Mise à jour RCS : le 28/04/2026
WHB AKTAS
Active
•0871.308.339
Adresse
1 Schuurveld 1840 Londerzeel
Activité
Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
19/01/2005
Informations juridiques
WHB AKTAS
Numéro
0871.308.339
SIRET (siège)
2.231.600.509
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0871308339
EUID
BEKBOBCE.0871.308.339
Situation juridique
normal • Depuis le 19/01/2005
Activité
WHB AKTAS
Code NACEBEL
62.200, 47.621•Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
WHB AKTAS
1 établissement
2.231.600.509
En activité
Numéro: 2.231.600.509
Adresse: 1 Schuurveld 1840 Londerzeel
Date de création: 19/01/2005
Finances
WHB AKTAS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -744,72 | 76.5K | 863.1K | 115.3K |
| EBITDA - EBE | € | -114.8K | 34.7K | 832.6K | 81.7K |
| Résultat d’exploitation | € | -117.2K | 33.6K | 829.8K | 74.3K |
| Résultat net | € | -160.6K | -562,11 | 728.2K | 65.5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | -91,137 | 648,494 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 45,365 | 96,472 | 70,815 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 39.4K | 37.5K | 90.1K | 185.4K |
| Dettes financières | € | 304.0K | 327.3K | 363.9K | 51.6K |
| Dette financière nette | € | 264.5K | 289.8K | 273.9K | -133.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,304 | 8,352 | 0,329 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 706.1K | 898.4K | 959.8K | 542.6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | -0,735 | 84,375 | 56,791 |
Dirigeants et représentants
WHB AKTAS
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
WHB AKTAS
1 document
ogecoördineerde statuten
ogecoördineerde statuten
05/11/2019
Comptes annuels
WHB AKTAS
19 documents
Comptes sociaux 2023
04/07/2024
Comptes sociaux 2022
05/07/2023
Comptes sociaux 2021
23/06/2022
Comptes sociaux 2020
08/07/2021
Comptes sociaux 2019
11/06/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Comptes sociaux 2017
21/06/2018
Comptes sociaux 2016
29/06/2017
Comptes sociaux 2015
16/06/2016
Comptes sociaux 2014
11/06/2015
Comptes sociaux 2013
12/06/2014
Comptes sociaux 2012
28/06/2013
Comptes sociaux 2011
14/06/2012
Comptes sociaux 2010
16/06/2011
Comptes sociaux 2009
11/06/2010
Comptes sociaux 2008
09/07/2009
Comptes sociaux 2007
18/07/2008
Comptes sociaux 2006
14/06/2007
Comptes sociaux 2005
12/06/2006
Publications
WHB AKTAS
15 publications
Comptes annuels
14/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-14/0082022
Comptes annuels
18/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-18/0096705
Comptes annuels
22/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-22/0101276
Comptes annuels
17/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-17/0098768
Comptes annuels
15/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-15/0158684
Comptes annuels
03/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-03/0138231
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations, Capital, Actions
12/11/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0871308339
Benaming : (voluit) : WHB AKTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schuurveld 1
1840 Londerzeel
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van geassocieerd notaris Carl Maere te Leuven op 5 november 2019, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1) Wijziging en uitbreiding van het maatschappelijk doel, zodat het uitgebreid zal worden met volgende tekst:
“Klein- en groothandel in decoratiemateriaal, meubels, tafels en stoelen, huishoudelijke artikelen, bloemen, planten en bijhorende siervoorwerpen en huishoudlinnen;
Productontwikkeling en productie van porselein en keramiek;
Studio voor beeldende kunsten;
Onderneming voor decoratie en wanddecoratie
Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
De op- en inrichting, de aankoop- en verkoop, de huur en verhuring en de uitbating van alle mogelijke decoratiematerialen;
Het organiseren van elle mogelijk evenementen;
Het ontwerpen, fabriceren, verdelen van alle artikelen in verband met voormelde punten; Adviesverlening en styling in mode en interieur”
2) Reële kapitaalvermindering met ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00) om het kapitaal te brengen van TWEEHONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 227.500,00) op HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 160.000,00), door terugbetaling in geld van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de bestaande vennoten in evenredigheid van hun huidig aandelenbezit in de vennootschap. Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering van zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537,5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 16 december 2013 ten overstaan van meester Brigitte Vermeersch, notaris te Horebeke, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 januari daarna, onder nummer 14001425.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen. VERKLARINGEN DOOR DE VENNOTEN
De vennoten erkennen dat ondergetekende notaris hen in kennis heeft gesteld van de bepalingen en de toepassingsvoorwaarden van artikel 537 WIB 1992 evenals van de definitie van het begrip “kleine vennootschap” zoals gedefinieerd door artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Specifieke verklaringen in het kader van de toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992: De vennoten verklaren:
*19342881*
Neergelegd
07-11-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
(1) dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een “kleine vennootschap” in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen; (2) zich vooraf door een fiscaal deskundige (fiscaal advocaat, accountant/boekhouder, belastingconsulent of een andere in fiscale zaken gespecialiseerde derde) voldoende heeft laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn; (3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals- zonder deze opsomming exhaustief is-de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals -desgevallend- de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.
