooprecht proportioneel aanspraak kan maken op basis van de verhouding tussen het aantal Effecten dat hij reeds bezit in vergelijking met het totaal aantal uitstaande Effecten van de Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend; en
2. in een tweede stap, en indien noodzakelijk, volgende stappen (indien niet alle Aangeboden Effecten werden toegewezen na de eerste of volgende stappen): een bijkomend aantal Aangeboden Effecten gelijk aan het mindere aantal van (i) het aantal Aangeboden Effecten vermeld in de Aankoopkennisgeving Voorkooprecht van de respectievelijke Begunstigde van het Voorkooprecht (verminderd met het aantal Effecten reeds toegewezen aan dergelijke Begunstigde Voorkooprecht in vorige stappen) en (ii) het aantal Aangeboden Effecten waarop de Begunstigde van het Voorkooprecht proportioneel aanspraak kan maken op basis van de verhouding tussen het aantal Effecten dat hij reeds bezit in vergelijking met het totaal aantal Effecten van de Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend en aan wie nog niet het aantal Aangeboden Effecten werd toegewezen dat is vermeld in hun respectievelijke Aankoopkennisgeving Voorkooprecht;
(ii) Indien het Voorkooprecht werd uitgeoefend met betrekking tot een aantal Aangeboden Effecten dat gelijk is aan het totaal aantal Aangeboden Effecten, dan zal elke Begunstigde van het Voorkooprecht die dit recht heeft uitgeoefend, het aantal Aangeboden Effecten waarop hij het Voorkooprecht in overeenstemming met dit artikel 10.3.2 c) heeft uitgeoefend, toegewezen krijgen. (d) In de mate dat het Voorkooprecht (in de totaliteit ten aanzien van alle Begunstigden) slechts werd uitgeoefend met betrekking tot een aantal Aangeboden Effecten dat lager is dan het totaal aantal Aangeboden Effecten, zal elk uitgeoefend Voorkooprecht vervallen, zullen geen van de Aangeboden Effecten worden toegewezen aan de Begunstigden van het Voorkooprecht, en zal de Kandidaat- Overdrager de Aangeboden Effecten aan de Kandidaat-Overnemer kunnen Overdragen in overeenstemming met artikel 10.3.4 van deze Statuten.
(e) In de mate dat het Voorkooprecht betrekking heeft op Aangeboden Effecten van Roy Verschueren respectievelijk Ridge Verschueren, komen Partijen overeen dat de Aangeboden Effecten eerst en bij voorrang op alle andere Aandeelhouders moeten worden aangeboden aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ridge Verschueren respectievelijk Roy Verschueren, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 10.3, en dat de Aangeboden Effecten enkel zullen worden aangeboden aan de overige Aandeelhouders indien Ridge Verschueren respectievelijk Roy Verschueren zijn Voorkooprecht overeenkomstig dit artikel 10.3 niet uitoefent.
10.3.3. Prijs en modaliteiten
De prijs en modaliteiten inzake betaling en overdracht van de Aangeboden Effecten waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend, zijn gelijk aan dezelfde prijs en modaliteiten die van toepassing zijn op de Voorgenomen Overdracht zoals uiteengezet in de Overdrachtskennisgeving. In geval geen modaliteiten betreffende de Voorgenomen Overdracht van de Aangeboden Effecten en betaling van de prijs werden vermeld in de Overdrachtskennisgeving dienen de Aangeboden Effecten te worden overgedragen en de prijs te worden betaald binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na de Toewijzingskennisgeving Voorkooprecht, door overschrijving van onmiddellijk beschikbare fondsen op de Bankrekening van de Kandidaat-Overdrager. De Aangeboden Effecten zullen aan de relevante Aandeelhouder(s) vrij van enig Recht van een Derde worden overgedragen tegen betaling van de daarvoor verschuldigde prijs conform het bovenstaande. Alle eventuele op de datum van overdracht van de Aangeboden Effecten nog vast te stellen en/of uit te betalen uitkeringen en/of andere voordelen verbonden aan de betreffende Effecten, waaronder eventuele nog vast te stellen, toe te kennen of uit te betalen dividenden met betrekking tot het lopende boekjaar en/of voorgaande boekjaren, zijn bij wijze van forfait vervat in de prijs en komen derhalve toe aan de respectievelijke Aandeelhouders die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend.
