Mise à jour RCS : le 21/04/2026
W.D.M.
Active
•0443.821.520
Adresse
10 Rue Nouvelle Percée(REM) 4350 Remicourt
Activité
Octroi de crédit hypothécaire
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
26/03/1991
Informations juridiques
W.D.M.
Numéro
0443.821.520
SIRET (siège)
2.057.873.806
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0443821520
EUID
BEKBOBCE.0443.821.520
Situation juridique
normal • Depuis le 26/03/1991
Capital social
94000.00 EUR
Activité
W.D.M.
Code NACEBEL
64.922, 68.310, 66.220•Octroi de crédit hypothécaire, Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières, Activités des agents et courtiers d’assurances
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities
Établissements
W.D.M.
3 établissements
2.057.873.806
En activité
Numéro: 2.057.873.806
Adresse: 6 Rue Nouvelle Percée(REM) 4350 Remicourt
Date de création: 24/06/1992
W.D.M sa
En activité
Numéro: 2.291.143.562
Adresse: 2 Rue du Moulin 4300 Waremme
Date de création: 01/01/2019
w.D.M
En activité
Numéro: 2.291.143.463
Adresse: 7 Place de l'Eglise 4280 Hannut
Date de création: 01/01/2019
Finances
W.D.M.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 601.7K | 646.3K | 692.7K | 757.0K |
| EBITDA - EBE | € | -28.8K | -11.0K | 106.5K | 227.4K |
| Résultat d’exploitation | € | -28.9K | -11.0K | 106.5K | 227.4K |
| Résultat net | € | -38.7K | -31.4K | 77.4K | 190.6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -6,902 | -6,7 | -8,485 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -4,794 | -1,698 | 15,374 | 30,042 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 7.1K | 29.8K | 33.4K | 13.3K |
| Dettes financières | € | 209.3K | 232.6K | 327.6K | 417.9K |
| Dette financière nette | € | 202.2K | 202.8K | 294.2K | 404.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,008 | -18,483 | 2,763 | 1,779 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 186.0K | 224.7K | 256.1K | 253.7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -6,434 | -4,855 | 11,177 | 25,181 |
Dirigeants et représentants
W.D.M.
3 dirigeants et représentants
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01/07/2022
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30/06/2021
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30/09/2020
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Comptes sociaux 2017
14/06/2018
Comptes sociaux 2016
30/08/2017
Comptes sociaux 2015
24/06/2016
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26/06/2015
Comptes sociaux 2013
25/08/2014
Comptes sociaux 2012
30/08/2013
Comptes sociaux 2011
26/07/2012
Comptes sociaux 2010
29/07/2011
Comptes sociaux 2009
28/07/2010
Comptes sociaux 2008
30/07/2009
Comptes sociaux 2007
06/08/2008
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31/07/2007
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18/07/2006
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22/06/2005
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28/07/2004
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01/09/2003
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16/09/2002
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04/07/2001
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18/09/2000
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30/09/1999
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02/09/1998
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05/07/1996
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11/07/1995
Comptes sociaux 1993
27/07/1994
Comptes sociaux 1992
10/12/1993
Comptes sociaux 1991
04/11/1992
Publications
W.D.M.
42 publications
Comptes annuels
05/10/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/164723
Comptes annuels
20/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/137490
Démissions, Nominations
28/10/2011
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
al
Dénomination: BUREAU WALMACK
Forme juridique: Société Anonyme
Siège : Rue Nouvelle Percée 10 - 4350 REMICOURT
N° d'entreprise : 0443821520
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20/08/2011
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guy WALMACK de ses fonctions d'administrateur et: d'administrateur-délégué.
: Après délibération, l'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer en qualité d'administrateur la société: . privée à responsabilité limitée WALMACK HOLDING, ayant son siège social à 4350 REMICOURT rue Nouvelle’ Percée 10, RPM Liège, numéro d'entreprise 0833.342.737. Ce mandat est conféré pour une durée de 6 ans’ : prenant cours le 1° août 2011 et expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2017.
Pour WALMACK HOLDING SPRL
Guy Walmack
Gérant
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/06/2016
Description: MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MM
16 Juil 2016
mie a 8
‘ belg
N° d'entreprise : 0443.821.520
: Dénomination
{en entier}: BUREAU WALMACK
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue Nouvelle Percée 10 - 4350 REMICOURT
(adresse complète)
Obiet{s} de Facte Nominations statutaires
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 29 mai 2018 :
Après délibération, la résolution suivante est mise au vote et adoptée à l'unanimité : Les mandats des administrateurs en fonction, à savoir :
-La SPRL WALMACK HOLDING, Administrateur-délégué, représentée par son gérant Monsieur Guy WALMACK
-Madame Gabrielle WALMACK, Administrateur
sont reconduits pour un nouveau terme de six ans.
Pour la SPRL WALMACK Holding, Administrateur-délégué
Guy WALMACK, gérant
Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2015
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/09/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-09-20/0199625
Comptes annuels
03/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-03/0134582
Comptes annuels
04/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-04/0136535
Comptes annuels
26/05/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/189998
Siège social, Démissions, Nominations
20/09/2010
Description: Mod 2.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 37725* > Eb ! ! Dénomination N°d'entreprise : (en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : Extrait de 'Assemblée Générale ordinaire des Associés du 27 mai 2009 : 0443.821.520 BUREAU WALMACK Société Anonyme Rue Nouvelle Percée 6 - 4350 REMICOURT Transfert siège social - Nominations statutaires Après délibération, les résolutions suivantes sont mises aux voies et adoptées à l'unanimité : 5% elle renouvelle pour un terme de six ans les ma ndats des administrateurs comme suit : - Monsieur Guy WALMACK, administrateur délégué - Madame Cécilia KOCIK, administrateur - Madame Gabrielle WALMACK, administrateur. 6% elle décide de transférer le siège social à l'a dresse suivante : rue Nouvelle Percée 10 à 4350 Remicourt Guy WALMACK Administrateur délégué Mentionner sur la derniére page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-29/0274662
Démissions, Nominations, Capital, Actions, Divers
25/11/2003
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe md nan Forme juridique Siège N° d'entreprise _Qbist de cte : Extrait du proce: Mesdames Cécilia Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/11/2003- Annexes du Moniteur belge tie von 1 VortB Audie Nom et die + Société anonyme rue Nouvelle Percée, 6 a 4350 Remicourt 0443821520 Nominations statutaires s-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2003 L'assemblée décide de renouveler pour un nouveau terme de 6 ans les mandats d"administrateurs de KOCIK (numéro national 21 11.30-176-24) et Gabrielle WALMACK (numéro national 48.08.16.144-52) et confirme Monsieur Guy WALMACK (numéro national: 56.10,22-195-03) dans ses fonctions d'administrateur délégué GE WALMACK Administrateur-détegué av. Au D Ne
Comptes annuels
03/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-03/0195836
Démissions, Nominations
05/02/2020
Description: Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe À TT - m N° d'entreprise : 0443 821 520 Nom (en entier) : W.D.M. {en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du siège : Rue Nouvelle Percée 10 - 4350 REMICOURT Objet de l’acte : Nominations statutaires Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2020 : L'assemblé acte la démission des 2 administrateurs suivants et leur donne pleine et entière décharge pour Fexercice de leur mandat : -Grégory DE RUDDER (75.12.12-251.78) -Carcline MAQUET (80.01.02-120.52) L’assemblé nomme, pour un nouveau terme de 6 ans, les 3 administrateurs suivants : -La SRL WALMACK Holding (0833.342.737), administrateur-délégué, représentée par Guy WALMACK (56.10.22-195.03) . -La SRL DM Hesbaye (0739.729.819), administrateur-délégué, représentée par Grégory DE RUDDER (75.12.12-251.78) -Gwenaëlle WALMACK (84.01.04-322.68), administrateur, son mandat sera exercé à titre gratuit Pour la SRL WALMACK Holding, Administraeur-délégué Guy WALMACK, Administrateur Déposé en même temps: copie du procès-verbal de l'assembiée générale extraordinaire du 2 janvier 2020 Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/08/2022
Description:
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge UT
après dépôt de l'acte au ES
RE u
real Es (Onn ee en eee eee ene enone nee eee ene neon
N° d'entreprise : 0443 821 520
Nom
(en entier) : W.D.M.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Nouvelle Percée 10 - 4350 REMICOURT
Objet de l'acte : Nominations administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022
L'assemblée prolonge pour un nouveau terme de 6 ans les mandats d'administrateurs et l'assemblée confirme que le conseil d'administration est désormais composé des 5 administrateurs suivants, jusqu'au 30/06/2028 :
La SRL WALMACK Holding (0833.342.737), administrateur et délégué à la gestion journalière, représentée par :
Guy WALMACK (56.10.22-195.03)
La SRL LEOCAM (0739.729.819), administrateur et délégué à la gestion journalière, représentée par : Caroline MAQUET (80.01.02-120,52)
La SRL PALEOD (0768.929.193), administrateur et délégué à la gestion journalière, représentée par : Gregory DE RUDDER (75.12.12-251.78)
Evelyne WALMACK (84.01.04-324.66) — son mandat est exercé a titre gratuit
Gwenaélle WALMACK (84.01.04-322.68) — son mandat est exercé à titre gratuit
Gwenaélle WALMACK, Administrateur
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/08/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 août 1997
238 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1997
— . PREMIERE RESOLUTION. :
N. 970829 — 460 L'assemblée décide de réduire la part fixe du capital à
BUREAU WALMACK
Société Anonyme
Rue Nouvelle Percée 6
4350 REMICOURT
Liège n° 180.233
443.821.520
RENOUVELLEMENT DES MANDATS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 MAI 1997
L'assemblée renouvelle pour un
terme de six ans les mandats des
administrateurs sortant, à savoir :
- Monsieur Guy WALMACK, Président du
Conseil d'Administration et
Administrateur-Délégué
- Madame Cécilia KOCIK, Vice-
© Présidente du Conseil
- Madame Gabrielle WALMACK.