De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda. 3) Reële kapitaalvermindering met HONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (€ 140.000,00) om het kapitaal te brengen van HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 160.000,00) op TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00), aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal, door terugbetaling in geld van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de bestaande vennoten in evenredigheid van hun huidig aandelenbezit in de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen. 4) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5) Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
7) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat deze zullen luiden als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “WHB Aktas”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgie als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financië-le verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposi-to- en spaarbanken, of ondernemingen voor vermogensbe-heer of beleggingsadvies;
Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roe-rende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goede-ren, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbou-wen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde- elementen; Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. Alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verrich-tingen in verband met organisatie en beheer van onder-nemingen, het geven van adviezen en verlenen van alle diensten op commercieel, financieel en rechtskundig ge-bied, onder meer het zoeken van kaderpersoneel voor on-dernemingen;
Alle verrichtingen van aankoop, verandering, inrich-ting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop, in- en uitvoer van alle onroerende goederen en diensten;
De aankoop, de verkoop, de import, de export, de distributie, de promotie, de algemene vertegenwoordi-gingsbevoegdheid van boeken, dagbladen, tijdschriften, naslagwerken, papierwaren, school en kantoorbenodigdhe-den ;
Research voor eigen en andere vennootschappen;
Klein- en groothandel in decoratiemateriaal, meubels, tafels en stoelen, huishoudelijke artikelen, bloemen, planten en bijhorende siervoorwerpen en huishoudlinnen;
Productontwikkeling en productie van porselein en keramiek;
Studio voor beeldende kunsten;
Onderneming voor decoratie en wanddecoratie
Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
De op- en inrichting, de aankoop- en verkoop, de huur en verhuring en de uitbating van alle mogelijke decoratiematerialen;
Het organiseren van elle mogelijk evenementen;
Het ontwerpen, fabriceren, verdelen van alle artikelen in verband met voormelde punten; Adviesverlening en styling in mode en interieur;
Zij mag allerhande commerciële, industriële, finan-ciële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die het-zelfde, een soortgelijk een gelijkaardig of samenhan-gend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar ven-nootschap kan bevorderen, haar grondstoffen kan voort-brengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen.