10.3.4. Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer
(a) Indien geen van de Begunstigden van het Voorkooprecht het Voorkooprecht uitgeoefend heeft in overeenstemming met dit artikel 10.3, hetzij het Voorkooprecht na afloop van de procedure van artikel 10.3.2 niet werd uitgeoefend met betrekking tot de totaliteit van de Aangeboden Effecten, zal de Kandidaat-Overdrager vrij zijn de Aangeboden Effecten Over te dragen aan de Kandidaat- Overnemer overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in de Overdrachtskennisgeving binnen een periode van 2 (twee) maanden na de datum van Kennisgeving van de Toewijzingskennisgeving Voorkooprecht in voorkomend geval met inachtneming van het eventueel uitgeoefend Pro Rata Volgrecht, dan wel CC Uitgebreid Volgrecht in overeenstemming met de artikels 10.5 en 10.6 van deze Statuten.
(b) Indien de Kandidaat-Overdrager (i) de Aangeboden Effecten buiten de voormelde termijn van 2 (twee) maanden wenst Over te Dragen of (ii) de Aangeboden Effecten wenst Over te Dragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of tegen andere voorwaarden dan vermeld in de Overdrachtskennisgeving of (iii) meer in het algemeen, een Overdracht van Effecten wenst te realiseren die op enige wijze afwijkt van hetgeen in de Overdrachtskennisgeving werd opgegeven, dan zal de procedure zoals opgenomen in dit artikel 10.3 ab initio opnieuw moeten gevolgd worden. 10.4 Overdracht ten gevolge van overlijden
Indien zich een Overdracht voordoet ingevolge het overlijden van een Aandeelhouder, zal, in ieder geval de procedure ex artikel 10.3 mutatis mutandis dienen te worden nageleefd, met dien verstande dat in dergelijk geval de Kandidaat-Overdrager(s) de erfopvolger(s) van de overleden Aandeelhouder zal/zullen zijn.
In voorkomend geval zal door de voorzitter van het Collegiaal Bestuursorgaan binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen nadat hij kennis nam van het overlijden van de betrokken Aandeelhouder een Kennisgeving worden gestuurd aan zowel de erfgenamen van deze Aandeelhouder waarin hij hen wijst op het voorkooprecht dat ingevolge dit overlijden in hoofde van de andere Aandeelhouders is ontstaan als aan de overige Aandeelhouders waarin hij hen uitdrukkelijk meedeelt dat de betrokken Kennisgeving geldt als Kennisgeving in de zin van artikel 10.3.1 van deze Statuten en hen verzoekt hun voorkooprecht conform de bepalingen van artikel 10.3 uit te oefenen. Zolang de voormelde procedure loopt, worden de stemrechten van de betrokken Effecten geschorst. In de hypothese bedoeld in artikel 10.3.2 d) van deze Statuten, zullen de betrokken Effecten definitief toekomen aan de erfopvolgers van de overleden Aandeelhouder.
10.5. Pro Rata Volgrecht
10.5.1
In geval van een Voorgenomen Overdracht, beschikken de Andere Aandeelhouders eveneens over een volgrecht, in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in dit artikel 10.5 en de hierna uiteengezette procedure (het “Pro Rata Volgrecht”). 10.5.2.
De Andere Aandeelhouders zullen over een Pro Rata Volgrecht beschikken dat elk van de Andere Aandeelhouders individueel kan uitoefenen, naar vrije keuze van de betrokken Andere Aandeelhouder, met betrekking tot een deel van de door de betrokken Andere Aandeelhouder aangehouden Effecten dat overeenstemt met het pro rata deel dat de Aangeboden Effecten vertegenwoordigen in het totaal aantal uitstaande Effecten van de Vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De Andere Aandeelhouders die in het hiervoor beschreven geval een Pro Rata Volgrecht kunnen uitoefenen, worden hierna de “Begunstigden van het Pro Rata Volgrecht” genoemd. Enig volgrecht dat in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 10.5 zou zijn uitgeoefend, zal slechts uitwerking hebben voor zover niet alle Aangeboden Effecten aan één of meer Begunstigden van het Voorkooprecht zijn toegewezen in uitvoering van het Voorkooprecht dat is bedongen in artikel 10.3.
10.5.3.
