Pappers Be logo
Mise à jour RCS : le 30/04/2026

Vervoer Luypaert

Active
•
0408.076.228
Adresse
9 Industriestraat 2500 Lier
Activité
Transport routier de fret
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
01/01/1971

Informations juridiques

Vervoer Luypaert

Numéro
0408.076.228
SIRET (siège)
2.307.825.186
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0408076228
EUID
BEKBOBCE.0408.076.228
Situation juridique

normal • Depuis le 01/01/1971

Capital social
100000.00 EUR

Activité

Vervoer Luypaert

Code NACEBEL
49.410•Transport routier de fret
Domaines d'activité
Transportation and storage

Le compte pro en ligne n°1 en Europe

Ouvrir un compte

Publicité Qonto
Publicité
Devenir partenaire de Pappers

Établissements

Vervoer Luypaert

3 établissements

2.307.825.186
En activité
Numéro:  2.307.825.186
Adresse:  9 Industriestraat 2500 Lier
Date de création:  18/05/2020
Vervoer Luypaert
En activité
Numéro:  2.155.725.030
Adresse:  8 Industriestraat 2500 Lier
Date de création:  01/03/2005
2.035.068.908
Fermé
Numéro:  2.035.068.908
Adresse:  196 Vremdesesteenweg 2530 Boechout
Date de création:  13/03/1982
Date de clôture:  28/01/2026

Finances

Vervoer Luypaert

Performance2024202320222021
Marge brute€2.6M2.4M2.5M2.7M
EBITDA - EBE€196.1K164.6K436.5K571.5K
Résultat d’exploitation€182.5K126.0K421.7K485.7K
Résultat net€95.5K94.3K335.1K451.5K
Croissance2024202320222021
Taux de croissance du CA%5,362-2,305-5,66910,757
Taux de marge d'EBITDA%7,6046,72417,4221,514
Autonomie financière2024202320222021
Trésorerie€404.5K645.1K682.0K654.8K
Dettes financières€1.2M1.5M1.1M589.0K
Dette financière nette€757.5K874.1K444.4K-65.8K
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,8625,3111,0180
Solvabilité2024202320222021
Fonds propres€862.2K664.3K703.1K1.5M
Rentabilité2024202320222021
Marge nette%3,7023,8513,37216,995

Dirigeants et représentants

Vervoer Luypaert

2 dirigeants et représentants

Information réservée aux clients

Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.

Découvrir Pappers Pro

Documents juridiques

Vervoer Luypaert

1 document

GECOÖRDINEERDE STATUTEN
18/05/2020

Comptes annuels

Vervoer Luypaert

48 documents

Comptes sociaux 2024
08/05/2025
Comptes sociaux 2023
27/06/2024
Comptes sociaux 2022
30/05/2023
Comptes sociaux 2021
24/06/2022
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
08/06/2020
Comptes sociaux 2018
12/06/2019
Comptes sociaux 2017
27/06/2018
Comptes sociaux 2016
19/06/2017
Comptes sociaux 2015
02/08/2016
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Comptes sociaux 2013
25/07/2014
Comptes sociaux 2012
17/06/2013
Comptes sociaux 2011
28/06/2012
Comptes sociaux 2010
24/08/2011
Comptes sociaux 2009
29/06/2010
Comptes sociaux 2008
16/07/2009
Comptes sociaux 2007
23/06/2008
Comptes sociaux 2006
13/06/2007
Comptes sociaux 2005
15/06/2006
Comptes sociaux 2004
02/06/2005
Comptes sociaux 2003
30/06/2004
Comptes sociaux 2002
18/07/2003
Comptes sociaux 2001
06/06/2002
Comptes sociaux 2000
06/07/2001
Comptes sociaux 1999
29/06/2000
Comptes sociaux 1998
25/06/1999
Comptes sociaux 1997
08/05/1998
Comptes sociaux 1996
20/06/1997
Comptes sociaux 1995
22/07/1996
Comptes sociaux 1994
27/07/1995
Comptes sociaux 1993
30/06/1994
Comptes sociaux 1992
01/07/1993
Comptes sociaux 1991
09/07/1992
Comptes sociaux 1990
02/07/1991
Comptes sociaux 1989
06/07/1990
Comptes sociaux 1988
25/05/1989
Comptes sociaux 1987
27/05/1988
Comptes sociaux 1986
18/06/1987
Comptes sociaux 1985
30/05/1986
Comptes sociaux 1984
20/06/1985
Comptes sociaux 1983
25/05/1984
Comptes sociaux 1982
19/05/1983
Comptes sociaux 1981
22/04/1982
Comptes sociaux 1980
02/10/1981
Comptes sociaux 1979
04/09/1980
Comptes sociaux 1978
13/09/1979
Comptes sociaux 1977
08/11/1978

