Mise à jour RCS : le 27/04/2026
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
Active
•0689.786.794
Adresse
1 Berkenbroekstraat 3960 Bree
Activité
Organisation de salons professionnels et congrès
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
05/02/2018
Informations juridiques
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
Numéro
0689.786.794
SIRET (siège)
2.273.579.139
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0689786794
EUID
BEKBOBCE.0689.786.794
Situation juridique
normal • Depuis le 05/02/2018
Activité
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
Code NACEBEL
82.300, 82.100•Organisation de salons professionnels et congrès, Activités de service de bureau et de soutien administratif
Domaines d'activité
Administrative and support service activities
Établissements
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
1 établissement
Via Nova
En activité
Numéro: 2.273.579.139
Adresse: 1 Berkenbroekstraat 3960 Bree
Date de création: 05/02/2018
Finances
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 1.7M | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 951.4K | 923.1K | 1.2M | 1.0M |
| EBITDA - EBE | € | -243.8K | -11.0K | 47.9K | 67.8K |
| Résultat d’exploitation | € | -247.4K | -21.5K | 46.2K | 67.3K |
| Résultat net | € | -362.5K | -100.0K | -152.1K | -69.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -17,119 | -26,115 | 19,363 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 56,004 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -14,353 | -1,189 | 3,835 | 6,48 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 55.5K | 573,36 | 42.0K | 77.5K |
| Dettes financières | € | 7.0M | 3.8M | 5.0M | 5.3M |
| Dette financière nette | € | 6.9M | 3.8M | 4.9M | 5.2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -28,337 | -344,892 | 103,219 | 76,853 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 327.7K | 693.0K | -738.5K | -586.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -21,337 | -10,829 | -12,172 | -6,675 |
Dirigeants et représentants
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
2 documents
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE - coördinatie 11.02.2022
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE - coördinatie 11.02.2022
11/02/2022
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE - coördinatie 11.02.2022
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE - coördinatie 11.02.2022
03/05/2024
Comptes annuels
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
6 documents
Comptes sociaux 2023
18/07/2024
Comptes sociaux 2022
19/07/2023
Comptes sociaux 2021
14/07/2022
Comptes sociaux 2020
02/07/2021
Comptes sociaux 2019
23/07/2020
Comptes sociaux 2018
09/07/2019
Publications
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
5 publications
Divers
16/05/2024
Démissions, Nominations
12/04/2024
Rubrique Constitution
07/02/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
(verkort) :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte
aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Berkenbroekstraat 1
3960 Bree
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, op 2 februari 2018, blijkt dat navernoemde personen een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort CVBA, onder de naam “VETERINARY INNOVATION ALLIANCE” hebben opgericht:
Oprichters:
1. De Heer SPAAS Jan Hilda Marie Jozef, wonende te 9940 Evergem, Heffink 8. 2. Mevrouw BROECKX Sarah Yolande Kristel, wonende te 9940 Evergem, Heffink 8. 3. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “SULS BEHEER”, met maatschappelijke zetel te 6006 SP Weert (Nederland), Kazernelaan 144, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 69557802, en met vestigingsnummer 000037902385, Inbreng: Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zal achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00) bedragen en vertegenwoordigd worden door honderd (100) aandelen van categorie A (hierna genoemd A-aandeel), waarbij ieder A-aandeel een nominale waarde heeft van honderdzesentachtig euro (€ 186,00).
Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen van categorie B (hierna genoemd B-aandeel), waarbij ieder B-aandeel een nominale waarde heeft van honderdzesentachtig euro (€ 186,00).
Inschrijving op het vast gedeelte van het kapitaal
Op honderd (100) A-aandelen wordt als volgt in speciën ingeschreven: ...
Plaatsing – totale inbreng
De oprichters stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat:
1. dat op alle A-aandelen werd ingeschreven shonderd (€ 18.600,00) werd overeenkomstig artikel 399 van het Vennootschappenwetboek vóór de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank. Een bewijs van deze deponering werd afgegeven door voornoemde instelling en zal door ons, notaris, bewaard worden.
