Mise à jour RCS : le 24/04/2026
WORLDLINE
Active
•0418.547.872
Adresse
1442 Chaussée de Haecht 1130 Bruxelles
Activité
Autres activités de service informatique
Effectif
Entre 500 et 999 salariés
Création
26/06/1978
Informations juridiques
WORLDLINE
Numéro
0418.547.872
SIRET (siège)
2.037.135.602
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0418547872
EUID
BEKBOBCE.0418.547.872
Situation juridique
normal • Depuis le 26/06/1978
Capital social
211030318.94 EUR
Activité
WORLDLINE
Code NACEBEL
62.900, 63.100, 46.500, 66.199, 62.100•Autres activités de service informatique, Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes, Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication, Autres activités auxiliaires de services financiers n.c.a., hors assurance et caisses de retraite, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities
Établissements
WORLDLINE
4 établissements
2.037.135.602
En activité
Numéro: 2.037.135.602
Adresse: 1442 Chaussée de Haecht 1130 Bruxelles
Date de création: 26/06/1978
WORLDLINE NV
En activité
Numéro: 2.259.279.062
Adresse: 3 Avenue du Bourget 1140 Evere
Date de création: 01/10/2016
Banksys
En activité
Numéro: 2.143.669.415
Adresse: 1221 Chaussée de Haecht 1130 Bruxelles
Date de création: 01/01/2004
Banksys
Fermé
Numéro: 2.143.669.118
Adresse: 6 Rue du Planeur 1130 Bruxelles
Date de création: 01/01/2004
Date de clôture: 19/04/2026
Finances
WORLDLINE
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 602.3M | 630.3M | 582.3M | 488.0M |
| Marge brute | € | 588.7M | 622.9M | 571.6M | 469.0M |
| EBITDA - EBE | € | 205.1M | 348.1M | 222.4M | 135.3M |
| Résultat d’exploitation | € | 36.6M | 75.1M | 85.2M | 60.4M |
| Résultat net | € | 55.4M | 223.2M | 156.4M | 98.3M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -4,437 | 8,238 | 19,331 | 14,314 |
| Taux de marge brute | % | 97,74 | 98,826 | 98,158 | 96,098 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 34,047 | 55,233 | 38,197 | 27,725 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 759.3M | 566.7M | 457.4M | 365.1M |
| Dettes financières | € | 1.2Mds | 1.2Mds | 1.2Mds | 761.9M |
| Dette financière nette | € | 455.2M | 630.8M | 740.2M | 396.8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,22 | 1,812 | 3,328 | 2,933 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2.1Mds | 2.0Mds | 1.8Mds | 1.6Mds |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 9,195 | 35,404 | 26,854 | 20,143 |
Dirigeants et représentants
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5 dirigeants et représentants
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4 documents
WORLDLINE.coo 16.03.2020
- Fr.
WORLDLINE.coo 16.03.2020
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16/03/2020
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- après augmentation de capital
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- après augmentation de capital
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- na kapitaalverhoging
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Comptes annuels
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Comptes sociaux 2024
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Comptes sociaux 2023
08/05/2024
Comptes sociaux 2022
26/07/2023
Comptes sociaux 2022
26/07/2023
Comptes sociaux 2022
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Comptes sociaux 2020
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25/06/2020
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24/06/2019
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24/06/2019
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Comptes sociaux 2012
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25/05/2007
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14/05/1981
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01/04/1980
Publications
WORLDLINE
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Démissions, Nominations
03/07/2025
Démissions, Nominations
12/05/2025
Divers
07/04/2025
Divers
07/04/2025
Divers
04/04/2025
Divers
04/04/2025
Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
20/08/2024
Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
20/08/2024
Divers
08/08/2024
Divers
08/08/2024
Démissions, Nominations
08/07/2024
Démissions, Nominations
02/07/2024
Démissions, Nominations
22/06/2012
Description: Mod PDF 11.4
Valet B | copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
gn nut
43 JUN 20%
Greffe c L
N° d'entreprise : 0418.547.872
Dénomination (en entier): Atos Worldline
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
PAL complète) Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles
Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Texte:
Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 23 mars 2012
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Dirk De Cock, avec effet au 29 février 2012, en tant qu’ Administrateur Délégué et en tant que membre du Comité de Direction.
En application de l’article 14 des statuts, le Conseil décide, à l’unanimité, de pourvoir en son remplacement en la personne de Willy Walraeve, demeurant à 9840 De Pinte, Den Duiver 30, et ce avec effet au 1er mars 2012. II sera proposé à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires d’effectuer la nomination définitive.
Le Conseil décide à l’unanimité de nommer Willy Walraeve, Administrateur, comme Administrateur Délégué et membre du Comité de Direction avec effet au 1er mars 2012.
Les deux administrateurs délégués (ou administrateurs exécutifs), Christophe Duquenne et Willy Walraeve, ont chacun le pouvoir de représenter la société, dans les limites de ce mandat que leur confère le Conseil.
Le Conseil prend acte de la démission de Daniel Milard, en tant qu'administrateur avec effet au 22 mars 2012.
En application de l’article 14 des statuts, le Conseil décide, à Punanimité, de pourvoir en son remplacement en la personne de Pascale De Jonckheere, demeurant à 3090 Overijse, Terrestlaan 2, et ce avec effet au 23 mars 2012. Ï sera proposé à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires d’effectuer la nomination définitive.
Déposé en même temps: PV du 23/03/2012
Willy Walraeve
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
23/05/2024
Rubrique Restructuration
23/05/2024
Comptes annuels
26/04/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/42307
Divers
25/12/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-12-25/137
Divers
25/12/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-12-25/135
Divers
25/12/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-12-25/136
Comptes annuels
25/04/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/24945
Comptes annuels
25/04/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/028758
Siège social
21/07/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-07-21/144
Divers
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1653-20
Comptes annuels
28/04/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/36428
Divers
07/03/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-03-07/339
Comptes annuels
18/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/042591
Comptes annuels
20/05/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/043247
Divers
25/12/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-12-25/138
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/2227-19
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/2171-16
Comptes annuels
19/05/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/063788
Comptes annuels
15/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/076484
Comptes annuels
21/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/058961
Rubrique Constitution, Adresse autre que le siège social, Démissions, Nominations
08/07/1997
Description: 150 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 juillet 1997
N. 970708 — 333°
P.0.R.S. International ( Export )
PARTS ORDERS RENTABLE SERVICE
S.P.R.L.
Avenue J, Chaudron, 113
B - 1160 — BRUXELLES
R.C.B. 581113
BE 452.524. 497
DEMISSION ET NOMINATION GERANT -
REPRISE D' ACTIVITE
L' Assemblée Générale du 19/06/97
a accordé la démission du gérant
Monsieur MARCOU MARCOS et a nommé
Monsieur Michel vignix, Avenue
J. Chaudron, 113 à 1160 - BRUXELLES
comme nouveau gérant.
La société a repris ses activités.
(Signé) Uignix,
gérant.
Déposé, 27 juin 1997.
1 1854 TVA. 21% "389 2243
. (63136)
N. 970708 — 334
"OCEANIC"
Société Coopérative à Responsabilité Iilimitée
Saint-Gilles-Bruxelles, rue de Danemark 61
TRANSFORMATION EN SOCIETE COOPERATIVE A
A
TT résulte d’un acte reçu par fe Notaire Philippe VERLINDE,
14, Place du Petit Sablon, 1000 Bruxelles, le dix-sept juin mil
neuf cent nonante-sept, portant la relation d’enregistement
suivante : “Enregistré deux rôles trois renvois à Woluwe, 2e bureau te 27 Juin 1997, vol.dd fol. 98 case x Re u trois
mille cinq cent (3. cs, si le receveur S, >
contenant rod verbal des berte de l’Assemblée
ed Responsabilité limes “OCEANIC ayant rative ilité IHimitée 1, ayant son siége social a Saint-Gilles-Bruxelles, rue de Danemark, 61, registre du commerce de Bruxelles fes, (T.V.A. néant), constituée suivant acte du notaire VERLINDE, prénommé, le sept janvier mil neuf cent nonante-sept, dont les statuts ont été düment publiés aux annexes du Moniteur Belge.
Il résulte que l’assemblée générale a décidé : u.
= de transformer la société coopérative à responsabilité
illimitée en une société coopérative à responsabilité limitée. - de remplacer partout-dans les statuts les mots “société
coopérative à responsabilité illimitée" par les mots “société
coopérative à responsabilité limitée”. .
- de remplacer l’article 9 des Statuts par un nouvel article 9
libellé comme suit : en
“La responsabilité des associés est limitée comme prévu pour
les sociétés cı tives à responsabilité limitée."
- de remplacer l’article 15 des statuts par un nouvel article 15
libellé comme suit : "Le statut de l'associé démissionnaire ou
- exclu est régi par la loi applicable sur la société coopérative
à responsabilité limitée.”
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1997
- dans un même contexte, les comparants ont déclaré :
- gue la société n’a pas encore eu des activités depuis sa
création soit le sept janvier mil neuf cent nonante-sept,
- que la société n'a même pas encore de numéro de registre
de commerce ni de numéro de T.V.A.; :
+ dispenser Monsieur te Président de donner lecture de l’état ~
résumant Îa situation active et passive requis par la loi.
- d'augmenter le capital social à concurrence d’une somme de
sept cent mille (7 000) fancs pour porter le capital social
‘de cinquante mille (50.000) francs à sept cent cinquante mille
750.000) francs par un apport en espèces d’un montant de
ux cent cinquante mille (250.000) francs tel que le tout
résulte de l'attestation bancaire délivrée par la “Générale de
Banque” qui est restée annexée à l’acte Madam
adame - cette augmentation de capital a été faite
Darmowtee DOMMUN, domiciliée à Saint-Gilles-Bruxelles,
avenue Fonsny 5. Il lui a été attribué sept cent (700)
nouvelles parts Sociales d'une valeur nominale de mille
1.000) francs chacune.
Pour extrait analytique :
(Signé) Philippe Verlinde,
, notaire.
Déposés en même temps :
1 expédition de l’acte,
1 attestation bancaire,
Déposé a Bruxelles, 27 juin 1997 (A/97168).
2 3708 TVA. 21% 779 . 4487
(63135)
N. 970708 — 335
BANKSYS S.A.
SOCIETE ANONYME
EVERE ~ Chée de Haecht, 1442
1130
BRUXELLES 413.588
BE 418.547.872
Ouverture d'une succursale en Malaisie.
Nomination du Directeur de la succur-
sale : Pouvoirs.
1.Lors:de sa réunion tenue le 9 juin
le Conseil d'Administration a décidé
d'ouvrir une succursale de la Société
en Malaisie et a octroyé à Mr Guy
Alloin, Administrateur-délégué, le
pouvoir d'exécuter cette décision et,
notamment, de décider de lalocalisa-
tion de la succursale, de nommer un
ou plusieurs directeurs de la succur-
sale, de fixer leurs pouvoirs et,
généralement, de faire tout ce qui
est nécessaire à la constitution de la
succursale et à son immatriculation
auprès des autorités malaisiennes.
2.Agissant en vertu des pouvoirs
octroyés,Mr Alloin a pris les déci-
Sions suivantes : .
'a)d'&tablir la succursale malaisienne-
de la société à Kuala Lumpur; Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 juillet 1997
naamloze vennootschap
Victor Gilsoullaan, 53
St-Lambrechts-Woluwe
Brussel 548.835
444.996.507
Statutaire Benoemingen
De algemene vergadering der
aandeelhouders van 20 mei
1997 heeft het mandaat als
bestuurder van mevrouw
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1997 151
b)d'appeler aux fonctions de Direc- = - Régine van Raemdonck ver- teur de la succursale Mr Danny lengd met een nieuwe ter
Vanhoutte, et de lui octroyer, en mijn van zes jaar, die zal cette qualité les pouvoirs de : eindigen na de algemene i)transférer,avec l'approbation du vergadering van 2002. Conseil d'Administration de la Socié-
té,le siège de la Succursale à tout
autre endroit en Malaisie; (Get) Van Raemdonck,
ii)signer la correspondance journa- afgevaardigd bestuurder.
lière ainsi que tous les documents © Neergelegd, 27 juni 1997.
requis pour l'immatriculation de la Benet |
Succursale auprés de toute autorit 1 1854 BIW 21% 389 2243
malaisienne:: 7 (63139)
ili)repr&senter la Succursale et
conclure tous les accords et arrange- _
ments nécessaires ou utiles aux
affaires de la Succursale avec les
“ autorités malaisiennes, ainsi que les N. 970708 — 337 services de la poste et du téléphone
et tous les autres administrations HASBRO
et services publiques :
iv)signer tous reçus pour les fonds
remis et également pour des lettres co,
recommandées ou des colis adressés a Société anonyme
la Succursale; |
v)réclamer,toucher et recevoir toutes Riverside Business Park. Spey House sommes d'argent,tous documents et Boulevard International. 55/4
biens de toute espèce qui peuvent être 1070 Bruxelles
dus ou appartenir à la Suceursale et
en donner décharge. 8 | R.C. 407870
c)de nommer la société M&C Services
Sdn Bhd en tant que "Registred agent" ‚ ans VA. 417.573.
de la société en Malaisie conformé- TVA 17573518
ment aux dispositions de l'Article
332 de la Companies Act, 1965 de. lan sadminis Malaisie.
Nominations d'administrateurs |
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1997. Extrait _du. proces-verbal _de l'assemblée __senérale
extraordinaire du 50 avril 199
(Signé) Guy Alloin, -
administrateur délégué. L'assemblée sénéral a nomme comme administrateurs pour
- un terme de six ans prenant cours le ler janvier 1997: Déposé, 27 juin 1997.
2 3708 TVA. 21% 779 4 487 - Monsieur Denis Ferry. domicilié 4 4 Folly Orchard. 7 Wokingham. Berkshire RG41 2TU. Royaume-Uni
(63138) Monsieur Nigel Hutron, domicilié a 14Woodham Ware.
Woking. Surrey GL21 SSW. Royaume-Uni.
N. 970708 — 336 (Signé) Fred van den Hazenkamp,
administrateur délégué.
FAREGAN Déposé, 27 juin 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(63142)
N. 970708 — 338
IMMOBILIERE DU PONT ST. JEAN
Société en commandite par actions
Rue Brogniez 158A - 1070 Bruxelles
Bruxelles 1.260
N.N. 437.331.428
Démissions, Nominations
14/03/2003
Description: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2003- Annexes du Moniteur belge ange RESERVE AU MONITEUR BELGE ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge à déposer au greffe accompagnés d'une copie 90 -03- 2069 FORMULE IV Déposé au greffe du tnbunal de commerce RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE 65 TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OÙ IMPRIMÉ 1. Inscription: Registre des groupements européens d'intérêt économique n° CT Registre des groupements d'intérêt économique n° Registre des société civiles à forme commerciale n° C1 Registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81 et 82 du Code des sociétés n° L] Registre des sociétés agrıcoles n D Dénomination de la société ou du groupement {telle qu'elle apparaît dans les statuts) 3. Forme juridique (en entier) 4. Siège (rue, numéro, code postal, commune) 5. Registre du commerce {siège tribunal + n°) 6. Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national des personnes morales (T.V.A. non assujetti) 7. Objet de l'acte 7 Texte de l'acte où de l'extrait de l'acte à publier aux annexes du Moniteur belge Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections; il ne peut dépasser les limites du cadre Imprimé; utiliser, te cas échéant, une ou plusieurs pages sup- plémentaires, établies sur papier fibre, tant en respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm selon le modèle tenu à fa disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce Grandeur minimum du caractère à respect: Direction du Moniteur beige Rue de Louvain 40-42 1000 Bruxelles Numero du chèque au de l'assignation . Numero du compte ____ BANKSYS Société Anonyme Chaussée de Haacht 1442 1130 BRUXELLES BRUXELLES 413,588 418.547.872 Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2003. L'Assemblée décide à l'unanimité de ratifier la démission, présentée au Conseil du 16 décembre 2002, de Monsieur Chris LEBEER en qualité d'administrateur, L'Assemblée décide à l'unanimité de ratifier la nomination, présentée au Conseil du 16 décembre 2002 de Monsieur Dirk SYX en qualité d'admini- strateur, pour pourvoir au remplacement de COLAUT caministrateur Administrateur J Signatures + Nom et qualité En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page Mod. 271 (7000)
Comptes annuels
29/12/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-12-29/0295987
Démissions, Nominations
06/05/2004
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe I 8 >, Résorvé au Moniteu belge *04069324* (= — < Denomination: BANKSYS Forme juridique : Société anonyme Siège Chaussée de haecht 1442 — 1130 Bruxelles N° d'entreprise 0418547872 ' Objet de Vacte: Démission, nomination Extrait du PV du Gonseil d'Administration dd 15/12/2003. Le Conseil d'administration prend acte au 15 décembre 2003 de la démission de Monsieur Patrick Lootens en tant qu’administrateur de Banksys. Le Conseil d'administration prend également acte, à partir du 16 décembre 2003, de la nomination de Monsieur Michel Gulikers, domicilé Dennenlaan 4 — 3120 Tremelo en tant qu'administrateur de Banksys, en remplacement de Monsieur Patrick Lootens. ! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/05/2004- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet& Aurecto Nom ef qualite du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de roprésenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom ot signature
Comptes annuels
05/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-05/0126422
Comptes annuels
05/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-05/0126418
Comptes annuels
29/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-29/0055998
Démissions, Nominations
29/06/2009
Description: Moa 2 6
après dépôt de l'acte au greffe
Be A=] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
À
T
Réserv:
au
Moniter
belge
III
20
INN
*09090913*
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B
N° d'entreprise : 0418.547.872 : Dénomination |
ten entier): Atos Worldline i
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles i
à a, : . . . oe 1
„Obiet de Facte : Nomination d'un administrateur Texte i
Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 mai 2009
Le Conseil d'Administration décide de coopter, à partir du 7 mai 2009, ; Monsieur Gilles Grapinet, domicilié à 78800 Houilles (France), 56 avenue de l’Yser, en tant qu’Admini-strateur afin de pourvoir dans le remplacement de Monsieur Philippe Germond: *
Wee aad
Sa nomination ini e sera soumise à l’approbation de la prochaine ! Assemblée Générale d’Atos Worldiine SA. !
Dirk De Cock \ | dministrateur delegue i
ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
22/06/2012
Description: Mod PDF 11.1 Maik | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte manu l Ill BRUSSEL 9* 43 JUIN 2012 V Ondernemingsnr: 0418.547.872 Benaming (voluit) : Atos Worldline (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : Haachtsesteenweg 1442 1130 Brussel (Haren) (volledig adres) Onderwerp(en) akte ; Ontslag en benoeming bestuurders Tekst: Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 23 maart 2012 De Raad neemt akte van het ontslag van Dirk De Cock, als Gedelegeerd Bestuurder en als Lid van het Directiecomité, met ingang op 29 februari 2012. In uitvoering van artikel 14 van de statuten, beslist de Raad eenparig hem te vervangen door Willy Walraeve, woonachtig te 9840 De Pinte, Den Duiver 30, en dit met ingang op 1 maart 2012. De volgende Algemene Vergadering zal desgevallend overgaan tot de definitieve benoeming. De Raad beslist eenparig Willy Walraeve, Bestuurder, te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder en als Lid van het Directiecomité, en dit met ingang op 1 maart 2012. De twee Gedelegeerd Bestuurders (of uitvoerende Bestuurders), Christophe Duquenne en Willy Walraeve, hebben clk de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen binnen de limieten van het mandaat dat de Raad hen toevertrouwt, De Raad neemt akte van het ontslag van Daniel Milard, als bestuurder met ingang op 22 maart 2012. In uitvoering van artikel 14 van de statuten, beslist de Raad eenparig hem te vervangen door Pascale De Jonckheere, woonachtig te 3090 Overijse, Terrestlaan 2, en dit met ingang op 23 maart 2012. De volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal desgevallend overgaan tot de definitieve benoeming, Tegelijk neergelegd: origineel PV dd 23/03/2012 Willy Walraeve Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/11/2014
Description: Hod PDF 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Stkatsbjagl,bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte 9 ’ontvangen op
WOMEN | | 2m...” e Techtbank van 9 vederia Grits ands
i Ondernemingsnr : 0418.547.872
: Benaming (voluit): Atos Worldline
i \ {verkort) :
! ! Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! i Zetel : Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Brussel
1 { (olledig adres)
! i nderwerp{en) akte : Herbenoeming commissaris
‘Tekst :
: Uittreksel van het PV van de gewone algemene vergadering van 25/04/2013
Ì Het mandaat van de Commissaris Deloîtte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Philip Maeyaert, loopt af op de datum van deze gewone algemene vergadering.
| De Raad heeft de verlenging van het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd : door Jurgen Kesselaers, voor een aanvullende periode van drie (3) jaar goedgekeurd (controle van . \ de boekjaren 2013 tot 2015). ‘
; De vergoeding van dit mandaat wordt vastgelegd op 145.000 EUR per jaar. Deze vergoeding kan : niet worden verhoogd behaive indien de inhoud van het mandaat wordt gewijzigd en na goedkeuring' : door het Auditcomité en een Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. :
Ì Zoals voorzien door de wet, werd deze verlenging reeds voorgelegd aan de leden van de : Ondememingsraad ter gelegenheid van de vergadering van 4 maart 2013, die het voorstel hebben : goedgekeurd.
: Willy WALRAEVE
| Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz: van Luik B vermelden : Recto’ Naam en Hosdahighéid Van de instruménterendé notaris, hetzij van a8 persöföjnlen)”" bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Statuts
19/11/2014
Description: Réservé
au
Moniteur
belge
MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEDOSETRecu le
cg a au greffe du tribunal de commerce “rancophone Bre elles
EN d'entreprise : 0418.547.872
, Dénomination
(en entier): ATOS WORLDLINE
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : 1130 Haren chaussée de Haecht 1442
(adresse complète)
Obiet{s) de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS
Il résulte d'un procès verbal dressé Devant le notaire Frederic Convent résidant à 1050 Bruxelles. , le 22/10/2014 , en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de "ATOS WORLDLINE" SA, ayant son !
;siege social ä 1130 Brussel (Haren), chaussée de Haecht 1442 , RPM 0418.547.872. , a pris les résolutions suivantes à { Punanimité :
Première résolution L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « WORLDLINE » et en conséquence de
modifier Particle 1, alinéa 1° des statuts comme suit :
« La société a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « WORLDLINE ».
Deuxième résolution
Pouvoirs d’exécution
"L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution de la décision qui précède et ‘notamment l’adoption du texte coordonné des statuts
‚POUR. EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, delivre avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la ‘ publication à l'annexe du Moniteur Belge :
"Le notaire associé, OLIVIER DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
Mentionner sı sur la ia dernière page du volet B B: Aurecto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de tal personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
23/05/2016
Description: A 7 TET = = (en abrégé) : (adresse complète) ee EAA \ 7 N° d'entreprise : 0418.547.872 . ; Dénomination (en entier): Worldline LES SOUSSIGNEES: après dépôt de l'acte au greffe : 12 MAI 2016 au greffe du trib nate commerce francophone! de Bruxelles MOD WORD 11.1 Forme juridique : Société Anonyme Siège : Chaussée de Haecht, 1442 - 1130 Bruxelles Objet(s) de l'acte :Dépôt d'un projet commun d'apport de branche d'activité transfrontalier Dépôt du projet commun d'apport de branche d'activité transfrontälier placé sous le régime juridique de: Fapport de branche d'activité défini aux articles 679, 680 et 760 et suivants du Code des sociétés belge et! respectera entre autres le prescrit des articles 759 et suivants du Code des sociétés belge, en vue de l'apport: de branche la branche d'activité TTL (plus amplement définie ci-dessous) de la société anonyme de droit beige! Worldline, Société Apporteuse à la société européenne soumise au droit néerlandais Equens, Société: Bénéficiaire, et dont un extrait figure ci-dessous: Ce document constitue un projet commun d'apport de branche d'activité transfrontalier placé sous le régime juridique de l'apport de branche d'activité défini aux articles 679, 680 et 760 et suivants du Code des sociétés: belge et respectera entre autres le prescrit des articles 759 et suivants du Code des sociétés belge {l'"Apport"). : Les termes qui y sont définis ont la même définition qui en est donnée dans le Business Combination: Agreement (le "Business Combination Agreement") et le Traité d'Apport ("Contribution Agreement") (le "Traité! d'Apport") qui ont été conclus dans ce cadre, entre autres, par la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire respectivement en date du 24 mars 2016 et du 10 mai 2016. représentées comme indiquée ci-dessous, établissent le présent projet commun d'apport de branche: d'activité transfrontalier (le "Projet d'Apport”). IL EST A CET EGARD PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: . : 1.WORLDLINE NV/SA, une société anonyme de droit belge, dont le siège social est situé Chaussée de! Haecht 1442, à 1130 Bruxelles, Belgique, et immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous! le numéro 0418.547.872 (Registre des Personnes Morales de Bruxelles) (la "Société Apporteuse"}; et 2.EQUENS, une société européenne soumise au droit néerlandais, au capital social de EUR 105:525.838: dont le siège social est situé Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht, Pays-Bas et immatriculée auprès du registre: du commerce néerlandais (Kamer van Koophandel) sous le numéro 30220519 (la "Société Bénéficiaire"); 1.La Société Apporteuse est principalement active dans la recherche, l'étude, la mise au point et lai réalisation de tous matériels, logiciels, systèmes ou dispositifs faisant appel à des techniques nouvelles ou aux! nouvelles technologies de l'information (ainsi que la fourniture de services y afférents), notamment dans le!. secteur des services numériques et des télécommunications. Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge La Société Apporteuse a été constituée le 26 juin 1978, pour une durée indéterminée. Son capital social s'élève à 136.012.000 euros et est représenté par 69.802.000 actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.
2.La Société Bénéficiaire a principalement pour objet la fourniture de services de traitement de paiements aux Pays-Bas, en Allemagne, en ltalie et dans tout autre pays.
La Société Bénéficiaire a été constituée en date du 30 novembre 2006. Son capital social s'élève à 106.525.838 euros et est divisé en 105.525.827 actions ordinaires de un (1} euro de valeur nominale chacune : et de onze (11} actions de préférences de un (1) euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées.
La Société Bénéficiaire a constitué, pour les besoins de l'Apport, une succursale en Belgique, dont l'adresse est South Center Titanium, Marcel Broodthaers plein 8, 4ème étage, à 1060 Bruxelles, Belgique, qui sera immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises avant la Date de Réalisation Définitive (la "Succursale Belge").
3.Ni la Saciété Apporteuse, ni la Société Bénéficiaire n'ont été dissoutes, déclarées en faillite, n'ont introduit de procédure en réorganisation judiciaire, ne sont en état de cessation de paiements, ou ne sont, au jour de la signature du Projet d’Apport, impliquées dans des procédures similaires ou d'effet équivalent.
4.A ce jour, la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire n'appartiennent pas au même groupe, ne sont pas affiliées, selon les termes de l'article 11 du Code des sociétés belge et de l'article 24b du Code civil néerlandais, et n’ont aucun lien capitalistique.
Le Groupe Woridline, auquel appartient la Société Apporteuse, est le leader européen spécialisé dans les paiements et services transactionnels électroniques et ses activités sont essentiellement organisées autour de trois axes: (|) Services Commerçants & Terminaux, (ii) Mobilité & Services Web Transactionnels et (iii) Traitement de Transactions et Logiciels de Paiement.
La Société Bénéficiaire est l'un des plus importants fournisseurs paneuropéens de traitement de paiements qui fournit une gamme complète de services de paiement et de cartes impliquant le traitement de l'émission et de l'acquisition, la compensation et le règlement, ainsi que des solutions de paiements mobiles, à distance et biométriques.
La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire se sont réunies afin d'organiser, notamment, le regroupement, au sein de la Société Bénéficiaire, des activités européennes de la Société Apporteuse de "Traitement de Transactions et Logiciels de Paiement” ("Financial Processing & Software Licensing") réalisées par le Groupe Worldiine ("Activité TTLP"), soit comprenant plus particulièrement, au niveau belge, la partie des services administratifs communs et les fonctions "Services Clients" et "Technical Operation application level 2 support ” relevant de cette branche complète d'activité TTLP qui contient notamment:
oles activités "Issuing Processing", "Acquiring Processing", "Online Banking” et "Software Licensing"; ol'activité traitement - acquisition commerçants pour sa part afférente à l'Activité TTLP en Belgique. (la "Branche d'Activité Belge (Apportée)")
5.Ainsi, la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire ont décidé de procéder à un apport transfrontalier qui sera notamment placé sous le régime juridique d'apport de branche d'activité défini aux articies 679, 680 et 760 et suivants du Code des sociétés belge et respectera entre autres le prescrit des articles 759 et suivants du Code des sociétés belge (ci-après désignée I’ "Apport").
6.Préalablement au présent Projet d'Apport, les instances représentatives du personnel de la Société Bénéficiaire et le personnel de la Société Apporteuse ont été dûment consultés ou informés conformément aux dispositions légales applicables:
es employés de la Saciété Apporteuse’ont notamment été informés le 28 janvier 2016 de l'Apport envisagé conformément à la Convention Collective de Travail n°32 bis;
en date du fer avril 2016, le comité d'entreprise de la Société Bénéficiaire a notamment été informé et consulté relativement au processus de fusion envisagé, en ce-compris l'Apport envisagé, conformément à la législation en droit néerlandais.
7.En vue de lApport, les organes de gestion de la Société Bénéficiaire et de la Société Apporteuse ont préparé le présent Projet d'Apport qui sera déposé :
“pour ce qui concerne la Société Apporteuse; sous forme d'extrait, au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles, et publié aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 74 du Code des sociétés belge; “pour ce qui concerne la Société Bénéficiaire: publication sur le site internet de la Société Bénéficiaire, et publication auprès de la chambre de commerce néerlandaise et/ou, le cas échéant, par le biais de sa
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge Succursale Belge, auprés du greffe du tribunal de commerce de Bruxelles aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge.
8.La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire acceptent et s'engagent à exécuter l'Apport, lequel est placé sous le régime juridique d'apport de branche d'activité défini aux articles 679, 680 et 760 et suivants du Code des sociétés belge et respectera entre autres le prescrit des articles 759 et suivants du Code des sociétés belge.
9.Le présent Projet d'Apport va être en outre soumis:
‘à l'organe de gestion de la Société Apporteuse en présence du Notaire Peter Van Melkebeke (Etude Notaires Berquin), dont l'étude est située avenue Lloyd George, 11 à 1000 Bruxelles, pour ce qui concerne la Société Apporteuse;
‘à l'assemblée générale de la Société Bénéficiaire;
lesquels se tiendront en principe le 80 juin 2016 ou à toute autre date ultérieure.
10.Le Projet d'Apport prévoit un Apport de la Société Apporteuse à la Société Bénéficiaire par lequel l'ensemble de l'actif et du passif de la Branche d'Activité Belge, tel que décrit dans le présent Projet d'Apport, voire le Traité d'Apport (Contribution Agreement), sera automatiquement transmis, sous le régime de continuité, " à la Société Bénéficiaire dans l’état où il se trouve à la Date de Réalisation Définitive (tel que ce terme est défini ci-après), à l'exception des Actifs Exclus et des Passifs Exclus (tels que définis ci-après).
À compter de la Date de Réalisation Définitive:
‘la Société Bénéficiaire sera subrogée dans tous les biens, droits et obligations afférents aux actifs apportés ('Actifs Apportés") et passifs apportés ('Passifs Apportés"}) de la Branche d'Activités Belge, tels que décrits et estimés dans le Traité d'Apport et repris en Annexe 1, à l'exception des Actifs Exclus tels que repris en Annexe 2;
la Société Bénéficiaire supportera, tous les impôts, contributions, droits, taxes, primes et cotisations d'assurances, redevances d'abonnements, ainsi que toutes autres charges de toute nature, ordinaires ou . extraordinaires, nés de l'exploitation de la Branche d'Activités Belge, à l'exception des Passifs Exclus, tels que repris en Arinexe 3.
étant entendu que:
“du point de vue du droit social, et en application de l'article 8 de la Convention Collective de Travail n°32bis, les Parties seront tenues in solidum au paiement des dettes existant à la Date de Réalisation Définitive et résultant des contrats de travail des Salariés Transférés (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport) existant à cette date;
d'un point de vue juridique, et sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives reprises dans le Traité d'Apport, l'Apport prendra effet de façon différée à la Date de Réalisation Définitive. Ainsi, l'ensemble de l'actif et du passif constituant la Branche d'Activité Belge tel que décrit et énuméré dans le Traité d'Apport, et figurant en Annexe 1, sera apporté par la Société Apporteuse à la Société Bénéficiaire dans l’état où il se trouve à la Date de Réalisation Définitive, hormis les éléments spécifiquement exclus par le Traité d'Apport. L'Apport de la Branche d'Activité Belge sera donc effectué en faveur de la Société Bénéficiaire à la Date de Réalisation Définitive:
ola Société Bénéficiaire aura la propriété et la jouissance des Actifs Apportés, tels que définis ci-après, en ce compris ceux qui auraient été omis dans le cadre du Traité d'Apport, à compter de la Date de Réalisation Définitive;
ola Société Bénéficiaire prendra en charge à compter de la Date de Réalisation Définitive (i) les Passifs Apportés et (ii) tous passifs nés de l'exploitation de là Branche d'Activité Belge par la Société Bénéficiaire à compter de la Date de Réalisation Définitive.
d'un poirit de vue comptable et fiscal, il sera donné à l'Apport un effet à la Date de Réalisation Définitive;
+[l est expressément convenu entre la Société Apportèuse et la Société Bénéficiaire que, sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives visées à l'Article 9 du Traité d'Apport, l'Apport sera effectif à 24,00 heures (minuit) (heure belge) du dernier jour calendaire du mois calendaire au cours duquel la dernière des Conditions Suspensives a été réalisée (ou a fait l'objet d’une renonciation par la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire) (la "Date de Réalisation Définitive").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge x
AUX TERMES ET CONDITIONS SUIVANTS :
1.DÉNOMINATION SOCIALE, FORME JURIDIQUE, SIÈGE SOCIAL ET OBJET SOCIAL DES SOCIÉTÉS CONCERNEES PAR LA PRESENTE OPERATION
Les sociétés concernées par la présente opération ont les formes juridiques, les dénominations sociales, les objets sociaux et les sièges sociaux tels qu'énoncés ci-après:
1.1Société Apporteuse
“Dénomination sociale : Worldline _
“Forme juridique : Société Anonyme
«Siege social: Chaussée de Haecht 1442 4 1130 Bruxelles, Belgique
«Numéro d'entreprise : 0418.547.872 (Registre des Personnes Morales de Bruxelles)
«Numéro de TVA : BE 0418.547.872
‘Droit applicable aux statuts de la société : droit belge
+ Objet social :
"La société a pour objet:
ola conception, la réalisation et l'exploitation des activités ‘ou parties d'activités opérationnelles, principalement des activités informatiques portant sur les systèmes de paiement, en ce compris les aspects de - Sécurité de transferts de données financières, ainsi que de banques de données liées à la surveillance des risques et du réseau de télécommunication;
oles actes accomplis en tant que gérant de systèmes de paiement et activités similaires; . ol'intervention via ces systèmes de paiement dans les opérations de paiement et de réception par la transmission d'argent ou autrement, de n'importe quelle manière, également liée avec le traitement des opérations de crédit et l'utilisation de cartes de crédit en tant que telle;
ola réalisation de toutes opérations concernant la connexion des commerçants BC/MC, Proton et la gestion de ces connexions;
ole développement, l'achat, la vente, la location, la promotion de moyens technologiques, en ce inclus les distributeurs automatiques et autres connections technologiques qui permettent; oles transactions financières ou autres et les interactions entre utilisateurs privés et publics; ole développement et la commercialisation de solutions pour le commerce électronique, le contrôle d'accès physique et logistique, les paiements électroniques, les programmes de fidélisation et d'autres adaptations possibles de l'utilisation de cartes magnétiques, de cartes à puce, de lecteurs de cartes et les programmes software spécifiques à développer;
ola prestation d'aide, de conseil et de gestion aux entreprises, aux particuliers et aux institutions, principalement mais pas exclusivement au niveau du management, du marketing, de la production et du développement, du processing et de l'administration des sociétés, tout ceci dans le sens le plus large du terme;
otoutes les opérations concernant la connexion de commerçants et la gestion de ces connexions, ainsi que des activités similaires, pour l'acceptation des systèmes de paiement liés au traitement d'opérations decartes de crédit et de paiernent et l'utilisation de cartes de crédit et de paiement en tant que telle, ol'exécution des flux financiers dans le cadre des opérations et paiements relatifs aux cartes de crédit et de paiement |
oElle pourra accomplir ces opérations en nom propre et pour son propre compte, ainsi que pour le compte de ses membres et même pour le compte de tiers, par exemple en qualité de commissionnaire. oElle peut exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les activités destinées à favoriser, directement ou indirectement la réalisation de son objet social. Elle peut recevoir des droits dans toutes autres sociétés, | entreprises où établissements ayant un objet semblable ou similaire où de nature à contribuer à la réalisation de son objet.
oElle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers".
1.2Société Bénéficiaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge *Dénomination sociale : Equens Forme juridique : Société Européenne (Europese vennootschap) «Siege social : Utrecht, Pays-Bas “Bureaux : Eendrachtlaan 315 à 3526 LB Utrecht, Pays-Bas “Registre du commerce néerlandais : 30220519 “Numéro de TVA : NL 30220519 “Droit applicable aux statuts de la société : droit néerlandais + Objet social : “De vennootschap heeft ten doel: (a)het verlenen van diensten met betrekking tot betalingsverwerkingen in Nederland, Italië, Duitsland en enig ander land; (b)het verkrijgen, ontwikkelen en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten; (c)het deeinemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere vennootschappen en ondernemingen; (d)het geven van garanties, het stellen van zekerheden, zich op andere wijze sterk maken, of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor of met betrekking tot verplichtingen van groepsmaatschappijen; en (e)het verrichten van al hetgeen met het bereiken van vorenstaande doelen in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.” Traduction française libre : "La société a pour objet : (e)la prestation de services liés au traitement de paiements aux Pays-Bas, en ltalie, en Allemagne et tout autre pays ; (b)l'acquisition, le développement et l'aliénation de droits de propriété industrielle et intellectuelle ; (c)la participation à, le financement de, l'intéressement d'une autre manière dans et la gestion d'autres sociétés et entreprises ; (d)l'octroi de garanties ou de sûretés, de se porter garant d'une autre manière, de s'engager solidairement ou d'une autre manière pour ou concernant des obligations de sociétés du groupe ; et (e)l'exécution de tout ce qui est nécessaire ou bénéfique, au sens le plus large, à la réalisation de l'objet social, tel que décrit ci-dessus", Dans la mesure où les activités de la Société Apporteuse sont déjà comprises dans l'actuel libellé de l'objet social de la Société Bénéficiaire, il n'y a pas lieu, dans le cadre de l'Apport envisagé, de modifier l'objet social de la Société Bénéficiaire. 2.RAPPORT D'ÉCHANGE DES ACTIONS ET, LE CAS ÉCHÉANT, LE MONTANT DE LA SOULTE EN ESPÈCES - MODALITES DE REMISE DES ACTIONS - DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES ACTIONS DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DONNENT LE DROIT DE PARTICIPER AUX BENEFICES Dans le cadre de l'Apport de la Branche d'Activité Belge, de nouvelles actions de la Société Bénéficiaire seront émises au profit de la Société Apporteuse. L'Apport est basé sur l'émission d'actions dans les conditions prévues dans l'Acte d'Emission tel que défini ci-après. L'Apport sera exclusivement rémunéré par des actions en capital de la Société Bénéficiaire conformément notamment à l'article 679 du Code des sociétés belge. L’Apport se réalisera en échange de l'émission des actions dans le capital de la Société Bénéficiaire tel que prévu dans l'Acte d'Emission, c'est-à-dire que la Saciété Bénéficiaire émettra des actions de son capital à la Société Apporteuse à la suite de quoi la Société Apporteuse rémunèrera les Actions Emises (telle que définies dans le Traité d'Apport) en nature au moyen de l'Apport. A la suite de la détermination du rapport d'échange fixé d'après la valeur réelle de la Branche d'Activité Belge et de la Société Bénéficiaire selon () le point 8 du présent Projet d'Apport et (ii) la méthode décrite en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge Annexe 6.1A du Traité d'Apport. L'Apport sera rémunéré par l'attribution à la Société Apporteuse, avec effet à la Date de Réalisation Définitive:
«d'un montant de quatre-vingt-cinq millions cent vingt-et-un mille quatre cent nonante-quatre (85.121.494) actions ordinaires nouvelles de la Société Bénéficiaire d'une valeur nominale de un (1) euro (les “Actions Emises"), à émettre par la Société Bénéficiaire par voie d'augmentation de son capital social et par la signature, à la Date de Réalisation Définitive, d'un acte notarié d'émission d'actions conforme au modèle figurant à l'Annexe 6.1B du Traité d'Apport (l "Acte d'Emission”), passé devant Mr Bartholomeus Johannes Kuck, notaire à Amsterdam, Pays-Bas, ou son adjoint où remplaçant, ou tout notaire de Linkiaters LLP à Amsterdam (le "Notaire Néerlandais"), étant entendu que:
oles Actions Emises attribuées a la Société Apporteuse seront émises, entiérement souscrites et libérées en totalité par le biais de I'Apport, et sournises a toutes les dispositions des statuts de la Société Bénéficiaire à compter de la Date de Réalisation Définitive;
oles Actions Emises seront librement cessibles par la Société Apporteuse à compter de la conclusion de l'Acte d'Emission sous réserve du respect des règles limitatives de transfert prévues par le Code Civil néerlandais et les statuts de la Société Bénéficiaire ainsi que le pacte d'actionnaires relatif à la Société Bénéficiaire.
d'une prime d'Apport ou soulte en espèces correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'Apport, soit (} deux cent cinquante-cinq millions six cent-et-un mille quatre cent quatre-vingt-sept (255.601.487) euros et (ii) la valeur nominale des Actions Emises, qui constituera une prime d'apport de plein gré (agio non négocié) d'un montant global de cent septante millions quatre cent septante-neuf mille neuf cent nonante-trois 170.479.993 euros (la “Prime d'Apport”), qui sera ajoutée à la réserve de primes d'émission au bilan de la Société Bénéficiaire.
Sans préjudice du nombre d'Actions Emises qui sera formalisé dans l'Acte d'Emission, l'ajustement de la Valeur de l'Apport est soumis au mécanisme d'ajustement de trésorerie et de besoin en fonds de roulement des Apports en application des principes édictés par les articles 7.13 & 7.16 du Business Combination Agreement (le "Mécanisme d'Ajustement"), Le montant de l'ajustement au titre des Apports calculé sur la base du Mécanisme d'Ajustement sera alloué sur une base pro-rata par rapport aux activités apportées dans le cadre des autres Apports et sera égal, en ce qui concerne l'Apport, à 36,54% du résultat de l'ajustement total au titre du Mécanisme d'Ajustement des Apports.
3.LES EFFETS PROBABLES DE L'APPORT TRANSFRONTALIER SUR L'EMPLOI
En ce qui concerne les effets probables de l'Apport sur l'emploi des sociétés concernées par la présente opération, il est indiqué que, au moment de l'Apport:
«Au 30 juin 2016, la Société Apporteuse emploiera en principe 1.173 salariés. Aucune conséquence négative sur les intérêts sociaux ou autres des membres du personnel de la Branche d'Activité Belge n'est prévue suite à l'Apport. Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Travail belge n°32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (la "CCT n°32 bis"), tous les contrats de travail en cours des salariés de ia Branche d'Activité Belge, dont une liste figure en Annexe 8.2.3.A du Traité d'Apport, seront transférés à la Société Bénéficiaire à compter de la Date de Réalisation Définitive. Toutefois, cette liste sera de plein droit mise à jour à la Date de Réalisation Définitive de FApport afin de refléter tout départ de salarié ainsi que toute embauche qui interviendrait dans le cours normal des affaires (cette liste ainsi modifiée à la Date de Réalisation Définitive de l'Apport désignera les "Salariés Transférés"). :
ll est prévu que les salariés protégés (en application du droit du travail belge) parmi les Salariés Transférés dont la liste figure en Annexe 8.2.3.B du Traité d'Apport seront aussi transférés à la Société Bénéficiaire.
A compter de la Date de Réalisation Définitive, la Société Bénéficiaire supportera les obligations de la Société Apporteuse en ce qui concerne les droits des Salariés Transférés tels qu'ils existent à la Date de Realisation Definitive de l'Apport en vertu de leurs contrats de travail ainsi qu'en vertu des conventions collectives de travail d'entreprise et des textes relatifs à la participation des salariés.
En Annexe 8.2.3.B du Traité d'Apport, figure une liste des conventions collectives de travail d'entreprise, accords d'entreprise et autres accords où engagements actuellement applicables aux Salariés Transférés.
*Au 30 juin 2016, la Société Bénéficiaire emploiera en principe 1248 salariés équivalents à temps plein (« FTE's »). La situation juridique des membres du personnel de la Société bénéficiaire ‘ne sera pas affectée de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge quelque manière que ce soit par l'Apport, Aucune conséquence négative sur les intérêts sociaux ou autres des membres du personnel de la Société bénéficiaire n'est prévue suite à l'Apport.
4.DATE À PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIÉTÉ APPORTEUSE SERONT CONSIDEREES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ETANT ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE
La date à partir de laquelle les opérations de la Société apporteuse seront considérées accomplies, d'un point de vue comptable et fiscal, pour le compte de ia Société Bénéficiaire, est fixée à la Date de Réalisation Définitive.
“ Par conséquent, l'Apport prendra effet, d'un point de vue comptable et fiscal, à la Date de Réalisation Definitive. -
5.DROITS SPECIAUX ACCORDES AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE APPORTEUSE ET DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE
Dans le cadre de l'Apport envisagé, il n'ya pas de droits spéciaux accordés aux actionnaires ou autres personnes, physiques ou morales détenant des titres ou autres instruments financiers de la Société Apporteuse ou de la Société Bénéficiaire, de sorte qu'aucune mesure ne doit être proposée à cet égard.
6.AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUÉS AUX EXPERTS QUI EXAMINENT LE PROJET D'APPORT, AINSI QU'AUX MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE OÙ DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS CONCERNEES PAR LA PRESENTE OPERATION
Dans le cadre de l'Apport.
«aucun avantage particulier ne sera attribué au commissaire belge de la Société Apporteuse;
“aucun avantage particulier ne sera attribué à l'Auditeur Néerlandais de la Société Bénéficiaire aux fins spécifiques de la présente opération (l” « Auditeur Néerlandais »);
“aucun avantage particulier ne sera attribué aux membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de contrôle (le cas échéant) de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire,
7.STATUTS DE LA SOCIËTÉ BÉNÉFICIAIRE
L’Apport aura principalement comme impact sur les statuts de la Société Bénéficiaire une modification du ‘montant de son capital social conformément à ce qui est prévu dans le présent projet d'apport.
8.INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉVALUATION DU PATRIMOINE ACTIF ET PASSIF TRANSFÉRÉ PAR LA SOCIÉTÉ APPORTEUSE À LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE LORS DE L'APPORT
Les organes de gestion de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire ont décidé que les éléments d'actif et de passif apportés de la Branche d'Activité Belge, tels que décrits et estimés dans le Traité d'Apport et repris en Annexe 1, seront apportés à la Société Bénéficiaire sur la base de leur valeur réelle, étant précisé - que, conformément au principe de continuité comptable applicable en droit belge, l'Apport sera comptabilisé dans les comptes de la Succursale Belge de la Société Bénéficiaire à sa valeur nette comptable telle que reflétée dans la situation active et passive de la Société Apporteuse arrêtée à la date du 31 décembre 2015, . figurant en Annexe 5 du Projet d'Apport, tandis que la Société Apporteusé quant à elle, comptabilisera les actions reçues en échange de l'Apport à la valeur nette comptable de l'Apport.
Le conseil d'administration de la Société Bénéficiaire va établir et signer une description de l'Apport indiquant la valeur qui lui est attribuée à une date ne pouvant être antérieure de plus de six mois par rapport à la Date de Réalisation Définitive et la méthode d'évaluation appliquée.
L'Apport, selon les termes du Traité, a été déterminé à partir :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge ú de l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la Branche d'Activité Belge à la Date de Réalisation Définitive provisoirement établie à partir des comptes de la Société Apporteuse à la date du 31 décembre 2015 (ies "Comptes", et,
(i) des comptes de la Société Bénéficiaire à la date du 31 décembre 2015 et de la valeur de la Société Bénéficiaire égale à quatre cent millions trois cent quarante-deux mille sept cent soixante-sept (400.342.767) euros.
Sans préjudice de l’article 764 du Code des sociétés belge et sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives prévues dans le Traité d'Apport, suite à l'Apport, la Société Apporteuse, avec effet à la Date de Réalisation Définitive, apporte et transfère automatiquement à la Société Bénéficiaire, qui les accepte, tous les Actifs Apportés et les Passifs Apportés (tels que ces termes sont définis dans le Traité d'Apport et sont repris en Annexe 1 aux présentes), tels qu'ils se trouveront le cas échéant modifiés à la Date de Réalisation Définitive et ce à leur valeur réelle à la Date de Réalisation Définitive, telle que provisoirement estimée sûr la base des Comptes de la Société Apporteuse.
I convient à cet égard de noter que:
‘les Actifs Apportés ne comprennent pas les actifs ne se rattachant pas spécifiquement à la Branche d'Activité Belge listés en Annexe 65.3 du Traité d’Apport qui demeureront la pleine propriété de la Société Apporteuse (les “Actifs Exclus" tels qu'ils sont repris en Annexe 2);
«par dérogation à l'Article 5.4 du Traité d'Appoït, les Passif Apportés ne comprennent pas les passifs ne se rattachant pas à la Branche d'Activité Belge qui demeureront la pleine propriété de la Société Apporteuse (les "Passifs Exclus", tels qu'ils sont repris en Annexe 3);
sla Société Hénéficiaire s'engage à reprendre et plus spécifiquement à reconstituer les engagements hors bilan se rattachant à la Branche d'Activité Belge visés en Annexe 5.6 du Traité d'Apport.
La description des Actifs Apportés relatifs à la Branche d'Activité Belge a nécessairement un caractère indicatif dès lors que la Société Apporteuse apportera et la Société Bénéficiaire recevra, l'intégralité des éléments d'actifs, droits et contrats afférents à la Branche d'Activité Belge, même si ces éléments d'actifs, droits et/ou contrats ne sont pas mentionnés dans le Traité d'Apport.
En conséquence de’ ce qui précède, et sous réserve de la Réalisation des Conditions Suspensives, la Société Apporteuse apporte à la Société Bénéficiaire les Actifs Apportés évalués à deux cent quatre-vingt millions quatre cent quarante-deux mille six cent quatre-vingt-sept (280.442.687) euros (valeur réelle) à charge pour la Société Bénéficiaire d'assumer les Passifs Apportés évalués à vingt-quatre millions huit cent quarante- et-un mille deux cents (24.841.200) euros (valeur réelle), soit un actif net apporté évalué à deux cent cinquante- cing mille six cent-et-un mille quatre cent quatre-vingt-sept (255.601.487) euros (la "Valeur de l'Apport’).
Suite à l'Apport de la Branche d'Activité Belge, la Société Bénéficiaire reprendra, dans ses comptes, l'actif et le passif de la Branche d'Activité Belge à leur valeur nette comptable.
9.DATES DES COMPTES UTILISÉES POUR DÉFINIR LES CONDITIONS DE L'APPORT
Les dates des comptes de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire utilisées pour définir les conditions de l'Apport sont:
«pour la Société Apporteuse: les comptes au 31 décembre 2015 tels qu'ils ont été établis par la Société Apporteuse conformément aux dispositions du Code des sociétés belge et de la législation comptable belge, et sont joints en Annexe 4.
Les derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale annuelle de la Société Apporteuse sont ceux arrêtés au 31 décembre 2014.
«pour la Société Bénéficiaire: les comptes au 31 décembre 2015, tels qu'ils ont été établis par la Société Bénéficiaire et approuvés par l'assemblée générale ordinaire de la Société Bénéficiaire et sont joints en Annexe 5. :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge 10.DATE EFFECTIVE DE L'APPORT Le Projet d'Apport sera soumis à l'organe de gestion de la Société Apporteuse en présence du Notaire Peter Van Melkebeke (Etude Notaires Berquin)}, dont l'étude est située avenue Lloyd George, 11 à 1000 Bruxelles et à l'assemblée générale de la Société Bénéficiaire en principe le 30 juin 2016 étant entendu que, d'un point de vue juridique, et sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives reprises dans le Traité d'Apport, Apport prendra effet de façon différée à la Date de Réalisation Définitive. Les opérations d'Apport transfrontalière seront considérées d'un point de vue comptable et fiscal comme étant accomplies pour le compte de la Société bénéficiaire avec effet à la Date de Réalisation Définitive 11.EFFETS JURIDIQUES DE L'APPORT TRANSFRONTALIER A la Date de Réalisation Définitive, et sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives reprises dans le Traité d'Apport, la Société Bénéficiaire acquerra de plein droit l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Branche d'Activité Belge. En conséquence : l'ensemble de l'actif et du passif constituant la Branche d'Activités Belge tel que décrit et énuméré dans le Traité d'Apport sera apporté par la Société Apporteuse à la Société Bénéficiaire dans l'état où il se trouve à la Date de Réalisation Définitive, hormis les éléments spécifiquement exclus par le Traité d'Apport. L'Apport de la Branche d'Activité Belge sera donc effectué en faveur de la Société Bénéficiaire à la Date de Réalisation Définitive: ola Société Bénéficiaire aura la propriété et la jouissance des Actifs Apportés, en ce compris ceux qui auraient été omis dans le cadre du Traité d'Apport, à compter de la Date de Réalisation Définitive; ola Société Bénéficiaire prendra en charge à compter de la Date de Réalisation Définitive (i) les Passifs Apportés et (ii) tous passifs nés de l'exploitation de la Branche d'Activités Belge par la Société Bénéficiaire à compter de la Date de Réalisation Définitive. -le Projet d'Apport prévoit un Apport de la Société Apporteuse à la Société Bénéficiaire par lequel l'ensemble de l'actif et du passif de la Branche d'Activités Belge, tel que décrit dans le présent Projet d'Apport, voire le Traité d'Apport, sera automatiquement transmis, sous le régime de continuité, à la Société Bénéficiaire dans l'état où il se trouve à la Date de Réalisation Définitive (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport), à l'exception des Actifs Exclus et des Passifs Exclus (tels que définis dans le Traité d'Apport) : da Société Bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les biens, droits et obligations afférents aux Actifs Apportés et Passifs Apportés compris dans l'Apport ; ‘la Société Bénéficiaire supportera, tous les impôts, contributions, droits, taxes, primes et cotisations d'assurances, redevances d'abonnements, ainsi que toutes autres charges de touts nature, ordinaires ou extraordinaires, nés de l'exploitation de la Branche d'Activités Belge. Du point de vue du droit social, et en application de l'article 8 de la Convention Collective de Travail n°32bis, les Parties seront tenues in solidum du paiement des dettes existant à la Date de Réalisation Définitive et résultant des contrats de travail des Salariés Transférés (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport) existant à cette date; 12.FIXATION DE SURETES PAR LES CRÉANCIERS En vertu notamment du droit belge, au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant l'apport, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à l'opération, dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation contre la Société Apporteuse, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur "Apport, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire. Des informations détaillées sur la procédure susmentionnée peuvent être obtenues gratuitement par les créanciers de chacune des sociétés participant à l'opération à leur siège social respectif mentionné dans le Projet d'Apport. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge 18INTENTIONS CONCERNANT LA POURSUITE OÙ LA CESSATION DES ACTIVITÉS LIEES A LA BRANCHE D'ACTIVITE BELGE APPORTEE Il est prévu que les activités liées à la Branche d'Activités Belge seront poursuivies par la Société Bénéficiaire, conformément aux informations et consultations effectuées auprès du personnel de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire. 14. AUDIT ‘ Aucun rapport spécial, autre que c& qui est mentionné dans le présent Projet d'Apport, d'un commissaire, Auditeur Néerlandais, réviseur, expert-comptable indépendant n'est requis, relativement au Projet d'Apport, tant pour la Société Apporteuse que pour ia Société Bénéficiaire. 15.MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS RELATIFS A L'APPORT AU SIEGE SOCIAL DES SOCIÉTÉS CONCERNEES PAR L'OPERATION Les documents suivants doivent être mis à disposition pour consultation au siège social de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire au moins un mois avant la date de la réunion de l'organe de gestion de la Société Apporteuse et de la réunion de l'assemble générale de la Société Bénéficiaire appelées à se prononcer sur le Projet d'Apport: «je Projet d'Apport; les comptes annuels des trois derniers exercices de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire; -les comptes annuels, en ce compris les rapports du commissaire et du conseil d'administration des trois derniers exercices sociaux de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire ; ‘les situations actives et passives de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire, telles qu'elles figurent à l'Annexe 4 et à l'Annexe 5 du Projet d'Apport. Des copies des documents susvisés peuvent être obtenues gratuitement par les actionnaires ou administrateurs de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire, sur demande au siège social respectif de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire. 16.FRAIS ET CHARGES Tous frais et charges relatifs au présent Apport et à l'établissement et l'exécution de ce Projet d'Apport ainsi que les taxes et autres coûts (le cas échéant) relatifs aux opérations décrites aux présentes sont à charge de la Société Apporteuse et de la Société Bénéficiaire, chacune pour ce qui la conceme. 17.RÉGIME FISCAL La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire sont des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ont respectivement leur siège social en Belgique et aux Pays-Bas. L'Apport est effectué en application des avantages prévus aux articles 46 et 211 du Code de l'impôt sur les Revenus 1992, aux articles 11 et 18, $3 du Code T.V.A., et aux article 117 et 120/3 alinéa 3 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. 18. NULLITÉ Si une disposition de ce Projet d'Apport venait à être déclarée nulle ou inopposable en vertu de toute disposition statutaire de la Société Apporteuse et/ou de la Société Bénéficiaire ou autrement, une telle disposition n'affecterait pas la validité des autres dispositions de ce Projet d'Apport. La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire s'engagent à remplacer la disposition déclarée nulle ou inopposable par une nouvelle stipulation ayant mutatis mutandis les effets juridiques, économiques et financiers équivalents à ceux qui résultent de la mise en œuvre de la disposition déclarée nulle ou inopposable. Cela — s'applique également en cas d'omission découverte en cours d'exécution du Projet d'Apport. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge 19,PROCURATIONS
L'organe de gestion de la Société Apporteuse, représenté comme indiqué ci-dessous, donne mandat à Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, à Mademoiselle Virginie Lescot, avocate, ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 | Bruxelles, Belgique, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société Apporteuse toutes les formalités concernant la rédaction et la signature de tout document relatif au Projet d'Apport, en ce compris le paraphe des Annexes et annexes des Annexes, et procéder notamment aux formalités de publication légale, en particulier ta publication d’un extrait du Projet d'Apport aux Annexes du Moniteur belge en établissant et signant tout document, dont les formulaires de publication | et Il, et effectuant toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, du Guichet d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises.
L'organe de gestion de la Société Bénéficiaire, représenté comme indiqué ci-dessous, donne mandat à Monsieur Thomas Glauden, avocat, à Mademoiselle Aurélie Cautaerts, avocate et à tout autre avocat du cabinet d’Avocats White & Case LLP, dont les bureaux sont établis rue de la Loi, 62 à 1040 Bruxelles, Belgique, ainsi qu'au Notaire Bartholomeus Johannes Kuck, d'Amsterdam, Pays-Bas, ou son adjoint ou remplaçant, ou tout notaire du cabinet Linklaters LLP à Amsterdam, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société Bénéficiaire, en ce compris le cas échéant sa Succursale Belge, toutes les formalités concernant la rédaction et la signature de tout document relatif au Projet d'Apport, en ce compris le paraphe des Annexes et annexes des Annexes, et procéder notamment aux formalités de publication légale, en particulier la publication d'un extrait du Projet d'Apport notamment auprès de la chambre du commerce néerlandaise et/ou aux Annexes du Moniteur belge (par le biais de sa Succursale Belge), en établissant et signant tout document et effectuant tcutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce néerlandais compétent et/ou, par le biais de la Succursale Belge, en établissant et signant tout document (dont les formulaires de publication ! et Il} et effectuant toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, du Guichet d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises.
Une version néerlandaise du Projet d'Apport est également établie. En cas de différence, d'interprétation ou autre, entre la version française et la version néerlandaise du Projet d'Apport, la version française prévaudra.
En cas de différencs entre le Traité d'Apport et le présent Projet d'Apport, le Traité d'Apport prévaut.
Ce texte est établi en neuf (8) exemplaires originaux afin que le Projet d'Apport puisse être déposé:
pour ce qui concerne la Société Apporteuse: auprès du greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique) et publié aux Annexes du Moniteur belge; et,
‘pour ce qui concerne la Société Bénéficiaire: auprès du registre du commerce néerlandais et publié sous forme d'extrait au greffe du Tribunal de commerce compétent et/ou, le cas échéant, auprès du greffe du tribunal de commerce compétent pour la Succursale Belge.
Fait a Bruxelles, le 10 mai 2016, en neuf (9) exemplaires originaux. "La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire déclarent chacune avoir reçu trois exemplaires originaux.
*
Ll
ANNEXES
Annexe 1: Eléments d'actif et de passif apportés de la Branche d'Activités Belge. Annexe 2:Actifs Exclus.
Annexe 3:Passifs Exclus.
Annexe 4:Situation active et passive de la Société Apporteuse arrêtée à la date du 31 décembre 2015, Annexe 5:Situation active et passive de la Société Bénéficiaire arrêtée à la date du 31 décembre 2015.
*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Au recto : Nom et qualité du riotaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Stéphane Robyns de Schneidauer
Pour extrait certifié conforme.
Mandataire
Volet B - suite
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
éservé
au,
Moriiteur
* belge
R
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/06/2016
Description: Mod PDF 14.4 Wel Copie a publier aux annexes du Moniteur belge Réservé au Moniteur belge ts € I N°d’entreprise : 0418.547.872 ’ Tous les mandats des Administrateurs expirent lors de cette assemblée générale. ‘ ; I est proposé de renouveler pour une durée de six (6) ans les mandats des Administrateurs suivants | : i Willy Walraeve : Administrateur délégué après dépôt de l'acte auraraffs ost Re “OL | € DUT um au greffe du tribunat de commerc= | francophone Greffruxelles i Dénomination (en entier): Worldline \ (en abrégé) : | : Forme juridique : Société anonyme ; | Siege: Chaussée De Haecht 1442 - 1130 Bruxelles | : (adresse complète) : : Objet(s) de l'acte : Démission - Nomination - Reconduction : i Texte : | Extrait du PV de l'assemblée générale dd 28/04/2016 | L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Patrick Degryse tant qu'Administrateur, et : confirme la décision du Conseil d'Administration de ne pas pourvoir à son remplacement. : L'assemblée confirme la nomination en qualité d'Administrateur, de Monsieur Bruno Vaffier, 592200 | : Neuilly sur Seine (France), 2 avenue Charles de Gaulle, co-opté par décision du Conseil ; : d'Administration du 9 décembre 2015, en remplacement de Monsieur Olivier Flamand, avec effet au : : 5 janvier 2016 et ce pour une durée expirant lors de cet assemblée générale. - Christophe Duquenne, 59147 Gondecourt (France), 16 rue Charles Dupretz Willy Walraeve, 9840 De Pinte, Den Duiver 30 Bruno Vaffier, 592200 Neuilly sur Seine (France), 2 avenue Charles de Gaulle Marc-Henri Desportes, 78000 Versailles (France), 63 rue de la Paroisse Claude Jacquot (épouse France), 92400 Courbevoie (France), 26 rue de Colombes CS: ! : L'assemblée générale décide de renommer à le fonction de commissaire de l'entreprise Deloitte : : Réviseurs d'Entreprises SCRLC, avec siège social à Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, représentée par ! | Monsieur Jurgen Kesselaers, durant une période de trois ans.Le mandat expirera au terme de ! : : l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018. ! i Déposé en méme temps PV dd 28/04/2016 Mentionner sur le dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes ‘ ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
21/10/2016
Description: Mod 11.1
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er. Cie = =) au greffe du tribunal de commerce |: FEM russe pareert wha Rutreome| ined
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: Objet de Pacte: CONSTATATION DE L'APPORT TRANSFRONTALIER D'UNE BRANCHE 7 D'ACTIVITES PAR WORLDLINE DANS EQUENS SE
Il résulte d'un acte reçu le trente septembre deux mille seize, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, Notaire! : à Bruxelles, 5
que: “
: - que les organes de gestion de la société anonyme de droit belge Worldline SA/NV dont le siège social est} ! situé à 1130 Haren, Chaussée de Haecht 1442 (la “Société Apporteuse") et de la société européenne de droit: “néerlandais Equens SE, dont le siège social est situé à Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht, Pays-Bas (lai! \ “Société Bénéficiaire") ont établi un projet commun d'apport de branche d'activités transfrontatier (le “Projet: | d’Apport") lequel apport est notamment placé sous le régime juridique d'apport de branche d'activité défini aux: _ articles 679, 680 et 760 et suivants du Code des sociétés belge et respecte entre autres le prescrit des articles’ : 759 et suivants du Code des sociétés ;
- que le Projet d'Apport a été approuvé par le conseit d'administration de la Société Apporteuse en date du ai : mai 2016 et signé en date du 11 mai 2016 ; 5
- qu'en date du 12 mai 2016, le Projet d'Apport a été déposé au greffe du tribunal de commerce de: : Bruxelles, soit plus de six semaines avant la date de signature de l'acte d'approbation de l'apport par le conse! “d'administration de la Société Apporteuse (article 760, paragraphe 3 du Code des sociétés), et publié par extrai ‘aux Annexes du Moniteur belge du 23 mai suivant sous les numéros 16070141 et 16070142 pour ce qui: |: 5 concerne la Société Apporteuse et sous le numéro 16070285 pour ce qui concerne la Société Bénéficiaire ; | | - qu'en date du 29 septembre 2016, le conseil d'administration de la Société Apporteuse réuni devant moi ai : confirmé approuver l'opération d'apport de la branche d'activité "Traitement de Transactions et Logiciels dei Paiement ("Financial Processing & Software Licensing") ("Activité TTLP")" par la Société Apporteuse a la Société} : Bénéficiaire, dont l'ensemble des actifs et passifs liés à celle-ci, est automatiquement transmis avec effet à compter; ! : du 30 septembre 2016, sous le régime de continuité, à la Société Bénéficiaire, moyennant l'émission et l'octroi à: : celle-ci, par la Société Bénéficiaire, d'un nombre d'actions Equens SE qui est déterminé dans l'Acte d’ Emission: * (Deed of Issuance) ;
- qu'en date du 30 septembre 2016, l'Acte d'Émission a été signé devant le notaire Bartholomeus Johannes : Kuck, notaire à Amsterdam, Pays-Bas, dont une copie reste dans le dossier du notaire soussigné. ‘ Sur la base de ce qui précède, le notaire soussigné, constate la réalisation de l'apport transfrontalier’ ‘par la Société Apporteuse dans la Société Bénéficiaire, ce avec effet à la date du 30 septembre 2016 et: !! atteste de la légalité tant interne qu'externe des actes et formalités incombant à la Société Apporteuse.
Ay
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en méme temps que l'extrait : une expédition de l'acte).
; Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits! 7 id "Enregistrement. N
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Nom et qualité & du notaire instrumentant o ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a I égard des tiers Au verso : Nom et signature “Mentionner Sur la dernière page du volet B B: Au rect Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
23/03/2021
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
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Ondernemingsnr : 0418 547 872
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voluit): Worldline
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Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Haachtsesteenweg 1442, 1130 Haren
Onderwerp akte : Neerlegging van een voorstel tot grensoverschrijdende fusie tussen Worldline NV (als verkrijgende vennootschap) enerzijds en Worldline BV (als verdwijnende vennootschap) anderzijds
GEMEENSCHAPPELIJK VOORSTEL VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE DOOR OVERNEMING
Dit fusievoorstel (“Fusievoorstel”) is opgesteld op 12 maart 2021.
Tussen:
1.Wortdline NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 1442, 1130 Haren, België, met ondememingsnummer 0418.547.872 RPR Brussel, Franstalige afdeling (de “Verkrijgende Vennootschap”); en
2.Worldline B.V, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Ridderkerk, Nederland, en kantoorhoudende te Wolweverstraat 18, 2984 CD Ridderkerk, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56129769 (de “Verdwijnende Vennootschap”).
1.Definities en interpretatie
1.1In dit Fusievoorstel hebben de volgende begrippen, tenzij de context anders vereist, de volgende betekenis:
BW: het Nederlands Burgerlijk Wetboek
Fuserende vennootschappen: de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap Fusie Richtlijn: Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht, met name titel Il, hoofdstuk Il (grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen), zoals gewijzigd middels Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
Grensoverschrijdende Fusie: heeft de betekenis als gegeven in paragraaf 2.1 Juridische ingangsdatum: de datum en het tijdstip waarop de Grensoverschrijdende Fusie en de gevolgen daarvan in werking treden, en die op dit moment is voorzien op 1 mei 2021 om 00u00, ‚ na voorlegging aan de (Belgische) instrumenterende notaris van de attesten en andere documenten die de verrichting rechtvaardigen, zoals zal blijken uit de door de (Belgische) instrumenterende notaris te passeren fusieakte. Verdwijnende Vennootschap: heeft de bovenstaande betekenis
Verkrijgende Vennootschap: heeft de bovenstaande betekenis
WVV: het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
1.2In dit Fusievoorstel, tenzij de context anders vereist of tenzij anders vermeld: (a)worden verwijzingen naar enige wet of wettelijke bepaling of enige verordening opgevat als een verwijzing naar die wet, bepaling, beschikking of verordening zoals deze van tijd tot tijd (hetzij vóór of na de datum van dit Fusievoorstel) wordt uitgebreid, gewijzigd, vervangen of opnieuw wordt uitgevoerd; .
(balle verwijzingen naar clausules of bijlagen zijn naar de clausules en bijlagen als opgenomen in dit Fusievoorstel; en
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type *Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
(c)(tussen)koppen zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en zijn niet van invloed op de interpretatie van dit Fusievoorstel.
2.Inleiding en overwegingen
2.1De besturen van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap stellen voor een grensoverschrijdende fusie in de zin van de Fusierichtlijn in overeenstemming met Titel 6 van Boek 12 WVV en Titel 7, Boek 2 BW tot stand te brengen, als gevolg waarvan:
(de Verkrijgende Vennootschap alle vermogensbestanddelen van de Verdwijnende Vennootschap onder algemene titel verkrijgt; en
(ii)de-Verdwijnende Vennootschap ophoudt te bestaan,
(de “Grensoverschrijdende Fusie”).
2.2Met het oog op de Grensoverschriijjdende Fusie, hebben de besturen van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap dit Fusievoorstel opgesteld en goedgekeurd, 2.3Dit Fusievoorstel omvat de voorwaarden, informatie en bijzonderheden van de Grensoverschrijdende Fusie, vereist op grond van artikel 12:141 WVV en artikel 2:342 tid 2 en artikel 2:333d BW. 2.4Aangezien alle aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap worden gehouden door de Verkrijgende Vennootschap zijn de in artikelen 12:111 en 12:114 WVV en artikel 2:333 lid 1 BW opgenomen vrijstellingen van toepassing, hetgeen betekent dat geen aandelen in de Verkrijgende Vennootschap zullen worden toegekend in het kader van de Grensoverschrijdende Fusie.
2.5Volgens de informatie verstrekt door het bestuur van de Verdwijnende Vennootschap blijkt niet uit het aandeethoudersregister van de Verdwijnende Vennootschap dat vergaderrechten zijn toegekend aan andere personen dan de enig aandeelhouder van de Verdwijnende Vennootschap. 2.6Volgens de informatie verstrekt door het bestuur van de Verdwijnende Vennootschap zijn er geen personen met een pandrecht en/of vruchtgebruik op aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennaotschap en is geen beslag gelegd op de aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap. 2.7De Fuserende Vennootschappen zijn niet ontbonden, er zijn geen besluiten genomen tot ontbinding van de Fuserende Vennootschappen en er is geen verzoek daartoe ingediend, en ten aanzien van de Verdwijnende Vennootschap is (i} geen mededeling als bedoeld in artikel 2:19a BW van de Nederlandse Kamer van Koophandel ontvangen, en (ii) geen mededeling als bedoeld in artikel 2:21 BW van de Nederlandse rechtbank ontvangen.
2.8De Fuserende Vennootschappen zijn niet in staat van faillissement verklaard, noch is ten aanzien van één van de Fuserende Vennootschappen surseance van betaling verleend, noch is er enig verzoek daartoe ingediend of is er enige reden om dergelijke verzoeken te verwachten.
2.9Geen van de Fuserende Vennootschappen heeft een raad van commissarissen ingesteld. 2.10De ondernemingsraad van de Verkrijgende Vennootschap zal voorafgaand aan de totstandkoming van de Grensoverschrijdende Fusie worden geïnformeerd over het voornemen tot het tot stand brengen van de Grensoverschrijdende Fusie. De ondernemingsraad van de Verdwijnende Vennootschap is gevraagd om advies uit te brengen over de voorgenomen Grensoverschrijdende Fusie. Het besluit van de Verdwijnende Vennootschap tot het tot stand brengen van de Grensoverschrijdende Fusie zal niet eerder worden genomen dan dat is toegestaan op grond van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden 2.11Het boekjaar van de Fuserende Vennootschappen loopt gelijk aan het kalenderjaar.
3. Voorwaarden
De voltooing van de Grensoverschrijdende Fusie is afhankelijk van de vervulling van de volgende voorwaarden:
(ajeen besluit van de algemene vergadering van de Verdwijnende Vennootschap om de Grensoverschrijdende Fusie tot stand te brengen;
(bjeen besluit van de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap om de Grensoverschrijdende Fusie tot stand te brengen; en
(c)de afgifte van een pre-fusie attest door een Nederlandse notaris.
4.Gezamenlijke gegevens die in dit Fusievoorstel moeten worden opgenomen op grond van de Fusierichtlijn, de uitvoeringswetgeving van de Fusierichtlijn in België en de uitvoeringswetgeving van de . Fusierichtlijn in Nederland
4.1Rechtsvorm, naam, zetel en doel van de Fuserende Vennootschappen Verkrijgende Vennootschap:
Worldline NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 1442, 1130 Haren, België, en met ondememingsnummer 0418.547.872. De Verkrijgende Vennootschap heeft als voorwerp:
-het ontwerpen, realiseren en exploiteren van operationele activiteiten of onderdelen daarvan, hoofdzakelijk informatica activiteiten inzake de betaalsystemen, met inbegrip van de beveiliging van de transmissie van financiële gegevens, alsook van gegevensbanken voor risicobeheer en van het telecommunicatienetwerk;
«het optreden als beheerder van betaalsystemen en aarverwante activiteiten; -het tussenkomen via deze betaalsystemen in de betalings-ontvangstverrichtingen door overmaking van geld of anderszins op welke wijze ook verbonden met de behandeling van kredietkaartverrichtingen en het gebruik van kredietkaarten als dusdanig;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
«het doen van alle verrichtingen met betrekking tot het aansluiten van handelaars BC/MC, Proton en het beheren van die aansluitingen;
-de ontwikkeling, de koop, verkoop, huur-verhuur, het promoten van technologische middelen, hierbij inbegrepen betaalautomaten en andere technologische verbindingen die geld- en andere transacties en interacties met private en publieke gebruikers mogelijk maken;
«het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
-het ontwikkelen en commercialiseren van oplossingen voor elektronische handel, fysische of logische toegangscontrole, elektronische betalingen, fidelisatie en andere mogelijke toepassingen op basis van magnetische kaarten, chip kaarten, kaartlezers en speciaal te ontwikkelen software programma's; -alle verrichtingen met betrekking tot het aansluiten van handelaars en het beheren van die aansluitingen, alsmede aanverwante activiteiten, voor de aanvaarding van betaalsystemen verbonden met de behandeling van krediet- en betaalkaartverrichtingen en het gebruik van krediet- en betaalkaarten als dusdanig; «het uitvoeren van de financiële stromen in het kader van verrichtingen met kredietkaarten en van betaalverrichtingen;
«afvalinzameling van elektrische en elektronische apparaten;
-zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, alsook voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, bij voorbeeld in hoedanigheid van commissionair; «zij mag zowel in België als in het buitenland alle activiteiten uitoefenen geschikt om rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij mag rechten verkrijgen in alle andere vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of van aard de verwezenlijking van haar voorwerp in de hand te werken;
-zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
De vennootschap heeft ook als doel:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
-het kopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verhuren, onderverhuren, renoveren, bouwen, afbreken, onderverdelen, ontwikkelen, onderhouden van kantoren, industriële gebouwen, parkings, terreinen, gronden en domeinen en, in het algemeen, van alle onroerende goederen en rechten, alsook van elk handelsfonds en roerende rechten en goederen, het beheer, de ontwikkeling van alle onroerende goederen alsook het beheer van aile onroerende goederen;
-de studie en ontwikkeling van projecten;
-het verwerven van deelnemingen in andere vennootschappen of vennootschappen, het beheer in de hoedanigheid van bestuurder of anderszins, de vereffening van vennootschappen of ondememingen, managementadvies, alsmede het zoeken, verwerven, behouden, beheren en overdragen van alle roerende of onroerende activa, materieel of immaterieel;
financiering of het vergemakkelijken van de financiering op korte, middellange en lange termijn van de ondernemingen van de groep waartoe zij behoort of van de ondernemingen die de groep waartoe zij behoort, wenst te financieren, in de vorm van leningen, kredieten, garanties of enige andere vorm van financiële bijstand;
«het verlenen van administratieve, technische, financiële, economische, of managementdiensten aan andere bedrijven, personen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen van welke aard ook verrichten, hetzij commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, verwerving van aandelen of door enige andere vorm van belegging in effecten of roerende rechten, door financiële interventie of anderszins, geïnteresseerd zijn in om het even welke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap met hetzelfde, een soorfgelijk of verwant doel, of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen, grondstoffen voor haar kan aankopen of de verkoop van haar producten en diensten kan vergemakkelijken. De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, manager of vereffenaar in elke vennootschap aanvaarden en uitoefenen, ongeacht haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan een hypothecair of om het even welk ander zekerheidsrecht stellen op de goederen van de vennootschap of zich borg stellen. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk doel te interpreteren. Verdwijnende Vennootschap:
Worldline B.V, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Ridderkerk, Nederland, en kantoorhoudende te Wolweverstraat 18, 2984 CD Ridderkerk, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Karner van Koophandel onder nummer 56129769.
De Verdwijnende vennootschap heeft als doel:
(a) het ontwerpen, realiseren en exploiteren van operationele activiteiten of onderdelen daarvan, hoofdzakelijk informatica activiteiten inzake de betaalsystemen, met inbegrip van de beveiliging van de transmissie van financiele gegevens, alsook van gegevensbanken voor risicobeheer en van het telecommunicatienetwerkhet oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; ,
(b)het optreden als beheerder van betaalsystemen en aanverwante activiteiten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
(c)het tussenkomen via deze betaalsystemen in de betalings- en ontvangstverrichtingen door overmaking van geld of anderszins op welke wijze ook verbonden met de behandeling van kredietkaartverrichtingen en het gebruik van kredietkaarten als dusdanig;
(d)de ontwikkeling, de koop, verkoop, huur-verhuur, het promoten van technologische middelen, hierbij inbegrepen betaalautomaten en andere technologische verbindingen die geld- en andere transacties en interacties met private en publieke gebruikers mogelijk maken;
(e)het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privepersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
{f}het ontwikkelen. en. commercialiseren van oplossingen voor elektronische handel, fysische of logische toegangscontrole, elektronische betalingen, fidelisatie en andere mogelijke toepassingen op basis van magnetische kaarten, chip kaarten, kaartlezers en speciaal te ontwikkelen software programma's; (gjalie verrichtingen met betrekking tot het aansluiten van handelaars en het beheren van die aansluitingen, alsmede aanverwante activiteiten, voor de aanvaarding van betaalsystemen verbonden met de behandeling van krediet- en betaalkaartverrichtingen en het gebruik van krediet- en betaalkaarten als dusdanig;
(h)het uitvoeren van de financiele stromen in het kader van verrichtingen met kredietkaarten en van betaalverrichtingen;
{i)zij zal alle voornoemde verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, alsook voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, bijvoorbeeld in hoedanigheid van commissionair , het oprichten van, het financieren van, het deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op (personen)vennaotschappen en andere ondernemingen;
{k)het bijeenbrengen van gelden door bankleningen, door uitgifte van obligaties en andere schuldbrieven, of door op andere wijze gelden te lenen, het verstrekken van geldleningen, het verstrekken van garanties al dan niet voor schulden van anderen, het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden;
(het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, ontwikkelen en op elke andere wijze commercialiseren van onroerende zaken, effecten en andere goederen, daaronder begrepen patenten, vergunningen, auteursrechten, merkrechten, licenties, geheime procedes of formules, ontwerpen en andere industriele en intellectuele eigendomsrechten;
(m)het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch, commercieel of bestuurlijk gebied aan (personen)vennootschappen en andere ondernemingen, en al heigeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
4.2De ruilwerhouding van aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap en de omvang van eventuele betalingen in geld
Aangezien de Verkrijgende Vennootschap enig aandeelhouder van de Verdwijnende Vennootschap is, zullen geen aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven en zal de Verkrijgende Vennootschap geen betalingen in geld verrichten in verband met de Grensoverschrijdende Fusie.
4,3Wijze van toekenning van aandelen in het kapitaat van de Verkrijgende Vennootschap Aangezien de Verkrijgende Vennootschap enig aandeelhouder van de Verdwijnende Vennootschap is, zullen geen aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven. 4.4De waarschijnlijke gevolgen van de Grensoverschrijdende Fuste voor de werkgelegenheid . De Grensoverschrijderide Fusie heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid, aangezien de werknemers van de Verdwijnende Vennootschap zullen overgaan naar (het Nederlandse bijkantoor van) de Verkrijgende Vennootschap en de arbeidsvoorwaarden niet zullen wijzigen als gevolg van de Grensoverschrijdende Fusie. 4.5De datum vanaf welke de aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap recht geven om te delen in de winst en eventuele bijzondere voorwaarden die van invloed zijn op dit recht Aangezien de Verkrijgende Vennootschap enig aandeelhouder van de Verdwijnende Vennootschap is, zullen er geen aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven. 4.6Datum vanaf welke de handelingen van de Verdwijnende Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal (directe belastingen) worden geacht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap te zijn verricht De Grensoverschrijdende Fusie zal voor boekhoudkundige doeleinden en fiscaal (directe belastingen) met ingang van de Juridische Ingangsdatumals effectief worden beschouwd, welke op dit moment is voorzien op 1 mei 2021 om 00u00.
4.TDe rechten die de Verkrijgende Vennootschap aan houders van aandelen of effecten toekent of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Gezien het feit dat er geen personen zijn die, in een andere hoedanigheid dan als aandeelhouder, bijzondere rechten houden jegens de Verdwijnende Vennootschap, zoals winstuitkeringsrechten of voorkeursrechten op aandelen, zuilen er geen bijzondere rechten worden toegekend en zullen er geen vergoedingen worden betaald die ten laste van de Verkrijgende Vennootschap komen. 4.8leder bijzonder voordeel dat wordt toegekend aan de deskundigen die het Fusievoorstel onderzoeken alsmede aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende, toezichthoudende of controlerende organen van de Fuserende Vennootschappen
Noch een onderzoek van het Fusievoorstel door een onafhankelijke deskundige, noch een onafhankelijk rapport is vereist, gezien het feit dat de Verkrijgende Vennootschap op het moment van de totstandkoming
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
van de Grensoverschrijdende Fusie enig aandeelhouder van de Verdwijnende Vennootschap is (wat een vrijstelling van dit vereiste vormt op grond van artikel 12:114 §4 WVV en artikel 2:333 lid 1 BW). Er wordt geen voordeel toegekend en er wordt geen enkel bedrag of voordeel betaald of gegeven of bedoeld om te worden betaald of gegeven aan een onafhankelijke deskundige of aan de leden van de besturen van de Fuserende Vennootschappen, noch aan enige administratieve, bestuurs-, toezichts- of controleorganen van de Fuserende Vennootschappen en er is geen voornemen dat een dergelijke persoon bijzondere voordelen geniet in verband met de Grensoverschrijdende Fusie. 4.9Statuten van de Verkrijgende Vennootschap
De statuten van de Verkrijgende Vennootschap zullen niet worden gewijzigd door of in verband met de Grensoverschrijdende Fusie. De volledige tekst van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap die van kracht zijn op de datum van dit Fusievoorstel is als Bijlage 1 aan dit Fusievoorstel gehecht. 4.10Informatie over de procedures volgens welke overeenkomstig artikel 133 van de Fusterichtlijn regelingen worden vastgesteld met betrekking to de wijze waarop de werknemers bij de vaststelling van hun medezeggenschapsrechten in de Verkrijgende Vennootschap worden betrokken Er zijn geen medezeggenschapsrechten van werknemers, zoals bedoeld in artikel 12:111, 10° WVV en artikel 2:333k BW van toepassing geweest op de Verkrijgende Vennootschap of de Verdwijnende Vennootschap binnen zes maanden voorafgaand aan de deponering van het Fusievoorstel bij de griffie van de Ondememingsrechtbank en het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel. De Verkrijgende Vennootschap zal derhalve niet worden onderworpen aan enig werknemersmedezeggenschapsrecht of -systeem en er zullen geen onderhandelingen hoeven te worden geopend over enig systeem van werknernersmedezeggenschap, zoals bedoeld in artikel 12:111, 10° WVV en artikel 2:333k BW.
4.41Informatie over de evaluatie van de vermogensbestanddelen van de Verdwijnende Vennootschap die overgaan naar de Verkriigende Vennootschap
De tussentijdse vermogensopstelling van de Verdwijnende Vennootschap per 31 december 2020 is gebruikt om (de waarde van) de vermogensbestanddelen van de Verdwijnende Vennoatschap te beoordelen die als gevolg van de Grensoverschrijdende Fusie naar de Verkrijgende Vennootschap overgaan. In deze tussentijdse vermogensopstelling zijn de vermogensbestanddelen van de Verdwijnende Vennootschap gewaardeerd volgens de waarderingsgrondslagen zoals uiteengezet in de laatst vastgestelde jaarrekening over het boekjaar dat is geëindigd op 31 december 2019.
4.12Datum van de jaarrekeningen of tussentijdse vermogensopstellingen van de Fuserende Vennootschappen die worden gebruikt ter vaststelling van de voorwaarden van de Grensoverschrijdende Fusie
De tussentijdse vermogensopstellingen van de Fuserende Vennootschappen per 31 december 2020 zijn gebruikt om de voorwaarden van de Grensoverschrijdende Fusie vast te stellen.
5.Gegevens die in dit Fusievoorstel moeten worden opgenomen op grond van artikel 12: 111 en artikel 12:112, c) WVV en/of artikel 2:312 lid 2 en artikel 2:333d BW
5.1Rechtvorm, naam, zetel en doel van de Fuserende Vennootschappen Verwezen wordt naar paragraaf 4.1 van dit Fusievoorstel.
5.2Statuten van de Verkrijgende Vennootschap
Verwezen wordt naar paragraaf 4.9 van dit Fusievoorstel. .
5.3Toe te kennen rechten en te betalen vergoedingen krachtens artikel 2:320 BW, ten lasie van de Verkrijgende Vennootschap
Verwezen wordt naar paragraaf van 4.7 van dit Fusievoorstel.
5.4Eventuele voordelen die worden toegekend aan de leden van de bestuurs-leidinggevende, toezichthoudende of controlerende organen van de Fuserende Vennootschappen Verwezen wordt naar paragraaf 4.8 van dit Fusievoorstel.
5.5Voornemens met betrekking tot de samenstelling van het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap na de Grensoverschrijdende Fusie
De huidige samenstelling van het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap is als volgt: - Olivier Burger;
-Marc-Henri Desportes;
-Christophe Duquenne;
-Eric Heurtaux; en
-Vincent Roland.
Er bestaat geen voornemen om de huidige samenstelling van het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap te wijzigen na de Grensoverschrijdende Fusie.
5.6Datum vanaf welke de financiële gegevens van de Verdwijnende Vennootschap in de jaarrekenìing van de Verkrijgende Vennootschap worden verantwoord
Verwezen wordt naar paragraaf 4.6 van dit Fusievoorstel.
5./Voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het aandeelhouderschap van de Verkrijgende Vennootschap
Verwezen wordt naar paragraaf 4.3 van dit Fusievoorstet.
5.8Voornemens met betrekking tot de voortzetting of beëindiging van activiteiten Het huidige voornemen van de Verkrijgende Vennootschap is dat zij de activiteiten van de Verdwijnende Vennootschap zal voortzetten via haar bijkantoor in Nederland.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge 5.9Goedkeuring van het besluit tot totstandbrenging van de Grensoverschrijdende Fusie De Nationale Bank van Belgié en De Nederlandsche Bank N.V. zijn geinformeerd over de Grensoverschrijdende Fusie.
5.10Gevolgen van de Grensoverschrijdende Fusie op de omvang van de goodwill en de uitkeerbare reserves van de Verkrijgende Vennootschap
De goodwill die verbonden is aan de vermogensbestanddelen van de Verdwijnende Vennootschap zal overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap. De grootte van de goodwill van de Verkrijgende Vennootschap zal toenemen met de grootte van de goodwill die verbonden is aan de vermogensbestanddelen van de Verdwijnende Vennootschap.
Als gevolg van de Grensoverschrijdende Fusie zullen de uitkeerbare reserves van de Verkrijgende Vennootschap toenemen met het bedrag van het netto eigen vermogen van de Verdwijnende Vennootschap verminderd met de boekwaarde van de aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap die in de boeken van de Verkrijgende Vennootschap is opgenomen.
5.11De waarschijnlijke gevolgen van de Grensoverschrijdende Fusie voor de werkgelegenheid
Verwezen wordt naar paragraaf 4.5 van dit Fusievoorstel.
5.12Procedure voor het vaststellen van regelingen met betrekking tot medezeggenschap van werknemers van de Verkrijgende Vennootschap op grond van artikel 12:111, 10° WVV en art. 2:333k BW Verwezen wordt naar paragraaf 4.10 of van dit Fusievoorstel.
§.13Informatie over de waardering van de vermogensbestanddelen van de Verdwijnende Vennootschap die naar de Verkrijgende Vennootschap overgaan
Verwezen wordt naar paragraaf 4.11 van dit Fusievoorstel.
5.14Datum van de jaarrekening of tussentijdse vermogensopstelling gebruikt voor de vaststelling van de voorwaarden van de Grensoverschrijdende Fusie
Verwezen wordt naar paragraaf 4.12 van dit Fusievoorstel.
5.15Voorstel voor de hoogte van de schadeloosstelling voor een aandeel bij toepassing van artikel 2:333h BW
Niet van toepassing, aangezien de Verdwijnende Vennootschap een enig aandeelhouder heeft en geen stemrechtloze aandelen kent.
5.16Vermeiding, voor elke Fuserende Vennootschap, van de regels voorgeschreven met het oog op de bescherming van de rechten van de schuldeisers en, in voorkomend geval, van de minderheidsvennoten of aandeelhouders van de fuserende vennootschappen die zich tegen de grensoverschrijdende fusie hebben verzet, evenals het e-mail adres of de website waar kosteloos volledige inlichtingen betreffende die regels verkrijgbaar zijn, overeenkomstig artikel 12:112, c) WVV en artikel 2:316 leden 1 en 2 BW Overeenkomstig artikel 12:15 WVV kunnen, uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akten houdende vaststelling van de fusie, de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie waarvan de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de fusie of splitsing, zekerheid eisen niettegenstaande enige andersluidende bepaling.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:316 fid 1 BW dient ten minste een van de Fuserende Vennootschappen, op straffe van gegrondverktaring van een verzet als bedoeld in 2:316 lid 2 BW, voor iedere schuldeiser van de Fuserende Vennootschappen die dit verlangt zekerheid te stellen of hem een andere waarborg te geven voor de voldoending van zijn vordering. Dit geldt niet, indien de schuldeiser voldoende waarborgen heeft of de vermogenstoestand van de Verkrijgende Vennootschap na de Grensoverschrijdende Fusie niet minder waarborg zal bieden dat de vordering zal worden voldaan, dan er voordien is. Op grond van artikel 2:316 tid 2 BW kan iedere schuldeiser van de Fuserende Vennootschappen tot een maand na de bekendmaking van de Grensoverschrijdende Fusie tegen dit Fusievoorstel in verzet komen met vermelding van de waarborg die wordt verlangd. De rechtbank wijst het verzoek af, indien de verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vermogenstoestand van de Verkrijgende Vennootschap na de Grensoverschrijdende Fusie minder waarborg zal bieden dat de vordering zal worden voldaan, en dat van de Verkrijgende Vennootschap niet voldoende waarborgen zijn verkregen.
De Verkrijgende Vennootschap is op het moment van de totstandkoming van de Grensoverschrijdende Fusie de enig aandeelhouder van de Verdwijnende Vennootschap. De Verkrijgende Vennootschap heeft twee aandeelhouders, te weten Worldline SA en Worldline Participation 1 SA. Er wordt niet verwacht dat de aandeelhouders zich zullen verzetten tegen de Grensoverschrijdende Fusie. Volledige inlichtingen kunnen worden verkregen via het volgende e-mail adres [email protected].
6.Allocatie aan de Nederlandse branche van de Verkrijgende Vennootschap Per inwerkingtreding van de Grensoverschrijdende Fusie worden de Nederlandse activiteiten van de - Verdwijnende Vennootschap gealloceerd aan de Nederlandse branche van de Verkrijgende Vennootschap.
7.Bestuursverslag / Toelichting
De raden van bestuur van de Fuserende Vennootschappen hebben een bestuursverslag opgesteld (ofwel toelichting op dit Fusievoorstel), zoals bedoeld in artikel 12:113 WVV en artikel 2:313 lid 1 BW, waarin o.m. de redenen voor de Grensoverschrijdende Fusie, de economische, juridische en sociale gevolgen van de Grensoverschrijdende Fusie alsmede de verwachte gevolgen van de Grensoverschrijdende Fusie voor de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
activiteiten worden toegelicht. De toelichting is ter inzage voor de ondernemingsraden van de Fuserende Vennootschappen.
8. Deponering
Een exemplaar van dit Fusievoorstel (met daaraan gehecht als Bijlage 1 de statuten van de Verkrijgende Vennootschap zoals deze thans luiden) zal worden gedeponeerd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank uiterlijk 6 weken voor het besluit tot fusie wordt genomen.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan meester Bart Vanstaen, meester Guillaume Milde, meester Sixtine Borres, mevrouw Emmy Hendrickx evenals elk ander advocaat of paralegal verbonden aan het kantoor PwC Legal BV, elk individueel bevoegd tot ondertekening van de publicatieformulieren en neerlegging ervan samen met het Fusievoorstel ter griffie van de Ondernemingsrechtbarik. De bovengenoemde documenten, het schriftelijk verslag over dit Fusievoorstel zoals bedoeld in artikel 12:113 WVV opgesteld door het bestuur van de Verkrijgeride Vennootschap, de drie laatst vastgestelde jaarrekeningen van de Fuserende Vennootschappen en de verslagen van het bestuur en de commissaris/accountant van de Fuserende Vennootschappen over de laatste drie boekjaren van de Fuserende Vennootschappen (indien en voor zover van toepassing) en de tussentijdse cijfers per 31 december 2020 worden één maand voor de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap, waarin zal worden besloten over de totstandkoming van de Grensoverschrijdende Fusie, ten kantore van de Verkrijgende Vennootschap ter inzage gelegd. \
Een exemplaar van dit Fusievoorstel zal, samen met de volgende bijlagen, gedeponeerd worden bij het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel:
{ide statuten van de Verkrijgende Vennootschap zoals deze thans luiden; (ü)de drie laatst vastgestelde jaarrekeningen van de Fuserende Vennootschappen; en (ü)de tussentijdse vermogensopstellingen van de Fuserende Vennootschappen per 31 december 2020. De bovengenoemde documenten en het bestuursverslag (m.aw. de toelichting op het Fusievoorstel) zullen tegelijkertijd fer inzage worden gelegd ten kantore van de Fuserende Vennootschappen. Deze documenten blijven ter inzage liggen voor de aandeelhouders van de Fuserende Vennootschappen eri degenen die een bijzonder recht kunnen uitoefenen jegens de Fuserende Vermootschappen, zoals winstuitkeringsrechten of voorkeursrechten op aandelen, ten kantore van elk van de Fuserende Vennootschappen tot aan de Juridische Ingangsdatum en ten kantore van de Verkrijgende Vennootschap ook voor een periode van ten minste zes maanden daama.
De ondernemingsraad van de Verkrijgende Vennootschap zal voorafgaand aan de totstandkoming van de Grensoverschrijdende Fusie worden geïnformeerd over het voornemen tot het tot stand brengen van de Grensoverschrijdende Fusie. De ondernemingsraad van de Verdwijnende Vennootschap is gevraagd om advies uit te brengen over de voorgenomen Grensoverschrijderide Fusie. Er zijn geen schriftelijke adviezen of opmerkingen van een werknemersvereniging die werknemers van (dochterondernemingen van) één van de Fuserende Vennootschappen onder haar leden telt, aan een van de Fuserende Vennootschappen voorgelegd. Indien een van de Fuserernde Vennootschappen een schriftelijk advies of schriftelijke opmerkingen ontvangt, wordt dif document onmiddellijk ter inzage gelegd voor de aandeelhouders van de Fuserende Vennootschappen en degenen die een bijzonder recht jegens de Fuserende Vennootschappen kunnen uitoefenen, zoats winstuitkeringsrechten of voorkeursrechten op aandelen, ten kantore van elk van de Fuserende Vennootschappen tot aan de Juridische Ingangsdatum, en ten kantore van de Verkrijgerde Verirootschap ook voor een periode van ten minste zes maanden daarna.
9.Pro fisco verklaringen
De bevoegdheid om de Grensoverschrijdende Fusie te belasten ligt (exclusief) in Nederland, waar de transactie als belastingneutraal zal worden beschouwd.
De Grensoverschrijdende Fusie is een transactie buiten heffing van btw volgens artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting en de artikelen 11 & 18 83 van het Belgisch Btw-Wetboek, ingevolge de omzetting van de artikelen 19 en 29 van de Richtlijn 2006/112/EG.
10.Aankondigingen
Overeenkomstig artikel 12:112 WVV zal dit Fusievoorstel worden rieergelegd bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en worden aangekondigd bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 12:112 WVV, ten laatste zes weken voor de datum van de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap waarin zel worden beslist over de goedkeuring van de Grensoverschrijdende Fusie.
De Grensoverschrijdende Fusie zal worden aangekondigd in de Staatscourant, zoals vereist op grond van artike! 2:333e BW, en in een landelijk verspreid Nederlands dagblad, zoals vereist op grond van artikel 2:314 lid 3 BW,
11.Ondertekening in meerdere exemplaren °
Dit Fusievoorstel kan in meerdere originele exemplaren door alle bestuurders van de Fuserende Vernootschappen worden ondertekend, welke exemplaren tezamen één Fusievoorstel vormen.
Voor eensluiderid verklaard,
Getekend,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Verso
Gemeenschappelijk fusievoorstel
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/05/2023
Description: Mod DOG 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe rx 7 Zz = ñ 7 > Ti Le. es À à u Reserve u > mate ’ Al iu Lie RA 3059516* en refe du fris Qu de Pertuis fii. coshone a? ek U Nom Tom Wera LMBD Mandataire spécial Mentionner sur la dernière page du Volet B : N° d'entreprise : {en entier) : (en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : 0418 547 872 WORLDLINE Société Anonyme Chaussée de Haecht 1442, 1130 Bruxelles Objet de l'acte : Démission - nominations EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 SEPTEMBRE 2022 Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Olivier Burger, en tant qu'Administrateur non exécutif, en date du 12 septembre 2022, [..] le Conseil décide, a l'unanimité, de pourvoir en son remplacement en la personne de Monsieur Niklaus Santschi [..], et ce avec effet à la date de l'approbation de sa nomination par la Banque Nationale de Belgique. Le Conseil décide d'accorder une procuration spéciale à Kristin Lievens, Kristof Muilie, Ben Loosen et LMBD (cabinet d'avocats à Bruxelles), chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de publier la décision prise ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge, au Registre des Personnes Morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que d'obtenir toutes inscriptions, modifications ou radiations à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cet effet, de signer tous les documents et actes, y compris tous les documents et formulaires nécessaires, auprès d’un ou plusieurs bureaux d’affaires reconnus. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Divers
07/11/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-11-07/036
Divers
20/03/1998
Description:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 mars 1998 9.
N. 980320 — 143 N. 980320 — 145
A VOTRE SERVICE - BANKSYS
Société PRIVEE a respon- SOCIETE ANONYME
sabilité limitée EE
av Voltaire 99 CHAUSSEE DE HAECHT 1442
1030 SCHAERBEEK 1130 BRUXELLES
Bruxelles n° 607.525 BRUXELLES 413.588
458.985.192 418.547.872
DEMISSION D’UN GERANT PROJET_D'APPORT
Extrait au vv grassemblée CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BANRSYS du 24 septembre 1007 S.A CONFORMEMENT . À L'ARTICLE . 174/56 u 24 septembre 1997 _ DES LOIS COORDONNEES SUR LES SOCIETES
On a pris acte de la démission COMMERCIALES A L'OCCASION DE L'APPORT de DETRY, Marc de sa fonction DE LA BRANCHE D'ACTIVITE PROTON A PROTON de gérant. WORLD INTERNATIONAL S.A
Démission valable à partir du ‘ ler octobre 1997 Déposé, 11 mars 1998.
(Mention) 1 889 TVA. 21% 397 2286
(Signé) pean Olivier, (27967)
Déposé, 11 mars 1998.
1 1 889 TVA. 21% 397 2286 N. 980320 —- 146
(27964) M.R. PROJECTS
N. 980320 — 144
. Naamloze Vennootschap
N.G. DESIGN
Grote Bosstraat 88-90
1030 Schaarbeek
pooiers Privée à Responsabilité Brussel 557215
Rue du Doyenné 87 NN 446.827.431
1180 Bruxelles
UCCLE
Bruxelles n° 581.321 Herbenoeming bestuurders
452.345.840 Op de algemene vergadering van 7 maart 1998 werd ©
7 besloten volgende personen in hun madaat te
herbenoemen voor een nieuwe termijn van 6 jaar :
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL * Dhr ROBBERECHTS Marc als gedelegeerd-bestuurder; | kates 2 2 * Mw VAN VAERENBERGH Hilda als bestuurder; Pp ' é >
car Sseision de 1 ee ne * Dhr VAN VAERENBERGH Maurits als bestuurder. ’ 1 x : EA Os . partir Qu Tor rear De Heer ROBBERECHTS Marc gedelegeerd-bestuurder,
Suivante: resse geeft volmacht aan de Heer Jakie MAERTENS. voor de
Avenue Gabriel Lebon 115 à neerlegging ter griffie.
1 . AUDERGHEM 160 Bruxelles. A : Opgemaakt te Brussel, 7 maart 1998
(Signé) Gilberti, Nina, (Get.) Robberechts, Marc,
gérante. gedelegeerd bestuurder.
Déposé, 11 mars 1998. Neergelegd, 11 maart 1998. |
1 1889 TVA. 21 % 397 2 286 1 1 889 BTW 21 % 397 . 2 286
127966) 127969)
4
Démissions, Nominations
23/03/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 mars 1999 48 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart 1999
N. 990323 — 78
Banksys
Société Anonyme
Chaussée de Haecht, 1442
1130 Haren .
Bruxelles 413.588
BE 418.547.872
Cooptation d'un administrateur et désignation d'un
administrateur-délégué
Extrait du Conseil d'Administration du 18 janvier 1999.
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Chris Lebeer
derneurant à 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan, 227,
comme administrateur de Banksys à la place de feu
Guy Alloin. :
Il prendra la direction de Banksys en tant
qu'administrateur-délégué à partir du ler mars 1999.
Jusqu'au ler mars 1999, Monsieur Armand Linkens
demeurant à 1400 Nivelles, Allée Tour Renard, 42,
continuera à exercer le mandat d'administrateur-délégué.
(Signé) Chris Lebeer, . administrateur
délégué.
Déposé, 15 mars 1999. .
1° 1915 TVA. 21% 402 2317
(32348)
N. 990323 — 79
Banksys . > :
Naamloze Vennootschap
Haachtsesteenweg, 1442
1130 Haren
Brussel nr. 413.588
BE 418.547.872
Coöptatie van een bestuurder en aanstelling van een
afgevaardigd-bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van
18 januari 1999.
- De Raad van Bestuur benoemt de heer Chris Lebeer
wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijniaan, 227,
als bestuurder van Banksys in de plaats van wijlen .
Guy Alloin. |
Hij zal de leiding nemen van Banksys N.V. in de
hoedanigheid van afgevaardigd-bestuurder met ingang
op | maart 1999.
Tot l maart 1999 zal Armand Linkens wonende te 1400
Nivelles, Allée Tour Renard, 42, het mandaat van
afgevaardigd-bestuurder blijven waamemen.
(Get.) Chris Lebeer,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 15-maart 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(32349)
N. 990323 — 80
‚PARABOLIC BIOLOGICALS . *
Société Privée à Responsabilité Limitée |
Avenue Vander Meerschen 57
N50 BRUXELLES 15
Bruxelles 606584
BE 458.736.853
Transfert du siège social
Décision de gérance au 24.12.1998
La gérance décide de transférer le siège social de la société vers
la rue du Général Capiaumont 58 à 1040 Etterbeek à dater du
01.03.1999.
(Signé) Vansteenkiste, H.,
: gérante.
Déposé, 15 mars 1999. . +
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(32389)
N. 990323 — 81
LYSTOR BRUSSELS
SOCIETE ANONYME
„SA
Rue de l'Hospice Communal 35 .
Watermael Boisfort (1170 Bruxelles)
BRUXELLES : 532.874
BE 440-549-254
DEMISSION D'ADMINISTRATEURS
Le conseil a pris acte le 1 mars 1999 de la décision de
Madame CL Jeandrain et de la SC G.C.S.T de
démissionner de leurs fonction d'administrateur à dater du 1 :
Mars 1999. .
S.P.R.L. Economic Research and Advisory Services,
administrateur délégué.
Déposé, 15 mars 1999. 7
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(32393)
Divers, Rubrique Restructuration
20/11/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 novembre 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 1999 93
N. 991120 — 168 ‘ N. 991120 — 170
BANKSYS BANKSYS
Société Anonyme Société Anonyme
1442 Chaussée de Haecht ‘ | 1442 Chaussée de Haecht
1130 Bruxelles 1130 Bruxelles
Bruxelles: 413.588 Bruxelles: 413.588
418.547.872 418.547.872
Dépôt du projet de scission par
laquelle BANK CARD „COMPANY Depot du projet de fusion par laquelle S.A. sera dissoute sans liquidation en A.F.V. BANKSYS-BA CARD
vue de la scission de BANK CARD COMPANY S.A. sera dissoute sans
COMPANY S.A. d’une part par apport iquidation en vue de la fusion de : A.F.V. BANKSYS-BANK CARD
à BANKSYS S.A. et d'autre part par COMPANY S.A, avec BANKSYS la constitution de NEW BANK CARD S.A. par absorption par BANKSYS COMPANY S.A. S.A,
Déposé, 9 novembre 1999. Déposé, 9 novembre 1999. |
(Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317 (Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317
(115171) (115173)
N. 991120 — 169 N. 991120 — 171
BANKSYS BANKSYS
Naamloze vennootschap - Naamloze vennootschap
Haachtsesteenweg 1442 Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel 1130 Brussel
Brussel: 413.588 Brussel: 413.588
418.547.872 418.547.872
D Sr ve BANKSYS-BANK Neerlegging van het splitsingsvoorstel waarbij A.F.V. BA -BA waarbij BÄNK CARD COMPANY CARD COMPANY N.V. zal worden
N.V. zal worden ontbonden zonder ontbonden zonder, vereffening met het
vereffening met het oog op de splitsin oog © e sie van ‚FV.
van BANK CARD CO PANY NV BANKSYS-BANK CARD
enerzijds door overneming door COMPANY N.V. met BANKSYS
BANKSYS N.V. en anderzijds door N.V. door ovememing door
oprichting van NEW BANK CARD BANKSYS N.V.
OMPANY N.V.
Neergelegd, 9 november 1999, Neergelegd, 9 november 1999.
(Mededeling) 1915 BTW 21% 402 2317 (Mededeling) 1915 BTW 21% 402 2317
(115174) (115172)
Démissions, Nominations
14/03/2003
Description:
ii
IM
RÉSERVÉ AU MONITEUR BELGE
III
*03031172*
ACTES et EXTRAITS D’ACTES a publier aux annexes du Moniteur belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
FORMULE IV
Déposé au greffe du tribunal de commerce
de ___
le RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
fl TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIMÉ 1. Inscription: Registre des groupements européens d'intérêt économique
Registre des groupements d'intérêt économique
n°
Registre des société civiles à forme commerciale
n°
G Registre des sociétés étrangéres non visées par les
articles 84 et 82 du Code des sociétés
n
Registre des sociétés agricoles
n°
2. Dénomination de la saciété au du groupement
{telle qu'elle apparaît dans les statuts)
3. Forme juridique (en entier}
4, Siége (rue, numéro, code postal, commune)
5. Registre du commerce (siége tribunal + n°}
Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A. non assujetti}
7. Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
. Le texte doit étre rédigé sans ratures ni corrections;
ë ne peut dépasser les limites du cadre imprimé,
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
plémentaires, établies sur papier libre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm
selon le modèie tenu à la disposition des intéressés
au greffe des tribunaux de commerce Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/03/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
>
Dl
>
D
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
Numéro du chèque ou de l'assignation :
Numéro du compte *
| | BANKSYS
Société Anonyme
Chaussée de Haecht 1442
1130 BRUXELLES
BRUXELLES 413.588
419,547,872
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 18 décembre 2002.
L'Assemblée prend acte de la démission donnée par
LMD & PARTNERS BVBA (représentée par M.Bart
MEYNENDONCKX) de son mandat de commissaire
réviseur auprès de la S.A BANKSYS.
Le 20 novembre 2002, le Conseil d'Entreprise a
marqué son accord sur la désignation de M, Marc
VAN STEENVOORT du bureau ERNST & YOUNG réviseurs
d'entreprise, pour exercer le mandat de
commissaire,
Signatures + Nom et qualité
En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrant de l'acte comporte plus d'une page.
Mod. 271 (7000)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2003- Annexes du Moniteur belge L'Assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Commissaire M. Marc VAN STEENVOORT, Bureau ERNST & YOUNG réviseur d'entreprise, pour un terme de trois exercices comptables prenant cours Le 19 décembre 2002 (révision des comptes 2002, 2003, 2004) . Pour wait conforme, ve. ean COLAUT, cministrateur. 1#ert BIEBUYCK, Administrateur.
Démissions, Nominations
06/04/2005
Description: F . \ Velel{S Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
' après dépôt de l'acte au greffe
i KEERN BRUXELLES
*05050665%
er} “03” 2005
Denomınation : BANKSYS
| : Forme jundique Société anonyme
Siège Chaussée de Haecht 1442
| 4130 Bruxelles
| NPdentrepnse: 0418.547.872
-Dbjet de lacie’ Demission et nomination d'administrateur
Texte
Extrait du PV du Conseil d'administration du 21 février 2005
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Albert Biebuyck, Avenue Montana 7, 1180 Uccle, en tant qu'administrateur de Banksys au 21 février 2005.
2005, de fa nomination de Pierre Jolie, Hooistraat 37, 3070 Destelbergen, en tant qu'administrateur de Banksys.
Dirk Syx
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ja dernière page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvorr de représenter ta personne morale à l'égard des Lers
Au versa Nom et signature
Comptes annuels
28/04/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-04-28/0049443
Comptes annuels
27/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-27/0172767
Démissions, Nominations
10/03/2008
Description:
a nl wa20
N eae " après dépôt de l'acte au greffe
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
1
Réser,
au rl
NM 2% belge *08037700*
Greffe
i
: | E N° d'entreprise 0418.547.872
i ; Dénomination
: (en enter) Atos Worldline
| Forme juridique Société anonyme
i : Siège Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ment
„Opiet de Lact : Démission et nomination d'administrateurs
} Texte
| Extrait du PV du Conseil d'administration - décision unanime par écrit (art. 17 des statuts) du 28/02/2007
: Le conseil prend acte de la démission des administrateurs suivants, en date : du 7 décembre 2006 :
; Frans Baeyens
- Pierre Jolie
- Pierre Orban
- Antoine Marsboom
Le conseil prend également acte de ia démission de Monsieur Gilles Arditti, {que le Conseil avait coopté en remplacement de Monsieur Marc Verboven) : en tant qu’administrateur de Bank Card Company et de Monsieur Dominique ; Iilien, (que le Conseil avait coopté en remplacement de Monsieur Peter {_Devlies) en tant qu’administrateur de Bank Card Company. Ces démissions ! entrent en vigueur à dater de la signature de du procès-verbal, notamment le | : 28 février 2007.
? Afin de pourvoir à leur remplacement, le conseil décide de coopter:
| Olivier Flamand, domicilié à F-59700 Marcq-en-Baroeul (France), 99 avenue de la Petite Hollande, en remplacement de Monsieur Gilles Arditti; - Philippe Germond, domicilié à F-92100 Boulogne-Billancourt (France), 2 ter rue d'Alsace Lorraine, en remplacement de Monsieur Dominique Hlien;
Ces nouveaux mandats prennent effet à dater du 1er mars 2007.
Leurs mandats viennent à terme à la date de l’assemblée générale ordinaire : qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006 et qui procédera à la { nomination de nouveaux administrateurs.
£: Vincent Roland
administrateur délégué
tonner sur la dernière page du VoletB Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale a légard des tiers
Auverso Nom et signature
Démissions, Nominations
28/03/2014
Description: Mod PDF 44.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
a | mes Btaa
(volledig adres)
| Onderwerp(en) akte: Ontslag bestuurder
| Tekst : |
; Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27/09/2013 :
Griffie
V |Ondernemingsnr : 0418.547.872 i
Benaming (voluit): Atos Worldline |
i (verkort) : :
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
| Zetel : Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Brussel |
i De raad neemt akte van het ontslag als bestuurder van mevrouw Pascale De Jonckheere, i i woonachtig Terrestlaan 2 te 3090 Overijse, met ingang op 19/07/2013. :
E Tegelijk neergelegd: PV dd 27/09/2013
| Walraeve Willy : Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Divers
04/12/2014
Description:
Mod PDF 11,1
(VAE Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
NESTGSI HOY HMI ST OF
25 HOV, 68
i N°d’entreprise : 0418.547.872
i
i Dénomination (en entier): Worldline :
i {en abrégé) : :
! Forme juridique : Société anonyme !
! Siöge: Chaussee De Haecht 1442 - 1130 Bruxelles :
: (adresse complete) i
} Objet(s) de l'acte : Rectification i
! Texte : .
: Rectification d'un acte déposé au Tribunal de Commerce de Bruxelles dd 13/06/2012 portant le code : Moniteur Belge 12110550
À IL faut lire :
! Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Dirk De Cock, avec effet au 28 février 2012, en 3 tant qu'Administrateur Délégué, en tant qu'Administrateur et en tant que membre du Comité de : Direction.
i Au lieu de:
! Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Dirk De Cock, avec effet au 29 février 2012, en ‘ tant qu'Administrateur Délégué et en tant que membre du Comité de Direction.
ı Willy Walraeve
Administrateur délégué
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-04/0318653
Objet, Statuts
17/05/2016
Description:
: 2g Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Kopie na neerlegging ter griffie van de akte 3
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
0 4 MAI 2016 O8* au greffe du tribunal dé commerce
| franronhnne HeGHfieomiee
/ ndernemingsnr : 0418.547.872
enaming (voluit): WORLDLINE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Haachtsesteenweg 1442
1130 Haren
Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING
blijkt uit een akte verleden op 28 april 2016 voor Meester Frederic CONVENT, Notaris met standplaats te Isene dat de buitengewone algemene vergadering van NV 3WORLDLINE” waarvan de maatschappelijke tel gevestigd is te 1130 Haren Haachtsesteenweg 1442, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
® Eerste beslissing:
erslag
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de notaris van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur met rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag te ebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen,
et verslag van de raad van bestuur blijft aan deze akte gehecht.
Tweede beslissing :
Wijziging van het maatschappelijk doel.
e vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden en in artikel 3 van de statuten de volgend.
- afvalinzameling van elektrische en elektronische apparaten,”
Artikel 3 van de statuten betreffende het maatschappelijk doel zal ingevolge deze uitbreiding als volgt iuiden: rtikel 3
e vennootschap heeft tot doel :
het ontwerpen, realiseren en exploiteren van operationele activiteiten of onderdelen daarvan, hoofdzakelij! informatica activiteiten inzake de betaalsystemen, met inbegrip van de beveiliging van de transmissie va # financiële gegevens, alsook van gegevensbanken voor risicobeheer en van het telecommunicatienetwerk; het optreden als beheerder van betaalsystemen en aanverwante activiteiten;
het tussenkomen via deze betaalsystemen in de betalings-ontvangstverrichtingen door overmaking van geld nderszins op
elke wijze ook verbonden met de behandeling van kredietkaartverrichtingen en het gebruik v. kredietkaarten als dusdanig;
het doen van alle verrichtingen met betrekking tot het aansluiten van handelaars BC/MC, Proton en h eheren van die aansluitingen;
de ontwikkeling, de koop, verkoop, huur-verhuur, het promoten van technologische middelen, hierb inbegrepen betaalautomaten en andere technologische verbindingen die geld- en andere transacties e interacties met private en publieke gebruikers mogelijk maken;
het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doc! iet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besture an vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
het ontwikkelen en commercialiseren van oplossingen voor elektronische handel, fysische of logisch oegangscontrole, elektronische betalingen, fidelisatie en andere mogelijke toepassingen op basis v magnetische kaarten, chip kaarten, kaartlezers en speciaal te ontwikkelen software programma's.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen - Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor-
behouden
aan het,
mod 11.1
PT alle ‘verrichtingen met b trekking tot het aansluiten van handelaars en het beheren van die “aansluitingen, | i 'Belgisch * | alsmede aanverwante activiteiten, voor de aanvaarding van betaalsystemen verbonden met i Staatsblad
vi t t t t ‘ ‘ ‘ ' t
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Op de laatste blz. van Luik B vermelde
‚de behandeling van krediet. en betaalkaartverrichtingen en het gebruik van krediet- en betaalkaarten als! : dusdanig, - :
- het uitvoeren van de financiéle stromen in het kader van verrichtingen met kredietkaarten en van; i | betaalverrichtingen.
: - afvalinzameling van elektrische en elektronische apparaten; i
!- Zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, alsook voor rekening van haar ; ; leden en zelfs voor rekening van derden, bij voorbeeld in hoedanigheid van commissionair. in Zij mag zowel in Belgié als in het buitenland alle activiteiten uitoefenen geschikt om rechtstreeks of! | onrechistreeks, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij mag rechten verkrijgen in ; ‘alle andere vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen met een gelijkaardig of aanverwant doel of van ; | aard de verwezenlijking van haar doel in de hand te werken. i
'~ Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien i “verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke ef } : gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of
financièle instellingen.
;
| Derde bestissin:
Volmachten
; De vergadering kent alle volmachten toe : i
:- aan ondergetekende Notaris om de voorgaande beslissing uit te voeren en om de gecoördineerde tekst van de; : statuten van de vennootschap op te stellen.
- aan Outcome , kantoorpark Everest, Leuvensesteenweg 248 B, 1800 Vilvoorde teneinde alle formaliteiten | : | betreffende de wijziging van de inschrijving van de vennootschap zowel op het bevoegde Kruispuntenbank der i ; Ondernemingen als aan de Belasting op Toegevoegde Waarde.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL :
Frederic CONVENT
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
21/10/2016
Description: I
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I
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mod 11.1
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In de bijlagen bij het Belgisch meme
na neerlegging ter grif sander sis, cu ke - ;
| 11 OCT. 2016
au greffe du tribunal da commerce
Fihttiteriniamenm pien Prier :
Griffie
ï Ondernemingsnr : 0418.547.872
+ Benaming (votuit) : WORLDLINE
{verkort) : ï
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Haachtsesteenweg 1442 x
1130 HAREN i
| Onderwero akte : VASTSTELLING VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE INBRENG VAN EEN |: BEDRIJFSTAK DOOR WORLDLINE IN EQUENS SE i
Er blijkt uit een akte verleden op dertig september tweeduizend zestien, voor Meester Peter VAN! : MELKEBEKE, Notaris te Brussel, ‘
! dat: :
- de bestuursorganen van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Worldline SA/NV met zetel te 1130: ' Haren, Haachtsesteenweg 1442 (de "Inbrengende Vennootschap") en de Europese vennootschap ‘EQUENS:: SE' met zetel te 3526 LB Utrecht (Nederlands), Eendrachtlaan 315 (de “Verkrijgende vennootschap") hebben’: ‚één gezamenlijk voorstel inzake de grensoverschrijdende inbreng van een bedrijfstak (het “Voorstel tot: “Inbreng") opgesteld welke inbreng onderworpen werd aan de wettelijke regeling van de inbreng van een: “ bedrijfstak overeenkomstig de artikelen 679, 680 en 760 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en:: ‘ voldoet onder andere aan de voorschriften van artikel 759 en volgende van het Wetboek van vennootschappen ; : - het Voorstel tot Inbreng werd door de raad van bestuur van de Inbrengende vennootschap op datum van 4 mei: 2016 goedgekeurd en op datum van 11 mei 2016 ondertekend ;
=op datum van 12 mei 2016, werd het Voorstel tot Inbreng neergelegd op de griffie van de rechtbank van! 3 ‘koophandel te Brussel, hetzij meer dan zes weken voor de datum van het verlijden van de akte van: : goedkeuring van de inbrerig door de raad van bestuur vari de Inbrengeride Venriootschap (artikel 760, paragra “3 van het Belgische Wetboek van vennootschappen), en bekendgemaakt in de Bijlagen bi het Belgisch: : Staatsblad bij uittreksel op 23 mei daarna onder nummer 16070141 et 16070142 wat betreft de Inbrengende : Vennootschap en orıder nummer 16070285 wat betreft de Verkrijgende Vennootschap ; ; 5 - op datum van 29 september 2016, heeft de raad van bestuur bevestigd zijn goedkeuring te geven aan de: ‘transactie van inbreng van de bedrijfstak “Verwerking van Transacties en Betalingssoftware" (Financial: ı Processing & Software Licensing") (“Activiteit TILP*) door de Inbrengende Vennootschap în de Verkrijgende:: | Verırıootschap waarvan het geheel van het activa erı het passiva hieraan gelinkt automatisch zal overgedragen ; :worden met werking op 30 september 2016, onder het regime van continuïteit, aan de Verkrigeride : Vennootschap, in ruil van de uitgifte ent de verlening, door de Verkrijgende Vennootschap, van een aantal aandelen : Equens SE vastgesteld in de Uitgifteakte (Deed of Issuance) ;
. = op datum van 30 september 2016, werd de Uitgifteakte oridertekend voor notaris Bartholomeus Johannes; : Kuck, notaris te Amsterdam, Nederlands, waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris blijft. : Op basis van hetgeen voorafgaat, stelt de onderhavige notaris, de verwezenlijking van de: ‘ grensoverschrijdende inbreng door de Inbrengende Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap, en: dit met werking op de datum van 30 september 2016 en bevestigt de interne als externe wettigheid van de; ‘rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Inbrengende Vennootschap gehouden is. 7
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der! ‚ Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/04/2017
Description: Med PDF 154
In de bijlagen bij het Belgisc! taatsblad A peter is > mal ken kopie
na neerlegging ter griffie va ‘al ASE 7 i FA
94 MARS 2017
AM | au greffe a tribunal de commerce
0 francophone de Bruxelles Griffie
Ondernemingsnr : 0418, 547. 72 Benaming
(voluit); Worldline
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Chaussée De Haecht 1442 - 1130 Bruxelles
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 7 maart 2017 i
De Raad neemt akte van het ontsiag van Willy Walraeve, Den Duiver 30, 9840 De Pinte, als Bestuurder, Gedelegeerd Bestuurder en als Lid van het Directiecomité, en dit met ingang op 6 maart 20
In uitvoering van artikel 14 van de statuten, beslist de Raad eenparig hem te vervangen door | Vincent Roland, 1030 Brussel, Papaverstraat 47, en dit met ingang op 7 maart 2017. De volgende | Algemene aandeelhoudersvergadering zal desgevallend overgaan tot de definitieve benoeming.
De Raad beslist eenparig Vincent Roland, Bestuurder, te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder en! als Lid van het Directiecomité, en dit met ingang op 7 maart 2017. |
Tegelijk neergelegd PV dd 07/03/2017 |
Duquenne Christophe
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. ven Luik B 3 vermelden : Recto :! Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‚ hetzij van ‘de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-06-27/248
Divers
20/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-06-20/052
Divers
20/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-06-20/051
Démissions, Nominations
23/03/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 mars 1999 48 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart 1999
N. 990323 — 78
Banksys
Société Anonyme
Chaussée de Haecht, 1442
1130 Haren .
Bruxelles 413.588
BE 418.547.872
Cooptation d'un administrateur et désignation d'un
administrateur-délégué
Extrait du Conseil d'Administration du 18 janvier 1999.
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Chris Lebeer
derneurant à 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan, 227,
comme administrateur de Banksys à la place de feu
Guy Alloin. :
Il prendra la direction de Banksys en tant
qu'administrateur-délégué à partir du ler mars 1999.
Jusqu'au ler mars 1999, Monsieur Armand Linkens
demeurant à 1400 Nivelles, Allée Tour Renard, 42,
continuera à exercer le mandat d'administrateur-délégué.
(Signé) Chris Lebeer, . administrateur
délégué.
Déposé, 15 mars 1999. .
1° 1915 TVA. 21% 402 2317
(32348)
N. 990323 — 79
Banksys . > :
Naamloze Vennootschap
Haachtsesteenweg, 1442
1130 Haren
Brussel nr. 413.588
BE 418.547.872
Coöptatie van een bestuurder en aanstelling van een
afgevaardigd-bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van
18 januari 1999.
- De Raad van Bestuur benoemt de heer Chris Lebeer
wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijniaan, 227,
als bestuurder van Banksys in de plaats van wijlen .
Guy Alloin. |
Hij zal de leiding nemen van Banksys N.V. in de
hoedanigheid van afgevaardigd-bestuurder met ingang
op | maart 1999.
Tot l maart 1999 zal Armand Linkens wonende te 1400
Nivelles, Allée Tour Renard, 42, het mandaat van
afgevaardigd-bestuurder blijven waamemen.
(Get.) Chris Lebeer,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 15-maart 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(32349)
N. 990323 — 80
‚PARABOLIC BIOLOGICALS . *
Société Privée à Responsabilité Limitée |
Avenue Vander Meerschen 57
N50 BRUXELLES 15
Bruxelles 606584
BE 458.736.853
Transfert du siège social
Décision de gérance au 24.12.1998
La gérance décide de transférer le siège social de la société vers
la rue du Général Capiaumont 58 à 1040 Etterbeek à dater du
01.03.1999.
(Signé) Vansteenkiste, H.,
: gérante.
Déposé, 15 mars 1999. . +
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(32389)
N. 990323 — 81
LYSTOR BRUSSELS
SOCIETE ANONYME
„SA
Rue de l'Hospice Communal 35 .
Watermael Boisfort (1170 Bruxelles)
BRUXELLES : 532.874
BE 440-549-254
DEMISSION D'ADMINISTRATEURS
Le conseil a pris acte le 1 mars 1999 de la décision de
Madame CL Jeandrain et de la SC G.C.S.T de
démissionner de leurs fonction d'administrateur à dater du 1 :
Mars 1999. .
S.P.R.L. Economic Research and Advisory Services,
administrateur délégué.
Déposé, 15 mars 1999. 7
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(32393)
Comptes annuels
08/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-08/0056439
Capital, Actions, Objet, Statuts, Assemblée générale, Rubrique Restructuration
12/01/2000
Description: 156 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2000
Leur mandat commence le vingt-deux décembre md neuf cent
nanante-neuf et se termine après l'assemblée annuelle qui décide sur
l'apporbation des comptes annuels au trente décembre de l'an deux
mil.
il. CONTROLE
La nouvelle société BANK CARD COMPANY décidera lors
d'une assemblée générale ultéieure sur ta nomination d'un
commissaire-reviseur
1. DATE DE CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL -
DATE DU PREMIER ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée a décidé que le premier exercice social de la nou-
velle société "BANK CARD COMPANY" commence le vingt-deux
décembre mil neuf cent nonante-neuf et se clôture le trente-et-un
décembre de l'an deux mil et que la première assemblée générale
sera tenue en l'an deux mi un.
RAPPORTS
A) Sur la scission et conformément aux dispositions de l'article
174/29 paragraphe 1 des lois coordonnées sur les sociétés commer-
ciales le conseil d'administration a établi un rapport et la société civile
qui a emprunté la forme d'une société coopérative "KPMG Reviseurs
d'Entreprises", ayant son siège à 1130 Bruxelles, Avenue Bourget,
40, représentée par Monsieur Michel LANGE, commissaire-reviseur a
établi le rapport écrit sur le projet de scission, (‘rapport d'expert’) en
applicaton de faröce 174/47 paragraphe 1 juncto artikel 174/29
paragraphe 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales),
Les conclusions de ce rapport sont rédigés comme suit .
"5. Conclusion
te soussigné, Klynveld Peat Marwick Goerderler, Reviseurs
d'Entreprises, société coopérative élablia 4 1130 Bruxelles, Avenue
Bourget, 40, représentée par Michel Lange, Reviseur d'Entreprises
déciars que :
+ La description de la méthode suivie pour la détermination
du rapport d'échange répond aux exigences normales de
précision et de clarté;
- le rapport d'échange des parts sociales lors de la scission
de Bank Card Company S.A. par constitution de New BCC
S.A. et apport 4 Banksys S.A., qui a 66 calculé sur base
de la moyenne arithmétique des valeurs de chaque so-
ciété et activité calculées selon la méthode de rendement
et selon la méthode d'actualisation des cash-flows libres
futurs est appropiré en lespéce et Fimportance relative
donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur
retenue est acceptable;
- elle n’a pas rencontré de difiicukés d'évaluation particu-
lières hormis pour l'utilisation d'informations relatives aux
perspectives Lénéfciaires futures pour lesquelles elle ne
peut se porter garant de leur réalisation. Ces informations
ont cependant été établies de manière rationnelle et sont
conformes à l'évolution générale à laquelle on peut raison
nablement s‘attandra,et
- le rapport d'échange qui consists à échanger une action
de Bank Card Company S.A. contre 1 action de New BCC
S.A. et 983 actions de catégone B de Banksys est perti
nent et raisonnable.
Bruxelles, 16 novembre 1999
Klynveld Peat Marwick Goerderler
Réviseurs d'Entreprises
Représentée par
(Signé) Michel Lange
Reviseur d'Entrepnses”
B) Les actonnaires de la société scindée en leur qualité de
fondateurs de la nouvelle société ont dressé un rapport con-
formément a fartcle 29 brs de la loi sur les sociétés et la société civile
qui a emprunté la forme d'une société coopératve “KPMG Reuseurs
d'Entreprises”, ayant son siège à 1130 Bruxelles, Avenue Bourget,
40, représentée par Monsieur Michel LANGE, commissarre-reviseur a étabh - sur proposition de la société scindée en tant que fondatrice de
la nouvelle soceté à constituer - le rapport sur l'apport ne constant pas en numerare en exécution de fartcle 29 bs de la loi sur les
sociétés commerciales,
Les conciusions de ce rapport sont rédigés comme suit
"5. Conclusion
En ce qui conceme l'apport en nature conduisant à {a constitutr-
on de New BCC SA, le soussigné estime, au terme de son exa-
men, que
1 la descnpton de l'apport considéré répond aux conditions
normales de précision et de clarté,
2 Le mode d'évaluation des actifs et passifs appotés est
conforme aux prescrits des articles 36 biset 36 quater de
fArrété Royal du 8 octobre 1976
3. La rémunération dudit apport, qui se traduit par l'attribution
aux actionnaires de Bank Card Company de 24.000 acti-
ons de New BCC SA. entièrement libérées est légitime et
équitable.
De fa sorte, les drofs des parties intemvenantes se trouvent
resepctés at leurs obligations clairement définies.
Bruxelles, 16 novembre 1999
Klynval Peat Marwick Goerderfer .
Réviseurs d'Entrepnses
Représentée par
(Signé) Michel Lange
Reviseur d’Entreprises”.
PROCURATION POUR LE REGISTRE DU COMMERCE ET
LATVA
Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Yves BROSENS, ou
tout autre avocat du cabinet Caestecker & Partners avec pouvoir de
substitution, afin d'accomplir toutes formalités pour l'inscription de la
nouvelle société (issue de la scission) "BANK CARD COMPANY”
dans le régistre de commerce de Bruxelles et afin d'obtenir un nou-
veau numéro TVA.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Eric Spruyt,
notaire.
{Dépôt simultané: expédition).
Déposé à Bruxelles, 31 décembre 1999 (A/104917).