Publications

Vervoer Luypaert

48 publications

Démissions, Nominations
30/07/2024
Moniteur belge, annonce n°2024-07-30/0114034
Démissions, Nominations, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts, Modification de la forme juridique
02/01/2003
Description:  . ‘ FORMULIER IV AH BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen 1. Inschrijving : Register van Europese economische samen- werkingsverbanden nr. Register van de economische samenwerkingsverbanden nr. 7 Register van de landbouwvennootschappen nr. ge GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST DO Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm nr. C) Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen nr. Naam van de vennootschap of van het samen- werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt} Rechtsvorm (voluit geschreven) Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) blad -02/01/2003- Annexes du Moniteur bel Onderwerp van de akte Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt. In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen: zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bijlagen bij het Belgisch Staats Voorbeeld minimum tekstgrootte : Bestuur Belgisch Staatsblad Leuvenseweg 40-42 1000 Brussel Vervoer Luypaert besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vremdesesteenweg 196 2530 Boechout Antwerpen 229 788 BE BE 408.076.228 BVBA-OMVORMING : HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWEE Op achttien december. Voor mij, Meester Frederic Van Cauwenbergh- Adriaenssens, notaris te Edegem Te Edegem, ten kantore. Is bijeengekomen: de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERVOER LUYPAERT" gevestigd te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196, ingeschreven in het handelsregister te Antwerpen onder nummer 229.788, BTW-nummer: BE 408.076.228 Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Leon Verbruggen te Brussel op vier februari negentienhonderd éénenzeventig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari negentienhonderd éénenzeventig onder nummer 361-3; de statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Erik Adriaenssens te Edegem op tweeëntwintig augustus negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven september daarna, onder nummer 960907-161. Zijn aanwezig, of vertegenwoordigd, de volgende vennoten, Nummer van de cheque of assignatie : Nummer bankrekening » Handtekening + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt Mod 269 (7000) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2003- Annexes du Moniteur belge die verklaren het navolgende aantal aandelen te bezitten: 1. De Heer Jan Emiel Maria Mertens, vervoerder, geboren te Herentals op zestien jul negentienhonderd vierenvijftig , wonende te Boechout, Vremdsesteenweg 196, die verklaart houder te zijn van honderd éénennegentig (191) aandelen. 2.Mevrouw Liliane Sidonie Victorine Lambert, bediende, geboren te Mortsel op achtentwintig december negentienhonderd zesenveertig, wonende te 2530 Boechout, Vremdsesteenweg 196, die verklaart houder te zijn van honderd negenentachtig (189) aandelen. Totaal: driehonderd tachtig (380) aandelen De Voorzitter verklaart: |. dat de vergadering bijeengeroepen werd met de volgende agenda: 1 Afschaffing van de nominale waarde van aandelen. 2.Kapıtaalverhoging ten belope van vijfduizend achthonderd euro zesenveertig eurocent (5.800,46 EUR } door incorporatie van overgedragen winst tot beloop van voormeld bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen. 3.Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap, met verslag van de zaakvoerder hieromtrent en verslag van de externe accountant. 4. Ontslag van de Heer Jan Mertens als zaakvoerder. 5. Vaststelling van de statuten van de naamloze vennoot- schap. 6. Benoeming van bestuurders, gedelegeerd bestuurder. 7. Coördinatie statuten ... bijzondere volmacht — varia. il Dat in deze vergadering alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en dat dus deze vergadering geldig kan beslissen over de punten op de agenda. RL Dat de vennootschap tot heden geen publiek beroep heeft gedaan of doet op het spaarwezen. Nadat deze verklaringen door de vergadering werden nagegaan en waar bevonden gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda en neemt zij, na beraadslaging en punt na punt, telkens met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen: 1. Afschaffing van de nominale waarde van aandelen. 2. Kapitaalverhoging door incorporatie van ‘OVERGEDRAGEN RESULTAAT. De algemene vergadering beslist eenparig tot een kapitaalverhoging ten belope van vijfduizend achthonderd euro zesenveertig eurocent (5.800,46,-) door incorporatie van ‘overgedragen winst’ tot beloop van voormeld bedrag. Ingevolge voormelde kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, Ingevolge deze kapitaalverhoging is het kapitaal gebracht van vierennegentigduizend honderd negenennegentig euro vierenvijftig eurocent (94.199,54,-) naar honderdduizend euro (100.000,-), vertegenwoordigd door driehonderd tachtig (380) aandelen, De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. 3. Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ín een naamloze vennootschap, met verslag van de zaakvoerder hieromtrent en verslag van de externe accountant. Overeenkomstig artikel 778 Wetboek van Vennootschappen geeft de voorzitter lezing van: a) het verslag opgesteld door de zaakvoerder op tweeéntwintig november Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2003- Annexes du Moniteur belge tweeduizend en twee waarin het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd betreffende het actief en passief van de vennootschap op dertig september tweeduizend en twee. b) van het verslag dat op twee december tweeduizend en fwee door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Boekhoud-en Adviesbureau Dils, te 2100 Deurne, Wouter Haecklaan 13 hus 11, vertegenwoordigd door de Heer Jozef Dils, extern accountant, werd opgemaakt omtrent deze samenvattende staat.. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt: “De staat van activa en passiva van de BVBA Vervoer Luypaert, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 2530 Boechout, Vremdsesteenweg 196, afgestoten per 30/09/2002, zijnde minder dan 3 maanden voordien, op basis waarvan de omzetting wordt doorgevoerd, geeft naar mijn oordeel geen overwaardering van het netto-actief. Het eigen vermagen van de vennootschap, bevattende het maatschappelijk kapitaal, de reserves en het overgedragen resultaat, is groter dan het maatschappelijk kapital ten bedrage van 94.199,54 euro. De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht, overeenkomstig de normen inzake controle van de toestand van een vennootschap met handelsvorm bij het omzetten naar een andere rechtsvorm. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Dit verslag is bestemd om te worden neergelgd ter griffie van de Rechtbank van koophandel, binnen de wettelijk termijn. Antwerpen, 2 december 2002 BVBA Boekhoud- en Adviesbureau Dils, Vertegenwoordigd door Jozef Dils, Extern Accountant, nr. 5327 2ABN57 (ondertekend)” Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal samen met het bijzonder verslag van de zaakvoerder en een uitgifte van dit proces-verbaal op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd. Alle vennoten erkennen daf zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen. Vervolgens besluit de vergadering om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde als deze die voorkomen op de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke vennootschap (míts aanpassing van de zo Juist doorgevoerde kapitaalverhoging) zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en - vermeerderingen. De vennootschap mag het nummer 229.788, waaronder de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister te Antwerpen behouden. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2003- Annexes du Moniteur belge passiva van de oorspronkelijke vennootschap vastgesteld op dertig september tweeduizend en twee. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening. 4. Ontslag van de Heer Jan Mertens als zaakvoerder. De buitengewone algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan de Heer Jan Mertens als zaakvoerder. 5. Vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap. Vervolgens worden de statuten van de naamloze vennootschap vastgesteld volgens 782 Wetboek van Vennootschappen rekening houdend met de zojuist doorgevoerde statutenwijzigingen. Hieruit volgend uittreksel : Benaming — vorm : de vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming “Vervoer Luypaert”. Zetel : Vremdesestoenweg 196, 2530 Boechout. Doel: De vennootschap heeft als voorwerp het vervoer met alle middelen, zowel in het binnen-als buitentand, van alle goederen voor rekening van derden; het optreden als tussenpersoon in vervoer door derden van goederen over tand, lucht en zee; het optreden als vervoerscommissionair. Het verlenen van diensten, bijstand en advies aan personen en bedrijven, op juridisch, financieel, technisch, commercieel en administratief vlak. Het verwerven of beheren van één of meer roerende of onroerende patrimonia. Het optreden bij volmacht voor rekening van derden, het waarnemen van bestuursopdrachten, alsook het uitoefenen van mandaten en functies ín vennootschappen en verenigingen, bedrijven en ondernemingen. Alle activiteiten (voor zover als niet wettelijk gereglementeerd) inzake de aan- en verkoop, het huren en verhuren, al dan niet onder het BTW-stelsel, van lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen, onroerende goederen en / of zakelijke rechten. Zij mag bovendien alle handels-, nijverheids-, roerende onroerende en financiële verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verbinding staan met haar maatschappelijk doel. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2003- Annexes du Moniteur belge Zij mag zich onder andere betrekken, hetzij bij middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of op het even welke wijze, in alle maatschappijen of ondernemingen, dewelke gedeeltelijk of geheel, hetzelfde maatschappelijk doel hebben afs het hare, of waarvan het maatschappelijk doel de uitbreiding en de ontwikkeling van het hare zou kunnen verbeteren. Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Kapitaal: HONDERDDUIZEND (100.000,-).euro, vertegenwoordigd door 380 aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk 1/380 van het kapitaal vertegenwoordigen Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste het wettelijk vereist aantal leden, aandeelhouders of nief, benoemd door de afgemene vergadering, en die te allen tijde door haar afzetbaar zijn. De termijn van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur : De raad van bestuur wordt met de meest uitgebroide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van beheer, van bestuur of van beschikking te stellen welke de vennootschap aanbelangen. Al wat niet duidelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt ín de bevoegdheid van de raad van bestuur. Dagelijks Bestuur, volmachten : De raad van bestuur kan aan personen, gekozen ín of buiten zijn midden, het dagelijks bestuur opdragen of bijzondere volmachten toekennen. Hij zal aldus toegekende machten mogen herroepen en zal de vergoedingen kunnen vaststellen die aan deze bijzondere functies verbonden zijn. De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meerdere afgevaardigde bestuurders alsook één of meerdere directeurs aanduiden en hun machten bepalen. Rechtsgedingen : De vennootschap zal in rechte vertegenwoordigd worden, als verweerder en als eiser, door de voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door elke andere mandataris, daartoe door de raad van bestuur afgevaardigd. Externe vertegenwoordigingsmacht.: behoudens bijzondere machtsafvaardiging is de vennootschap geldig tegenover derden vertegenwoordigd door een afgevaardigde bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamelijk optredend. Algemene vergadering : de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag ís, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2003- Annexes du Moniteur belge vennootschap of in een andere plaats aangeduid in de uitnodiging. Bijeenroeping : zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de raad van bestuur. Toelating tot de vergadering : om toegelaten te worden op de vergadering moeten de houders van aandelen tenminste vijf dagen voor de vergadering hun aandelen neerleggen op de wijze door de raad van bestuur in de oproeping bepaald. Vertegenwoordiging : ledere eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die zelf aandeelhouder is. De minderjarigen, ontzeffen en andere onbekwamen mogen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordiger; rechtspersonen door hun wettelijke of statutaire organen. De raad van bestuur mag de bewoordingen van de volmachten vaststellen en eisen dat deze minstens vijf dagen voor de vergadering zouden neergelegd worden op de door hem aangeduide plaats. leder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. Het aan het aandeel verbonden stemrecht komt aan de vruchtgebruiker toe. Voor besluiten tot statutenwijziging komt het echter toe aan de blote eigenaar. Bij in pand gegeven effecten wordt het stemrecht door de eigenaars uitgeoefend. Hiertoe deponeert de pandhouder op verzoek van de eigenaar de aandelen vijf dagen voor de vergadering bij een door de vennootschap aangewezen bank. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Bestemming van de winst. : het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de lasten, de noodzakelijke afschrijvingen, alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op winsten ten laste van de vennootschap, vormt de nettowinst, Op deze nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve : deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt; zij moet echter hernomen worden wanneer de wettelijke reserve dit peil niet meer bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur over zijn aanwending zal beslissen. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met de reserves die volgens de wet en de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Elke hiermee strijdige uitkering moet terugbetaald worden. Interimdividend : De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het overblijvend saldo vooreerst aangewend worden om de aandelen terug te betalen tot beloop van hun afbetaald bedrag. Het saldo zal in gelijke delen fussen al de aandelen verdeeld worden. Tat zover de nieuwe statuten. 6. Benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder. Met eenparigheid van stemmen worden als bestuurders benoemd voor een duur van zes (6) jaar : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2003- Annexes du Moniteur belge 4. De Heer Jan Mertens voornoemd. 2. Mevrouw Liliane Lambert, voornoemd. Zij aanvaarden hun mandaat onder bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het ambt van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering 7. Coördinatie statuten — Bijzondere volmacht — Varia. De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten. De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de omvorming tot Naamloze Vennootschap nieuwe statuten zijn vastgesteld, welke zijn aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, in voege sinds zes februari tweeduizend en één. Bijzondere volmacht : bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt gegeven aan: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Boekhoud- en Adviesbureau Dils”, gevestigd te 2100 Deurne, Wouter Haecklaan 13 bus 11. . om bij het handelsregister alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor- geande, huidige en toekomstige} en schrappingen, . om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W.- nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid. Eiscale verklaringen : Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 Registratiewetboek en artikel 214 Wetboek der inkomstenbelastingen. Kosten.De kosten, verbonden aan deze omzetting en kapitaalverhoging worden geraamd op duizend vijfhonderd drieenveertig komma negenentachtig (1.543,89,-) euro. De algemene vergadering stelt vast dat de agendapunten zijn afgehandeld en sluit de vergadering. RAAD VAN BESTUUR Onmiddellijk is de raad van bestuur, samengesteld zoals hierboven uiteengezet, bijeengekomen; met eenparigheid van stemmen besluiten voornoemde bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een duur van zes (6) jaar: de Heer Jan Mertens voornoemd. ij aanvaardt zijn mandaat. Na voormelde beslissingen wordt de vergadering van de raad van bestuur gesloten. SLOTVERKLARINGEN: De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 $ 1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. De partijen hebben hierop verklaard dat zich volgens hen in onderhavige akte geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij atle bedingen in onderhavige akte opgenomen voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. De partijen bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. WAARVAN PROCES-VERBAAL. Na integrale voorlezing en toelichting door de instrumenterende notaris, tekenen de partijen en de notaris. . os De minuut van onderhavige akte wordt bewaard door + ’ Notaris Frederic Van Cauwenbergh - Adriaenssens te Edegem. Valgen de handtekeningen. Geregistreerd vijf bladen, geen verzendingen, te Mortsel, Registratie, de negentien december tweeduizend en twee. Boek 110, biad 31, vak 3. Ontvangen: negenentwintig euro één cent (29,01 €) De Eerstaanw. Inspecteur, Bij delegatie, R. Van der Stichelen. VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 783 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DE NOTARIS (get-Frederie-Van Cauwenbergh) a en Ten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/01/2003- Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2003-01-02/0000703
Comptes annuels
03/05/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/101722
Comptes annuels
05/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-05/0143173
Comptes annuels
10/05/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/19956
Capital, Actions, Statuts
20/12/2013
Description:  Mod 14.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : na neerlegging ter griffie van de akte : aan cages u 0 bee, 2013 | Griffie a eee en nes en ! Ondernemingsnr : 0408.076.228 î Benaming (voluiy : Vervoer Luypaert (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Vremdesesteenweg 196 i 2530 Boechout | Onderwerp akte :NV: diverse wijziging(en) | Tekst: . i “Vervoer Luypaert” Ë i Naamloze vennootschap i 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196 BTW BE0408.076.228 STATUTENWIJZIGING Op vier december tweeduizend dertien. i i Er blijkt uit een akte verleden op vier december tweeduizend dertien voor “Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris, in zijn hierna gemelde hoedanigheid en | vertegenwoordigend de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een i ! besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F. VAN CAUWENBERGH | ia K. DUCATTEEUW, geassocieerde notarissen”, dat is bijeengekomen de i buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ! “VERVOER LUYPAERT” met zetel te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196, i ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0408. 076.228 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0408.076.228. Gans het kapitaal was vertegenwoordigd. Met eenparigheid van stemmen zijn volgende beslissingen genomen: : Eerste besluit - Kennisname notulen van de bijzondere algemene : vergadering tot uitkering tussentijds dividend. i De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere N : algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds : : dividend aan de vennoten. : De algemene vergadering heeft met name op negentien november ’ tweeduizend dertien besloten tot uitkering van een tussentijds dividend voor “een totaal bruto bedrag van zeshonderdduizend vierhonderd euro (€ £ 600.400,00). ï ; Na betaling van de roerende voorheffing (10 %) binnen de vijftien dagen ‘: ina toekenning van dit dividend, op aangifte gedaan door de vennootschap, blijft : : een netto-bedrag over van vijfhonderdveertigduizend driehonderdzestig euro (€: | 540.360,00). i Tweede besluit - Kapitaalverhoging. -2.1.