Een Begunstigde van het Pro Rata Volgrecht die zijn Pro Rata Volgrecht wenst uit te oefenen zal de Kandidaat-Overdrager en het Collegiaal Bestuursorgaan daarvan in kennis brengen binnen dezelfde termijn als waarbinnen de betrokken Begunstigde van het Pro Rata Volgrecht zijn Voorkooprecht kan uitoefenen in overeenstemming met artikel 10.3 (hierna de “Pro Rata Volgrecht Kennisgeving”), in voorkomend geval onder de opschortende voorwaarde dat het Voorkooprecht niet of niet met betrekking tot de totaliteit van de Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend. De Pro Rata Volgrecht Kennisgeving zal het nummer en de BIC code en alle andere relevante details van de bankrekening van dergelijke Begunstigde van het Pro Rata Volgrecht (hierna de “Bankrekening van de Begunstigde van het Pro Rata Volgrecht”) bevatten.
10.5.4.
In geval één of meer van de Begunstigden van het Pro Rata Volgrecht dit recht uitoefenen conform de bepalingen van dit artikel 10.5, verbindt de Kandidaat-Overdrager er zich onherroepelijk toe en maakt zich voor zoveel als nodig sterk, dat de Effecten waarvoor een Pro Rata Volgrecht werd uitgeoefend samen met de Aangeboden Effecten (desgevallend verminderd met de Effecten waarvoor een Pro Rata Volgrecht werd uitgeoefend) zullen Overgedragen worden tegen de prijs en modaliteiten als waartegen het Voorkooprecht kon worden uitgeoefend zoals bepaald in artikel 10.3.3.
De prijs met betrekking tot de Effecten die verkocht worden in overeenstemming met dit artikel door ieder van de Begunstigden van het Pro Rata Volgrecht die tijdig zijn Pro Rata Volgrecht heeft uitgeoefend (hierna de “Pro Rata Volgrechteffecten”), zal door de Kandidaat-Overnemer (voor wie de Kandidaat-Overdrager zich sterk maakt) aan dergelijke Begunstigden van het Pro Rata Volgrecht worden betaald op dezelfde datum als de datum waarop de Overdracht door de Kandidaat- Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer tot stand komt, door middel van overschrijving van onmiddellijk beschikbare fondsen op de Bankrekening van de Begunstigde van het Pro Rata Volgrecht. De betrokken Begunstigden van het Pro Rata Volgrecht en de Kandidaat-Overnemer (voor wie de Kandidaat-Overdrager zich sterk maakt) (of hun volmachthouders) zullen de Overdracht van de Pro Rata Volgrechteffecten in het register van effecten op naam van de Vennootschap inschrijven op de datum van de ontvangst van de prijs voor de relevante Pro Rata Volgrechteffecten op de Bankrekeningen van de betrokken Begunstigden van het Pro Rata Volgrecht. 10.5.5.
De Pro Rata Volgrechteffecten die aldus Overgedragen worden aan de Kandidaat-Overnemer, zullen worden Overgedragen vrij van enig Recht van een Derde, vanwege iedere Begunstigde van het Pro Rata Volgrecht met ingang op de datum waarop de prijs voor de betrokken Pro Rata Volgrechteffecten werd ontvangen door de respectievelijke Begunstigde van het Pro Rata Volgrecht. Alle eventuele op de datum van overdracht van de Pro Rata Volgrechteffecten nog vast te stellen en/of uit te betalen uitkeringen en/of andere voordelen verbonden aan de betreffende Effecten, waaronder eventuele, nog vast te stellen, toe te kennen of uit te betalen dividenden met betrekking tot het lopende boekjaar en/of voorgaande boekjaren, zijn bij wijze van forfait vervat in de prijs en komen derhalve toe aan de Kandidaat-Overnemer.
10.6 CC Uitgebreid Volgrecht
10.6.1.