6 11 490 TVA. 21% 2413 13 903
(136418)
N. 20000112 — 226
“BANKSYS”
Naamloze vennootschap
te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg, 1442
Brussel, nummer 413.588
B.T.W. nummer : BE 414.347.872
OV WING INGEVOLGE SPLITSING
van de naamloze \e-nootschap “BANK CARD COMPANY"
KAPITAALVERHOGING - DOELSWUZIGING
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN JE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
I. MET FUSIE DOO ? OVERNEMING GELUKGESTELDE
VERRICHTING van ce NV"AF.V, BANKSYS - BANK CARD
COMPANY 5 V." DOOR “BANKSYS"
PROLES-VERBAAL VAN DE
OVERNS MENDE VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een akte verieden voor Meester Eric SPRUYT, notans te
Brussel, op twee en twintig december negentienhonderd negen en
negentig, dragende aan het slot de melding:
Geregistreerd acht en twintig bladen, één verzending, op het eerste
Regstratiekantoor van Brussel, op zeven en twintig december negen-
tenhonderd negen en negentig, volume 15, fofo 37, vak 02. Ont-
vangen duizend frank {1 000,-). De Wnd. Inspecteur (getekend) JL
DESCHEPPER Handels- en landbouwvennagtschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2000
Saciélés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2000
DAT de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de naamloze vensaotschap “BANKSYS”, met zetel te 1130
Brussel, Haachtsesteenseg, 1442, volgende besissingen genomen
heeft
1” Goedkeuring van het spftsingsvoorstal de data acht november
negendanhonderd negenennegentig, zoals het werd neergelegd op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op negen
november negenäanhonderd negenennegenfg integraal en zonder
enige amendering, en bijgevolg goedkeuring van de spitsing waarbij de naamloze vennootschap "BANKSYS”, de overnamsnds vennoot.
schap, bij wize van spitsing daor evememing en daor aprichting van
een nieuwe vennootschap, samen met de nieuw op ta richten naam-
loze vennootschap “BANK CARD COMPANY”, waarvan de zetel
gevesägd zal zijn te 1210 Brussel, Koning Albert Il laan, 9, de nieuw
op te richten vennootschap, de naamleze vennostschap "BANK
CARD COMPANY” met zetel te 1210 Brussel, Kaning Albert Il laan,
9, (ingeschreven in het handelsregister ie Brussel onder nummer
375,838), de gaspliste vannaatschap, overneemt.
‚Als gevolg van de spltsing zal het gehele vermogen van de gespät- ste vennootschap, zowel-de rechten als de verplichtingen, zonder
uitzondering noch voorbehoud, onder algemene ttet overgaan deels
op de ut de spitsing ontstane nieuwe naamloze vennootschap
“BANK CARD COMPANY” en deels op de overnemende naamloze
vennoatschap "BANKSYS*,
De samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen
en de uitsplitsing van de activa en passiva over da nieuwe en da overnemende vennootschap werd bij afzonderfjk uitreksel van de
spitsingsakte bekendgemaakt.
De conclusies van het verslag van de burgerfjke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap". M.D, Partners
- bedrjfsrevisoren” met zetel te 2600 Beschem-Antwerpen, Kanunnik
Peetersstraat, 133 vertegenwoordigd door de heer Bart Meynen- danckx, commissarisrevisor, in wepessing van arıkal 174/29, para
graaf 2 van de Vennootschappenwet, huiden letterfjk afs volgt
“V. BESLUIT
Ondergetekende LMD bev Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd
doar Bart Moynendonckx, bedrijfsrevisor. kantoor houdende te 2600
Berchem, Kanunnik Peeterssireat, 133, verktaart mat het oog op de.
spltsing van BANK CARD COMPANY dat:
De niitverhouding van ue uit le geven aandelen ingevalge de splt-
sing van de BANK CARD COMPANY nv. door inbreng in de oprich-
ting zijnda NEW BCC nv en inbrang in Banksys nv berakend werd
ap basis van het rekenkundig gemiddelde ven de waarderingsmet-
hodas op identieke wize toegepast in elke vermoolschap en par
activitet voor wat NV BANK CARD COMPANY betreft. De toage-
paste methodes zijn da methade van het rendement avenals de
mathode van de eefualisatie van da vrje foekomstiga cash-fows.
Waf betreft de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan bij de
waardering signaleren wij voor de voleoigheid dat de berskering
van de weerde van beide ondamemingen deels gesteund is op
toekamstige resuhaton waarover wij gaen oordeel kunnen vellen.
Wel hebben wij zoals gemeld in ons verslag inzake de waardering
van NV BANKSYS de bekomen waarde geloelst aan andere afer
natieve methodes da lot dezelfde waardan leiden zodat wj ons
akkoord kunnen verklaren mat de bekomen waarderingen van de
ondamaming. De waardebepaling ven NV BANK CARD COMPA-
NY en haar bedrijfstakken is gesteund op de beschikbare gegevens
de ralinneel onderbouwd werden on waarover we verder goen
verklaring aflaveran.
De ruilvertrouding houdt in dat één aandeel van NV BANK CARD
COMPANY geruild wort togen één aandae! van nv NEW BCC en
tegen 583 aandelen categone B van nv BANKSYS.
Berchem, 15 november 1999
(getekend) LMD Partners Bcv Bedrifsrevisoren
Vertegenwoortigd door Ban Meynendonckx
Commissaris-revisor.”
1*bis Spitsing ven de bestaande aandelen
Oe vergadering besfste de bestaande aandelen van de vennoot
schap te spitsen in benduzend. Bigevoige zullen de bestaande
vierduizend zeshonderd éénentwintg (4621) aandelen zonder
nominale waarde vervangen worden daor zesenveertg mijoen
tweehonderd en tienduzend (46.210.000) aandelen zander nominele waarde. De vergadering besst dat deze zesenveertig mijoen twee-
honderd en tenduizend (46.210.000) aandelen, aandelen categorie
A zulen zijn.
2* Van het kaptaal van de gespitste vennootschap werd een
bedrag van handerd en één mijoen zeshanderd zevenennegentig-
duizend honderd dreënderig (101.697.133) frank toegescheiden aan de ovememende vennootschap.
3" Bijgevolg, kepfaaverhoging van de vennootschap met een bedrag van honderd en één mijgen zeshonderd zevenennegentfig-
duizend handerd drieandertig (101.697.132) trank, om het aldus te brengen op honderd vifentachtig mijoen driehonderd éénenveertig-
duizend achthonderd vierenwifig (185 341.854) frank, door uitgifte van dieéntwintg mijoen vilhonderd tweeënnegentg duizend
(23.582.000) nieuwe aandelen categorie B, 4* Omzetting van het kapitaal in Euro. Derhae zal het kapitaal van
da vennoaschap ver mijoen vijfhonderd verennegendgduizend vüfhonderd en vier komma vifenvifig {4.594.504 55) Eura bedragen.
De conclusies van het verslag van de burgerijke vennootschap onder de vorm van een coperztiave vennaatschap"L.M.D, Partners
- bedrifsrevisoren” met zetel te 2600 Berchem-Antwerpen, Kanunnik Peeterssmaat 133 vertegenwoordigd door de heer Bari Meynen-
danckx, commissaris-revisor, in toepassing van artikel 34, paragraaf 2 van de Vennootschappenwet luiden letterlijk als volgt
“V. BESLUIT Ondargetskends Bert Meynendonckx, vetegenwoordigar van
CVBA LMD & Partners, Kanunnik Pastorssiaat, 133, te 2600 Berchem, commissaris-ravisor van NV BANKSYS verklaart. mat het
009 op da inbreng in natura contaan de bepalingen van artikel 34 paragraaf 2 van de vannootschappenwat, dat de beschrijving van
da ingebrach-ta vermogensbostanddelen aan de normals vereisten
van nauwkeurighald an duidelijkheid beantwoordt. De mothadan van waardering zin bedrifseconamisch verent-
woord en lekten toi inbrangwaarden die tenminste overeenstemmen mal het aantal an de waarde van de als tegenprastetie ut te geven
sandalen. De als tegenprestetie taagakerda vergoeding, bestaande ut
23.592 000 volstarte aandelen catogurie B van de NV BANKSYS. Haachtsesteenweg. 1442 le 1130 Brussel. is rochtmatig en blijk,
rekaning houdend met hat feit dat in gemeen akkoord tussen de betrakkanen het aantaf uit to geven aandelen afgerond werd.
Berchem, 15 november 1999 (gelakend}
LMD Partners Bev Badnjfsrevisoren Vertegenwoordigd door Bart Maynandonckx
Commissaris-revisor.” 5" Ale verichtingen van de gespitste vennootschap worden vanaf
één september negentienhonderd negen en negentig geacht boek- haudkundig varicht te zin voor rekening van de ovememande
vennaotschap enerzijds en worden vanaf hear oprichting geacht baekhoudkundig vericht te zjn voor rekening van de nieuwe ven-
nootschap anderzijds. 6" Uitbreiding van het doel van de vennontschap door vervanging
van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst “De vannoatschap hooft tot dos!:
- hat antwerpen, reafiseren en exploiteren van operationela acihiter
ten of onderdelen daarvan, hoofdrakoijk informatica acivlenen inzake de belaalsysternen, met inbegrip van de boveiliging van de
transmissie van financiële gegevens, alsook van gegevensbanken
voor nsicabehser en van het telecammunicationstwark:
- het optreden als betraerder van betealsystemen on aanverwanle actinteden:
- hat tussenkomen via deze betaalsystemen in de betalings- en
ontvangstverrichtingen door avormaking van geld of andarsuns op wene wijze ook verbonden mat de behandeling van kradielkaarver-
richtingen en het gebruik van kredietkaarten als dusdanig; - het doen van alla vemichtingen mat betrekking tot het aansiuten
van handelaars BCMC. Proton en hat beheren van die aanstuting-
en: Zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen
rekenng, alsook voor rekening van haar leden en zelfs voor reke-
ning van derden, bij vaarbeeid in hoedanigheid van comrmissonar Zij mag zowel in België als in hot buervand ala actvitaten utaefe-
nen geschikt om rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenljeng
van haar maatschappeijk dae) te bevorderen. Zj mag vechten verkrijgen in ale ersre vennootschappen, ondememingen of
verichtingen mat aen geljkeardig af aanverwant doel of van aard de verwezanijking van haar doet in de hand ta werken”
7° vervanging van artkel 5 van statuten met betrekking tat
het kapitaal om de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de tengevolge van de spitsing totstandgekomen kaptaaverhoging,
als volgt
“Het maalschappolik kapkaal is vastgesteld op vier mil- feen viMonderd vrerennegentigduzend vjhonderd an vier komma
vijferwijlig (4.554.504,55) Euro, vertegenwoordigd door negenen- zastig mifoen achthonderd en twaeduwend (59.802,00) aandelen,
waarvan _zeserweertig mijoen twoehandent en tienduizend
157
+
158 Handels- en landhouwvennoatschappen — Bij Sociétés commerciales et agricoles —
ilage tot het Belgisch Staatsbtarl van 12 januari 2000 Annexe au Moniteur
belge du 12 janvier 2000
(48.210.000) aendelen catagorie A genummerd van 1 tot en met 48,210,000 an driaénteantig
mijosn vithonderd twesdnnegentigdun zand (23.592000) eendelen
categorie B genumment van 48.210.001 tot 69.802.000, zunder
vermelding van nominale waarde en díe ieder éénteganenzestig mijoan achthonderd
an tweedui- zendsts (1/59.802.060ste) van het maatschappelijk kantaat
verte- ganwoardigen en alen zin volstoit.
Aan de categorie A en da categarie B aandelen zijn onder da voor. waarden van
artikel 32 van do statAen verschilende winstdeeins- mingsrechten
toebedesid en, indien toepasselijk, verschilende rechten in het iquidatiesside
onder de voarvaarde opgenomen in artikel 35 van da stetuter”
- 8° Goedkeuring van het
fusiavaorstel zoals het werd opge- maakt op achtentwindg oktober negentienhonderd
negen en negen- g door de raden van bestuur van de naamloze vennootschappen
BANKSYS - BANK CARD COMPANY SA NV" en SYS” en
dat werd neergelead op de grifie van de rechtbank van koophandel le Brussel ap negen
november negentiennonderd negen en negentig
9" Goedkeufng van de verichting waartij de naamloze vennootschap "BANKSYS” met
zetel te 1130 Brussl, Haachtse- steenweg, 1442, hierna genoemd “de
ovemamende vannootsche’, de naamloze vennootschap “AF.V. BANKSYS -
BANK CARD COMPANY SA, NV” met zetel te 1130 Brussel, Haachtsesteen-
weg, 1442, hierna genoemd "de overgenomen vennoofschap", bij
wijze van fusie overneemt
Daor deze verichting gast het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap
zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene ite aver op de overnemende
vennootschap. Alle verichtingen van de overgenomen vennootschap
warden vanaf éán september negentienhonderd negen en negentig geacht boekhoudkundig
verricht te zijn voor rekening van de oveme- mende vennoatschap.
10° Becissing een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen ingevolge de
spitsing en de fusie, waarvan hier een uttreksel
volgt. BENAMING
De benaming van de 1 ennotschap (uit “BANKSYS”. naamiozo vannoalschap,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Oa maatschappelijke zele) van
do vennoatschap is gevestigd ta 1130 Brussel Haachtsesteenweg 1442.
DOEL
De vannoatschap heeft tot doe! . + Ret antwemen,
realiseren en explateran van operatianete activitei ten of onderdelan
daarvan, nootdzakaljk infarmatica activiteitan ınzaks de betaalsystemen, mst inbegrip
van de bevailiging van de transmissie van franciélo gegevens, eisook van gegevensbanken
voor nsicobehear en van het lelecammunicalienetwerk:
- het optraden als beheerder van betaalsystemen an aanverwante activiteitan;
- het tussenkomen via deze betaalsystemen in de hetaïngs- en entvangsivemcntngen
daor overmaking van geld af anderszins op welko wize ook verbonden met de betrandelng
van kredietkaartver- nchlingen en het gebruik van kredietkaarten als dusdanig:
> het doen van alle verchtingen met betrekking tat het aansluten van handelaars
BCMC, Profan en het beheren van die aanskuiting- en
Zij zal deze verichtingen mogen daan in eigen naam en voor eigen
tekening, alsook voor rekening van haar leden en zelfs vaor reks- fung van
derden, bij voorbeeld in hoedanigheid van commissionair Zij mag zowel in
België als in het butenland alla activtersn utoets- nen geschikt om jechtslreeks
af onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zj mag rachtan verknigen ın alla andere vennoalschappen, ondamemingan
of vemchtingen met een geljkaardig of aanverwant doef af van aard
da verwezenijking van haar doel in de hand te werken.
DUUR Oe duur van de
vennooischap s onbepaald
KAPITAAL Hal mastscheppeljk
kaptaal is vasigastekt op vier mijoan vifhon- derd vierennegentigduizend vifhonderd
en vier komma vifonvijtig (4 594.504,55) Euro, vartegenwoomigd door negenenzestig
mijoon achthonderd en tweeduizend (69.802.000) aandakın, warrvan
zesenvoartig mijoen tweehandard en tianduizend (46.210.000) aandelen catogarie A
genummerd van 1 tat an met 46,210,000 an drieëntwintig mioen _ vifhonderd
... twesénnogentiduzent (23.392.000) aandalar categorie B genummerd
van 46,210.001 tot 89 802.000, zonder vermekting van nominale waarde en dia ieder
Sénhegenanzestg mijoen achthonderd en tweedulzendste
(1/69.802 CCOsta) van het maatschappelik kepheal vartegarmoordi-
gen en sllen zÿn valstort.
Aan da categorie A en de categoria B aandalen zijn onder de voor-
waarden van artikel 32 van de slatuten verschilande winsideaine-
mingsrechten toebedeeld en, indien toepasssljk, verschilande
rechtan in het iquidatissatdo ander da voorwaarde opgenomen in
artike) 25 van de statuten,
BESTUUR EN CONTROLE De
vennootschap wordt bestuurd door sen raad ven bestuur
samengesteld uit bestaudars dio benoemd warden doar de alge-
mene vergadering op voorstal van de sandesihouders van de
vennootschap, overeenkomstig de volgende regeling:
1. da aandeelhouders dia een santa! aandelen beziten dat min-
stens dertig procent bedraagt van het fatale aantal aandelen, maken
elk oen st op van da door hen voorgedragen kandidaat-bestuur-
ders. Par Ist an dus per aandeelhouder ale aan deze onder punt 1
vermelde veraiste voldosl, worden dri bestuurders gekozen;
2 de aandeelhouders die een aantal sandsien bezien dat tussen
ten procent en negenentwintig komme negenennegentig procent
bedraagt van het tolale aanta! aandelan, maken eik een fist op van
de door hen voorgedragen kandidaat-bestuurders. Per fist en dus
ner aandeelhouder dia aan deze onder punt 2 vormelde varsiste
valioet, worden hee bestuunders gekozen:
3. de aandeelhouders die een aantal aandelen bezitten dat tussen
vif procent an negen komma neganannegantig procent bedraagt
van hat tofale aantal aandelen, maken elk san ljst op van de door
hen voorgedragen kandidaal-bestuurders. Par fist en dus per
aandeelhouder dia aan deze onder punt 3 vermelde vereiste vol.
doaf, wardt één bestuurder gekozen:
4. da aandeelhouders dia sen aantaf aandelen beziten det minder
dan vit procent badrasgt van hot totale aantaf aandelen, maken
samen een gemeenschappaljke ist op van de door hen voorge-
dragon kandidaat-bestt.rders. Uit deze üjst wordt één bestuurder
gekozen; 5, de
eandesihouders die een aantal aandelen hezitan dat min-
stens tien procent bedraagt van het totale aantat aandelan, maken,
onvenninderd het voorgaande, samen een gamsenschappelike st
op van daar han voorgedragen kandidaat-bastuurdars. Lit deze
gemeanschappalike lijst worat één bestuurder gekozen.
Voor de berskening van de percentages vermeld onder da punten +
fot en met 5 van dé artikel, warden de participaties aangehouden
door vannontschappen dia tot aerzelide groep beharan, sameng-
&teld: de vennoatschappen-aandselhouders dio tat sen zelde groep
beharen genieten alsdan gezamenlijk (en niat afzondertik) de
voordrachirschten vermeld onder de bovenstaande punten, Het woord
graop in deze bepaling vermist naar het geheel! van de
vennoolschappen día staan onder de contriebevoegdheid. zoals
gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van veertion oktober negentien
honderd éénennegentig tof bepafing van de begrippen moaderven-
naatschap en dochtervennaotschap (of de tekst die dit Konınkljk
Bestur van veerlien oktober negentienhonderd éénennegentig zou komen
te vervangen), van dezelde personen, mat inbegrip van de
controlerende personen zelf Verder
kan één bestuurder worden benoemd die niel afkomstig is ui
het midden van de aandeelhouders. De kandidaten
die worden voorgedragen overenkomstig de pun-
ten 1 tot en met 4 van dt artikel. dienen fd (9 ziin van het Dirsclieco-
mité of fe behoren (ot de Directie van de voordragende
aandeelhoudar-kredistinsteling of minstens tid te zijn van het Direc- tiecomfé
af van de Directie van een kredietinsteling die behoor col
dezelfde groep van vernootschappen ais de voordrogende aan
déethoudor. De kandidaat dia ward! voorgedragen overeenkomstig
punt 5 van dt artikef dient eveneens li (a zijn van het Directiscomtö
of ts behoran tot de Directie van eon kredietinsteling dis hetzij aandsolhouder
is, hetzij behoort tot een groep van vannaotschap- Pen waartoe ook ean minstens
10%-aandesthouder bahoart. Hat woord groep in daze bepaling verwijst naer het
gaheel van ce vonnoofschappan die stean onder de cantrulebevoegdhed. zoals
gedefinieerd in hat Koninkljk Besluit van veertien oktober nagention-
honderd éénennegantig tot bepaling van de begrippen maedervan- footschap
en dochtervennoolschap (of de tekst dio dil Koninklik Bestui van vearien
oklober nagantienhanderd éénennagentig zou komen te vervangen), van dezelfde
personen, met inbegrip van de corro/erenda personen zeff.
in gova! vorschilenda kandsdaatbesturdars sen geljk aartal stemmen behalen en
zj volgens de in dit artkal 13 uteangezette
regeting nist alen kunnen warden benoemd, wordt er overgegaan
Handets- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2000 Sociétés commerciales el agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2000
tot een herstemming met belrekding tat deze kandidaten, in gevel
er opnisuw gan gelijkheid is ven stemmen, za! da oudste van da
betrokken kandidaat-bestuurders benoemd zijn.
De bastuurders warden benoemd voor sen période van maximum
zes jaar, met uitzándering van da bestuurder benoemd oversenk-
omstig punt 5, die voor maximum drie jaar wordt benoemd. Da
uittredande bestuurders zijn hemoembaar.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alla handelingen ta verrichten
die noodzakelijk af nuttig zijn voor de varwezanijiing van het maet-
schappelijk doel van de vennootschap, met utzandaring van deze
die de wet voorbehout aan de aigemene vergadering.
De read van bestuur kan binnen of buiten zijn kring ean diractieco-
mité en raadgevende of technische camité's oprichtan, ai dan niet
permenen, waarvan hij de samensteling on de bevoegdheden
bepaatt elsook, in voarkamend geval, de vaste of veranderijke
vergoeding van de leden dia is aan te mkanen op de elyamens
kostan,
Tavens kan door de raad van bestuur een onafhankelijke deskundi
ge worden benoemd, welke geen slemrecht heeft, doch wel een niet
bindend advies kan geven aan de raad van bestuur.
De raad kan hat dagelijks bestuur van de vannoo!schap, evenals da vertagenwoordiging van de vannoolschap wat dit bestuur betref,
opdragen aan áán of meardere van zijn leden die de Wet voeren van
gedelegeerd bestuurder er/af aan áán of meerdere andere perso-
„... nen buien zijn kring gekozen,
De faad van bestuur en de afgevaardigden toi het dagelijks bestuur
kunnen tevens binnen hat Kader van de bavaagdhaden di hun zijn
tosbedeeld. bijzondere machten overdragen aan een of meer
personen naar hun keuze.
De raad besfist over de toekenning van vaste of varenderijks
vergoedingen aan da personen aan wie hj voornoemde machten
toevertrouwt, san fa rakanen op de algemens kosten.
Oe raad kan gebruik maken van maardare van de mogelijkheden
hierboven en ten aflen tijde de parsanen vermeld in de afinea's dis
voorafgaan, ontslaan of hun volmachten intrekken.
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bij elke administratieve of gerechtelijke akte,
alsook ten aanzen van derden (hierin begrepan de openbars
ambtenaren) geldig vertegenwoordigd :
«hetzij door twee gezamentjk optredende bestuurders:
- hetzÿ, binnen het kader van hun mendaal, door bijzondere lasthab-
bars;
- hetzÿ, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door iemand dia
maf di bestuur belast is.
ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering wordt ten minste één kaar per jaar ge-
houden op de derde woensdag van da maand mei om zestien uur,
om ta beslissen o.a. over da jaarrekening van het afgelopen bosk-
jaar en de aan de bestuunters an commissarissen te verlenen
‘kwijting. Als die dag op een feestdag vak, wordt da vergadering de
volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
VERTEGENWOORDIGING
Elka aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen doar aen bijzonder gevolmachtigde naar zin
keuze, zelfs gen niet-sandeelhouder.
De raad van bestuur kin eventueel da vorm van de volmachten
vastleggen en eisen dat deza zouden warden neergelegd op de
plaats en binnen de termijn door hem aangeduid.
Om getdig te zijn, moet de volmacht de tekst van de agenda averne-
men,
AANWEZIGHEIDSLIJST
De aandeelhouders af hun gevalmachtigden moeten sen aanwezig.
haidstijst tekenen die de naam van de aanwezige af vertegenwoor:
digde aandsalhoudars vermeldt, evenals het sanial aandelen
waarmee zi aan de vargadering deelnemen.
STEMRECHT
Ek aandeel geoft recht op één stern.
BOEICJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op
éónendertig december van alk jaar.
WINSTVERDELING
Van de netfo-winst van da vennootschap wordt een bedrag afge-
houden dat nodig is voor de vorming van de weltaljke raserve.
Zulke afhauding is niet langer verplicht wanneer de reserva één
tiende (1/10) van het mexischappeljk kapitaal bedraagt.
PREFERENTIEEL DIVIDEND
De algemene vargadering hastist op voorstel van de raed van
bestuur over de bestamming van hel sata van da winst met ioepes-
sing ven de vocrwaardan Inzake de wânstverdeling die door de
vennoatschapswatgaving wordan opgelegd. De algamene vergade-
ring zal echter onderstaande bedragen onder de volgends voor-
waardan voorbehouden bij wize van preferant dividend voor de
hauders van aandelen van categoria À.
De aigemene veradering dis beraadslaagt over hat boakjaar
negentienhonderd neganannegentig le houdan in de maand mei
van het jaar tweeduizend, zal oen initieel bedrag ven VIJFHON-
DERD MILJOEN (500.000.000) frank exchusief uitkeren aan de
aandselhouders van catogorie A.
De gerstvolgende jaarvergadering ta houden na achtentwintig jul
tweeduizend an dre zat oen initisel bedrag van één miljard tweshon-
dard mifoan (1.200.000.000) frank exctusief uitkeren aan de aan
déelhouders van catagorie A, Dit intieel bedrag ven één miljard
twsshondemt mijcan (1.200.000.000) frank zal evenwel! worden
verminderd mat de bedragen die in voorkomend geval tussen
achtentwintig juli negentienhanderd achtennegentig en achtentwin.
tig jui tweeduizend en drie zouden zjn utgekeerd aan de kopers
van veertig procent (30 %) Protan Warld Intemational, in uitvoering
ver de garantievertintenis aangegaan door de vennootschap ten
gunste van voormelde kopers in hef kader van de overeenkomst
gestoten op achtentwintig ju negentienhonderd achlennegentig
mat betrekking tat de verkoop door de vennaotschap van veertig
procent (40 %) Protor: World intemiational aandeien aan AMEX
VISA INTERNATIONAL ERG en INTERPAY.
De profarentidle rechtan van de aandeelhouders van categorie A
worden overgedragen naar de volgende jaren indien het bedrag
waarop zij ingevolge de voorgaande bepafingen recht hebben, niat
volledig zou vereffend zijn
Het saldo van de dividenden na uitkering ven het preferent dividend
aan da calegorte A aandeelhouders, wanneer zon sakdo bestaat,
wordt op gefjke basis aan zowel de aandselhouders van categorie
A als die van categorie 8 uitgakeerd.
Na goedkeuring van de balans besifst da algemene vergedering bj
efzonderújke stemming aver de aan da bestuurders en commissaris-
sen te verlenen kwifing.
ONTBINDING » VEREFFENING
Benevens de wetieljks oorzaken van antbinding die eigen zjn aan
de naamloze vennoofscheppen, ken len allen tijde tot de ontbinding
van de vennoofschep worden besloten door de algemene vergade-
ring van de aandeelhouders, die beraadslaagt en beslist volgens de
ragels vereist voor statuterwijziging. in geval van ontbinding wordt de vennootschap vereffand door
taadoen van da bestuurders die op dat momern in functie zijn, tenzij
de afgemane vergadering beslist da vereffening los is vertrouwen
aan één of meer vereffenaars. De skgemens vergadering stet de
bevoegdheden vast van de
vereffenaars en eventueel hun bezoldiging en de wijze van vereffe-
ning.
Na belafing ven de schulden en lasten van de vennootschap, zal
het batig seldo eerst worden eengewend voor de tenigbetaling van
de stortingen dia werden gedaan ter volstorting van de aandelen.
Als alle aandelen niet in dezelde mata zijn volstart, zullen de veref-
fenaars het evenwicht tussen de sandefen voor wat hun volstarting
betreft, herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te vregen, hetzij
doer averte gaan tat gedeekelijke tarugbetatingen.
Het ovarschot van het activum wordt gelijk verdeeld ovar de aande.
ten.
in afwijking ven het voorgeande zal in de mate dat de preferente uitkeringen aan de catogorie A aandeelhouders oversenkamstig
artikel 32 van deze statuten nog nist of nog niet volledig hebban
plaatsgevonden, een preferent liguidatiesaldo worden uitgekeerd
aan de categoria A aandeelhouders.
41" Machtiging werd verleend aan de heer Yves Brosens of enig
ander advokaat van het kantoot Caestecker & Partners met mogeñik-
heid tot indeplaatssteling, om de wijzigingen van de vennootschap bj
het handelsregister an bij de diensten van de B.T.W.-administratie te
verwezenlijken.
Voor gelijkvarmig analytisch uittreksel :
(Get.) Eric Spruyt,
notaris.
159
>
160 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2000
(Gelijktijdige neerlegging: expediie, verslag van de raad van
bestuur overeenkomstig artikel 70Bis § 2 van de vennootschappen-
wet in het kader van een doelswijziging, verslag van de commissaris-
revisor iv.m. de wijziging van het maatschappelijk doel alsmede de
staat van actva en passiva, verslag van de raad van bestuur over-
eenkomstig de voorschriften van artikel 34 & 2 van de vennoot-
schappwet, verslag van de commissaris-revisor aangaande de niet-
geldetijke inbreng bij kapitaalverhoging van een nv, aanwezigheidsijst
met volmachten).
Neergelegd, 31 december 1999.
8 15 320 BTW 21 % 3217 18 537
(136408)
N. 20000112 — 227
HAPPY-EYES
Société Privée a Responsabilité
Limitée
Rue d'Angleterre, 50-53 - 1060
BRUXELLES (Belgique)
Bruxelles 573269
BE-448585210
Démission et Nomination Gérant
D'un procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 04
décembre 1999, il résulte quia
partir du 1 janvier 2000 :
Madame RIKA VERBEKE démissionne
en tant que gérante de la SPRL
HAPPY EYES
et.
Monsieur HENDRIK SWALUS est nommé
comme gérant de la SPRL HAPPY EYES
Déposé en même temps original du
procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire
(Signé) Swalus, Hendrik,
- gérant.
Déposé, 31 décembre 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(136410)
N. 20000112 — 228
SPRL AUBRY DECOR
Société privée à responsabilité limitée
Rue Charles Pas 5 à 1160 Bruxelles
Bruxelles N° 430.427,-
Tva BE, 421.004.546.
Modification des statuts
Transfert du siège social
Conformément à l'article 9 des statuts
et suite à l'assemblée générale
extraordinaire du 29.11.1999 les
associés sont informés et acceptent le
transfert du siège social Avenue des
Saisons 100-102 à 1050 Bruxelles à dater
du Ol décembre 1999
A signé Jean Maurice Aubry -Gérant
(Signé) Jean Maurice Aubry,
gérant.
Déposé, 31 décembre 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(136411)
N. 20000112 — 229
BERI MANAGEMENT
Société Privée à Responsabilité Limitée
Avenue Chateau de Walzin 12
1180 Bruxelles
Brussel 634298
BE-465.132.717
Démission / nomination / transfert de siège
Extrait du procès-verbal de l'assemblée Générale du 06/12/1999
L'Assemblée Générale des Actionnaires décide à l'unanimité
d'approuver la démission de Monsieur B.A. Eriksson ainsi que
la nomination de Monsieur G.P. de Goede en qualité de gérant,
remplacent Monsieur B.A. Eriksson. Ce mandat est non
rénuméré.
L'Assemblée décide à l'unanimité d'approuver le transfert du
siège social de la société de Avenue de Walzin 12, 1180
Bruxelles vers Avenue de Tervuren 13a, boite 2, 1040
Bruxelles,
L'Assemblée décide que les résolutions susmentionnées seront
effectives à partir du lieg janvier 2000.
(Signé) G.P. de Goede,
gérant.
Déposé, 31 décembre 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(136412)
Démissions, Nominations
14/03/2003
Description: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/03/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
IM
FORMULE IV
LL *03031171*
RESERVE AU MONITEUR BELGE
ACTES et EXTRAITS D’ACTES a publier aux annexes du Moniteur beige
à déposer au greffe accompagnés d’une copie
Déposé au greffe du PURE M EESe
—
RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
63
TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OÙ IMPRIMÉ
1. Inscription:
oO Registre des groupements européens d'intérêt
économique
n°
(1 Registre des groupements d'intérêt économique
n
Registre des société civiles à forme commerciale
> n°
Registre des sociétés étrangères non visées par les
articies 81 et 82 du Code des sociétés
n
C1 Registre des sociétés agricoles
ne
D Dénomination de la société ou du groupement
(telle qu'elle apparaît dans les statuts)
Forme juridique (en entier}
Siège (rue, numéro, code postal, commune)
Registre du commerce (siège tribunal + n°)
Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A. non assujetti)
Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections;
4 ne peut dépasser les limites du cadre Imprimé;
utihser, fe cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
plémentaires, établies sur papier libre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm
selon le modèle tenu à la disposition des intéressés
au greffe des tnbunaux de commerce
Di
De
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
BANKSYS
Société Anonyme
Chaussée de Haecht 1442
1130 BRUXELLES
BRUXELLES 413.588
418,547,872
Extrait du procès-verbal du Conseil
D'adnunzstration du 16 décembre 2002.
Le Conseil d'Administration prend acte de la
démission de Mr. Chris LEBEER de son mandat de
CEO (administrateur délégué) de BANKSYS, avec
effet au 17 décembre 2002.
Le Conseil désigne Monsieur Dirk SYX comme nouveau
CEO (administrateur délégué) de BANKSYS. Monsieur
SYX se consacrera complètement à sa nouvelle
fonction à dater du 15 janvier 2003. Dans
l'intervalle, l'intérim sera assuré par Monsieur
Vincent ROLAND.
Numéro du chèque ou de l'assignation
Numéro du compte.
Signatures + Nom et qualité
En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page.
Mod, 271 (7000)
an COLAUT,
ert BIEBUYCK,
Administrateur.
Trou. extrait conforme,
ve
Administrateur.
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Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
01/10/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
LU rausst *03101144*
II
ai -u 20
Griffie
Benaming: BANKSYS
Rechtsvorm. naamloze vennootschap
Zetel: 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1442
#
Ondememingsnr: 0418547872
Voorwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES - STATUTENWIJZIGINGEN
Er biykt ut een proces-verbaal opgesteld op vijftien september tweeduizend en drie, door Meester Daisy DEKEGEL, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennoofschap onder de rechtsvorm van een cooperafieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassacieerde notarissen”, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Brussel onder nummer 4859, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt
Geregistreerd elf bladen, zes renvooien, op het eerste Registrafiekantoor van Jette, op zestien september tweeduizend en drie, boek 92, blad 90, vak 04, Ontvangen negentienduizend tweehonderd vijftig euro één en zestig cent (19 250,61 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur, a.i. (getekend) DENAGE Olivier, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BANKSYS", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 1442, volgende beslissingen genomen heeft,
1° Kapitaalverhoging ten befope van vijf miljoen vierhonderd duizend euro (EUR 5,400.000) om het te brengen op tien miljoen euro (EUR 10.000 900), door corporatie van reserves en niet gepaard gaand met de uitgifte van nieuwe kapitaataandelen
2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst «
“Het maatschappelijk kapitaat is vastgesteld op tien mijoen euro (EUR 10 000.000), vertegenwoordigd door negenenzestig miljoen achthonderd en tweeduizend (69 802 006) aandelen, waarvan zesenveertig miljoen tweehonderd en tienduizend (46 210.000) aandelen categorie A genummerd van 1 tot en met 46 210 000 en drieentwintig miljoen vifhonderd tweeennegentigduizend (23 592 000) aandelen categorie B genummerd van 46.210 091 tot 69 802,000, zonder vermelding van nominale waarde en die ieder één/negenenzestig mijoen achthonderd en tweeduizendste (1/69 802 000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en allen zijn volstort *
3° De vergadering besliste de statuten op verschillende plaatsen te wijzigen en, meer m het bijzonder . - wijziging van artikel 15 van de statuten middels vervanging van de laatste alinea door volgende tekst “De voorzitter van de raad van bestuur wordt verkozen voor een duur van drie jaar, eenzelfde persoon mag meerdere malen voorzitter worden benoemd maar nooit voor twee elkaar opvolgende termijnen," - wijziging van artikel 18 van de statuten middels vervanging van de eerste alinea door vofgende tekst, “an de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur worden verslagen opgesteld die door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders worden ondertekend,” = Wijziging van artikel 20 van de statuten
-- middels vervanging van de eerste alinea van dit artikel door volgende tekst "De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, zoals een Auditcomité of een Remuneratie- en Benoemingscomité Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten
Overeenkomstig artiket 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zjn voorbehouden
De voorwaarden voor de aansteling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen mn acht worden genomen *
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden « Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
-- middels vervanging van de laatste alinea van dit artikel door de volgende tekst * De raad kan gebruik maken van meerdere van de mogelijkheden hierboven en ten allen tijde de personen vermeld m de aimea's die voorafgaan, ontslaan of hun volmachten intrekken, rekening houdend met eventuele andere door de raad van bestuur bepaalde ontslagvoorwaarden voor de leden van het Directiecomité " - wijziging van artikel 21 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap middels Inlassing na het eerste gedachtestreepje van volgende tekst "- hetzy, daor fwee leden van het directiecomité gezamenlijk handelend "
- wijziging van artike! 25 van de statuten
-- middels vervanging van de eerste alinea
middels vervanging van de tweede allnea door volgende tekst’
" De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand mei om elf uur, om te beslissen oa over de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Als die dag op een feestdag valt, wordt de vergadering de volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur "
— middels inlassing na de huidige tweede alinea van een nieuwe alinea
- wijziging van artikel 28 van de statuten
- Intassing van een nieuw artikel 28bis van de statuten betreffende de schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering,
“Artikel 29bis
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schnftelijk alle besluten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslut worden verstuurd naar aile aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het tandschrven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obiigaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennoofschap zijn wtgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen bestissingen.”
-wiziging van artikel 32 van de statuten betreffen de uitkering van de winst — middels vervanging m de derde alinea van dit artikel van de woorden “vijfhonderd miljoen (500 000 000) frank" door de woorden “twaalf miljoen driehonderd vierennegentigduizend zeshonderd zesenzeventig euro vierentwintig cent (EUR 12 394,676,24)";
— middels vervanging van de vierde aknea van dit artikel door de volgende tekst’ "De eerstvolgende algemene vergadering te houden na achtentwintig jut tweeduizend en drie mag een bedrag van negenentwintig miljoen zevenhonderd zevenenveertigduizend tweehonderd tweeentwintig euro zevenennegentig cent (EUR 29 747.222,97} (of één mijard tweehonderd miljoen (4 200.000.000} oude Belgische frank) exclusief uitkeren aan de aandeelhouders van categorie A Dit bedrag zat evenwel worden verminderd met de bedragen die in voorkomend geval tussen achtentwintig juli negentienhonderd achtennegentig en achtentwintig jul tweeduizend en drie zouden zijn uitgekeerd aan de kopers van veertig procent (40 %) Proton World International, in uitvoering van de garanteverbintenis aangegaan door de vennootschap ten gunste van voormelde kopers in het kader van de overeenkomst gesloten op achtentwintig juli negentienhonderd achtennegentig met betrekking tot de verkoop door de vennootschap van veertig procent {40 %) Proton World internationa) aandelen aan AMEX VISA INTERNATIONAL, ERG en INTERPAY * = vervanging In fine van artikel 6 van de Franse versie van de statuten van het woord "préférences" door het woord "préférence",
- vervanging Van de tweede en derde alinea van artikel 8A van de statuten
= vervanging in fine van artikel 10 van de statuten van de woorden “laten verzegelen" door de woorden “taten verzegelen of er beslag op laten teggen”,
= vervanging in artikel 13 5 van de statuten van de woorden “ zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van veertien oktober negentienhonderd éénennegentig tot bepaling van de begrippen moedervennootschap en dochtervennootschap (of de tekst die dit Koninklijk Besluit van veertien oktober negentienhonderd éénennegentig zou komen te vervangen)" door de woorden “zoals gedefinieerd door artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen",
= vervanging ín artikel 16 van de Franse versie van de statuten van de woorden “l'intérêt des ta société" door de woorden " Fintérêt de la société".
4° De vergadering besliste een dividend uit te keren conform aan de bepalingen van het nieuwe artikel 32 van de statuten en derhalve schrapping van de laatste alinea van artikel 35 die geen reden van bestaan meer heeft
5° Bizondere volmacht werd verteend aan de naamloze vennootschap BENEPORT, met maatschappelyke zetel te 1030 Brussel, Adolphe Lacomblélaan 60, evenais aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot ındeplaatsstelling, teneinde de vervuiling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvingfaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren
; Belgisch „ Staatsblad
Voor Luik B - Vervolg
| behouden
aanhet ; VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
i (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van de akte, de aanwezigheidslijst met volmachten, de gecoordineerde tekst der statuten)
Daisy DEKEGEL
Geassocteerd Notaris
©
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Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
05/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-05/0126423
Divers, Statuts
31/01/2005
Description: Haies In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte r Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad <a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -31/01/2005- Annexes du Moniteur belge il 5 | Benaming: BANKSYS Rechtsvorm - Zetel Ondernemingsnr „Voorwerp akte : | UN Zu *05019326% grosse { naamloze vennootschap Haachtsesteenweg, 1442 — Brussel (B-1130 Brussel-Haren) 418.547,872 Neerlegging van de gecoördineerde statuten op datum van 22 november. 2004 ter annulatie en vervanging van de versie neergelegd op 13 januari. 2005. Op de laatste blz van Luik B vermelden Recta Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
28/02/2005
Description: [24 im de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie TL we st *05032614* Al (ge LS Griff Rechtsvorm » Naamloze vennootschap Zetel HAACHTSESTEENWEG 1442 4130 HAREN Ondernemingsnr 0418.547.872 Voorwerp akte Ontslag en benoeming bestuurders Benaming : BANKSYS 4 | : Tekst hs Uittreksel van het verslag van de Raad van Bestuur van 22 november 2004 | !" De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Jean Colaut, Armand |. Scheitlerlaan 57 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, als bestuurder en voorzitter van de è | Raad van Bestuur van Banksys op 21 maart 2005. i | Tegelijkertijd neemt de Raad van Bestuur ook akte, met ingang op 22 maart 2005, | van de benoeming van de heer Michel Bouteille, Taborastraat 5/52 te 8300 ‘ Knokke-Heist, als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van Banksys, | ter vervanging van de heer Jean Colaut. : De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Herman Segers, : Glimwormlaan 4 te 1910 Kampenhout, als bestuurder van Banksys op 22 november 2004. “Tegelijkertijd neemt de Raad van Bestuur ook akte, met ingang op 23 november ‚ 2004, van de benoeming van de heer Pierre Orban, Rue du Merlo 72 te 1480 Ukkel, ‚ als bestuurder van Banksys, ter vervanging van de heer Herman Segers. De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Patrick Devis, Eversestraat 152 te 1932 Zaventem, als bestuurder van Banksys op 31 december 2004, ‚ Tegelijkertijd neemt de Raad van Bestuur ook akte, met ingang op 1 januari 2005, "van de benoeming van de heer Peter Devlies, Rombout de Dopperestraat 2te 8200 | | Brugge, als bestuurder van Banksys, ter vervanging van de heer Patrick Devis. : D a D 2 a 4 Ss = 3 TD a D x 5 ia MD © t © iQ ia Pal iS ie +o a ; TD = © 8 a a is Ww ig 5 a El D mM = D a im 2 5 : 6b 15 iim a 2. Dirk Syx gedelegeerd bestuurder y bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekenmg
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
29/05/2006
Description: 2 Teer Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Réservé au Moniteur
belge
MIN | 1
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/05/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
! Dénomination: BANKSYS
Forme juridique : société anonyme
Siège: chaussée de Haecht 1442 — Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren)
i N° d'entreprise : 0418.547.872
Ì__Qbiet de acte : MODIFICATION AUX STATUTS
il résulte d'un procés-verbal dressé par Maitre Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 27 avril 2006, .
portant la mention d'enregistrement suivante . :
"Enregistré trois rôles, sans renvoi au 1er Bureau de FEnregistrement d'Ixelles, te anze mai 2006. Val 38, fol..
32, case 20. Reçu vingt-cinq euros (25 €). L'inspecteur principal a i (signé) H. DESMET”, !
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BANKSys", ayant son siège:
sociat à Bruxelles {B-1130 Bruxelles-Haren), chaussée de Haecht 1442, a décidé de modifier l'article 8 des
statuts comme suit
a) dans le paragraphe A, pour y supprimer la lettre majuscule "A" en regard du premier alinéa;
b} pour y supprimer l'intégralité du paragraphe B, définissant les conditions d'exercice du droit de préemption
des actionnaires en cas de cession d'actions.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Vincent Vraninks, notaire associé.
Den né
= expédition du procès-verbal,
i - liste de présence et 15 procurations sous seing privé;
= statuts coordonnés
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et quahté du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
29/10/2007
Description:
Volet B - Suite Mod20
wel Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réser
au
Monite
belg: in
‘Mh *07157338*
=
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/10/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionn:
N° d'entreprise 0418 547.872
Dénomination :
(en enter) ATOS WORLDLINE
Forme juridique * société anonyme
Siège : chaussée de Haecht, 1442 — Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren)
Obiet de l'acte: MODIFICATIONS AUX STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Edwin Van Laethem notaire associé à Ixelles, le 26 septembre 2007, portant la mention d'enregistrement suivante " Enregistré quatre rôles, un renvoi au ter Bureau de l'Enregistrement d'ixelles, le 11 octobre 2007 Vol 43, fol, 64, case 8 Regu : vingt-cinq euros (25 €) L'inspecteur principal a.i {signé}: HDESMET "que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "ATOS WORLDLINE", ayant son siège social à Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren), chaussée de Haecht 1442, a pris les décisions suivantes
« MODIFICATION de l'article 3 des statuts définissant l'objet social comme suit. a) pour y compléter, in fine, l'énoncé du premier alinéa par le texte suivant ". l'exécution des flux financiers dans le cadre des opérations et paiements relatifs aux cartes de crédit et de paiement.‘
b} pour le comptéter par un dernier alinéa rédigé comme suit
"Elle peut également consentir fous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers ".
« MODIFICATION de l'article 20 des statuts pour y insérer, après le premier alinéa, un alinéa rédigé comme Suit:
"En l'absence d'instauration d'un Comité d'Audit, le Conseil d'administration agira en celte quahté conformément aux articles 522 et 133 8 6, 1 ° du Code des sociétés. Dans ce cadre, 1 sera notamment chargé d'assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire et d'autonser le commissaire à déroger aux limitations prévues à l'article 133 $ 5 du Code des sociétés Le conseil se réunira au moins une fois par an afin de déhbérer sur cette matière”.
« PROCURATION L'acfionnaire unique était représenté par Madame MUSIN Vinciane, demeurant à, Biche (B-7133 Buvrinnes), rue Mahy Faux 215. '
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Edwin Van Laethem, notaire associé.
= expédition du procès-verbal avec annexes :
- 1 procuration sous seing pnvé,
- Rapport spécial du conseil d'administration en français et néerlandais ; - Repport du commissaire;
- statuts coordonnés.
er sur la derni
Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso - Nom et signature
Démissions, Nominations
27/03/2009
Description: Mos 20
pea [SUSE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte
zE 19 03-2009 *09045200* BRUSSEL Griffie
Ondernemingsnr : 0418.547.872 Benaming
(voluit) : Atos Worldline
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Haachtsesteenweg 1442 1130 Brussel {haren}
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Tekst
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 11/03/2009
De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissing van de heer Vincent Roland om zijn mandaat ats Gedelegeerd Bestuurder en bestuurder te beëindigen met ingang 1 ‘ februari 2009.
: De Raad beslist om de heer Dirk De Cock, met woonplaats te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 21, met ingang op 1 februari 2009 te coöpteren als bestuurder ‘ teneinde in de vervanging van de heer Vincent Roland te voorzien. Zijn definitieve benoeming zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
De Raad beslist unaniem om de heer Dirk De Cock met ingang op 1 februari 2009 te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder.
Dirk De Cock
Gedelegeerd bestuurder
ij het
Belgisch
Staatsblad
- 27/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
bevoegd de rechispersoan ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Comptes annuels
23/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-23/0072563
Démissions, Nominations
14/06/2016
Description: Mod PDF 11.1 [ inf By In de bijlagen bij het Belgisch ae ekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va de, akte.o & NCCU la Voor- behouden | aan het Belgisch 7’ xatsblad TT du tribunal q : e commerc francophone de Bruxelles ° | Griffie C° i : Ondernemingsnr : 0418.547.872 i Benaming (voluit): Worldline (verkort) ; : Rechisvorm : Naamloze vennootschap : Zetel : Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Brussel : (volledig adres) ‚Onderwerp(en) akte: Ontslag - Benoeming - Herbenoeming : Tekst : : Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 28/04/2016 : De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Patrick Degryse als Bestuurder en bevestigt . de beslissing van de Raad van Bestuur om niet te voorzien in zijn vervanging. ! : De vergadering bevestigt de benoeming als Bestuurder van de heer Bruno Vaffier, 592200 Neuilly : sur Seine (Frankrijk), 2 avenue Charles de Gaulle, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 9 ‚ december 2015, ter vervanging van de heer Olivier Flamand, en dit met ingang op 5 januari 2016 ‘ voor een termijn die verstrijkt tijdens deze algemene vergadering. : De mandaten van alle Bestuurders vervallen tijdens deze algemene vergadering. ; Er wordt voorgesteld om de mandaten van onderstaande Bestuurders te hernieuwen voor een termijn van zes (6) jaar : : - Christophe Duquenne, 59147 Gondecourt (Frankrijk), 16 rue Charles Dupretz | « Willy Walraeve, 9840 De Pinte, Den Duiver 30 ' - Bruno Vaffier, 592200 Neuilly sur Seine (Frankrijk), 2 avenue Charles de Gaulle ' - Marc-Henri Desportes, 78000 Versailles (Frankrijk), 63 rue de la Paroisse : - Claude Jacquot (echigenote France), 92400 Courbevoie (Frankrijk), 26 rue de Colombes ‚ De algemene vergadering beslist Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te ‚ Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Kesselaers, te herbenoemen : als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal een einde ‚nemen na de jaarlijkse algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de ‚ jaarrekening over het boekjaar 2018. 5 Tegelijk neergelegd PV dd 28/04/2016 : Willy Walraeve ! : Gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedarigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) * bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
29/09/2016
Description:
Mod Word 15.1
après dépôt de l'acte au greffe
Pénacé / Dana la
ICO ONT TE Tes
13 SEP, 2016
au greffe du tribunal de sommerce
HEAR DBS BEER
\7 ii N° d'entreprise :
ii Dénomination
(en entier) :
Frederic CONVENT
Notaire
Mentionner sur la dernier
(en abrégé) :
Forme juridique :
Adresse complète du siège :
0418.547.872
WORLDLINE
SOCIETE ANONYME
1130 HAREN - CHAUSSEE DE HAECHT 1142
| Objet de l'acte: DEPOT DE STATUTS COORDONNES
| Dépot de statuts coordonnés au 24/04/2016
to: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/12/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2000 26
ONTSLAG -BENOEMING
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van
9 augustus 2000
080001 De heer Paul De Mare, wonende te NL-3641 AJ Mijdrecht,
Bozenhoven 136 dient zijn cervol ontslag als afgevaardigd
bestuurder en dit met onmiddellijke ingang. Het ontslag
wordt aanvaard door de Raad van Bestuur. .
080002 De Heer Guilherme da Costa, wonende te NL-1077 LG
Amsterdam, Jan van Eyckstraat 19 boven, wordt benoemd
tot bestuurder met onmiddellijke ingang en tot aan de
Algemene Vergadering van 2006. De Heer Guilherme da
Costa wordt eveneens benoemd tot voorzitter van de Raad
van Bestuur ter vervanging van Nigel Rawson en tot
onbezoldigd afgevaardigd bestuurder. In zijn hoedanigheid
van afgevaardigd bestuurder beschikt de heer Guilherme
da Costa over alle bevoegdheden om de beslissingen van
de Raad van Bestuur uit te voeren en zoals bepaald daor de
Raad van Bestuur in zijn beslissing van 23 december 1999.
Hij kan deze bevoegdheden delegeren aan andere
bestuurders of aan werknemers van British American
Tobacco Co-ordination Centre NV.
De zitting is gesloten om 15.15 uur.
(Get.) Nigel Rawson,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 29 november 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690
(119709)
N. 20001208 — 65
BRITISH AMERICAN TOBACCO
CO-ORDINATION CENTRE N.V.
Naamloze Vennootschap
De Koninckstraat 38, 1080 Brussel
534 291
440 785 123
ONTSLAG -BENOEMINGEN- VOLMACHTEN
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 29 september
2000
080001 De heer Nigel Rawson, wonende te 1050 Brussel, Rue F.
Metjay, dient zijn eervol ontslag in ais bezoldigd
afgevaardigd bestuurder en dit met onmiddellijke ingang.
Dit ontslag wordt aanvaard door de Raad van Bestuur.
080002 De heren Steven Jurgens, wonende te 2930 Brasschaat,
Mishagen 144, en Bruno Melyn, woonachtig te 3000
Leuven, Brabangonnestraat 93, worden benoemd tot
bestuurder met onmiddellijke ingang en tot aan de
Algemene Vergadering van 20006.
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 décembre 2000
080003 De volmachten voor de betalingen via financiële
instellingen worden als volgt geregeld:
® _ Voorde bedragen tot 1.000.000 EURO, één miljoen
EURO: twee handtekeningen van categorie À
© _ Voorde bedragen van 1.000.000 EURO tot 2.000.000
EURO, van één miljoen EURO tot twee miljoen EURO:
één handtekening van de categorie A en één handtekening
van de categorie B
+ voor de bedragen boven 2.000.000 EURO, twee miljoen
EURO: twee handtekeningen van categorie A
Volgende valmachten worden verleend:
Guilherme da Costa
Francis De Vroey
Didier Lance
Steven Jurgens
Bruno Melyn
+ categorie A: de heren
Ann Herminaire
Françoise Hossay
Myriam Van Butsele
Michel Rios
Philippe Durinck
Carl Bamelis
+ categorie B mevrouwen
de heren
De zilting wordt gestoten om 15.30 uur.
(Get) Guilherme da Costa,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 29 november 2000.
2 3 876 BIW 21% 814 4690
(119710)
N. 20001208 — 66
"BANKSYS"
société anonyme
chaussée de Haecht, 1442,
1130 Bruxelles (Haren).
n° 413.588.
n° 418.547.872,
NOMINATIONS - DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS.
Il résulte des décisions prises par l'assemblée
générale ordinaire de la société anonyme "BANKSYS", tenue
en date du sept juin deux mitle, qu'ont été ratifiées :
- les démissions présentées par Messieurs Armand
LINKENS, de BROQUEVILLE, DRALANS, en qualité d'admi-
nistrateurs, et de Monsieur DIERCKX, en qualité d'admi-
nistrateur et de Président du conseil d'administration. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2000 . 27
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 décembre 2000
- les nominations en qualité d'administrateurs
décidées en conseil d'administration des dix-sept janvier et
vingt mars deux mille, de :
- Monsieur Albert BIEBUYCK, domicilie à Uccle,
avenue Montana, 7, en quälité d'administrateur.
- Monsieur Jean COLAUT, domicilié à Woluwe
Saint Pierre, avenue Scheitler, 57, en qualité d'adminis-
trateur.
- Monsieur Jos CLUSTERS, domicilié à Bierbeek-
Korbeek-Lo, Bierbeekstraat, 113 À, en qualité d'administra-
teur.
- la nomination en qualité de Président du conseil
d'administration du vingt mars deux mille de Monsieur Jean-
Jacques VERDICKT, domicilié à Lillois, rue Comte de
Meeus, 16. -
= la nomination par décision du conseil d'administra-
tion du onze octobre mil neuf cent nonante-neu de Monsieur
Armand LINKENS, domicilié à Nivelles, Allée Tour Renard,
42, en qualité d’expert indépendant sans droit de vote.
POUR EXTRAIT CONFORME,
(Signature illisible),
administrateur.
(Signature illisible),
administrateur.
Déposé, 29 novembre 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
(119713)
N. 20001208 — 67
MULTIFIN
SOCIETE ANONYME
Rue du Loutrier 65 — 1170 Watermael-Boitsfort
DE BRUXELLES, n° 528.942
BE-439.698.921
17bis Loi du 2 mars 1989
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20
octobre 2000 : .
Approbation des dispositions applicables en cas de changement de
contrôle prévues par le projet de conditions d'Administration de
L'administratie kantoor Stichting Interbrew, en application de l'article
1 7bis de Ja loi du 2 mars 1989,
Le President expose que les conditions d'administration relatives à
Vadministratie kantoor de droit néerlandais Stichting Interbrew constitué
le 19 octobre 2000 prévoient notamment en cas de changement de
contrôle d’une des sociétés détenant directement ou indirectement des
certificats d'une catégorie émis par l'administratie kantoor au profit de
persannes non liées à des descendants des fondateurs de la société
Interbrew et non agréées par le bureau de l'administratie kantoor, un
mécanisme d'option d'achat portant sur les certificats concemés en faveur
de titulaires des certificats des autres catégories.
Ces dispositions qui pourraient trouver à s'appliquer en cas de
changement de contrôle de notre société, requitrent l'approbation des
actionnaires conformément à l'article 17bis de la loi du 2 mars 1989.
Après avoir délibéré, l'assemblée décide d'approuver ces dispositions.
L'assemblée donne pouvoir à Monsieur François Detandt avec pouvoir de
substitution, pour assurer l'exécution des résolutions qui précèdent, plus
particulièrement en ce qui concerne l'accomplissement des formalités
relatives au dépôt au greffe du Tribunal de commerce de l'extrait du
procès-verbal de la présente assemblée.
(Signé) François Detandt,
administrateur.
Déposé, 29 novembre 2000. -
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(119726)
N. 20001208 — 68
J.D.M. FINANCE
Société privée à responsabilité limitée
square Vergote 19
1200 Woluwe-St-Lambert
RCB 633.946
NN 466.004.430
Art.17 bis de la Loi du 02/03/1989
Extrait du procès-verbal de 1'AGE du 20/10/2000.
Approbation des dispositions applicables en cas de changement de contrôle
revues par le projet de conditions d'Administration de | administratie
Gentoo Stichting Interbrew, en application de larticle 17bis de la Loi du
Le Président expose que les conditions „d'administration relatives à
l'administratie kantoor de droit néerlandais Stichting Interbrew constitué le
19/10/2000, prévoient notamment en cas de changement de contrôle d'une
des sociétés détenant directement ou indirectement des certificats d'une
catégorie émis par Vadminisuntie kantoor au profit de persannes non liées à
des descendants des fondateurs de la société Interbrew et non agréés par le
bureau de l'administratie kantoor, un mécanisme d'option d'achat portant sur
les oertifients concemés en faveur de titulaires des centilicats des autres
catégories.
Ces dispositions, qui pourraient trouver à sappliquer en cas de changement
de contrôle de notre société, requièrent op robation des actionnaires
conformément à l'art. }7bis de la Loi du 02/03/1989.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide d'approuver ces dispositions.
L'Assernbléc donne pouvoir la sprl AFCO, représentée Be T. de Villegas, €
ur signer cet extrait et veiller 4 son dépdt au Greffe du Tribunal de
‘ommerce pour publication aux annexes du Moniteur Belge.
(Signé) T. de Villegas,
mandataire.
Déposé, 29 novembre 2000.
1 1 938 T.V.A. 21% 407 2345
(119715)
N. 20001208 — 69
ETLINVEST
Société Anonyme
Place du Nouveau Marché aux Grains 3-4
1000 Bruxelles
RC Bruxelles 475021
TVA : 427.824.834
Comptes annuels
28/11/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-11-28/0247712
Démissions, Nominations
26/04/2005
Description: uit. E In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie mn * LULU 05060804* ha neerlegging ter griffie van de akte Op de laatste blz van Luik 8 vermelden Benaming Rechtsvorm Zetel Ondernemingsnr Voorwerp akte Tekst. : BANKSYS Naamloze vennootschap HAACHTSESTEENWEG 1442 1130 HAREN 0418.547.872 Benoeming en ontslag bestuurder . Vittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 21 maart 2005 De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van Carlo Henriksen, Elisalei 31, 2930 Brasschaat, als bestuurder van de Raad van Bestuur van Banksys op 21 maart 2005. Tegelijkertijd neemt de Raad van Bestuur ook akte, met ingang op 22 maart 2005, van de benoem bestuurder van Dirk Syx ing van Philippe Eyben, Paulalaan 1, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, als Banksys. Gedelegeerd Bestuurder Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
13/05/2005
Description: Vales Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe PTT ITT
NKK «tie BRUXELLES
*05068 Greffe ji Dénomination : BANKSYS
Forme juridique Société anonyme
Siège Chaussée de Haecht 1442
1130 Bruxelles
N° d'entepnse 0418.547.872
Objet.de tacte Nantes ur . beide lacle Démissions et nominations - reconduction mandat du
commissaire
Texte
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 mars 2005
i : L'assemblée a décidé de procéder à la nomination définitive des personnes suivantes en qualité d'administrateur:
- Monsieur Pierre ORBAN, demeurant à Uccle (B-1180 Uccle), rue du Merlo 72 . coopté par décision du Conseil d'Administration en date du 22 novembre ‘ 2004, pour achever le mandat de Monsieur Herman SEGERS, administrateur démissionnaire et ceci à partir du 23 novembre 2004. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2007.
- Monsieur Peter DEVLIES, demeurant à Brugge (B-8200 Brugge), Rombout “De Dopperestraat 2 coopté par décision du Conseil d'Administration en date | du 22 novembre 2004, pour achever te mandat de Monsieur Patrick DEVIS, ‘' administrateur démissionnaire et ceci a partir du 1erjanvier 2005. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2007.
- Monsieur Pierre JOLIE, demeurant à Destelbergen (B-9070 Destelbergen), Hooistraat 37 coopté par décision du Conseil d'Administration en date du 21 février 2005, pour achever le mandat de Monsieur Albert BIEBUYCK, |‘ administrateur démissionnaire et ceci à partir du 22 février 2005. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2007.
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tlonner sur ka derniere page du VolotB Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard des tiers Au verso Nom et signature
Mi
Réservé Volet 2 - sute
au
Moniteur
beige
- Monsieur Michel BOUTEILLE, demeurant à Knokke-Heist (B-8300
Knokke-Heist), Taborastraat 5/52 coopté par décision du Conseil
: d'Administration en date du 21 mars 2005, pour achever le mandat de Monsieur Jean COLAUT, administrateur et Président du Conseil
d'Administration démissionnaire et ceci à partir du 22 mars 2005. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2007,
! - Monsieur Philippe EYBEN, demeurant à Bruxelles (B-1150 Bruxelles), ! Avenue Paule 1 coopté par décision du Conseil d'Administration en date du | 21 mars 2005, pour achever le mandat de Monsieur Carlo HENRIKSEN, ! administrateur démissionnaire et ceci à partir du 22 mars 2005. Ce mandat i prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2007.
| Renouvellement de la nomination du commissaire
: A l'unanimité, l'assemblée générale renouvelle pour une période de 3 ans le ; mandat du commissaire, Burg. CV ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN — i REVISEURS D’ENTREPRISES SCC (RPM 0446.334.711 — numéro de membre 'IRE : B 00160 1992), dont le siège social se situe à 1200 Bruxelles, avenue ; Marcel Thiry 204 et qui est représenté par Monsieur Marc Van Steenvoort | (numéro de membre IRE : 1989 N 01159).
! Dirk Syx
: Administrateur Délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/05/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionger sui la derniere page du Volet B Au recte Nom et qualite du notaire Instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a 1 égard des hers
Démissions, Nominations
16/04/2007
Description:
Met 20
von v
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INN eu *07055998* 5-0 Greife
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
VJ N° d'entreprise 0418.547.872 . Dénomination
: ten enter) BANKSYS
Forme jundique Société anonyme
Siege Chaussée de Haecht 1442 1430 Bruxelles
i if 1 z . . : toe z . .
-Qbiet de Tacte ‘ Démission et nomination d'administrateurs - démission et
Texte nomination du commissaire
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration (décision unanime par écrit) du 26/02/2007
1/ Démissions et nominations d'administrateurs
Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Gilles Arditti, (que te Conseil avait coopté en
remplacement de Monsieur Christian Gossye) en tant qu'administrateur de Banksys et de Monsieur Dominique Illien, (que le Conseil avait coopté en remplacement de Monsieur Antoon Termote) en tant qu'administrateur de Banksys. Ces démissions entrent en vigueur à dater de la signature de ce procès-verbal,
Afin de pourvoir à leur remplacement, le conseil décide de coopter:
- Olivier Flamand, domicilié à F-59700 Marcq-en-Baroeul (France), 99 avenue de la Petite Hollande, en remplacement de Monsieur Gilles Arditi;
- Philippe Germond, domicilié à F-92100 Boulogne-Billancourt (France), 2 ter rue d'Alsace Lorraine, en remplacement de Monsieur Dominique Ilien;
- Erik Munk-Koefoed, domicilié à D-61462 Konigstem (Allemagne), 3B Rossertstrasse, en remplacement du Monsieur Frans Baeyens.
Ces nouveaux mandats prennent effet à dater du lendemain de ta signature de ce procès-verbal.
Leurs mandats viennent à terme à la date de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006 et qui procédera à la nomination de nouveaux administrateurs
21 Démission et nomination du commissaire
Suite au changement d’actionnariat de Banksys, le souhait a été émis par l'actionnaire de nommer M. Philippe Maeyaert (Deloitte Réviseurs d'entreprises) en tant que commissaire de la société, pour une durée de 3 ans, couvrant les exercices comptables de 2007, 2008 et 2009.
Cette proposition de remplacement sera soumise, pour accord, au conseil d'entreprise de la société le jeudi 1er mars 2007
Bijlagen
bij het
Belgisch
Staatsblad
- 16/04/2007-
Annexes
du Moniteur
belge
M. Marc Van Steenvoort (Ernst & Young) remettra sa démission dès que le conseil d'entreprise aura approuvé ce remplacement.
Vincent Roland
Administrateur détégué
iMentionner sur la dermère page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notatre mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprèsenter la personne morale à Vegard des hers
Ay verso Nom et signature
Comptes annuels
05/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-05/0066751
Rubrique Restructuration, Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
17/08/2007
Description: RE Volet B - Suite Med 20
ot Ken Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe
ce MAUR re Greffe
rac V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
fo
- Wontionners sur la demière page du VoletB- Au rect
N° d'entreprise 0418 547.872
Benomination
(enentier) ” BANKSYS "
Forme juridique société anonyme
Siège : chaussée de Haecht, 1442 — Bruxelles ( 1130 Bruxelles-Haren)
Obiet de Vacte: FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE - MODIFICATION DE LA DENOMINATION - MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Vincent Vroninks notaire associé à Ixelles, le 1 jum 2007 “portant la mention d'enregistrement suivante " Enregistré 7 réfe(s) 1 renvoi(s) au 1° Bureau de: l'Enregistrement d'Ixelles Le 18 juin 2007. Vol 44 fol. 08 case 08. Reçu : 25 euros. L'Inspecteur : principal (signé) H. DESMET." que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "BANKSYs", ayant son siège social à Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren), chaussée de Haecht 1442, a décidé .
À conformément au projet de fusion susvisé et dans les conditions et modalités légales, d'approuver la fusion de la présente société "BANKSYS" (société absorbante), avec et par voie d'absorption, par suite de dissolution sans liquidation, de la société anonyme "BANK CARD COMPANY", en abrégé “BCC", ayant son siège social à Saint-Josse-ten-Noode (B-1210 Bruxelles), boulevard du Roi Albert Il 9, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0468.380.237 RPM Bruxelles (société absorbée), par le transfert à la société absorbante de
l'intégralité du patrimoine actif et passif de ja société absorbée, tant les droits que les obligations, selon le mécanisme de la transmission universelle
Le patrimoine de la société absorbée est transféré réellement et juridiquement dans l'état où il se, trouve au ‘er juin 2007 et toutes les opérations de la société absorbée depuis le 1% juin 2007 sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme étant accomplies pour le compte de, la société absorbante;
2. de modifier l'objet social de la société et de modifier l'article 3 des statuts en complétant le premier alinéa in fine, par le texte suivant:
". joutes les opérations concernant la connexion de commerçants et la gestion de ces” connexions, ainsi que des activités similaires, pour l'acceptation des systèmes de paiement liés au traitement d'opérations de cartes de crédit et de parement et l'utilisation de cartes de crécht et' de paiement en tant que telle.”
CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA FUSION
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée a constaté et requis le notaire d'acter. a) que la condition suspensive, dont était assortie la résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée relative à sa fusion, tenue fe 1” juin 2007, est réalisée, b) que la fusion de la société avec et par voie d'absorption de la société anonyme "BANK CARD COMPANY" est effectivement réalisée;
c} que, dès lors, la fusion est définitive et sort pleinement ses effets;
d) que la société absorbée cesse d'exister à compter de ce jour
3. de modifier la dénomination sociale en "ATOS WORLDLINE" et de remplacer l'article 1 comme suit: "La société a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Aros WORLDLINE”, La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société anonyme” ou des initiales "SA””.
4. de modifier en outre les articles 13, 14, 15, 17, 25, 32 et 34 des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Edwin Van Laethem, notaire associé.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
expédition du procès-verbal avec l'annexe .
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Au recto Mentionner sur la dernière page du VoletB .
égard des tiers
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l
Au. verso « Nom et signature
Comptes annuels
02/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-02/0067256
Comptes annuels
22/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-22/0100322
Comptes annuels
01/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-01/0072354
Comptes annuels
01/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-01/0072353
Comptes annuels
01/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-01/0126527
Démissions, Nominations
19/12/2014
Description: We
Mod PDF 11.1
/ BA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte
1
24
Voor-
& I] Déposé / Reçu le HN 10 DEC, 2014 u greffe du tribuaghde commerce
Staatsblad
2 D
3 5 = eue francophone de Belles. | !Ondernemingsnr : 0418.547.872 E i {Benaming goluit): _ Worldline
| i (verkort) :
: | Reohtsvorm : Naamloze vennootschap :
| !Zetel : Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Brussel |
ı | (valledig adres)
tOnderwerp(en) akte: Benoeming
i Tekst :
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd 24/04/2014
De aandeelhoudersvergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot definitieve ; benoeming als niet-uitvoerend bestuurder van de heer Patrick Degryse, wonende te 1830 Machelen, : C. Frangoistraat 91, gecoöpteerd bij beslissing van de Raad van Bestuur van 27 september 2013, | ter vervanging van mevrouw Pascale De Jonckheere, met ingang op 19 juli 2013 en voor een : termijn die afloopt ter gelegenheid van de Gewone Algemene Vergadering van 2016, ;
De aandeelhoudersvergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de ! benoeming als niet-uitvoerend bestuurder van de heer Marc-Henri Desportes, wonende te 63 rue de: ia Paroisse, 78000 Versailles, Frankrijk, met inwerkingtreding op datum van goedkeuring van de benoeming door de Nationale Bank van België en voor een termijn die afloopt ter gelegenheid van de Gewone Algemene Vergadering van 2016.
Bericht van de Gedelegeerde Bestuurder
De benoeming van de heer Patrick Degryse werd op 4 december 2013 door de Nationale Bank van i Belgi& goedgekeurd. :
De benoeming van de heer Marc-Henri Desportes werd op 10 juni 2014 door de Nationale Bank van Belgié goedgekeurd. :
Tegelijk neergelegd PV dd 24/04/2014 i
Willy WALRAEVE i
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz: Vän Lülk B Vermélden : Recto’: Naar en hoedanigheid Van dé Instumenterénde notarts, hetzij van dé perso(éja(eñ) ~ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
08/04/2020
Description:
u | , Mod DOC 48.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
x TS Ln
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Er pere wend À Pree, ui id
NN "es 0047851* au greffe du tribunal de l'entreprise u francophone dêttff@xe:ies
I / | Ondernemingsnr: 0418 547 872 i ! Naam !
(voluit): WORLDLINE |
(verkort) : . |
| Rechtsvorm : naamloze vennootschap !
| Volledig adres v.d. zetel: 1130 Haren, Haachtsesteenweg 1442 :
Ei Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN i SCHULDVORDERING MET UITGIFTEPREMIE EN MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING
| Op heden, zestien maart tweeduizend twintig.
! Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
ii Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap! Ì : "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, : : WORDT GEHOUDEN :
I : de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WORLDLINE", waarvan de zetel! | | gevestigd is te 1130 Haren, Haachtsesteenweg 1442, hierna de "Vennootschap" genoemd. !
biG) I.
Di BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
i De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsiaging de volgende beslissingen: | EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
: Verslaggeving ‘
i Kennisname '
: De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan; : over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en van het verslag van de! : commissaris bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste; : waarderingsmethoden en de als tegen-pres-tatie verstrekte vergoeding. De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een; kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen! opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 16 maart 2020, opgesteld door de coöperatieve: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door Jurgen! Kesselaers, luiden letterlijk als volgt: !
"8 Besluit van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap | Overeenkomstig artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; : brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als: : commissaris, waarvoor wij zijn aangesteld op 9 januari 2020 datum van de opdrachtbrief inzake de; kapitaalverhoging.
! 8.1 Besluit met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor! | de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders (krachtens artikel 7:179 §1 van het WVV) ! 8.1.1 Besluit |
Op basis van onze beoordeling is niets ons onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening: te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan dat:. : de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de: andeelhouders omvat - niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de! Igemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
: 8.1.2 Overige aangelegenheid }
: Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene’ ; vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag 15 dagen voor de buitengewone;
de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
’
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
8.1.3 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een verslag met de financiéle en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen en de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermagens- en Ildmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Dit verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura evenals een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alte kennis van zaken. 8.1.4 Verantwoordelijkheid van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan krachtens artikel 7:179 $1, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (‘no fairness opinion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel — opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en die aan de grondslag liggen van de verantwoording van de uitgifteprijs en/of de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders — niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht. De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de verantwoordelijke personen en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanieiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking over de financiële en boekhoudkundige gegevens. 8.2 Besluit met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 81 van het WVV) 8.2.1 Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 16 maart 2020 van de vennootschap Worldline NV/SA (hierna het “Overzicht”. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat ult 36 046 037 aandelen van de vennootschap Worldline NV/SA, zonder vermelding van nominale waarde.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: « de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
+ de methode van waardering verantwoord is vanuit bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het feit dat alle bij de inbreng betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren en ultiem door dezelfde aandeelhouders worden aangehouden;
het Overzicht per 16 maart 2020 door Woridline FR en voor het bedrag van 957 235 354,5 EUR, in alie van materieel belang zijnde aspecten, werd opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode;
* de door de partijen weerhouden methode van waardering is aanvaardbaar en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met de uitgiftepremie) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
8.2.2 Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controtewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasl-inbreng die werden vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten nageleefd die in België van toepassing zijn op de controlewerkzaamheden van het Overzicht, met inbegrip van deze die betrekking hebben op de onafhankelijkheid. Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste aphelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
8.2.3 Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
8.2.4 Overige aangelegenheid
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, die vastegelegd werden door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone - algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed uitgeoefend op onze controle.
8.2.5 Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijke acht voor het opstelten van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de continulteitsveronderstelling.
8.2.6 Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht Het is onze verantwoordelijkheid versiag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij wordt nagegaan of de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“No fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng zoals vastgelegd dcor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, altijd een overwaardering van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden. In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: * het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van gepaste werkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
« het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
* desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
* het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aaridacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen, Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuiteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
* het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methodes van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van onze werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen naar aanleiding vari onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 8.3 Beperking van het gebruik van ons verslag
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
„|; aan het
Voor-
behouden
Belgisch
Staatsblad
Vi
| Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikel 7:179 et 7:197 van het Wetboek van; : vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van : ‘de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven, en mag niet voor! | andere doeleinden worden aangewend. !
Antwerpen, 16 maart 2020 !
! De commissaris
| Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA !
: Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers".
) Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zeventig miljoen: | wechonderdzevenendertigduizend honderdvijftig euro en achtenvijftig cent (EUR 70.237.150,58), om het te : : brengen van honderdzesendertig miljoen twaalfduizend euro (EUR 136.012.000,00) op tweehonderdenzes | ‚miljoen tweehonderd negenenveertigduizend honderdvijftig euro en achtenvijftig cent (EUR 206.249.150,58), : : | door de uitgifte van zesendertig miljoen zesenveertigduizend zevenendertig (36.046.037) nieuwe aandelen | “van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten | ! ‘zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
| De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de! ! : vennootschap "Worldline", van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van : | “de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris. ! Uitgiftepremie |
. Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte schuldvordering negenhonderdzevenenvijftig müjoen | : tweehonderdvijfendertigduizend driehonderdvierenvijftig euro en vijftig cent (EUR 957.235.354,50) bedraagt, : wordt een bedrag van achthonderdzesentachtig miljoen negenhonderdachtennegentigduizend tweehonderddrie ; ‘euro en tweeënnegentig cent (EUR 886.998.203,92) geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". : : Deze uitgiftepremie wordt volledig gestort. !
us Vergoeding voor de inbreng |
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de vennootschap "Worldline", de zesendertig miljoen : | | zesenveertigduizend zevenendertig (36.046.037) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. :
(..-)
VIERDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies". De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde achthonderdzesentachtig miljoen negenhonderdachtennegentigduizend tweehonderddrie euro en tweeënnegentig cent (EUR 886.998.203,92), te! ‘boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg ‚voor derden zat uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen : ‘worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en: : verenigingen gesteld voor een statutenwijziging. ;
! De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal. | : VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
| Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die: : voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: :_“Het kapitaal bedraagt tweehonderdenzes miljoen tweehonderd negenenveertigduizend honderdvijftig euro! ; en achtenvijftig cent (EUR 206.249.150,58).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdenvijf miljoen achthonderdachtenveertigduizend zevenendertig | : (105.848.037) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal : vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot 105.848.037.".
()
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. !
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces- -verbaal, een subdelegatie, twee ! ‘volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig ! de artikelen 7:179, §1 en 7:197, $1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde : tekst van de statuten). ‘
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der | Registratierechten.
Eric SPRUYT
Notaris ;
>
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij v van de perso (ong en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
08/04/2020
Description: Mod DOG 19,01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Mentionner sur la de Réservé au Moniteur — A belge — “2004785 EITTISST FIT 31 Mees 2920 au greffe du tr ih jal de rentreprise francophone d 2 Bruxeiis Nom Forme légale : Adresse complète du siège : N° d'entreprise : (en entier) : (en abrégé) : 0418 547 872 WORLDLINE société anonyme 1130 Haeren, Chaussée de Haecht 1442 ‘ Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D’UNE CREANCE : : Chaussée de Haecht 1442, ci-après dénommée la “Société”, : donné AVEC PRIME D’EMISSION ET AVEC RAPPORTS - MODIFICATION DES STATUTS Ce jour, le seize mars deux mille vingt. A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11. Devant Eric SPRUYT, notaire a Bruxelles (premier canton), exergant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siége a Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “WORLDLINE", ayant son siège à 1130 Haren, DELIBERATION - RESOLUTIONS L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. : PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital par apport en nature. ! Rapports Prise de connaissance L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe d'administration sur l'intérêt que: : présente l'apport en nature proposé pour la Société, ainsi que du rapport du commissaire portant une: : description de l'apport en nature, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en; : contrepartie. : Les actionnaires, représentés comme dit, déclarent préalablement aux présentes avoir reçu une copie des. rapports et en avoir pris connaissance. Ils déclarent ne pas formuler de remarques. ! : Conclusions du commissaire | : Le rapport du commissaire en date du 16 mars 2020, établi par la société coopérative à responsabilité: : limitée "Deloitte Réviseurs d'Entreprises", représentée par Jurgen Kesselaers, conclut littéralement dans les; : termes suivants: “8 Conclusion du commissaire à Fassemblée générale extraordinaire de la société Conformément aux articles 7:179 8 1 et 7:197 8 1 du Code des sociétés et des associations, nous: : présentons notre rapport à l'assemblée générale extraordinaire dans te cadre de notre mission de commissaire,: : pour faquelle nous avons été désignés le 9 janvier 2020. \ 8.1 Conclusion relative à la justification du prix d'émission et des conséquences de l'opération sur les droits; : patrimoniaux et les droits sociaux (en vertu de l'article 7:179 8 1 du CSA) : 8.1.1 Conclusion Sur la base de notre évaluation, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les: : données financières et comptables - incluses dans le rapport de Forgane d'administration, lequel rapport: . contient la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des: actionnaires - ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l'assemblée: 8.1.2 Autre point : générale appelée à voter sur l'opération proposée. Comme les pieces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant! l'assemblée générale [extraordinaire], nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 18: : jours avant I'assemblée générale extraordinaire. 8.1.3 Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'établissement d'un rapport contenant des! page u Volet B B: Au recto: financières et comptables instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge L'organe d'administration est responsable de l’élaboration des données financières et comptables reprises dans son rapport, de la détermination du prix d’émission et de la détermination et de la description des conséquences de l'opération proposée sur les droits sociaux et les droits patrimoniaux des actionnaires. Le rapport comporte une description de chaque apport et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport. L'organe d'administration est responsable du caractère suffisant des informations fournies afin que l'assemblée générale puisse décider en toute connaissance de cause. 8.1.4 Responsabilité du commissaire Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur les informations comptables et financières reprises dans le rapport de l'organe d'administration en vertu de l'article 7:179 $ 1, sur la base de notre évaluation. Nous ne nous prononçons pas sur le caractère adéquat et opportun de l'opération ni sur la question de savoir si l'opération est légitime et équitable (« no fairness opinion »). Nous avons effectué notre mission selon les diligences recommandées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Dans le cadre de cette mission, nous devons déterminer si nous avons relevé des faits qui nous laissent à penser que les données financières et comptables - incluses dans le rapport de l'organe d'administration et qui sous-tendent la justification du prix d'émission et la description des conséquences de l'opération proposée sur les droit sociaux et sur les droits patrimoniaux des actionnaires — prises dans leur ensemble, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter l'opération proposée. Nous nous sommes conformés aux exigences déontologiques pertinentes applicables à la mission. . L'évaluation des données financières et comptables incluses dans le rapport de l'organe d'administration consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et l'évaluation de l'information probante obtenue. L'étendue de notre mission d'évaluation est très inférieure à celle d'un audit effectué selon les normes internationales d'audit (normes ISA, International Standards on Auditing) et ne nous permet donc pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit sur les données financières et comptables. 8.2 Conclusion relative à l'apport en nature (en vertu de l’article 7:197 $ 1 du CSA) 8.2.1 Opinion sans réserve Nous avons procédé au contrôle de l'aperçu des biens à apporter, comme repris dans te rapport de l'organe d'administration et établi sur la base du mode d'évaluation retenu par les parties le 16 mars 2020 de la société Worldline NV/SA (ci-après « l’Aperçu »)}. La rémunération de Fapport en nature se compose de 36 046 037 actions de la société Worldline NV/SA, sans mention de valeur nominale. Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis ques: + la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté; + le mode d'évaluation est justifié du point de vue de l'économie d'entreprise, vu que les sociétés impliquées appartiennent au même groupe et sont finalement détenues par lès mêmes actionnaires; + l'aperçu du 16 mars 2020, par Worldline FR et pour le montant de 957 235 354,50 EUR a été établi, dans tous les éléments significatifs, conformément aux modes décrits et utilisés ci-dessus; + le mode d'évaluation retenu par les parties est acceptable et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable (majoré de ta prime d'émission) des actions qui seront attribuées en contrepartie, majorés des autres éléments des fonds propres à la suite de cette opération, de sorte que l'apport en nature, dans tous les éléments significatifs, n'a pas été surévalué. Nous ne nous prononçons pas sur la valeur des actions qui seront attribuées en contrepartie. 8.2.2 Fondement de notre opinion sans réserve Nous avons effectué nos travaux de contrôle conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives au contrôle de l'Aperçu » de notre rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent en Belgique aux travaux de contrôle relatifs à l'Aperçu, en ce compris celles concernant l'indépendance. Nous avons obtenu de l'organe d'administration et des préposés de la société, les explications et informations requises pour notre mission. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 8.2.3 Paragraphe d'observation — Mode d'évaluation Nous attirons l'attention sur l'Aperçu qui a été établi par l'organe d'administration de la société afin de satisfaire aux exigences du Code des sociétés et des associations. 1l est par conséquent possible que l'Aperçu ne convienne pas à un autre but. 8.2.4 Autres points Enfin, nous vous rappelons que conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’operation. Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle. 8.2.5 Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'Aperçu Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'Aperçu. Conformément à l'article 7:197 du Code des sociétés et des associations, l'organe d'administration est responsable de la description et de l'évaluation des biens à apporter, ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie. L'organe d'administration est également responsable de la mise en œuvre du contrôle interne qu'il juge nécessaire pour l'établissement de cet Aperçu, l'évaluation et la rémunération attribuée en contrepartie, afin qu'il ne contienne pas d'anomalies résultant d'une fraude ou d'erreurs.
Lors de l'établissement de l'Aperçu, il incombe à l'organe d'administration d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, à fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et à appliquer l'hypothèse de continuité d'exploitation.
8.2.6 Responsabilité du commissaire relative au contrôle de l'Aperçu
Notre responsabilité est d'émettre un rappost sur l'identification et la description des biens qui sont apportés, de même que sur le mode d'évaluation utilisé par l'organe d'administration, afin de vérifier si les déterminations de valeur auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de l'apport, pour que l'apport en nature ne soit pas surévalué. Nous ne nous prononçons cependant pas sur le caractère légitime et équitable de l'opération (« no fairness opinion »). Nos objectifs sont d'obtenir une assurance raisonnable concernant la question de savoir si l'Aperçu est surévalué, dans tous les éléments significatifs, en conséquence d’une fraude ou d'erreurs, ainsi que d'émettre un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas que les travaux réalisés conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-appcrts permettront de toujours détecter toute surévaluation significative existante. Les surévaluations peuvent provenir d'une fraude ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises ensemble ou individuellement, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs prennent en se fondant sur cet Aperçu.
Dans le cadre de nos travaux réalisés conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports et tout au long de ceux-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre: + nous identifions et évaluons les risques que l'Aperçu comporte des anomalies significatives, que celles-ci proviennent d'une fraude ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures adéquates en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'erreurs, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations;
*nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe d'administration, de même que des informations fournies les concernant;
+ le cas échéant, nous cancluons que l'application par l'organe d'administration de l'hypothèse de continuité lors de l'évaluation est appropriée;
«nous concluons, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence d'une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur l'évaluation en application de l'hypothèse de continuité. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les annexes de l'Aperçu au sujet de cette incertitude ou, si ces annexes ne sont pas adéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport. Cependant, des situations ou -événements futurs pourraient conduire à ce que l'hypothèse de continuité ne soit plus justifiée. + nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu de l'Aperçu, et évaluons si l'Aperçu reflète les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'il correspond, dans tous les éléments significatifs, aux modes d'évaluation.
Nous communiquons à l'organe d'administration notamment l'étendue de nos travaux et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les observations importantes relevées lors de nos travaux, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.
8.3 Restriction de l'utilisation de notre rapport
Le présent rapport a été établi uniquement en vertu des articles 7:179 et 7:197 du Code des sociétés et des associations. Il est destiné à l'usage exclusif des actionnaires de la société dans le cadre de l'augmentation de capital susmentionnée et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Anvers, le 16 mars 2020
Le commissaire
Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL
Représentée par Jurgen Kesselaers”.
(..) Décision
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de septante ‘millions deux cent trente-sept mille cent cinquante euros et cinquante-huit centimes (EUR 70.237.150,58), pour le porter de cent trente-six millions douze mille euros (EUR 136.012.000,00) à deux cent six millions deux cent quarante-neuf mille cent cinquante euros et cinquante-huit centimes (EUR 206.249.150,58), par la création de trente-six millions quarante-six mille trente-sept (36.046.037) nouvelles actions du même iype et jouissant des mêmes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge Réservé KL, au Moniteur belge ‘ droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la; ' souscription. V7 : ... L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par l'apport par la société "Worldline", de sa ; | créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient à l'encontre de la Société et qui est décrite plus amplement | : dans le rapport du commissaire. : Prime d'émission : Vu que la valeur totale de la créance apportée s'élève à neuf cent cinquante-sept millions deux cent trente- ; ‘cing mifle trois cent cinquante-quatre euros et cinquante centimes (EUR 957.235.354,50), un montant de huit ; ‘cent quatre-vingt-six millions neuf cent nonante-huit mille deux cent trois euros et nonante-deux centimes (EUR : : 886.908.203,92) sera affecté sur un compte indisponible "Primes d'émission", La prime d'émission sera : ! intégralement libérée. i (..) Rémunération de l'apport En rémunération de cet apport sont attribuées à la société "Worldline", les trente-six millions quarante-six | : mille trente-sept (36.046.037) nouvelles actions, entièrement libérées. \ (..) QUATRIEME RESOLUTION: Compiabilisation de la prime d’émission sur un campte "Primes d'émission". L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit huit cent quatre-vingt-six millions neuf : „cent nonante-huit mille deux cent trois euros et nonante-deux centimes (EUR 886.998.203,92), sera affectée : ‘sur un compte indisponible "primes d'émission”, qui constituera pour des tiers une garantie dans la même : ! mesure que le capital, et duquel, sauf la possibilité de convertir en capital, on ne pourra disposer que : ‘conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations pour une modification de statuts. ‘ L'assemblée décide de ne pas incorporer la prime d’émission dans le capital. ; CINQUIEME RESOLUTION: Modification des statuts. : Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, : ‘ fassemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant: : | "Le capital est fixé à deux cent six millions deux cent quarante-neuf mille cent cinquante euros et cinquante- : i ‘huit centimes (EUR 206.249.150,58). ; | Il est représenté par cent cing millions huit cent quarante-huit mille trente-sept (105.848.037) actions, sans : mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital. : Les actions sont numérotées de 1 4 105.848.037.". : (..) POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. : (Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une subdélégation, deux : : procurations, le rapport de l'organe d'administration et le rapport du commissaire établi conformément aux : : articles 7:179, $1 et 7:197, $1 du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts). i Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits | : d'Enregistrement. Eric SPRUYT Notaire Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : “Nom et qualité du notaire instrumentant « où de la} personne ou u des ‘personne’ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
15/05/2020
Description: Med DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acteaugreffe , A:
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MEMMEN ZZ francophone ceGBetixelles
N° d'entreprise : 0418 547 872
Nom
(en entier) : WORLDLINE
{en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE HAECHT 1442 - 1130 BRUXELLES
Obiet de l’acte : FUSION WORLDLINE / WORLDLINE PROPCO - SOCIETE ABSORBANTE
‘ABSORPTION — POUVOIRS
L'AN DEUX MILLE VINGT
Le vingt-trois avril, à 10 heures 31.
Par devant Nous, Maître Guy SOINNE, Notaire associé de résidence à Bruxelles (Haren), exerçant sa fonction dans la société privée à responsabilité limitée dénommée « SOINNE & RUELLE », notaires associés, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht, 1788, boîte 3, détenteur de la Minute, S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme dénommée « WORLDLINE », société anonyme, dont le Siège est sis à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht, 1442, portant le numéro d'entreprise suivant : 0418.547.872.
La société a été constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée par acte sous seing privé, le vingt-six juin mil neuf cent septante-huiït, publié par extrait aux Annexes au Moniteur Belge du cinq août suivant, sous le numéro : 1934-15.
Les statuts ont été modifiés à diverses reprises et la société a été transformée en société anonyme, les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal dressé le seize mars deux mil vingt, par Maître Eric SPRUYT Notaire associé à Bruxelles, publié par extrait aux Annexes au Moniteur Belge du huit avril deux mil vingt, sous le numéro : 2020/04/080047850.
Société immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0418.547.872.
BUREAU
La séance est ouverte à 10 heures 31 sous la présidence de Madame Fabienne LEQUEUX, ci-après nommée.
Le président assume les fonctions de secrétaire et de scrutateurs.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou valablement représentés, les actionnaires dont les noms, prénoms et domiciles, ou les dénominations et sièges, ainsi que le nombre de titres de chacun d'eux, sont mentionnés dans la liste de présence ci-annexée.
Cette liste de présence est signée par chacun des actionnaires ou leurs mandataires, conformément à l'article 27 des statuts ; elle est arrêtée et signée les membres du bureau. Les actionnaires sont ici représentés par Madame Kristin LIEVENS, numéro de carte d'identité 592- 3320957-49, numéro national : 81022320247, domiciliée et demeurant à 9255 Buggenhout, Kalkenstraat, 190, en vertu de procurations sous seing privé datée du 16 avril et 22 avril deux mil vingt. Eux-mêmes représenté par Madame Fabienne LEQUEUX, clerc de notaire, élisant domicile en l'étude du Notaire Guy SOINNE, à Bruxelles, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du vingt-deux avril deux mil vingt.
Les procurations mentionnées en ladite liste de présence sont toutes sous seing privé, et demeurent annexées à ladite liste de présence pour former avec celle-ci une annexe unique du présent procès-verbal. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que : La présente assemblée a pour ordre du jour:
V.Fusion par absorption de la société anonyme absorbée (Worldline Propco) par la présente société anonyme absorbante (Worldline). Transfert de l'intégralité du Patrimoine de la société anonyme absorbée « Worldine Propco » a la présente société anonyme absorbante « Wordline ».
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
1.Formalités préalables
Constatation que les documents suivants ont été communiqués et mis gratuitement à la disposition de l'associé unique de la société absorbée et des associés de la société absorbante. Le projet de fusion contenant les mentions prescrites par .
a)l'article 12:50 du Code des Sociétés et des Associations dressé en commun sous la forme d'un acte sous seing privé et déposé respectivement le 28 février deux mil vingt (version française) et vingt-quatre janvier deux mi vingt (version néerlandaise) au nom de
chacune des sociétés concernées au greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles. Le projet de fusion a été publié aux Annexes du Moniteur belge
Wordline : références version française : 2020030900365-62
et références version néerlandaise : 202002040019363.
b)Woridiine Propco : références version francaise : 2003090036587 et références version néerlandaise : 202002040019362 des sociétés et des associations,
c)Pour chacune des sociétés : les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux, les rapports de gestion et les
rapports du commissaire portant sur ces exercices, un état intermédiaire arrêté 28 février 2020. 2. Transfert du patrimoine de la société absorbée- Proposition de décision : Décision de transfert par suite de dissolution sans liquidation de la société absorbée, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif à son actionnaire unique, la société absorbante ; ce transfert est assimilé à la fusion par absorption, conformément à Particle 12:7 du Code des sociétés et des associations. Ce transfert s'effectuera sur la base d’une situation active et passive de la société absorbée au 28 février 2020 toutes les opérations effectuées à partir du premier janvier deux mille vingt à zéro heure étant considérées du point de vue comptable comme accomplies par la société absorbante. Constatation qu'il n'y a pas lieu de procéder à ta création ni à l'attri-bution d'actions de la société absorbante en contrepartie du transfert du patrimoine de la société absorbée, la société absorbante étant titulaire de toutes les actions représentatives du capital de la société absorbée.
Réalisation du transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée. Modalités de la décharge à donner aux organes sociaux et au commissaire de la société absorbée. Décision que les résolutions à prendre sur les points qui précèdent sortiront leurs effets lorsque seront intervenues des décisions concordantes prises au sein des sociétés concernées par la fusion, portant sur le transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation, et ce, au trente-et-un décembre deux mil dix-neuf à vingt-quatre heures. 8. Pouvoirs à conférer :
Au conseit d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent ; A un ou plusieurs mandataires à désigner, avec pouvoir de subdélé-gation, aux fins de procéder à toutes formalités juridiques et admi-nistratives auprès de toutes administrations publiques ou privées 11/ Modification de l'objet social de la présente société absorbante. Article 7.154 du Code des Saciétés et des Associations.
IF existe actuellement cent cinq millions huit cent quarante-huit mille trente-sept actions (105.848.037) actions sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 105.848.037. ll n'existe pas d'autres titres donnant le droit de vote aux assemblées générales ou dont les titulaires doivent être convoqués aux assemblées générales conformément à l'article 7:127 du Code des sociétés et des associations.
ll résulte de la liste des présences que toutes les actions sont représentées ; l'assemblée est donc en nombre pour délibérer et statuer valablement sur les propositions à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de formalités relatives aux convocations.
Formalités pour cette assemblée générale extraordinaire.
Chaque action donne droit 4 une voix conformément à article 7 :51 du Code des Sociétés et des Associations.
Les administrateurs et les actionnaires déclarent renoncer aux formalités d'appel pour cette assemblée générale extraordinaire.
Chaque action donne droit à une voix, conformément à l'article 7:51 du Code des sociétés et des associations.
Pour être admise, la proposition de fusion sub 2 à l'ordre du jour doit réunir les trois/quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, conformément à l'article 12:53, paragraphe 1, 2°, a), du Code des Sociétés et des Associations ; les autres propositions à l'ordre du jour doivent réunir la simple majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, conformément à l'article 2:41 du Code des sociétés et des associations. Pour la modification de l'objet social de la société absorbante, Art. 7:154., la modification n'est admise que lorsqu'elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes : 1.Formalités préalables
À l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture des documents communiqués et mis
gratuitement à disposition en confor-mité à l'article 12:51 du Code des Sociétés et des Associations, à savoir :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Le projet de fusion contenant les mentions prescrites par l'ar-ticle 12:50 dudit Code, dressé en commun sous la forme d'un acte sous seing privé et déposé au nom de chacune des sociétés concernées au greffe du Tribunal de l'Entreprise. Soit les vingt-huit février deux mil vingt {version française) et vingt-quatre janvier deux mil vingt (version néerlandaise) au nom de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion a été publié aux Annexes du Moniteur belge du : En ce qui concerne : a)Wordiine : références version française : 2020030900365-62 et références version néerlandaise : 202002040019363. En ce qui concerne b)Woridline Propco : références version française : 2003090036587 et références version néerlandaise : 202002040019362. Pour chacune des sociétés : les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux, les rapports de gestion et les rapports du commissaire portant sur ces exercices. Le projet de fusion est postérieur de plus de six mois à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels clôturés par les-dites sociétés. Les sociétés ont dès lors établi un état comptable intermédiaire en conformité avec l'article 12:51 S 2 4° du Code des sociétés et des associations. De plus, l'assemblée constate que : -aucune modification importante du patrimoine des sociétés appelées à fusionner n'est intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date des assemblées générales desdites sociétés ; les organes d'administration relatifs desdites sociétés n'ont pas eu à procéder à l'actualisation des informations. Seule une augmentation de capital de la société WORLDLINE a eu lieu par acte du 16 mars deux mil vingt. -aucune opération importante pouvant affecter tes biens transférés n'a été effectuée après la date de la situation active et passive sur la base de laquelle le transfert du patrimoine de la société absorbée aura lieu. -aucun engagement susceptible de modifier de façon appréciable la consistance des actifs et passifs transférés n'a été conclu après la date précitée en dehors des opérations normales d'exploitation. —outes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, les documents ont été communiqués et les informations ont été diffusées conformément aux articles 12:50 et 12:51 du Code des sociétés et des associations. -Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie du projet de fusion ci-dessus et avoir pu prendre connaissance des autres documents. -une copie du projet de fusion et de la situation active et passive de la société absorbée arrêtés à la date du vingt-huit février deux mil vingt conservée dans les archives de la présente société ensemble avec une expédition du présent procès-verbal. 2. Transfert du patrimoine de la société absorbée a) L'assemblée déclare vouloir adopter des résolutions strictement concordantes aux résolutions de dissolution sans liquidation et de transfert du patrimoine de la société absorbée prises par l'assemblée générale extraordinaire de son actionnaire unique étant la présente société absorbante, suivant le procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, antérieurement aux présentes. La dissolution sans liquidation de la société absorbée entraîne de plein droit, conformément à l'article 12:13, 3°, du Code des Sociétés et des Associations, le transfert à titre universel à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine de la société dissoute absorbée, rien excepté ni réservé. La fusion prendra effet du point de vue juridique le premier janvier deux mille vingt à zéro heure. Fusion : Ce transfert s'effectuera sur la base d'une situation active et passive de la société arrêtée au28 février 2020. Toutes les opérations effectuées à partir du premier janvier deux mille vingt à zéro heure sont considérées du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies par la société absorbante, et les modifications qui en résultent à l'actif ou au passif de la situation patrimoniale de la société absorbée sont au profit comme à la perte de la société absor=bante, à charge pour celle-ci de supporter tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous les engagements et obligations de cette dernière, et de payer et de supporter tous les frais, impôts et charges quelconques devant résulter, pour l'une ou l'autre des sociétés concernées du transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée. En conséquence, les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée seront transférés dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figurent dans la comptabilité de la société absorbée, à la date du trente-et-un décembre deux mil dix-neuf à vingt-quatre heures, ; à l'exception des différents éléments de ses capitaux propres qui seront annulés en contrepartie de l'annulation, lors du transfert de son patrimoine, des actions respectivement des parts sociales représentatives du capital social de la société absorbée détenues par la société absorbante. Les modalités du transfert sont précisées au point ci-après. VOTE Cette résolution est adoptée à l'unanimité. b)Absence d'attribution d'actions L'assemblée constate qu'en application des articles 12:13, alinéa 2, et 12:57 du Code des Sociétés et des Associations, aucune action de la société absorbante ne peut être attribuée à la société absorbante elle-même, en échange des parts sociales qu'elle détient dans la société absorbée, dissoute sans liquidation. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
En conséquence, le transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, dissoute sans liquidation, ne donne lieu à aucune création ni attribution d'action de la société absorbante, ni au paiement d'aucune soulte en espèces ou autrement.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
¢)Réalisation du transfert
L'assemblée prend acte du fait que la présente société,
en sa qualité d'associé unique de la société absorbée, a :
-constaté que la société absorbante était devenue titulaire de toutes les parts sociales représentatives du capital de ia société absorbée ; 7
-fait procéder au dépôt prévu par l'article 7 231 du Code des Sociétés et des Associations ; -pris ce jour, antérieurement aux présentes, la résolution de dissoudre sans liquidation la société absorbée, et a pris acte de ce que la dissolution sans liquidation de la société absorbée entraînera de plein droit le transfert à titre universel de l'intégralité de son patrimoine à son associé unique, étant la présente société absorbante, conformément à l'article 12:13 du Code des Sociétés et des Associations. L'assemblée requiert ie notaire soussigné de constater le transfert à titre universel de l'intégralité du patrimoine, actif et passif, en excepté ni réservé, de la société absorhée à la présente société absorbante, et d'acter les modalités du transfert.
DESCRIPTION DES BIENS IMMOBILIERS FAISANT L'OBJET DU TRANSFERT : DESCRIPTION DU BIEN
Ville de Bruxelles - 21ème Division
. le droit d’emphyteose sur les parcelles de terrain situées à dans la partie nord du parc industriel de Bruxelles-Evere à front de la chaussée de Haecht, numéro 1142, cadastrée selon extrait cadastral récent section C numéro 80G5 pou une superficie de 1 hectare, 8 ares, 94 centiares et section C, numéro 80F5 pour une superficie de 61ares, 85 centiares selon matrice cadastrale.
_les constructions en pleine propriété, sises chaussée de Haecht, 1442, érigées sur lesdites parcelles , étant
a)le bâtiment B à usage de bureaux comprenant sept niveaux.
moins un : archives, stockages, quai de chargement (mille deux cent trente-cinq (1.235 } mètres carrés). rez-de-chaussée : réception et bureaux (mille cent huït (1.108) mètres carrés) niveau plus un : bureaux (mille quarante mètres (1.040) mètres carrés).
niveau plus deux : bureaux (mille cent neuf (1.109) mètres carrés).
niveau plus trois : bureaux (mille cent neuf (1.109) mètres carrés).
niveau plus quatre : bureaux (mille dix-sept (1.017) mètres carrés.
niveau plus cinq : étage technique (cent cinquante (150) mètres carrés).
ble bâtiment TC à usage de locaux techniques et informatiques, comprenant : moins un : techniques (mille deux cent soixante (1.260) mètres carrés) ;
rez-de-chaussée : technique et salle d'informatique.
c)Cent quarante-deux emplacements de parking à l'extérieur.
die bâtiment À à usage de bureaux comprenant :
deux niveaux en sous-sol (-1 et -2) abritant les parkings et des espaces techniques (surface 2.137 mètres carrés par niveau).
un rez-de-chaussée (niveau O) composé d'une zone de réception, d'une espace modulaire de réunion et d'un restaurant d'entreprise (surface : 1.455 mètres carrés).
de cinq étages de bureaux (niveau +1 à +5).
Ces parcelles et les bâtiments y érigés sont ci-après dénommés « le bien ». ORIGINE DE PROPRIETE :
La société anonyme WORLDLINE PROPCO - société absorbée est propriétaire du bien précédemment décrit pour l'avoir acquis de la société anonyme WORLDLINE (précédemment dénommée ATOS WORLDLINE, suite à un apport en nature réalisé lors de sa constitution. La société absorbée« WORLDLINE PROPCO a été constituée par acte authentique du vingt-sept juin deux mil treize, acte reçu par le Notaire Olivier BROUWERS, Notaire associé à Ixelles, l'acte a été transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le cinq juillet deux mil treize, sous la référence : 50-T-05/07/2013-08425.
La société anonyme WORLDLINE - précédemment dénommée ATOS WORLDLINE était emphytéote du Bien et Propriétaire des constructions y érigées pour avoir acquis le droit d'emphytéose suivant acte passé par devant Monsieur Michel Geiger, Commissaire au Premier Comité d'Acquisition d'immeubles à Bruxelles, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf entre ATOS WORDLINE SA alors dénommée la société coopérative BANCONTACT, !’Etat Belge et la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LE REGION DE BRUXELLES — CAPITALE, en abrégé S.D.R.B., transcrit au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf, volume 10238, numéro 1.
Cet acte d'emphytéose a fait l'objet d’un acte passé devant le Notaire Olivier DUBUISSON, Notaire a Ixelles, le quatorze juin deux mil treize, portant renouvellement de l'acte d'emphytéose en vertu duquel le droit d'emphytéose constitué en faveur d'ATOS WORLDLINE SA sur le bien a été prorogé pour une nouvelle durée de trente (30) ans prenant cours le premier janvier deux mil
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge seize et se terminant de plein droit le trente-et-un décembre deux mil quarante-cing. L'acte d'emphytéose du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf ainsi renouvelé par l'acte du quatorze juin deux mil treize est désigné ensemble comme « l'Acte d'Emphytéose ».
En ce qui concerne les constructions, la société UPAR, bénéficiant d'une droit de superficie lui concédé par la société ATOS WORLDLINE aux termes de deux actes reçus par le Notaire Gérald Snyers d'Attenhoven à Bruxelles, en date du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf, et du trente juin mil neuf cent nonante-trois, transcrits tous deux au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, respectivement le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf, volume 10182, numéro 22 et le vingt-six juillet mil neuf cent nonante-trois, volume 11272, numéro 4, étant quant a elle propriétaire des constructions pour les avoir fait ériger à ses frais. Per actes reçus par le Notaire Marc Van Beneden, Notaire alors 4 Bruxelles, fe Notaire Michel Gernaij, Notaire à Saint-Josse-ten-Noode, en date du trente juillet deux mil deux et vingt-neuf août deux mil huit, transcrits tous deux au troisième bureau des hypothèques de Bruxelles, respectivement le vingt-six août deux mil deux, sous la formalité 50-T-26/08/2002-08867 et le dix-neuf septembre deux mil huit, sous la formalité 50- T-19/09/2008-12712, la société UPAR a vendu les constructions érigées sur les terrains à la société ATOS WORLDLINE.
La société absorbante devra se contenter de l'origine de propriété qui précède et ne pourra exiger d'autre titre qu'une expédition des présentes.
CONDITIONS GENERALES DU TRANSFERT
Le présent transfert est fait sous les clauses, charges et conditions suivantes : État du bien ‘
Le bien est transféré en l'état connu par la société absorbante.
La société absorbée n'est pas responsable des défauts et vices qui sont apparents. La société absorbante sera sans recours contre la société absorbée pour raison de vices cachés, mais uniquement dans la mesure où {a société absorbée ne les connaissait pas. La société absorbante déclare ne pas avoir connaissance de l'existence de vices cachés.
Responsabilité décennale des entrepreneurs, promoteurs et architectes
La société absorbante « WORLDLINE » est purement et simplement subrogée dans tous les droits que la société absorbée « WORLDLINE PROPCO » aurait pu invoquer où a invoqué dans le cadre de la responsabilité décennale des entrepreneurs, promoteurs et architectes (articles 1792 et 2270 du Code civil). Toutefois, la société absorbante « WORLDLINE » sera tenue, à l'entière décharge de la société absorbée « WORLDLINE PROPCO » de supporter toutes les charges et frais exigibles en résultant dans la mesure où le paiement en est exigé à compter de ce jour.
Le société absorbée « WORLDLINE PROPCO » déclare ne pas avoir mis en cause ladite responsabilité. Entrée en jouissance — occupation.
La société absorbée aura la jouissance en qualité d'emphytéote des parcelles de terrain et la propriété dés constructions érigées sur le Bien, à partir de ce 1er janvier 2020 ; elle pourra en jouir et en disposer moyennant le respect des dispositions de l'Acte d'Emphytéose et ce dès ce jour. La société absorbée déclare avoir parfaite connaissance du Bien apporté et ne pas en exiger une description plus détaillée. La société absorbée déclare avoir une parfaite connaissance des conditions d'occupation actuelle du Bien. Cfr baux transcrits : .
Bail emphytéotique (notaire Olivier DUBUISSON) à Ixelles, acte du 27/06/2013 transcrit : 50-T-24/07/2013- 09087 ;
Bail : (notaire Olivier DUBUISSON) à Ixelles, acte du 27/06/2013 transcrit : 50-T-12/08/2013-09767 ; Bail : (notaire Olivier DUBUISSON ) à Ixelles, acte du 27/06/2013 transcrit : 50-T-12/08/201309768; Sous-location : (notaire Olivier DUBUISSON) à Ixelles, acte du 28/06/2013, transcrit : 50-T-12/08/2013- 09769 ;
Sous-iocation : (notaire Olivier DUBUISSON) à belles, acte du 28/06/2013, transcrit : 50-T-12/08/2013- 099770.
Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignements et les contenances ne sont pas garanties ; la différence en plus où en moins, excédât-elle un vingtième, fera profit ou perte pour la société.
Tous pouvoirs sont, dès à présent, conférés à l'apporteur, aux fins de rectifier la description de l'apport, s'il y a lieu, en cas d'erreur ou d'omission.
La société absorbante prendra le Bien dans l'état où it se trouve actuellement, bien connu de la société absorbante, qui déclare avoir pris et reçu toute information quant à sa situation, son état et son affectation, et sans aucune garantie ni recours contre la société absorbée « WORLDLINE PROPCO » du chef de vices apparents ou cachés du sol, du sous-sol ou de construction, vétusté ou mauvais état des bâtiments ou du sous- sol ou pour toutes autres causes, notamment pour vices de construction ou dégradations, mitoyenneté, mauvais état du sol ou du sous-sol, usure ou mauvais état des agencements ou des objets mobiliers. Le Bien est apporté par voie de cession du droit d'emphytéose avec toutes les servitudes de quelque nature qu'elles soient qui pourraient le grever ou l'avantager, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, sauf à la société à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, sans intervention ou recours contre elle et sans que la présente clause ne puisse conférer à quiconque plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de la loi ou de titres réguliers et non prescrits. La société absorbante souffrira ainsi toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discantinues, pouvant grever le Bien apporté, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls.
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La société absorbante est subrogée dans tous les droits et actions pouvant exister au profit de la société absorbée notamment pour la réparation des dommages et dégâts passés, présents et futurs causés au Bien apporté par l'exploitation de toutes activités quelconques.
Les compteurs, tuyaux, conduites, appareils et, de manière générale, toutes les autres installations, situés sur le Bien et pouvant avoir été installés par des autorités publiques ou privées dans le cadre d'une location, ne font pas partie du Bien.
La société absorbante continuera ou contractera, selon le cas, tous abonnements aux eau, gaz et électricité
qui pourraient exister quant au Bien apporté ; elle en paiera et supportera les primes et redevances à échoir dès son entrée en jouissance.
Tous les risques afférents au Bien apporté sont transférés à la société absorbante à la date de ce jour. La société fera le nécessaire pour assurer le Bien apporté contre l'incendie et tous autres risques à partir de ce jour.
Le présent transfert comprend d'une manière générale tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations en cours, permis d'urbanisme et permis d'environnement, garanties personnelles et celles dont l'apporteur bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, dans le cadre du Bien apporté, à l'égard de tout tiers, y compris des administrations publiques. Contenance -— Indications cadastrales
La contenance sus-exprimée dans la description du bien n'est pas garantie, toute différence avec la contenance réelle, fût-elle même supérieure à un/vingtième, faisant profit ou perte pour la société absorbante.
Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et la société absorbée ne pourra se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications. Contributions Impôts
La société absorbante supportera toutes les contributions et taxes généralement quelconques grevant le bien, à compter de ce 1er janvier 2020.
La société absorbée déclare qu'aucune taxe de recouvrement pour l'ouverture et l'élargissement des rues ou pour tous autres travaux de voirie ou d'égouts exécutés à ce jour ne reste due.
Contrats de raccordement
Les compteurs, canalisations et tout autre obiet appartenant aux sociétés distributrices ou à des tiers ne font pas partie de la présente vente et sont réservés à qui de droit.
L'acquéreur sera tenu de continuer tous contrats ou abonnements aux eau, gaz, électricité et/ou autres services d'utilité publique pouvant exister relativement au bien vendu auprès du fournisseur de son choix et il en paiera et supportera toutes redevances à partir des plus prochaines échéances suivant la date de son entrée en jouissance.
Conditions spéciales — Servitudes et mitoyennetés
Le bien est transféré avec toutes les mitoyennetés éventuelles et avec les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues qui peuvent l'avantager ou le grever, sauf à l'acquéreur à faire
valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, sans intervention du vendeur ni recours contre lui.
La société « WORLDLINE PROPCO » déclare qu'elle n'a conféré aucune servitude sur le bien apporté , qu'à sa connaissance, il n’en existe pas et que son titre de propriété ne révèle l'existence d’aucune servitude, ni condition spéciale concernant le bien transféré, autres que les suivantes : ici intégralement reprises les conditions de l'apport :
Le Bien objet du présent apport est grevé d'une servitude de passage de câbles souterrains au profit de la société SIBELGA tel que mentionné dans l'acte de renouvellement du bail Emphytéotique : « Le Bien est traversé par deux câbles haute tension et un câble pilote à une profondeur d'environ un mètre sur la bande indiquée en rose au croquis dont un exemplaire signé « ne varietur » par les parties et par | ‘association intercommunale coopérative SIBELGA a été annexé à l'acte d'emphytéose originel du trois mars mil neuf cent quatre vingt-neuf.
Ces câbles sont la propriété de SIBELGA qui dispose sur toute la largeur de cette bande (4m sur 129,52m) d'une servitude permanente lui donnant le droit de maintenir les câbles existants, de placer et de maintenir d'éventuels nouveaux câbles, le droit d'accéder en permanence à cette bande, ainsi que la droit d'y exécuter en tout temps les travaux nécessaires d'entretien, de recherche et de réparation. Ces droits pourront être exercés par des tiers, au nom et pour le compte de SIBELGA, tels que la S.A. INTERCOM ou ses cessionnaires ou ayants droit et leur personnel à qui SIBELGA avait confié l'exploitation de son entreprise. Sans préjudice à l'article 260 bis du Règlement Général que la Protection du Travail, les parties s'engagent à:
n'ériger sur toute la largeur de la bande aucune construction au sens le plus large du terme, ou à ne laisser pousser sur cette même bande aucun arbre ou arbuste ; :
n'effectuer ou ne faire effectuer aucun travail de terrassement, sous quelque forme que ce soit, sans
l'autorisation expresse écrite et préalable de SIBELGA hors la présence de qui ces travaux ne peuvent d'ailleurs avoir lieu ;
en ce cas, observer ou faire observer ou faire observer la circulaire ministérielle numéro 512.107 du 12 mars 1985 concernant la mise en œuvre du Code de Bonne Pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci, et son annexe constituée par ledit Code qui fait partie intégrante de la présente clause.
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Cette clause reste d'application au cas où le tréfoncier vendrait tout ou partie du terrain mis à disposition ainsi qu'au cas où une des parties cèderait à un tiers tout ou partie de ses droits et obligations découlant de la présente convention.
Les parties s'engagent d'ailleurs à insérer la présente clause dans toute convention qu'elles signeraient à ce sujet avec des tiers, à défaut de quoi, elles seront personnellement tenues pour responsables de la réparation de tout dommage qui en résuiterait pour SIBELGA.
Cette clause est insérée au profit de SIBELGA et de ses ayants-droits. Sans préjudice de ce qui est dit dans la présente convention, aucune autre servitude n'est établie sur le terrain concédé, dont la SDRB ait connaissance. »
b) La SDRB a installé sur fe zoning une infrastructure d'accueil pour les différents équipements commun c'est-à-dire une route dorsale équipée d'égouts collecteurs et de caniveaux ou de tranchées. La SDRB n'est pas responsable des fournitures des différents services publics tels que gaz, électricité, téléphone et eau qui dépendent des sociétés ou des organisations compétentes. L'Emphytéote, le propriétaire ou l'occupant du Bien est tenu de s'y raccorder à ses frais et toute l'aide nécessaire lui sera apportée pour qu'il obtienne satisfaction dans toute la mesure du possible quant aux spécifications de ces différentes fournitures. L'apport des constructions érigées sur le Bien peut entraîner l'existence d'un état de choses constitutif de servitudes comme si les fonds avaient appartenu à des propriétaires différents.
Les servitudes ainsi créées prendront effectivement naissance dès que les fonds dominant ou servant appartiendront chacun à un propriétaire différent : elles trouvent leur fondement dans la convention des parties ou la destination du père de famille consacrée par les articles 692 et suivants du Code civil.
{len est notamment ainsi :
-des vues et des jours d'un lot sur l'autre,
-du passage d'un fonds sur l'autre des conduits, canalisations de toute nature et machineries (eaux pluviales et résiduaires, alimentations gaz - eau - électricité - téléphone, ventilations, extractions et extracteur, écoulement et séparateur d'hydrocarbures, ....), servant à l'un ou l'autre lot, ce passage pouvant s'exercer en sous-sol, au niveau du sol et au-dessus de celui-ci,
-et de façon générale de toutes les servitudes établies sur un lot au profit d'un autre que révélera l'usage des lieux.
Situation administrative du bien
Urbanisme
Généralités
La société absorbante WORLDLINE reconnaît avoir été informée de l'opportunité de recueillir de son côté antérieurement à la conclusion du transfert, tous renseignements sur la situation urbanistique du bien et sur son environnement.
En outre, le notaire attire tout spécialement l'attention de la société absorbante ce qu'il reconnaît expressément, sur l'importance et la nécessité qu'elle vérifie personnellement, en surplus de la recherche urbanistique effectuée par le notaire conformément à la législation régionale applicable, notamment la conformité du bien transféré avec les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont ou auraient été effectués depuis le jour de sa construction en s'adressant au service de l'urbanisme de la commune où se situe le bien, service auquel elle peut demander la production de tous les permis délivrés depuis le jour de la construction de l'immeuble jusqu'à ce jour, afin de vérifier qu'aucun acte ou travaux n'ont été effectués dans le bien en contravention avec les prescriptions urbanistiques figurant aux différents permis d'urbanisme.
Descriptif sommaire
Les parties déclarent avoir été informées de l'obligation reposant sur le propriétaire du bien de fournir, lors de la demande de renseignements urbanistiques, un descriptif sommaire du bien concerné, tel qu'il existe dans les faits.
En vue de remplir cette obligation, la société WORLDLINE PROPCO déclare avoir établi ladite description telle que portée à la connaissance de la société WORLDLINE qui le reconnait : les parties confirment que ce descriptif correspond à la réalité du bien.
La société absorbée reconnait dans ce cadre avoir été informée de ce qu'il lui revient de vérifier activement la conformité de ce descriptif sommaire à la situation urbanistique régulière du bien, sans que le notaire rédacteur du présent ne puisse être tenu de vérifier cette régularité, et sans que cela ne modifie la responsabilité de la société absorbée.
Situation existante .
La société absorbée garantit à la société absorbante la conformité des actes et travaux qu'il a personnellement effectués sur le bien avec les prescriptions urbanistiques. 1 déclare en outre qu'à sa connaissance le bien n'est affecté par le fait d'un tiers d'aucun acte ou travail irrégulier.
La société absorbée déclare que le bien est actuellement affecté à usage de bureaux, ainsi que cela est repris dans le descriptif sommaire dont question ci-avant. Elle déclare que, à sa connaissance, cette affectation est régulière et qu’il n'y a aucune contestation à cet égard.
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La société absorbée ne prend aucun engagement quant à toute autre affectation que l'acquéreur voudrait donner au bien, ce dernier faisant de cette question son affaire personnelle, sans recours contre le la société absorbante.
La société absorbée déclare que le bien ci-dessus n’a fait l'objet d'aucun permis ou certificat d'urbanisme laissant prévoir la possibilité d'y effectuer ou d'y maintenir aucun des actes, travaux et modifications visés à l'article 98, $1er du COBAT et qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir sur le bien aucun des actes, travaux et modifications visés per lesdits articles, à l'exception du permis octroyé en date du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-sept en vue de la construction du complexe industriel et celui du treize décembre mil neuf cent nonante-et-un en vue de la construction d'un immeuble de bureaux en liaison avec le bâtiment de bureaux existant.
ll est rappelé qu'un régime de permis de régularisation simplifié a été mis en place pour ce qui concerne certains travaux réalisés antérieurement au 1er janvier 2000, moyennant le respect des conditions mentionnées à l'article 330 $3 du COBAT.
Expropriation - Monuments/Sites - Alignement - Emprise
La société absorbée déclare que, à sa connaissance, le bien n'est pas concerné par des mesures d'expropriation ou de protection prises en vertu de la légistation sur les monuments et sites, soumis à une servitude d'alignement, ni grevé d'une emprise souterraine ou de surface en faveur d'un pouvoir public ou d'un tiers.
Environnement — gestion des sols poliués
Ordonnance relative à la gestion des sols pollués du 5 mars 2009
Les parties déclarent avoir été informées des dispositions contenues dans l'Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués lesquelles imposent notamment au vendeur d’un bien immeuble de transmettre à l'acquéreur, préalablement, une attestation du sol délivrée par Bruxelles- Environnement.
L’attention des parties est attirée sur les sanctions reprises aux articles 75 à 78 de FOrdonnance pour ies cas où les obligations reprises dans l'Ordonnance ne sont pas respectées. -Situation du bien — attestation de sol
L'acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l'attestation du sol délivrée par Bruxelles-
Environnement en date du vingt-deux novembre deux mil dix-neuf et trois mai deux mil dix-neuf, mentionnant les informations détaillées de l'inventaire de l’état du sol relatif au terrain transféré. Cette attestation stipule textuellement ce qui suit :
1.La société absorbante déciare avoir reçu une copie de l'attestation du sol. En ce qui concerne la parcelle cadastrée section C numéro 80 G 5 O parcelle présentant une présomption de pollution non vérifiée et 2 parcelle légèrement polluée sans risque.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section C numéro
80 F 5< : aucune.
Informations supplémentaires
WORLDLINE PROPCO déclare qu’elle ne détient pas d'informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l'Ordonnance, qu'à sa connaissance aucune de ces activités n'est ou n'a été exercée sur le terrain objet des présentes conventions
Zones inondables
La société WORLDLINE déclare avoir été informée de ce qu’il ressort de la consultation de la cartographie de Bruxelles-Environnement en date du 24 avril 2019 que le bien objet des présentes n'est pas situé en zone d'aléa d'inondation. ,
WORLDLINE avoir reçu antérieurement aux présentes copie de ladite carte. Déclaration
Les parties déclarent ne pas avoir connaissance de modifications particulières quant aux renseignements et recherches préalables obtenus par ie Notaire soussigné.
AUTRES POLICES ADMINISTRATIVES
Dossier d'intervention ultérieure
Interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d’un dossier d'intervention ultérieure, la société WORDLINE PROPCO déclare que des travaux rentrant dans le champ d'application de l'A.R. du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires et mobiles ont été effectués au bien transféré depuis le premier mai deux mil un, un dossier est remis à la société absorbante. Dispense d'inscription d'office
L'Administration générale de la Documentation patrimoniale est expressément dispensée de prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit.
Situation hypothécaire
H est déclaré que le bien transféré est quitte et libre de toutes dettes privilégiées ou hypothécaires, d'inscriptions et de transcriptions généralement quelconques.
Registre des gages
Conformément à la loi du 11 juillet 2013, le notaire instrumentant a l'obligation depuis le 1er janvier 2018 de consuiter le registre des gages lors de toutes aliénations de biens immeubles. Pour autant que de besoin, la société absorbée déclare, présentement, que tous les travaux effectués (immobilier par destination et/ou par incorporation) dans le bien transféré ont été payés en totalité et qu'il ne reste plus, à ce jour, aucune dette
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge auprès d'un quelconque entrepreneur ou artisan qui aurait pu faire l'objet de son enregistrement auprès du Registre des gages.
MODALITÉS GÉNÉRALES DU TRANSFERT
CLÔTURE DU REGISTRE DES
ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBEE
Le président dépose sur le bureau de l'assemblée le registre des actions nominatives ou des parts sociales de la société absorbée ; chaque page de ce registre sera clôturée
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DECHARGE A DONNER
L'assemblée décide qu'à l'occasion de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis après le transfert de l'univer-salité du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, il sera décidé par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et du commissaire de la société absorbée pour leur mission exercée pendant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice dont les comptes ont été approuvés et la date a iaquelle le transfert sera effectivement réalisé,
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
PRISE D'EFFET
L'assemblée constate que sont intervenues les décisions concordantes au sein des deux sociétés concernées par la fusion portant sur le transfert à titre universel à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation et qu'en conséquence ia fusion sort ses effets.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
il./ Modification de l'objet social suite à la fusion des sociétés absorbée et aborbante. (article 12 :55 du Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée constate que l'objet de la société absorbante est non idaine avec l'objet de la société absorbée. Par conséquent, l'assemblée décide d'étendre l'objet de la société absorbante et ajoutant un paragraphe supplémentaire à son objet.
Conformément à Particle 7 :154 du Code des Sociétés et des Associations, l'organe d'administration justifie la modification proposée dans un rapport circonstancié,
_ Une copie de ce rapport a été mise à disposition des titulaires d'actions, de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, conformément à l'article 7:132 du Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture de ce rapport. Toutefois, celui-ci est joint au present acte.
Proposition d’ajouter un paragraphe supplémentaire à l'objet de la société aborbante.
Ce paragraphe se lit comme suit :
“La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:
L'achat, la vente, l'échange, l'exploitation, la location, la sous-location, la rénovation, la construction, la démolition, le lotissement, la mise en valeur, l'entretien des bureaux, bâtiments industriels, parkings, terrains, terres et domaines et, de manière générale, de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous fonds de commerce et droits et biens mobiliers, Fadministration, le développement de tout bien immobilier ainsi que la gestion de tout bien immobilier,
L'étude et l'élaboration de projets; :
La prise de participations dans d'autres sociétés on entreprises, la gestion en qualité d'administrateur ou autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, le conseil en management, ainsi que la recherche, l'acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier on immobilier, corporel ou incorporel.
-Financer on faciliter le financement à court, moyen et long terme des sociétés du groupe auquel elle appartient ou des sociétés que le groupe auquel elie appartient souhaite financer, sous forme de prêts, crédits, garanties ou toute autre forme d'assistance financière;
-Fournir des services administratifs, techniques, financiers, économiques ou en matière de gestion à des autres sociétés, personnes et entreprises.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières on immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, on de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
“Rése Ive,
au
Moniteur
belge
u
La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter : caution.
Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social.»
Par consequent, l’article 3 des statuts de la société absorbante est complete par ce paragraphe.
ATTESTATION NOTARIÉE
ARTICLE 12:54 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
Conformément à l'article 12:54, alinéa 2, du Code des Sociétés et des Associations, le Notaire instrumentant - atteste, après vérification, l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la présente société.
3. Pouvoirs à conférer :
L'assemblée confère tous pouvoirs :
a)au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent ; b}aux mandataires spéciaux désignés ci-après, agissant seul et avec pouvoir de subdélégation, aux fins de . procéder à toutes formalités juridiques et administratives auprès de toutes administrations Est désignée : Madame Kristin Lievens, prénommée.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CERTIFICAT D'IDENTITÉ ET D'ÉTAT CIVIL
a) Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre nationai des personnes physiques et de leurs cartes d'identité.
b) Le notaire soussigné certifie les noms, prénoms, domiciles, lieux et dates de naissance ainsi que le domicile des parties au vu des documents prescrits par la loi.
DÉCLARATIONS FISCALES
Droit d'écriture
(Code des droits et taxes divers)
Le droit d'écriture à percevoir à l'occasion du présent acte s'élève à nonante-cinq euros. Information — Conseil
Le projet du procès-verbal a été communiqué par l'Étude du Notaire soussigné le neuf avril deux mil vingt. Les membres du bureau déclarent que le Notaire les a entièrement informés sur leurs droits, obligations et ‘charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu'il les a conseillés en toute impartialité.
La séance est levée à 10 heures 40.
De tout quoi, le Notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.
Covid 19.
Les parties déclarent avoir été informées par le notaire des restrictions qui s'imposent et des mesures : strictes applicables suite à la pandémie de coronavirus (Cavid 19), tant par le Gouvernement Fédéral que par : Fednot. Les parties déclarent que les règles de la distance sociale ont été respectées.
Date et lieu que dessus.
L'acte est commenté et lu par le Notaire soussigné.
Lecture intégrale des mentions visées par la loi et des modifications éventuelles intervenues depuis la communication du dernier projet de procès-verbal, et lecture partielle et commentée des autres clauses, les - associés ont signé avec Nous, Notaire.
Suivent les signatures.
POUR EXTRAIT CONFORME
GUY SOINNE - NOTAIRE
UNE EXPEDITION ET UNE COORDINATION DES STATUTS.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Rubrique Restructuration
20/08/2021
Description:
a
Mod DOC 19.0
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au
Réservé
au
Moniteur
beige
am) IM svete 13 AU 2091 © Cu tribunal ce | francopnonc@efte
y:
N° d'entreprise : 0418.547.872
Nom
{en entier): Worldline
{en abrégé) :
Forme légale: Société Anonyme
Adresse complète du siège: Chaussée de Haecht 1442, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Projet relatif à la cession d'une branche d’activité
Extrait du projet relatif à la cession d’une branche d'activité du 13 août 2021, conformément à la procédure prévue à l'article 12 :103 du Code des sociétés et des associations.
l. INTRODUCTION
Le présent projet a été préparé conformément aux articles 12:93 et 12:94 du Code des sociétés et des! associations ("CSA") de commun accord par le conseil d'administration de Worldline NV/SA, une société! ! anonyme ayant son siège Chaussée de Haecht 1442, 1130 Bruxelles, ayant comme numéro d'entreprise TVA! : BE 0418.547.872 (RPM Bruxelles) ("Worldline"), en tant que société apporteuse, et les administrateurs: : d'lngenico Belgium SRL, une société à responsabilité limitée ayant son siège Chaussée de Haecht 1442, 1130: : Bruxelles, ayant comme numéro d'entreprise TVA BE 0768.920.483 (RPM Bruxelles, division francophone); ("Ingenico Belgium"), en tant que société bénéficiaire. Worldline et ingenico Belgium sont désignées ci-dessous; : la ou les "Partie(s)".
Le présent projet contient un aperçu des modalités de l'apport (‘’Apport"} envisagé par le conseil! d'administration de Worldline, en tant que société apporteuse, et les administrateurs d'Ingenico Belgium, en tant: ; que société bénéficiaire, ainsi que les informations devant être mentionnées en vertu de l'article 12:93 CSA.
u. EXPLICATION PREALABLE
Le conseil d'administration de Worldline et les administrateurs d'Ingenico Belgium ont décidé de; procéder à l'élaboration d'un projet commun en vue de l'apport de la branche d'activité "Global Business Division; (GBD) Terminal Services (TS)", renommee "Terminal Services and Solutions" (ci-apres la "Branche d' Activité"! ) de Worldline a ingenico Belgium, tel que décrit plus en détail dans le présent projet (le "Projet d’Apport").: L'Apport proposé constitue un apport d'une branche d'activité conformément aux articles 12:93 et 12:94 CSA.
Le conseil d'administration de Worldline et les administrateurs d'Ingenico Belgium ont décidé de: soumettre l'Apport, tel que décrit dans le Projet d'Apport, à la procédure décrite aux articles 12:98 à 12: 95(inclus) et 12:97 à 12:100 CSA (inclus). En conséquence, conformément à l'article 12:96, $2 CSA, l'Apport proposé aura! pour conséquence que tous les éléments d'actif et de passif liés à la Branche d'Activité seront transférés de plein! droit, sous réserve des dispositions du Projet d’Apport.
Les organes d'administration de Woridline et d'Ingenico Belgium reconnaissent que chacune des: sociétés participant à l'Apport doit déposer le Projet d'Apport au greffe du tribunal de l'entreprise de son siège et ce au plus tard six (6) semaines avant la réalisation de l'Apport conformément à l'article 12:98, 83 CSA.
Les sections suivantes du contiennent, entre autres, les données que le Projet d’Apport doit légalement: contenir conformément à l'article 12:93, 82 CSA:
'
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} }
:
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} 1
’
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3
F sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge in. 1. 1.4 1.2 PROPOSITION D'APPORT Forme légale, dénomination, objet et siège des sociétés participant à l'Apport La société apporteuse - Worldline NV/SA Forme légale: Dénomination: Objet: Siège: Société anonyme Worldline La société a pour objet: - la conception, la réalisation et l'exploitation des activités ou parties d'activités opérationnelles, principalement des activités informatiques portant sur les systèmes de paiement, en ce compris les aspects de sécurité de transferts de données financières, ainsi que de banques de données liées à la surveillance des risques et du réseau de télécommunication; - les actes accomplis en tant que gérant de systèmes de paiement et activités similaires; - l'intervention via ces systèmes de paiement dans les opérations de paiement et de réception par la transmission d'argent ou autrement, de n'importe quelle manière, également liée avec le traitement des opérations de crédit et l'utilisation de cartes de crédit en tant que telle; - la réalisation de toutes opérations concernant la connexion des commerçants BC/MC, Proton et la gestion de ces connexions; - le développement, l'achat, la vente, la location, la promotion de moyens technologiques, en ce inclus les distributeurs automatiques et autres connections technologiques qui permettent les transactions financières ou autres et les interactions entre utilisateurs privés et publics; - le développement et la commercialisation de solutions pour le commerce électronique, le contrôle d'accès physique et logistique, les paiements électroniques, les programmes de fidélisation et d'autres adaptations possibles de l'utilisation de cartes magnétiques, de cartes à puce, de lecteurs de cartes et les programmes software spécifiques à développer; - la prestation d'aide, de conseil et de gestion aux entreprises, aux particuliers et aux institutions, principalement mais pas exclusivement au niveau du management, du marketing, de la production et du développement, du processing et de l'administration des sociétés, tout ceci dans le sens le plus large du terme; - toutes les opérations concemant la connexion de commerçants et la gestion de ces connexions, ainsi que des activités similaires, pour l'acceptation des systèmes de paiement liés au traitement d'opérations de cartes de crédit et de paiement et l'utilisation de cartes de crédit et de paiement en tant que telle; - l'exécution des flux financiers dans le cadre des opérations et paiements relatifs aux cartes de crédit et de paiement; - La collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques; - Elle pourra accomplir ces opérations en nom propre et pour son propre compte, ainsi que pour le compte de ses membres et même pour le compte de tiers, par exemple en qualité de commissionnaire; - Elle peut exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les activités destinées à favoriser, directement où indirectement la réalisation de son objet. Elle peut recevoir des droits dans toutes autres sociétés, entreprises ou établissements ayant un objet semblable ou similaire ou de nature à contribuer à la réalisation de son objet; - Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles La société bénéficiaire - Ingenico Belgium SRL Forme légale: Dénomination Objet: Société à responsabilité limitée Ingenico Belgium La société a pour objet, en Belgique et en tous pays : - La recherche, l'étude, la mise au point et la réalisation de tous matériels, systèmes ou dispositifs faisant appel à des techniques nouvelles. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - La conception et/ou la commercialisation de tous matériels et logiciels relatifs au paiement et au transfert électronique de fonds, de systèmes de gestion du stationnement en milieu urbain et de téléphonie publique ou privée.