-Kapitaalverhoging,.zoals.bedoeld.in-artikel.537-WIB92,.met.een-- Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening I menu I Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge ‘Voor. behouden | ::-------------------- "essence socceaess nes ee ee ete oe aanhet | ‘bedrag van vijfhonderdveertigduizend driehonderdzestig euro (€ 540.360,00) 4 gas ‘om het kapitaal te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) naar | !zeshonderdveertigduizend driehonderdzestig euro (€ 640.360,00), door inbreng | van het netto-ontvangen uitgekeerd tussentijds dividend door de vennoten. : De algemene vergadering beslist eenparig om geen nieuwe aandelen te ‘creëren omdat de onderschrijving van de kapitaalverhoging geen invloed heeft op bestaande aandelenverhouding. 2.2 Onderschrijving van de kapitaalverhoging - volstorting. De vennootschap, alsook de vennoten, verklaren uitdrukkelijk op de oogte te zijn van: i - de na te leven voorwaarden voorgeschreven door artikel 537 WIB92 om | : tals vennoot te kunnen genieten van het tarief van de betaalde roerende : : : voorheffing, ii - van de mogelijks bijzondere aanslag bij wijziging van de } | dividendenpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije jaren, en i - van de financiéle en economische situatie van de vennootschap. i Na deze toelichting verklaren de vennoten, de heer MERTENS Jan en ! :mevrouw LAMBERT Liliane, inbreng te doen van het bedrag van | !vijfnonderdveertigduizend driehonderdzestig euro (€ 540.360,00). i i Ze verklaren zich akkoord dat er geen nieuwe aandelen worden : | ‘gecreëerd, maar dat door deze inbreng de fractiewaarde van elk aandeel wordt | i | tverhoogd. i ii Deponering op een bijzondere rekening i i Het bedrag van vijfhonderdveertigduizend driehonderdzestig euro (€ ! 1540.360,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE60 : 16451 0476 3570 op naam van de vennootschap bij Bank J. Van Breda & C°, | !zoals blijkt uit het attest de dato drie december tweeduizend dertien dat i Loverhandigd werd aan de instrumenterende notaris en in zijn dossier bewaard £_: blijft. 2.3 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. ii De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in \ speciën volledig werd onderschreven en verzoekt ons, notaris, akte te nemen i ; ivan het feit dat voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderdveertigduizend ! ! : driehonderdzestig euro (€ 540.360,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en i ‘dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op i izeshonderdveertigduizend driehonderdzestig euro (€ 640.360,00), | ‘vertegenwoordigd door driehonderdtachtig (380) kapitaalaandelen zonder ‘nominale waarde. it Ingevolge onderhavige inbreng en volstorting wordt het netto-bedrag van ; ! }voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen zoals \ ‘vereist door artikel 537 WIB92. ia Derde besluit - Aanpassing statuten aan de genomen besluiten. ba De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze ! lin overeenstemming te brengen met de genomen beslissing: | Di ARTIKEL 5. Kapitaal.: om het te vervangen door de volgende tekst : i hi “Het kapitaal is vastgesteld op zeshonderdveertigduizend i | |driehonderdzestig euro (€ 640.360,00), vertegenwoordigd door ! }driehonderdtachtig (380) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk \ iéén/driehonderd tachtigste (1/380°°) van het kapitaal vertegenwoordigen.” ii Vierde besluit - Machtiging raad van bestuur. ii De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de raad van ; ! ‘bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren. Vijfde besluit - Volmacht KBO. De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de heer Peter Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge £ *Voor- behouden | : aanhet |: andenbroucke, accountant-bela sn formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces- ‘verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen. : dE Stemming. ! Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van ! stemmen. i Sluiting van de vergadering. | De vergadering wordt gesloten om negen uur vijftien minuten. KOSTEN. De kosten, verbonden aan deze statutenwijziging worden geraamd op ! ‘tweeduizend achthonderdvijfendertig euro zestig cent (€ 2.835,60). | VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL DE NOTARIS (get. K. Ducatteeuw) Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2013-12-20/0191696
Comptes annuels
29/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-29/0196985
Démissions, Nominations
07/06/2022
Description:  Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ; INNEN sm NEERGELEGD Ondernamingsrechtoank Antwerpen, ao Gr CHELEN Onderwerp akte Eeckhout Bruno Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Ondernemingsnr : 0408 076 228 Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: Industriestraat 9 te 2500 Lier : benoeming gedelgeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 9 mei 2022: De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de besloten vennootschap BRUNO EECKHOUT (0455.158.543) met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Eeckhout te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden. Bruno Eeckhout BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Gedelegeerd bestuurder Naam (voluit): VERVOER LUYPAERT (verkort): Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2022-06-07/0067508
Comptes annuels
07/05/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/36535
Comptes annuels
03/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/026157
Comptes annuels
06/05/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/027837
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
07/09/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-09-07/161
Comptes annuels
16/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-16/0086986
Siège social, Adresse autre que le siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Divers
22/05/2020
