Mise à jour RCS : le 11/05/2026
Virto Solar
Active
•0719.425.640
Adresse
1 Antwerpseweg 2440 Geel
Activité
Activités de programmation informatique
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
25/01/2019
Dirigeants
Informations juridiques
Virto Solar
Numéro
0719.425.640
SIRET (siège)
2.285.169.055
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0719425640
EUID
BEKBOBCE.0719.425.640
Situation juridique
normal • Depuis le 25/01/2019
Activité
Virto Solar
Code NACEBEL
62.100, 62.900•Activités de programmation informatique, Autres activités de service informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Virto Solar
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.2M | 413.3K | 227.1K | 119.6K |
| EBITDA - EBE | € | 73.2K | -4.8K | -105.8K | 6.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 72.6K | -4.9K | -105.8K | 6.6K |
| Résultat net | € | 57.4K | -10.7K | -109.6K | 2.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 180,771 | 82,034 | 89,835 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,307 | -1,171 | -46,584 | 5,577 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 440.1K | 244.8K | 333.2K | 432.7K |
| Dettes financières | € | 14.5K | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -425.6K | -244.8K | -333.2K | -432.7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 202.7K | 145.3K | 156.0K | 265.6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4,947 | -2,586 | -48,289 | 2,421 |
Dirigeants et représentants
Virto Solar
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/08/2019
Numéro: 0719.425.640
Cartographie
Virto Solar
Documents juridiques
Virto Solar
2 documents
Gecoördineerde statuten.Virtuosolar
Gecoördineerde statuten.Virtuosolar
28/08/2019
Virtuosolar bv.Gecoördineerde statuten per 10.04.2024
Virtuosolar bv.Gecoördineerde statuten per 10.04.2024
10/04/2024
Comptes annuels
Virto Solar
5 documents
Comptes sociaux 2023
22/07/2024
Comptes sociaux 2022
18/07/2023
Comptes sociaux 2021
11/07/2022
Comptes sociaux 2020
25/06/2021
Comptes sociaux 2019
26/06/2020
Établissements
Virto Solar
1 établissement
Virto Solar
En activité
Numéro: 2.285.169.055
Adresse: 1 Antwerpseweg 2440 Geel
Date de création: 25/01/2019
Publications
Virto Solar
4 publications
Statuts, Dénomination
15/04/2024
Siège social
11/07/2022
Description: Mod DOC 1.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank Voor- Antwerpen aan het Belgisch 0 JULI 2022 Staatsblad N *22082654* Lu mmm | Afdelinggki@NHOUT T Ondernemingsnr : 0719 425 640
Naam
(voluit) : VIRTUOSOLAR
{verkort) :
Rechisvorm: BV
Volledig adres v.d. zetel: Antwerpseweg 1A, 2440 GEEL
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de bestuurder, gehouden op de zetel van de vennootschap d.d. 27 juni 2022
De enige bestuurder beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 GEEL, Antwerpseweg 1, met ingang vanaf 1 juli 2022
De enige bestuurder beslist de BV FISCALITEIT BOEKHOUDING LAAKDAL, afgekort FIBOLA, vertegenwoordigd door de heer Yves VANDEWEYER, volmacht te verlenen om alle nodige formaliteiten te vervullen die nodig zijn in het kader van bovenvermelde zetelverplaatsing van de BV VIRTUOSOLAR
t \
t 1
1 i
\ i
1 1
\ '
' :
i i
i i
i i
\ i
\ 1
1 i
\ ï
' '
i i
| i
1 \
i i
\ I
\ i
'
i ' FIBOLA BV
; Gevolmachtigde
1 Vertegenwoordigd door
| VANDEWEYER Yves
i '
' 1
i 1
\
\
1 \
i \
i \
i i
\
i
i i
\ i
i \
i 1
\ i
: '
1 :
'
| 1
\
ï
1
Tegelijk hiermee neergelegd: Volmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen")
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations
02/09/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0719425640
Naam
(voluit) : Enovaxis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Dergentstraat 24
: 2440 Geel
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ENOVAXIS
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2440 Geel,Pastoor Dergentstraat 24.
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0719.425.640. OMZETTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen – afdeling Turnhout . Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 28 augustus 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Enovaxis” met algemeenheid van stemmen besloten heeft : EERSTE BESLUIT:
De enige vennoot besluit vanaf heden, de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘ENOVAXIS’ in VIRTUOSOLAR’.
TWEEDE BESLUIT:
De enige vennoot besluit het aantal van de bestaande aandelen te wijzigen van honderd (100) naar zevenduizend vierhonderdachtennegentig (7.498).
DERDE BESLUIT:
De enige vennoot besluit het kapitaal te verhogen met tweehonderdvijftigduizend tweehonderd euro (250.200 €), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) tot tweehonderd achtenzestigduizend achthonderd euro (268.800 €) door inbreng in kapitaal van tweehonderdvijftigduizend tweehonderd euro en creatie en uitgifte van tweeduizend tweeduizendvijfhonderd en twee (2.502) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf hun volstorting. De nieuwe aandelen worden ingeschreven tegen een conventionele uitgifteprijs gelijk aan honderd euro (100€) per aandeel.