De boornaamste standregels luiden als volgt.
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “VETERINARY INNOVATION ALLIANCE".
...
ARTIKEL 2 – ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaams Gewest alsmede naar en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, regelmatig in het vennootschapsdossier neergelegd en in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het Waals Gewest, maakt een
*18304567*
Neergelegd
05-02-2018
0689786794
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
statutenwijziging uit.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen of opslagplaatsen oprichten en opheffen, wanneer en waar zij het nuttig acht, in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3 – DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
De exploitatie van een dierenartsenpraktijk.
Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
Het uitbouwen van een praktijk voor diergeneeskunde, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie.
Stamcelonderzoek en gerelateerde studies in brede zin van het woord. Opleidingen en seminaries in het kader van de activiteiten van de vennootschap. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten of een commerciële activiteit te ontwikkelen. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
ARTIKEL 4 DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur met ingang van heden en verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte.
ARTIKEL 5 KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk, waarbij het variabel gedeelte in principe onbeperkt is.
Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00). Het vast gedeelte wordt vertegenwoordigd door honderd (100) A-aandelen, genummerd van één tot en met honderd (100), waarbij ieder A-aandeel hebbende een kapitaalswaarde heeft van honderdzesentachtig euro (€ 186,00), nominaal.
Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door B-aandelen, welke op heden nog niet zijn gecreëerd. Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen, zoals na vermeld. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.
...
ARTIKEL 9 – VENNOTEN
Zijn vennoten of kunnen vennoten worden :
1° de ondertekenaars van deze akte;
2° de natuurlijke en rechtspersonen die als nieuwe vennoten worden aanvaard overeenkomstig artikel 10 van onderhavige statuten;
3° de erfgenamen van vennoten die als nieuwe vennoten worden aanvaard overeenkomstig artikel 10 van onderhavige statuten.
Ten opzichte van de betrokken vennoot wordt het vennootschapscontract in volgende omstandigheden beëindigd:
- overlijden
- onbekwaamverklaring
- terugtrekking
- uitsluiting
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- kennelijk onvermogen
- faillissement
Onverminderd voorgaande regels, kunnen de aandelen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke Raad.
...
ARTIKEL 17 SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, met dien verstande dat het bestuur enkel kan waargenomen worden door dierenartsen.
Indien er meerdere bestuurders worden benoemd, zal de helft plus één van het totaal aantal bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de klasse A- aandeelhouders, de resterende bestuurders van het totaal aantal bestuurders zullen gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door alle vennoten.
De voorgestelde lijst van bestuurders dient minimaal één kandidaat meer te bevatten dan het aantal te verkiezen bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.
Voorzitter
De raad van bestuur kan onder de leden verkozen uit de A-bestuurders een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige A-bestuurders. De voorzitter heeft geen andere machten dan het voorzitten van de raad van bestuur en heeft geen beslissende stem.
Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meer gedelegeerd bestuurders benoemen.
ARTIEKL 18 - BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING Eén bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Meerdere bestuurders
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen deze een raad van bestuur. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bijeenroeping
De raad van bestuur komt bijeen op verzoek van twee bestuurders, zo er drie of meer zijn, of, ingeval er slechts twee bestuurders zijn, op verzoek van één van de bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en dit telkens ten minste drie volle kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
...
ARTIKEL 19 EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT Eén bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte.
Meerdere bestuurders
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
ARTIKEL 20 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht. ARTIKEL 21 - VERGOEDING BESTUURDERS
De mandaten van bestuurder en gedelegeerd bestuurder zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
In dit geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder(s), onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
...
ARTIKEL 23 SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID
De algemene vergadering der aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet stemmen of tegenstemmen. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag. ...
ARTIKEL 34 – STEMRECHT
De A-aandelen (de welke het vast gedeelte van et kapitaal vertegenwoordigen) hebben elk recht op vijf stemmen.
De B-aandelen (de welke het variabel gedeelte van et kapitaal vertegenwoordigen) hebben elk recht op één stem.
Tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit, gebeurt de stemming per brief door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
...
ARTIKEL 36 BOEKJAAR – BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. ...
ARTIKEL 37 – WINSTVERDELING
Van het batig saldo der balansrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds afgenomen, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing der algemene vergadering, onverminderd hetgeen van dwingend recht bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL 38 – DIVIDEND
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
ARTIKEL 39 – ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten bepaald in onderhavige statuten.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, zo wettelijk vereist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien door de artikelen 187 en 190 van voormeld Wetboek.
ARTIKEL 40 - VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Indien de nettoopbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.
...
ARTIKEL 43 GEMEEN RECHT
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de andere bijkomende wetten terzake. ARTIKEL 44 KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere niet in België wonende aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar, commissaris, is ertoe gehouden in België woonst te kiezen, zoniet zal hij geacht worden deze keuze in de maatschappelijke zetel gedaan te hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig aan hem zullen gedaan worden.
III. OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN
A. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING EERSTE BOEKJAAR De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en negentien.
Bij uitzondering neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en achttien.
B. AANDUIDING BESTUURDERS
De oprichters verklaren, met éénparigheid aan te duiden tot bestuurders, en dit voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIRTUS BONARUM CELLARUM, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Heffink 8, rechtspersonenregister Gent BE0507.666.029, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan SPAAS, voornoemd.
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht SULS BEHEER, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer SULS Marc,
die allen verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd.
C. BIJZONDERE VOLMACHT
Onmiddellijk daarna werd door de bestuurders, zopas benoemd, beslist als bijzondere en beperkte lasthebber aan te stellen: de BVBA “CPO Fiduciaire”, kantoorhoudende te 9200 Dendermonde, Noordlaan 21 en al haar aangestelden, die alleen rechtsgeldig de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het bestuur van het Belgisch Staatsblad, het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, bij de administratie der directe belastingen, bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en, meer in het algemeen voor het tekenen van alle briefwisseling tegenover derden dit doch enkel met betrekking tot de oprichting van de vennootschap.
Wordt tegelijk elektronisch neergelegd:
• Oprichtingsakte + volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
17/02/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0689786794
Naam
(voluit) : VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berkenbroekstraat 1
: 3960 Bree
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, elf februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VETERINARY INNOVATION ALLIANCE", waarvan de zetel gevestigd is te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap. De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de Vennootschap om te vormen in een statutaire beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten. TWEEDE BESLISSING: Kennisname verslag.
(...)
DERDE BESLISSING: Afschaffing soorten van aandelen.
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in soorten, zijnde de A- aandelen en B-aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. VIERDE BESLISSING: Kennisname verslag.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
ZESDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (...)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 februari 2022, opgesteld door
*22311547*
Neergelegd
15-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door Mathias Roef, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap VETERINARY INNOVATION ALLIANCE BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie tilt in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 januari 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van dein te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit een verhoging van de waarde per aandeel. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de Inbreng in natura.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor: - het uiteenzetten waarom de inbreng van belang Is voor de Vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng In natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Met betrekking tot de inbreng In natura, is de bedrljfsrevisor verantwoordelijk voor: - het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke Inbreng in natura; - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vernield; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de bijkomende inbreng in natura met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Dit verslag kan enkel worden gebruikt op voorwaarde dat er eerst een omzetting van CVBA naar BV zal gebeuren.
Aalst, 10 februari 2022
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Mathias Roef
bedrijfsrevisor".
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.481.231,16 EUR, door een inbreng in natura zonder uitgifte van aandelen.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering welke uitvoerig beschreven staat in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voormelde verslagen.
ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving op de inbreng.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng werd volgestort ten belope van 100%.