Pour extrait conforme :
(Signé) G. Walmack,
administrateur délégué.
Déposé, 20 août 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
N. 970829 — 461
FIDUCIA
Société coopérative à responsabilité limitée
rue de Rotterdam, 19 -4000- LIEGE.
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Liège, n° 849
REDUCTION ET AUGMENTATION DE LA PART FIXE
MODIFICATIONS DES STATUTS
NOMINATION DUN ADMINISTRATEUR
SEIL
BELEGATION PARTICULIERE DE POUVOIRS.
LAN MIL NEUF CENT NONANTE-SEPT
seize heures,
A 1000 BRUXELLES. a Hotel "BEDFORD", 135 rue du
Dane Nous, Maître Brino le MAIRE, notaire de résidence à Bruxelles, nn a 3
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés
de la société civile sous forme de société coopérative à
ilité limitée “FIDUCIA”, ayant son siège social à
LIEGE. '19 rue de Rotterdam. ..ete...
concurrence de mille francs (1.000,) ...eic... en vue du
remboursement à la succession d'un associé décédé, à savoir
feu Monsieur Jacques LAMBERT, décédé à Bruxelles le trois
avril mil neuf cent nonante-sept, moyennant l’annulation d'une
art sociale dont le défùnt était titulaire ...etc...
suite, l'assemblée constate la réduction effective de la part fixe du capital jose au montant d'un million neuf cent
nonante-neuf milfe francs (1.999.000,-).
DEUXIEME RESOLUTION. En \
g e ..etc...décide de procéder à assem
l'admission d’un nouvel associé, à savoir Monsieur Dominique
DELIEGE, expert-comptable I.E.C., demeurant à 7180
SENEFFE, 3 rue Haute, et ce à partir de la date des
résentes.
L'assemblée générale conclut que Monsieur Dominique
DELIEGE remplit tous les critères, professionnels et
uérir la qualité d’associé ...etc... autres, ur TROISIÈME RÉSOLUTION . .
assemblée générale décide de modifier ...etc.... le
texte du dernier alinéa de l'article £1 ...etc...comme suit etc...
* Article 11.- ASSOCIES - ADMISSION.
Pendant toute Fa durée de Ta société, les organes de la
société devront toujours respecter, à l'égard associés
actuels et futurs, le principe consistant en l'égalité entre les
associés-personnes physiques, sauf dérogation à ce principe al par les présents statuts où par des conventions particulières enl tre associés.
QUATRIEME RESOLUTION. 4 d L fi
etc... l'assem le décide d'augmenter la part fixe
du capital à concurrence de mille francs (1 000.) pour 13 fer d'un million neuf cent nonante-neuf mille francs
71.999.000) a deux millions de francs (2.000.000,-), par
apport en espèces d’un montant de mille francs (1.000,-), .
moyennant la création d’une nouvelle part sociale, émise’ au
prik de mille francs (1.000,-). La nouvelle part sociale
sera identique aux parts sociales existantes, et partici au
bénéfice de l'exercice en cours à partir de la date du
résent procès-verbal, pro rata temporis et liberationis”.
scription de l'augmentation du capital, libération et remuneration,
L'augmentation de capital Meprouvée ci-dessus est souscrite
par le nouvel assocté, Monsieur Dominique DELIEGE
rénommé, expert-comptable I.E.C., demeurant à 7180
ENEFFE, 3 rue Haute, ici intervenant et déclarant
souscrire 4 concurrence de mille francs (1.000,-), 4 une
part sociale sans désignation de valeur nominale.
reeet. cette nouvelle part sociale a été imégralement libérée, soit à concurrence d'un montant de mille francs
00e Ceci apparait en plus d'une attestation
le
cet a
élivrée par la Générale de Banque...etc... . En__rémunération
de mt, il est attribué au
souscripteur Ta part sociale Am a souscrite, ce qu’il déclare
accepter. Et à l'instant il est fait mention de cette
attribution au registre des associés de la société,
Constatation de la réalisation de l'augmentation de la part
Ixe du, A
assem nérale constate que J'augmentation de la part fixe du capital etc... est réalisée fagon effective, et
gue la part fixe du capital est dès lors portée à la somme de
eux millions de francs (2.000.000,-), représentée par deux
mille 2.000) parts sociales, sans désignation de valeur ınale,
FINOUIEME RESOLUTION. eo
m le, moyennant la participation du nouvel ‘assemblée associé, décide de modifier
les articles 5 et 6, premier alinéa des statuts conformément
aux décisions prises ci- dessus, comme suit : :
“ Article 5.- CRE TAL - PART FIXE DU CAPITAL.
Le capital social est illimité.
La part fixe du capital est de deux millions de francs 22 000), .
rticle Ge ARTS SOCIALES - AUGMENTATION ET
La part fixe du ital est représentée par deux mille
2.000) parts sociales sang.’ désignation de valeur nominale.”...etc... .
SIXIEME RESOLUTION. a .
assem generale decide de remanier le texte de Particle 32 des statuts ...etc....
= Article 32 - BONI DE LIQUIDATION.
Aprés apurement de toutes les dettes, © ges et frais de
liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l'actif net servira d’abord à rembourser le montant du capital libéré aux associés. .
Le solde sera réparti entre tous les associés, compte tenu de
leurs droits respéctifs tels que résultant des présents statuts,
des dispositions des Lois Coordonnées sur les Sociétés
Commerciales et des conventions particulières
éventuellement existant entre les associés SEPTIEME RESOLUTION.
assemblée générale décide de nommer un administrateur supplémentaire. et nomme en cette qualité Monsieur
Dominique DELIEGE susmentionné, ‘expert-comptable
LE.C., demeurant 4 7180 SENEFFE, 3 rue Haute, ici
présent et qui déclare accepter ce mandat.
on mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de l’an deux mil deux. © |
n mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire et expresse prise par
l'assemblée générale.