~ Le développement et/ou la commercialisation, y compris en location, de dispositifs d'émission et de réception de signaux radioélectriques de toute fréquence et de toute nature.
- L'exploitation, par tous les moyens et sous toutes les formes, de réseaux de télécommunications terrestres, maritimes ou spatiaux, à partir de stations fixes ou mobiles, pour son propre compte ou celui des tiers.
- La conception de logiciels pour ses propres besoins ou pour les besoins des tiers.
- Le conseil et l'organisation dans le cadre de son objet social.
- Le support technique et l'entretien de tous les dispositifs et de toutes les installations réalisés ou commercialisés dans le cadre de son objet social. - La représentation de toutes sociétés, belges ou étrangères, dont les
fabrications se rattachent directement ou indirectement aux objets ci-dessus définis, y compris les opérations d'importation ou d'exportation.
Pour réaliser cet objet, la société pourra créer, acquérir, échanger, vendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement tous établissements industriels ou commerciaux, usines, chantiers, objets mobiliers ou immobiliers, obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés où marques, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences de fabrication ou d'exploitation, et généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à l'objet sacial ou lui être utiles. Elle pourra agir directement ou indirectement, pour son compte ou celui des tiers, seule ou en association, participation ou société avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser en Belgique ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet. Elle pourra prendre des intérêts ou participations dans toutes entreprises belges ou
étrangères ayant un objet simifaire ou de nature à développer ses propres affaires.
Siège: Chaussée de Haecht 1442
1130 Bruxelles
Date 4 partir de laquelle les actions attribuées par Ingenico Belgium donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit
Les nouvelles actions seront des actions nominatives sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, qui représenteront chacune ia même fraction du capital que les actions existantes d'Ingenico Belgium, Ces actions nouvelles auront, à compter de leur émission, les mêmes droits et avantages que les actions existantes d'ingenico Belgium. Au même titre que les actions existantes, elles participeront aux résultats d'Ingenico Belgium à compter du début du présent exercice social, lequel a commencé le 27 mai 2021,
Date à partir de laquelle les opérations de Woridiine sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte d’ Ingenico Belgium
L’Apport prendra effet le 30 septembre 2021 à minuit ("Date de Apport"). L'Apport sera réalisé sans effet rétroactif aux fins comptables et fiscales.
Avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés participant à l'Apport °
Aucun des membres des organes d'administration des sociétés participant à l'Apport ne bénéficiera d'un avantage particulier.
Description de la Branche d'Activité - Répartition de l'actif et du passif
La Branche d'Activité comprend les actifs et passifs tels que décrits ci-après, qui lui sont rattachés, à l'exclusion des actifs exclus (tels que listés de manière indicative ci-dessous).
il est entendu entre les Parties que cette désignation n'a qu'un caractère indicatif et non limitatif et que l'ensemble des actifs et des passifs attachés directement et exclusivement (à l'exception de ce qui est mentionné ci-dessous) à la Branche d'Activité seront transmis à Ingenico Belgium qu'ils soient ou non énumérés dans le Projet d'Apport, et ce dans l’état où Ils se trouveront à la Date de l'Apport.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge 5.1 Descriptions et évaluation des Actifs Apportés Les actifs apportés de la Branche d'Activité {les "Actifs Apportés") comprennent, sans limitation: a) b) g) h) i) i) k) m) n) les contrats rattachés à la Branche d'Activité en vigueur à la Date de l'Apport, tels que listées de manière indicative en Annexe 1 (y inclus, pour éviter tout confusion, les accords commerciaux avec les fournisseurs partagés), ainsi que les bénéfices, les charges et les droits découlant desdits contrats; les bénéfices (ainsi que les charges) et les droits découlant des contrats de travail entre Worldline et les employés rattachés directement et exclusivement à la Branche d'Activité au Date de l'Apport et transférés de plein droit (les "Employés Transférés'}, tels que listés de manière indicative en Annexe 2; les stocks et inventaires liés à la Branche d'Activité tels que listés de manière indicative en Annexe 3; tous les comptes clients (accounts receivables) rattachés à la Branche d'Activité, tels que listés de manière indicative en Annexe 1 à la Date de l'Apport; la propriété intellectuelle appartenant à Worldline ou qui lui a été concédée sous licence et qui est utilisée directement et exclusivement pour les besoins de la Branche d'Activité à la Date de l'Apport, telle qu'elle est listée de manière indicative en Annexe 4; le fonds de commerce (goodwill) relatif à la Branche d'Activité ainsi que le droit exclusif d’ingenico Belgium de se présenter, après la Date de l'Apport, comme successeur de Worldline dans le cadre de la poursuite des activités de la Branche d'Activité; un montant en numéraire égal à EUR 2.500.000, et le cas échéant tout autre montant en numéraire supplémentaire qu'il sera nécessaire d'apporter pour que le montant de l'actif net apporté soit au moins égal au montant qui sera convenue entre les Parties et qui figurera dans le rapport d'apport des administrateurs d'Ingenico Belgium conformément à Particle 12:94 du les actifs fixes et tangibles, y compris les outils, les installations, les équipements et les autres actifs fixes et tangibles, où qu'ils se trouvent et rattachés directement et exclusivement à la Branche d'Activité, y inclus sans que cette liste ne soit limitative les actifs décrits en Annexe 5; les logiciels liés à la Branche d'Activité listés en Annexe 6: tous les livres de comptes, registres, documents et informations de Woridline (sous quelque forme que ce soit) exclusivement liés à la Branche d'Activité, y compris la documentation, les livres et registres relatifs aux informations commerciales ou marketing, les bons de commande, étant entendu que Worldline fournira des copies de ces documents à Ingenico Belgium si tant qu'il existe une obligation legale pour cette demière de conserver les originaux de ces documents conformément à la foi applicable. Il est également précisé que tout élément non Mans à la Date d'Apport restera à la disposition d'Ingenico Belgium pendant un délai de sept (7) ans; toutes les listes de clients, les informations sur le marketing et les clients, les relations commerciales, les données sur les ventes, les noms des fournisseurs, les secrets commerciaux, la documentation technique, le savoir-faire et tes informations confidentielles (dans chaque cas liés à la Branche d'Activité), étant entendu que Worldline peut fournir des copies de ces documents à Ingenico Belgium si Worldline est tenue de conserver les originaux de ces documents conformément à la loi applicable, Il est également précisé que tout élément non transmis à la Date d'Apport restera à la disposition d'Ingenico Belgium pendant un délai de sept (7) ans; tous les droits, réclamations, procédures contentieuses et crédits que Worldline a envers des tiers liés à la Branche d'Activité, y campris tous les droits et intérêts de Worldline concernant tout litige lié à la Branche d'Activité ; tous les comptes bancaires liés à la Branche d'Activité, et tous les permis, les enregistrements et les licences détenue par Worldline et liés à la Branche d'Activité pour autant qu'ils soient transférables. Pour éviter tout doute, l'Apport ne comprend pas les actifs suivants, qui sont explicitement exclus de la Branche d'Activité (et restent donc dans le patrimoine de Worldline) {les "Actifs Exclus"): a) b) ¢) d) le matériel et mobilier de bureau de Worldline (que ce matériel et mobilier de bureau soient ou non liés ou utilisés dans fa Branche d'Activité); tous les droits, titres et intérêts de quelque nature que ce soit du Worldline concernant les biens immobiliers dans lesquels ou à partir desquels la Branche d'Activité est actuellement exploitée; et plus généralement; tous autre actifs de Worldline qui concernent tant la Branche d'Activité que toute autre activité de Worldline, autre que les accords commerciaux avec les fournisseurs partagés tels que listés en Annexe 1; et ensemble des actifs appartenant à Worldline, contrats y compris, qui ne sont pas rattachés à la Branche d'Activité et qui ne constituent donc pas des Actifs Apportés. 5.2 Description des éléments de Passif Apportés Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge Outre les Actifs Apportés, toutes les dettes, obligations et responsabilités (présents ou futurs, certains ou contingents) relatifs à la Branche d'Activité (les “Passifs Apportés") seront transférés, à la Date de l'Apport, de Woridline à Ingenico Belgium, à l'exception des passifs exclus (tels que listés ci-dessous). Les Passifs Apportés comprennent (sans limitation) les dettes, obligations et responsabilités en relation avec ce qui suit :
a) les Employés Transférés, ainsi que les charges et toutes les obligations découlant des contrats de travail de ces Employés Transférés, tels que listés en de manière indicative Annexe 2 (y compris, mais sans s'y limiter, l'obligation de payer tous les salaires, les bonus, les primes, les commissions, les obligations en matière de pensions, les indemnités de congé de maternité et de paternité, les droits aux congés accumulés et le pécule de vacances, les sommes dues ou à payer à des tiers, l'assurance maladie, l'assurance vie, les prêts d'abonnements, ainsi que toute retenue fiscale ou cotisation de sécurité saciale qui serait due sur ces montants) ;
b) les charges et toutes les obligations de l'ensemble des contrats et relations commerciales rattachés à la Branche d'Activité en vigueur à la Date de l'Apport, tels que listés de manière indicative en Annexe 1;
c) toutes les provisions et comptes fournisseurs (accounts payables) rattachés à la Branche d'Activité à la Date de l'Apport, tel que listé de manière indicative en Annexe 1); et
d) d'une manière générale, tous les passifs se rattachant aux Actifs Apportés
Pour éviter tout doute, l'Apport ne comprend pas les passifs suivants, qui sont explicitement exclus de la Branche d'Activité (et restent done chez Worldline):
a) tous les passifs qui ne sont pas liés à la Branche d'Activité; et
b) tous les passifs qui sont liés aux Actifs Exclus.
5.3 Dispositions particulières en matière de répartition
Si le contenu du Projet d'Apport ne permet pas de décider quant à la répartition d'un certain élément actif ou passif du patrimoine ou d'un contrat particulier, l'élément actif ou passif du patrimoine ou le contrat en question est considéré comme ayant été attribué à Woridline.
Sites membres des organes d'administration des sociétés s'aperçoivent qu'un élément du patrimoine de Worldline (i) a été transféré de manière erronée et/ou non conforme aux dispositions du Projet d’Apport, (li) ou n'a pas été transféré, les membres des organes d'administration des sociétés participant à l'Apport feront le nécessaire pour s'assurer qu'il soit transféré d'une partie à l'autre.
5.4 Charges et conditions de l’Apport
Worldline s’engage à faire ses meilleurs efforts afin d’ obtenir préalablement à la Date de l'Apport toutes autorisations et signatures qui seraient nécessaires à l'effet d'assurer, sans restriction ni réserve, la transmission à Ingenico Belgium du bénéfice des contrats compris dans la Branche d'Activité, Si une tentative de transfert de l'un des contrats compris dans la Branche d'Activité (les "Contrats Transférés") était inefficace ou portait atteinte aux droits d'Ingenico Belgium de sorte qu'Ingenico Belgium ne recevrait pas tous ces droits, les Parties feront des efforts commercialement raisonnables pour fournir ou faire fournir à Ingenico Belgium, dans la mesure où la loi applicable te permet, les droits de ces Contrats Transférés et prendre ces autres mesures qui peuvent être raisonnablement requises par Ingenico Belgium, afin de placer Ingenico Belgium, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, dans la même position que si ces Contrats Transférés avaient été transférés comme prévu par la présente. À cet égard, (a) Worldline transmettra sans délai à Ingenico Belgium, dès réception, tous les avantages tirés par Worldline de ces Contrats Transférés et (b) Ingenico Belgium paiera, exécutera et s'acquittera promptement pour le compte de Worldline de toutes les obligations de Worldline relatives à ces Contrats Transférés conformément à leurs dispositions. Si et quand ces consentements ou approbations sont obtenus ou ces autres actions requises ont été exécutées, le transfert des Contrats Transférés visés sera effectué conformément aux termes du Projet d'Apport.
Comme mentionné ci-dessus, les accords commerciaux ou engagements (qu'ils soient écrits ou oraux) auxquels Worldline est partie et qui concernent tant la Branche d'Activité que toute autre activité de Woridiine, autre que les accords commerciaux avec les fournisseurs partagés tels que listés en Annexe 1 (les "Accords commerciaux partagés transférés" ou "Accord commercial partagé transféré"), sont exclus de l'Apport. Toutefois, à compter de la date de réalisation de l'Apport et jusqu'à la première des deux dates suivantes: (i) l'expiration ou la résiliation de "Accord commercial partagé transféré, et (ii) le moment où la Branche d'Activité a conclu un contrat autonome ayant le même objet que FAccord commercial partagé transféré:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge {A) Worldline détiendra la partie de Accord commercial partagé transféré relatif à la Branche d'Activité en trust au profit d'Ingenico Belgium, paiera sans délai à cette dernière toutes les sommes reçues au titre des parties de l'Accord commercial partagé transtéré rattaché à la Branche d'Activité, et (B) Ingenico Belgium assumera, exécutera, paiera les obligations et supportera les charges économiques de l’Accord commercial partagé transféré rattachées à la Branche d'Activité.
5.5 Comptes de référence - Évaluation provisoire des éléments apportés
À titre d'illustration, les Parties joignent en Annexe 7 les comptes de Worldline arrêtés au 30 juin 2021 (les “Comptes de référence") contenant les actifs et passifs de la Branche d'Activité qui auraient été transférés dans le cadre de l'Apport si l'Apport avait eu lieu le 30 juin 2021.
En outre, l'évaluation des valeurs provisoires des actifs apportés sur la base des Comptes de référence figure en Annexe 7 des présentes.
Declaration pro fisco
Woridline déclare que l'Apport de la Branche d'Activité constitue une opération au sens de l'article 2, $1, 6°/2, b) du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ("CIR92") et que l'Apport répond aux conditions fixées à l'article 46, Sier, alinéa 1, 2° du CIR92 et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis, du CIR92.
Du point de vue de la TVA, l'Apport de la Branche d'Activité bénéficie de l'application des articles 11 et 18, §3, du Code de la TVA. Ingenico Belgium est assujettie à la TVA et a la qualité d'assujetti avec droit à déduction.
Traduction
Le présent projet est préparé en néerlandais et en français. En cas de divergence entre ces versions, la version française prévaudra.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Pour extrait conforme,
Déposé en même temps : Projet relatif à la cession d'une branche d'activité
Clara Tandu
Mandataire spéciai
Mentionner sur la dernière page du Volet B
Réservé
au
Moniteur
belge
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/11/2004
Description: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte i Br Benaming : BANKSYS Rechtsvorm . Naamloze vennootschap Zetel Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Bruxelles Orndernemingsnr 0418.547.872 Voorwerp akte: Ontslag, benoeming Uittresksel van het Raad van Bestuur dd 14/06/2004. V ! De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Luc Walravens als bestuurder bij Banksys op 14 juni 2004. |’ Tegelijkertijd neemt de Raad van Bestuur ook akte, met ingang op 15 juni 2004, van de benoeming : : van de heer Erwin Ruymaekers met woonplaats te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 64, als ; _ bestuurder van Banksys, ter vervanging van de heer Luc Walravens. Dirk Syx Gedelgeerd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/11/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de insteumenferende notans hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
24/01/2005
Description:
Wale 3” Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge à ig
après dépôt de l'acte au greffe
ae MN belge *05014061*
| | | |
Dénomination: BANKSYS
Forme juridique société anonyme |
Siege. chaussée de Haecht 1442 — Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren)
N° d'entreprise: 418.547.872
Obiet de l'acte: SUPPRESSION DES CATÉGORIES D'ACTIONS — MODIFICATION DE La’ DATE DE TENUE D'ASSEMBLEE ANNUELLE ~ MODIFICATIONS AUX STATUTS - NOMINATION DÉFINITIVE D'ADMINISTRATEURS
H résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 22 novembre 2004,
portant la mention d'enregistrement suvanie
“Enregistré quatre rôles, cinq renvois au Ter Bureau de l'Enregisirement d'ixelles, le deux décembre 2004 Vo}
29, fol. 98, case 10. Reçu vingt-cinq euros (25 €) L'inspecteur prnopal a 1. (signé) H. DESMET",
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “BaNKsys”, ayant son sègs
social à Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren), chaussée de Haecht 1442, a décidé :
4 de suppnmer toute distinction entre les deux catégories d'actions existantes et de mettre toutes les actions:
sur un même pied d'égalité En conséquence, l'assemblée a décidé de supprimer toutes les dispositions
statutarres qui règlent ou font référence à cette catégorisation, dont celles relatives au dividende préférentiel
en matière d'agrément et de préemption en cas de cessions d'actions.
Le nombre d'actions détenu par chaque actionnaire et leur numérotation demeurent inchangés .
de modifier la date de tenue de l'assemblée annuelle et de fixer celle-ci au quatrième Jeudi du mais de mars,
à onze heures, et pour la première fais en deux mil cing.
3 de modifier les statuts comme suit :
- Yarticle 5 est remplacé par le texte survant
"Le capital social est fixé à dix millions d'euros (10 000.000 eur), représenté par sorante neuf millions
huit cent deux mille (69 802.000) actions, sans désignation de valeur nommale. Il doit être entèrement et,
sncondifionneflement souscnt Les actions sont numérotées de 1 a 69 802.001 \
- à l'article 25, deuxième alinéa, première ohrase, les mots "deuxième jeudi du mais de mai" sont,
remplacés par les mots “quatrième jeudi te mars",
- l'article 32 est remplacé par le texte suivant
“Un montant est prélevé sur les bénéfices nets afin de constituer la réserve légale. Ce prélèvement ne
sera plus requis dès lors que cette réserve s'élève à un dixième (1/10) du capital social.
L'assemblée générale décide sur proposition du conse d’admunistration de l'affectation du soïde du:
bénéfice, conformément aux dispositions du Code des sociétés. |
Après approbation des comptes annuels, l'assemblée se prononcera par vote Spécial sur la décharge à
donner aux administrateurs et aux commissaires.”
4, de procéder à la nomination définitive des personnes suivantes en qualité d'administrateur .
1. Monsieur Erwin Viktor Alfons RUYMAEKERS, demeurant à Kortrijk (B-8500 Kortrijk), Deken Degryselaan
64 (carte d'identité numéro 209 0104469 73 - registre national numéro 670436 373 65), coopté par
décision du conseil d'administration en date du quatorze juin deux mul quatre, pour achever ie mandat de
Monsieur Luc WALRAvENS, administrateur démussiannarre,
2. Monsieur Antoon Karel Jozef Germaan Termote, demeurant à Grimbergen (B-1853 Strombeek
Bever), Strombesklinde 97, coopté par décision du conseil d'administration en date du vingt septembre
deux mil quatre, pour achever le mandat de Monsieur Herman AGNEESSENS, administrateur
démissionnaire
N
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
<
Mentionner sur la dernière page du VoletB Aurecto Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers
Au verso Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24/01/2005- Annexes du Moniteur belge Sauf réélection, leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle de deux mil sept, approuvant les comptes relatifs à l'exercice social se clôturant le trente et un décembre deux mil six Leur mandat sera exercé à titre gratuit POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, Vincent Vroninks, notaire associé. expédition du procès-verbal, 2 listes de présence, 25 procurations sous seing privé, statuts coordonnés,
Démissions, Nominations
28/02/2005
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/02/2005- Annexes du Moniteur belge i III II BRUXELLES *05032615* Greffe Dénomination : BANKSYS ! Forme juridique Société anonyme Siège Chaussée D' Haecht 1442 1130 Bruxelles N° d'entreprise. 0418.547.872 -Objet de l'acte Démission et nomination d'administrateurs Texte Extrait du PV du Conseil d'administration du 22 novembre 2004 Le Conseil d'administration prend acte de la démission de M. Jean Colaut, : : Avenue Armand Scheitler 57 a 1150 Woluwe-Saint-Pierre, en tant : ' qu'administrateur et président du Conseil d'Administration de Banksys au 21 | mars 2005. | Le Conseil d'administration prend également acte, avec effet au 22 mars 2005, de la nomination de M. Michel Bouteille, Taborastraat 5/52 à 8300 Knokke-Heist, en tant qu'administrateur et président du Conseil d'Administration de Banksys, en remplacement de M. Jean Colaut. Le Conseil d'administration prend acte de la démission de M. Herman Segers, : : Glimwormlaan 4 à 1910 Kampenhout, en tant qu'administrateur de Banksys ' au 22 novembre 2004. : Le Conseil d'administration prend également acte, avec effet au 23 novembre : 2004, de la nomination de M. Pierre Orban, Rue du Merlo 72 à 1180 Uccie, en tant qu'administrateur de Banksys, en remplacement de M. Herman Segers. ‘ Le Conseil d'administration prend acte de la démission de M. Patrick Devis, Eversestraat 152 à 1932 Zaventem, en tant qu'administrateur de Banksys au 31 décembre 2004. : Le Conseil d'administration prend également acte, avec effet au er janvier 2005, de ia nomination de M. Peter Devlies, Rombout de Dopperestraat 2 à 8200 Brugge, en tant qu'administrateur de Banksys, en remplacement de M. Patrick Devis. || Dirk Syx administrateur délégué la dermère page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir do représenter la personne morale a legard des ters Au verso Nom et signature
Comptes annuels
05/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-05/0066750
Démissions, Nominations
19/05/2010
Description: Mod 2,0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte |
07-8
8 AS & ex S
| 5 ndernemingsnr : 0418.547.872 E
Benaming .
(voluit) : Atos Worldline
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Haachtsesteenweg 1442 1130 Brussel
ii Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - Commissaris
i) Tekst
! ! Uittreksel uit het PV van de gewone algemene vergadering van 22/04/2010 .
e vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, de heer Gilles Grapinet, wonende te 78800 ; louilles (Frankrijk), 56 avenue de I'Yser, door codptatie aangesteld bij besluit van de Raad van ;
‘ Bestuur van 28 mei 2009, definitief te benoemen als Bestuurder, ter vervanging van de heer ! ! Philippe Germond, met ingang op 7 mei 2009 en voor een duurtijd die verstrijkt bij deze gewone algemene vergadering.
{ De vergadering beslist de mandaten als Bestuurder te verlengen voor een duurtijd van zes (6)jaar |
| voor:
; | - Didier Dhennin, wonende te 59480 Illies (Frankrijk), 12A Hameau de l'Aventure ; - Olivier Flamand, wonende te 59420 Mouvaux (Frankrijk), 125 rue Guy Moquet ; : - Gilles Grapinet, wonende te 78800 Houilles (Frankrijk), 56 avenue de !’Yser ; : - Dirk De Cock, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 21,
{ Het mandaat als bestuurder van de heer Erik Munk Koefoed wordt niet verlengd.
Ter vervanging van de heer Erik Munk Koefoed wordt, de heer Christophe Duquenne, wonende te ; 59147 Gondecourt (Frankrijk), 16 rue Charles Dupretz, benoemd afs Bestuurder voor een duurtijd van zes (6) jaar.
Het mandaat van de Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Philip laeyaert, eindigt op datum van deze gewone algemene vergadering.
e Raad heeft de verlenging van dit mandaat met een bijkomende periode van drie (3) jaar oedgekeurd (controle van de boekjaren 2010 tot 2012).
e vergoeding voor dit mandaat wordt vastgelegd op 155.000 EUR per jaar. Deze vergoeding kan iet worden verhoogd behalve indien de inhoud van het mandaat wordt gewijzigd en na ‘ goedkeuring door het Auditcomité en een Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. i Deze verlenging werd, zoals voorzien door de wet, voorgelegd aan en goedgekeurd door de leden : van de Ondernemingsraad tijdens hun vergadering van 24 februari 2010.
! ! Dirk De Cock ; bestuurder : t : ‘ : ‘ t ‘ ‘ ' ' i Didier Dhennin estuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/07/2010
Description: Mog2.0
Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ME | | a Griffie
| 7 | | Ondernemingsnr : 0418,547.872 Benaming :
(voluit) : Atos Worldline
; i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap »
; ii Zetel : Haachtsesieenweg 1442 1130 Brussel (Haren)
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders |
I} Tekst }
! Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 14 juni 2010
i : | In uitvoering van artikel 13 § 1 van de wet van 21 december 2009 over de i : betalingsinstellingen heeft de Raad unaniem besloten twee Gedelegeerd :
; Bestuurders te benoemen (uitvoerende Bestuurders) : de heer Didier Dhennin en de i
: heer Dirk De Cock. ;
ii : Zij hebben elk de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen binnen
i ! de limieten van het mandaat dat de Raad hen toevertrouwt.
|: Deze benoemingen zijn van kracht vanaf 22 april 2010.
{In toepassing van artikel 20 van de statuten en in naleving van de beschikkingen |
| !' van de circulaire PPB-2007-6-CBP-CPA van de CBFA over de prudentiele ; ; | verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van financiële | : : instellingen, wordt door de Raad van Bestuur een Directiecomité opgericht dat i : ! wordt belast met het bestuur van de vennootschap onder toezicht van de Raad van ; 1: Bestuur. !
E Het Directiecomite is samengesteld uit de twee Gedelegeerd Bestuurders die als i
; | een college werken. i
} ! Het Directiecomité wordt voorgezeten door de heer Dirk De Cock. !
: | De bevoegdheden van het Directiecomité zijn beperkt door de bevoegdheden i : voorbehouden aan de Raad en aan de aandeelhoudersvergadering. i
i | De Raad neemt akte van het ontslag van de heer Gilles Grapinet op datum van 27
i | mei 2010.
| | In toepassing van artikel 14 van de statuten, beslist de Raad met eenparigheid van | stemmen de heer Gilles Grapinet te vervangen door de heer Daniel Milard, ! woonachtig te 59320 Haubourdin (Frankrijk), 78 rue Albert Vanderhaghen en dit met i} ingang op 28 mei 2010. Zijn definitieve benoeming zal ter goedkeuring worden
: : voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
1 | Dirk De Cock
: | gedelegeerd bestuurder
: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/05/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-05-15/0070454
Comptes annuels
23/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-23/0072564
Démissions, Nominations
02/01/2018
Description: Mod PDF 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de "PREPS & /Re Cu | e = NN = MENU | ve au greffe du tribunal de commerce | TTT | francophone Bruxelles \/ à d'erireprise : 0418,547.872 : Denomination ! (en entier) : Worldline | {en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme . Adresse complète du siègs : Chaussée De Haecht 1442 - 1130 Bruxelles |: Obist de Pacte: : Nomination Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 27.04.2017 ! .... L'assemblée décide à l'unanimité de procéder à la nomination définitive, en qualité d'Administrateur, ! . de Monsieur Eric Heurtaux, domicilié à 75009 Paris, 2 Cité de Trévise, coopté par décision du ! Conseil d'Administration du 21 décembre 2016, en remplacement de Monsieur Bruno Vaffier, avec . ! : effet a ta date a venir de l'approbation de sa nomination par la Banque Nationale de Belgique et ce ‘ pour une durée expirant tors de l'assemblée générale de 2022. ! ! La Banque Nationale de Belgique a approuvé la nomination de Monsieur Eric Heurtaux en tant qu'Administrateur lors de sa réunion du 18 juillet 2017. Déposé en même temps PV dd 27/04/2017 : Roland Vincent : Administrateur délégué Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire insirumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au versa. Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
30/04/2020
Description: Mod DOC 18.01 :: +7 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur beige Déposé / Recu le NN nn 22 am. am 78* *200539 au greffe du tinga de l'entreprise francophone de Bruxelles Mentionner sur la dernière page du Volet B. Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes N° d'entreprise : 0418 547 872 Nom (en entier) : WORLDLINE (en abrégé) : Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : 1130 Haeren, Chaussée de Haecht 1442 Objet de l'acte : ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS CONFORMEMENT AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS Ce jour, le seize mars deux mille vingt. A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11. Devant Eric SPRUYT, notaire 4 Bruxelles (premier canton), exergant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siége a Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "WORLDLINE", ayant son siège à 1130 Haren, Chaussée de Haecht 1442, ci-après dénommée la "Société". {.) DELIBERATION - RESOLUTIONS L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit: DENOMINATION La société a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « WORLDLINE ». (..) SIEGE Le siège de la société est sis à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1442, en Région bruxelloise. (...) OBJET La société a pour objet: - la conception, la réalisation et l'exploitation des activités ou parties d'activités opérationnelles, principalement des activités informatiques portant sur les systèmes de paiement, en ce compris les aspects de sécurité de transferts de données financières, ainsi que de banques de données liées à la surveillance des risques et du réseau de télécommunication; - les actes accomplis en tant que gérant de systèmes de paiement et activités similaires; - l'intervention via ces systèmes de paiement dans les opérations de paiement et de réception par la transmission d'argent ou autrement, de n'importe quelle manière, également liée avec le traitement des opérations de crédit et l'utilisation de cartes de crédit en tant que telle; - la réalisation de toutes opérations concernant la connexion des commerçants BC/MC, Proton et la gestion de ces connexions; - le développement, l'achat, la vente, la location, la promotion de moyens technologiques, en ce inclus les distributeurs automatiques et autres connections technologiques qui permettent les transactions financières ou autres et les interactions entre utilisateurs privés et publics; - le développement et la commercialisation de solutions pour le commerce électronique, le contrôle d'accès physique et logistique, les paiements électroniques, les programmes de fidélisation et d'autres adaptations possibles de l'utilisation de cartes magnétiques, de cartes à puce, de lecteurs de cartes et les programmes software spécifiques à développer; - la prestation d'aide, de conseil et de gestion aux entreprises, aux particuliers et aux institutions, principalement mais pas exclusivement au niveau du management, du marketing, de la production et du développement, du processing et de l'administration des sociétés, tout ceci dans le sens le plus large du terme; ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention ») Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - toutes les opérations concernant la connexion de commerçants et la gestion de ces connexions, ainsi que des activités similaires, pour l'acceptation des systèmes de paiement liés au traitement d'opérations de cartes de credit et de paiement et l'utilisation de cartes de crédit et de paiement en tant que telle; - l'exécution des flux financiers dans le cadre des opérations et paiements relatifs aux cartes de crédit et de paiement;
- La collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques;
- Elle pourra accomplir ces opérations en nom propre et pour son propre compte, ainsi que pour le compte de ses membres et même pour le compte de tiers, par exemple en qualité de commissionnaire; - Elle peut exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les activités destinées à favoriser, directement ou indirectement la réalisation de son objet. Elle peut recevoir des droits dans toutes autres sociétés, entreprises ou établissements ayant un objet semblable ou similaire ou de nature à contribuer à la réalisation de son objet; - Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
DUREE
La durée de la société est illimitée.
(..)
CAPITAL
Le capital est fixé à cent trente-six millions douze mille euros (136.012.000,00 EUR), représenté par soixante-neuf millions huit cent deux mille (69.802.000) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de 1 à 69.802.000.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs prévu par le Code des sociétés et des associations, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou morales.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme, ne pouvant excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs est gratuit, à l'exception du mandat accordé aux personnes qui sont chargés de la gestion journalière.
Si par suite de décès, démission ou autre raison, une place d'administrateur devenait vacante, les administrateurs restants peuvent, jusqu'à la prochaine assemblée générale, pourvoir provisoirement à son remplacement.
L'assemblée générale effectuera, le cas échéant, la nomination définitite ou nommera un autre administrateur. L'administrateur, nommé en remplacement d'un autre dont le mandat n'était pas terminé, achève ce mandat.
(..)
REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Il doit également être convoqué lorsque deux administrateurs en font la demande. Si le président est absent ou empêché, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur ayant la plus grande ancienneté au conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Les lettres de convocations sont adressées au moins trois jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, à mains que tous les administrateurs n'y renoncent. Ces convacations contiennent l'ordre du jour et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télégramme, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un document écrit. Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement représentés, if n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.
Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil d'administration ou, à défaut par l'administrateur le plus âgé présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du même Code, donner mandat à un autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Moyennant le respect des règles de délibération et de collégialité et sans préjudice des dispositions visées ci-après en matière de vote par consentement unanime écrit, un administrateur peut représenter maximum deux de ses collègues.
Si le conseil se trouvait composé de deux membres seulement, la présence physique des deux administrateurs sera toujours requise.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge me
5: Si, dans une réunion du conseil d'administration, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou
leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les administrateurs pourront délibérer et prendre toutes décisions par consentement unanime exprimé par écrit ou encore par conférence téléphonique ("conference call”) ou vidéaconférence.
ne pourra cependant être recouru à ces procédures pour l'établissement des comptes annuels ou pour toute décision du conseil devant être constatée par un acte authentique.
Dans la première hypothèse (consentement unanime écrit}, un projet de décision, précédé d'un exposé des motifs circonstancié, vaudra résolution si, communiqué simultanément aux administrateurs, il est approuvé par écrit inconditionnellement et à l'unanimité par ceux-ci.
Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal, qui sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
Si cette prochaine réunion a une nouvelle fois lieu selon ce même mode de délibération interactive {conférence téléphonique ou vidéoconférence), un exemplaire du procès-verbal devra être communiqué préalablement à chaque administrateur, qui émettra ses éventuelles observations. Un administrateur se chargera ensuite de la rédaction définitive du procès-verbal, qui sera soumis successivement à la signature de chaque membre du conseil.
(...)
POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des pouvoirs réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs tels un Comité d'Audit ou un Comité de Rémunération. Il décrit leur composition et leur mission. En l'absence d'instauration d'un Comité d'Audit, le Conseil d'administration agira en cette qualité conformément à l'article article 7:98 du Code des sociétés et des associations. Dans ce cadre, il sera notamment chargé d'assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire et d'autoriser le commissaire à déroger aux limitations prévues à l'article 3:62 §5 du Code des sociétés et des associations. Le conseil se réunira au moins une fois par an afin de délibérer sur cette matière. Le conseil d'administration peut également nommer un expert indépendant, qui n'a pas de droit de vote, mais qui peut donner un avis non contraignant au conseil d'administration. Le conseil peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres qui prendront la qualification d'administrateur- délégué et/ou à une ou plusieurs autres personnes choisies hors de son sein. Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Ils agissent conjointement en ce qui concerne la gestion journalière interne de la société. Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent également, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées, conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Le conseil décide de l'attribution de rémunérations fixes ou variables aux personnes à qui it a conféré les pouvoirs précités, à imputer sur les frais généraux.
Le conseil peut utiliser plusieurs des possibilités précitées et, à tout moment, révoquer les personnes mentionnées aux précédents alinéas ou retirer leurs procurations.
REPRESENTATION DE LA SOCIETE
La société est valablement représentée dans tous les actes administratifs ou judiciaires, ainsi qu'à l'égard des tiers (en ce compris les fonctionnaires publics):
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit par un administrateur-délégué, agissant seul:
- soit, dans les limites de leur mandat, par des mandataires spéciaux,
CONTROLE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'institut des Réviseurs d'Entreprises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.
(...)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE L'assemblée générale valablement constituée représente l'ensemble des actionnaires; ses décisions sont obligatoires pour tous.
Elle possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par lettre recommandée, signée par le président ou par deux administrateurs ou par tout autre moyen de communication, à condition que les destinataires aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation moyennant une méthode de communication alternative. Cette lettre contient l'ordre du jour et doit être envoyée aux actionnaires titulaires d'actions nominatives, aux administrateurs et aux commissaires quinze jours avant l'assemblée. Ceci vaut également pour les porteurs d'obligations, les titulaires d'un droit de souscription et les titulaires de certificats nominatifs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale annuelle se tient le quatrième jeudi du mois d'avril à onze heures, pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice antérieur et la décharge à donner aux administrateurs et commissaires. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
En cas de recours à fa procédure par écrit conformément à l'article 29bis des statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires. li peut &galement être convoqué une assemblée générale extraordinaire. Elle doit être convoquée sur demande écrite des actionnaires représentant au moins un dixième du capital avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par ces actionnaires et ceci endéans les trois semaines après réception de la demande par le conseil d'administration.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit stipulé dans la convocation.
REPRESENTATION
Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs de son choix, actionnaire ou non.
Le conseil d'administration peut éventuellement arrêter la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposées au lieu et endéans le délai stipulé par lui.
Pour être valable, la procuration doit reprendre le texte de l'ordre du jour. LISTE DE PRESENCE
Les actionnaires ou leurs représentants doivent signer une liste de présence qui reprend le nom des actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions avec lesquelles ils prennent part à la réunion.
(..)
DROIT DE VOTE
Sauf les cas prévus par la loi qui exige une plus grande majorité, les décisions sont valablement prises, quelque soit le nombre d'actions représentées à l'assemblée, à la majorité des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.
Les votes se font par main levée, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. Chaque action donne droit à une voix.
Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification des statuts de la société, elle ne peut valablement délibérer et décider que si les convocations spécifient l'objet des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des actions disposant du droit de vote. Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour; celle-ci délibérera et décidera valablement quel que soit le nombre d'actions représentées. Une modification des statuts n'est acceptée que lorsqu'elle a obtenu les trois-quarts des voix présentes ou représentées.
Sauf en cas d'urgence dûment justifiée, l'assemblée générale ne délibérera et ne décidera valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour.
Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trais semaines toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire. Get ajournement annule toutes les décisions prises.
(...)
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
(.)
REPARTITION DES BENEFICES
Un montant d'au moins cinq pour cent est prélevé sur les bénéfices nets afin de constituer la réserve légale. Ce prélèvement ne sera plus requis dès lors que cette réserve s'élève à un dixième (1/10) du capital.
L'assembiée générale décide sur proposition du conseil d'administration de l'affectation du solde du bénéfice, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Après approbation des comptes annuels, l'assemblée se prononcera par vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Outre les causes légales de dissolution propres aux sociétés anonymes, la dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires délibérant selon les règles requises pour les modifications des statuts.
En cas de dissolution, la liquidation de la saciété s'opère par les soins des administrateurs fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs. L'assemblée générale fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations et la manière de liquidation. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.
Après paiement des dettes et charges de la socièté, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectués pour la libération des actions.
Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre entre les actions du point de vue de leur libération, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements partiels.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge fe v
„Reserve
' Moniteut ‘| * Le surplus de l'actif est réparti entre les actions, par quotités égales.
belge €.)
! ! POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
: : (Déposés en méme temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une subdélégation, deux procurations, le texte coordonné des statuts).
| Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Eric SPRUYT
Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »1.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
19/05/2020
Description: Med DOC 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Neergelegd/ontvangen op
IM : nam 44* ed ter griffie van de Nederandstalige onderngpiifgpgeilbank Brussah
Ondernemingsnr : 0418 547 872
Naam
(volvit): WORLDLINE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: _Haachtseseenweg, 1442 - 1130 BRUSSEL
Onderwerp akte : FUSIE WORLDLINE / WORLDLINE PROPCO « absorberende vennootschap
ABSORPTIE - MACHTEN
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG
Op drieëntwintig april, om 10.41 uur.
Voor Ons Meester Guy SOINNE, geassocieerd notaris met standplaats te Brussel (Vierde Kanton), die zijn functie uitoefent in de Besloten Vennoofschap genaamd “SOINNE & RUELLE” geassocieerde notarissen, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg, 1788 bus 3.
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De naamloze vennootschap "WORLDLINE”, waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel, | Haachtsesteenweg, 1442, met ondernemingsnummer : 0418547872. '
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte | aansprakelijkheid bij onderhandse akte verleden op zesentwintig juni negentienhonderd achtenzeventig, | gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijf augustus daarna onder het nummer : 1934-15. | De statuten werden meermaals gewijzigd en de vennootschap werd om- gevormd in een naamloze vennootschap, de statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester ; Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, op zestien maart tweeduizend twintig, gepubliceerd in de í Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van acht april daarna onder het nummer : 2020/04/08/0047850. t
De vennootschap draagt het volgend ondernemingsnummer : 0418547872. . i i
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Bureau
De zitting word geopend op 10.41 uur onder het voorzitterschap van Mevrouw LEQUEUX Fabienne.
De voorzitter vervult de functie van secretaris en stemopnemer
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de namen , voornamen en domicilie, of benaming en zetel, alsook het aantal titels van ieder van hen vermeld staat in de aanwezigheidslijst welke hier wordt aangehecht.
Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door elk van de aandeelhouders of mandataris conform artikel 27 van de statuten.
Zij wordt vastgesteld en ondertekend door de leden van het bureau, na nalezing wordt deze aanwezigheidslijst ondertekend door de notaris en zal deze worden aangehecht aan de akte.
De aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd door Mevrouw Kristin LIEVENS, identiteitskaart nummer : 592-3320957-49, nationaal nummer : 81022320247, wonende te 9255 Buggenhout, Kalkenstraat, 190, ingevolge onderhandse volmachten, van 16 april en 22 april tweeduizend twintig, op haar beurt vertegenwoordigd door Mevrouw Fabienne LEQUEUX, Notarisklerk, woonst kiezende op het kantoor van = œ ® a © 5 @ = = a 2 2 Zz m > a 2 8 a ® a 3 a 8 > 2 5 a a @ < ©. 3 a a = = < ÿ 5 N D © D = ® ® a €. N ® 3 a 5 = a 2 © a 2 3 a © 5 a 9 = = 5
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge De naamloze vennootschap “WORLDLINE” is de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "WORLDLINE PROPCO NV”.
De voornoemde volmachten en voormelde aanwezigheidslijst zijn opgesteld onder de vorm van onderhandse documenten en zuilen worden aangehecht aan huidig proces-verbaal om er een geheel mee uit te maken.
VERSLAG VAN DE VOORZITTER :
De voorzitter verklaart en verzoekt de notaris het volgende vast te stellen :
Huidige vergadering heeft als dagorde :
L/ Fusie door opslorping van de NV WORLDLINE PROPCO, geabsorbeerde vennootschap , door de NV WORDLINE, absorberende vennootschap.
Overdracht van de geheelheid van het patrimonium van de NV WORLDLINE PROPCO aan NV WORLDLINE.
1.VOORAFGAANDE FORMALITEITEN :
Vaststelling dat de hierna volgende documenten werden meegedeeld en gratis ter beschikking werden gesteld van de enige aandeelhouder van de geabsorbeerde vennootschap en van de vennoten van de absorberende vennootschap.
Het voorstel tot fusie welke de mededeling voorzien door artikel 12 :50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gemeenschappelijke opgemaakt onder vorm van een onderhandse akte en neergelegd op 28 februari 2020 (Franstalige versie) en op 24 januari 2020 (Nederlandstalige versie} in naam van elke betrokken vennootschap op de griffie van de Rechtbank van Ondernemingen te Brussel. Voor elke van de betrokken vennootschappen : de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren, de beheer rapporten, en de rapporten van de commissaris die betrekking heeft op deze boekjaren, en de tussentijdse staat op datum van 28 februari 2020.
2. OVERDRACHT VAN HET PATRIMONIUM VAN DE GEABSORBEERDE VENNOOTSCHAP :
Beslissing tot overdracht ingevolge ontbinding zonder liquidatie van de geabsorbeerde vennootschap, van de geheelheid van het actief en passief patrimonium van haar enige aandeelhouder, de absorberende vennootschap ; deze overdracht wordt gelijkgesteld aan een fusie door opslorping conform artikel 12 :7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze overdracht zal plaatsvinden op basis van een actief en passief staat van de geabsorbeerde vennootschap vastgesteld op datum van 28 februari 2020.
Alle opgevoerde operaties vanaf een januari tweeduizend twintig te nul uur zullen boekhoudkundig gezien geacht worden te zijn gesteld geweest door de absorberende vennootschap. Bevestiging dat er geen aanleiding bestaat tot de creatie noch toebedeling van aandelen van de absorberende vennootschap als tegenprestatie van de overdracht van het patrimonium van de geabsorbeerde vennootschap, de absorberende vennootschap is titularis van alle aandelen die het kapitaal van de absorberende vennootschap vertegenwoordigt.
Uitoefening van de overdracht van de geheelheid van het patrimonium van de absorberende vennootschap
Modaliteiten van ontlasting aan de sociale organen en aan de commissaris van de geabsorbeerde vennootschap.
Beslissing dat de te nemen beslissingen betreffende voormelde punten uitwerking zullen krijgen wanneer gelijklopende beslissingen zullen genomen zijn in hoofde van de vennootschappen die betrokken zijn bij de fusie, die de overdracht aan de absorberende vennootschap meebrengt van de geheelheid van het patrimonium van de geapsorbeerde vennootschap, ingevolge de ontbinding zonder liquidatie en dit op datum van eenendertig december tweeduizend negentien om vierentwintig uur.
3. OVER TE DRAGEN MACHTEN
-Aan de raad van bestuur voor de uitoefening van beschikkingen die genomen moeten worden betreffende voormelde punten .
-Aan een of verschillende aan te duiden mandatarissen met bevoegdheid tot subdelegatie ten einde alle juridische en administratieve formaliteiten uit te voeren bij de publieke en private administratieve diensten.
IL/ Wijziging van het doei van de absorberende vennootschap — artikel 7 :154 van het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen.
Er bestaan op datum van vandaag honderd en vijf miljoen achthonderd achtenveertigduizend zevenendertig (105.848037)aandelen zonder melding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 105.848.037.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Er bestaan geen andere titels die stemrechten hebben op de algemene vergadering of waarvan de titularis uitgenodigd moet worden op de algemene vergadering conform artikel 7 :127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. De vergadering is dus rechtsgeldig vertegenwoordigd en gemachtigd om te beraadslagen en te beslissen op de voorstellen welke in de dagorde vermeld staan zonder dat de formaliteiten verband houdende met de oproepingen dienen verantwoord te worden.
Oproepingsformaliteiten voor deze buitengewone algemene vergadering
Elk aandeel heeft recht op een stem, conform artikel 7 : 51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De bestuurders en aandeelhouders verklaren dat ze verzaken aan de formele oproepingsformaliteiten voor deze buitengewone algemene vergadering.
Elk aandeel heeft recht op een stem, conform artikel 7 : 51 van het Wetboek van Vennaatschappen en Verenigingen.
Om aanvaard te worden dient het voorstel tot fusie voormeld in punt 2 van de dagorde drie/vierde van de stemmen te vertegenwoordigen conform artikel 12 :53 — paragraaf 1 2de punt van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
De andere voorstellen van de dagorde dienen bij eenvoudige meerderheid te worden beslist conform artikel 2:41 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wat de wijziging van het maatschappelijk doel van de absorberende vennootschap betreft zal deze slechts
aanvaard kunnen worden op voorwaarde dat deze ten minste 4/5 van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigd , conform Artikel 7 :154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VASTELLING VAN DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERNG :
De voorafgaande meldingen werden nagekeken en exact bevonden door de algemene vergadering.
Deze erkent rechtsgeldig te zijn samengesteld en geschikt om de punten van de dagorde te bespreken, De algemene vergadering vat de dagorde aan en na beraadslaging werden volgende beschikkingen genomen :
1. VOORAFGAANDE FORMALITEITEN :
Met unanimiteit, ontlast de algemene vergadering de voorzitter om lezing te geven van de meegedeelde documenten die gratis ter beschikking werden gesteld conform artike! 12 :51 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen te weten :
Het project van fusie welke de meldingen bevat voorzien door artikel 12 :50 van voormelde code, gemeenschappelijk opgemaakt in onderhandse vorm en afgegeven op 28 februari 2020 (Franstalige versie} en 24 januari 2020 (Nederlandstalige versie) in naam van elke van de betrokken vennootschappen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Het project van fusie werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van : Betreffende Worldline : 2020/03090036562 — 202002040019363.
Betreffende Worldline Propco : 2020/03090036587 — 202002040019362.
Voor elke van de vennootschappen :
-De jaarlijkse rekeningen van de drie laatste boekjaren ;
-De beheerrapporten en de rapporten van de commissaris die op voormeide boekjaren betrekking heeft. -Het project van fusie werd meer dan zes maanden na het einde van het boekjaar opgemaakt waarin de laatste jaarlijkse rekeningen werden afgesloten voor voormelde vennootschappen.
De vennootschappen hebben aldus een tussentijdse boekhoudkundig staat opgemaakt conform artikel 12 :51 & 24° van het Wetboek van Veznnootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt daarenboven vast :
-Geen belangrijke wijziging van het vermogen van de vennootschappen welke zullen fusioneren heeft plaats gevonden tussen de datum van opmaak van het project van fusie en datum van de algemene vergadering van voormelde vennootschappen : (vermits een kapitaalsverhoging van WORLDLINE NV doorgevoerd op 16 maart 2020. '
-De administratieorganen betreffende voormelde vennootschappen hebben niet moeten overgaan tot een actualisatie van de informaties.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
-Geen belangrijke operatie welke de overgedragen goederen zou kunnen beïnvloeden werd uitgevoerd na de datum van de actieve en passieve staat op basis waarvan de overdracht van het vermogen van de geabsorbeerde vennootschap heeft plaats gevonden.
-Geen verbintenis werd aangegaan die op belangrijke wijze het volume van overgedragen activa en passiva treffen na voormelde datum en behoudens de normale exploitatie verrichtingen. -Al de door de Wet voorgeschreven formaliteiten werden uitgevoerd, de documenten werden medegedeeld en de informaties werden verspreid conform artikelen 12 :50 en 12 :51 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Elke aandeelhouder erkent een kopij te hebben ontvangen van het fusievoorstel en de mogelijkheid te hebben gehad er kennis van te nemen, een kopij van het fusievoorstel en een actieve et passieve staat van de geabsorbeerde vennootschap vastgesteld op datum van 28 februari 2020 zal bewaard worden in de archieven van huidige vennootschap samen met een uitgifte van voormeld proces-verbaal.
2.OVERDRACHT VAN HET PATRIMONIUM VAN DE GEABSORBEERDE VENNOOTSCHAP : a) De vergadering verklaart om volledig gelijkluidende beschikkingen te nemen met de beschikkingen van ontbinding zonder liquidatie en de overdracht van het vermogen van de geabsorbeerde vennootschap genomen door de buitengewone algemene vergadering van zijn enige aandeelhouder, te weten de.huidige geabsorbeerde vennootschap, ingevolge het door ondergetekende notaris voorafgaandelijk aan deze heden , opgemaakte proces-verbaal.
De ontbinding zonder liquidatie van de geabsorbeerde vennootschap brengt van rechtswege conform artike! 12 :13 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de overdracht ten algemene titel mee aan de absorberende vennootschap van de geheelheid van het vermogen van de ontbonden geabsorbeerde vennootschap en dit zonder voorbehoud nog uitzondering.
De fusie zal juridisch in werking treden vanaf 1 januari2020 te nul uur.
Fusie : Deze overdracht zal gebeuren op basis van een actieve en passieve staat van de vennootschap
vastgesteld op datum van 28 februari 2020.
Alle operaties uitgevoerd vanaf één januari 2020 te nul uur zuilen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn uitgeoefend door de absorberende vennootschap en de wijzigingen die er uit voortvloeien wat het actief en passief vermogen van de geabsorbeerde vennootschap betreft zullen ten bate of ten laste van de absorberende vennootschap vallen .
Deze zal het passief van de geabsorbeerde vennootschap moeten dragen alsook de verbintenissen en verplichtingen van deze laatste , en de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten van de betrokken vennootschappen ingevolge de overdracht van de geheelheid van het patrimonium van de geabsorbeerde vennootschap.
Bijgevolg zullen de verschillende elementen van het actief en het passief van de geabsorbeerde vennootschap overgedragen worden in de vennootschap van de absorberende vennootschap voor een waarde die in de boekhouding de geabsorbeerde vennootschap vermeld staan op datum van 31 december 2019 te 24 uur.
Uitzondering wordt gemaakt van de verschillende elementen van het eigen vermogen die geannuleerd zullen worden als tegenprestatie van de annulatie van de aandelen , respectievelijk maatschappelijke aandelen die het sociaal kapitaal van de geabsorbeerde vennootschap vertegenwoordigen en in handen zijn van de absorberende vennootschap ingevolge de overdracht van haar patrimonium. De modaliteiten van overdracht worden vastgesteld in het hierna volgend punt, STEMMING
Deze beschikking wordt met algemeenheid van stemmen aanvaard.
b) gebrek van toewijzing van aandelen.
De vergadering stelt vast dat conform artikelen 12:13, alinea 2, en 12:57 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geen enkele aandeel van de absorberende vennootschap toegewezen kan worden aan de absorberende vennootschap, ín ruil voor de maatschappelijke aandelen dat deze bezit in de geabsorbeerde vennootschap „welke zonder liquidatie word vereffend.
Bijgevolg, geeft de overdracht van de integraliteit van het vermogen van de geabsorbeerde vennootschap vereffend zonder liquidatie, geen aanleiding tot enige toewijzing noch creatie van aandelen van de geabsorbeerde vennootschap, noch aanleiding tot enige opleg in speciën of anderzijds. STEMMING :
Deze beschikking wordt met algemeenheid van stemmen aanvaard.
c) uitvoering van de overdracht.
De vergadering neemt akte van het feit dat huidige vennootschap in hoedanigheid van enige aandeelhouder van de geabsorbeerde vennootschap :
-vasigesteld heeft dat de absorberende vennootschap tittularis is geworden van alle maatschappelijke aandelen van het kapitaal van de geabsorbeerde vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
- neerlegging heeft gedaan zoals voorzien in artikel 7 : 231 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
-op heden, voorafgaandelijke aan dezer, de beslissing heeft genomen om de geabsorbeerde vennootschap zonder vereffening te ontbinden en akte heeft genomen dat deze ontbinding zonder vereffening van de geabsorbeerde vennootschap van rechtswege de overdracht ten algemene titel van het patrimonium aan haar enige aandeelhouder meebrengt zijnde de huidige absorberende vennootschap, dit conform artike! 12:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap vraagt ondergetekende notaris vast te stellen dat deze overdracht ten algemene titel van de integraliteit van het patrimonium, actief en passief, niets uitgezonderd noch voorbehouden , van de geabsorbeerde vennootschap naar de huidige absorberende vennootschap heeft plaatsgevonden en akte te nemen van de modaliteiten van overdracht.
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN WELKE HET VOORWERP UITMAKEN VAN DE OVERDRACHT |
STAD VAN BRUSSEL — 21 ste AFDELING
Erfpacht op de percelen gelegen in het noordelijke gedeelte van het industriepark BRUSSEL — EVERE aan de Haachtsesteenweg, 1142 gekadastreerd volgens kadastraal uittreksel sectie C nummer 80 G 5 voor een opervlakte van 1 ha 8 a 94 ca en sectie C nummer 80 F 5 voor een oppervlakte van 61 a 85 ca volgens kadastraal uittreksel.
De gebouwen in volle eigendom gelegen te Haachtsesteenweg, 1442 opgericht op voormelde percelen te weten:
a) Het gebouw B gebruikt als burelen welke zeven niveaus bevat ;
min één : archieven, stockage, lading kaai (duizend tweehonderd vijfendertig vierkante meter) (1235).
Gelijkvloers : ontvangst en burelen (duizend honderd en acht vierkante meter } (1.108) Niveau plus één : burelen (duizend veertig vierkante meter }(1040)
Niveau Plus twee : burelen (duizend honderd en negen vierkante meter) (1109) Niveau plus drie : burelen (duizend honderd en negen vierkante meter) (1109); Niveau plus vier: burelen (duizend zeventien vierkante meter) (1017).
Niveau plus vijf : technische verdieping : (honderd vijftig vierkante meter) (1050)
b) Het gebouw TC gebruik als technische en informatica lokalen bevattende min één : technische lokalen (duizend tweehonderd zestig vierkante meter) (1260) gelijkvloers : technische lokalen en informatica zaal.
c} Honderd tweeënveertig buiten parkingplaatsen
d) Het gebouw A als bureel gebruikt bevattende :
Tweeondergrondse niveaus (min één en min twee). welke parkings en technische ruimte bevatten (oppervlakte 2137 vierkante meter per niveau). :
Een gelijkvloers (niveau O) bevattende een receptiezone, een modulaire ruimte voor vergaderingen en een bedrijfsrestaurant (oppervlakte : 1445 vierkante meter).
Vijf bureelverdiepingen (niveau plus 1 tot plus 5).
Voormelde percelen en gebouwen zijn hierna vermeld “het onroerend goed”.
OORSPRONG VAN EIGENDOM :
De Naamloze Vennootschap “WORLDLINE PROPCO*” — geabsorbeerde vennootschap is eigenaar van voormeld onroerend goed am deze verworven te hebben van de naamloze vennootschap “WORLDLINE” (voorheen genaamd ATOS WORLDLINE), ingevolge een inbreng in natura gerealiseerd bij haar oprichting.
De geabsorbeerde vennootschap “WORLDLINE PROPCO" werd opgericht bij authentieke akte van zeventwintig juli tweeduizend dertien, ingevolge akte verleden voor notaris Olivier BROUWERS, geassocieerde notaris te Elsene, de akte werd overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Brussel op vijf juli tweeduizend dertien, onder de referentie: 50-T-05/07/2013-048425,
De naamloze vennootschap WORLDLINE voorheen genaamd ATOS WORLDLINE was erfpachter van het goed en eigenares van de opgerichte gebouwen om deze via erfpacht te hebben verworven ingevolge akte verleden voor de heer Michel GEIGER, commissaris bij het eerste aankoopcomitee van onroerende goederen te Brussel op drie maart negentienhonderd negenentachtig tussen ATOS WORLDLINE NV alsdan genaamd DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP BANCONTACT, de BELGISCHE STAAT en de VENNOOTSCHAP VOOR DE ONTWIKELING VAN DE REGIO BRUSSEL HOOFSTAD, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Brussel op twaalf mei negentienhonderd negenentachtig, boek 10238, nummer 1. Deze akte van erfpacht heeft het voorwerp uitgemaakt van een akte verleden voor notaris Olivier DUBUISSON, te Elsene, op veertien juni tweeduizend dertien, inhoudende de hernieuwing van akte van erfpacht ingevolge het recht van erfpacht , verleend ten gunste van ATOS WORLDLINE op het goed en ingevolge welke een nieuwe duur van dertig jaar werd verleend , ingaande vanaf een januari tweeduizend zestien en welke van rechtswege zal eindigen op 31 december tweeduizend vijfenveertig.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge De akte van erfpacht van drie maart negentienhonderd negenentachtig verlengd bij akte van veertien juni tweeduizend dertien wordt hierna vermeld als “akte van erfpacht”.
Wat het gebouw betreft heeft de vennootschap UPAR welke een recht van opstal had bekomen , verleend daor de vennootschap ATOS WORLDLINE ingevolge twee akten verleden door Notaris Gérald SNYERS
D'ATTENHOVEN, te Brussel, op datum van drie maart negentienhonderd negenentachtig en dertig juni negentienhonderd drieënnegentig beide overgeschreven bij het derde hypotheekkantoor te Brussel, respectievelijk op dertig maart negentienhonderd negenentachtig boek 10182, nummer 22 en op zesentwintig juli negentienhonderd drieënnegentig, boek 11272, nummer 4, eigenaar van de gebouwen om deze zelf op haar kosten te hebben laten oprichten.
Bij akte verleden voor notarissen Marc VAN BENEDEN te Brussel en notaris Michel GERNAJ te Sint-Joost- ten-Noode op dertig juni tweeduizend en twee en negenentwintig augustus tweeduizend en acht beide overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Brussel, respectievelijk op zesentwintig augustus tweeduizend en twee onder de formaliteit : 50-T-26/08/2002-08867 en negentien september tweeduizend en acht onder de formaliteit 50-T-19/09/2008-12712 heeft de vennootschap UPAR de opgerichte gebouwen verkocht aan de vennootschap ATOS WORLDLINE. De absorberende vennootschap zal genoegen moeten nemen met voormelde oorsprong van eigendom en zal geen andere titel kunnen eisen dan een uitgifte van huidige akte.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT
Huidige overdracht wordt gedaan onder de hiernaar vermelde clausules, lasten en voorwaarden :
Staat van het onroerend goed
Het goed wordt overgedragen in de staat wel gekend door de absorberende vennootschap. De geabsorbeerde vennootschap is niet verantwoordelijk voor de zichtbare gebreken. De absorberende vennootschap zal zonder verhaal zijn ten opzichte van de geabsorbeerde vennootschap voor verborgen gebreken, doch uitsluitend indien de geabsorbeerde vennootschap er geen kennis van had. De absorberende vennootschap verklaart geen kennis te hebben van verborgen gebreken.
Tienjaarlijkse verantwoordelijkheid van ondernemers , promotors en architecten
De absorberende vennootschap WORLDLINE wordt eenvoudig gesubrogeerd in alle de rechten die de vennootschap WORLDLINE PROPCO zou kunnen inroepen of ingeroepen heeft in het kader van de tienjaarlijkse verantwoordelijkheid van ondernemers, promotors en architecten (artikel 1792 en 22740 van het Burgerlijk Wetboek). Niettemin zal de vennootschap gehouden zijn ter volledige ontlasting van de vennootschap WORDLINE PROPCO om alle uitvoerbare lasten en kosten te dragen in de mate dat de betaling vanaf vandaag kan worden geëist. .
De vennootschap WORDLINE PROPCO verklaart voormelde verantwoordelijkheid niet te hebben ingeroepen.
Eigendom - gebruik — genot
De geabsorbeerde vennootschap zal het genot hebben van erfpachtster van het perceel grond en van de eigendom van de opgerichte gebouwen vanaf 1 januari 2020; zij zal er het genot van hebben en de beschikking mits naleving van de beschikkingen van de akte van erfpacht 1 januari 2020.
De vennootschap verklaart perfect kennis te hebben van het ingebracht onroerend goed en er geen verdere gedetailleerde beschrijving van te eisen. De absorberende vennootschap verklaart een perfecte kennis te hebben van de huidige bezettingsvoorwaarden van het onroerend goed. Cfr overgeschreven huurcontracten:
Erfpacht (notaris Olivier DUBUISSON) te Elsene- akte van 27 juni 2013 overgeschreven : 50-T5- 24/07/201309087;
Huurcontract : (notaris Olivier DUBUISSON te Else — akte van 27 juni 2013 overgeschreven : 50-T- 12/08/2013-09767. 7
Huurcontract (notaris Olivier DUBUISSON te Elsene — akte van 27 juni 2013 overgeschreven 50-T- 12/08/2013 09768.
Onderverhuring (Olivier DUBUISSON te Elsene) — akte van 28 juni 2013 overgeschreven : 50-T-12/08/2013 009769.
Onderverhuring (Olivier DUBUISSON te Eisene) — akte van 28 juni 2013 overgeschreven : 50-T-12/08/2013 099770.
Oppervlakte — kadastrale gegevens
De hierboven vermelde oppervlakte in de beschrijving van het goed is niet gewaarborgd. Elk verschil met de werkelijke oppervlakte, zelfs indien dit meer dan één/twintigste is, zal ten bate of ten laste zijn van de vennootschap WORLDLINE NV.
De kadastrale aanduidingen dienen slechts als eenvoudige inlichtingen en de vennootschap WORLDLINE NV kan zich niet beroepen op enige onjuistheid of vergetelheid in gezegde aanduidingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge De absorberende vennootschap neemt het goed in zijn huidige staat, goedgekend door de vennootschap, die verklaart alle informatie betreffende de ligging, staat en bestemming te kennen zonder waarborg noch verhaal tegen WORLDLINE PROPCO NV voor de zichtbare of verborgen gebreken van de grond, ondergrond, of constructie, slechte of verouderde staat van de gebouwen van de ondergrond of voor andere oorzaken, meer bepaald voor gebreken aan het gebouw of verslechtering van het gebouw, gemene muren, slechte staat van grond of ondergrond, slechte staat van de roerende objecten. Het goed wordt ingebracht bij wijze van overdracht van het recht van opstal met alle erfdienstbarheden van alle aard , die deze zouden belasten of bevoordeligen, zichtbare of verborgen , bestendige of niet bestendige die de vennootschap moet duiden of kan genieten , maar op haar kosten en risico, zonder tussenkomst of verhaal tegen haar en zonder dat die meer rechten kan toe-eigenen krachtens de wet of reguliere of niet verjaarde titel van eigendom. De vennootschap zal aldus alle passieve erfdienstbaarheden zichtbare of verborgen, voortdurende of niet voortdurende welke het ingebracht onroerend goed zou belasten moeten dulden en genieten van de actieve erfdienstbaarheden indien deze bestaan. Dit alles op haar eigen risico, De absorberende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en alle handelingen welke ten voordele van de geabsorbeerde vennootschap zou kunnen bestaan zoals herstelling van schade, huidige, toekomstige of in het verleden welke verbonden zijn aan het ingebracht onroerend goed door de exploitatie van om het even welke activiteit. De tellers, buizen, leidingen, apparatuur en in het algemeen aile andere installaties gevestigd op het onroerend goed en welke door de publieke overheden en privatieve entiteiten zouden zijn gevestigd in het kader van een huur maken geen deel uit van het onroerend goed. De absorberende vennootschap zal alle abonnementen betreffende water, gas, en elektriciteit welke zouden bestaan betreffende het ingebracht onroerend goed moeten voortzetten; zij zal er de premies van moeten betalen vanaf haar ingebruikname. Alle risico's betreffende het onroerend goed zullen overgebracht worden maar de absorberende vennootschap vanaf 1 januari 2020. De vennootschap zal het nodige doen om het ingebracht onroerend goed tegen brand en alle andere risico's te verzekeren vanaf heden. Huidige overdracht houdt op algemene wijze in : alle rechten, schuldvoorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke acties, administratieve verhalen, voordeel van hangende onteigening, stedenbouwkundige vergunningen, en milieuvergunning, persoonlijke garanties, en deze waarvan de inbrenger kan genieten of waarvan hij titularis is ongeacht om welke reden, in het kader van het ingebracht goed, ten opzichte van derden hierin begrepen de publieke overheden. Oppervlakte — kadastrale gegevens De hierboven vermelde oppervlakte in de beschrijving van het onroerend goed is niet gewaarborgd, Elk verschil met de werkelijke oppervlakte, zelfs indien dit meer dan één/twintigste is, zal ten bate of ten laste zijn van de vennootschap WORLDLINE NV zonder enige wijziging van de prijs. De kadastrale aanduidingen dienen slechts als eenvoudige inlichtingen en de vennootschap WORLDLINE NV kan zich niet beroepen op enige onjuistheid of vergetelheid in gezegde aanduidingen. Belastingen De vennootschap WORLDLINE NV zal alle zakelijke belastingen, taksen en. verhaalbelastingen hoegenaamd ook, die op het goed wegen, dragen en betalen te rekenen vanaf heden. De vennootschap WORLDLINE PROPCO NV verklaart dat er geen enkele verhaalbetasting verschuldigd is voor het openen en verbreden van straten of voor de uitvoering van alle andere riool- of wegeniswerken die tot op heden zijn uitgevoerd. Nutsvoorzieningen De tellers, buizen, leidingen, toestellen en andere installaties in het goed geplaatst door een openbare of een private instelling, zijn in de verkoop niet begrepen, en worden aan hun rechthebbende voorbehouden. Partijen verklaren ingelicht te zijn over hun rechten en plichten, sinds de vrije energiemarkt, inzake de lopende contracten voor de in het goed aanwezige nutsvoorzieningen, zoals onder andere water, gas en elektriciteit. De vennootschap WORLDLINE NV zal alie contracten of abonnementen met de diensten van water, gas, elektriciteit en/of andere diensten van openbaar nut die zouden kunnen bestaan met betrekking tot het goed bij een leverancier naar keuze moeten verder zetten en alle vergoedingen betalen vanaf de eerste vervaldag volgend op de datum van zijn ingenot treding. Bijzondere voorwaarden — erfdienstbaarheden en mandeligheden Het goed wordt overgedragen met alle mogelijke gemeenheden met de actieve en passieve erfdienstbaarheden, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voorturnden die het zou kunnen belasten of bevoordeligen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Aan de absorberende vennootschap om deze te genieten of te dulden maar op haar kosten en risico's zonder tussenkomst van de geabsorbeerde vennootschap nog verhaal tegen haar. De vennootschap WORLDLINE PROPCO NV verklaart dat zij geen enkele erfdienstbaarheid heeft toegestaan op het ingebracht goed, dat maar haar weten per geen bestaan en dat haar titel van eigendom geen enkele erfdienstbaarheid inhoudt, nog speciale voorwaarden betreffende het ingebracht goed andere dan de hierna volgende welke hier in extenso worden aangehaald :
Het onroerend goed voorwerp van huidige inbreng is getroffen door een erfdienstbaarheid van overgang van ondergrondse bekabeling ten gunste van de vennootschap SIBELGA, zoals aangehaald in de akte van vernieuwing van de erfpacht :
Het onroerend goed wordt door twee overspanningskabels doorkruist alsook een pilootkabel op een diepte van ongeveer een meter op de strook welke in roze kleur werd aangeduid op de schets waarvan een exemplaar “ne varietur’ door de partijen en door de intercommunale coöperatieve associatie werd aangehecht aan de oorspronkelijke akte van erfpacht van drie maart negenhonderd negentachtig. Deze kabels zijn eigendom van SIBELGA die op de ganse breedte van deze strook (4m / 152 m) van een permanente erfdienstbaarheid welke haar het permanent recht geeft om de bestaande bekabeling te behouden, te plaatsen, en eventuele nieuwe kabels te behouden recht om op permanente wijze toegang te hebben tot deze strook alsook het recht om er permanent het recht te hebben om er de onderhoudswerken uit te oefenen alsook onderzoek en herstelling. :
De rechten zullen door derden kunnen worden uitgeoefend in naam en voor rekening van SIBELGA, zoals de NV INTERCOM of haar overnemers of rechthebbenden en aan het personeel waaraan SIBELGA de exploitatie van haar onderneming zou hebben toevertrouwd.