Zijn alhier tussen gekomen:
1)De heer JANSSENS Pieter, geboren te Leuven op 11 juni 1984, wonende te Merelstraat 15B. 2)De heer VAN MIERLO Tom, geboren te Geel op 26 september 1981, wonende te 2440 Geel, Buitensteinde 4.
Die inschrijven op deze verhoging van het kapitaal, ieder door inbreng in kapitaal van honderdvijfentwintigduizend honderd euro (125.100 €), waarvoor zij elk duizend tweehonderd éénenvijftig (1.251) aandelen ontvangen.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal dus vertegenwoordigd worden door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 250.200 euro , is gedeponeerd op
*19331986*
Neergelegd
29-08-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC bank. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over voormelde som van 250.200 euro.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de kapitaalverhoging alzo werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot tweehonderd achtenzestigduizend achthonderd euro (268.800 €) en vertegenwoordigd wordt door tienduizend aandelen zonder vermelding van waarde. VIERDE BESLUIT:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. ZESDE BESLUIT:
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij tweehonderd achtenzestigduizend achthonderd euro (268.000 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, maar die dan terug beschikbaar kan zijn. ZEVENDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam ‘VIRTUOSOLAR’.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland: I.1. Alle activiteiten op gebied van informatica en telecommunicatie met onder meer: a) Computer- en telecomadviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen: - Het verlenen van advies over soorten computers en communicatienetwerken (hardware en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur; alsook software: analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en liet aanbieden van de beste oplossing); - De activiteiten van systeemintegrators;
b) Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder meer dient te worden begrepen:
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen, inclusief automatisatie systemen: ontwikkeling productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard en speciale programmatuur;
- Het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma’s; - Het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven; - Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
- De toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid; - De ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan. c) Het inrichten en geven van opleidingen op gebied van informatica, telecommunicatie, het gebruik van applicaties of hardware.
d) Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten of “hosten” van websites, e-commerce en e-business websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
e) Overige activiteiten in verband met computers;
f) De groot- en kleinhandel in, de import en export, verhuur en huur, distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en telecommunicatie, waaronder hardware materiaal voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
2. Alle activiteiten op gebied van engineering; en zo onder meer het berekenen van energieverbruik en het nut van (hernieuwbare) energie;
3. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valideren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden; 4. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goed; 5. Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers en dergelijke;
6. Verhuur van standaard-programmatuur;
7. Installatie, onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en software; 8. Het uitbaden van een computeradviesbureau;
9. De aan- en verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van domeinnamen en websites; 10. Gegevensverwerking; al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant. De invoer van gegevens en volledige verwerking van gegevens.
11. Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden; 12. Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
13. Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat; 14. Ter beschikking stellen van databanken: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens;
15. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
16. Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
17. Alle activiteiten die verband houden met fotografie (en zo onder meer ook via de drone-techniek). II. 1. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het bestuur, het dagelijkse bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven ondernemingen, privépersonen en instellingen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité en beheerder, met inbegrip van deze van vereffenaar; 2. Het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven ondernemingen, privépersonen en instellingen, op het gebied van bestuur, management, handel, nijverheid en administratie, en meer bepaald alle diensten van management en consultancy op het gebied van bedrijfsbeheer en -administratie, operationeel management, marketing, handelsprospectie, economisch onderzoek, publiciteit, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het voeren van boekhoudingen en uitvoering van wettelijke verplichtingen, het domiciliëren van bedrijven, liet ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, liet drukken en uitgeven van studies, rapporteren en het verlenen van hulp aan bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat met de oprichting, de uitbating en beheer van bedrijven van nut kan zijn;
3. Het aanleggen, liet beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een onroerend en roerend vermogen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, liet productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende goederen en rechten, van welke aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbeleggen of investeren in roerende of onroerende activa.
4. Het deelnemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen en het beheren, besturen, financieren en het doen exploiteren van deze ondernemingen evenals liet verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende en roerende goederen en effecten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle diensten verlenen, leningen toestaan, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, waarborgen en in pandgevingen verstrekken en financieringen toekennen. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haat doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.
De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarvan zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding voor de inbreng werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Artikel 7. Stortingsplicht
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e- mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail of brief gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van het volgend jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. NEGENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de heer Kim EYCKMANS, huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
de heer EYCKMANS KIM , wonende te 2440 Geel, Pastoor Dergentstraat 24. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over besluit. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens besluit(en) de bestuurder dat de heer EYCKMANS Kim, wonende te 2440 Geel, Pastoor Dergentstraat 24, zal optreden als vaste vertegenwoordiger indien de vennootschap in andere vennootschappen een bestuursfunctie zal waarnemen, hetgeen door hem aanvaard wordt. TIENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap wordt overgeplaatst naar 2440 Geel, Antwerpseweg 1a.
ELFDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.virtuosolar.com is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TWAALFDE BESLUIT:
Bij deze wordt aan de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Fibola’, gevestigd te 2430 Laakdal, Steenweg op Meerhout 21, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
29/01/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Enovaxis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pastoor Dergentstraat 24
2440 Geel
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 24 januari 2019, nog te registreren, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Enovaxis", met zetel te 2440 Geel, Pastoor Dergentstraat 24, werd opgericht als volgt:
Oprichter. – de heer EYCKMANS Kim, wonende te 2440 Geel, Pastoor Dergentstraat 24. Naam. - "Enovaxis".
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zetel. – 2440 Geel, Pastoor Dergentstraat 24.
Doel. - De vennootschap heeft vooreerst tot doel zowel in het binnenland als in het buitenland:
1. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het bestuur, het dagelijkse bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven ondernemingen, privé personen en instellingen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité en beheerder, met inbegrip van deze van vereffenaar; 2. Het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven ondernemingen, privé personen en instellingen, op het gebied van bestuur, management, handel, nijverheid en administratie, en meer bepaald alle diensten van management en consultancy op het gebied van bedrijfsbeheer en -administratie, operationeel management, marketing, handelsprospectie, economisch onderzoek, publiciteit, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het voeren van boekhoudingen en uitvoering van wettelijke verplichtingen, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporteren en het verleden van hulp aan bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat met de oprichting, de uitbating en beheer van bedrijven van nut kan zijn;
3. Het aanleggen, het beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een onroerend en roerend vermogen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, het productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende goederen en rechten, van welke aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbeleggen of investeren in roerende of onroerende activa.
4. Het deelnemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen en het beheren, besturen, financieren en het doen exploiteren van deze ondernemingen evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende en roerende goederen en effecten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle diensten verlenen, leningen toestaan, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, waarborgen en in pandgevingen verstrekken en financieringen toekennen. De vennootschap heeft daarenboven tot doel zowel in het binnenland als in het buitenland: 1. Alle activiteiten op gebied van informatica en telecommunicatie met onder meer: a) Computer- en telecomadviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
*19304544*
Neergelegd
25-01-2019
0719425640
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
• Het verlenen van advies over soorten computers en communicatienetwerken (hardware en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur; alsook software: analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing); • De activiteiten van systeemintegrators;
b) Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder meer dient te worden begrepen:
• Analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen, inclusief automatisatie systemen: ontwikkeling productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard en speciale programmatuur;
• Het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma’s; • Het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven; • Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
• De toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid; • De ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan. c) Het inrichten en geven van opleidingen op gebied van informatica, telecommunicatie, het gebruik van applicaties of hardware.
d) Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten of “hosten” van websites, e-commerce en e-business websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
e) Overige activiteiten in verband met computers;
f) De groot- en kleinhandel in, de import en export, verhuur en huur, distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en telecommunicatie, waaronder hardware materiaal voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief; 2. Alle activiteiten op gebied van engineering; en zo onder meer het berekenen van energieverbruik en het nut van (hernieuwbare) energie;
3. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valideren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden; 4. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goed; 5. Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers en dergelijke;
6. Verhuur van standaard-programmatuur;
7. Installatie, onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en software; 8. Het uitbaden van een computeradviesbureau;
9. De aan- en verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van domeinnamen en websites; 10. Gegevensverwerking; al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant. De invoer van gegevens en volledige verwerking van gegevens.
11. Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden; 12. Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
13. Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat; 14. Terbeschikking stellen van databanken: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens;
15. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
16. Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
17. Alle activiteiten die verband houden met fotografie (en zo ondermeer ook via de drone-techniek). Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.
De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarvan zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.
Kapitaal. - Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.
De notaris bevestigt dat het maatschappelijk kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00) volstort werd op rekening BE77 7310 4727 4842 bij KBC Bank. Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in de statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform de wettelijke bepalingen.
Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.
Interne bestuursbevoegdheden
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wettelijke of statutaire bepalingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordiging
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden. Bijzondere volmachten . – Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht. Boekjaar. - Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2019.
Jaarvergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de laatste donderdag van de maand juni, om negentien uur (19u.00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2020.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
1. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.
De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
Iedere vennoot kan per brief of e-mail met bevestiging van ontvangst stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
• de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;
• het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt; • de uitdrukkelijke wens om per brief of email te stemmen;
• de naam en de zetel van de vennootschap;
• de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
• de agenda van de vergadering;
• de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" / "verworpen" / "onthouding";
• de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
• de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig. Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste 8 dagen voor de voorziene datum van de vergadering.
Winstverdeling. – Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap. Benoeming Zaakvoerder. - Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één (1). Wordt tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur:
• de heer Kim EYCKMANS, voornoemd.
Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Buiten deze benoeming worden geen andere zaakvoerders aangesteld. Administratieve Formaliteiten - Volmacht. Bijzondere volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan AC|S Accountants, gevestigd te 2380 Ravels, Grote Baan 201, met ondernemingsnummer BTW BE0437.828.603, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' (activering van het ondernemingsnummer als handelsonderneming en eventueel aanvraag van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Virto Solar
Téléphone
+32 14 54 94 45
Email
Sites internet
www.virto.solar
Adresse
1 Antwerpseweg 2440 Geel