In geval van een wijziging van Controle over de Vennootschap als resultaat van één (1) of meerdere Overdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks, beschikken de Andere Aandeelhouders over het recht om alle (en niet minder dan alle) Effecten in het bezit van zulke Andere Aandeelhouder te verkopen aan de prijs zoals bepaald in artikel 10.6.3. Het is de Vennootschap en de Aandeelhouders niet toegelaten om deel te nemen aan een transactie die zou leiden tot een wijziging van de Controle over de Vennootschap, tenzij de Kandidaat-Overnemer in dergelijke transactie aan ieder van de Andere Aandeelhouders aanbiedt om alle Effecten in het bezit van dergelijke Andere Aandeelhouder te kopen (hierna het “CC Uitgebreid Volgrecht”), bovenop de Aangeboden Effecten. De Andere Aandeelhouders die in het hiervoor beschreven geval een CC Uitgebreid Volgrecht kunnen uitoefenen, worden hierna de “Begunstigden van het CC Uitgebreid Volgrecht” genoemd. Ingeval de Begunstigden van het CC Uitgebreid Volgrecht niet de mogelijkheid hebben om al de Effecten in hun bezit te verkopen aan de Kandidaat-Overnemer, is de Kandidaat-Overdrager verplicht om al deze Effecten te kopen aan de prijs zoals bepaald in artikel 10.6.3. Enig volgrecht dat in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 10.6 zou zijn uitgeoefend, zal slechts
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitwerking hebben voor zover niet alle Aangeboden Effecten aan één of meer Begunstigden van het Voorkooprecht zijn toegewezen in uitvoering van het Voorkooprecht dat is bedongen in artikel 10.3 van deze Statuten.
10.6.2
Een Begunstigde van het CC Uitgebreid Volgrecht die zijn CC Uitgebreid Volgrecht wenst uit te oefenen zal de Kandidaat-Overdrager en het Collegiaal Bestuursorgaan daarvan in kennis brengen binnen dezelfde termijn als waarbinnen de betrokken Begunstigde van het CC Uitgebreid Volgrecht zijn Voorkooprecht kan uitoefenen in overeenstemming met artikel 10.3 van deze Statuten (hierna de “CC Uitgebreid Volgrecht Kennisgeving”), in voorkomend geval onder de opschortende voorwaarde dat het Voorkooprecht niet of niet met betrekking tot de totaliteit van de Aangeboden Effecten werd uitgeoefend. De CC Uitgebreid Volgrecht Kennisgeving zal het nummer en de BIC code en alle andere relevante details van de bankrekening van dergelijke Begunstigde van het CC Uitgebreid Volgrecht (hierna de “Bankrekening van de Begunstigde van het CC Uitgebreid Volgrecht”) bevatten. 10.6.3
In geval één of meer Begunstigden van het CC Uitgebreid Volgrecht dit recht uitoefenen conform de bepalingen van huidig artikel 10.6, verbindt de Kandidaat-Overdrager er zich onherroepelijk toe en maakt zich voor zoveel als nodig sterk, dat de Effecten waarvoor een CC Uitgebreid Volgrecht werd uitgeoefend samen met de Aangeboden Effecten zullen Overgedragen worden tegen de prijs en modaliteiten als waartegen het Voorkooprecht kon worden uitgeoefend zoals bepaald in artikel 10.3.3.
De prijs met betrekking tot de Effecten die Overgedragen worden in overeenstemming met dit artikel, door ieder van de Begunstigden van het CC Uitgebreid Volgrecht die tijdig zijn CC Uitgebreid Volgrecht heeft uitgeoefend (hierna de “CC Uitgebreid Volgrechteffecten”), zal door de Kandidaat- Overnemer (voor wie de Kandidaat-Overdrager zich sterk maakt) aan dergelijke Begunstigden van het CC Uitgebreid Volgrecht worden betaald op dezelfde datum als de datum waarop de Overdracht door de Kandidaat-Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer tot stand komt, door middel van overschrijving van onmiddellijk beschikbare fondsen op de Bankrekening van de Begunstigde van het CC Uitgebreid Volgrecht. De betrokken Begunstigden van het CC Uitgebreid Volgrecht en de Kandidaat-Overnemer (voor wie de Kandidaat-Overdrager zich sterk maakt) (of hun volmachthouders) zullen de Overdracht van de CC Uitgebreid Volgrechteffecten in het register van effecten op naam van de Vennootschap inschrijven op de datum van de ontvangst van de prijs voor de relevante CC Uitgebreid Volgrechteffecten op de Bankrekeningen van de betrokken Begunstigden van het CC Uitgebreid Volgrecht.