Zonder afbreuk te doen aan artikel 260 bis op het algemeen reglement van de arbeidsbescherming, verbinden de partijen zich om : op de ganse breedte van de strook geen enkele constructies, in de meeste algemene zin van het woord of geen enkele struik of boom te laten groeien op de zelfde strook; geen enkele werken of grondwerken uit te voeren, onder welke vorm ook, zonder het uitdrukkelijke geschreven en voorafgaandelijke akkoord van SIBELGA waarvoor deze werken zonder aanwezigheid van SIBELGA te kunnen plaatsvinden; in dit geval de Ministeriele Circulaire nummer 512.107 van 12 maart negenhonderd vijfentachtig betreffende de Code van Goede en BONNE PRATRIQUE, vast te stellen of te laten vaststellen voor de preventie van schade aan ondergrondse installaties ter gelegenheid van werken die in de nabijheid van deze zouden worden uitgevoerd, alsook het aanhangsel vervat in voormede Code die integrerend deel uit maakt van huidige clausule. Deze clausule blijft van toepassing in geval de opstalgever de ter beschikking gestelde grond zou verkopen of in geval de partijen aan derden het geheel van de rechten en verplichtingen welke uit deze conventie voortvloeien zou overdragen.
De partijen verbinden zich om huidige clausule in elke conventie die zij hieromtrent met derden zouden ondertekenen in te lassen.
In geval van gebrek aan naleving zuilen deze persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor de herstelling van alle schade die dit zou meebrengen voor SIBELGA.
Deze clausule is ingelast ten gunste van SIBELGA en haar rechthebbenden. Zonder afbreuk te doen aan huidige conventie is geen enkele andere erfdienstbaarheid gevestigd waarvan CITYDEV.BRUSSELS kennis van heeft.
CITYDEV heeft op de zoning een onthaal infrastructuur ingericht voor de verschillende gemeenschappelijke gereedschappen met andere woorden de ruggegraat route voorzien van collectieve rioleringen, of grachten. CITYDEV is niet verantwoordelijk voor verschillende publieke diensten zoals gas, elektriciteit, telefonie en water die afhangen van de bevoegde organisaties en vennootschappen. De erfpachter ‚de eigenaar of de gebruiker van het onroerend goed is gehouden om op zijn kosten zich bij aan te sluiten en alle nodige hulp zal hem worden verleend ten einde hem voldoening te geven in de mate van het mogelijke wat de verschillende specificaties van de benodigdheden betreft. De inbreng van de opgetrokken constructies op het onroerend goed kan een feiten situatie meebrengen van erfdienstbarheden ‚net alsof het onroerend goed aan verschillende eigenaars zou hebben toebehoord. De erfdienstbaarheden die alzo werden ingericht zullen effectief ontstaan van zodra het heersend of leidend erf aan verschillende eigenaars zou toebehoren. Ze zuilen een bestaansreden vinden in de conventie van de partijen of het gebruik van de goede huisvader welke door artikelen 692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek worden bepaald.
Dit is namelijk zo voor :
Licht inval van een lot op een ander;
De doorgang van de ene fonds naar een andere van buizen, kanalisatie allerhande en machine outillering (regenwater, afvalwater, gas, water, elektriciteit, telefonie, ventilatie, uitbraak allerhande, doorvoer, koolwaterstofscheider.die zouden dienen van het ene lot op het andere.
Deze doorgang kan ondergronds, bovengronds of op grondniveau plaatsvinden. Meer in het algemeen alie gevestigde erfdienstbaarheden gevestigd op een lot ten gunste van een andere die door de plaatselijke gebruiken zouden zijn ontstaan.
ADMINISTRATIEVE TOESTAND VAN HET GOED
Stedenbouw
Algemeenheden
De vennootschap WORLDLINE NV erkent op de hoogte te zijn gebracht van de mogelijkheid en het nut om, persoonlijk, voorafgaand aan de overdracht van het onroerend goed door WORLDLINE PROPCO NV, alle
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inlichtingen in te winnen omtrent de stedenbouwkundige toestand van het goed bij de dienst stedenbouw van de gemeente. De vennootschap WORLDLINE NV verklaart dat nauwkeurige inlichtingen werden verstrekt . Bovendien, wordt door de notaris de aandacht van de vennootschap WORLDLINE NV in het bijzonder gevestigd, hetgeen door deze uitdrukkelijk wordt erkent, op het belang en de noodzaak om persoonlijk na te gaan of het goed overeenstemt met de door de bevoegde overheden afgeleverde vergunningen, en dit naast de stedenbouwkundige opzoeking gedaan door de notaris overeenkomstig de toepasselijke regionale wetgeving, alsook op het belang en de noodzaak om de wettelijkheid na te gaan van de werken die werden uitgevoerd sinds de datum van de oprichting van het goed, door zich te richten tot de dienst stedenbouw van de gemeente waar het goed gelegen is, dienst waar de koper voorlegging kan vragen van alle vergunningen afgeleverd sinds de datum van de oprichting van het gebouw tot op heden, teneinde te verifiëren dat geen enkele handeling of werk aan het goed werd uitgevoerd in overtreding met de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen in de verschillende stedenbouwkundige vergunningen.
Beknopte beschrijving
Partijen verklaren ingelicht te zijn van de verplichting aan de vennootschap WORLDLINE PROPCO NV opgelegd om een beknopte beschrijving van het overgedragen onroerend goed te verschaffen bij de aanvraag van de stedenbouwkundige inlichtingen, zoals deze in werkelijkheid bestaan. Om deze plicht te vervullen, verklaart de vennootschap WORLDLINE PROPCO NV de beschrijving te hebben opgesteld. Deze beschrijving werd ter kennis van de vennootschap WORLDLINE NV gebracht, die dit erkent: beide partijen bevestigen dat voormelde beschrijving met de werkelijkheid overeenstemt.
De vennootschap WORLDLINE NV verklaart in dat opzicht ingelicht te zijn dat het haar toekomt om actief de conformiteit van deze beschrijving te controleren ten opzichte van de wettige stedenbouwkundige toestand van het goed.
Bestaande toestand
De vennootschap WORLDLINE PROPCO NV verzekert de vennootschap WORLDLINE NV ervan dat alle door haar uitgevoerde handelingen en werken aan het goed overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften zijn geschied. Bovendien verktaart zij niet te weten dat het goed bezwaard zou zijn met enige onregelmatige handelingen of werken uit hoofde van derden.
De geabsorbeerde vennootschap verklaart dat het goed op het ogenblik bestemd is voor burelen, zoals dit is bepaald in voorafgaandelijke beschrijving.
Zij verklaart dat na haar weten deze bestemming conform is en dat er geen bezwaren bestaan hieromtrent. De geabsorbeerde vennootschap neemt geen enkele verbintenis betreffende de andere bestemming die de overnemende vennootschap zou geven aan het onroerend goed. Deze laatste zal er persoonlijke werk van maken zonder verhaal tegen de absorberende vennootschap.
De absorberende vennootschap verklaart dat voormeld onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een vergunning of stedenbouwkundige certificaat waaruit zou blijken dat werken of wijzigingen bepaald in artikel 98 & 1 van de Brusselse Huisvestingscode zou kunnen worden uitgeoefend of behouden en dat hij geen enkele verbintenis neemt omtrent de uitoefening of het behoud op dit goed van werken of wijzigingen voorzien in voormelde artikelen, met uitzondering van de stedenbouwkundigen vergunning d.d.3 april negentienhonderd zevenentachtig, ten einde een industrieel complex te bouwen en de vergunning van dertien december negentienhonderd eenennegentig ten einde een bureel gebouw op te richten welke ìn verbinding staat met de bestaande burelen.
Er wordt herhaald dat een regime van vereenvoudigde regularisatie vergunning in voege is getreden betreffende de werken welke voor een januari tweeduizend werden uitgevoerd mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 330 & 3 van de Brusselse Huisvestingscode. Onteigening — klassering — rooilijn - inneming .
De vennootschap WORLDLINE PROPCO NV verklaart niet te weten dat het goed het voorwerp uitmaakt van onteigenings- of beschermingsmaatregelen genomen overeenkomstig de wetgeving op monumenten, getroffen is door een erfdienstbaarheid met betrekking tot een rooilijn, noch belast is met een onder- of bovengrondse inneming in het voordeel van een openbare macht of een derde Milieu - bodembeheer
Vergunning
De vennootschap WORLDLINE PROPCO NV verklaart bij deze dat het goed, voorwerp van deze overdracht ‚bij hear weten, niet het voorwerp uitmaakt van een milieuvergunning en dat er in het goed geen activiteit wordt of werd uitgeoefend welke opgenomen is in de lijst van activiteiten welke zulke vergunning inhouden (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 4 maart 1999).
Ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems van 5 maart 2009 De partijen werden in kennis gesteld van de bepalingen van de Ordonnantie van 5 maart 2009 inzake het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, die onder andere de verkoper van een onroerend goed verplichten om voorafgaand een bodemattest van Leefmilieu Brussel aan de koper te overhandigen. De partijen dienen rekening te houden met de sancties vermeld in artikel 75 en 78 van de Ordonnantie voor situaties waarbij de verplichtingen vermeld in de Ordonnantie niet worden nageleefd. Situering van het goed - bodemattest
De vennootschap WORLDLINE NV erkent in kennis te zijn gesteld van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door Leefmilieu Brussel op datum van 22 november 2019 en van 3 mei 2019, met daarin alle details van de inventaris van de bodemtoestand inzake het overgedragen onroerend goed. Dit attest schrijft het volgende voor:
Perceel 21821 C 0080 G 005 00 — Haachtsesteenweg 1444 1130 Brussel :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge « Catégorie O Parcelle présentant une présomption de pollution non vérifiée. Catégorie 2 Parcelle légèrement polluée sans risque. »
Perceel 21821 C 0080 F 005 00 — Haachtsesteenweg 1442 — 1130 Brussel : “Catégorie aucune”.
Overstromingsgebieden
De vennootschap WORLDLINE NV verklaart in kennis te zijn gesteld van het resultaat van de raadpleging van de in kaart brenging van Leefmilieu Brussel op datum van 24 april 2019 dat het goed van deze Overeenkomst:
- zich bevindt in een niet-overstromingsgevoelig gebied;
- zich niet in een risicozone voor overstromingen bevindt.
De vennootschap WORLDLINE NV heeft voorafgaand een kopie ontvangen van de voorgenoemde kaart.
OVERIGE ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN
Postinterventiedossier
Op vraag van de instrumenterende notaris of voor het hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de vennootschap WORLDLINE PROPCO NV ontkennend, en bevestigt hij dat er aan dit eigendom sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier moest worden opgesteld. Ontslag van ambtshalve inschrijving
Hierdoor verklaren voornoemde verschijners te verzaken aan alle voorrechten, rechten van hypotheek en ontbindende rechtsvorderingen en wordt de Ontvanger van de Algemene Administratie van Patrimonium en Documentatie door de partijen uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen om welke reden ook.
Hypothecaire toestand — pandregister
Het goed wordt overdracht voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, inschrijving, voorrecht, hypotheek of bezwarende overschrijving. Op de vraag door ondergetekende notaris gesteld, verklaart de vennootschap WORLDLINE PROPCO NV dat hij in de twee maanden voorafgaand aan het verlijden van deze akte, geen hypotheken heeft toegestaan op het hiervoor beschreven onroerend goed en dat hem evenmin een bevel tot betalen of een onroerend beslag werd betekend. De vennootschap WORLDLINE PROPCO NV verklaart eveneens dat hij geen niet-herroepen volmacht gegeven heeft en dat hij geen weet heeft van enige procedure die het vrijgeven van de goederen zou belasten.
Na ingelicht te zijn geweest door de notaris over de Pandwet van 11 juli 2013, verklaart de vennootschap WORLDLINE PROPCO dat: .
- er zich in of op het onroerend goed geen roerende goederen bevinden die deel uitmaken van deze overdracht en die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud; - er evenmin goederen werden geincorporeerd in het overgedragen goed, die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud.
Staat van het goed
Het goed wordt overgedragen in de staat en toestand waarin het zich bevond op het ogenblik van de ondertekening van de initiéle verkoopovereenkomst, goed gekend door de vennootschap WORLDLINE NV die verklaart het bezocht te hebben en de nodige inlichtingen met betrekking tot zijn ligging, staat en bestemming genomen en verkregen te hebben,
De vennootschap WORLDLINE PROPCO NV is niet verantwoordelijk voor de zichtbare gebreken. De vennootschap WORLDLINE NV is zonder verhaal tegen de vennootschap WORLDLINE PROPCO NV voor verborgen gebreken, doch enkel in de mate dat de vennootschap WORLDLINE PROPCO NV daar geen kennis van had. De vennootschap WORLDLINE PROPCO NV verklaart dat er, naar haar weten, geen verborgen gebreken aanwezig zijn in het verkochte goed.
De vennootschap WORLDLINE NV erkent door de vennootschap WORLDLINE PROPCO NV in de mogelijkheid te zijn gesteld het goed, kort vóór het verlijden van deze akte, opnieuw te bezichtigen teneinde zich te kunnen vergewissen van de actuele toestand. De vennootschap WORLDLINE PROPCO NV verklaart dat de actuele toestand overeenstemt met de staat van het goed ten tijde van de ondertekening van de initiële verkoopovereenkomst, zodat de vennootschap WORLDLINE NV geen aanspraak meer zal kunnen maken op vergoeding of prijsvermindering wegens de staat van de gebouwen, beplantingen en ondergrond. Waarborgen die met betrekking tot het goed nog door een derde zouden verschuldigd zijn aan de vennootschap WORLDLINE PROPCO NV worden aan de vennootschap WORLDLINE NV overgedragen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT
SLUITING VAN HET AANDELENREGISTER VAN DE GEABSORBEERDE VENNOOTSCHAP WORLDLINE PROPCO NV :
De voorzitter heeft register van de nominale aandelen of maatschappelijke aandelen van de geabsorbeerde vennootschap WORLDLINE PROPCO NV op het bureel van de algemene vergadering neergelegd.
Elke bladzijde van dit aandelenregister van de vennootschap WORLDLINE PROPCO NV wordt afgesloten. STEMMING
Deze beschikking wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
KWIJTING
De algemene vergadering beslist dat, ter gelegenheid van de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de absorberende vennootschap WORLDLINE NV, de eerste jaarrekening
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die na de overdracht van de geheefheid van het vermogen van de geabsorbeerde vennootschap naar de absorberende vennootschap wordt overgedragen, ingevolge een speciale stemming kwijting te geven aan de bestuurders en aan de commissaris van de geabsorbeerde vennootschap voor de opdracht dit zij verricht hebben tijdens de periode tussen de datum van afsluiting van de laatste boekjaar waarvan de rekeningen werden goedgekeurd en de datum op welke de overdracht effectief gerealiseerd gaat worden. STEMMING
Deze beschikking wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
IN WERKING TREDING
De vergadering stelt vast dat de genomen beslissingen gelijkluidend zijn genomen in hoofde van de twee betrokken vennootschappen ingevolge de fusie die betrekking heeft op de overdracht ten algemene titel aan de absorberende vennootschap van het geheel vermogen van de absorberende vennootschap, en de vereffening zonder ontbinding. Bijgevolg zal de fusie effectief worden.
STEMMING
Deze beschikking wordt met algemeenheid van stemmen aanvaard.
If Wijziging van het maatschappelijke doel van de vennootschap WORLDLINE NV ingevolge de fusie van de geabsorbeerde en de absorberende vennootschappen. Artikel 12:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk doel van de absorberende vennootschap niet gelijkluidend is met deze van de absorberende vennootschap.
De algemene vergadering beslist bijgevolg om het maatschappelijk doel van de absorberende vennootschap WORLDLINE NV uit te breiden door een bijkomende paragraaf aan haar maatschappelijk doel bij te voegen.
De volgende paragraaf is toegevoegd aan het artikel drie van de statuten van de vennootschap "WORDLINE NV”.
Conform artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verantwoordt de beheerraad de voorgestelde wijziging van uitbreiding van maatschappelijk doel in een uitgebreid rapport.
Een kopie van dit rapport werd ter beschikking gesteld van de titularissen van aandelen, begunstigde aandelen, converteerbare obligaties, onderschrijvingsrechten of certificaten uitgebracht met de medewerking van de vennootschap , conform artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het verslag.
Niettemin wordt deze aan huidige akte aangehecht.
Voorstel om een bijkomende paragraaf te voegen aan het maatschappelijk doel van de absorberende vennootschap .
Deze paragraaf luidt als volgt :
« De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het kopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verhuren, onderverhuren, renoveren, bouwen, afbreken, onderverdelen, ontwikkelen, onderhouden van kantoren, industriëie gebouwen, parkings, terreinen, gronden en
domeinen en, in het algemeen, van alle onroerende goederen en rechten, alsook van elk handelsfonds en roerende rechten en goederen, het beheer, de ontwikkeling van alle onroerende goederen alsook het beheer van alle onroerende goederen;
- De studie en ontwikkeling van projecten;
- Het verwerven van deelnemingen in andere vennootschappen of vennootschappen, het beheer in de hoedanigheid van bestuurder of anderszins, de vereffening van vennootschappen of ondernemingen, managementadvies, alsmede het zoeken, verwerven, behouden, beheren en overdragen van alle roerende of onroerende activa, materieel of immaterieel.
- Financiering of het vergemakkelijken van de financiering op korte, middellange en lange termijn van de ondernemingen van de groep waartoe zij behoort of van de ondernemingen die de groep waartoe zij behoort, wenst te financieren, in de vorm van leningen, kredieten, garanties of enige andere vorm van financiële bijstand; - Het verlenen van administratieve, technische, financiële, economische, of managementdiensten aan andere bedrijven, personen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen van welke aard ook verrichten, hetzij commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, verwerving van aandelen of door enige andere vorm van belegging in effecten of roerende rechten, door financiële interventie of anderszins, geïnteresseerd zijn in om het even welke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap met hetzelfde, een soortgelijk of verwant doel, of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen, grondstoffen voor haar kan aankopen of de verkoop van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, manager of vereffenaar in elke vennootschap aanvaarden en uitoefenen, ongeacht haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan een hypothecair of om het even welk ander zekerheidsrecht stellen op de goederen van de vennootschap of zich borg stellen.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk doel te interpreteren.»
Bijgevolg zal het artikel drie van de statuten aangepast worden en aangevuld worden met voormelde paragraaf.
NOTARIEEL ATTEST
ARTIKEL 12:54 VAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN. Conform artikel 12:54 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt ondergetekende notaris, na vaststelling en controle het bestaan en de wettelijkheid zowel intern als extern van de akten en formaliteiten die door huidige vennootschap dienen te worden verricht. 3. OVER TE DRAGEN MACHTEN
De algemene vergadering verleent alle machten
- Aan de raad van bestuur ten einde voormelde genomen beschikkingen betreffende voormelde voorwerpen uit te voeren .
-Aan de hierna vermelde speciale mandatarissen, alleen handelende of met macht van sub delegatie, ten einde alle juridische en alle administratieve formaliteiten te voldoen ten opzichte van private of publieke administraties .
Wordt benoemd : Mevrouw Kristin LIEVENS, voornoemd.
STEMMING
Deze beschikking wordt met algemeenheid van stemmen aanvaard.
FISKALE VERKLARINGEN
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschrift te innen ter gelegenheid van huidige akte bedraagt vijfennegentig euro (95 €).
BURGERLIJKE STAAT
a) De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoekingen in het rijksregister en van hun identiteitskaarten.
b) De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de burgerlijke staat van de partijen op het zicht van officiële stukken door de Hypotheekwet vereist.
INFORMATIE — RAAD
Het project van proces-verbaal werd door het kantoor van ondergetekende notaris op 9 april tweeduizend tvintig medegedeeld.
De leden van het bureau verkieren dat de notaris hen volledig geïnformeerd heeft betreffende de rechten, verplichtingen en lasten verbonden aan de juridische akte in welke zij zijn tussengekomen en dat hij hen in alle onpartijdigheid heeft raad gegeven.
De zitting wordt afgesloten om 10.50 uur.
Waarvan proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris , datum als voormeld. COVID 19 ‘
De partijen verklaren op de hoogte te zijn gesteld van de beperkingen en de strikte voorwaarden welke van toepassing zijn ingevoige de pandemie verbonden aan de covid-19 (coronavirus) zowel door de Regering als door Fednot opgelegd. De partijen verklaren dat de opgelegde veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. De akte werd gelezen en commentaar werd hieromtrent gegeven door ondergetekende notaris. Integrale lezing werd gegeven betreffende de meldingen die door de wet werden bepaald en eventuele wijzigingen welke zouden zijn aangebracht sedert de laatste mededeling van het project. Waarvan proces-verbaal en gedeeltelijk lezing en commentaar van andere clausules heeft de comparant met ons notaris getekend.
Volgen de handtekeningen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
GUY SOINNE - NOTAIRE
EXPEDITIE EN GEGOORDINEERDE STATUTEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
01/06/2021
Description: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ayiffie anneAl Dann im A 21 ym => 0. THE wog TS *21064346* au greffe du tribunal de l'entreprise francophoneetiferuxelles Ondernemingsnr : 0418 547 872 Naam (voluit : WORLDLINE (verkort) : ! Rechtsvorm : naamloze vennootschap : t Volledig adres v.d. zetel: 1130 Haren, Haachtsesteenweg 1442 i Onderwerp akte : GRENSOVERSCHRIJDENDE VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "WORLDLINE B.V." OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:106 EN VOLGENDE VAN HET BELGISCH WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP Op heden, dertig april tweeduizend eenentwintig. €.) : Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap! “BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, ‘ WORDT GEHOUDEN : de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WORLDLINE", waarvan de zetel; : gevestigd is te 1130 Haren, Haachtsesteenweg 1442, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende' +: Vennootschap” genoemd. i () ! |. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda: : (..) 3. Besluit tot fusie, overeenkomstig het Fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "WORLDLINE", ; waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Haren, Haachtsesteenweg 1442, met ondernemingsnummer: 0418.547.872 (de "Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: naar Nederlands recht "Worldline B.V”, met statutaire zetel te Ridderkerk, Nederland, en kantoorhoudende te: Wolweverstraat 18, 2984 CD Ridderkerk, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van de: Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56129769 (de “Overgenomen Vennootschap”), overneemt: ; in het kader van een met grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (de "Fusie"). : i ; : BERAADSLAGING - BESLISSINGEN : De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kennisname documentatie. co) : TWEEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand. (..) : DERDE BESLISSING: Besluit tot Fusie - Overgang onder algemene titel van het vermogen. ; Fusie en vermogensovergang : De vergadering keurt het Fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de Fusie. : Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder utzondeing : noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. : Waarschijnlijke gevolgen van de Fusie voor de werkgelegenheid De Fusie heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid, aangezien de werknemers van de Overgenomen: ‘ Vennootschap zulien overgaan naar (het Nederlandse bijkantoor van) de Overnemende Vennootschap en de; : { arbeidsvoorwaarden niet zullen wijzigen als gevolg van de Fusie. £_Effectieve datum van de Fusie voor boekhoudkundige doeleinden : De Fusie zal voor boekhoudkundige doeleinden en fiscaal (directe belastingen) met ingang van de: ! Juridische Ingangsdatum (zoals hierna gedefinieerd) als effectief worden beschouwd. i : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
7
Voor-
behouden
aan het
*Beigisch
Staatsblad
V
i Effectieve datum van de Fusie voor juridische doeleinden :
| De Fusie wordt van kracht op de datum en het tijdstip waarop de Belgische instrumenterende notaris dei ‘voltooiing van de Fusie heeft bevestigd op basis van de certificaten en andere documenten die de Fusie : rechtvaardigen, te weten op 1 mei 2021 om 00u00 (de "Juridische Ingangsdatum”). |
I (€) | { VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan, |
Do ()
: VIJFDE BESLISSING: Voimacht voor de formaliteiten. :
i De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Securex Go-Start Ondernemingsloket, evenals aan hun ; Ì bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tat indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de } i | formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de! :Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de: ‘ Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(.)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten)
Uitgerelkt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/046814
Comptes annuels
20/05/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/058394
Démissions, Nominations
21/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-06-21/081
Démissions, Nominations
03/06/1999
Description: 92 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 juin 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1999
N. 990603 — 184 Schilde, Kortvoorbaan, 22 en Ghunald Loyaerts wonende
te 3000 Leuven, Mechelsevest, 12 bus 5 (in hernieuwing
van mandaat) in de hoedanigheid van bestuurders.
Banksys .
De Raad van Bestuur stelt de heer Filip Dierckx aan als
Voorzitter van de Raad van Bestuur en dit met ingang
ir vanaf 8 februari 1999. :
Société Anonyme
Chaussée de Haecht, 1442 .
1130 Haren . (Get.) Chris Lebeer,
afgevaardigd bestuurder.
Bruxelles 413.588 Neergelegd, 26 mei 1999.
1 1915 BIW 21% 402 2317
BE 418.547.872 (55787)
Démission et nomination des administrateurs - Désignation N. 990603 — 186 d'un Président du Conseil d'Administration
“DaimlerChrysler BELGIUM LUXEMBOURG".
Extrait du procés-verbal du Conseil d’Administration du
18 janvier 1999. société anonyme.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission \
de Messieurs J.-P. Cardinaei et H. Agneessens donnée ce Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), jour et coopte Messieurs Filip Dierckx demeurant 4 2970 avenue du Péage, 68.
Schilde, Kortvoorbaan, 22 et Ghunald Loyaerts demeurant
à 3000 Leuven, Mechelsevest, 12 bus 5 (en renou- Bruxelles, numéro 423.726. vellement du mandat) en tant qu'administrateurs.
Le Conseil d'Administration désigne Monsieur Filip
Dierckx comme Président du Conseil d'Administration et
ce à partir du 8 février 1999,
419.946.355.
TEXTE COORDONNE DES STATUTS AU 26/04/1999.
(Signé) Chris Lebeer,
administrateur délégué. Déposé, 26 mai 1999.
Déposé, 26 mai 1999. (Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317
1 1915 TVA. 21% 402 2317 (55793)
(55786)
N. 990603 — 187
N. 990603 — 185 "DaimlerChrysler BELGIUM LUXEMBOURG",
Banksys
Naamloze Vennootschap naamloze vennootschap.
Haachtsesteenweg, 1442 Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), 1130 Haren Tollaan, 68.
Brussel nr. 413.588 Brussel, nummer 423.726.
419.946,355.
BE 418.547.872 .
Ontslag en benoeming van bestuurders - Aanstelling
van een Voozitter van de Raad van Bestuur BIJGEWERKTE TEKST DER STATUTEN PER
26/04/1999.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van
18 januari 1999.
Neergelegd, 26 mei 1999.
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de (Mededeling) 1915 BTW 21 % 402 2317 heren J.-P. Cardinael en H. Agneessens vandaag gegeven
en coöpteert de heren Filip Dierckx wonende te 2970 (55794)
Démissions, Nominations
18/12/2003
Description: Vo beho aan Belg Staats Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2003- Annexes du Moniteur belge in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Pen sg | *03134847* vj Griffie Benaming : BANKSYS Rechtsvorm _ Naamlooze Vennootschap Zetel Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel Ondernemingsnr 0418547872 Voorwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 16 december ‘ 2002 {vertaling) De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van De Heer Chris LEBEER van zijn mandaat van CEO' Ì_ (Gedelegeerd Bestuurder) van Banksys met ingang van 17 december 2002, ö De Raad benoemt De Heer Dirk SYX als nieuwe CEO (Gedelegeerd Bestuurder) van Banksys. De Heer, i SYX zal zich volledig aan zijn nieuwe functie wijden vanaf 15 januari 2003 In de tussentijd, zal het interim " verzekerd worden door De Heer Vincent ROLAND Voor gelijkvormig uitreksel Dirk Syx \ Gedelegeerd Bestuurder Op de laste blz van Luik. B vermelden Recto Naam en hoedanighaid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevaegd de sechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
05/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-05/0126420
Démissions, Nominations
26/04/2005
Description:
\ Valet 7 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
A Eh
9 ee AD N
I) puxeLLES *05060805% Br
Greffe
Dénomination : BANKSYS
| Forme juridique Société anonyme
Siège Chaussée de Haecht 1442
N° d'entreprise
: ‘Objet de l'acte
Texte
mars 2005.
|. Dirk Syx
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/04/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
1130 Bruxelles
0418.547.872
” Démission et nomination d'administrateur
Extrait du PV du Conseil d'administration du 21 mars 2005
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Carlo Henriksen, Elisalei 31, 2930 Brasschaat, en tant qu'administrateur de Banksys au 21
Le Conseil d'administration prend également acte, avec effet au 22 mars 2005, de la nomination de Philippe Eyben, Avenue Paule 1, 1150
Woluwe-Saint-Pierre, en tant qu'administrateur de Banksys.
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
13/03/2007
Description: Pue verze
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
(ie après dépôt de l'acte au greffe
i a ghee pig
a Far N 1 9 -03- 2007 *07039126* Greffe
N° d'entreprise 0418.547.872
Dénomination
(en enter) BANKSYS
Forme juridique Société anonyme
Siège Chaussée de Haecht 1443, 1130 Bruxelles
_Objet de Facte ! mamieci inati ini
Obiet de Facte : Démmission et nomination d'administrateur(s) Texte
Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 04/12/2006
En cours de séance, Antoon Termote, Christian Gossye, et Peter Devlies remettent leurs lettres de démission, dûment signées, en tant
qu’administrateurs. Ces démissions prennent cours à dater de ce jour.
Le Conseil d'Administration décide dès lors de procéder à la cooptation des personnes suivantes :
- Dominique lllien, domicilié au 30 Avenue du Nord, 94100 Saint Maur des Fosses, France.
- Gilles Arditti, domicilié au 90 Boulevard Flandrin, 75016 Paris, France.
- Didier Dhennin, domicilié au 12A Rue du Hameau de l'Aventure, 59480
Illies, France.
Cette cooptation entre en vigueur le 7 décembre 2006.
Vincent Roland
Administrateur Délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/03/2007-
Annexes
du Moniteur
belge
Mentionner sur la dermère page du VoletB Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
13/03/2007
Description: Mod 20
f \ Ë In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ie na neerlegging ter griffie van de akte
TO | 5 0-20 BRUSSEL *07039125*
Griffie
Ondernemingsnr 0418.547.872 Benaming
(voluty BANKSYS
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
a
Zetel HAACHTSESTEENWEG 1442 1130 HAREN
Onderwerp akte : Ontsiag bestuurders
Tekst !
De volgende bestuurders hebben schriftelijk hun ontslag gegeven met ingang van 7 : december 2006 : :
- Frans Baeyens, wonende G. De Donderstraat 26 - 1852 Grimbergen - Michel Bouteille, wonende Taborastraat 5/52 te 8300 Knokke-Heist, - Philippe Eyben, wonende Avenue Paule 1 te 1150 Brussel,
- Michel Gulikers, wonende Dennenlaan 4 - 3120 Tremelo
- Pierre Jolie, wonende Hooistraat 37 te 9070 Destelbergen,
- Pierre Orban, wonende Rue du Merio 72 te 1180 Uccle,
- Erwin Ruymaekers, wonende Deken Degryselaan 64 — 8500 Kortrijk - Ludo (Koen) Hermans, wonende Neerijse steenweg 31 - 3061 Bertem
-13/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Vincent Roland
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
25/05/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-05-25/0065360
Comptes annuels
18/05/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-05-18/0069284
Comptes annuels
17/05/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/044622
Démissions, Nominations
04/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-06-04/150
Démissions, Nominations
03/06/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 juin 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1999
N. 990603 — 180
NAOURES
Société Coopérative à
Responsabilité Limitée
Rue Haute 3
1000 Bruxelles
Bruxelles 569680
BE 449.700.908
Démission et nomination - Transfert du siège
social
Assemblée générale extraordinaire du 5 mai
1999 : le siège social est transféré rue des
Fripiers 3/22 à 1000 Bruxelles à partir du 5
mai 1999. -
(Signé) F. Kiekens.
Déposé en même temps un acte entier.
Déposé, 26 mai 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2 317
(55781)
N. 990603 — 181
Saint Nicolas
Société Privée à Responsabilité
Limitée .
Avenue Eudore Pirmez 3 ‘
1040 Etterbeek (Bruxelles).
x
x
Bruxelles 597687 “
BE 456 584 344
Transfert du siège social
Par décision de la gérante, le siège social est
transféré avenue Louise 304 à 1050 Bruxelles à
partir du | mat 1999
(Signé) E. Borkowska,
gérante.
Déposé, 26 mai 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(55782)
N. 990603 — 182
Banksys
Société Anonyme
Chaussée de Haecht, 1442
1130 Haren
Bruxelles 413.588
BE 418.547.872
Demission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du
8 juin 1998.
Le Conseil d'Administration prend acte de la dérmssion
de Monsieur Fr. Florquin en tant qu'administrateur avec
effet au 8 juin 1998.
(Signé) Chris Lebeer,
administrateur délégué.
Déposé, 26 mai 1999.
1 1915 T.V.A. 21% 402 2317
9
(55784)
N. 990603 — 183
Banksys
Naamloze Vennootschap
Haachtsesteenweg, 1442
1130 Haren
Brussel nr. 413.588
BE 418.547.872
Ontslag van een bestuurder
Jittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van
8 juni 1998.
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de
heer Fr. Florquin, in zijn hoedamghetd van bestuurder dat
ingaat op 8 juni 1998.
(Get.) Chris Lebeer,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 26 mei 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(55785)
Comptes annuels
24/07/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-07-24/0132406
Capital, Actions, Objet, Statuts, Assemblée générale, Rubrique Restructuration
12/01/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2000
Handelsvennootschappen
N. 20000112 — 278
“BANKSYS"
Société anonyme
à 1130 Bruxelles, Chaussée de Haecht, 1442
Bruxelles, numéro 413.588
Numéro de T.V.A : BE 418.547.872
ABSORPTION SUITE ALA SCISSION
de ta société aronyme “| CARD CO! .
AUGMENTATION DE CAPITAL
CD „OBJET SOCIA
OCES-VERBAL soci ABSORBANT!
IL FUSION PAR ABSORPTION
de la SA “AF.V. BANKSYS - BANK CARD COMPANY SA AV" wl 5
PAR "BANKSYS* PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE
I r&sulte d'un acte reçu par Maître Eric SPRUYT, Notzire à Bruxel-
les, le vingt-deux décembre md neuf cent nanante-neuf, portant à la
Suite fa mention:
Enregistré ingt-huit rôles, un renvois, au premier bureau de l'Enre-
gistrement de Bruxeles, le vingt-sept décembra mi neuf cent
nonante-neuf, volume 15, folo 37, case 02, Recu mile francs
{1 000,-). Linspecteur pr ncipal, a. (signé) JL. DESCHEPPER.
QUE fassemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société ananyme “BAN4SYS" ayant son siège à 1130 Bruxelles,
Chaussee de Haecht, 14.12, a pris les résolutions suivantes:
1° Approbation du prorst de scission tel que rédigé le huit novembre
mi neuf cent nonante-neuf déposé au greffe du Tribunal de Commer-
ce de Bruxelles, le neuf novembre mi neuf cent nonante-neuf et en
conséquence, approbation de la scission de la société "BANK
CARD COMPANY”, ayant son siège social à 1210 Bruwetes, Avenue
du Rei Albert Il, 9, (nscrite au registre de commerce de Bruxelles
sous le numéro 375.638), la socidié scindée, parla constitution dune
nouvelle société anonyme "BANK CARD COMPANY" dont le siège
social sera étabi 4 1210 Bruxelles, Avenue du Rai Albert I, 8, fa
société à constituer et par l'augmentation du capital de ta présente
société anonyme existante "BANKSYS", ja société absorbarte.
Par conséquent, lintégraïté du patimoine actif et passif de la
société scindée, sera transféré partielement 4 la nouvelle société
anonyme “BANK CARD COMPANY" et partiellement à la société
anonyme existante "AANKSYS".
La description analytique du patrimoine transféré dans ja mesure où
d est atbibué à la présente société "BANKSYS" sera publié
séparément
Les conclusions du rapport etafl par la société cie qui a emprunté
la forme dune societe cooperative "L.M.D, Partners - reviseurs d'en- Weprses” ayant son siège à 2600 Berchem-Anvers, Kannunik Pee-
tersstraat, 133, représentée per Monsieur Bart Meynendonckx,
commissaire-reviseur, en application de l'article 174/47 paragraphe 1
juncto artikel 174/29 paragraphe 2 des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales} sont rédigés comme suit
"V. CONCLUSION
Nous soussignés, LMD & Partners s.c. Raviseurs d'entreprises,
représentés par Bart Meynendonckx, dont las bureaux sont établis à 2600 Berchem. Kanunnik Psetersstraat 133, déclarons an ca qui
conceme la scission de BANK CARD COMPANY que:
Le rapport d'échange des actions 4 émetire sue à la scission de
BANK CARD COMPANY, par apport & la société 4 canstiuer NEW
ABC et par apport 4 Banksys, a 6t6 calculd sur base de la moyenne
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart/1™ trim.
20000112-278 - 20000112-287
énimétique des méthodes d'évaluation, appliquées da fagon identi
que dans chacune des sociétés at en ce qui conceme BANK CARD
COMPANY, calculé par activité. Les méthodes d'évaluation appt-
quées sont cellas du rendement st de actualisation des cash-flows fibres faurs,
En ce qui concerne las dificuftös renconitröos lors de l'évaluation,
nous vous signalons pour être complet, que le calcul de fa valeur
des deux sociétés est partiellement basé sur les résufats futurs, sur
fasquels nous ne pouvons pes nous prononcer. Nous avons cepen-
dant confronté la valeur obtenue, commé nous détailans dans notre
rapport sur l'évaluation de BANKSYS, à cells oblenue svac des
mélhades de velorisation atematves qui mènent aux mêmes
valeurs, ca qui nous permet de nous mettre d'eccard sur jes valeurs
obtenues pour la société. L'évaluation de BANK CARD COMPANY
SA ef da ses branches d'activités est basée sur des données
rationnelement fondées, mises à notre disposition. et sur lesquelles
nous ne ferons pas de commentaires additionnelles.
Le rapport d'échange consiste en l'échange d'une action BANK
CARD COMPANY SA contre uns action NEW BBC et contra 983
actions ds catégorie B de BANKSYS SA
Berchem, lo 15 novembre 1999
(signé)
LMD & Partners bev Reviseurs d'entreprises
Représenté par Bart Meynendonckx
Commissaire-reviseur”
"bis Scission des actions existantes.
L'assemblée a décidé de scinder les actions en dx mile. En
conséquence les quatre mile sx cent vingt-et-un (4.621) actions sans
désignation de valeur nominate seront remplacées par quarante-s&
millions deux cent et dx mile (46.210.000) actions sans désignation
de valeur nominale. L'assemblée décide que ces quarante-sx milions
deux cent et dx mile (46.210.000) actions seront des actions de
catégorie À
2° Du capital de la société scindée ? est attibuê un montant de
cent-etun milions sik cent nonante-sept mile cent trentetros
(101697 133) francs à la société absorbante.
3° En conséquence, augmentation du capital de la société dun
montant de cent-et-un milions sx cent nonante-sept mile cent trente-
trois (101 697 133) francs paur le parter 4 cent quatre-vingt-cing mille
trois cent quarante-etun mie huit cent cinquante-quete
(185 341 854) francs, par création de vingt-trois millions cinq cent
nonante-deux mile (23.592.000) actions de catégorie B
4° Décision de convertrie capital en Euro. Dès lors, le capital
est fixé a quatre miffons cing cent nonante-quatre mile cing cent et
quatre virgule cinquante-cing (4.594.504,55) Euro. -
Les conclusions du rapport étabii parla société civie quia emprunté
ta forme dune société coopératve "L.M.D. Partners - reviseurs den-
treprises” ayant son siège à 2600 Berchern-Anvers, Kannunik Pee-
tersstraat 133, représentée par Monsieur Bart Meynendonckx,
commissaire-reviseur en exécution de l'article 34 paragraphe 2 de la
loi sur les sociétés commerciales sont rédigés comme suit
"V. CONCLUSION
Je Soussigné Bart Meynendoncke, représentant CVBALM.O &
Partners, Kanunnik Pestersstraat 133 4 2600 Barcham,
commissaire-reviseur de BANKSYS SA, déclare en vue de fapport
en nature conformément aux dispositions de l'article 34 & 2 de la lor
sur les sociétés, que la description des éléments du patrimoine
apporté répond aux exigences normales de précision ot de clarté.
Les méthodes d'évaluation sont justifiées d'un point de vue écono-
mique et conduisent à une valeur d'apport qui correspond au moins
avec lo nombre et la valaur des actions à émattre en contrepartie.
La rémunération atinbude 4 tire da contrapartie, consistant an
23.592.000 actions fberées de catégorie B de BANKSYS SA,
Chaussée de Haecht 1442 à 1130 Bruxelles est pertinent et reison-
nable, tenant compte du fai que le nombre d'actions a été amrond;
de commun accord entre les parties concemées.
Berchem, le 15 novembre 1999
fsigné)
CVBALM.D & Partners
Cammissaire-revisaur
représentée par
Bart Meynendoncke *
Sociétés commerciales
Sig. 24 Handels- en landbouwy nootschappen — Bijlage tol het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2000 186 Saciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2000
5" Toutes les opérations. effectuées par la société scindée à partir
du premier septembre mi neuf cent nonante-neuf sont considérées
du point de vus comptable avoir été réalisées pour compte de la
société absorbante, d'une part et pour compte da la société benef.
claire a partr de sa constitution.
6° Décision d'étendre l'objet social de la société en remplaçant
Varticte 3 des statuts par fe texte suivant:
"Le société a paur abjet :
+ fa conception, fa réalisation et l'exploitation des activités ou parties
d'activités opérationnelles, principalement des activités informali
ques portent sur les systèmes de paiement, en ce compris les
aspects da sécurité da trensterts da données fnancidres, ainsi que
de banques de données liées à la surveillance des risques et du
réseau da lálácommunication:
- les sctes accomplis an tent que gérant de systèmes de paiement
et activités similaires:
- Fintervention via ces s;:stèmes de paiement dans les opérations de
paiement et de réception par la transmission d'argent au autrement,
da n'importe quelle manière, également hée avec ie lratement es
opéretions de cridit at futiisation de cartes de erddit an fant que
tefo;
- la réaisation de toutes apdrations concemant la connexion des
commerçants BC/MC, Proton et la gastion de ces connexions.
Elle pourra accomplir ces opérations an nom propre et pour son "
propre compte, ainsi que pour le compte de ses membres et même
pour la compte de tiers, par exemple en qualité de commissionnaire.
Elle peut exercer, ant en Belgique qu'à l'étranger. toutes les acti
vités destinées à favoriser, directement ou indirectement la réaïisali
on de son objet sacial Elfe peut recevoir des droits dans toutes
autres sociétés, entreprises ou établissements ayant un objet
semblabe ou similaire ou de nature à contribuer à la réalisation de
son abjat.”
7° Remplacement de l'artide 5 des statuts pour le mere en
concordance avec l'augmentation de capital résultant de la scission
comme suit
"La capital social est fxé à quatre millions cing cent
nonante-quatre mille cing cent at quatre virguta cinquante-cng
(4.504.504,55) Euro, représenté par soixante neuf millions huit cent
et deux mile (69.802.000) actions, dort quarante-six miffions daux
cent at dix (46.210.000) actions ds catégorie A numérofées de 1 5
46.210000 ef vingt-rois milions cing cent nonante-deux mifo
(23.592.000) actions de catégorie 8 numérotées da 46.210.001 &
69 802.000, sens désignation da va'eur nominale, représantan
chacune ursoirante-neuf milions huit cent et deux miliems
(1/89.802.000idme) du capital social et entièrement libérées.
Aux actions de catégorie A at da calégare 8 sont atinbués
différents droits de participation aux bénéfices, selon las conditions
décrites à l'articia 32 des statuts, el, le cas échéant. différents droits
dans ia sokle de liquidation selon fes conditions raprisas à l'article
35 des statuts.”
8" Approbation du projet de fusion lei que rédigé la vingt:
huit octobre mil neuf cent nonante-neut par le consed d'administration
des sociétés “RANKSYS” at "AF.V. BANKSYS - BANK CARD
COMPANY SA NV", déposé au Greffe du tibunal de Commerce
da Bruxelles le neuf novembre suivant.
9° Approbaion sur l'opération par laquelle la société ano-
nyme “BANKSYS" ayant son siège social à 1130 Bruxelles,
Chaussée de Haecht, 1442 craprès nommée ‘le société absor-
dante’, absorha pat vole de fusion, la société anonyme "AF V
BANKSYS - BANK CARD COMPANY SA. NV”, ayant son siège á
1130 Bruxelles, Chaussée de Haecht, 1442, caprès nommée ‘la
société absorbée"
Par cette opération, la tataïté du patrimoine de la société
absorbée, sans exception né réserve, est transférée à tire universel, à
la sacété absorbante
Toutes les opérations effactuées par la société absorbée à
partir du premier septambre mi neuf cent nonante-neuf sont considé-
rées du point dé vue camptable avoir été réalisées pour compte de la
société absorbante,
10" Adoption dun nouveau texte des statuts suite à la
session et la fusion, dont un extrait suit . .
DENOMINATION
La société ast dénommda “BANKSY'S" société anonyme
SIEGE SOCIAL
te siéga social da le socidté ast sis 8 1130 Gruvelias, chausséa de
Haacht 1442,
OBJET
La société a pour objet
- fa conception, fa réalisation et l'exploitation das activités ou parties
d'activités apérationnales, principalament des activités informatik
ques portent sur les systèmes de paiement, en ve compris las
aspacis de sécurité de transferts de données financières, ainsi que
da banques de données liées à la surveillance des nsques et cu
réseau da télécommunication:
- las actes accomplis en tent que gérant de systèmes da paiement
et activités similaires:
- Iintervontion via cas systèmes de paiement dans les opérations de
paiement et de réception par la transmission d'argent au autrement,
de n'importe quelle maniére, également {ie avec la traitement des
opératians da crédit ef "utilisation de cartes de crédd an tant que
teile;
- fa réalisation de toutes opérations concemant la connexion des
commerçants BC/MC, Profon et ia gestion de ces connexions,
Elle pourra accampir cas opérations en nom pmpre at pour san
propre comple, ainsi que pour fe comple de ses membres el même
pourle compte de tiers, par exemple en qualité de commissionnaire.
Elle paut exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes las acti
vités destinées à favañiser, directement au indirectement la réafisalt.
on de son objet social, Efe peut recavai des droits dans tautas
autres sociéids, entreprisas ou établissements ayant un objet
semblable ou similaire ou de nature à contribuer à la réalisation de
son objet.
DUREE
La durée de fa société ast ilimaée.
CAPITAL
La capital social est Axé à quatre millions cing cent nanarta-quatre
mile cing cent et quatre virgule cinquante-cing (4.594.504,55) Euro,
représenté par soixante neuf millions hui cent at deux mite
(69.802.000) actions, dont querante-sà milians deux cent al dix
(46.210.000) actions de catégorie À numérotées de 1 à 46.210.000
et vingt4rois milfons cinq cant nonante-deux mie (23.592.000)
actions de catégoria 8 numérotées da 46,210.001 à 69.802.000,
sans désignatian de valeur nominate, représentan chacune
urvsoixantoneuf milons hut cent et deux milidme
(1/69.862.000iame) du capital social, et entiérament fdérées.
Aux actions de catégorie A et de catégorie B sont altnbuss
différents drots de participation aux bénéfices, seton fas candiions
décrites à Fanicla 32 des statuts, et, le cas échéant, différents droits
dans la sokde de liquidation selon les conditions reprises 4 farticla
35 des staluds. 7
ADMINISTRATION ET -“ONTROLE
Le société est administrée par un conseil d'administration composé
d'administrateurs nommés par fassambiée générale sur proposition
d'actionnaires de la société, selon las régles suivantes:
1. des actionnalres qui possédant un nombre d'actions représentant
au moins trante pour cent du nombre tatel des actions, élablissent
chacun une dsta des candivats edminisirsteurs proposds par eux.
Par liste, et donc par actionnaire qui répond à l'exigence du paint 1,
trois administratours sont choisis:
2. les actionneires qui possédant un nombre d'actions représentant
‘entre dix pour cent et vingt neuf virguie nonante-neuf pour cent du
nombre total das actions, établissant chacun une lists dus candidats
administrateurs proposés par eux. Par liste, ef donc par actionnaire
qui répond à l'exigence du point 2, deux administrateurs sont choi
sis;
3. fe8 actionnaires qui possédent un nombre d'actions représentant
entre cing pour cent et nouf virgquie nonante-neuf pour cent du
nombre tofal des actions, établissent chacun une liste des candidats
administrateurs proposés par eux, Par fisle, el donc par actionnaire
qui répand à Fexigence du point 3, un administraleur ast choi
4. es actionnaires qui possédent un nombre d'actions représantant
moins da cing paut cant du nombre total des actions, élabissent
ansembla une fiste commune de candidats administrateurs pro-
posés par eux. De cette liste commune un administrateur est choisi
5, les actionnaires qui possèdent un nombre d'actions repräsantarıt
au moins dx oour cent du nombre total des actions, sans préjudice
4 ce qui précéde. étebhssant ensemble une Este cammame de
candidats administrateurs aroposés par eux. De cette liste commu
ne un administrateur es! choisi.
Pour le calcul des pourcantages nepris aux pants 1 4 5 du présant
article, les participations détenues par des sociétés appartenant à
un méme groupe sant addiionnées: las sociélés actionnaires qui
appartiennent à un même groupe bénéficient dés lors ensemble (et
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgischt Staatsblad van 12 januari 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2000 187
pas séparément) das drats de proposition repris aux points ci
dessus. Dans le présente disposition le lemme groupe se réfère à
l'ensamble des socitás qui sa trauvant saus le pouvoir de conrûla,
telle que dáfinie par l'Arräté Royal du quatorze octobre mit neuf cent
nonante-et-un relatif à fa définition des notions de société mare et de
société filiale (ou du texte qui remplacerait cet Arété Roya), des
imémes personnes, an ce compris les personnes qui sxercent eles-
mêmes ce contre,
Far ailleurs, i peut être nommé un administrateur non issu où rite
des actionnaires.
Les candidats qui sant proposés confamément aux pots 1 à 6 du
présent erlicle, doivent étre membres du Camité de direction au
appartenir à la Direction de l'établissement ds crédit actionnaire
proposant out à tout le mains óire membre du Comité de direction ou
de la Direction d'un éteofssement de crédit appartenant au méme
groupe de sociétés que l'actionnaire proposant. Le candidat qui esi
proposé conformément av paint 5 du présent arlicia doit également
étre membre du Comté de direction ou appartenir à la Direction d'un
établissement de crédit qui est, soit actiannaie, soit appartient à un
graupe de sociétés augue! appartient un aclionnaire possédant au
moins 10%. Dans la présente disposition le lemme groupe 56 réfère
4 fensemble des sociétés qui se trouvent sous le pouvoir de
contrôle, tei que défini par l'Arété Royal du quetorze octobre mi
‚nauf cent nananle-el-un relatif à la défindion des notions da société
mère et de société filiale (our du texte qu remplacerad cet Arélé
Roya), des mémes personnes, en ce compris les personnes qui
exercent elles-mêmes ce contrôle,
Au cas où diförents candidats administrateurs obtiennent un méme
nombre de voi et que, confwmément au réglement du présent
article 13, is ne peuvent tous être nommés, il sera procédé à un
nouveau vote concemant ces candidats, Au cas où il y aurat à
nouveau une égalité de vair. le plus Agé des candidets adrinistra-
Leurs sera nommé.
Les administrateurs sant nommés pour une durée maximale de six
ans, à faxception de l'administrateur nammé conformément eu point
5, qui est nammé pour une durée maximale de trois ans. Les adm
nistrateurs sartants sont ráétigiblas.
POUVOIRS DU CONSEN. D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accamp!ir tous las actes
nécessairas ou utiles à la réalisation de fobjel ae la sociëté, à
fexcention des pouvoirs réservés par la loi au les slatuts ö fas-
sembiée générate.
Le conseil d'administration peit consttver dans ou en dehars de
son sein, un comité de direction at des comités consufatfs ou
techniques, permanents ou non. dont à détermine la compasäion, jes pauvoirs ainsi que, la cas échéani, fa rémunération fo où
variabla des mambras, & imputer sur les frais généraux.
Le cansei! deadministration paut également nommer un expert
indépendant. qui n'a pas de drat de vole, mals qui peut donner un
avis non contreignant au conseil d'administration.
Le conseil peut conférer ja gestion journaiiére de fa société, ains:
que la représentation de /a socisié an ce qui conceme cette gestion,
à un ou plusieurs de ses membres qui prendrant la qualification
d'administrateur délégué etou 8 une ou plusieurs autres personnes
choisies hars da son sain.
Le consed administration ot fas délégués à la gestion joumalidra
peuvent également. dans ja cadre des compétences qui leur sort
éftibuées, conférer das pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs,
personnes ds leur chaix.
Ls cansei décide da Sattibutian da rémunéretians fixes ou variables
aux personnes à qui i e conféré fos powvoirs précités, 8 imputer sur
les frais généraux. Le consal peut wiliser plusiaurs des possihités précitées al, à tout
mament, révoquer les personnes mentionnées eux précédents
alinéas ou nairer leurs procurations.
REPRESENTATION
La société sst valablement raprésantée dans tous tes actes admin
straùfs ou judiciaires, ainsi qu'à fégard des tiers (an ce compris les
fonctionnaires publics) *
- soi per deux administrateurs agissant conjaintement;
- sod, dans Jas limites de leur mandat, par das mandateires spéce
aux: - sai, dans jes limites da la gestion joumalére, par la personne
chergés de la gestion Joumaliërs.
ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale ss liant au moins une fois par an, le troisième
mercredi du mois da mat & 16 heures, pour slatuer notamment sur
les comptes annuals de fexercice enténeur ol fa décharge à donner
aux edministrateurs et cammissaires, Si ce jour ast un jour férié
iégal, Fassembiée so tient le pramier jour ouvrable suivant à ls
même heure.
REPRESENTATION
Chaque uctiannaire peut s8 faire représenter à l'assemblée généra-
fa par un fondd da pouvoirs de son choix, actionnaire ou non.
Le conssi d'administration peut éventueltement arréter la forme des
procurations at exiger q alles soient dépasées au lieu et endéans
le délai stipulé par hal,
Pour être valable, la prsuretlan doit prendre le texte de l'ordre du
jour.
USTE DE PRESENCE
Les actionnaires ou faurs représentants doivent signer une liste do
présence qui reprend fe nom des actionnaires présents ou
représentés, ainsi que fe nombre d'actions avec lesquelles ils pren-
nent part à la réunion.
DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence la premier janvier et se terminé le vente
et un décembre de chaque année.
BENEFICES NETS
Un montant est prélevé sur las bénéfices nets afin de constituer la
réserve légale. Ce prélévement ne sera plus roqus dés lors que
csita râsarve s'éléve a 1/10dme du capita! socal.
DIVIDENDE PREFERENTIEL
L'assemblée générels décide sur propostion du conseil
d'administration de l'affectation du solde du bénéfice en application
des conditions relatives 4 ia réparttion des bénéfices tela que
prévues per la législation sur les sociétés. L'assemblée générale
réserver cependant les montants mentionnés cidessaus el selon
les conditions suivantes à titre de dividende préférentiel aux Wufairos
des actions de catégorie A.
L'assembl6e générale des actonnaires qui discutera de fexercice
social mil neuf cent nonante-neuf, à tenir a mois de mat de fan
deux mil, distibuera un montant intial de cing cent millions
(500.000.000) de francs uniquement aux actionnaires da catägens
A.
La première assembiée annuelle tenue après le vingt-huit juilet
deux mil trois distibuers un mantant initial de un mifiand deux cant
millions (1.200.000.000) de francs exclusivement aux ectionnaires
de catégorie A. Ce montant initia! de un miliard deux cent milions
€1.200.000.000) de francs sere capendant rédui 8 concurance des
mantants qui seront, le ces échéant. distibuds entre las vingihut
juiflat mil neuf cent nonante-huit et vingt-huit juillet deu mi trois aux
acheteurs de quarante pourcant (40 %) de Proton Word Intermatio.
nal, en application des garanties conférées par la société au profit
des acheteurs mentionnés dens le cadre de l'accord conclu le vingt.
huit fuilat mi neuf cent nonante-huit relatif à la venta par la société
de quarante pourcent (40 %) des actions de Proton World intermati
onai à Amex, Vise intemationel, ERG et interpay
Les drois préférentiels des actionnaïes de catégorie A sont
repartés aux exercices suivants dans le cas où ls montant auquel
les actonneres de catégorie A om drok en application au paragraphe cidessus ne sarai pas antidremernt versé.
Le solde des dividendes, après distribution du dividande präferentiat
eux actionnaires de catégorie A, si ur la soide existe, est distibué
de façon égale aux actionnaires de colégone A al eux actionnaires
de catégorie B.
Après approbation du bilan, l'assemblée se prononcer par vote
spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux com-
missalms.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Outre les causes légales da dissoktion propres aux sociétés anony-
mes, la dissolution de la société pau être prononcéa à fout moment
par l'assemblée générale des actionnaires délibérant selon les
règles raquisas pour les modifications des statuts.
En ces de dissolution, fa liquidation da la société s'opére par tes
sains des administrateurs en fonction 4 ce mamant, 4 mains que
fassembiée générafa ne décide de confer ia iquidation à un ou
plusieurs liquidateurs. L'sssemblée générale fxe les pouvoirs et le
cas échéant les rémunérations at la manière da Hquidation.
Après paioment des dettes at charges de la Société. le solde servira
d'abord au remboursement des versements effectués pour ta libára-
tion des actions.
Si toutes les actions ne se trouvent pas kbérées dans une mesure
égale, fas iguidataurs rétabliront féquilibre entre fas actions du paint 188 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2000
de vue de leur libération, soit par das appels de fonds complémen-
taires, soi par des remboursements partiels.
Le surplus de l'actif est réparti entre les actions, par quotités égales.
Par dérogation à ce qui précède, un solde de liquidation préférentiel
sera attnbué aux actionnaires de catégorñe À dans la mesure où
fattribution préférentiels aux actionnaires de catégorie A, con-
formément à l'article 32 des statuts, n'a pas encore eu lieu ou pas
intögralament.
11° Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Yves BRO-
SENS, ou tout autre avocat du cabinet Caestecker & Partners
séparément ou conjointement avec droit de substitution, afin de faire le nécessaire pour modifier l'inscription de la société auprès du re-
gistre de Commerce et des services de la T V.A.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Eric Spruyt,
notaire.
{Dépôt simultané: expédition, rapport du conseil dadmine
stration étabi conformément a l'article 70bis § 2 de la Loi sur les
sociétés dans le cadre du changement d'objet social, rapport du
commissaïre-reviseur concernant la modification de l'abjet social ainsi
que la situation active et passive, rapport du conseil d'administration
établi conformément aux dispositions de l'article 34, § 2 de la loi sur
les sociétés, rapport du commissaire-reviseur relatif à l'apport ne
consistant pas en numéraire dans le cadre de l'augmentation du
capital de la sa, liste de présence avec procurations).
Déposé, 31 décembre 1999.
7 13 405 T.V.A. 21 % 2815 16 220
(136409)
N. 20000112 — 279
“ASSET & MANAGEMENT GROUP" en abrégé « AMG »
Société Anonyme
1050 Bruxelles, avenue Louse, 380
Bruxelles numéro 624 446
463 252 303
Clôture de Liquidation.
D'un acte reçu par Maitre James Dupont, Notaire résidant à
Bruxelles le 22 décembre 1999, enregistré comme suit
“Enregistré 3 rôles 4 renvois au ler bureau de l'enregistrement de
Forest le 24 12 1999 Volume 5/23, folio 8, case 4. Reçu 1.000
francs. Le Receveur(signé) ai A.Wauters”, 11 résulte que : s'est
réume l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société
anonyme "ASSET & MANAGEMENT GROUP”, en abrégé,
“AMG”, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise,
380, laquelle valablement consutuée et apte à délibérer sur les
objets figurant à l'ordre du jour a pris les résolutions suivantes 1.
la Société Privée a Responsabilué Limitée, "SPRL PIERRE
POZZI", ayant son siége social & 1180 Bruxelles, avenue des
Statuaires, 116-118 et 2. la Société Privée à Responsabilité
Limitée, sous la dénominauon "SPRL PHILIPPE F
WINSSINGER". ayant son siège social à 1380 Kasne, avenue
Général Dubois, 10 représentée par Monsieur Philippe
Winssinger, demeurant à 1380 Lasne, avenue Général Dubois. 10,
pour laquelle agit pour autant que de besoin la société privée à
responsabilité lnmutée “SPRL Philippe Winsstnger”, ayant son siège
social & Lasne, Avenue Général Dubois, 10 représentée par
Monsieur Ptulippe Winssinger, dans le cadre de l'article 13 bis des
lors coordonnées sur les sociétés, hquidateurs de la société, pouvant
agir soit séparément soit conjointement font rapport à l'assemblée
de leur gestion de la société et de l'emploi des valeurs sociales
Elles déposent sur le bureau les comptes et pièces à l'apput et
notamment un état résumant la situation active et passive de la
société, arrêté au 22.12.1999. Messieurs Ptulippe Winssinger et
Pierfrancesco Pozz: Rocco, donnent lecture du rapport qu'ils ont
établi en leur qualité de commissaire-vérificateur chargés de
contrôler les comptes de liquidation, sur la gestion de la société par
les hquidateurs. Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de
liquidation et à l'exactitude et la smcérité de ceux-ci, à la décharge
compiète à donner aux liquidateurs préqualifiés quant à leur
gestion de liquidateur er propose de prononcer ta clôture de la
liquidation, Adoptant les conclusions du rapport du commissaire.
vérificateur, l'assemblée approuve les comptes de tiquidation et
donne décharge complète et entière, sans réserve m restriction, aux
deux liquidateurs préqualifiés quant à leur gestion de a société et
aux commissaires vérificateurs quant à leur mission de contrôle
des comptes de liquidation. L'assemblée prononce la clôture de la
‘liquidation de la société et constate que la société anonyme “ASSET
& MANAGEMENT GROUP" a definitivement cessé d'exister.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux
serunt déposés et conservés pendant une période de cinq années au
moins à 1050 Bruxelles avenue Louise, 380. II est précisé que fa
créance sur l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée a été
transférée pour moitié à chacun des actionnaires, la société privée à
responsabilité limitée “SPRL PHILIPPE WINSSINGER* et la
société privée à responsabilité limitée “Pierfrancesco POZZI
ROCCO”, lesquels l'ont apportée respectivement à la spri Philippe
F. Winssinger et à la sprl Pierre Pozzi et que tout paiement est au
bénéfice de ces dernières, chacune pour moitié, Les sommes et
valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et/ou aux actionnaires
et dont la remise n'a pas pu leur être faite, seront déposées à la
Caisse de Dépôts et Consignations. Et à l'instant, il est apposé la
mention “annulé” sur chacun des trois feuillets utilisés du registre
des actions nominatives. L'assemblée constitue en outre, pour
mandataire spécial de la société : la société privée à responsabilité
limitée AFCO, ayant son siège social à 1170 Bruxelles, avenue
Delleur, 17, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui
s'avérerment nécessaires du chef des décisions prises, de la
dissolution, mise en liquidation et clôture de liquidation de ta
société, auprès de toutes administrations privées ou publiques et
notamment auprès de tout Registre du Commerce compétent. Le
mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes
déclarations, signer tous actes et documents, substituer, et en
général faire tout le nécessaire.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) James Dupont,
notaire.
! expédition de l'acte du 22 décembre 1999.
2 rapports.
Déposé, 31 décembre 1999.
2 3 830 TVA. 21% 804 4 634
(136415)
N. 20000112 — 280
"DTZ BELUX GROUP”
en abrégé « DTZ BELUX.
Société Anonyme
1050 Bruxelles, avenue Louise, 380
Bruxelles numéro 613 093
460 522 148
Augmentation de Capual - Modifications aux Statuts.