Démissions, Nominations
02/06/2023
Description: Mod DOG 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte aug ffe
D
Il
Rese
=
@% 4
Greffe 994%
N° d'entreprise : 0443 821 520 Nom
{en enter} : W.D.M.
(en abrege)
Forme légale. Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Nouvelle Percée 10 - 4350 REMICOURT
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023
L'assemblée acte la démission de l'administrateur suivant et lui donne pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat :
-La SRL PALEOD (0768.929.193) administrateur et délégué à la gestion journalière, représentée par : Grégory DE RUDDER (75.12.12-251.78)
:
’
1
'
'
’
| \ Pour la SRL WALMACK Holding, administrateur
4 Gwenaëlle WALMACK, Administrateur ‘
'
' \
\ 1
' ‘
i
i
\
\ '
‘ ‘
4
:
‘
;
‘ 1
4 ;
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023 ‘
i i
i
\ ‘
i
'
i
\
\
'
i ‘
1
i
‘
‘
‘
Mentionner sur
Au verso Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Menton »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/10/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-10-12/0193557
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
12/06/2001
Description: 22 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2001
CONSTITUTION
D'un acte reçu par le notaire Philippe Carrete à Huy, le
16/5/2001, enregistré à Huy 1, le 17/5 suivant, vol 741 fol 20
case 8
IL RESULTE QUE: -
1°) Monsieur DODEMONT Benoit-Louis-Marcel-Marie, né
à Huy le 1/1/50 époux de Madame MODERA Anne, domicilié
à 4460 Horion-Hozémont, rue des Rochers, 39 a constitué une
société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à
responsabilité limitée dénommée « Atelier d'architecture
Benoît DODEMONT »
2°) Le siège social est établi à 4460 Horion-Hozémont, rue des
Rochers, 39,
3°) La société a pour objet, pour compte propre, pour compte
de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :
l'exercice par les associés, pour compte de la société, de la
profession d'architecte, et notamment les activités réalisées
par un bureau d'études et d'architecture, en ce compris les
études de structures, d'urbanisme, la réalisation de dessins
techniques ou architecturaux et les expertises ; et tout ce qui
s'y rapporte.
Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés
aux personnes autorisées. à y exercer la profession
d'architecte. Tous les actes accomplis par la société doivent
l'être dans le respect du Règlement de Déontologie de l'Ordre
des Architectes et des recommandations qu’il édicte.
La société peut notamment se porter caution et donner toute
sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou
société liée ou non. Elle peut accomplir toutes opérations
Bénéralement quelconques, commerciales, industrielles, finan-
cières, mobilières ou immobilières se rapportant directement
ou indirectement à son objet. La société peut faire ces opéra-
tions au nom et pour compte propre, mais aussi pour compte
de ses membres, et méme pour compte de tiers.
Elle peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser la réalisation
de son objet.
4°) La société est constituée pour une durée illimitée.
5°) Le capital social est fixé à DIX-NEUF MILLE EUROS
(766.458 francs). Il est divisé en 190 parts sans valeur nomi-
nale représentant chacune 1/190*" de l'avoir social.
6°) Les 190 parts sont toutes souscrites, en espèces, au prix de
100 euros (4.033,99 francs) chacune, par Monsieur Benoît
Dodémont. Chacune des parts ainsi souscrites est libérée à
concurrence d'un/tiers \
7°) La société est administrée par un ou plusieurs gérants,
personnes physiques, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale et toujours révocables par elle. En cas
de nomination sans limitation de durée, le gérant peut avoir la
qualité de gérant statutaire, Est nommé gérant non statutaire :
Monsieur Benoît DODEMONT. Son mandat est rémunéré.
8°) Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf
organisation par l'assemblée d’un collège de gestion, chaque
gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et
peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ré-
serve à l'assemblée pénérale.
9°) Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordi-
naire, le deuxième lundi du mois de juin à dix-sept (17h00)
heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convo-
cations et pour la première fois en deux mil deux.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le.premier jour
ouvrable suivant, autre qu'un samedi. La première assemblée
générale annuelle se tiendra le dix juin deux mil deux
10°) L'année sociale commence le 1" janvier et finit le 31
décembre de chaque année. Le premier exercice social com-
mencera le jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au
greffe du Tribunal de Commerce de Huy, lorsque la société
acquerra la personnalité morale, pour se terminer Le 31 dé-
cembre 2001.
11°) I ne sera pas nommé de commissaire.
12°) En cas de dissolution de la société, la liquidation est
effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que
l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs
dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Le(s)
liquidateur(s) devra(ont} respecter l'article 5 des statuts.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Tou-
tefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une
égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement
l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des rembour-
sements partiels, En vue de respecter le point 6.1.3 de la re-
commandation relative à l'exercice de la profession
d'architecte dans le cadre d'une société, it est convenu qu'en
cas de disparition de la société, les contrats en cours seront
cédés, avec l'accord du maître de l'ouvrage, à un architecte
inscrit au tableau d'un Conseil de l'Ordre des Architectes en
Belgique.
(Signé) Philippe Carrette,
notaire.
Déposé à Liège, 30 mai 2001 (A/21901).
3 6 000 T.V.A. 21% 1260 7260
(57966)
N. 20010612 — 31
BUREAU WALMACK
SOCIETE ANONYME
RUE NOUVELLE PERCEE 6 4350 REMICOURT
LIEGE L6180233
443.821.520
MODIFICATIONS STATUTAIRES
AUGMENTATION DE CAPITAL
D'un acte reçu par le notaire Crismer à Fexhe le Haut Clocher en date
du dix-sept avril deux mil-un, enregistré à Waremme le vingt avril
suivant, deux rôle sans renvois, volume 426, folio 57, case 19, reçu six
mille deux cent cinquante-six francs, signé l'inspecteur Principal,
BOSSUROY C., it résulte que l'assemblée générale des associés de la
SOCIETE ANONYME « BUREAU WALMACK » dont le siëge social est
établi à 4350 REMICOURT, rue Nouvelle Percée 6, à décidé à
l'unanimité :
1, Conversion du capital en EURO
L'assemblée générale décide d'exprimer le capital en EURO.
L'assemblée constate que, sur base du taux de conversion de l'Euro en
trancs belges tixé irrévocablement par le Conseil des Ministres de
l'Union Européenne le trente et un décembre mil neuf cent nonante-
“huit à UN (1) EURO égale QUARANTE virgule TROIS MILLE TROIS
CENT NONANTE-NEUF (40,3399) FRANCS BELCES, le capital s'élève
actuellement à TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX
EUROS SOIXANTE-NEUF CENTS (30.986,69 EUR). Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2001 23
2." Augmentation de capial
L'assemblée générale décide d'augmenter te capital à concurrence de
TRENTE-€T-UN MILLE TREIZE TRENTE-ET-UN CENTS (31.013,31
EUR), pour le porter à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000 EUR).
Cette augmentation est réalisée sans apport nouveau et sans création
de nouvelles actions, par incorporation au capital d'une somme de
TRENTE-ET-UN. MILLE TREIZE TRENTE£T-UN CENTS (31.013,31
EUR), à prélever sur les réserves disponibles qui appuraissent au bilan
au trenteet-un décembre deux mille dont un exemplaire certifié
conforme aux livres de commerce reste annexé au procès-verbal
d'assemblée générale. .
3. Modification des statuts et toilettage pour les mettre en
concordance avec le nouveau code des sociétés
L'assemblée constate que les statuts ont été modifiés coniemément à tout
ce qui précède. L'assemblée générale décide d'adapter es statuts ainsi qu'il
suit:
1. L'article S. CAPITAL est modifié :
«le capital social est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS
(62.000 EUR), représenté par MILLE DEUX CENT CINQUANTE
ACTIONS (1.250) actions de capital, sans désignation de valeur
nominale, «
2. Unarticte 5.Bis HISTORIQUE DU CAPITAL est inséré et dispose :
« A l'origine le capital social était fixé :
% Lors de la constitution de la société par acte du vingt-six mars mil
neuf cent nonante-et-un, recu par fe Notaire Paul REARD 4
Waremme, à UN MILLION DEUX CENT CINGUANTE MILLE
FRANCS BELCES, représenté par mille deux cent cinquante
actions, sans désignation de valeur nominale, capital entièrement
libéré.