10.6.4
De CC Uitgebreid Volgrechteffecten die aldus Overgedragen worden aan de Kandidaat-Overnemer, zullen worden Overgedragen vrij van enig Recht van een Derde, vanwege iedere Begunstigde van het CC Uitgebreid Volgrecht met ingang op de datum waarop de prijs voor de betrokken CC Uitgebreid Volgrechteffecten werd ontvangen door de respectievelijke Begunstigde van het CC Uitgebreid Volgrecht. Alle eventuele, op de datum van overdracht van de CC Uitgebreid Volgrechteffecten nog vast te stellen en/of uit te betalen uitkeringen en/of andere voordelen verbonden aan de betreffende Effecten, waaronder eventuele, nog vast te stellen, toe te kennen of uit te betalen dividenden met betrekking tot het lopende boekjaar en/of voorgaande boekjaren, zijn bij wijze van forfait vervat in de prijs en komen derhalve toe aan de Kandidaat-Overnemer. 10.7. Volgplicht
10.7.1.
In overeenstemming met de bepalingen van huidig artikel 10.7, verbinden de Aandeelhouders, zich er onherroepelijk toe om de totaliteit van de door hen aangehouden Effecten mee Over te Dragen aan de (of meerdere gezamenlijk handelende) Kandidaat-Overnemer(s) (die voor de toepassing van dit artikel 10.7 geen Aandeelhouder mag zijn), van alle Effecten op verzoek van een Gekwalificeerde Volgplichtmeerderheid (hierna de “Volgplicht” genoemd).
In voorkomend geval zal de Kandidaat-Overdrager zich kunnen beroepen op de hierna omschreven Volgplicht en is het Voorkooprecht zoals omschreven in artikel 10.3 van deze Statuten niet van toepassing.
Er kan slechts beroep worden gedaan op de Volgplicht indien de Overdracht aan de betrokken Kandidaat-Overnemer(s) betrekking heeft op de totaliteit van alle Effecten (hierna de “Volgplichteffecten” genoemd).
10.7.2.
De prijs per Effect en de overige modaliteiten van toepassing in het kader van de Volgplicht, zullen dezelfde zijn als de prijs en modaliteiten van toepassing in het kader van de Overdracht van de Effecten door de Aandeelhouder(s) aan de betrokken Kandidaat-Overnemer(s). Indien een of meerdere Aandeelhouder(s) beroep wenst (wensen) te doen op de in dit artikel 10.7 bedongen Volgplicht, zal (zullen) de betrokken Aandeelhouder(s) dit middels een Kennisgeving aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de overige Aandeelhouders meedelen, welke Kennisgeving tenminste de hiernavolgende informatie dient te bevatten:
(i) betreffende de Kandidaat-Overdrager: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) het aantal Effecten dat de Kandidaat-Overdrager bezit vóór de Overdracht;
(ii) betreffende de Kandidaat-Overnemer: (i) naam en domicilie van de natuurlijke persoon of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon en (ii) naar gelang het geval, het aantal effecten dat de Verbonden Kandidaat-Overnemer reeds bezit vóór de Overdracht; (iii) de aard van de Overdracht;
(iv) het aantal Aangeboden Effecten;
(v) de prijs waartegen de Kandidaat-Overnemer de Effecten overneemt; en (vi) de voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht. In voorkomend geval zullen de Volgplichteffecten aan de Kandidaat-Overnemer(s) worden Overgedragen op dezelfde datum als de datum waarop de Overdracht van de Effecten aan de Kandidaat-Overnemer(s) tot stand komt.
10.7.3.
De Effecten die aldus Overgedragen worden aan de Kandidaat-Overnemer(s), zullen worden Overgedragen vrij van enig Recht van een Derde.
10.8. Niet-naleving
Elke persoon die Effecten van de Vennootschap heeft verworven met miskenning van de Overdrachtsbeperkingen in dit artikel 10 van deze Statuten, zal niet worden erkend als een houder van Effecten door de Vennootschap, niettegenstaande zijn/haar rechten ten aanzien van de houder van Effecten van wie hij/zij de Effecten heeft verworven. De rechten verbonden aan de desbetreffende Effecten zullen worden geschorst.