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. TIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "VETERINARY INNOVATION ALLIANCE".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
het samenwerken met en ondersteunen van vennootschappen met een diergeneeskundig voorwerp; het vergemakkelijken van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschappen waarmee ze samenwerkt;
het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit; en
het organiseren van opleidingen en seminaries in het kader van de activiteiten van de vennootschap. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De bestuurders kunnen worden onderverdeeld in bestuurders behorende tot categorie A (" A- Bestuurders ") en bestuurders behorende tot categorie B (" B-Bestuurders "). De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, waarbij de algemene vergadering ook steeds, voor zover van toepassing, de bevoegdheidsverdeling tussen de A- Bestuurders en de B-Bestuurders zal vaststellen. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming §1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, en, voor zover toepasselijk, mits naleving van de bevoegdheidsverdeling zoals vastgesteld door de algemene vergadering tussen A-Bestuurders en B-Bestuurders. De aansprakelijkheid van de bestuurders voor enige mogelijke schade die de vennootschap geleden heeft ten gevolge van het verrichten van handelingen buiten hun bevoegdheden, geldt onverkort. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. §2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. §3 Algemeen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurders tegenover de vennootschap voor handelingen gesteld met schending van de bevoegdheidsverdeling zoals uiteengezet in Artikel 11, geldt onverkort. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur, algemeen directeur, afgevaardigde tot het dagelijks bestuurder, of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ELFDE BESLISSING: Herbenoeming bestuurders.
De vergadering beslist te herbenoemen als niet statutaire bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden, en voor onbepaalde duur:
- de vennootschap naar het recht van Nederland "Suls Equine Veterinary Services", met zetel te 6006 SP Weert, Kazernelaan 144 en met ondernemingsnummer 0473.587.157, met als vaste vertegenwoordiger de heer SULS Marc Maria Celina Jules, geboren te Ekeren op 11 oktober 1961; - de besloten vennootschap "Virtus Bonarum Cellarum", met zetel te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1 en met ondernemingsnummer 0507.666.029, met als vaste vertegenwoordiger de heer SPAAS Jan Hilda Marie Jozef, geboren te Bilzen op 6 januari 1986.
De vergadering beslist dat de bestaande bestuurders van de Vennootschap, voortaan de hoedanigheid van B-bestuurder zullen dragen.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
TWAALFDE BESLISSING: Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden, en voor onbepaalde duur:
- mevrouw BROECKX Sarah Yolande Kristel, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 10 januari 1987; - de heer BERGMAN Hendrik Jan, geboren te Stadskanaal op 17 maart 1971. De vergadering beslist dat mevrouw BROECKX Sarah Yolande Kristel, voornoemd, de hoedanigheid van B-bestuurder zal dragen en dat de heer BERGMAN Hendrik Jan, voornoemd, de hoedanigheid van A-bestuurder zal dragen.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten. (...)
VEERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel bevoegd, met keuze van woonplaats op het adres van de zetel van de Vennootschap, evenals aan Bonne Michel, Andreas Wuylens, Habibi Shaziea en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Van Bael & Bellis, woonstkeuze gedaan hebbende te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 166,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel bevoegd, met keuze van woonplaats op het adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, evenals aan Bonne Michel, Andreas Wuylens, Habibi Shaziea en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Van Bael & Bellis, woonstkeuze gedaan hebbende te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 166, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nodige aanpassingen, inschrijvingen of andere handelingen in het aandelenregister van de Vennootschap te verrichten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Divers
24/03/2022
Description: 1.
Med DOG 19,01
5 | 2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
À
_ Ondernemingsrechtbank
Voor- Antwerpen, afdeling TONGEREN behouden
Ill 16 MAMT 2022
neergelegd ter griffie
d&Gffiter, = m
Ondernemingsnr : 0689 786 794
Naam
wout): Veterinary Innovation Alliance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Berkenbroekstraat 1, 3960 Bree, België
Onderwerp akte : Toepassing van artikel 2:8, $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 11 februari 2022 in overeenstemming met artikel 2:8, $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 11 februari 2022:
“2,2 Volmacht
De bestuurder beslissen, unaniem en schriftelijk, om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Andreas Wuylens, Shaziea Habibi en Edwige Jamotte, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW- administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig.”
Edwige Jamotte
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Voerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
VETERINARY INNOVATION ALLIANCE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Berkenbroekstraat 3960 Bree