% Par acte du dix-sept avril deux mil un reçu par le notaire Philippe
CRISMER à Fexhele-Haut-Clocher, le capital est poné à
SOIXANTE DEUX MILLE EUROS, par incorporation des réserves
disponibles, à concurrence d'un montant de TRENTE-ET-UN
MILLE TREIZE TRENTE-ET-UN CENTS (31.013,27 EUR). »
L'assemblée générale décide supprimer les références zarticulières aux
Lois coordonnées sur les sociétés commerciales, en rannn de l'entrée
en vigueur du Code des sociétés.
4. Pouvoirs au conseil ‘administration
L'assemblée confère tous pouvairs au conseil d'admiristration en vue
de ta publication au Moniteur belge de l'extrait de Ia présente
assemblée et du dépôt de la coordination conforme des statuts au
Grefie du Tribunal, ainsi que pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Philippe Crismer,
notaire.
Sont déposés en même temps que l'expédition corryme de l'acte
constitutif :
& Etat comptable résumant la situation active ® passive de la
société arrêté au trente-et-un décembre deux mille
+ Coordination conforme des statuts.
Déposé, 30 mai 2001.
2 4 000 T.V.A. 21 % 840 4 840
. (57970)
N. 20010612 — 32
CAMICERIA ITALIANA
société privée à responsabilité limitée
4600 Visé, Rue du Perron, n'5
CONSTITUTION ...
D'un acte reçu le 22 mai 2001 par le notaire
Jean-Marie CARLIER de Stembert, Verviers, il
résulte que
1, - Monsieur VIGNONI Lucio, , de nationalité
italienne, époux séparé de fait de Madame
KOHNEN Chantal , né à Palazzolo, le vingt
novembre mil neuf cent cinquante-trois,
deneurant à demeurant à 4620 Fléron, Rue de
Jupille, n° 87.
2.- Monsieur VIGNONI Massimo, de nationalité
belge, célibataire, né à Rocourt, le quatre
février nil neuf cent septante-six, demeurant
à 4620 Fléron, Rue de Jupille, n° 87
ont constitués une société commerciale ayant
notamment las caractéristiques suivantes
1. Forme La société a la forme d'una société
privée à responsabilité limitée.
2. Dénomination sociala : La société a pour
dénomination «CAMICERIA ITALIANA»
3. Siège social : 4600 Visé, rue du Perron,
n°5
4. Objet social : . La société a pour objet
toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement
a) au commerce en gros et en détail de
tous vétements et confection hommes et
dames.
b) toutes transactions, ainsi qua
l'import et l'export, de tous ce qui
est afférent au sectaur textile.
La société pourra d'une façon générale
accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobiliëras ou
immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son. objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement
ou indirectement la réalisation.
5. Durée : la durée est illinitée
6. Capital social : Le capital social ast
fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS,
(18.600 €). .
Il est représenté par cent parts sociales
sans mention de valeur nominale intégralement
souscrites, représentant chacune un/centième
de l'avoir social, libéréas à concurrence da
un/tiers. Les cents parts sociales de la
société sont à l'instant souscrites an
espèces, au prix de CENT QUATRE VINGT SIX
EUROS chacune comme suit :
1.- par Monsieur Lucie VIGNONI,
préqualifié, à concurrence de
dix parts sociales 10.-
2.- par Monsieur Massimo VIGNONI,
préqualifié, a concurrence de
nonante parts sociales 90.-.
Ensemble
Chacune des parts sociales souscrites a été
libéréa à concurrence D'UN/TIERS. Que le
montant des libérations en numéraire ci-
dessus a été versé auprès du CREDIT AGRICOLE
sur le compte numéro 103-0122024-66 ouvert au
non de la société en formation, de sorte que
la société a das à présent de ce chef à sa
disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS
EUROS (6.200 €} ou deux cent cinquante mille
cent sept francs.
7.Pouvoir de l'organe da gestion :
Conformément à l'article 257 du Code des
sociétès, repris à la loi du sept mai mil
neuf cent nonante neuf chaque gérant pourra
accomplir tous les actes nécessaires et
utiles A l'accomplissement de l'objet social
de la société, sauf ceux que la loi ou les
présents statuts réservent expressément à
l'assemblée générale. Chaque gérant
représente la société à l'égard des tiers at
en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
cent parts sociales 100.-
Comptes annuels
05/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-05/0214028
Comptes annuels
29/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/131266
Comptes annuels
12/09/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-09-12/0225572
Comptes annuels
07/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-07/0205855
Comptes annuels
03/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-03/0204504
Comptes annuels
25/09/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-09-25/0196941
Comptes annuels
27/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/170506
Démissions, Nominations
09/06/2022
Description:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
bus “ &
ax LY Greffe
ce ay Se
Ji 47 MAI 202 J}
N’ dentreprise : 0443 821 520 Nom
ten enter : W.D.M.
yen abrege)
Forme légale Société Anonyme
Adresse complète du siège .
représentée indifféremment par :
- Guy WALMACK (56.10.22-195.03)
~ Evelyne WALMACK (84.01.04-324.66)
- Gwenaëlle WALMACK (84.01.04-322.68)
- Caroline MAQUET (80.01.02-120.52)
- Grégory DE RUDDER (75.12.12-251.78)
Pour la SRL WALMACK Holding, Administrateur
Gwenaélle WALMACK, Administrateur
Rue Nouvelle Percée 10 - 4350 REMICOURT
Objet de l'acte : Nominations administrateurs et représentants permanents
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2022
L'assemblée prolonge pour un nouveau terme de 6 ans les mandats d'administrateurs et l'assemblée confirme que le conseil d'administration est composé des 3 administrateurs suivants, jusqu'au 18/05/2028:
= La SRL WALMACK Holding (0833.342.737), administrateur et délégué à la gestion journalière,
- La SRL LEOCAM (0739.729.819), administrateur et délégué à la gestion journalière, représentée par:
- La SRL PALEOD (0768.929.193), administrateur et délégué à la gestion joumalière, représentée par :
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2022
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer 1a personce morale di égard des vers
Au verse Nom et signature {pas applicaple aux actes de type + Menton s)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-13/0216429
Divers
11/02/2022
Description:
Mod DOO 18.01
ae “it Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A
Réservé
au
Moniteur IN
beige Vy
N° d'entreprise : 0443 821 520 Nom
(en entier): W.D.M.
(en abrégé) :
Forme légale : Saciété Anonyme Adresse complète du siège : Rue Nouvelle Percée 10 - 4350 REMICOURT Objet de Pacte: Divers - Enseigne commerciaie Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2022 :
Après délibération, les résolutions suivantes sont mises aux voix et adoptées à l'unanimité :
L'assembiée confirme que la SA W.D.M exerce depuis de nombreuses années l'activité d'agent immobilier, sous l'enseigne commerciale « Immobilière WALMACK ».
Pour la SRL WALMACK Holding, Administrateur
Guy WALMACK
Déposé en même temps : PV d'AG extraordinaire du 3 janvier 2022
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ia personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
25/04/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-04-25/252
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
06/11/2019
Description:
' Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Il KONDEN *19146406*
N° d'entreprise : 0443.821.520 i
Dénomination
{en entier) : W.D.M. :
{en abrégé) : ‘
Forme juridique : SA
: Adresse complète du siège : Rue Nouvelle Percée, 10 à 4350 Remicourt
i Objet de !acte : FUSION - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DE L’OBJET - : MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION - NOMINATIONS
| D'un acte reçu par Maitre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ& de la SPRL « GAUTHY & JACQUES -: Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 21 octobre 2019, en cours d'enregistrement, il ésulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « W.D. M , ayant son siège social à 4350 Remicourt, rue Nouvelle Percée, 10.