TITEL III – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 11 – BESTUURSORGAAAN
11.1. Collegiaal Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door het Collegiaal Bestuursorgaan, samengesteld uit maximum drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, die optreedt als een collegiaal orgaan. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
11.2. Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
Elke Aandeelhouder zal individueel het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder, zolang elk van de Aandeelhouders minstens twintig percent (20%) van de uitstaande Aandelen van de Vennootschap aanhoudt. 11.3. Voorzitter
De voorzitter van het Collegiaal Bestuursorgaan wordt onder de leden van het Collegiaal Bestuursorgaan benoemd. De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben. ARTIKEL 12 – VOORTIJDIGE VACATURE
Ingeval van voortijdige vacature in het Collegiaal Bestuursorgaan, zal het Collegiaal Bestuursorgaan een bestuurder co-opteren van de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouder(s) overeenkomstig artikel 11.2 van deze Statuten afhankelijk van wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, die de bevoegdheden van het opengevallen bestuursmandaat zal vervangen totdat de Aandeelhouder(s) of het Collegiaal Bestuursorgaan, naargelang wie de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, een vacature voorziet. De Aandeelhouder(s) hebben eveneens het recht om een oproeping van de algemene vergadering van Aandeelhouders te verzoeken teneinde te beraadslagen over de beëindiging van het mandaat van de bestuurder(s) benoemd op hun voordracht, en, indien van toepassing, om minstens twee (2) kandidaat-bestuurders voor te dragen om deze bestuurder te vervangen. Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.
ARTIKEL 13 – VERGADERINGEN VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN Het Collegiaal Bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of op verzoek van iedere andere bestuurder telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen en tenminste twee (2) keer per jaar.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering per brief, e mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt het Collegiaal Bestuursorgaan voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 14 – BERAADSLAGING
Het Collegiaal Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien, tenminste de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en in overeenstemming met de bepalingen van deze Statuten gehouden worden, ongeacht het aantal en de identiteit van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd en kan deze geldig beraadslagen over elk punt opgenomen in de agenda bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal leden van het Collegiaal Bestuursorgaan dat aanwezig of vertegenwoordigd is op zulke nieuwe vergadering. Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van het Collegiaal Bestuursorgaan te vertegenwoordigen.
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van het Collegiaal Bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering. De besluiten van het Collegiaal Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of in enig ander geval dat door de Statuten is uitgesloten.
Tenzij anders voorzien in deze Statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten van het Collegiaal Bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Niettegenstaande voorgaande bepalingen, zullen de volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of één van haar Dochtervennootschappen steeds met een gewone meerderheid van stemmen binnen het Collegiaal Bestuursorgaan kunnen worden genomen, met inbegrip van de stem van de bestuurder benoemd op voordracht van Joppe Goossens: a) het doorvoeren van enige materiële wijziging (waarbij het materieel karakter van dergelijke wijziging te goeder trouw dient te worden beoordeeld door het Collegiaal Bestuursorgaan) in de aard van de activiteiten van de Vennootschap en/of enige Dochtervennootschap, zoals gedefinieerd in het business plan van de Vennootschap;
b) de goedkeuring van het jaarlijks budget van de Vennootschap; en c) het aangaan van overeenkomsten tussen de Vennootschap en Verbonden Vennootschappen en/of Aandeelhouders.
ARTIKEL 15 – NOTULEN
De beraadslagingen van het Collegiaal Bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee (2) bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN Het Collegiaal Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap. Het is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het Collegiaal Bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
ARTIKEL 17 – VERGOEDINGEN
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige Aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 18 – DAGELIJKS BESTUUR
Het Collegiaal Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het Collegiaal Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Collegiaal Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. ARTIKEL 19 – VERTEGENWOORDIGING
Het Collegiaal Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het Collegiaal Bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurder gezamenlijk optredend. Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van een te ruime volmacht.
ARTIKEL 20 – CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het WVV en van de Statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één (1) of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die de titel van commissaris dragen.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering, worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept het Collegiaal Bestuursorgaan onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
ARTIKEL 21 – TAAK VAN DE COMMISSARISSEN
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de Vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap. Er wordt hen ieder semester door het Collegiaal Bestuursorgaan een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de Vennootschap wordt samengevat. De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ARTIKEL 22 – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de Aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle Aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
ARTIKEL 23 – VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het Collegiaal Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist of op aanvraag van de Aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven Aandelen aanhouden. In dit laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het Collegiaal Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag. De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.
ARTIKEL 24 – BIJEENROEPING
Het Collegiaal Bestuursorgaan of de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen. Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering. Ze worden tenminste vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gericht aan de Aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de Vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Elk jaar wordt tenminste één algemene vergadering gehouden waarvan de agenda minstens de volgende punten vermeldt: in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle Aandeelhouders, houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 25 – TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de Aandeelhouders minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan het Collegiaal Bestuursorgaan schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien het Collegiaal Bestuursorgaan dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders. ARTIKEL 26 – VERTEGENWOORDIGING
Iedere Aandeelhouder kan per brief, e mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen Aandeelhouder zijn.