D'un acte reçu par Maitre James Dupont, Notaire résidant à
Bruxelles le 21 décembre 1999, enregistré comme suit
“Enregistré 7 rôles 7 renvois au ler bureau de l'enregistrement de
Forest le 24 12 1999 Volume 5/23, folio 7, case 2 Reçu 525 127
Comptes annuels
29/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-29/0165464
Démissions, Nominations
06/11/2003
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe | Il] “ | 7 | Dénomination: BANKSYS Réservé au Moniteur belge MMI *03116617* Forme juridique Société Anonyme Siège Chaussée de Haecht 1442, 1130 Bruxelles N° dentreprise : 0418547872 _Obiet de l'acte. Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 18 novembre 2002 - désignation d'un administrateur Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Luc WALRAVENS, domicilé à , 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue du Sextant 2, comme administrateur représentant DEXIA. Dirk Syx Administrateur Délégué Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/11/2003- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dermère page du Volet B Au recto Nom et quabte du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
06/05/2004
Description: Leyte Bs ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte EK ue Belgisct Staatsbla *040693 ve | Griffie Benaming: BANKSYS Rechtsvorm Naamloze vennootschap G : Zetel, Haachtsesteenweg 1442 — 1130 Brussel Ondernemingsnr 0418547872 Voorwerp akte : Ontslag, benoeming uittreksel van het PV van de Raad van Bestuur dd 45.12.2003. De Raad van Bestuur neemt akte op 15 december 2003 van het ontslag van de heer Patrick Lootens als bestuurder bij Banksys. Tegelijkertijd neemt de Raad van Bestuur ook akte, met ingang op 16 december 2003, van de benoeming van de heer Michel Gulikers, wonenede te Dennenfaan 4 — 3120 Tremelo als bestuurder van Banksys, ter : vervanging van de heer Patrick Lootens, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/05/2004- Annexes du Moniteur belge Op de de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanighesd van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
05/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-05/0126421
Démissions, Nominations
25/04/2007
Description: Moa 20
TEENS In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
HM INN En | Griffie
Ondernemingsnr . 0418.547.872 Benaming
(voluit) BANKSYS
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel HAACHTSESTEENWEG 1442 1130 HAREN
Onderwerp akte . Ontstag en benoeming bestuurders - Commissaris
Tekst
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur (bij eenparig schriftelijk akkoord) van 26/02/2007
De raad neemt akte van het ontslag ais bestuurder van Dhr. Gilles Arditti (die de raad gecoöpteerd had ter vervanging van Dhr. Christian Gossye) en van Dhr. Dominique Illien (die de raad gecoöpteerd had ter vervanging van Dhr. Antoon Termote).
Teneinde de ontslagnemende bestuurders te vervangen, beslist de raad de volgende personen te coöpteren:
« Olivier Flamand, woonachtig te F-59700 Marcq-en-Baroeul (Frankrijk), 99 avenue de la Petite Hollande, ter vervanging van Dhr. Gilles Arditti;
« Philippe Germond, woonachtig te F-92100 Boulogne-Billancourt (Frankrijk), 2 ter rue d'Alsace Lorraine, ter vervanging van Dhr. Dominique Illien;
» Erik Munk-Koefoed, woonachtig te D-61462 Königstein (Duitsland), 3B Rossertstrasse, ter vervanging van Dhr. Frans Baeyens.
Hun mandaten vervallen op de datum van de gewone algemene vergadering die de jaarrekeningen van 2006 zal afsluiten en die de nieuwe bestuurders definitief zal
benoemen,
Ten gevolge van de vervanging van het aandeelhouderschap van Banksys, wenst de nieuwe aandeelhouder Dhr. Philip Maeyaert (Deloitte Bedrijfsrevisoren) als commissaris te benoemen voor een duurtijd van 3 jaar, betrekking hebbend op de boekhoudkundige oefeningen van 2007, 2008 en 2009.
Dit voorstel van vervanging zal voorgelegd worden aan de ondernemingsraad van donderdag 1 maart 2007, voor akkoord.
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Dhr. Marc Van Steenvoort (Ernst & Young) zal zijn ontslag geven zodra dat de ondernemingsraad zijn vervanging zal goedgekeurd hebben.
Vincent Roland
Afgevaardigd Bestuurder
Op de laatsle hiz van Luik 8 vermelden Recto Naam en hoedanıgheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naain en handtekening
Divers, Rubrique Restructuration
25/04/2007
Description: Maa2o In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouder aan het Belgisch Staatsblac TE V ~~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/04/2007- Annexes du Moniteur belge Op de 1 47 Dr 200: | INNEN BRUSSEL *070 Griffie Ondernemingsru : 9448.547.872 Benaming (volut) BANKSYS Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel . HAACHTSESTEENWEG 1442 1130 HAREN Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel Tekst Neerlegging fusievoorstel in het kader van de fusie van Banksys nv door overneming van Bank Card Company nv biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolarıs. hetzy ven de persoto)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Divers, Statuts
24/08/2007
Description: Mod 20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1) ELLES 2007 *07125135* Greffe D a vo © 8 = a = 3 5 a vo De 5 1 m e 5 a g & 2 x a 1 D = © 2 3 xR 8 a a 3 2 en D m > D a = © 5 5 S&S im m Mentionner sur N° d'entreprise 0418.547.872 Dénomination (en enter) ATOS WORLDLINE Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME Siège : chaussée de Haecht 1442 — 1130 Bruxelles-Haren Objet de l'acte : Dépôt des statuts coordonnés en date du française. 1° juin 2007 en langues néerlandaise et, la dernière page du Volet B . Au recto: Nom et quahté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
29/06/2009
Description: Ba KEIERER Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
EN après dépôt de l'acte au greffe
T 1
éservé
si |. 6 *09090911*
N° d'entreprise : 0418.547.872 i
Dénomination
ten entier) : Atos Worldline
Texte i
Forme juridique . Société anonyme :
Siège : Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles ;
Objet de l'acte : iet . En ! et de et : Démission d'un administrateur i
: Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 27/05/2009
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix de mettre un terme au mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Germond en tant qu'Administrateur.
Cette démission. prend effet à la date de la présente Assemblée Générale, c'est-à-dire le 27. mai 2009.3
L’Assemblée donne décharge 4 Monsieur Philippe Germond pour l'exercice de son mandat.
Dirk De Cock
administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au tact
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes:
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nam et signature
Démissions, Nominations
19/12/2014
Description: na Copie & publier aux annexes du Moniteur beige Mod POF 11.1 aprés = de Pacte au greffe rvé Moniteur belge Déposé / Recu le qu den 48877 au greffe du tritwsrte! de commerc= e d'entreprise : 0418.547.872 Dénomination (en entier): Worldline (en abrégé) : orme juridique : Société anonyme iège : Chaussée De Haecht 1442 - 1130 Bruxelles | (adresse complète) i i Obiet(s) de l’acte : Nomination ; | Texte ; : i Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 24/04/2014 À L'assemblée décide à l'unanimité de procéder à la nomination définitive, en qualité d'Administrateur : ! non exécutif, de Monsieur Patrick Degryse, domicilié à 1830 Machelen, C. Frangoisstraat 91, coopté : : par décision du Conseil d'Administration du 27 septembre 2013, en remplacement de Madame ! ! | General De Jonckheere, avec effet au 19 juillet 2013 et pour une durée expirant lors de l'Assemblée ; ; nérale de ! L'assemblée décide à l'unanimité de procéder à la nomination, en qualité d'Administrateur non ! ; exécutif, de Marc-Henri Desportes, domicilié à 63 rue de la Paroisse, 78000 Versailles, France, ave effet à la date d'obtention de l'approbation de la Banque Nationale de Belgique de ladite nomination i ‘et pour une durée expirant lors de l'Assemblée Générale de 2016. | ; Communication de l'Administrateur Délégué La nomination de Monsieur Patrick Degryse a été approuvée par la Banque Nationale de Belgique {en date du 4 décembre 2013. ! La nomination de Monsieur Marc-Henri Desportes a été approuvée par la Banque Nationale de Belgique en date du 10 juin 2014. i Déposé en méme temps PV dd 24/04/2014 i à ! Willy WALRAEVE ' ' ' : ‘ ' t ‘ ' 14 ; : 1 t ' : : ' 1 Administrateur délégué i Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/05/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-05-29/0073760
Démissions, Nominations
16/03/1999
Description: €
av
248 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 mars 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart 1999
N. 990316 — 474
Banksys
Naamloze Vennootschap
Haachtsesteenweg, 1442
1130 Haren
Brussel nr. 413.588
BE 418.547.872
Benoeming afgevaardigd-bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van
28 mei 1998.
De Raad van Bestuur beslist de heer Armand Linkens
te benoemen als afgevaardigd-bestuurder van de N.V.
Banksys.
(Get.) Armand Linkens,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 9 maart 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(30577)
N. 990316 — 475
EUROPORTES
Société Privée 4 Responsabilité Limitée
rue Général Leman, 142
1040 - BRUXELLES
Bruxelles, n° 573570
BE 450.885.989
Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée
Générale du 25 février 1999,
Démission - Nomination
L'Assemblée Générale Extraordinaire du
25 février 1999 a accepté la démission de
Monsieur MIGUEL FERNANDEZ VEGA.
Décharge lui a été accordée.
Sont appelés à la gérance :
Monsieur GEROME Patrick, 6 rue Philippot: a
6141 FONTAINE-L'EVEQUE (F-L-M) ainsi que
Monsieur ANTONIELLO ANtonio, 83 chaussée de
Gilly à 6043 CHARLEROI (RANSART).
Ils possèdent chacun 375 parts sociales.
Elles sont libérées à concurrence de
un tiers chacun,
(Signé) Gerome, Patrick, (Signé) Antoniello, Antonio,
gérant. gérant.
Déposé, 9 mars 1999. .
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(30578)
N. 990316 — 476
AERFI FOKKER BELGIUM
Naamloze vennootschap
Bourgetlaan 40
1130 Brussel
Brussel n° 526.685
BE 438.521.261
Benoeming commissaris-revisor
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering
van de Aandeelhouders van 8 september 1998
Benoemt de burgerlijke coöperatieve vennootschap
Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren,
als commissaris-revisor, voor een termijn van 3 jaar. Het
mandaat zal vervallen na de Jaarvergadering van het
boekjaar afgesloten op 31 maart 2001. Klynveld Peat
Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren duidt de heer Eric
Clinck aan, vennoot van Klynveld Peat Marwick
Goerdeler Bedrijfsrevisoren, die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening
van het mandaat ín naam en voor rekening van de
burgerlijke coöperatieve vennootschap.
(Get) Johan Dumon, (Get) Frieda Declercq,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 9 maart 1999,
1 1915 BTW 21% 402 2317
(30581)
Divers, Rubrique Restructuration
20/11/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 novembre 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 1999 93
N. 991120 — 168 ‘ N. 991120 — 170
BANKSYS BANKSYS
Société Anonyme Société Anonyme
1442 Chaussée de Haecht ‘ | 1442 Chaussée de Haecht
1130 Bruxelles 1130 Bruxelles
Bruxelles: 413.588 Bruxelles: 413.588
418.547.872 418.547.872
Dépôt du projet de scission par
laquelle BANK CARD „COMPANY Depot du projet de fusion par laquelle S.A. sera dissoute sans liquidation en A.F.V. BANKSYS-BA CARD
vue de la scission de BANK CARD COMPANY S.A. sera dissoute sans
COMPANY S.A. d’une part par apport iquidation en vue de la fusion de : A.F.V. BANKSYS-BANK CARD
à BANKSYS S.A. et d'autre part par COMPANY S.A, avec BANKSYS la constitution de NEW BANK CARD S.A. par absorption par BANKSYS COMPANY S.A. S.A,
Déposé, 9 novembre 1999. Déposé, 9 novembre 1999. |
(Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317 (Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317
(115171) (115173)
N. 991120 — 169 N. 991120 — 171
BANKSYS BANKSYS
Naamloze vennootschap - Naamloze vennootschap
Haachtsesteenweg 1442 Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel 1130 Brussel
Brussel: 413.588 Brussel: 413.588
418.547.872 418.547.872
D Sr ve BANKSYS-BANK Neerlegging van het splitsingsvoorstel waarbij A.F.V. BA -BA waarbij BÄNK CARD COMPANY CARD COMPANY N.V. zal worden
N.V. zal worden ontbonden zonder ontbonden zonder, vereffening met het
vereffening met het oog op de splitsin oog © e sie van ‚FV.
van BANK CARD CO PANY NV BANKSYS-BANK CARD
enerzijds door overneming door COMPANY N.V. met BANKSYS
BANKSYS N.V. en anderzijds door N.V. door ovememing door
oprichting van NEW BANK CARD BANKSYS N.V.
OMPANY N.V.
Neergelegd, 9 november 1999, Neergelegd, 9 november 1999.
(Mededeling) 1915 BTW 21% 402 2317 (Mededeling) 1915 BTW 21% 402 2317
(115174) (115172)
Démissions, Nominations
18/12/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
: enn *031348
Griffe
Benaming : BANKSYS
Rechtsvorm _ Naamlooze Vennootschap
Zetel: Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel
|: Ondernemingenr 0418547872
i . Voorwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 januari 2003 (vertaling)
! De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid het ontslag van De Heer Chris Lebeer als Bestuurder,, , voorgesteld aan de Raad van Bestuur op 16 december 2002, te bekrachtigen
De Algemene Vergadering besiist met eenpangheid de benoeming van De Heer Dirk Syx als Bestuurder, ‚ voorgesteld aan de Raad van Bestuur op 16 december 2002 te bekrachtigen teneinde De Heer Chris Lebeer te, vervangen,
Voor gelijkvormig uittreksel
Dirk Syx
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/12/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van buik Bvermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarie hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaurdigen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
15/07/2004
Description: Volets! Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
II rar Greffe Reserve au BE Moniteur — belge
A *04105491*
Dénomination: BANKSYS
Forme juridique Société anonyme
Siège Chaussée de Haecht 1442 — 1130 Bruxelles
N° d'entreprise 0418547872
_Obhiet de l'acte: Démission, nomination
Extrait du PV du Conseil d'administration dd 22/03/2004
a
. Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Jos Clijsters en tant qu'admimistrateur de Banksys au 9 février 2004,
Le Conseil d'Administration prend également acte, à partir du 10 février 2004, de la nomination de
en remplacement de Monsieur Jos Clijsters.
! Dirk Syx
Administrateur Délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-15/07/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir dé représenter fa personne morale à égard des ters Au verso Nom et signature
| Monsieur Christian Gossye domicilié à 9052 Gand, Hekers 31 en tant qu'administrateur de Banksys,
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
29/05/2006
Description: U
a
(NEES In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor
behouden
aanhet *
EE ane 18 -05°2006 Staatsblad *06089029* BRUSSER, Griffie
Benaming: BANKSYS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
! Zetel Haachtsesteenweg, 1442 — Brussel (B-1130 Brussel-Haren)
Ì__Ondernemingsnr: 0418.547.872
! _Voorwerp akte : WIJZIGING AAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op ;
27 april 2006, met als registratievermelding - ‘
“Enregistré trois rôles, sans renvoi au 1er Bureau de l'Enregistrement d'ixelles, le onze mai 2006 Vol. 38, fol.
32, case 20. Reçu vingt-cing euros (25 €) L'Inspecteur principal a : (signé) H DESMET",
: dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“BANKSYS", waarvan de zetel gevestigd Ie te Brussel (B-1130 Brussel-Haren), Haachtsesteenweg 1442,
besloten heeft artikel 8 van de statuten te wijzigen als volgt :
: a) in paragraaf A, om er hoofdletter "A" tegenover de eerste alinea te schrappen;
b) om er paragraaf B, ter definiëring van de voorwaarden tot uitoefening van het recht van voorkoop van de
' aandeelhouders by overdracht van aandelen, integraal te schrappen
| VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
& erlegging :
> de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :
: - de aanwezigheidslyst met 15 onderhandse volmachten;
{ => de gecoördineerde statuten
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Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto Naar en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
10/08/2007
Description: Volet B - Suite Mod20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
na j après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
1.
Il
02 -08- 2007
(NN *07119434*
IV
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise : 0418.547.872
Dénomination
(en enter). " BANKSYS "
| Forme juridique — société anonyme
: Siège chaussée de Haecht, 1442 — Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren)
i Objet de Pacte: AUGMENTATION DE CAPITAL — MODIFICATION AUX STATUTS |
. H résulte d'un procès-verbal dressé par Vincent Vroninks notaire associé à Ixelles, le 41 avril 2007, i portant la mention d'enregistrement suivante : " Geregistreerd drie bladen, één renvaor op het 1° \ Registratiekantoor van Elsene op negentien april 2007. Boek 39, blad 98, vak 5, Ontvangen : | ijfentwintig euro (25 €). De Eerstaanwezend inspecteur w.n.(getekend) H. DESMET * que ! : l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "BANKSYS", yant son siège social à Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren), chaussée de Haecht 1442, a décidé . od'augmenter le capital social et en conséquence, de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant : "Le capital social est fixé à cent trente-six millions douze mile euros
(136.012.000,00 EUR), représenté par soixante-neuf millions huit cent deux mille (69.802. 000) actions, sans mention de valeur nominale, Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de 1 à 69.802.000."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE. :
Edwin Van Laethem, notaire associé.
du procés-verbal avec annexes :
- 1 procuration sous seing privé;
- attestation bancaire;
i» $latufs coordonnés.
= si oe Bu - - En os - Mentionner
sur le dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morae à l'égard des tiers.
Auverse Nom et signature
Comptes annuels
10/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-10/0219221
Démissions, Nominations
24/02/2012
Description:
a
Mod PDF 11.1
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
LN BRUXELLES 12044695*
Vi | Denomination (enentie): Atos Worldline
N° d'entreprise : 0418.547.872
; : Forme juridique : Société anonyme
|! Siège:
! (adrèsse complète)
Objet(s) de l'acte: Démission et nomination d'administrateurs - administrateur délégué
i i (en abrégé) :
Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles
\ i Texte:
: Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 9 novembre 2011
: Le Conseil prend acte de la démission de Didier Dhennin, en tant : qu'administrateur et administrateur délégué avec effet au 29 juillet 2011.
: En application de l'article 14 des statuts, le Conseil décide, à l'unanimité, de pouvoir en son remplacement en la personne de Claude Jacquot, demeurant à 92400 Courbevoie (France), 26 rue de Colombes, et ce avec effet au 30 juillet 2011.
La prochaine Assemblée Générale des Actionnaires effectuera, le cas échéant, la nomination définitive.
Le Conseil décide a l'unanimité de nommer Christophe Duquenne, comme Administrateur Délégué et membre du Comité de Direction avec effet au 30 juillet 2011.
Les deux administrateurs délégués (ou administrateurs exécutifs),
Christophe Duquenne et Dirk De Cock, ont chacun le pouvoir de représenter la société, dans les limites de ce mandat que leur confère le Conseil.
Dirk De Cock
: : Administrateur délégué
e instrumentant ou de : P
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
14/02/2013
Description: “1 III Mod Word 11.1
/ | Vi \ Luis © In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À . na neerlegging ter griffie van de akte
"_DAFEB-
= appe | me 936% Griffie
: Ondememingsnr: 0418.547. 872
i Benaming
(vouit): ATOS WORLDLINE :
: (verkort) :
Sn
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Haachtsesteenweg 1442 — Brusse! (B-1130 Brussel-Haren) |
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN |
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,
{ op 14 december 2012, met als registratievermelding :
" Geregistreerd vier bladen, twee renvooien op het 3° Registratiekantoor van Elsene op 21 december 201 2
: : Boek 75, blad 15, vak 15. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 €). De Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend)'
! C. DUMONT voor MARCHAL D.", .
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"ATOS WORLDLINE", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1130 Brussel-Haren), Haachtsesteenweg
1442, besloten heeft de statuten als volgt te wijzigen :
1. Wijziging van artikel 16 van de statuten om er de laatste alinea te vervangen door de volgende tekst :
«De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij,
ontstentenis, door de oudste bestuurder in jaren aanwezig. »
2. Wijziging van artikel 17 van de statuten door het vervangen door de volgende tekst :
«A. De raad van bestuur kan stechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de!
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. :
tedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de:
: digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is:
gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in.
artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op:
een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Mits respect voor de regels van beraadslaging en collegialiteit en behoudens de bepalingen hiema
inzake besluitvorming door eenparig schriftelijk akkoord en interactieve besluitvorming, mag een
bestuurder maximum twee van diens collega's vertegenwoordigen.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid
: van beide bestuurders steeds vereist zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
: gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij:
meerderheid van de sternmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. :
B. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de,
vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij’
eenparig schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek (“conference call) of
videovergadering ("video conference”).
Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of
voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.
Op-de Jaatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
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Staatsblad
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In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een n voorstel | tot besluit, voorafgegaan ‘door
een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling ;
aan de bestuurders, hef schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd. i
~ In- de-hypothese- van- een -telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen:
genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen ;
of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij:
zulien dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de :
raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.
indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming ;
plaafsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen : '
voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal:
meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke |
achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd. »
Wijziging van artikel 21 van de statuten door het vervangen door de volgende tekst :
«De vennootschap wordt bij elke administratieve of gerechtelijke akte, alsook ten aanzien van :
derden (hierin begrepen de openbare ambtenaren) geldig vertegenwoordigd :
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
- hetzÿ, binnen het kader van hun mandaat, door bijzondere lasthebbers;
- hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door iemand die met dit bestuur belast is. »
Wijziging van artikel 22 van de statuten door de schrapping van de zin : « De algemene vergadering
kan een of meer plaatsvervangende commissarissen aanstellen. » î
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
de expeditie va van het proces-verbaal met bijlagen :
- 2 onderhandse volmachten; :
de gecoördineerde statuten. :
zij van de persoto)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-16/0171547
Comptes annuels
15/05/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-05-15/0070428
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
04/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-01-04/716
Comptes annuels
18/05/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/052367
Divers, Rubrique Restructuration
20/11/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 novembre 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 1999 93
N. 991120 — 168 ‘ N. 991120 — 170
BANKSYS BANKSYS
Société Anonyme Société Anonyme
1442 Chaussée de Haecht ‘ | 1442 Chaussée de Haecht
1130 Bruxelles 1130 Bruxelles
Bruxelles: 413.588 Bruxelles: 413.588
418.547.872 418.547.872
Dépôt du projet de scission par
laquelle BANK CARD „COMPANY Depot du projet de fusion par laquelle S.A. sera dissoute sans liquidation en A.F.V. BANKSYS-BA CARD
vue de la scission de BANK CARD COMPANY S.A. sera dissoute sans
COMPANY S.A. d’une part par apport iquidation en vue de la fusion de : A.F.V. BANKSYS-BANK CARD
à BANKSYS S.A. et d'autre part par COMPANY S.A, avec BANKSYS la constitution de NEW BANK CARD S.A. par absorption par BANKSYS COMPANY S.A. S.A,
Déposé, 9 novembre 1999. Déposé, 9 novembre 1999. |
(Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317 (Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317
(115171) (115173)
N. 991120 — 169 N. 991120 — 171
BANKSYS BANKSYS
Naamloze vennootschap - Naamloze vennootschap
Haachtsesteenweg 1442 Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel 1130 Brussel
Brussel: 413.588 Brussel: 413.588
418.547.872 418.547.872
D Sr ve BANKSYS-BANK Neerlegging van het splitsingsvoorstel waarbij A.F.V. BA -BA waarbij BÄNK CARD COMPANY CARD COMPANY N.V. zal worden
N.V. zal worden ontbonden zonder ontbonden zonder, vereffening met het
vereffening met het oog op de splitsin oog © e sie van ‚FV.
van BANK CARD CO PANY NV BANKSYS-BANK CARD
enerzijds door overneming door COMPANY N.V. met BANKSYS
BANKSYS N.V. en anderzijds door N.V. door ovememing door
oprichting van NEW BANK CARD BANKSYS N.V.
OMPANY N.V.
Neergelegd, 9 november 1999, Neergelegd, 9 november 1999.
(Mededeling) 1915 BTW 21% 402 2317 (Mededeling) 1915 BTW 21% 402 2317
(115174) (115172)
Démissions, Nominations
29/11/2004
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ut #04163131* DTA KUXELLES- 179-200 Greffe V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/11/2004- Annexes du Moniteur belge Dénomination : Forme juridique Siege. N° d'entreprise : Objet de l’acte : BANKSYS Société anonyme Chaussée d'Haecht 1442 — 1130 Bruxelles 0418.547.872 Démission Nomination Extrait du PV du conseil d'administration dd 20/09/2004, Le Conseil d'administration prend acte de la démission de M. Herman Agneessens en tant ‚ qu'administrateur de Banksys au 19 septembre 2004, Le Conseil d'administration prend également acte de la nomination de M. Antoon Termote, domicilié * à 1853 Grimbergen, Strombeeklinde 97, avec effet au 20 septembre 2004, en tant qu'administrateur ‘ de Banksys, en remplacement de M. Herman Agneessens. À Dirk Syx Administrateur délégué Mentionner sur la dermère page du Volet B Au recto Au verso Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters Nom et signature
Démissions, Nominations
07/09/2005
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge Mentionner st nek ernie *05126118* Grotte Dénomination : BANKSYS Forme Jundique Société anonyme Sège Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles N° d'entreprise 0418.547.872 „Objet de l'acte Démission et nomination d'un administrateur Texte Extrait du Rapport du Conseil d'Administration du 11 août 2005 ‘. Le Conseil d'Administration prend acte de la décision de Monsieur Syx Dirk, | Sint-Rochuslaan 15, 8500 Kortrijk, de mettre fin à son mandat d’Administrateur Délégué et d'Administrateur à dater du 4 août 2005. Le Conseil décide de coopter Monsieur Vincent Roland, avenue des Pétunias i , 1950 Kraainem, Directeur de la Division Technologies et Produits, en qualité d’Administrateur, avec effet immédiat afin de pourvoir au remplacement de Monsieur Syx. Sa nomination définitive sera proposée a la prochaine Assemblée Générale de Banksys. Le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Vincent Roland en |: qualité d'Administrateur Délégué avec effet immédiat. Peter Devlies administrateur ‘ Erwin Ruymaekers administrateur ur la demiere page du Volet 8 Aurecto Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir do represonter la personne morale a l'égard des hers Au verso Nom et signature
Comptes annuels
29/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-29/0055997
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
10/08/2007
Description: Luik B - Vervolg Med 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie + . :
oe j na neerlegging ter griffie van de akte |
Voor-
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Staatsblad
Belgisch ...
02 -08- 2007 o
KN ee * * 07119433 Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr 0418.547.872
Benaming
voluit)" BANKSYS ”
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel: Haachtsesteenweg, 1442 — Brussel (B-1130 Brussel-Haren)
i Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING — WIJZIGING AAN DE STATUTEN “Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 11 april 2007, met als registratievermelding . "Geregistreerd drie bladen, één renvooi op het 1°° Registratiekantoor van Elsene op negentien april 2007. Boek 39, blad 98, vak 5. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 €). De Eerstaanwezend inspecteur wn.(getekend) H. DESMET" dat de itengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap “BANKSYS", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1130 Brussel-Haren), Haachtsesteenweg : 1442, besloten heeft :
+o het maatschappelijk kapitaal te verhogen en artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesendertig miljoen twaalfduizend euro (136.012.000 EUR), vertegenwoordigd door negenenzestig miljoen achthonderd en tweeduizend (69.802.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 69.802.000.".
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Edwin Van Laethem, geassocieerd notaris.
Op de taatste biz. van luik.B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persofointen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Comptes annuels
22/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-22/0100323
Capital, Actions
24/10/2016
Description:
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto
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Issuance) vermeld word:
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
na neerlegging ter griffie van-de-akte == ; *
Déposé / Reçu le
* aulgreffe du tribunal de commerce
16146439 frahipmmennenn pire ee
Ondememingenr: 0418.547.872
Benaming (voluit): WORLDLINE :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Haachtsesteenweg 1442
1130 HAREN
‚ Onderwerp akte : GRENSOVERSCHRIJDENDE INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK - GOEDKEURING VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE INBRENG
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig september tweeduizend zestien, door Meester: : Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,
dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap WORLDLINE, met zetel te 1130 Haren,’ Haachtsesteenweg 1442 en met ondernemingsnummer 0418.547.872, hierna “de Vennootschap” of “de: Inbrengende Vennootschap" genoemd,
volgende beslissingen genomen heeft:
4° Na kennisname van : x “
a) Het Voorstel tot Inbreng in het bijzonder onderworpen aan de wettelijke regeling van de inbreng van een: bedrijfstak overeenkomstig de artikelen 679, 680 en 760 en volgende van het Belgische Wetboek van: vennootschappen, en voldoet onder andere aan de voorschriften van artikel 759 en volgende van het Belgische; Wetboek van vennootschappen en bevattende de informatie vereist door artikel 760 van het Belgische Wetboek van; : vennootschappen.
b) neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 12 mei 2016, hetzij meer den: zes weken voor de datum van deze akte (artikel 760, paragraf 3 van het Belgische Wetboek van: vennootschappen), en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel op 23 mei daarna: onder nummer 16070141 et 16070142 wat betreft de Inbrengende Vennootschap en onder nummer 18070285; wat betreft de Verkrijgende vennootschap.
2° Goedkeuring van het Voorstel tot Inbreng (inbegrip zijn bijlagen) opgesteld door de bestuursorganen van! ‘de naamloze vennootschap naar Belgisch recht WORLDLINE' met zetel te 1130 Haren, Haachtsesteenweg'' “1442 (de "Inbrengende Vennootschap") en de Europese vennootschap 'EQUENS SE', met een maatschappelijk: kapitaal van EUR 105.525.838, met zetel te 3526 LB Utrecht (Nederlands), Eendrachtiaan 315 en ingeschreven in: „het Nederlands handelsregister onder het nummer 30220519 (de “Verkrijgende vennootschap”), ondertekend: ‘op 11 mei 2016 en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel zoals hierboven’: ‚vermeld, en beslist, in het bijzonder met verwijzing naar de artikelen 679, 680 en 759 en volgende van-het Wetboek » van vennootschappen, de Belgische Bedrijfstak omvattende het geheel van het activa en het passiva zoals: letterlijk overgenomen van het Voorstel tot Inbreng in te brengen :
“De Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennoofschap zijn samen gekomen om zich fe. „organiseren, onder andere te organiseren inzake de consolidatie, op niveau van de Verkrijgende Vennootschap, ' , ‘van de Europese activiteiten van de Inbrengende Vennootschap met betrekking tof "Transacties en. Betalingsverwerkingssoftware" ("Financial Processing & Software Licensing”) van de Worldline Group: (“Activiteit TTLP”), wat meer in het bijzonder, op het Belgisch niveau, het gedeelte van gemeenschappelijke administratieve diensten en de functies "Klantendienst" en "Technical Operation application level 2 support" met: betrekking tot de volledige TTLP-bedrifstak bevat, zijnde:
© de activiteiten "Issuing Processing”, "Acquiring Processing", "Online Banking"en "Software Licensing"; 8 o de activiteit Behandeling - overname handelaren’ voor haar gedeelte van de TTLP-activiteit in: . België”.
Beslissing dat de inbreng van de bedrijfstak van de TTLP-activiteit, met inachtneming van hetgeen in deze akte. “wordt vermeld, onderworpen zal worden aan de voorwaarden vastgesteld in het Voorstel tot Inbreng evenals “aan de voorwaarden die zullen opgesteld worden tussen de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende: vennootschap in de Uitgifteakte (Deed of Issuance), te verlijden onder authentieke vorm door de Nederlandse: notaris.
Gelet op het bovenstaande, en behoudens de voorwaarden en de verplichtingen die in | de Uitgifteakte (Deed of: zal de inbreng i in | natura \ van „de bedrijfstak TLP door de nbrengende :
Naam en hosdanighetd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
” Voor-
beholiden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
: Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap onder de wettelijke regeling van de inbreng van een bedrijfstak : i ‘in het kader van de artikelen 679, 680 en 760 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en zal : ‘voldoen aan onder andere de voorschriften van artikel 759 en volgende van het Wetboek van; : vennootschappen.
Gezien het bovenstaande, zal het geheel van het activa en het passiva van de overgenomen bedrijfstak : TTLP, zoals omschreven in het Voorstel tot Inbreng, automatisch overgedragen worden, onder het regime van | t continuiteit, aan de Verkrijgende Vennootschap in de staat waarin het zich bevindt, en krachtens de termen en ; ‘voorwaarden van het Voorstel tot Inbreng (mutatis mutandis weergenomen van het Voorstel tot Inbreng), met: ‘inachtneming van hetgeen in deze akte wordt vermeld :
1. IN HET ALGEMEEN "Het Voorstel tot inbreng voorziet een Inbreng door de Inbrengende Vennootschap in de Verkrijgende :
: Vennootschap van het geheel van het activa en het passiva van de Belgische Bedrijfstak, zoals beschreven in : i dit Voorstel tot Inbreng. Gezien de Overeenkomst tot Inbreng (Contribution Agreement) afgesloten tussen de : Inbrengende Vennootschap en de Verkriigende Vennootschap op 11 mei 2016 ("de Overeenkomst tot: inbreng”), zal deze automatisch overgedragen worden, onder het regime van continuiteit, aan de Verkriigende : ‘Vennootschap ín de staat waarin het zich bevindt op de Datum van Inwerkingtreding (zoals hierna: : gedefinieerd), met uitzondering van de Uitgesloten Activa en de Uitgesloten Passiva (zoals hierna gedefinieerd). | Vanaf de Datum van Inwerkingtreding:
. zal de Verkrijgende Vennootschap gesubrogeerd worden ín alle goederen, rechten en bijhorende : : verplichtingen van de ingebrachte activa ("Ingebrachte Activa”) en van de ingebrachte passiva ("Ingebrachte : Passiva”) van de Belgische Bedrijfstak; zoals beschreven en geschat in de Overeenkomst tat Inbreng, vermeld ‚in Bijlage 1 met uitzondering van de Uitgesloten Activa, vermeld in Bijlage 2;
e zal de Verkrijgende Vennootschap alle belastingen, bijdragen, rechten, taksen, premies en: ‚verzekeringspremies, abonnementskosten alsook alle andere kosten van welke aard ook, gewoon of; :buitgewaon, ontstaan uit de exploitatie van de Belgische Bedrijfstak, dragen, met uitzondering van de; : Uitgesloten Passiva, vermeld in Bijlage 3.
met dien verstande dat: :
+ vanuit sociaal rechtelijk perspectief, en overeenkomstig artikel 8 van de CAO n°32his, de partijen in ; ‘ solidum gehouden zijn tot de betaling van de schulden bestaande op de Datum van inwerkingtreding en’ voorvloeiende uit de arbeidsovereenkomsten van de Overgegane Werknemers (zoals deze term ís gedefinieerd : in de Overeenkomst tot Inbreng) van die datum;
« _ vanuit juridisch perspectief treedt de Inbreng uitgesteld in werking op de Datum van inwerkingtreding. : Alle activa en passiva die de Belgische Bedrijfstak omvat, zoals beschreven en opgesomd in de Overeenkomst : : tot Inbreng, vermeld in Bijlage 1 zullen aldus overgedragen worden van de Inbrengende Vennaatschap op de: : Verkrijgende Vennootschap in de staat waarin het zich bevindt op de Datum van Inwerkingtreding, met. uitzondering van bepaalde elementen die specifiek werden uitgesloten in de Overeenkomst tot Inbreng. De : ingebrachte Belgische Bedrijfstak zal dus uitgevoerd warden in het voordeel van de Verkrijgende Vennootschap , ‚op de Datum van Inwerkingtreding:
o de Verkrijgende Vennootschap zal de eigendom en het genot van de ingebrachte Activa, | zoals hieronder gedefinieerd, met inbegrip van datgene dat is weggelaten in het kader van de Overeenkamst tot, ‘Inbreng, krijgen vanaf de Datum van Inwerkingtreding;
© de Verkrijgende Vennootschap zal vanaf de Datum van Inwerkingtreding (i) de Ingebracht. . Passiva en (li) alle passiva voortvloeiende uit de exploitatie van de Belgische Bedrijfstak overnemen. e _ vanuit een boekhoudkundig en fiscaal perspectief, zal de Inbreng inwerking treden 1 Op de Datum van : ‚Inwerkingtreding;
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende ‘Vennootschap dat, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Opschortende Voorwaarden zoals bepaald , in de Overeenkomst tot Inbreng, dat de Inbreng in werking zal treden om 24.00 uur (middernacht) (Belgische , ‘ tijd) op de laatste kalenderdag van de kalendermaand waarin de laatste van de Opschortende Voorwaarden : ‘werd voldaan (of is opgeheven door de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap) (de * "Datum van Inwerkingtreding”)"; de raad van bestuur verduidelijkt in dit verband dat de huidige operatie, : uiteindelijk op 29 september 2016 goedgekeurd, vanuit juridisch oogpunt, slechts inwerking treedt vanaf 30 ‚september 2016, met inachtneming van hetgeen in het Voorstel tot Inbreng en in deze akte wordt vermeld. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, OPLEG IN GELD -: : RUILVERHOUDINGEN VAN DE AANDELEN — DATUM VANAF WANNEER DE AANDELEN VAN HET : KAPITAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP RECHT GEVEN OP DEELNAME IN DE WINST De ruilverhouding kan als volgt worden omschreven, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van : ‘het Voorstel tot Inbreng (mutatis mutandis weergenomen van het Voorstel tot Inbreng), met inachtneming van. hetgeen in deze akte wordt vermeld.
"In het kader van de inbreng van de Belgische Bedrijfstak, zullen er nieuwe aandelen door de Verkijgende : Vennootschap worden uitgegeven ten voordele van de Inbrengende Vennootschap. De Inbreng steunt op de uitgifte van aandelen onder de voorwaarden voorzien in de Uitgifteakte, zoals „hierna gedefinieerd. De Inbreng zal uitsluitend vergoed worden in aandelen van de Verkrijgende Vennootschap ! met name in overeenstemming met het artikel 679 van het Belgische Belgisch Wetboek van Vennootschappen. : De Inbreng zal tot stand komen in ruil voor de uitgifte van aandelen van het aandelenkapitaal van de Verkrijgende Vennootschap, zoals voorzien in de Uitgifteakte, met andere woorden: de Verkrijgende Vennootschap zal aandelen van haar aandelenkapitaal uitgeven aan de Inbrengende Vennootschap, wearna de : Inbrengende Vennootschap de Uitgegeven Aandelen (zoals omschreven in de Overeenkomst tot inbreng) in, natura zal vergoeden door middel van de Inbreng.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
x
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11,1
Na bepaling van de ruilverhouding die bepaald werd door de werkelijke waarde van de ingebrachte : ‘Belgische Bedrijfstak en van de Inbrengende Vennootschap volgens (i) punt 8 van het huidige Voorstel tot: ‘Inbreng en (fi) de methode beschreven in Bijlage 6.1 A van de Overeenkomst tot Inbreng, zal de Inbreng : ‘vergoed worden door toekenning aan de Inbrengende Vennootschap, met ingang van de Datum van Inwerkingtreding:
e voor een bedrag van vijfentachtig miljoen honderdeenentwintigduizend vierhonderdvierennegentig : (85.121.494) gewone nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap met een nominale waarde van (1) ‘euro (de "Uitgegeven Aandelen"), uit te geven door de Verkrijgende Vennootschap als verhoging van haar : ‘aandelenkapitaal en, op de Datum van Inwerkingtreding, van een notariële uitgifteakte van aandelen in‘ ‘overeenstemming met het model van Bijlage 6.1B van de Overeenkomst tot Inbreng (de “Uitgifteakte”), : : verleden voor Bartholomeus Johannes Kuck, notaris te Amsterdam, Nederland, of zijn adjunct of vervanger, of : ‘ledere notaris van het kantoor Linkiaters LLP te Amsterdam (de “Nederlandse Notaris"), met dien verstande ; dat:
© de Uitgegeven Aandelen toegekend aan de Inbrengende Vennootschap worden uitgegeven, ; ‚volledig onderschreven en vrij door de Inbreng, en onderworpen aan alle bepalingen van de statuten van de . ' Verkriigende Vennootschap, met ingang van de Datum van Inwerkingtreding; o de Uitgegeven Aandelen zijn vrij overdraagbaar door de Inbrengende Vennootschap, met ingang van de ondertekening van de Uitgifteakte onder voorbehoud van de naleving van de: overdrachtsbeperkingen voorzien in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, de statuten van de Verkrijgende Vennootschap alsook in de aandeelhoudersovereenkomst van de Verkrijgende Vennootschap. . van een Inbrengpremie of een opleg in geld die overeenstemt met het verschil tussen de werkelijke : waarde van de Inbreng, oftewel (i) tweehonderdvijfenvijftig miljoen zeshonderdeneenduizend : vierhonderdzevenentachtig (255.601.487) euro en (ii) de nominale waarde van de Uitgegeven Aandelen, die, een vrijwillige inbrengpremie (niet-bedongen agio) vormt van een totaal bedrag van honderdzeventig miljoen : _ vierhonderdnegenenzeventigduizend negenhonderddrieönnegentig 170.479.993 euro (de "Inbrengpremie"), | ‘die toegevoegd zal worden aan de reserves van de uitgiftepremies op de balans van de Verkrijgende ; | Vennootschap.
Onverminderd het aantal Uitgegeven Aandelen dat formeel zal worden vastgelegd in de Uitgifteakte, zal de: “correctie van de Waarde van de Inbreng onderworpen worden aan het correctiemechanisme van de cashflow ‘- en van de behoefte aan bedrijfskapitaal van de Inbreng overeenkomstig de vastgelegde principes van de‘ artikelen 7.43 tot 7,46 van de Business Combination Agreement (het “Correctiemechanisme"} Het: correctiebedrag krachtens de Inbreng dat werd berekend op basis van het Correctiemechanisme, zal toegekend ' worden op pro rata-basis, in verhouding tot de ingebrachte activiteiten in het kader van de andere Inbreng en : zal, wat de Inbreng betreft, gelijk zijn aan 36,54 % van het resultaat van de totale correctie krachtens het . Correctiemechanisme op de Inbreng”.
DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE INBRENG OP DE TEWERKSTELLING : De waarschijnlijke gevolgen van de grensoverschrijdende inbreng kunnen als volgt worden omschreven, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het Voorstel tot Inbreng (mutatis mutandis weergenomen. van het Voorstel tot Inbreng), met inachtneming van hetgeen in deze akte wordt vermeld. “Wat de mogelijke gevolgen van de Inbreng op de tewerkstelling betreft bij de vennootschappen die bij deze | : transactie betrokken zijn, kunnen we op het moment van de Inbreng enkel het volgende zeggen: © Op 30 juni 2016 zal de Inbrengende Vennootschap in theorie 1.173 werknemers in te werkstellen. Er. «zijn geen negatieve gevolgen voor het maatschappelijk belang of voor andere personeelsleden van de: Belgische Bedrijfstak voorzien na de Inbreng. In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische : ‚ Collectieve Arbeidsovereenkomst n° 32 bis van 7 juni 1985 met betrekking tot het behoud van de rechten van de werknemers In geval van verandering van de werkgever tengevolge van een gewone overgang van ‘onderneming en die de rechten van de heraangenomen werknemers ín het geval van hervatting van het werk ; na een faillissement (de “CAO n°32 bis”) regelt, worden alle lopende arbeidscontracten van werknemers van de Belgische Bedrijfstak, waarvan een lijst kan gevonden worden in Bijlage 8.2.3A van de Overeenkomst tot Inbreng, overgenomen door de Inbrengende Vennootschap met ingang van de Datum van Inwerkingtreding. ' Deze lijst zal echter van rechtswege bijgewerkt worden op de Datum van Inwerkingtreding van de Inbreng, om : ‚zo ieder vertrek van een werknemer alsook iedere aanwerving die bepalend is voor de normale gang van zaken : „in kaart te brengen (deze lijst die op deze manier wordt aangepast op de Datum van Inwerkingtreding van de : Inbreng zal de “Overgenomen Werknemers” aanwijzen).
Het is bepaald dat de beschermde werknemers (in overeenstemming met het Belgische arbeidsrecht) onder de Overgenomen Werknemers die voorkomen ín de lijst in Bijlage 8.2.3B van de Overeenkomst tot: Inbreng ook overgenomen zullen worden door de Inbrengende Vennootschap. Vanaf de Datum van Inwerkingtreding, zal de Inbrengende Vennootschap instaan voor de verplichtingen van de Inbrengende Vennootschap met betrekking tot de rechten van de Overgenomen Werknemers die gelden op de Datum van Inwerkingtreding van de Inbreng op grond van hun arbeidscontract en op grond van de collectieve arbeidsovereenkomsten van het bedrijf en de teksten met betrekking tot de participaties van de werknemers.
in Bijlage 8,2.3B van de Overeenkomst tot Inbreng wordt ook melding gemaakt van de collectieve : arbeidsovereenkomsten van het bedrijf, van bedrijfsovereenkomsten en andere overeenkomsten of verbintenissen toepasselijk op de Overgenomen Werknemers.
. Op 30 juni 2016, zal de Verkrijgende Vennootschap in theorie 1.248 voltijds equivalent werknemers (FTE's”) te werk stellen, De juridische situatie van de personeelsleden van de Inbrengende Vennootschap zal , ‘op geen enkele manier beïnvloed worden door de Inbreng. Er zijn geen negatieve gevolgen voor het : maatschappelijk belang of voor andere personeelsleden van de Inbrengende Vennootschap voorzien na de : Inbreng”. ‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
‚| behouden
+
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11,1
DATUM VÄNAF WANNEER DE TRANSACTIES VAN DE INBRENGENDE VENNOOTSCHAP UIT : BOEKHOUDKUNDIG STANDPUNT BESCHOUWD WORDEN ALS TRANSACTIES VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Zoals vermeld in het Voorstel tot Inbreng, en met inachtneming van hetgeen in deze akte wordt vermeld, "De datum vanaf wanneer de transacties van de Inbrengende Vennootschap vanuit boekhoudkundig en ‘fiscaal standpunt beschouwd worden als transacties voor rekening van de Verkijgende Vennootschap, is ‘vastgelegd op de Datum van Inwerkingtreding.
Bijgevolg zal de Inbreng, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt, uitwerking hebben op de Datum van : inwerkingtreding”.
3° Alle machten werden verleend aan elke (kandidaat) notaris, notarieel medewerker, advocaat en jurist : : (attomey at law) van DLA Piper Nederland N.V. te Amsterdam, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot : ‘indeplaatsstelling, (elke van hen aangeduid als “Volmachtdrager") om de Inbrengende Vennootschap te : ‚ vertegenwoordigen bij de ondertekening van de Uitgifteakte (Deed of Issuance) te verlijden door de: Nederlandse notaris en om de inbreng van de bedrijfstak "Verwerking van Transacties en Betalingssoftware” : : ("Financial Processing & Software Licensing”) (“Activiteit TTLP*) uit te voeren overeenkomstig de voorwaarden ; opgenomen in het gezamenlijk voorstel inzake de inbreng van een bedrijfstak van 11 mei 2016 en de:
4° Alle machten werden verleend aan de Belgische instrumenterend notaris, met mogelijkheid tot: : indeplaatsstelling, om over te gaan tot de vaststelling van de inwerkingtreding van de transactie van inbreng van |
‘ “Overeenkomst tot Inbreng” (Contribution Agreement) van 9 mei 2016, en overeenkomstig de voorwaarden die : “de Volmachtdrager noodzakelijk zal achten om in de Uitgifteakte (Deed of Issuance) te worden opgenomen.
de bedrijfstak TTLP door de Inbrengende Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap waarvan sprake sub :
5° Alle machten werden verleend aan de bijzondere gevolmachtigden, hierna genoemd, allen individueel : bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten met het oog op. ‘de aanpassing van de inschrijving van de Inbrengende vennootschap bij alle administratie, instelling of:
‚2 als gevolg van de onderhavige goedkeuring door de raad van bestuur van de Inbrengende Vennootschap, : maar met juridische werking op de datum van het verlijden van de Uitgifteakte, hetzij in principe op 30: ‘september 2016, opgesteld door de Nederlandse notaris, waardoor wordt overgegaan tot de uitgifte van : “aandelen van Equens SE in het voordeel van de Inbrengende Vennootschap in ruil van de inbreng van de: : bedrijfstak TTLP, bovengenoemd, overeenkomstig de Business Combination Agreement van 24 maart 2016, het, ; gezamenlijk voorstel inzake de inbreng van een bedrijfstak of het Voorstel tot Inbreng van 11 mei 2018 en de | : ‘Overeenkomst tot Inbreng” van 9 mei 2016 (Contribution Agreement).
organisme, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen, en iedere natuurlijke persoon of: „rechtspersoon, en met het oog op de aanpassing van het aandelenregister van de Vennootschap en in het : ; algemeen alles te doen dat noodzakelijk is hiervoor, overeenkomstig de genomen beslissingen. Zijn aangewezen als gevolmachtigden, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling : : - elke bestuurder van de Inbrengende Vennootschap ;
- Meester Stéphane ROBYNS de SCHNEIDAUER, Meester Virginie LESCOT, of alle ander advocaat van « : DLA Piper UK LLP » met kantoor te 1050 Brussel, Louisalaan, 106.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der: Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
30/04/2020
Description:
N na, wos Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
: HUME 22 an 2
Déposé 7 Recu le
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de-Bruxel}
AAC S
Ondernemingsnr : 0418 547 872
Naam
(voluit) : WORLDLINE
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1130 Haren, Haachtsesteenweg 1442
Onderwerp akte : AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Op heden, zestien maart tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WORLDLINE", waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Haren, Haachtsesteenweg 1442, hierna de "Vennoatschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad=slaging de volgende beslissing=en: EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “WORLDLINE”.
(..)
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1442, in het Brusselse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het ontwerpen, realiseren en exploiteren van operationele activiteiten of onderdelen daarvan, hoofdzakelijk informatica activiteiten inzake de betaalsystemen, met inbegrip van de beveiliging van de transmissie van financiële gegevens, alsook van gegevensbanken voor risicobeheer en van het telecommunicatienetwerk; - het optreden als beheerder van betaalsystemen en aanverwante activiteiten; - het tussenkomen via deze betaalsystemen in de betalings-ontvangstverrichtingen door overmaking van geld of anderszins op
welke wijze ook verbonden met de behandeling van kredietkaartverrichtingen en het gebruik van kredietkaarten als dusdanig;
- het doen van alle verrichtingen met betrekking tot het aansluiten van handelaars BC/MC, Proton en het beheren van die aansluitingen;
- de ontwikkeling, de koop, verkoop, huur-verhuur, het promoten van technologische middelen, hierbij inbegrepen betaalautomaten en andere technologische verbindingen die geld- en andere transacties en interacties met private en publieke gebruikers mogelijk maken;
= het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit altes in de meest ruime betekenis;
“op de laatste blz van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persofo}nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dt geldt niet voor akten van het type Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - het ontwikkelen en commercialiseren van oplossingen voor elektronische handel, fysische of logische toegangscontrole, elektronische betalingen, fidelisatie en andere mogelijke toepassingen op basis van magnetische kaarten, chip kaarten, kaartlezers en speciaal te ontwikkelen software programma's. = alie verrichtingen met betrekking tot het aansluiten van handelaars en het beheren van die aansluitingen, alsmede aanverwante activiteiten, voor de aanvaarding van betaalsystemen verbonden met de behandeling van krediet- en betaalkaartverrichtingen en het gebruik van krediet- en betaalkaarten als dusdanig;
- het uitvoeren van de financiële stromen in het kader van verrichtingen met kredietkaarten en van betaalverrichtingen;
- afvalinzameling van elektrische en elektronische apparaten;
- Zij zal deze verrichtingen magen doen in eigen naam en voor eigen rekening, alsook voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, bij voorbeeld in hoedanigheid van commissionair; - Zij mag zowel in België als in het buitenland alle activiteiten uitoefenen geschikt om rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij mag rechten verkrijgen in alle andere vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of van aard de verwezenlijking van haar voorwerp in de hand te werken;
- Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen. DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
(..)
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderd zesendertig miljoen twaalfduizend euro (136.012.000 EUR), vertegenwoordigd door negenenzestig miljoen achthonderd en tweeduizend (69.802,000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 69.802.000.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, met uitzondering van het mandaat verleend aan personen die betast zijn met het dagelijks bestuur.
Indien ten gevolge van overlijden, ontslag of enige andere reden, een plaats van bestuurder openvalt, dan kunnen de overblijvende bestuurders tot aan de eerstvolgende algemene vergadering voorlopig in zijn vervanging voorzien.
De algemene vergadering zal, in voorkomend geval, de definitieve benoeming doen of een andere bestuurder aanstellen. De bestuurder, benoemd ter vervanging van een andere waarvan het mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat.
(..)
BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGINGEN EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur vergadert op verzoek van de voorzitter telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
Hij dient tevens te worden bijeengeroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken. Indien de voorzitter afwezig of verhinderd is, kan de raad van bestuur bijeengeroepen worden door de bestuurder met de meeste anciënniteit in de raad van bestuur.
De raad van bestuur vergadert op de zetel of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld. De oproepingen worden minstens drie dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, tenzij alle bestuurders hiervan afstand doen. Deze oproepingen bevatten de agenda en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk. Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de rand van bestuur of bij ontstentenis, door de oudste bestuurder in jaren aanwezig.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
ledere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge .
Mits respect voor de regels van beraadslaging en collegialiteit en behoudens de bepalingen hierna inzake besluitvorming door eenparig schriftelijk akkoord en interactieve besluitvorming, mag een bestuurder maximum twee van diens collega's vertegenwoordigen.
Wanneer de raad slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide bestuurders steeds vereist zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
In uitzonderlijke gevalien, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call”)' of videovergadering ("video conference"). Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.
In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd. In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen genomen telekopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd. Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming plaatsvindt {telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.
(...)
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur heeft de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, zoals een Auditcomité of een Remuneratiecomité. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Indien er geen Audit Comité werd opgericht, zal de Raad van Bestuur in deze hoedanigheid handelen, overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze context zal de Raad onder meer belast zijn met het uitvoeren van een permanente controle van de taken die door de commissaris worden vervuld, en zal de Raad de commissaris toelaten om aan de beperkingen van artikel 3:62 85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen af te wijken. De Raad zal minstens één maal per jaar samenkomen om zich over deze materie te beraden.
Tevens kan door de raad van bestuur een onafhankelijke deskundige worden benoemd, welke geen stemrecht heeft, doch wel een niet bindend advies kan geven aan de raad van bestuur. De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, opdragen aan één of meerdere van zijn leden die de titel voeren van gedelegeerd bestuurder en/of aan één of meerdere andere personen buiten zijn kring gekozen. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Zij moeten gezamenlijk optreden voor wat betreft het interne dagelijks bestuur van de vennootschap.
De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kunnen tevens binnen het kader van de bevoegdheden die hun zijn toebedeeld, bijzondere machten overdragen aan een of meer personen naar hun keuze.
De raad beslist over de toekenning van vaste of veranderlijke vergoedingen aan de personen aan wie hij voornoemde machten toevertrouwt, aan te rekenen op de algemene kosten. De raad kan gebruik maken van meerdere van de mogelijkheden hierboven en ten allen tijde de personen vermeld in de alinea's die voorafgaan, ontslaan of hun volmachten intrekken.
(..)
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De vennootschap wordt bij elke administratieve of gerechtelijke akte, alsook ten aanzien van derden (hierin begrepen de openbare ambtenaren) geldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen het kader van hun mandaat, door bijzondere lasthebbers. CONTROLE
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de vennootschapswetgeving en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge (.)
DATUM ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders; haar beslissingen zijn dwingend voor iedereen.
Ze heeft de bevoegdheden die haar door de wet worden toegekend.
De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen bij aangetekend schrijven, ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of bij elk ander communicatiemiddel, op voorwaarde dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen. Dit schrijven bevat de agenda en moet ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering aan de aandeelhouders, houders van nominatieve titels, de bestuurders en de commissarissen toegezonden worden. Dit geldt eveneens voor de houders van obligaties en inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vierde donderdag van de maand april om elf uur, om te beslissen o.a. over de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Als die dag op een feestdag valt, wordt de vergadering de volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29bis van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Er kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen. Ze moet worden bijeengeroepen op schriftelijk verzoek van aandeelhouders die ten minste een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen met vermelding van ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten en zulks binnen drie weken na ontvangst van het verzoek door de raad van bestuur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.
€.)
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde naar zijn keuze, zelfs een niet-aandeelhouder.
De raad van bestuur kan eventueel de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn door hem aangeduid. Om geldig te zijn, moet de volmacht de tekst van de agenda overnemen. AANWEZIGHEIDSLIJST
De aandeelhouders of hun gevolmachtigden moeten een aanwezigheidslijst tekenen die de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vermeldt, evenals het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen.
(..)
STEMRECHT
Behalve in de gevallen waarin de wet een grotere meerderheid vereist, worden de beslissingen geldig genomen, ongeacht het aantal aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Het stemmen geschiedt bij handopsteken tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Wanneer de algemene vergadering moet besluiten over een wijziging van de statuten van de vennootschap, kan zij bovendien slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk in de oproeping zijn aangegeven en als de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen met stemrecht vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda; deze beraadslaagt en besluit dan op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen.
Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drievierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen heeft verkregen.
Behalve in geval van behoorlijk verantwoorde dringende noodzakelijkheid, zal de algemene vergadering enkel geldig beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan. De raad van bestuur heeft het recht om, ongeacht de agendapunten, na opening van de debatten, iedere gewone, buitengewone of bijzondere vergadering met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
(.)
BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. (...)
WINSTVERDELING
Van de neitowinst van de vennootschap wordt ten minste vijf procent afgehouden dat nodig is voor de vorming van de wettelijke reserve. Zulke afhouding is niet langer verplicht wanneer de reserve één tiende (1/10) van het kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het saldo van de winst, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
2 *Voor- +
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
at" .
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.
ONTBINDING — VEREFFENING
Benevens de wettelijke oorzaken van ontbinding die eigen zijn aan de naamloze vennootschappen, kan ten alien tijde tot de ontbinding van de vennootschap worden besloten door de algemene vergadering van de aandeelhouders, die beraadslaagt en beslist volgens de regels vereist voor statutenwijziging. In geval van ontbinding wordt de vennootschap vereffend door toedoen van de bestuurders die op dat moment in functie zijn, tenzij de algemene vergadering beslist de vereffening toe te vertrouwen aan één of meer vereffenaars. De algemene vergadering stelt de bevoegdheden vast van de vereffenaars en eventueel hun bezoldiging en de wijze van vereffening. De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.
Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal het batig saldo eerst worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen die werden gedaan ter volstorting van de aandelen. Als alle aandelen niet in dezelfde mate zijn volstort, zullen de vereffenaars het everwicht tussen de aandelen voor wat hun volstorting betreft, herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen, hetzij door over te gaan tot gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het activum wordt gelijk verdeeld over de aandelen.
G)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een subdelegatie, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Eric SPRUYT
Notaris
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/06/2022
Description: Mad DOG 18,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de lag au greffe 21 JUIN 2022 AU greffe du tribunal de ransaphane de Frs 7 treprise N° d'entreprise : 0418 547 872 Nom {en entier) : WORLDLINE {en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht 1442, 1130 Bruxelles Objet de l'acte : Nominations EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2022 L'assemblée décide de renouveler pour une durée de six (6) ans les mandats des Administrateurs suivants: - Christophe Duquenne - Vincent Roland - Marc-Henri Desportes - Eric Heurtaux - Olivier Burger Ll L'assemblée générale décide de renommer à la fonction de commissaire de l'entreprise Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCRLC, avec siège social à Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, représentée par monsieur Yves Dehogne, pour une période de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024. [4] L'assemblée Générale décide d'accorder une procuration spéciale & Kristin Lievens, Kristof Mullie, Ben Loosen et LMBD (cabinet d'avocats à Bruxelles), chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de publier les décisions prises ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge, au Registre des Personnes Morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que d'obtenir toutes inscriptions, modifications ou radiations à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cet effet, de signer tous les documents et actes, y compris tous les documents et formulaires nécessaires, auprès d'un ou plusieurs bureaux d'affaires reconnus. Tom Wera LMBD Mandataire spécial Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-06-04/151
Démissions, Nominations
15/09/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 september 1998 99 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 septembre 1998
Handelsvennootschappen
N. 980915 — 210
x
STASS VISUAL ART ...
Société privée 4 responsabilité limitée
1190 FOREST, Avenue de la Verrerie, 57
CONSTITUTION
D'un acte reçu par le notaire Patrick VAN HAVERBEKE, de
résidence à Jette, le vingt août mil neuf cent nonante-huit, por-
tant La mention : "Enregistré six rôles trois renvois au premier
bureau de l'enregistrement de Jette, le vingt et un août mil neuf
cent nonante-huit, volume 73, folio 6, case 17. Reçu trois mille
sept cent cinquante francs (3.750 F). Signé le receveur ai. B.
JANSSEN"
H résulte que : a) Monsieur SABBAH Sleïman, domicilié à
Jette, Boulevard de Smet de Naeyer, 167; b) Monsieur STA-
VRAKIS André, domicilié 4 Schaerbeek, rue Gaucheret, 142.
Ont constitué une société privée à responsabilité limitée sous la
dénomination “STASS VISUAL ART".
SIEGE SOCIAL : 1190 Forest, avenue de la Verrerie, 57. OB-
JET : tant en Belgique qu'à l'étranger : société pour les activités
de projets de publicité et déssiner; l'exploitation d'un bureau du
dessin. Poser toutes les activités et faire des services, poser les
actions d'achat, de vente, d'importation et d'exportation, de
location et de donner en location, de représentation, qui se ratta-
chent directement ou indirectement à la publicité, l'étude du
marché, média, une maison d'édition et de communication;
analyse du marché; le développement et d'exécution des projets
de publicité renouvelables; le journalisme; la photographie.
Faire des services et donner les avis à des personnes et à des
firmes, en général en fonction de l'administration d'entreprises,
les opérations d'administration économiques et techniques,
. juridiques et commerciales, étude du marché et tout ce que se
rattachent directement ou indirectement. Toutes les actions qui
ont, directement ou indirectement, trait à l'administration du
patrimoine mobilier et immobilier. La société a le droit d'acqué-
rir les biens immobliers, faire construire, faire réparer, faire
équiper, faire modifier la construction, seulement sous le point
de vue de la gestion et le rendement et pas sous le point de vue
du vente ou du vente à nouveau; la firme a le droit d'aliéner des
biens immobiliers sous le point de vue d'investissement et vente
à nouveau; la société a le droit d'investir les moyens liquides
dans des Biens mobiliers et des valeurs, sans que ses actions
signifient une activité comme commerçant immobilier. D'une
manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généra-
lement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indi-
rectement à son objet.
DUREE : illimitée, à partir du jour où elle acquiért 1a personna-
lité juridique.
CAPITAL : un sept cent cinquante mille francs, libérée à con-
currence d'un tiers. Ce capital est divisé en cent parts sociales
d'une valeur nominale de sept mille cinq cent francs chacune,
auxquelles a été souscrit par :
- Monsieur SABBAH Sleiman, à cinquante parts sociales; - par
Monsieur STAVRAKIS André, 4 cinquante,parts sociales.
ADMINISTRATION : par un ou plusieurs gérants, associés ou
non. POUVOIRS DE LA GERANCE : tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, tous pouvoirs
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 3° kwart./3° trim.
980915-210 - 980915-221 Sociétés commerciales
et procurations, toutes révocattons d'agents, d'employés ou de
salariés de la société sont signés par un gérant. En cas de plura-
lité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est
investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de
gestion joumalière qui intéressent la société. Les actions judi-
ciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom
de la société par un gérant. Agissant conjointement, le ou les
gérants peuvent déléguer certains pouvoirs spéciaux pour des
fins détérminées à un ou plusieurs gérants, ou encore à un di-
recteur, associé ou non, ou à telles personnes que bon leur sem-
ble. En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs confé-
rés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : chaque année le
premier vendredi de décembre à vingt heures.
Si ce jour est un jour férié légal, elle aura lieu te jour ouvrable
qui suit ce jour férié. Les assemblées générales se tiennent au
siège social de la société ou un à un autre endroit fixé en ce cas
dans les convocations.
EXERCICE SOCIAL : du premier juillet au trente juin de cha-
que année.
PREMIER EXERCICE SOCIAL : à partir du jour où la société
acquiert la personnalité juridique jusqu'au trente juin mit neuf
deux mil.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : en
deux mille.
GERANTS STATUTAIRE : Monsieur SABBAH Sleïman et
Monsieur STAVRAKIS André, .
CONTRO : Les comparants ont décidé de ne pas nommer de
commis:
(Signé) Patrick Van Haverbeke,
notaire.
Déposé en même temps: une expédition de l'acte de
constitution et l'attestation bancaire,
Déposé à Bruxelles, 3 septembre 1998 (A/5971).
2 3778 TVA. 21 % 793 4571
(88189)
N. 980915 — 211
Banksys
Société Anonyme
Chaussée de Haecht 1442
1130 Haren 1
Bruxelles 413.588
BE 418.547.872 -
Démissions et nominations d'administrateurs
Reconduction mandat commissaire-réviseur
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 28
mai 1998. L'assemblée décide de ratifier là démission par
le Conseil du 9 juin 1997 de M. De Raymaeker en qualité
Sig. 12
Fr
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 september 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 septembre 1998
d'administrateur et de pourvoir à son remplacement par
M. Baeyens pour poursuivre et achever son mandat
venant à échéance lors de la présente assemblée
générale. L'assemblée décide de ratifier la démission par
le Conseil du 13 octobre 1997 de M. Wierincks en qualité
d'administrateur et de pourvoir à son remplacement par
M. Burm pour poursuivre et achever son mandat venant
à échéance lors de la présente assemblée. L'assemblée
décide de ratifier la démission par le Conseil du 13
octobre 1997 de M. de le Court en qualité d'administrateur
et de pourvoir à son remplacement par M. Dralans pour
poursuivre et achever son mandät venant à échéance .
lors de la présente assemblée. L'assemblée décide de -
ratifier la démission parle Conseil du 12 janvier 1998 de
M. de Liedekerke en qualité d'administrateur et de
pourvoir à son remplacement par M. de Broqueville pour
poursuivre et achever son mandat venant à échéance
lors de la présente assemblée. L'assemblée décide de
ratifier la démission par le Conseil du 9 mars 1998 de
M. Menier en qualité d'administrateur et de ne pas
pourvoir en son remplacement et de-laisser la place -
vacante jusqu’d-cette assemblée. L'assemblée
décide de renouveler le mandat des administrateurs pour
un terme de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire du 2001 des personnes
suivantes : Guy Alloin - Banksys; Herman Agneessens -
Kredietbank; Guido Allegaert - Bacob; Joseph Asselbergh
- Crédit Communal. Frans Baeyens - Kredietbank; Olivier
de Broqueville - BBL; Christophe Burm - Crédit a
Communal; Jean-Pierre Cardinael - CGER; Eric Dralans -
BBL; Frans Florquin - CERA; Armand Linkens -
Banksys; Patrick Lootens - Générale de Banque; Herman
Segers - CGER; Jean-Jacques Verdickt-Généralede -
Banque. Ayant pris acte de la démission de Monsieur
Menier, l'assemblée générale décide de pourvoir à son
remplacement par M. Carlo Henriksen - BANK VAN
BREDA, domicilié 4 2930 Brasschoot, Elisalei, 31. Le
mandat de commissaire-réviseur venant à échéance,
l'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat
de commissaire du bureau L.G.M. & Partners bevba pour
un terme de-truis-aus. . -
| (Signé) H. Agneessens,
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte zansprakelijkheid“Topace Europe”, te 1085 Brussel, opgericht met een kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend frank ingevolge akte verleden voor notaris Jean-François Coppin, te Kampenhout,opvijfentwintigjanuarinegentienhonderdzesennegentig, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien februari daarna, onder nummer’ 960213-205, volgende wijzigin- gen heeft gebracht aan de statuten: .