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
| FUSION - AUGMENTATION DE CAPITAL
1- Projet de fusion - Rapports
Monsieur le Président donne connaissance à l'assemblée du projet de fusion par absorption de la société ! privée à responsabilité limitée « GROUPE PROFINANCE », ayant son siège social à 4300 Waremme, rue du; i ; Moulin, 2, numéro d'entreprise 0478.313.829 - RPM LIEGE (division Liège), établi le 26 avril 2019, déposé au: : Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Liège - division Liège, le 3 juin suivant et publié aux annexes du Moniteur! : belge du 13 juin 2019, sous le numéro 19078299.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée le projet de fusion, et l'annexe au; Moniteur belge qui publie le projet de fusion. i
Les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance de ce projet de fusion, mis a leur disposition sans frais: vec les documents visés à l'article 697 $2 du Code des sociétés un mois au moins avant la date de la présente: ssemblée.
Le conseil d'administration déclare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la: aciété n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de fusion. De même, l'organe de gestion d : la société absorbée ne l'a informé d'aucune modification intervenue dans le patrimoine de cette dernière depui : la même époque. }
Il est précisé que les opérations de la société privée à responsabilité limitée « GROUPE PROFINANGE ! seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société anonyme : W.D.M. » à compter du 1er janvier 2019.
i 1 }
; i 1
De
i ! H
2- Dispense des rapports sur la fusion
On omet.
3- Rapports sur l'apport en nature
Le rapport établi en date du 17 juillet 2019 par la société « HEYNEN-NYSSEN & Co », ayant son siége soci : à 4020 Liège, rue du Parc, 69A, représentée par Monsieur NYSSEN Didier, réviseur d'entreprises, et par : société privée à responsabilité limitée « HN2C », représentée par Madame CAMBRON Virginie, révise ‘entreprises, sur l'apport en nature précité conformément à l'article 602 du Code des Sociétés conciut dans les: | termes suivants :
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2019 - Annexes du Moniteur belge « L'apport en nature a la S.A. « W.D.M. » (BCE n°0443.821.520) sur l'acceptation duquel vous êtes appelés à vous prononcer consiste en l'apport des actifs et passifs de la S.P.R.L. « GROUPE PROFINANCE » suite à la fusion par absorption de la S.P.R.L. « GROUPE PROFINANCE » par la S.A. « W.D.M. », plus amplement décrit au chapitre 3 de notre rapport.
Cet apport est effectué avec effet au 1er janvier 2019.
L'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la rémunération attribuée en contrepartie.
L'opération a fait l'objet des vérifications d'usage, tant en ce qui concerne l'existence et la description que les modes d'évaluation de l'apport.
Les actifs et passifs apportés par la fusion ont été évalués par le Conseil d'Administration à 42.482,77 € (en valeur comptable, actifs moins passifs) et à 835.000,00 € en valeur économique (sous réserve de la fusion par absorption de la S.P.R.L. « HESBAYE FINANCES » par la S.P.R.L. « GROUPE PROFINANCE » au préalable à la présente augmentation de capital). ,
La comptabilisation au compte capital souscrit de la S.A. « W.D.M. » de la quote-part du compte capital souscrit de la société absorbée transférée permeitra ainsi l'augmentation du capital souscrit de la S.A. « W.D.M. » à concurrence de 32.000,00 € et l'émission de 674 actions S.D.V.N,
La rémunération proposée pour cet apport consiste en la création de 674 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale au prix d'émission de 47,48 € par action, ce qui est inférieur au pair comptable actuel de 49,60 €, sans soulte. L'article 699 $2 du Code des Sociétés exonère la rédaction de rapports spécifiques à l'émission d'actions nouvelles sous le pair comptable des actions anciennes. Ces 674 actions seront attribuées aux associés de la S.P.R.L. « GROUPE PROFINANCE », soit 337 actions pour Madame Caroline MAQUET et 337 actions pour Monsieur Grégory DE RUDDER.
Après l'augmentation de capital souscrit, celui-ci s’élèvera à 94.000,00 €, représenté par 1.924 actions S.D.V.N., soit un pair comptable de 48,86 €.
En conclusion de nos contrôles effectués conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis, sous réserve que la fusion par absorption de la S.P.R.L. « HESBAYE FINANCES » par la S.P.R.L. « GROUPE PROFINANCE » soit réalisée au préalable à la présente opération, que
la description de l'apport répond à suffisance à des conditions normales de clarté et de précision ; les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de économie d'entreprises et conduisent à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ; les informations financières et comptables contenues dans le rapport du Conseil d'Administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter la proposition. »
4- Fusion
L'assemblée décide la fusion par absorption de la société privée à responsabilité limitée « GROUPE PROFINANCE », ayant son siège social à 4300 Waremme, rue du Moulin, 2, numéro d'entreprise 0478.313.829 - RPM LIEGE (division Liège), par la transmission par cette dernière de la totalité de son patrimoine actif et passif aux conditions prévues au projet de fusion dont question ci-avant, moyennant l'attribution immédiate et directe aux actionnaires de la société absorbée de six cent septante-quatre (674) actions de la société absorbante.
Conditions du transfert
Le transfert de patrimoine s'effectue aux conditions reprises dans le projet de fusion et notamment aux conditions suivantes :
1- La société absorbante ne détient aucune part sociale de la société absorbée. La société absorbée ne détient aucune part sociale en propre dans son patrimoine.
2- Conformément au projet de fusion, ce transfert s'effectuera moyennant l'attribution immédiate et directe aux associés de la société absorbée de six cent septante-quatre (674) actions de la société absorbante, a concurrence chacun de leur quote-part dans le capitai.
Conformément au projet de fusion, cette attribution s'effectuera sans soulte.
3- Le rapport d'échange est justifié dans le projet de fusion.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2019 - Annexes du Moniteur belge 4- Toutes les opérations de la société privée à responsabilité limitée "GROUPE PROFINANCE" effectuées depuis le 1er janvier 2019 sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société anonyme "W.D.M.", iui faisant profit ou perte.
5- Conformément aux dispositions légales, la société absorbante s'engage à prendre en charge tout le passif envers les tiers de la société absorbée et à respecter toutes les obligations contractées par cette dernière.
6- L'assemblée décide de transférer dans la comptabilité de la société absorbante le patrimoine actif et passif de la société absorbée, à la valeur pour laquelle ses éléments d'actif et de passif figurent dans sa comptabilité à la date du 31 décembre 2018.
La comptabilisation au compte capital de la société absorbante du compte capital de la société absorbée permettra ainsi l'augmentation de capital de la société absorbante à concurrence de trente-deux mille euros (32.000,00 €) et l'émission de six cent septante-quatre (674) actions sans désignation de valeur nominale.
7- L'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis après la fusion vaudra décharge aux gérants de la société absorbée pour leur mission exercée pendant la période écoulée entre le 1er janvier 2019 et la date de réalisation de la fusion.
8- Le notaire soussigné attire en outre l'attention de l'assemblée sur la portée de l'article 684 du Code des Sociétés.
Immeubles
On omet.
5- Augmentation de capital
En vue de réaliser la fusion avec la société privée à responsabilité limitée "GROUPE PROFINANCE", l'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trente-deux mille euros (32.000,00 €) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 €) à nonante-quatre mille euros (94.000,00 €) par la création de six cent septante-quatre (674) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale participant aux bénéfices à partir du ter janvier 2019.
Les nouvelles actions rémunérent le transfert au profit de la société anonyme "W.D.M.", société absorbante, de tout le patrimoine de la société privée à responsabilité limitée "GROUPE PROFINANCE", société absorbée. Elles sont attribuées aux associés de la société absorbée en proportion de leur quote-part dans le capital de cette dernière, soit :
-trois cent trente-sept (837) actions 4 Monsieur DE RUDDER Grégory,
-trois cent trente-sept (337) actions 4 Madame MAQUET Caroline.
6- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate et reconnaît qu'ensuite de ce qui précède :
l'augmentation de capital est effectivement réalisée par la transmission universelle du patrimoine de la société privée à responsabilité limitée "GROUPE PROFINANCE" qui résulte de la fusion décidée ci-avant; le capital de la société anonyme "W.D.M.” est actuellement de nonante-quatre mille euros (94.000,00 €), représenté par mille neuf cent vingt-quatre (1.924) actions sans désignation de valeur nominale.
7- Modification en conséquence de l'article 5 des statuts
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, par le remplacement du texte actuel, par le texte suivant :
« Le capital est fixé à nonante-quatre mille euros (94.000,00 €).
Il est repr&sente par mille neuf cent vingt-quatre (1.924) actions sans désignation de valeur nominale. ».
ll- CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA FUSION
L'assemblée constate qu'ensuite des décisions concordantes prises par elle aux tèrmes des résolutions qui précèdent et par l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "GROUPE PROFINANCE" tenue ce jour devant le notaire soussigné, l'opération de fusion de la société anonyme "W.D.M,." par absorption de la société privée à responsabilité limitée "GROUPE PROFINANCE" est effectivement réalisée.
I POUVOIRS À CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
IV- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2019 - Annexes du Moniteur belge Suite à l'opération de fusion qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
toutes opérations relatives à l'activité d'intermédiaire en services bancaires et d'investissement. -la distribution d'assurances, le courtage en assurances et l'intermédiation en assurances et en réassurances. le courtage en crédits et en piacements.
exploitation d'agences immobilières et l'activité d’intermédiaire en achat, vente et location de biens immobiliers.
expertise, l'estimation, et l'évaluation de biens immobiliers.
-toutes activités en rapport avec le marketing, la publicité, le management, l'audit, a domotique et la gestion de réseaux de franchise.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, y compris financières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement a son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut également concéder des sûretés personnelles et/ou réelles en faveur de tiers, personnes physiques ou morales.
Eile peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés. »
V- CREATION DE DIFFERENTES CLASSES D'ACTIONS
L'assemblée généraie décide de créer trois classes d'actions, réparties comme suit : -mille deux cent quarante-huit (1.248) actions de classe À à la société privée à responsabilité limitée « WALMACK HOLDING »
-deux (2) actions de classe À à Monsieur WALMACK Guy
-trois cent trente-sept (337) actions de classe B 4 Monsieur DE RUDDER Grégory, -trois cent trente-sept (337) actions de classe C 4 Madame MAQUET Caroline
VI- SOUMISSION DE LA SOCIETE AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
1- Option de soumission anticipée de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
En application de la faculté offerte par l'article 39, § 1er, deuxiéme alinéa de la foi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
2- Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complétement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations. :
L'assemblée générale déclare et décide que ie texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Forme Dénomination.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « W.D.M. ».
Siège.
Le siège est établi en Région wallonne.
L'adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement là modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.
Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
toutes opérations relatives à l'activité d'intermédiaire en services bancaires et d'investissement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2019 - Annexes du Moniteur belge -la distribution d'assurances, le courtage en assurances et l’intermédiation en assurances et en réassurances. -le courtage en crédits et en placements.
-l'exploitation d'agences immobilières et l'activité d’intermediaire en achat, vente et location de biens immobiliers.
-Fexpertise, l'estimation, et l'évaluation de biens immobiliers.
-toutes activités en rapport avec le marketing, la publicité, le management, l'audit, la domotique et la gestion de réseaux de franchise.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, y compris financières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut également concéder des sûretés personnelles et/ou réelles en faveur de tiers, personnes physiques ou morales.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.
Durée.
La société a une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification aux statuts.
Montant et représentation.
Le capital est fixé à nonante-quatre mille euros (94.000,00 €).
il est représenté par mille neuf cent vingt-quatre (1.924) actions sans désignation de valeur nominale. Les actions sont réparties en mille deux cent cinquante (1.250) actions de classe « A », trois cent trente-sept \ (337) actions de classe « B » et trois cent trente-sept (337) actions de classe « C ». Les actions des différentes classes jouissent des mémes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou ie souscripteur.
En cas de cession d'actions d'une classe à un tiers, celles-ci restent classifiées dans la classe dont elles font partie au moment de ladite cession.
Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule classe d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions légales s'appliquant désormais.
Le conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article.
Composition du conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil d'administration composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Un (1} administrateur au moins est nommé sur proposition des actionnaires détenteurs d’actions de classe A {ci-après ! « Administrateur À »), et un (1) administrateur au moins est nommé sur proposition des actionnaires détenteurs d'actions de classe B et des actionnaires détenteurs d'actions de classe C (ci-après l’ « Administrateur B-C »). .
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. À cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.
Délibération.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, téléfax ou tout autre support écrit ou assimilé à un écrit conformément à la loi, mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le mandant sera réputé présent en ce qui conceme les votes. Un administrateur peut aussi, lorsque le quorum de présence requis est atteint et pour autant que la moitié au moins des membres du conseil soient présents en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par les mêmes moyens. La possibilité est donnée également aux administrateurs de participer au conseil d'administration par téléphone ou vidéoconférence.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix du Président du conseil est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2019 - Annexes du Moniteur belge Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Cependant, il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.
Procès verbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations et avis y sont annexés. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux administrateurs.
Pouvoirs du conseil.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Direction des affaires sociales.
Le conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout comité dont il fixe ta mission, la composition et les pouvoirs au sein de ia société.
Délégations spéciales.
Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Gestion journalière.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux a deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Représentation de la société.
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers ét notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, par un administrateur de ciasse À agissant conjointement avec un administrateur de classe B-C et qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
Contrôle.
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à le loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionaire disposera individuellement des pouvoirs nvestigation et de contrôle des commissaires.
Réunion Convocation.
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mercredi du mois de juin à vingt heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant autre que le samedi. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être dans un délai de trois semaines sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital. .
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations. :
Les convocations pour toute assemblée sont faites conformément aux dispositions légales et pourront notamment être effectuées par email.
Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Délibération.
Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance. En cas de vote par correspondance, le formulaire visé à l'article 27 est annexé à la liste de présence. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des
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circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.
Sauf dans les cas prévus par la loi et à l'exception de ce qui est dit ci-après, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés, à la majorité des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans fe dénominateur.
Les décisions relatives aux points suivants sont prises par l'assemblée générale à l'unanimité des voix : «la rémunération des administrateurs;
«la distribution des dividendes ;
‘toute modification importante d'éléments essentiels de l'activité ou de l'organisation de la société notamment toute décision où modification de l'objet social, d'acquisition où de vente d'un immeuble ou toute décision d'achat ou de vente d'un fonds de commerce, d'une clientèle ou d'une branche d'activité.
Nombre de voix.
Chaque action de capital donne droit à Une voix.
Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Liquidation:
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
L'assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs. Dans les cas prévus par la loi, ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Tribunal de l'Entreprise de leur nomination. Le conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de l'Entreprise.
Répartition.
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
3- Adresse du siège
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 4350 Remicourt, rue Nouvelle Percée, 10,
VII - DEMISSION - NOMINATIONS
L'assemblée prend acte de la démission à compter de ce jour de Monsieur WALMACK Guy en qualité d'administrateur.
Elle fixe à trois le nombre d'administrateurs.
Sur proposition des actionnaires de classe À, l'assemblée générale décide de nommer comme administrateur, pour un terme de six ans :
-La société privée à responsabilité limitée « WALMACK HOLDING », ayant comme à représentant permanent Monsieur WALMACK Guy, mieux dénommée ci-avant.
Elle portera le titre d'administrateur de classe A.
Sur proposition de l'actionnaire de classe B et de l'actionnaire de classe C, l'assemblée générale décide de nommer comme administrateur, pour un terme de six ans :
„Monsieur DE RUDDER Grégory Alain Jean-Pierre Paul, numéro national 75.12.12-251.78, domicilié à 4357 Donceel, rue Puits au Moulin, 20.