De vennootschap mag mandaten van bestuurder, zaak-voerder of vereffenaar uitoefenen. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 8) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
9) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER GRIFFIE,
De notaris, Carl MAERE
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
27/01/2005
Description: Voor- behouden aan het Belgisch Staatshlad > *05017770% SEE. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte (NU Grifite a V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -27/01/2005- Annexes du Moniteur belge Benaming: WHB AKTAS Recntsvorm > BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel: 1840 Londerzeel, Schuurveld 1 : Ondernemmgent : gy. 108.338 ! Moorwerp akte : OPRICHTING Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op dertien januan tweeduizend en vijf, dragende de volgende melding van registratie “Geregistreerd drie rollen één verzending te Meise, de achttiende januari 2005. Boek 409 Blad 47 Vak 18: Ontvangen drieennegentig euro (93,-). De Ontvanger H. ROSELETH (getekend)" BLIJKT DAT: 1/ De Heer EECKELAERS Wim Hugo, echtgenoot van Mevrouw Van Moer Eilen Augusta Esther, wonende te 1840 Londerzeel, Polderstraat 89. 2f Mevrouw VAN MOER Ellen Augusta Esthel, echtgenote van de Heer Eeckelaers Wim Hugo, wonende te, : 1840 Londerzeel, Polderstraat 89, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben Op dela dere ble van _nk B vermelden opgericht waarvan zij de statuten vaststellen zoals verder volgt, Vooreerst hebben de comparanten de notars het financiëel plan, overhandigd, alsook een bankattest afgeleverd door de naamloze vennootschap KBG Bank, naamloze vennootschap met zetel te Brussel, op datum van zeven januan tweeduizend en vijf, waaruit blijkt dat m haar agentschap te Londerzeel, een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €) ter beschikking is gesteld van de vennootschap in oprichting Het kapitaal js volledig geplaatst en bedraagt achttenduizend zeshonderd euro, Het is verdeeld in honderd zesentachtig aandelen zonder nominate waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen worden tegen par en in geld onderschreven als volgt. -door de Heer EECKELAERS Wim, voornoemd: tot beloop van dreënnegentg aandelen, hetzij negenduizend driehonderd euro, -door Mevrouw VAN MOER Ellen, voornoemd. tot beloop van drieennegentig aandelen, hetzij negenduizend, drehonderd euro Totaal; honderd zesentachtig aandelen, hetzij achttienduizend zeshonderd euro Het kapıtaal ıs volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro, bedrag waarover de yennootschap thans beschikt. STATUTEN 1. De vennootschap wordt opgericht als een Bestoten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam "WHB AKTAS". 2 De maatschappelyke zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Schuurveld 1 Hy kan overgebracht worden naar alle andere plaatsen in het Nederlands taalgebied of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door beslissing van de zaakvoerder(s). De vennootschap mag in Belgie of in het buitenland bijhurzen of agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) 3, De vennootschap heeft tot doef, zowel in Belgie als in het buitenland voor eigen rekening of voor reke- ning van derden Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondememingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken, of ondernemingen voor vermogensbeheer of beleggingsadvies; Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roeren-de en onroerende goederen, het valoriseren en instand-houden van dit patrimonmum vooral door beheersdaden. Beheer wordt mm deze zin verstaan dat aankoop en ver-vreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samen-stelling van het patnmonum van de vennootschap. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiele handelmgen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelngen in de meest uitgebreide zm alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen, Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. Alle verrichtingen ın verband met organısatie en beheer van ondernemingen, het geven van adviezen en verlenen van alle diensten op commercieel, financteel en rechtskundig gebied, onder meer het zoeken van kaderpersoneel voor ondernemingen, Reeto Noam en hoe-landheid van de nstromenteronas motors, heteij van de persoon, techtspersoen ten aandon van vorden 19 vereganwporaugen
|.
D
ob vo
©
8 3 8
= 3 5
a vo
x
5 1
Ww
2
>
a S
=
2 =
al
1 5
& ©
2 3
xR 8
Ww
5 oO
4
ob D
A =
D
a im
©
a
EN S
em
a
Alle verrichtingen van aankoop, verandering, inrich-ting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop, in- en ultvoer van alle onroerende goederen en diensten,
De aankoop, de verkoop, de import, de export, de distribute, de promotie, de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van boeken, dagbladen, tydschnften, naslagwerken, papierwaren, school en kantoorbenodigdheden,
Research voor eigen en andere vennootschappen,
Zij mag allerhande commerciele, industriele, financiele, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel
De vennootschap mag op welke wijze ook deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar vennootschap kan bevorderen, haar grondstoffen kan voortbrengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen
De vennootschap mag mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen. 4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf heden Alle verbintenissen aangegaan sinds twee januari tweeduizend en vijf worden geacht te zijn aangegaan voor rekening van de vennootschap mn opnchtmg,
5. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG AANDELEN zonder
aanduiding van nominale waarde.
6 Aanleggen van reserves — winstverdeling. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de lasten, alge- mene onkosten, nodige delgimgen en voorzieningen, is de netto-winst van de vennootschap Van deze winst wordt minstens vijf procent afgehouden om een wettelijke reserve samen te stellen; deze afhoudingen zullen ophou-den verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende zal bereikt hebben van het maatschappelijk kapitaal Het saldo zal besteed worden volgens beslissing van de algemene vergadering. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo Na betaling der schulden en tasten van de vennootschap, wordt het saido van het maatschappelijk vermogen evenredig verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.