Description:  In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B na neerlegging van de akte ter griffie Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n Griffie aan het Belgisch behouden Voor- Staatsblad Mod PDF 19.01 Ondernemingsnr : 0408076228 Naam (voluit) : Vervoer Luypaert (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel Vremdesesteenweg 196 : 2530 Boechout Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN) "Vervoer Luypaert" naamloze vennootschap te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen Ondernemingsnummer 0408.076.228 =========================================================== Er blijkt uit een akte op achttien mei tweeduizend twintig Voor, meester Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37, te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Vervoer Luypaert", waarvan de zetel gevestigd is te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196. Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Leon Verbruggen te Brussel op vier februari negentienhonderd eenenzeventig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari negentienhonderd eenenzeventig onder nummer 361-3. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frederic Van Cauwenbergh te Edegem op 06 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september nadien onder nummer 18328292. Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd. Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen: EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TWEEDE BESLUIT De vergadering besluit om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon gevestigd is, zijnde het Vlaams Gewest. DERDE BESLUIT De vergadering besluit om in de stauten een regeling ingeval van vruchtgebruik op aandelen, pand, gedeelde zakelijke rechten en uitoefening van rechten na overlijden op te nemen. VIERDE BESLUIT De vergadering besluit een procedure van overdracht van aandelen op te nemen in de statuten. VIJFDE BESLUIT De vergadering beslist om de werking van de raad van bestuur en de vertegenwoordiging van de *20322930* Neergelegd 19-05-2020 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 vennootschap te wijzigen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ZESDE BESLUIT De vergadering machtigt het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur te delegeren aan één of meer van zijn leden. ZEVENDE BESLUIT Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Hieruit volgend uittreksel. 1° Naam - rechtsvorm Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Vervoer Luypaert”. 2° Zetel Artikel 2: Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 3° Voorwerp van de vennootschap Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap De vennootschap heeft als voorwerp het vervoer met alle middelen, zowel in het binnen- als buitenland, van alle goederen voor rekening van derden; het optreden als tussenpersoon in vervoer door derden van goederen over land, lucht en zee; het optreden als vervoerscommissionair. Het verlenen van diensten, bijstand en advies aan personen en bedrijven, op juridisch, financieel, technisch, commercieel en administratief vlak. Het verwerven of beheren van één of meer roerende of onroerende patrimonia. Het optreden bij volmacht voor rekening van derden, het waarnemen van bestuursopdrachten, alsook het uitoefenen van mandaten en functies in vennootschappen en verenigingen, bedrijven en ondernemingen. Alle activiteiten (voor zover als niet wettelijk gereglementeerd) inzake de aan- en verkoop, het huren en verhuren, al dan niet onder het BTW - stelsel, van lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen, onroerende goederen en / of zakelijke rechten. Zij mag bovendien alle handels-, nijverheids-, roerende onroerende en financiële verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verbinding staan met haar voorwerp. Zij mag zich onder andere betrekken, hetzij bij middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of op het even welke wijze, in alle maatschappijen of ondernemingen, dewelke gedeeltelijk of geheel, hetzelfde voorwerp hebben als het hare, of waarvan het voorwerp de uitbreiding en de ontwikkeling van het hare zou kunnen verbeteren. 4° Duur van de vennootschap Artikel 4: Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 5° Bedrag van het kapitaal, desgevallend toegestane kapitaal Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND euro (100.000,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd tachtig (380) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk 1/380ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 9: Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. 6° Bestuur Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur De raad van bestuur bestaat uit minstens drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur De vergadering van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, dan wel via eenparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur zal per kwartaal bijeenkomen op de door hem bepaalde data en uren. Dergelijke vergaderingen van de raad van bestuur worden tenminste drie (3) werkdagen op voorhand bijeengeroepen door de voorzitter: de oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. Bijkomende vergaderingen van de raad van bestuur kunne bijeengeroepen worden door de voorzitter of op verzoek van twee (2) bestuurders. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en de agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten opgenomen in en /of gehecht aan de oproeping. Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordig is op een vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur Elke bestuurder heeft één stem. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de bestuurders Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Artikel 20: Dagelijks bestuur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elke alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap Overeenkomstig artikel 7:93,§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de vennootschap zowel in en buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, hetzij door een gedelegeerd bestuur binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur. Wanneer de bestuurder optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. 7° Plaats – dag – uur van jaarvergadering alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijke vereiste verslagen en behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt over de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Iedere aandeelhouder mag afstand doen van de naleving de desbetreffende oproepingsformaliteiten en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordig zijn op de algemene vergadering. Een aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een algemene vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: • de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; • de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; • de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. Om te worden toegelaten moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld en voor zover die gevolmachtigde zelf ook aandeelhouder is. Met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk kan verleend worden. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Artikel 30: Beraadslaging De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel 32: Stemrecht Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is (onthoudingen niet meegerekend). Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 8° Boekjaar Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. 9° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo Artikel 36: Bestemming van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling. Artikel 40: Wijze van vereffening Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. ACHTSTE BESLUIT De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. NEGENDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes (6) jaar): - De heer MERTENS Jan Emiel Maria, wonend te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. - Mevrouw LAMBERT Liliane Sidonie Victorine, wonend te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. TIENDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier, Industriestraat 9. ELFDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.vervoer-luypaert.be is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@vervoer-luypaert. be is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. DEZE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL DE NOTARIS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2020-05-22/0322930
Démissions, Nominations
31/03/2022
Description:  Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- | WEERGELEGD behouden aan het | Belgisch MAART Staatsblad 2 A 2022 Ondern rechtbank Antwerpen, ing MECHELEN Ondernemingsnr : 0408 076 228 Naam (vit) : VERVOER LUYPAERT (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: Industriestraat 9 te 2500 Lier Onderwerp akte : ontslag - benoeming bestuurders Uittreksel uit het bijzonder verslag van de enige aandeelhouder dd 18/02/2022: -de aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijkse werking van de heer Jan Mertens en mevrouw Liliane Lambert als bestuurders van de vennootschap; -de aandeelhouder verleent de ontslagnemende bestuurders tussentijdse kwijting voor enige aansprakelijkheden uit hoofde van handelingen gesteld binnen de uitoefening van hun mandaat ais bestuurder van de vennootschap tot hun ontslag; -de aandeelhouder benoemt met onmiddellijke werking de BV Bruno Eeckhout (0455.158.543), met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Eeckhout, ais bestuurder van de vennootschap voor een duur van 6 jaar -de enige aandeelhouder benoemt met onmiddellijke werking de heer Verbiest Peter en de heer Wouters Robert als bestuurders van de vennootschap met een duur van 6 jaar. Beide aanvaarden de aanstelling en verklaren niet te zijn weerhouden door enige verbodsbepaling. vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, r 1 F ‘ : i : ; i 1 i 1 : 1 i ë t t ï : + 1 3 1 1 ï 1 1 ï 1 } 1 1 I ı + 1 ; 1 1 ‘ 4 t à 5 1 ; t ‘ ! : ! Bruno Eeckhout BV, 1 1 N Eeckhout Bruno 1 1 1 t 1 \ 5 ' ' 1 1 3 i \ ’ ı 1 4 1 1 t 5 1 4 1 1 1 4 i 1 1 1 ï ; ; 1 1 t i 8 i 3 i : 4 5 ë t 5 1 Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2022-03-31/0042223
Comptes annuels
28/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-28/0163157
Démissions, Nominations
28/08/2008
Description:  Mod 24 LME] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte —_ Neergelegd jergriffiervon de Rechtbank_—.. nn | | *08140760* CE M Be Sta Griffie Ondernemingsnr : 0408.076.228 Benaming woluit): VERVOER LUYPAERT Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Vremdesesteenweg 196, 2530 Boechout Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders Ingevolge een beslissing op de jaarvergadering der aandeelhouders op 6 mei 2008, worden vopr een periode van 6 jaar en dit tot de volgende jaarvergadering van 2014 herbenoemd : De heer Jan Mertens als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, Mevrouw Liliane Lambert als bestuurder. J. Mertens Gedelegeerd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2008 - Annexes du Moniteur belge n hoedanigheid van d bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Op de Saatsle biz. van Luik B vermeld
Moniteur belge, annonce n°2008-08-28/0140760
Comptes annuels
27/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-27/0186198
Comptes annuels
04/05/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/089600
Comptes annuels
02/05/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/138847
Comptes annuels
06/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/040182
Comptes annuels
06/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/073964
Comptes annuels
07/07/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-07-07/0093518
Comptes annuels
10/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-10/0122440
Comptes annuels
03/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-03/0217414
Capital, Actions
17/09/2018
Description:  In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B na neerlegging ter griffie van de akte Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Griffie aan het Belgisch behouden Voor- Staatsblad Mod PDF 11.1 Ondernemingsnummer : 0408076228 Benaming : (voluit) : Vervoer Luypaert (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : (volledig adres) Vremdesesteenweg 196 2530 Boechout Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN “Vervoer Luypaert” Naamloze vennootschap 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196 BTW BE0408.076.228 STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING Er blijkt uit een akte op zes september tweeduizend achttien voor Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37, te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de naamloze vennootschap “Vervoer Luypaert”, met zetel te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0408.076.228 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0408.076.228. Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd. Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen: Eerste besluit – Kapitaalvermindering. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderd veertigduizend driehonderd zestig euro (€ 540.360,00) om het van zeshonderd veertigduizend driehonderd zestig euro (€ 640.360,00) terug te brengen op honderdduizend euro (€ 100.000,00) en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering wordt toegerekend op het ingebrachte kapitaal zoals vastgesteld bij akte van 4 december 2013 voor notaris Kris Ducatteeuw te Edegem, in het kader van art. 537 WIB 92. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderd veertigduizend driehonderd zestig euro (€ 540.360,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdduizend euro (€ 100.000,00). De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste *18328292* Neergelegd 13-09-2018 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Ondergetekende notaris wijst de vennoten erop dat deze kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd kan worden, waarop de vennootschap roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R (tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris. Tweede besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten. De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing: Artikel 5 : om het te vervangen door de volgende tekst : “Het kapitaal is vastgesteld op HONDERDDUIZEND euro (100.000,00 €), vertegenwoordigd door driehonderd tachtig (380) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/driehonderd tachtigste (1/380ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.” Derde besluit - Machtiging raad van bestuur. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren. Vierde besluit - Volmacht KBO. De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de bvba Berchemse Accountantsmaatschappij, te 2600 Antwerpen-Berchem, Floraliënlaan 298, met macht van indeplaatsstelling, en voor wie kan optreden de heer Peter Vandenbroucke, accountant-belastingconsulent, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen. Stemming. Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen. 1. van de vergadering. De vergadering wordt gesloten om zeventien uur. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL DE NOTARIS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2018-09-17/0328292
Comptes annuels
09/05/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/025265
Comptes annuels
08/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/080263
Comptes annuels
07/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/146346
Comptes annuels
24/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-24/0101848
Comptes annuels
25/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-25/0246293
Comptes annuels
14/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-14/0081100
Démissions, Nominations
13/08/2014
Description:  Mod Worl 44.5, Muk] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- Neergelegd ter griffie van de Rechtbank behoude == N | an Griffie 3 5 Fremmman mann mnumu nun nn anan nun nunnnmamannL man an nnna ann nn nnmnen Dumme nennen nn nn neo mm nn nn nn mnn enmnnnnmme nun Ondernemingsnr : 0408.076.228 Benaming woluit): VERVOER LUYPAERT {verkort) : Rechisvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Vremdesesteenweg 196, 2530 Boechout (volledig adres) Onderwerp akte : Herbenoenting bestuurders Ult de notulen van de jaarvergadering van aandeelhouders de dato 6 mei 2014, blijkt dat de heer Jan Mertens, wonend te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196, herbenaemd wordt als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder en mevrouw Liliane Lambert, wonend te 2530 Boechout, Vremdesesteenweg 196, herbenoemd wordt als bestuurder tot en met de algemene vergadering van 2020, Het mandaat van mevrouw Liliane Lambert wordt kosteloos uitgeoefend. J. Mertens Gedelegeerd bestuurder te biz, van Luik B vermelden ; Racto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. + Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2014-08-13/0154330
Comptes annuels
03/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-03/0072313
Comptes annuels
30/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-30/0122960
Comptes annuels
18/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-18/0102157
Modification de la forme juridique, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
03/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-01-03/132
Comptes annuels
05/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-05/0128133
Comptes annuels
20/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-20/0165312
Siège social
15/11/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-11-15/349
Comptes annuels
07/05/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/076433
Comptes annuels
05/05/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/093965
Comptes annuels
02/05/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/23726
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
26/05/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-05-26/368
Comptes annuels
11/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-11/0110079
Comptes annuels
11/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-11/0068053
Démissions, Nominations
09/01/2023
Description:  Loo TR Mod DOC 19.01 IR : / In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERGELECD IN peat. a * Ondernemingsrechtbank 298 AntwerpeG ating MECHELEN Ondernemingsnr : 0408 076 228 Naam (voluit): VERVOER LUYPAERT (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: Industriestraat 9 te 2500 Lier Onderwerp akte : ontslag + benoeming gedelgeerd bestuurder Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 09/05/2022: De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap BRUNO EECKHOUT (0455.158.543) met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Eeckhout, en dit met ingang van heden. Er wordt kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot op heden. : : ii ha st it 11 LE ja Hi 11 fa on Hi ‘ la jt il it ut it Li ty : an il it la it 1. ja | um ii De enige aandeelhouder benoemt met onmiddellijke werking mevrouw Eeckhout Médard als bestuurder van !; de vennootschap met een duur van 6 jaar. Zij aanvaardt de aanstelling en verklaart niet te zijn weerhouden ‘1 door enige verbodsbepaling. it :! Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 09/05/2022: nN ! ' De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw Eeckhout Médard te benoemen als {1 gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden. 1 11 nu 1 Hi il it la ji 1 ty 1 ta 14 ha tt il t re te \ il lt tt ji il nt ii a af nt ja Gedelegeerd bestuurder à t t \ ' t t t i 1 1 ' i 1 1 v \ \ ‘ \ i 1 1 ' t 1 1 i 1 t t t 1 i i + i i i 1 \ i i À 1 1 1 1 ; 1 ; 1 Eeckhout Médard ı 1 t \ i 4 1 \ \ 1 i 1 1 1 ' \ v t 1 \ 1 1 ' ‘ \ \ 1 ‘ \ \ ' ' i i \ 1 1 1 ' ' t t i 1 t t 1 1 1 1 1 I i ! i 1 5 Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2023-01-09/0004298
Comptes annuels
12/05/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/043526

Informations de contact

Vervoer Luypaert

Téléphone
Donnée non disponible...
Email
[email protected]
Sites internet
www.vervoer-luypaert.be
Adresse
9 Industriestraat 2500 Lier