-Madame MAQUET Caroline Christine Antoinette, numéro national 80.01.02-120.52, domiciliée à 4257 Berloz, rue des Combattants, 14.
Ils porteront le titre d’administrateurs de classe B-C.
Le mandat des administrateurs sera rémunéré suivant décision prise par l'assemblée générale.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs présents, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité, désignent comme président du Conseil la société privée à responsabilité limitée « WALMACK HOLDING », ayant comme représentant permanent Monsieur WALMACK Guy.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
« „Voor Fos
behouden 1 Conformément aux statuts, ie Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière : Belgisch | : des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la société privée à responsabilité limitée ;
Staatsblad | ;« WALMACK HOLDING », ayant comme représentant permanent Monsieur WALMACK Guy, à Madame :
: de leurs fonctions d'administrateur.
: MAQUET Caroline et à Monsieur DE RUDDER Grégory, chacun avec pouvoir, d'agir séparément, pour la durée ;
VW Ils porteront chacun le titre d'administrateur-délégué. ‘ >
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’étre déposé au Greffe du Tribunal de I’ Entreprise.
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES - Notaires Assoctés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :
- expédition de l'assemblée.
- coordination des statuts
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Reck
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/119093
Comptes annuels
24/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-24/0170614
Démissions, Nominations
11/08/2021
Description: Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après °° de l'acte au greffe Réservé re DEMEURE N° d'entreprise : 0443 821 520 MONITEUR BELGE | Nom {en entier) : W.D.M. 0 5 -08- 2021 (en abrégé) : . BELGISCH STAATSBLAD Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du siège : Rue Nouvelle Percée 10 - 4350 REMICOURT Objet de l'acte : Nominations & démissions administrateurs Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1* juilllet 2021 L'assemblée acte la démission de l'administrateur suivant et lui donne pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat : -Gwenaëlle WALMACK (84.01.04-322.68), administrateur L'assemblée nomme, pour un nouveau terme de 6 ans, l'administrateur suivant : -La SRL PALEOD (0768.929.193), administrateur-délégué, représentée par Grégory DE RUDDER (75.12.12-251.78) t iv 1 1 F 5 5 4 t 5 5 v i 1 1 i \ 1 1 1 ’ t v ’ i ' 1 V 1 LU ’ 1 1 ’ 1 ’ 1 1 1 1 1 1 L'assemblée prolonge pour un nouveau terme de 6 ans les autres mandats d'administrateurs. 1 Sur ces bases, l'assemblée confirme que le conseil d’administration est composé des 3 administrateurs t suivants, jusqu'au 01/07/2027 : i -La SRL WALMACK Holding (0833.342.737), administrateur-délégué, représentée par Guy WALMACK : (56.10.22-195.03) ! -La SRL DM Hesbaye (0739.729.819), administrateur-délégué, représentée par Caroline MAQUET t (80.01.02-120.52) | -La SRL PALEOD (0768.929.193), administrateur-délégué, représentée par Grégory DE RUDDER i (75.12.12-251.78) \ I 1 1 1 1 t t 1 t t t t t C 1 a 1 1 ’ ’ t 1 ’ i t ’ v t \ 1 1 1 , 1 ’ 1 i i ï 1 1 t 1 ' 1 \ t Pour la SRL WALMACK Holding, Administrateur-délégué Guy WALMACK, Administrateur Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1° juillet 2024 Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
31/01/2012
Description: MOD WORD 11.1 Valet Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé Moniteur : ‘ : ze MMNIDMNNNN : N° d'entreprise : 443.821.520 : Dénomination (en entier) : BUREAU WALMACK (en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE ANONYME Siège : 4350 Remicourt, rue Nouvelle Percée, 40. (adresse complète) ! Objet{s} de l’acte Modification des statuts-Conversion de titres au porteur ~ ! D'un procès-verval dressé par Maître Philippe CRISMER, Notaire à Fexhe Le Haut Clocher, en date du: seize décembre deux mille onze, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire: des actionnaire de la société anonyme « BUREAU WALMACK », société constituée suivant acte reçu pari Maître Paul REARD, notaire à Waremme en date du vingt-six mars mil neuf cent nonante-et-un, publié par: : extraits aux Annexes au Moniteur beige du vingt-cinq avril suivant, références 910425-252. Registre de commerce LG180233 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 443.821.520. : ! Et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte dressé par le Notaire! ! CRISMER soussigné en date du dix-septavrif deux mille un : Publié aux annexes du Moniteur Belge du douze juin deux mille un sous la référence 031 ! a abordé l'ordre du jour et, après avoir délibéré, pris les résolutions suivantes : ! PREMIERE RESOLUTION : Suppression des titres au porteur. Et remplacement de l'article des statuts par l’article suivant : ! « ARTICLE 7 NATURE DES TITRES - CESSIBILITE LIMITEE Les actions non entiérement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. Si le titre dématérialisé, il est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire, ou de son détenteur, auprès d’un organisme de liquidation! ou d'un teneur de compte agréé. : Si le titre est nominatif, 1 est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres’ : nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. L'assemblée! ® générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui , n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration. . La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux-tiers des “administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de ['actionnaire. Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément. La décision d'agrément ou de refus est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la: décision du conseil d'administration. Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce au non à son projet de. céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai aux actionnaires. Les actions sont acquises, sauf accord des parties intervenu endéans les trente jours de la décision du conseil, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre . d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge ss
Réservé, Volet B - Suite
"au D Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi : Moniteur | : par le conseit du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. !
belge | Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à: E l'exercice de leur droit de préemption. ; J C if L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption. _: tt Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au: ! nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de : leur participation dans le capital social. 5 Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage. -accroit au droit de: préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des : actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l’expirätion du détai précité, | ! ‘le résultat de la préemption et fixe, le cas échant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution ; } ! de la préemption au second tour. :
Si les parties n’exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les! : parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra ; : librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire. ! | L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du i ‘prix. !
Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettre recommandées à la ! | poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la : ! recommandation postale.
Les dispositions qui précédent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès, sauf en:
cas de dévolution successorale en faveur des héritiers réservataires. :
La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils: peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu. : Par exception, tes descendants de Monsieur Guy WALMACQ et son conjoint : pourront céder, entre vifs, a titre gratuit ou onéreux, ou transmettre a cause de mort, librement leurs actions | sans que la présente procédure d'agrément et de préemption ne doive être appliquée. »
Création d'un registre des titres nominatifs : !
L'assemblée décide qu'il sera tenu au siège de la société un registre des titres nominatifs. En conséquence, les actions au porteur qui avaient été imprimées ont été sur le champ remises au: Président du Conseil d'Administration qui a procédé immédiatement à leur annulation par l'apposition d’ un! ! tampon contenant la mention « annulation ». :
Le registre des parts nominatives est ouvert et les inscriptions suivantes sont indiquées :
Monsieur Guy WALMACK, domicilié à 4350 Remicourt, rue Nouvelle Perc&e, 6 : deux (2) actions La Société privée à responsabilité limitée « HOLDING WALMACK », dont le siège social est situé à 4350. ! Remicourt, rue Nouvelle Percee, 6 : mille deux cent quarante-huit (1.248) actions Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale. !
DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ' L'Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration en vue de la publication au Moniteur belge : : de l'extrait de la présente assemblée et du dépôt de la coordination conforme des statuts au Greffe du Tribunal, : { ainsi que pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent. ;
Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale. 1
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
NOTAIRE PHILIPPE CRISMER
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Démissions, Nominations
14/01/2019
Description:
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
En 2 7 | I N * entepie font ag (enentie): BUREAU WALMACK (en abrégé) :
Forme juridique : SA
wee
ene
ee
ee eee
ae
teal
i Adresse complète du siège : Rue Nouvelle Percée, 10 à 4350 Remicourt
| Obiet de !’acte : Modification dénomination sociale - nominations D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exergant sa fonction dans! la SPRL « GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 18 décembre! 2018, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires! de la société anonyme « BUREAU WALMACK » ayant son siège social à 4350 Remicourt, rue Nouvelle Percée; : 10. L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes : 1)MODIFICATION DENOMINATION SOCIALE t 1 i 1 i : ' La i ı ı ' t t \ \ t L’assemblée décide de modifier l'article 1er des statuts par le remplacement de l'alinéa ter par le texte suivant: « La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « W.D.M. » ». 2)NOMINATION
L'assemblée décide de reconduire pour un terme de six ans le mandat des administrateurs actuels, à savoir!