Het Collegiaal Bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.
ARTIKEL 27 – BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Collegiaal Bestuursorgaan of, bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door een andere bestuurder die door zijn collega's daartoe werd aangeduid.
De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk Aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.
Indien het aantal Aandeelhouders dit toelaat kiest de algemene vergadering twee (2) stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
ARTIKEL 28 – VERDAGING
Tenzij het WVV, de Aandeelhoudersovereenkomst of deze Statuten strengere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten opleggen, is de algemene vergadering geldig samengesteld, op voorwaarde dat tenminste vijftig procent plus één (50%+1) van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, en alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien op een algemene vergadering minder dan vijftig procent plus één (50%+1) van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de eerste algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen over elk punt opgenomen in de agenda, ongeacht of vijftig procent plus één (50%+1) van de Aandelen al dan niet aanwezig of vertegenwoordigd is. De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van Aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de Statuten.
De verdaging kan slechts een keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de punten van de agenda.
ARTIKEL 29 – AANTAL STEMMEN – UITOEFENING VAN HET STEMRECHT Elk Aandeel heeft recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders van gewone Aandelen en de houders van een andere soort of reeks van Aandelen, indien van toepassing, gerechtigd om samen met de gewone Aandelen te stemmen, samen als één (1) soort van Aandelen over alle zaken die aan de algemene vergadering ter beslissing worden voorgelegd. ARTIKEL 30 – BESLUITVORMING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de Aandeelhouders en het aantal Aandelen wordt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle Aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de Aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de Aandeelhouders of het personeel van de Vennootschap. In voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de Aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. ARTIKEL 31 NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering of van de enige Aandeelhouder worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige Aandeelhouders die er om vragen. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door twee (2) bestuurders ondertekend.
ARTIKEL 32 – SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. TITEL V – JAARREKENING – WINSTVERDELING
ARTIKEL 33 –JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het Collegiaal Bestuursorgaan een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het WVV. ARTIKEL 34 – GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Het Collegiaal Bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de overige in het WVV vermelde documenten binnen dertig (30) kalenderdagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. ARTIKEL 35 – UITKERING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het Collegiaal Bestuursorgaan, en desgevallend in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 36 – ONTBINDING
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vorm vereist voor een statutenwijziging. ARTIKEL 37 – VEREFFENING EN VERDELING
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door het Collegiaal Bestuursorgaan handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 2: 78 en volgende WVV, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
ARTIKEL 38 – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Alle vorderingen die bestaan tussen de Aandeelhouders en/of bestuurder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voor-zien in de wet van 15 december 2004 betreffende de finan-ciële zekerheden en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
TITEL VII – ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 39 – WOONSTKEUZE
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, algemeen directeur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de Vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze Statuten.
De Aandeelhouders zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats of zetel.
ARTIKEL 40 – GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze Statuten, tussen de Vennootschap, haar Aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 41 – GEMEEN RECHT
De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit op heden om twee nieuwe bestuurders, hierna vermeld, te benoemen met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur van volgende personen: - De heer VERSCHUEREN Ridge Danny Linda, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 21 juni 1999, ongehuwd, wonende te 2530 Boechout, Oude Steenweg 21
- De heer Goossens Joppe, geboren te Antwerpen op 3 december 1997, ongehuwd, wonende te 2500 Lier, Krokuslaan 22.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend beslissing van de algemene vergadering, zoals voormeld.
Vierde besluit
De heer Wim Van Goethem, handelend namens de naamloze vennootschap Kantoor De Vre, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Terlindenhofstraat 24 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Daarnaast gelast de vergadering ondergetekende notaris, met recht van alleen te handelen, om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen en daarvoor al het nodige te doen. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten.
De notaris
Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
24/02/2022
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
LE IT. m
NEERGELEGD
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, ansi HEC! iELEN
Ondernemingsnr :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
0747 820 609
: VERGOO
Besloten vennootschap
Canadadreef 8, 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Bij beslissing van de bestuurder wordt met ingang van 4 februari 2022 de maatschappelijke zetel overgebracht van 2220 Heist-op-den-Berg, Canadadreef 8, naar 2547 Lint, Lerenveld 1 B.
Voor éénsluidend uittreksel.
Heist-op-den-Berg, 11 februari 2022
Verschueren Roy
Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notas hetzij van de perso(omnien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
VERGOO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
9 Industriestraat 2500 Lier