7 De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. De zaakvoerder is bevoegd, en dit volgens de
modaliteiten bepaald hierna, om uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alte handelingen die door de wet of door onderhavige statuten net uitdrukkelijk verbonden zijn met of onderworpen zijn aan een machtigmg van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder. indien er meerdere zaakvoerders zijn, bezitten zij aangaande de financiêle vernchtngen de collegiale bevoegdheid, en aangaande de administratreve vernchtingen (zoals het ontvangen van afte poststukken), de m-dividuele bevoegdheid.
8, De gewone algemene vergadering zal elk jaar plaatsvinden op de eerste dmsdag van juni, om achttien uur, op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.
9 Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar OVERGANGSBEPALINGEN
Onmiddellijk na de optichting van de vennootschap verklaren de opnchters de volgende beslissingen te ne- men met éénparigheid van stemmen:
Eerste boekjaar - jaarvergadering
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en vijf. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden m het jaar tweeduizend en zes. Zaakvoerder
Wordt hierbij benoemd tot niet-statutaire zaakvoer-der, voor de duur van de vennootschap: -de Heer EECKELAERS Wim, voornoemd, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden (rijksregister nummer: 71.10.31 361-76, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming); Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
BIJLAGEN: expeditie van de akte en bankattest.
Comptes annuels
21/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-21/0090251
Comptes annuels
24/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-24/0171348
Comptes annuels
18/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-18/0100789
Comptes annuels
21/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-21/0106392
Comptes annuels
20/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-20/0103989
Capital, Actions, Statuts
02/01/2014
Description: Mod 11.1
“In de bijlagen bi het Belgisch Staatsblad bekend te > maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblat
‘
1
gana ews | 001425* | Griffie
: Ondernemingsnr : 0871.308.339 i
i Benaming (voluit): WHB AKTAS i
4 {verkort) : a
i Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 7
Zetel: Schuurveld 1
1840 Londerzeel 5
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN i
HEr blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke op. 5 116 december 2013
!Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid “WHB AKTAS”, met maatschappelijke zetel te 1840; !Londerzeel, Schuurveld 1, ondernemingsnummer 0871.308.339, rechtspersonenregister! i À Brussel
De volgende beslissingen heeft genomen:
a Î EERSTE BESLISSING 5
À De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene ë vergadering de dato 4 december 2013, waarbij beslist werd om een tussentijds dividend uit te! Ë keren ten bedrage van € 75.000,00, dat onmiddellijk betaalbaar gesteld werd, na inhouding van: 110% roerende voorheffing, zodat het netto-dividend bedraagt: € 67.500,00, en waarbij tevens; “beslist werd om overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van; | Inkomstenbelastingen (WIB 92) dit bedrag binnen een tijdspanne van 15 dagen in het kapitaal $ op te nemen en een kapitaalverhoging door te voeren. 8
f TWEEDE BESLISSING Fi
FAI de vennoten verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan het voorkeurrecht om in is = tekenen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. £ : De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het; ! Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB 92) en verwijzend naar de beslissing van dei; 4 bijzondere algemene vergadering de dato 4 december 2013, tot het uitkeren van een; 3 tussentijds dividend, het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage varı € 67.500,00, om: ‘thet te brengen van € 160.000,00 op € 227.500,00, zonder het creéren van nieuwe aandelen, ; = waardoor de fractiewaarde van elk bestaand aandeel in dezelfde mate wordt verhoogd.
} Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in speciën van een bedrag van € 67.500,00, Ë namelijk: 5
i- door de heer Wim EECKELAERS, door storting van een bedrag van: € 33.750,00 4
+ door mevrouw Ellen VAN MOER, door storting van een bedrag van: € 33.750,00 ~ Fi
| hetzij in totaal: € 67.500,00 |
!Deze storting ten bedrage van € 67.500,00 werd uitgevoerd op een daartoe geopende! Ì bijzondere rekening nummer BEO9 7450 7024 6257 bij KBC Bank, derwijze dat de;
5 {vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over dit bedrag van € 67.500,00. x & Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 11 december 2013 en werd door’ de vennoten aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 224 van het; i Wetboek van Vennootschappen. #
4 Kd
B
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
£, 3
| Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staateblad
mod 11,1
DERDE BESLISSING ©
Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat het : maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op €227.500,00 en: vertegenwoordigd is door 186 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk; 1A 86° van het kapitaal vertegenwoordigen.