; -La société privée a responsabilité limitée « WALMACK HOLDING », ayant comme représentant permanent: : Monsieur WALMACK Guy, mieux dénommée ci-avant.
-Monsieur WALMACK Guy, mieux dénommé ci-avant.
L’assemblée décide de mettre fin au mandat d’administrateur de
Madame WALMACK Gabrielle, domiciliée à 4300 Waremme, avenue Henri Monjoie 34/23.
L'assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs pour un terme de six ans, à savoir : -Madame MAQUET Caroline Christine Antoinette, domiciliée à 4257 Berloz, rue des Combattants, 14. -Monsieur DE RUDDER Grégory Alain Jean-Pierre Paul, domicilié à 4357 Donceel, rue Puits au Moulin, 20.
Le mandat des administrateurs sera rémunéré suivant décision prise par l'assemblée générale.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs présents, lesquels se portent fort pour les administrateurs absents, réunis en Consell; ! d'administration et statuant à l'unanimité, désignent comme président du Conseil la société privée à responsabilité! ! limitée « WALMACK HOLDING », ayant comme représentant permanent Monsieur WALMACK Guy. ! Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière: \ des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion a la société privée à responsabilité limitée! i « WALMACK HOLDING », ayant comme représentant permanent Monsieur WALMACK Guy, à Madame} MAQUET Caroline et à Monsieur DE RUDDER Grégory, chacun avec pouvoir d'agir séparément, pour la durée de leurs fonctions d'administrateur.
Mentionner la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge lis porteront le titre d'administrateur-délégué.
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :
de la SPRL GAUTHY & JACQUES -— Notaires Associés
- expédition de l'assemblée.
- la coordination des statuts
Rue Hoyoux, 87
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
4040 HERSTAL
JM GAUTHY, notaire associé
Voor-
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Belgisch
Staatsblad
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Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Luik B vermeiden : Op de laatste biz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening Verso
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/085651
Comptes annuels
10/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-10/0118167
Comptes annuels
02/08/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-08-02/0186751
Comptes annuels
23/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-23/0106730
Comptes annuels
31/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-31/0199906
Comptes annuels
05/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-05/0310145
Rubrique Restructuration
13/06/2019
Description:
MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
LULU 78299*%
X ; | Ned'entreprise : 0443,821.520 : : Dénomination
{en entier) : W.D.M.
{en abrégé) :
| Forme juridique: Société Anonyme
Siège : Rue Nouvelle Percée, 10 à 4350 REMICOURT
: (adresse complete)
Objet(s) de l’acte :Projet de fusion établi conformément à l'Article 693 du Code des Sociétés
. Nous avons l'honneur de vous présenter le projet de fusion entre la S.A. « W.D.M. » (société absorbante, . BCE n°0443.821.520) et la S.P.R.L. « GROUPE PROFINANCE » (société absorbée, BCE n°0478.313.829).
Cette opération s'inscrit plus globalement dans la fusion entre 3 sociétés qui exercent une activité d'agent ! bancaire (HESBAYE FINANCES), de courtier en assurances (GROUPE PROFINANCE) ou les deux (W.D.M., + ‘une activité IPI) en vue de les centraliser dans une seule eritité plus importante, sous la pression du groupe: : bancaire et d'assurances référant.
Cette fusion se réalisera en second. Préalablement, la S.P.R.L. « GROUPE PROFINANCES » absorbera la : S.P.R.E. « HESBAYE FINANCES ». Cette 1ère fusion fait l'objet d'ur projet de fusion propre.
Ce projet de fusion a été établi en commun par les organes de gestion des 2 sociétés appelées à fusionner. : Ils vont procéder au dépôt de ce projet de fusion au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent.
. 1.Présentatior des deux sociétés appelées à fusionner
1.1. Forme juridique :
A. De l'absorbante : société anonyme.
B. De l'absorbée : société privée à responsabilité limitée.
1.2. Dénomination
A. De Fabsorbante : W.D.M. :
B. De l'absorbée : GROUPE PROFINANCE
1.3. L'objet social
A.De ['absorbante :
« La société a pour objet les activités de bureau de courtage en assurances, d'intermédiaire commercial en ce qui concerne les caisses d'épargnes et organismes de crédit, de gestion à titre de conseil de tous biens et affaires d'agence immobilière et de renseignements.
i Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques
} commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
i rapportant directement ou indirectemerit à son objet.
‘ La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet idertique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son eritreprise, à lui procurer des avantages quelconques. »
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : ‚ Nom et qualité du notaire instrumentant c ou ude la personne. ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge B.De Pabsorbée :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’a l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci la réalisation de crédit hypothécaire, de crédit à la consommation, de produits d'assurances, de produits de placements, d'achat et de vente de biens mobiliers et immobiliers. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant pour objet identique, analogue ou connexe au sien où qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à {ui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. »
1.4. Le siège social
A. De l'absorbante : Rue Nouvelle Percée, 10 4 4350 REMICOURT.
B. De Fabsorbée : Rue du Moulin, 2 à 4300 WAREMME,
2. Le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte
Nous vous proposons de créer 674 actions nouvelles de la S.A. « W.D.M. » à remettre aux associés de la société absorbée en compensation des 1.280 parts sociales de la S.P.R.L. « GROUPE PROFINANCE », sans soulte.
Le capital social de l'absorbante sera ainsi représenté par 1.924 actions SDVN.
Le rapport d'échange a été déterminé compte tenu notamment des fonds propres comptables des 2 sociétés redressés des plus-values latentes nettes sur les portefeuilles d'assurances, banques et IPI.
3. Les modalités de remise des actions de la société absorbante :
Les actions de la société absorbante sont nominatives. Le transfert se fera par inscription au registre des actionnaires le jour de l'acte notarié de fusion.
4, La date à partir de laquelle ces actions donnent droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit :
A partir du 1er janvier 2019.
5. La date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante :
A partir du 1er janvier 2019.
6. Les droits assurés par la société absorbante aux associés de la société à absorber, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les parts sociales, ou les mesures proposées à leur égard :
Aucun associé de la sociétè absorbée n'a de droits spéciaux. Hl n'existe pas de titres autres, que les parts sociales.
7. Les émoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 :
Tous les actionnaires des deux sociétés participant à la fusion ont décidé de ne pas établir le rapport prévu par l'article 695 8 1 du Code des Sociétés. Cependant, le rapport prévu par l’article 602 du Code des Sociétés va être établi.
Les émoluments du réviseur d'entreprises seront de 1.500,00 € (HTVA).
8. Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner :
Aucun avantage particulier n'a été attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.
Suite à la fusion, la société absorbée va être dissoute sans liquidation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge .
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Reserve
au
Moniteur
belge
Vv
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Volet B - Suite
REMICOURT, le 26 avril 2019.
Le Conseil d'Administration de la société absorbante,
la SA. « W.D.M. »
S.P.R.L. WALMACK HOLDING
Guy WALMACK
Administrateur-délégué
représentée par Guy WALMACK
Gérant
Grégory DE RUDDER
Administrateur-délégué
Les Gérants de la société absorbée, la S.P.R.L. « GROUPE PROFINANCE »
Grégory DE RUDDER
Gérant Gérante
Administrateur-délégué :
Administrateur !
Caroline MAQUET }
i
Caroline MAQUET :
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
W.D.M.
Téléphone
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Sites internet
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Adresse
10 Rue Nouvelle Percée(REM) 4350 Remicourt