(VIERDE BESLISSING |
: De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming | ‘te brengen met de genomen beslissingen en met de gewijzigde vennootschapswetgeving. ‘ Deze wijzigingen worden aangebracht als volgt:
‘1) Alinea 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 227.500,00 (twechonderdzevenentwintigduizend vijfhonderd euro).
Het wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die; ieder één honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen....”. :2) Artikel 18 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: |
! “Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de alge-! mene vergadering. |
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging ; worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. : De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij: : heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen : van rechtschapenheid bieden. i
! De voorzitter Van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar! eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn; met de rechten van derden.
De vereffenaars beschikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend! i in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene ; vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bi! gewone meerderheid beperken. !
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering an- | ders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het! ' evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandeli ike ? betalingen te doen.”.
i VIJFDE BESLISSING
:De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende ! ‘notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de} : statuten. :
‘Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van : teen naamloze vennootschap “Fiscovan”, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, 'Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449. 881.446, RPR Oudenaarde) en de gewone: | commanditaire vennootschap “LeadService”, met maatschappelike zetel te 8790 Waregem, ! Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Kortrijk), of elke andere door! !hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met: ‘bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen voor het! ‘opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met wat: voorafgaat, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, ! t ondernemingsloketten, B.T.W., Directe Belastingen, boekhouding en andere. : i t i :
‘ :
: Voor analytisch uittreksel |
ii | BRIGITTE VERMEERSCH,
‘NOTARIS
; Tegelijk hiermee neergelegd: :
; + expeditie van de akte |
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
16/10/2008
Description: Mod 20
Lus B! in ae bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hekend te maken kopie
Voor
behouc
aanh
Belgis
Staatsb
MII
1 v0 "0 0%
*08163616*
IM
1 BRUSSEL Griffie
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Lyik B vermelden : Rec
Ondernemingsnr : 0871308339
Benaming
tvolui) : WHB AKTAS
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: 1840 LONDERZEEL, SCHUURVELD 1
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING-COORDINATIE
Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op
tweeëntwintig september tweeduizend en acht, dragende de volgende melding van registratie: “Geregistreerd 2 rollen geen verzending te Meise, de 24 september 2008. Boek 420 Blad 010 Vak 03, Ontvangen vijfentwintig euro (25 euro). De Ontvanger Henri Roseleth (getekend)”. BLIKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “WHB AKTAS” met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Schuurveld 1, met als ondernemingsnummer 0871308339 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 0871.308.339.
De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimiteit genomen: 1. Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met honderd éénenveertigduizend vierhonderd euro (141.400,00 €), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op honderd zestigduizend eura (160.000.00 €), en dit door inbreng in speciën.
Comparanten overhandigen ons daartoe een bankattest afgeleverd door KBC Bank, Naamloze Vennootschap met zetel te Brussel, op datum van twaalf september tweeduizend en acht, waant blijkt dat in haar agentschap te Londerzeel, een bedrag van honderd éénenveertigduizend vierhonderd euro (141.400,00 €) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekening nummer 733-0524708-65. Dit attest zal door ondergetekende notaris bewaard blijven in het dossier, 2. Deze kapitaalsverhoging wordt onderschreven en volstort door ieder van de vennoten in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.
3. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de
kapitaalsverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen. 4, Dienvolgens wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt :
"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd zestigduizend euro (160.000,00 €), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Bij de oprichting werd het kapitaal bepaald op achttienduizend zeshonderd euro.
Bij akte verleden voor notaris An Robberechts te Londerzeel op tweeëntwintig september tweeduizend en acht, werd het kapitaal gebracht op honderd zestigduizend euro door een verhoging met honderd éénenveertigduizend vierhonderd euro, welke werd volstort in speciën.”
5. De statuten worden gecoördineerd,
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
BIJLAGE: - expeditie van de akte
= gecoördineerde statuten
aam en hoedenig enterende notaris, hetzij van de perso(ajn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Informations de contact
WHB AKTAS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Schuurveld 1840 Londerzeel