De vergadering beslist: , ~
+ het maatechappelijk kapitaal te verhogen met zevenhonderd vijftig
duizend frank, om het te brengen van sevenhonderd vijftig duizend frank op één miljoen vijfkonderd duisend frank, door de creatie van sevenhonderd vijftig we aandelen met een-nominale waarde van.
duizend frank ieder e dezelfde rechten en voordelen genieten alg
de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf
intig negentienhonderd ach entig. Deze ni .
sandelen werden tegen pari geplaatst in geld en werden volledig
volstort, als volgt: \
== door de heer Marc Van den Bossche, op zevenhonderd veertig
aandelen welke hij onderschrijft ten belope van zevenhonderd veertig
duizend frank;
== door mevrouw Linda Loomans, op vijf aandelen welke zij
onderschrijft tén belope van vijfduisend frank; -
== daor mevrouw Josiane Vercauteren, op vijf aandelen welke «ij
onderschrijft ten belope van vijfduisend frank.
= ingevolge deze kapitaalverhoging de eerste alinen van artikel 5 van de statuten te wijzigen. :
= voor «en onbeperkte duur als tweede statutaire zaakvoerder te
UTEREN, i
benoemen, juffrouw. Josiane VERCA |, be wonende
te 1120 Brussel, Craetveldstraat, 137, bus 8A, hetgeen zij
aanvaardt.
=$3 van artikel 9 der statuten inzake het bestuur te wijzigen.
Voor gelijkvormig kopie van het ontledènd uittreksel :
_ Get.) Jean-Frangois Coppin,
Tegelijk hiermede neder : expeditie, akte jsiging
statuten, bankattest en. eee, wii der
Neergelegd, 3 september 1998, -
2 3 778. BTW 21% 793 4571
(88196)
. président.
Déposé, 3 septembre 1998. ~
2 3778 TVA. 21 % 793 4571
(88192)
N. 980915 — 212
: TOPACE EUROPE
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Van Overbekelaan, 200, bus 43, 1083 Brussel
Brussel nr. 601379
BE 467.087.962
WLIZIGING DER STATUTEN: KAPITAALVERHOGING
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-François Coppin
te Kampenhout,-op zesentwintig augustus negentienhonderd
achtennegentig, dragende volgende melding der regiatrati:
treerd twee rollen, nul vers. te Zaventem, de 01 sep. 1998.
02 vak 18. Ontvangen: ($ 750) drieduizend zevenhonderd vijftig frank.
De Ontvanger (ges } L. Désmaeie Eerstaanwerend Inspecteur".
N. 980915 — 213. .
“ FRANVESCO S.A. -*
Société Anonyme
& Uccle, avenue de Sumatra, 34
Bruxelles numéro 607.650
458.963.1212
Transfert du siège social. Augmentations
de capital. Modifications aux statuts.
D'un acte reçu par le notaire .Juan
MOURLON BEERNAERT, à Bruxelles, 50, ave-.
nue des Arts, le trente et un août. mil
neuf cent -nonante-huit enregistré au
deuxième bureau de l'enregistrement de
‘Jette, le ler septembre suivant au droit
de. soixante-cing mille cing cents francs
par l'inspecteur pr. a.i, Francis.
Vanderstraeten, il résulte que : :
S'est tenue l'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires de la société
anonyme "| FRANVESCO S.A; ", ayant. son”
siège social à Uccle, ai enue de Sumatra,
34, et qu'elle a pris; ‘à l'unanimité des
voix, les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION...
L'assemblée a décidé :de transférer le
siège -social à Bierges (Wavre) rue
d'AngouSsart, numéro 60.
mem - malins à one a
Démissions, Nominations, Capital, Actions
22/05/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 mai 2002 281
Handelsvennootschappen
N. 20020522 — 493
BANKSYS . .
Naamloze Vennootschap
Haachtsesteenweg 1442
1130 BRUSSEL
BRUSSEL 413.588
418.547.872
Uittreksel van het proces-verbaal van de Algemene
Vergadering van 16 mei 2001.
Krachtens artikel 29 laatste alinea van de
statuten wordt de Vergadering door de Raad van
Bestuur verdaagd naar 5 juni.
Uittreksel van de Algemene Vergadering van 5 juni
2001.
De Vergadering beslist met &énparigheid het
entslag te bekrachtigen dat op 18 december 2000
aan de Raad 1e aangeboden door de Heer VERDICKT in
zijn hoedanigheid van bestuurder en voorzitter van
de Raad van Bestuur.
De Vergadering beslist met éénparigheid de op 15
januari 2001 aan de Raad voorgestelde benoeming
van de Heer DEVIS in hoedanigheid van bestuurder
jte bekrachtigen.
lovereenkomstig artikel 22 van de statuten benoemt
de Vergadering met éénparigheid, voor een termijn
van drie jaar, het kantoor L.G.M. & PARTNERS bvba
in de hoedanigheid van commissaris-revisor.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten benoemt
de Vergadering met éénparigheid, voor een termijn
van drie jaar, de Heer ASSELBERGH in de
hoedanigheid van voorzitter van de Raad van
Bestuur.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten bencemt
de Vergadering met éénparigheid, voor een termijn
van zes jaar, in de hoedanigheid van bestuurders:
- De Heer Guido ALLEGAERT - ARTESIA BANK
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 2* kwart/2* trim.
20020522-493 - 20020522-508 Sociétés commerciales
- De Heer Joseph ASSELBERGH - DEXIA BANK
- De Heer Frans BAEYENS - KBC BANK
- De Heer Albert BIEBUYCK - BBL
- De Heer Christophe BURM - DEXIA BANK
- De Heer Jos CLIJSTERS - FORTIS BANK
+ De Heer Jean COLAUT - BBL
- De Heer Patrick DEVIS - DEXIA BANK
- De Heer Carlo HENRIKSEN - BANK J. VAN BREDA & CO :
- De Heer Chris LEBEER - BANKSYS !
- De Heer Patrick LOOTENS - FORTIS BANK
- De Heer Ghunald LOYAERTS - KBC BANK
- De Heer Herman SEGERS - FORTIS BANK
| | Op voorstel van de Raad van Bestuur verzoekt de
Voorzitter de aan@eelhouders zich uit te spreken
over de uitdrukking van het maatschappelijk
kapitaal in Euro met toepassing van artikel 47 van
de wet van 30 oktober 1998 betreffende de Euro.
Op dit ogenblik bedraagt het maatschappelijk
kapitaal 185.341.854 BEF. De omzetting van dit
bedrag met toepassing van de wettelijke koers van
1 EUR = 40,3399 BEF levert 4.594.504,55 EUR.
Met éénparigheid beslist de Vergadering het
maatschappelijk kapitaal uit te drukken in het
bedrag van 4.594.504,55 EUR.
Op voorstel van de Raad van Bestuur verzoekt de
Voorzitter de aandeelhouders zich uit te spreken
over de verhoging van het in euro uitgedrukte
maatschappelijke kapitaal derwzijze dat het bedrag
ervan overeenstemt met epn rond bedrag in euro,
zonder decimalen.
Er wordt voorgesteld het maatschappelijk kapitaal
te verhogen met 5.495,45 EUR om het bedrag ervan
te brengen van 4.594.504,55 EUR op 4.600.000 EUR.
[Met Éénparigheid beslist de vergadering het .
maatschappelijk kapitaal te verhogen met 5.495,45
EUR, afgenomen op de beschikbare reserves, om het
te brengen op het ronde bedrag van 4.600.000 EUR.
Voor eensluidend uittreksel :*
(Get) Chris Lebeer,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 13 mei 2002.
3 151,95 BTW 21% 31,91 183,86 EUR
(69951)
Sig. 36
Divers, Rubrique Restructuration
01/12/2003
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ll IM *03126027* IN an Greffe Mentonner sur Ja derniers page Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -01/12/2003- Annexes du Moniteur belge Dénomination : BANKSYS Forme juridique" Société anonyme Siège” Chaussée de Haecht 1442 - B-1130 Bruxelles N° d'entreprise : 0418.547.872 Obiet de l'acte . Projets de fusion \ Dépôt d'un projet de fusion adopté le 20 novembre 2003 en application de l'article 719 du Code des! Sociétés dans le cadre d'une opération assimilée à une fusion par absorption en vertu de l'article 676, $i du Cade des sociétés (transfert par CREDIPOS, SA, par suite d'une dissolution sans liquidation, de l'intégralité de, son patrimoine, activement et passivement, à BANKSYS, SA qui est déjà titulaire de toutes ses actions) : Dépôt d'un projet de fusion adopté le 20 novembre 2003 en application de l'article 719 du Code des, Sociétés dans le cadre d'une opération assimilée à une fusion par absorption en vertu de article 676, §1 du: Code des sociétés {transfert par CARD AND TERMINAL SOLUTIONS, SA, par suite d'une dissolution sans liquidation, de lintégralité de son patrimoine, activement et passivement, à BANKSYS, SA qui est déjà titulaire de toutes ses actions} : Frans BAEYENS Administrateur 1 Dirk SYX ! Admirustrateur-Délégué : . qual lu notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ja personne morale 4 légard des tiers Auverse Nom et signature
Divers, Statuts
31/01/2005
Description: 8 u pe f \ Wa (vies Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge iy 2 après dépôt de l'acte au greffe EL | *05019325* -2 v Denomination: BANKSYS Forme juridique, société anonyme | Siege. chauss&e de Haecht 1442 — Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren) N° d'entreprise 418.547.872 „Obiet de l'a: Dépôt des statuts coordonnés en date du 22 novembre 2004 annulant et remplagant la version déposée le 13 janvier 2005.
Démissions, Nominations
06/04/2005
Description: [uff (5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Li] UN *05050664* a © „an © So 8 ig a = 3 5 a Ö De 5 1 Val 2 5 SQ x io g S 5 7 I = Ma 2 a a s n a 3 4 „ab © a > © a im 5 ig ‘bp is co ı mM Benaming : BANKSYS Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel . HAACHTSESTEENWEG 1442 1130 HAREN Ondernemngsnr . 0418.547.872 Voorwerp akte . Ontslag en benoeming bestuurder Tekst. Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 21/02/2005 De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van Albert Biebuyck, Montanalaan 7, 1180 Ukkle, als bestuurder van de Raad van Bestuur van Banksys op 21 februari 2005. Tegelijkertijd neemt de Raad van Bestuur ook akte, met ingang op 22 februari 2005, van de benoeming van Pierre Jolie, Hooistraat 37, 9070 Destelbergen, als bestuurder van Banksys Dirk Syx gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz van Luk B vermelden Recta Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notans, hetzij van de persofa)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordgen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
13/05/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
| ul IM by -05- 2005 x05068707* BRUSSEL Griffie
Benaming : BANKSYS
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel HAACHTSESTEENWEG 1442
1130 HAREN
: Ondernemingsnr 0418,547.872
Voorwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris
Tekst
: Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 24 ‘ maart 2005
De vergadering heeft besloten de volgende personen definitief te benoemen als bestuurder:
! _-de heer Pierre ORBAN, wonende te Uccle (B-1180 Uccle), Rue du Merto 72 door : “ coöptatie aangesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van 22 november 2004, 1 om de opdracht te beëindigen van de heer Herman SEGERS, ontslagnemende ‚ bestuurder en dit met ingang op 23 november 2004. Dit mandaat zal tot één einde komen op de gewone algemene vergadering van het jaar 2007.
- de heer Peter DEVLIES, wonende te Brugge (B-8200 Brugge), Rombout De ! Dopperestraat 2 door coöptatie aangesteld bij besluit van de Raad van Bestuurvan | : 22 november 2004, om de opdracht te beëindigen van de heer Patrick DEVIS, i “_entslagnemende bestuurder en dit met ingang op 1 januari 2005. Dit mandaat zal tot ' één einde komen op de gewone algemene vergadering van het jaar 2007.
«de heer Pierre JOLIE, wonende te Destelbergen (B-9070 Destelbergen), Hooistraat 37 door coöptatie aangesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van 21 februari 2005, om de opdracht te beëindigen van de heer Albert BIEBUYCK, ontslagnemende bestuurder en dit met ingang op 22 februari 2005. Dit mandaat zal tot één einde komen op de gewone algemene vergadering van het jaar 2007.
Naam en hoedanigheid van d nterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoor digen o Naam en handtekening iz 6 en Op de laatste biz van Luik B vermelden | Me 2 ra |
Voor- behouden
aan het Belgisch
Staatshlad
U
005-
Ännexes
du
LUI - versolg
- de heer Michel BOUTEILLE, wonende te Knokke-Heist (B-8300 Knokke-Heist), Taborastraat 5/52 door coöptatie aangesteld bij besluit van de Raad van Bestuur ! van 21 maart 2005, om de opdracht te beëindigen van de heer Jean COLAUT, \" ontslagnemende bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur en dit met ì ingang op 22 maart 2005. Dit mandaat zal tot één einde komen op de gewone “algemene vergadering van het jaar 2007.
Ì_« de heer Philippe EYBEN, wonende te Brussel (B-1150 Brussel), Avenue Paule 1 }_door coöptatie aangesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van 21 maart 2005, : om de opdracht te beëindigen van de heer Carlo HENRIKSEN, ontslagnemende ‚ bestuurder en dit met ingang op 22 maart 2005. Dit mandaat zal tot één einde komen }_op de gewone algemene vergadering van het jaar 2007.
£_Herbenoeming van de commissaris
! Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de algemene vergadering voor een t termijn van 3 jaar de commissaris, Burg. CV ERNST & YOUNG
| BEDRIJFSREVISOREN ~ REVISEURS D’ENTREPRISES SCC (RPR 0446.334.711 — : lidnummer IBR: B 00160 1992), met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel | Thirylaan 204, vertegenwoordigd door de heer Marc Van Steenvoort (lidnummer } IBR: 1989 N 01159).
Dirk Syx
; Gedelegeerd Bestuurder
biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigherd van de mstramenterende notaris, hele van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aangren van derden te verlegenwoordigen
Verso Naam en handtokeang
Année comptable, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
20/03/2006
Description: Pepe
ae HUILE tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
| NEN gee *06051631* 8 ~Us- 2066
&
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/03/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Benaming :
Rechtsvorm
Zetel
Ondernemingsnr :
Voorwerp akte :
one yo
BANKSYS o
naamloze vennootschap
Haachtsesteenweg, 1442 — Brussel (B-1130 Brussel-Haren)
0418.547 872
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING - WIZIGING AAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op
2 februari 2006, met als registratievermelding
“Geregistreerd dne bladen, een renvooi op het iste Registratekantoor te Elsene, op vijftien februar
fweeduizend en zes. Boek 37, blad 15, vak 3. Ontvangen : vijfentwintig euro De Eerstaanwezend inspecteur
(w.n }-H DESMET",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“BANKSYS", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1130 Brussel-Haren), Haachtsesteenweg 1442,
besloten heeft :
1 de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de vierde donderdag van de
maand april, om eif uur, en voor de eerste maal in tweeduizend en zes
2 de statuten te wijzigen als volgt
- in artikel 25, tweede alinea, eerste zin, wordt het woord “maart” vervangen door het woord “apr”,
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
erlegging .
ie van het proces-verbaal met bijlagen
- de aanwezigheidslyst met 20 onderhandse volmachten,
=> de gecoordineerde statuten.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Comptes annuels
29/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-29/0056000
Démissions, Nominations
13/03/2007
Description: f i Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge N après dépôt de l'acte au greffe T A sg ga 20 *07039124* Greffe ao. Genvepise 0418.547.872 Dénomination (en enter) BANKSYS Forme juridique Société anonyme Siege Chaussée de Haecht 144 1130 Bruxelles Objet de l'acte : Démission d'administrateurs Texte Les administrateurs suivants ont démissionné par lettre écrite à dater du 7 décembre 2006 : - Frans Baeyens, G. De Donderstraat 26 - 1852 Grimbergen - Michel Bouteille, Taborastraat 5/52 à 8300 Knokke-Heist, - Philippe Eyben, Avenue Paule 1 à 1150 Bruxelles, - Michel Gulikers, Dennenlaan 4 - 3120 Tremelo - Pierre Jolie, Hooistraat 37 4 9070 Destelbergen, - Pierre Orban, Rue du Merlo 72 4 1180 Uccle, - Erwin Ruymaekers, Deken Degryselaan 64 — 8500 Kortrijk - Ludo (Koen) Hermans, Neerijse steenweg 31 - 3061 Bertem Vincent Roland Administrateur Délégué “Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2007- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dermère page du VoletB Aurecfo Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Divers
25/04/2007
Description: Hod 20 PATES in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte DD A BELLE "orosren UA Ue BN Griffie < Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/04/2007- Annexes du Moniteur belge m Ondernemingsnr 0418.547.872 Benaming valut) BANKSYS Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel HAACHTSESTEENWEG 1442 1180 HAREN Onderwerp akte : verklaring Inzake aandeelhouderschap Tekst Conform art. 646 § 2 van het Wetboek van vennootschappen wordt meegedeeld dat, met ingang van 7 december 2006, alle aandelen van de vennootschap eigendom zijn geworden van de vennootschap naar Franse recht, met zetel te F-92400 Courbevoie, Avenue d'Alsace 18, geregistreerd in het "Handels- en Vennootschappenregister" van Nanterre (Frankrijk) onder het nummer 378 901 946, Vincent Roland gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versg Naam en handtekening
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
29/10/2007
Description: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie '
na neerlegging ter griffie van de akte
ET Fr Staal *07157339* 19
Griffie
Ondernemingsnr 0418.547.872
Benaming
(volt). ATOS WORLDLINE
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel- Haachtsesteenweg, 1442 — Brussel (B-1130 Brussel-Haren)
Onderwerp akte : WIJZIGING AAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Edwin Van Laethem, geassocieerd notaris te Elsene, op 26 ; september 2007, met als registratievermelding " Enregistré quatre rôles, un renvoi au ter Bureau de: l'Enregistrement d'ixelles, le 11 octobre 2007. Vol 43, fol. 64, case 8 Regu « vingt-cinq euros (25 €). Linspecteur principal ai {(signé): H.DESMET " dat de buitengewone aigemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "ATOS WORLDLINE", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1130 Brussel-Haren), Haachtsesteenweg 1442, de volgende besluiten heeft genomen » WIJZIGING van artikel 3 van de statuten ter omschrijving van het doel van de vennootschap als volgt: - om er de opsomming, In fine, van de eerste alinea aan te vullen met de volgende tekst “ het uitvoeren van de financiële stromen in het kader van verrichtingen met kredietkaarten en van betaalverrichtingen.”, 1
- om het aan te vullen met een laatste alinea als volgt opgesteld .
“Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien, verstande dat de vennoofschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen ís aan wettelijke of gereglementeerde bepatingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen * e WIJZIGING van artikel 20 van de statuten om er‚ na de eerste alinea, de volgende alinea in te lassen: "Indien er geen Audit Comité werd opgencht, zat de Raad van Bestuur in deze hoedanigheid handelen, in toepassing van artikelen 522 en 133 8 6, 1°Wetboek vennootschappen In deze context zal de Raad onder meer belast zijn met het uitvoeren van een permanente controle van de taken die door de commissans worden vervuld, en zal de Raad de commissaris toelaten om aan de beperkingen van artikel 133 $ 5 Wetboek Vennootschappen af te wijken. De Raad zal minstens één maal per jaar samenkomen om zich over deze materie te beraden *
s VOLMACHT De enige aandeelhouder werd vertegenwoordigd door mevrouw MUSIN Vinciane, wonende te Binche (B-7133 Buvrinnes), rue Mahy Faux 215
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Edwin Van Laethem, geassocieerd notaris.
& neerlegging
> de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen
-_1 volmacht;
- Verslag van de Raad van Bestuur van 4 september 2007 mm het Frans en in het Nederlands;
- Verslag van de commissaris,
> de gecoordineerde statuten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/10/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso» Naam en handtekening
Comptes annuels
15/09/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-09-15/0288192
Comptes annuels
24/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-24/0234988
Comptes annuels
30/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-30/0123656
Comptes annuels
31/05/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-05-31/0075383
Divers
04/12/2014
Description: II > I Mod Word 11.1 / \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, pekend te maken kopie à na neerlegging ter griffie van de akte gel Sedvar. 1 „Yoor MONITEUR BELGE — 9 S NOV. ary eye at meteen. nk are BELGISCH STAATSBLAL Gr RPPhe, _ corne f nn en BEER Dn . \/ , Ondernemingsnr : 0418.547.872 i Benaming woluit); ATOS WORLDLINE | (verkort) : ‘ Rechtsvorm : NAMMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: 1130 HAREN - HAACHTSESTEENWEG (volledig adres) Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING Er blijkt uit een akte verleden op 22 oktober 2014 voor Meester frederic CONVENT Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van NV “ATOS WORLDLINE” waarvan de maatschappelijke zetel | gevestigd is te 1130 Haren, Haachtsesteenweg 1442, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de ! ‘stemmen : „Eerste beslissing: ! „De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te veranderen in “WORLDLINE” en bijgevolg artikel 1, 1 alinea der statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst : “De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “WORLDLINE”. Tweede beslissing ‚ Volmachten ‘De vergadering kent alle volmachten toe aan ondergetekende Notaris om de voorgaande beslissing uit te voeren en om: „de gecoördineerde tekst van de statuten van. de vennootschap op te stellen. VOOR EENSLUITEND UITREKSEL OLIVIER DUBUISSON i NOTARIS : Uitgifte van de akte Coordinatie van de statuten Jp de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Divers
08/12/2014
Description: , Mod PDF 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte’ 77777" enn
Déposé / Reçu le
NIT 17 OV, 28 * » au greffe du tribunal de commerte Griffie
j | francophone de Bruxelles
/ |Ondernemingsnr : 0418.547.872
{Benaming (vou): Worldline
Belgisc
Staatsbl:
= iil Fr = N Fr ©: J + ©
! {verkort) :
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Zetel : Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Brussel
! (volledig adres}
i Onderwerp(en) akte: Rechtzetting
+ Tekst :
Rechizetting van een akte neergelegd bij de Rechtbankd van Koophandel Brussel dd 13/02/2012 met als code Belgische Staatsblad 12044696 .
Er moet gelezen worden :
; De Raad neemt akte van het ontslag van Didier Dhennin als bestuurder en gedelegeerd bestuurder i ! met ingang op 29 juli 2011. \
: In uitvoering van artikel 14 van de statuten beslist de Raad eenparig hem in zijn functie van : Bestuurder te vervangen door Claude Jacquot woonachtig te 92400 Courbevoie (Frankrijk), 26 rue + de Colombes, en dit met ingang op 30 juli 2011.
! In plaats van: :
: De Raad neemt akte van het ontslag van Didier Dhennin als bestuurder en gedelegeerd bestuurder ; met ingang op 29 juli 2011. !
In uitvoering van artikel 14 van de statuten beslist de Raad eenparig hem te vervangen door Claude : Jacquet woonachtig te 92400 Courbevoie (Frankrijk), 26 rue de Colombes, en dit met ingang op 30 : juli 2014. :
+ Willy Walraeve }
Gedelegeerd bestuurder :
Op de laatste blz. Van Luk B vermelden: Recto : Naam en hôëdanigheïd Van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(èn) \ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Objet
17/05/2016
Description: Réserv:
au
Monitet
iE
|
Mod 11.1
| Copie qui sera à publiée au aux annexes du Moniteur belge B
après dépôt de! actsraurgreffe-"
Fe
Déposé FREÈT TE
0 4 MAI 2018
au greffe du Hihümel de Torre
| frananaheare it
UT
N° d'entreprise : 0418.547.872
Dénomination (en entien : WORLDLINE
(en abrégé):
Forme juridique :SOCIETE ANONYME
Siège :CHAUSSEE DE HAECHT 1442 - 1130 HAREN
Objet de Facte : MODIFICATIONS AUX STATUTS
1 résulte d'un procès verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 28 avril 2016, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la SA « WORLDLINE » à 1130 Haren, chaussée de Haecht 1442 a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première délibération
Rapport
À l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration
actionnaires présents reconnaissent avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Un exemplaire de ce rapport demeure ci-annexé.
Deuxième délibération
Modification de l'objet social .
L'assemblée décide d’élargir l'objet social de la société et d’insérer dans l’article 3 des statuts le texte suivant :
«- La collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques ; » 5 L’article 3 des statuts relatif à Fobjet social sera dorénavant rédigé comme suit : 5 Article 3 :
La société a pour objet : i
- la conception, la réalisation et l'exploitation des activités ou parties d'activités opérationnelles, ?
sécurité de transferts de données financières, ainsi que de banques de données liées à la surveillance des: risques et du réseau de télécommunication; :
- les actes accomplis en tant que gérant de systèmes de paiement et activités similaires; - l'intervention via ces systèmes de paiement dans les opérations de paiement et de réception par la; transmission d'argent ou autrement, de n'importe quelle manière, également liée avec le traitement desi opérations de crédit et l'utilisation de cartes de crédit en tant que telle; 5
- la réalisation de toutes opérations concernant la connexion des commerçants BC/MC, Proton et la gestion de®: ces connexions; i
- le développement, l'achat, la vente, la location, la promotion de moyens technologiques, en ce inclus lesi distributeurs automatiques et autres connections technologiques qui permettent les transactions financières ou autres et les interactions entre utilisateurs privés et publics ; H
- le développement et la commercialisation de solutions pour le commerce électronique, le contrôle d'accès physique et logistique, les paiements électroniques, les Programmes de fidélisation et d'autres adaptations! possibles de l'utilisation de cartes magnétiques, de cartes à puce, de lecteurs de cartes et les programmes | | software spécifiques à développer; A
i+ la prestation d'aide, de conseil et de gestion aux entreprises, aux particuliers et aux institutions, ! | principalement mais pas exclusivement au niveau du management, du marketing, de la production et du
ayant pouvoir de représenter la personne morale a I égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Mod 11.1
Réservé moe mu mme mme a mn mme wen
‘ au y - toutes les opérations concernant la connexion de commerçants et la gestion de ces connexions, ainsi que de: Monteur : activités similaires, pour l'acceptation des systèmes de paiement liés au traitement d'opérations de cartes de belge : crédit et de paiement et l'utilisation de cartes de crédit et de paiement en tant que telle. : :- l'exécution des flux financiers dans le cadre des opérations et paiements relatifs aux cartes de crédit et de : paiement.
:- La collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques ;
! - Elle pourra accomplir ces opératians en nom propre et pour son propre compte, ainsi que pour le compte de : : |ses membres et méme pour le compte de tiers, par exemple en qualité de commissionnaire. i - Elle peut exercer, tant en Belgique qu'A l'étranger, toutes les activités destinées à favoriser, directement ou; | indirectement la réalisation de son objet social. Elle peut recevoir des droits dans toutes autres sociétés, ' | entreprises ou établissements ayant un objet semblable ou similaire ou de nature à contribuer à la réalisation | ide son objet. i
| - Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la: | société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires : | applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. i : i
| Troisieme résolution | :
: Pouvoirs |
! L'assemblée confère tous pouvoirs : !
:+ au conseil d'administration pour l'exécution des décisions qui précèdent au Notaire soussigné pour! iP adoption du texte coordonné des statuts. i
t- Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Outcome, kantoorpark Everest, ! | ! Leuvensesteenweg 248 B, 1800 Vilvoorde afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de; Ja Banque Carrefour des Entreprises et de 1’ Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
V
| POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépét au : greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Frederic CONVENT
: NOTAIRE
: Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés
Mentionner sur la dernière page du Voiet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/04/2017
Description: 7 RS 3
aa a EN Fr *
ban ma
Mod PDF 15.4
Copie à publier aux annexe aMonitey Beige, mr JA
après dépôt de l'acte au greffe ” -
NT 31 HARS 2017 au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles Greffe
N° d'entreprise : 041
Dénomination
{en abrégé) :
Extrait du PV du Conseil d'Ad
Duquenne Christophe
Administrateur délégué
\
{en entier) ; Worldline
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée De Haecht 1442 - 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
En application de l'article 14 des statuts, le Conseil décide, à l'unanimité, de pourvoir en son remplacement en la personne de Vincent Roland, 1030 Bruxelles, Rue des Pavots 47, et ce avec effet au 7 mars 2017. Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires d'effectuer la nomination définitive.
Le Conseil décide à l'unanimité de nommer Vincent Roland, Administrateur, comme Administrateur Délégué et comme membre du Comité de Direction, et ce avec effet au 7 mars 2017.
Déposé en même temps PV dd 07/03/2017
8.547.872
ministration du 7 mars 2017 |
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Willy Walraeve, Den Duiver 30, 9840 De Pinte, : avec effet au 6 mars 2017, en tant qu'Administrateur, Administrateur Délégué et en tant que membre du Comité de Direction.
Mentlonner sur fa dernière page du Voiet B : ” Au recto : Nom et qualité du notaire instrumeniant où de la personne ou des personnes |
Au v
ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
erso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/09/2017
Description: ER ed Mod PDF 15,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte ay,greffe nn
mu | ||.
eposé / Racu la
| \/ i N° d'entreprise i be Dénomination
| i {en entier) :
si! (en abrégé) :
Objet de lacie :
‚ Extrait du PV de la réuni
' Le Conseil prend acte d
novembre 2016.
: Roland Vincent
“_Adrninistrateur délégué
Mantionner sur la dernière page du Volet 8:
Forme juridique :
! Adresse complète du siège :
© commeren fi . | MER vaarden
kin Bruxelles
: 0418.547.872
Worldline
Société anonyme
Chaussée De Haecht 1442 - 1130 Bruxelles
Démission
ion du Conseil d'Administration du 21/12/2016
e la démission de Bruno Vaffier en tant qu'administrateur avec effet au 30
Déposé en méme temps PV dd 21/12/2016
ayant pouvoir de représenter la personne morale ¢ legard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
04/02/2020
Description: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie, dont a nee er : angen op
24 JAN. 2020
ter griffie van de Nederlandstalige eae
ondememingsrechtbank Brussel
| | >
Griffie
Ondernemingsnr : 0418 547 872
Naam
(voluit): WORLDLINE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d, zetel: 1130 Brussel, Haachtsesteenweg, 1442 -
Onderwerp akte : Fusie tussen WORLDLINE NV en WORLDLINE PROPCO NV
Het voorstel d.d. 18 december 2019 tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen WORLDLINE NV en WORLDLINE PROPCO NV werd neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.
De heer Vincent ROLAND,
AFGEVAARDIGD BESTUURDER
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de petso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
01/06/2021
Description: Mod DOC 19.04
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
apres dépôt de l rat stes / Rec Cu le
l
| NN u *21064345* au greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Balles
I N° d'entreprise : 0418 547 872 | Nom i
(en entier) : WORLDLINE i
{en abrégé) : i
! Forme légale : société anonyme i
: Adresse complète du siège : 1130 Haeren, Chaussée de Haecht 1442 |
Obiet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION ! TRANSFRONTALIERE DE "WORLDLINE B.V." CONFORMENT ÄL'ARTICLE ! 12:106 ET SUIVANTS DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS: BELGE - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE
Ce jour, le trente avril deux mille vingt-et-un. :
(2 i Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société!
"Berquin Notaires”, ayant son siège à Bruxelles, avenue Lioyd George 11, !
S'EST REUNIE i
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "WORLOLINE", ayant son siège à 1130! ! Haeren, Chaussée de Haecht 1442, ci-après dénommée la "Société" ou la "Société Absorbante". |
(...) |
{, La présente assemblée a pour ordre du jour : !
)
! 3. Décision de procéder à une fusion, conformément au Projet de Fusion, par absorption par la socié anonyme "Worldline”, ayant son siège à 1130 Haeren, Chaussée de Haecht 1442, avec numéro d'entrepris 1 0418.547.872 (la “Société Absorbante") de la société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais Worldline B.V”, ayant son siège statutaire à Ridderkerk, Pays-Bas, et son établissement principal a: : Wolweverstraat 18, 2984 CD Ridderkerk, Pays-Bas, et enregistré auprès du Registre de Commerce de la: Chambre de Commerce sous le numéro 56129769 (la "Société Absorbée"), dans le cadre d'une opération: assimilée à une fusion transfrontalière par absorption (la "Fusion"). \
() |
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes: PREMIERE RESOLUTION : Prise de connaissance des documents et rapports.
€.)
DEUXIEME RESOLUTION : Modifications dans la situation patrimoniale.
(.)
TROISIEME RESOLUTION : Fusion - Transfert du patrimoine a titre universel. :
Fusion et transfert du patrimoine
L'assemblée approuve le Projet de Fusion, et approuve par conséquent la Fusion. : Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est; { transférée à titre universel à la Société Absorbante.
Effets probables de la Fusion Transfrontalière sur l'emploi :
La Fusion n'aura aucune répercussion sur l'emploi, dès lors que les employés de la Société Absorbée! seront transférés à la Société Absorbante (succursale néerlandaise) et que les conditions d'emploi ne seront! : pas modifiées à l'issue de cette Fusion. . :
Date effective de la Fusion à des fins comptables &
D'un point de vue comptable et fiscal (impôts directs), la Fusion prendra effet à la Date d'Effet Juridique (el que définie ci-après).
(.)
Date d'effet juridique de la Fusion
i Mentionner sur la derniére page du Volet B Au recto : Nom et qu du notaire instrumentant ou de là personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge à
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Securex Go-Start Guichet d'entreprises, ainsi qu'à ses employés, : préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités. auprès d'un guichet: d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptionla modification des données dans la Banque Carrefour des: Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(.)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations).
Réservé
* mtr ; La Fusion prend effet à la date et heure à laquelle le notaire instrumentant belge constate la réalisation de la ! belge Fusion sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de la Fusion, à savoir le 1er mai 2021 à 00h00 (la "Date d'Effet Juridique"). !
(..) . |
Sb QUATRIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration. :
(..)
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits pe d'Enregistrement. x
Tim CARNEWAL
Notaire
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/06/2021
Description: Nt
| me LA | Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie - na a neerlegging van de akte ter.ariffie 21m : barman fs en
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Op de laatste biz.
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Ondernemingsnr : 0418 547 872
Naam
woluit) : Worldline
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haachtsesteenweg 1442, 1130 Haren
€
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiging commissaris
Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders van 22 april 2021 blijkt dat:
= de algemene vergadering van de aandeelhouders akte neemt van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, die vanaf boekjaar 2021 zal vertegenwoordigd worden door Yves Dehogne in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Jurgen Kesselaers; en
- de algmene vergadering van aandeelhouders beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Kristien Lievens, Kristof Mullie, Anh Nguyen en Holman Fenwick Willan (karitoor Brussel), elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle irisschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank varı Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren j jegens één of meer erkende onderremingsloketten.
Jawad Aadel
Bijzonder gevolmachtigde
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Divers
30/06/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-06-30/490
Dénomination
07/11/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-11-07/003
Démissions, Nominations
12/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-06-12/213
Comptes annuels
08/06/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-06-08/0063989
Démissions, Nominations
29/11/2004
Description:
Copie qui sera pubiiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
INN eu
Dénomination: BANKSYS
Forme juridique Société anonyme
Siège Chaussée d'Haecht 1442 — 1130 Bruxelles
N° d'entreprise . 0418.547.872
Objet de l'acte‘ Démission Nomination
Extrait du PV du conseil d'administration dd 14/06/2004.
“Le Conseil d'administration prend acte de la démission de M. Luc Walravens en tant qu'administrateur de Banksys au 14 juin 2004.
Le Conseil d'administration prend également acte de la nomination de M. Erwin Ruymaekers, domicitié à 8500 Kortrÿk, Deken Degryselaan 64, avec effet au 15 juin 2004, en tant qu'administrateur de Banksys, en remplacement de M. Luc Walravens.
Dirk Syx
| Administrateur délégué
Mentionner sur la demiére page du Volet 8 Aurecto Nom et quahté du notatre mstrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers
AU verso Nom ef signature
Comptes annuels
29/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-29/0055999
Divers, Rubrique Restructuration
25/04/2007
Description: M020 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Réser au Monit: belg 3 “Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/04/2007- Annexes du Moniteur belge ~~ NME BRUXELLES *07060968* 17 “Oh: 007 Il N° d'entreprise 0418,547.872 Dénomination (en enter) BANKSYS Société anonyme Forme juridique Siège Chaussée de Haecht 144 1130 Bruxelles acte : à . . -Obiet de Facte : Dépôt projet de fusion Texte Dépôt projet de fusion dans le cadre de la fusion de Banksys sa par absorption de Bank Card Company sa Mentionner sur la derniere page du VoletB Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale a | égard des tiers Au verso Nom el signature
Démissions, Nominations
12/06/2007
Description: Med 20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
à NN
I ©
Greffe
*07083179*
a
“Bijlagen
bij het
Belgisch
Staatsblad
- 12/06/2007.
Annexes
du
Moniteur
belge
_
N° d'entreprise 0418.547.872 Dénomination
ten enter) BANKSYS
Forme juridique Société anonyme
Siege Chaussée de Haecht 144 1130 Bruxelles
ji ¥ . . 1 © . . . =
-Ohiet de lacte . Dsmission et nomination d'administrateur - commissaire Texte
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 26 avril 2007
L'assemblée décide à l'unanimité de procéder à la nomination définitive des administrateurs suivants :
- Monsieur Didier Dhennin, domicilié à F-59480 flies (France), 12A Rue du Hameau de l’Aventure, co-opté par décision du Conseil d'Administration du 4 décembre 2006, en remplacement de Monsieur Peter Devlies, avec effet au 7 décembre 2006 et pour une durée expirant lors de ta présente assemblée générale.
Par conséquent, l'assemblée générale décide de prolonger le mandat de Monsieur Didier Dhennin pour une durée de 3 ans, expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2010,
- Monsieur Olivier Flamand, domicilié à F-59700 Marcq-en-Baroeul (France), 98 avenue de la Petite Hollande, co-opté par décision du Conseil d'Administration du 26 février 2007, en remplacement de Monsieur Gilles Arditti, avec effet au 27 février 2007 et pour une durée expirant tors de la présente assemblée générale.
Par conséquent, l'assembtée générale décide de prolonger le mandat de Monsieur Olivier Flamand pour une durée de 3 ans, expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2010
- Monsieur Phiippe Germond, domicilié à F-92100 Boulogne-Billancourt (France), 2 ter rue d'Alsace Lorraine, co-opté par décision du Conseil d'Administration du 26 février 2007, en remplacement de Monsieur Dominique Illien, avec effet au 27 février 2007 et pour une durée expirant lors de la présente assemblée générale.
Par conséquent, l'assemblée générale décide de prolonger le mandat de Monsieur Philippe Germond pour une durée de 3 ans, expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2010.
- Monsieur Erik Munk Koefoed, domicili& a D-61462 Königstein (Allemagne), 3B Rossertstrasse, co-opté par décision du Conseil d'Administration du 26 février 2007, en remplacement de Monsieur Frans Baeyens, avec effet au 27 février 2007 et pour une durée expirant lors de la présente assemblée générale.
Par conséquent, l'assemblée générale décide de prolonger le mandat de Monsieur Erik Munk Koefoed pour une durée de 3 ans, expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2010.
Par ailleurs, le mandat de Monsieur Vincent Roland venant à terme lors de la présente assemblée générale, l'assemblée décide de prolonger son mandat pour une durée de 3 ans, expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2010.
Décharge aux administrateurs (en fonction ou ayant démissionné pendant l'exercice comptable) “ pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2006
Mentionner sur la dermère page du Volet B Aurecto Nom et quatié du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Réservé Votet B - suite, D
au
Moniteur
belge L'assemblée donne à l'unanimité décharge aux administrateurs (en fonction ou ayant démissionné JL pendant l'exercice comptable) pour l'exercice de leur mandat.
i Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandant pendant l'exercice comptable clôturé le | $1 décembre 2006
L'assemblée donne à l'unanimité décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat.
Démission du commissaire et nomination d'un nouveau commissaire
L'assemblée prend acte, suite au souhait du nouvel actionnaire de la société, de la démission de M. Marc Van Steenvoort, Ernst & Young, en tant que commissaire de la société, et ce à dater de ce jour.
| L'assemblée décide de nommer M. Philip Maeyaert, Deloitte Bedrijfsrevisoren, en qualité de commissaire, pour une durée de 3 ans, couvrant les exercices comptables de 2007, 2008 et 2009.
Vincent Roland
Administrateur délégué
Bijlagen b het Belgisch
Staatsblad
-12/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
ayant pouvoir de représenter l'association ou fa fondation à légard des ters
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
29/06/2009
Description: Tes 20
BR [13:33] in de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
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na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
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Staatsbla 1 9 06 2
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; x 7 Ondernemingsnr : 0418.547.872 ~ i
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: (voluit) : Atos Wortdline i
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
| Zetel : Haachtsesteenweg 1442 1130 Brussel (haren) :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Tekst
Uittreksel uit het PV van de buitengewone algemene vergadering vna 27/05/2009
De Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de heer Philippe Germond als Bestuurder te ontslaan.
Dit ontslag gaat in op datum van deze Algemene Vergadering, zijnde op 27 mei 2009.
De Vergadering geeft kwijting aan de heer Philippe Germond voor de uitoefening van zijn mandaat. ...
Dirk DeCock °° i
gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Démissions, Nominations
19/05/2010
Description: — vedan
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| | 0 7 -05- 2010
MM | | ee 10072197*
N° d'entreprise : 0418.547.872 : i Dénomination , '
(en entier): Atos Wortdline
Forme juridique : Société anonyme
Siége : Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles
del —biet de l'acte : Reconduction de mandats d'administrateur - Commissaire -
Texte nomination d'un administrateur
xtrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 22/04/2010
; d'Administrateur, de Monsieur Gilles Grapinet, domicilié à 78800 Houilles (France), 56 avenue de ii i l'Yser, co-opté par décision du Conseil d'Administration du 28 mai 2009, en remplacement de
assemblée décide à Funanimité de procéder à la nomination définitive, en qualité |
! } Monsieur Philippe Germond, avec effet au 7 mai 2009 et pour une durée expirant lors de cet i ii assemblée générale.
t
t
t
!
'
t L'assemblée accepte la reconduction pour une durée de six (6) ans des mandats des '
dministrateurs suivants : : !
Didier Dhennin, domicilié à 59480 Illies (France), 12A Hameau de l'Aventure ; Olivier Flamand, domicilié à 59420 Mouvaux (France), 125 rue Guy Moquet ; Gilles Grapinet, domicilié à 78800 Houilles (France), 56 avenue de l'Yser ; Dirk De Cock, domicilié à 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 21.
e mandat de Monsieur Erik Munk Koefoed en tant qu'Administrateur ne sera pas prolongé.
‘assemblée accepte la nomination en tant qu’ Administrateur, pour une durée de six (6) ans, de onsieur Christophe Duquenne, domicilié à 59147 Gondecourt (France), 16 rue Charles Dupretz, n remplacement de Monsieur Erik Munk Koefoed.
i Le mandat du Commissaire Deloitte Reviseurs d'Entreprise, représenté par Monsieur Philip id ! Maeyaert, prend fin à la date cette assemblée générale ordinaire. ! : Le Conseil a approuvé le prolongement de ce mandat pour une période supplémentaire de trois (3) ; ! ans (contrôle des exercices comptables 2010 à 2012).
: La rémunération de ce mandat est fixée à 155.000 EUR par an. Cette rémunération ne pourra être } augmentée qu'à condition que la portée de la mission soit modifiée et qu'après approbation du : Comité d'Audit et d'une Assemblée Générale des Actionnaires.
i : Comme prévu par la loi, cette prolongation a déjà été soumise aux membres du Conseil | id Entreprise lors de sa réunion du 24 février 2010, qui ont approuvé la proposition.
ii | Dirk De Cock
: } administrateur
i | Didier Dhennin
! : administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/05/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-05-25/0065361
Démissions, Nominations
24/02/2012
Description: Mod PDF 11,1 wit | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte er re Griffie i! Ondememingsnt: 0418.547.872 {Benaming (voluit): Atos Worldline | Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 9 november 2011 {verkort) : i i Rechtsvorm : : Naamloze vennootschap | Zetel: Haachtsesteenweg 1442 1130 Brussel (Haren) ! (valledig adres) : Onderwerp{en) akte : Ontslag en benoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder Tekst: |De Raad neemt akte van het ontslag van Didier Dhennin, als bestuurder en | gedelegeerd bestuurder met ingang op 29 juli 2011. i fin uitvoering van artikel 14 van de statuten, beslist de Raad eenparig hem te : ; vervangen door Claude Jacquot woonachtig te 92400 Courbevoie (Frankrijk), 26 rue : de Colombes, en dit met ingang op 30 juli 2011. : ! De volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal desgevallend : overgaan tot de definitieve benoeming. |De Raad beslist eenparig om Christophe Duquenne, te benoemen als Gedelegeerd ! Bestuurder en als lid van het Directiecomite, en dit met ingang op 30 juli 2011. De twee Gedelegeerd Bestuurders (of uitvoerende bestuurders), Christophe ! Duquenne en Dirk De Cock, hebben elk de bevoegdheid om de vennootschap te | vertegenwoordigen binnen de limieten van het mandaat dat de Raad hen | toevertrouwt. i Dirk De Cock | Gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable
22/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-22/0110550
Démissions, Nominations
31/05/2016
Description: Mod PDF 11,1
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u greffe du tribunal dergesamersede 0
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ï ur i | | } Ned'entreprise : 0418.547.872
| i | } Denomination (en entier): Worklline |
| i | {en abrégé) :
I { | Forme juridique : Société anonyme i
i i | Siege: Chaussée De Haecht 1442 - 1130 Bruxelles i
i | ! (adresse complète) :
| : } Objet(s) de l'acte : Démission - Nomination
| | | Texte: }
i | | Extrait du PV du Conseil d'Administration dd 09/12/2015 \
i ! Le Conseil prend acte de la démission de Olivier Flamand, domicilié à 5942 Mouvaux (France), 125 | ! ! : rue Guy Moquet, en tant qu'administrateur non-exécutif et ceci avec effet à la date de la nomination : : | | de son remplagant. i
| i i En application de l'article 14 des statuts, le Conseil décide, à l'unanimité, de pourvoir en son | i ! : remplacement en la personne de Bruno Vaffi ier, domicilié à 92200 Neuilly sur Seine (France), 52 i i | ! avenue Charles de Gaulle, avec effet à la date d'obtention de l' ‘approbation de la Banque Nationale | | : : de ladite nomination et pour une durée expirant lors de l'Assemblée Générale de 2016. ;
i | | Communication de l'Administrateur Délégué !
| i | La nomination de Bruno Vaffier a été approuvée par la Banque Nationale de Belgique en date du 5 \ ! : ! janvier 2016. Ainsi la démission de Olivier Flamand prend effet le 5 janvier 2016. i
i i Déposé en méme temps PV dd 09/12/2015 :
i i ! Willy Walraeve i
: ! ! Administrateur delegu& |
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire insfrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des fiers Au verso : Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
29/09/2016
Description: Mod Word 15.1
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad- bekend-te-maken:kopie,
na neerlegging ter griffie yan de akte :
Déposé [-Recu le CT
NUN 19 SEP. 2016 au greffe du tribunal de commerce FERULA Bert petite lit TONER VER Griffie
7 ii Ondernemingsnr :
: Benaming
(voluit)
(verkort) :
Rechtsvorm :
i Volledig adres v.d. zetel :
Frederic CONVENT
NOTARIS
; :
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Op de laatste biz. van Luik B B ‘vermelden : : Recto Ne
Verso :
0418.547.872
WORLDLINE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
1130 HAREN - HAACHTSESTEENWEG 1442
! | Onderwerp akte : NEERLEGEN VAN GECOORDINEERDE STATUTEN
fj Neerlegen van gecoordineerde statuten van 28 april 2016
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/10/2022
Description: En | Mod COC 19.01
[| : Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
N après dépôt de l'acte au greffe
sion 0.0.0.) De&pos& /Recu le
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Hi
essen.
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] u r Tancapisne de Bruxelles. 7 N° d'entreprise : 0418 547 872 Nom
(en entier) : WORLDLINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht 1442, 1130 Bruxelles
Objet de acte : Démission - nominations
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2022
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Eric Heurtaux, en tant qu’Administrateur non exécutif, en date du 16 mai 2022.
[..] 1e Conseil décide, à l'unanimité, de pourvoir en son remplacement en la personne de Monsieur Grégory Lambertie [..], et ce avec effet à la date de l'approbation de sa nomination par la Banque Nationale de Belgique.
Le Conseil décide d'accorder une procuration spéciale à Kristin Lievens, Kristof Muilie, Ben Loosen et LMBD (cabinet d'avocats à Bruxelles), chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de publier la décision prise ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge, au Registre des Personnes Morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que d'obtenir toutes inscriptions, modifications ou radiations à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cet effet, de signer tous les documents et actes, y compris tous les documents et formulaires nécessaires, auprès d’un où plusieurs bureaux d'affaires reconnus.
Tom Wera
LMBD
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
07/04/2023
Description: I Y
Mod DOC 19.07 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
ratsblad
evene neergelegd/ontvengen op 317129 woe ke ad
Ondernemingsnr 0418.547.872
Naam
(voluit: Worldline
(verkort):
| Onderwerp akte :NV: wijziging
wijze van vergaderen.
‘statuten aan te passen als volgt:
‘Nederlandstalige versie van de statuten:
Artikel, 17
te stemmen.
beide bestuurders steeds vereist zijn.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel (Haren)
TWEEDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN. :
‘Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering om artikel 17 van de:
! Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 17 maart : ‘2023, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende : ‘beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING — AANPASSING WIJZE VAN VERGADEREN RAAD VAN BESTUUR, :
De vergadering besluit tot het wijzigen van de wijze van vergaderen binnen de Raad van Bestuur:
waarbij het houden van een conference call-videoconferentie wordt aanzien als de meest gewenste!
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen
genomen. Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de: ‘meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. :
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met:
‘inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek,
waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel: zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht:
geven om hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats:
Mits respect voor de regels van beraadslaging en collegialiteit en behoudens de bepalingen.
hierna inzake besluitvorming door eenparig schriftelijk akkoord en interactieve besluitvorming, mag
een bestuurder maximum twee van diens collega's vertegenwoordigen,
Wanneer de raad slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze
getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden
van de raad.
De bestuurders kunnen steeds beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig
schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call”)' of
videovergadering (“video conference”).
De beslissingen worden geacht op de zetel van de vennootschap te zijn genomen.
Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor elk besluit van de
raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.
In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit,
voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits
gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste
is goedgekeurd,
In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de
samen genomen telekopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders
bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen
besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering
van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve
besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar
van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele
opmerkingen zal meedeten. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de
notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden
voorgelegd.
Franstalige versie van de statuten:
Article 17
Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité
au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la
signature digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier
électronique ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du même Code, donner
mandat à un autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Moyennant le respect des règles de délibération et de collégialité et sans préjudice des dispositions visées ci-après en matière de vote par consentement unanime écrit, un administrateur peut représenter maximum deux de ses collègues.
Si le conseil se trouvait composé de deux membres seulement, la présence physique des
deux administrateurs sera toujours requise.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix, Si, dans une réunion du conseil d'administration, valablement composée, un ou plusieurs
administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement
prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés. Les administrateurs pourront délibérer et prendre toutes décisions par consentement unanime exprimé par écrit ou encore par conférence téléphonique ("conference call") ou vidéoconférence.
Les décisions sont réputées avoir été prises au siége social de la société. Il ne pourra cependant être recouru à ces procédures pour toute décision du conseil devant être constatée par un acte authentique.
Dans la première hypothèse (consentement unanime écrit}, un projet de décision, précédé d'un exposé des motifs circonstancié, vaudra résolution si, communiqué simultanément aux administrateurs, il est approuvé par écrit inconditionnellement et à l'unanimité par ceux-ci. Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal, qui sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Si cette prochaine réunion a une nouvelle fois lieu selon ce même mode de délibération interactive (conférence téléphonique ou vidéoconférence), un exemplaire du procès-verbal devra être communiqué préalablement à chaque administrateur, qui émettra ses éventuelles observations. Un administrateur se chargera ensuite de la rédaction définitive du procès-verbal, qui sera soumis successivement à la signature de chaque membre du conseil,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge £
Mod DOC 19.01 - AL
Voor- DERDE BESLISSING - COÖRDINATIE STATUTEN.
behouden De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gan het coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige gen | besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
| VIERDE BESLISSING - VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
| De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat : voorafgaat.
‚ EINDE VAN DE VERGADERING
: Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven om negen uur dertig.
| voor ontledend uittreksel
| De notaris
i Lawrence De Bruyne
| Tegelijkertijd neergelegd :
i - afschrift akte
i ~ gecoördineerde statuten
Or: de ie viste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de i.-t1umenterende notaris, lietzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gelat ‘ict voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/06/1999
Description: 92 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 juin 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1999
N. 990603 — 184 Schilde, Kortvoorbaan, 22 en Ghunald Loyaerts wonende
te 3000 Leuven, Mechelsevest, 12 bus 5 (in hernieuwing
van mandaat) in de hoedanigheid van bestuurders.
Banksys .
De Raad van Bestuur stelt de heer Filip Dierckx aan als
Voorzitter van de Raad van Bestuur en dit met ingang
ir vanaf 8 februari 1999. :
Société Anonyme
Chaussée de Haecht, 1442 .
1130 Haren . (Get.) Chris Lebeer,
afgevaardigd bestuurder.
Bruxelles 413.588 Neergelegd, 26 mei 1999.
1 1915 BIW 21% 402 2317
BE 418.547.872 (55787)
Démission et nomination des administrateurs - Désignation N. 990603 — 186 d'un Président du Conseil d'Administration
“DaimlerChrysler BELGIUM LUXEMBOURG".
Extrait du procés-verbal du Conseil d’Administration du
18 janvier 1999. société anonyme.
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission \
de Messieurs J.-P. Cardinaei et H. Agneessens donnée ce Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), jour et coopte Messieurs Filip Dierckx demeurant 4 2970 avenue du Péage, 68.
Schilde, Kortvoorbaan, 22 et Ghunald Loyaerts demeurant
à 3000 Leuven, Mechelsevest, 12 bus 5 (en renou- Bruxelles, numéro 423.726. vellement du mandat) en tant qu'administrateurs.
Le Conseil d'Administration désigne Monsieur Filip
Dierckx comme Président du Conseil d'Administration et
ce à partir du 8 février 1999,
419.946.355.
TEXTE COORDONNE DES STATUTS AU 26/04/1999.
(Signé) Chris Lebeer,
administrateur délégué. Déposé, 26 mai 1999.
Déposé, 26 mai 1999. (Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317
1 1915 TVA. 21% 402 2317 (55793)
(55786)
N. 990603 — 187
N. 990603 — 185 "DaimlerChrysler BELGIUM LUXEMBOURG",
Banksys
Naamloze Vennootschap naamloze vennootschap.
Haachtsesteenweg, 1442 Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), 1130 Haren Tollaan, 68.
Brussel nr. 413.588 Brussel, nummer 423.726.
419.946,355.
BE 418.547.872 .
Ontslag en benoeming van bestuurders - Aanstelling
van een Voozitter van de Raad van Bestuur BIJGEWERKTE TEKST DER STATUTEN PER
26/04/1999.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van
18 januari 1999.
Neergelegd, 26 mei 1999.
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de (Mededeling) 1915 BTW 21 % 402 2317 heren J.-P. Cardinael en H. Agneessens vandaag gegeven
en coöpteert de heren Filip Dierckx wonende te 2970 (55794)
Comptes annuels
28/06/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-06-28/0084325
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
01/10/2003
Description: ee. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Il *03101145* B © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 a e 5 a Q Ss = = = © 7 I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN & = a Mentionner sur la dernière page du VoletB, Dénomination : BANKSYS Forme juridique‘ Société anonyme Siège 1130 Bruxelles, Chaussée de Haecht, 1442 N° d'entreprise. 0418547872 Obiet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES - MODIFICATION AUX STATUTS H résuite d'un procès-verbal dressé le quinze septembre deux mille trais, par Maître Daisy DEKEGEL, Notaire Associé, associé de la soctété civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée “Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Notaires Associés", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11, msente au registre des sociétés civiles à Bruxelles sous le numéro 4859, qui contient a fa fin a mention d'enregistrement suivante : Enregistré onze rôles, six renvois, au premier bureat de l'Enregistrement de Jette, le seize septembre deux mille trois, volume $2, follo 80, case 04. Reçu dix-neuf mille deux cent cinquante euros soixante et un cents (19 250,61 EUR} L’Inspecteur Principal, a1 (signé) DENAGE Olivier. que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ta société anonyme "BANKSYS" ayant son siège à 1130 Bruxelles, Chaussée de Haecht, 1442, a pris les résolutions suivantes . 4° Augmentation du capital de la société à concurrence de cing millions quatre cent mille euros (EUR §.400 000) pour porter le capital a dix miliions d'euros (EUR 10 090 009}, par incorporation de réserves et sans création de nouvelles actions de capital 2° Modification du texte de farticle 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, par fe texte suivant * "Le capital social est fixé a dix millions d’euros (EUR 10.000.000), représenté par soixante neuf milions huit cent et deux mille (69 802 000} actions, dont quarante-six millions deux cent et dix (46.210.000) actions de catégorie À numérotées de 1 à 46 210 000 et vingt-trois millions cinq cent nonante-deux mile (23.592 000) actions de catégorie B numérotées de 46 210 001 à 69.802 000, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/soixante-neuf millions huît cent et deux millième (1/89 802.000ïième) du capitat social, et entièrement libérées “ 3° L'assemblée générale a décidé de modifier les statuts à plusieurs endroits et, plus spécifiquement : - modifier l'article 15 des statuts en remplaçant le dernier alinéa par le texte suivant: "Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans; une même personne peut être nommé président à plusieurs reprises mais jamais pour des périodes qui se succèdent " - modifier l'article 18 des statuts en remplaçant le premier alinéa par le texte suivant "Les délibérations et votes du conseil d'administration sont constatés dans des procès-verbaux signés par le président du conseif d'administration ou par deux administrateurs." - modifier l'article 20 des statuts -- en remplagant !e premier alinéa de cet article par le texte suivant. "Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs tels un Comité d'Audit ou un Comité de Rémunération ef de Nomination {| décrit leur composition et leur mission Conformément à l'articte 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, fa durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité. Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision où à une opération relevant du comité, if doit te communiquer aux autres membres avant la délibération du comité En outre, les prescriptions de l’article 524ter du Code des sociétés doivent être prises en considération." -- en remplaçant le dernier alinéa de cet article par le texte suivant * . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvorr de représenter la personne morale à l'égard des tiers so Nom et signature ! Réservé au Moniteur À belge u a © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 a e 5 a Q Ss = = = © 7 I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN & = a " Le consell peut utiliser plusieurs des possibilités précitées et, à tout moment, révoquer les personnes mentionnées aux précédents alinéas ou retirer leurs procuratons, en tenant compte d'éventuelles conditions de révocation autrement définies par le conseil d'administration pour les membres du comité de direction ” - modifier l'article 2% des statuts concernant la représentation de la société en insérant après le premier tret le texte suivant: “- soit, par deux membres du comité de direction agissant conjointement " - modifier l'article 25 des statuts, -- en remplaçant le premier alinéa — en remplaçant le deuxième alinéa par le texte suivant "L'assemblée générale annuelle se tent le deuxième jeudi du mois de mai à onze heures, pour statuer notamment sur les comptes annuets de Fexercice antérieur et la décharge à donner aux administrateurs et commissaires Si ce jour est un jour féné légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à Ja même heure,” -- en insérant Un nouvel alinéa après le deuxième alinéa actuel - modifier l'article 28 des statuts - Insérer un nouvel article 29 bis des statuts concernant ta possibilité de prendre des déoisions par écrit par l'assemblée générale “Article 29bis À l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de f'assembiée générale À cette fin, le conseil d'administration, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, et aux éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire La décision dait être considérée comme ayant été non prise, si tous les actonnaires n'ont pas approuvé tous les points a l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné. Les obligataires, ttutares de droits de souscription ou fitutaires de certificats nominatifs ont te droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société" - modifier l'article 32 des statuts concernant ia distribution des dividendes. -- en remplaçant au troisième alinéa de cet article tes mots "cinq cent millions (500 000.000) de francs" par les mots “douze milhons trois cent nonante-quatre mille six cent septante-six euros vingt-quatre cents {EUR 12 394 676,24)", — en remplaçant le quatrième alinéa de cet article par le texte suivant’ "La première assemblée générale tenue après le vingt-huit juillet deux mille trois peut distribuer un montant de vingt-neuf milltons sept cent quarante-sept mille deux cent vingt-deux euros nonante-sept cents (EUR 29 747.222,97} (ou un milliard deux cent millions (1 200 000 000) d'anciens francs belges) exclusivement aux actionnaires de catégorie A Ce montant sera cependant réduit à concurrence des montants qui seront, le cas échéant, distribués entre les vingt-huit juillet mille neuf cent nonante-huit et vingt-huit juillet deux mille trois aux acheteurs de quarante pourcent (40 %) de Proton World International, en application des garanties conférées par la société au profit des acheteurs mentionnés dans le cadre de l'accord conclu le vingt-huit Juillet mille neuf cent nonante-huit relatif à la vente par la société de quarante pourcent (40 %) des actions de Proton World International a Amex, Visa International, ERG et Interpay " - remplacer in fine de l'article 6 des statuts le mot "préférences" par le mot "préférence": - remplacer ie deuxième et troisième alinéa de l'article 8 A des statuts - remplacer à l'article 10 des statuts tes mots "faire sceller” par tes mots "faire sceller ou saisir", - remplacer à l'article 13.5. des statuts les mots " telle que définie par l'Arrêté Royal du quatorze octobre mille neuf cent nonante et un relatif à la définition des notions de société mère et de société filtate (ou du texte qui remptacerait cet Arrêté Royal)" par es mots "tel que définie à l'article 5 du Code des sociétés", - remplacer à l'articte 16 des statuts les mots “l'intérêt des la société" par tes mots "l'intérêt de la société”. 4° L'assemblée a décidé de distribuer un dividende conformément aux dispositions du nouvel arficte 32 des statuts et suite à cette distribution de radier le dernier alinéa de l'article 35 des statuts qui n'a plus lieu d'être 5° Tous pouvoirs ont été conférés à la société anonyme BENEPORT, ayant son siège à 1030 Bruxelles, avenue Adolphe Lacomblé 66, chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, amsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer Finscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (Déposées en même temps que l'extrait une expédition de l'acte, la tiste de présence avec procurations, le texte coordonné des statuts} Daisy DEKEGEL Notaire Associé
Divers
25/04/2007
Description: Mod 20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe *07061116* cr „rl Sa Dénomination N° d'entreprise 0418.547.872 ten enter) BANKSYS Forme juridique Texte Vincent Roland Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/04/2007- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dermére page du Volet B Société anonyme Siege Chaussée de Haecht 144 1130 Bruxelles het de lack ‘Déclaration en matière d'actionnariat Conformément à l'art. 646 § 2 du Code des sociétés, il est indiqué qu'à compter du 7 décembre 2006, toutes les actions de la société sont devenues la propriété de la société Atos Worldline de droit français, ayant son siège à F-92400 Courbevoie, . Commerce et des Sociétés de Nanterre (France) sous le numéro 378 901 946. | Avenue d'Alsace 18, immatriculée au Registre du administrateur délégué Aurecto Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à "égard des ters Au verso Nom et signature
Comptes annuels
09/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-09/0075944
Démissions, Nominations
02/07/2010
Description: X
I
N. Y | |
Mod 20
Volet Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
[ I
BRUXELLES
wun numa no de Greffe
: | Forme juridique
N° d’entreprise :0418.547.872
} ı Dénomination :
(en entier) : Atos Worldline
. Société anonyme
Siège : Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles
! ! j 7, : . . ese ee
| } „Obiet de Pacte : Nomination et démission d'administrateurs Texte
| | Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 14 juin 2010
| En exécution de l’article 13 § 1 de la loi du 21 décembre 2009 sur les : | établissements de paiement, le Conseil décide à l’unanimité de nommer |! deux Administrateurs-Délégués (Administrateurs exécutifs) : Monsieur : | Didier Dhennin et Monsieur Dirk De Cock:
| | Ils ont chacun le pouvoir de représenter la société, dans les limites de ce |: mandat que leur confère le Conseil.
| : Ces nominations prennent effet au 22 avril 2010.
| | En application de l’article 20 des statuts, et dans le respect des dispositions : : de la circulaire PPB-2007-6-CBP-CPA de la CBFA relative aux attentes : | prudentielles de la CBFA en matiére de gouvernance des établissements | : financiers, le Conseil d'Administration instaure un Comité de Direction, qui |! est charge de la direction de la société, sous le contrôle du Conseil i : d'Administration.
i | Le Comité de Direction est composé des deux Administrateurs-Délégués À | agissant comme un collège.
1
| Le Comité de Direction est présidé par Dirk De Cock.
: Les pouvoirs du Comité de Direction sont limités par les pouvoirs réservés ! au Conseil et à l'assemblée des actionnaires.
i i Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Gilles Grapinet, avec i | effet au 27 mai 2010.
i : En application de l’article 14 des statuts, le Conseil décide, à l'unanimité, de ! ! pourvoir en son remplacement en la personne de Monsieur Daniel Milard,
i domicilié 4 59320 Haubourdin (France), 78 rue Albert Vanderhaeghen et ce | avec effet au 28 mai 2010. La prochaine assemblée générale effectuera, le | cas échéant, la nomination définitive.
| Dirk De Cock : administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-30/0271172
Démissions, Nominations
14/11/2014
Description: Mod PDF 11,1 HE EN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Neerge Rom MU _ 440 *14207069* ron na V. 20 Ways Dank ve 8 Neder She en anda TR : . SSe. : N°d’entreprise : 0418.547.872 i Dénomination (en entier): Atos Worldline ; {en abrégé) : | Forme juridique : Société anonyme ! | Siöge: Chaussee de Haecht 1442 - 1130 Bruxelles : ! (adresse complète) ! ! Objet(s) de Pacte : Reconduction commissaire | i Texte: : Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 25/04/2013 i Le mandat du Commissaire Deloitte Reviseurs d'Entreprise, représenté par Monsieur Philip : Maeyaert, prend fin à la date de cette assemblée générale ordinaire. ! Le Conseil a approuvé le prolongement du mandat de Deloitte Reviseurs d'Entreprise, représenté ; par Jurgen Kesselaers, pour une période supplémentaire de trois (3) ans (contrôle des exercices ! comptables 2013 à 2015). Î La rémunération de ce mandat est fixée à 145.000 EUR par an. Cette rémunération ne pourra être : augmentée qu'à condition que la portée de la mission soit modifiée et qu'après approbation du : Comité d'Audit et de l'Assemblée Générale des Actionnaires. : Comme prévu par la loi, cette prolongation a déjà été soumise aux membres du Conseil d'Entreprise ! lors de sa réunion du 4 mars 2013, qui ont approuvé la proposition. ! Willy WALRAEVE : : Administrateur délégué : Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Divers
04/12/2014
Description: Mod POF 11.1
PE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
; = agen ep Pe OG eh gon nsi hd
25 NOV, 204
421 7284* . . YadejlarıJstald3 ire varier er 5
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Oman vu er
| Ondernemingsnr : 0418.547.872
‘Benaming (voluit): Worldline
i } (verkort) :
! ; Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Zetel : Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Brussel
: (volledig adres)
‘Onderwerp{en) akte : Rechtzetting
i Tekst :
Rechtzetting van een akte neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel Brussel dd 13/06/2012 met: als code Belgische Staatsblad 12110549 :
Er dient gelezen te worden :
De Raad neemt akte van het ontslag van Dirk De Cock als Gedelegeerd Bestuurder en als Lid van“; het Directiecomité en als Bestuurder, met ingang op 29 februari 2012.
In plaats van :
De Raad neemt akte van het ontslag van Dirk De Cock als Gedelegeerd Bestuurder en als Lid van het Directiecomité, met ingang op 29 februari 2012.
Willy Walraeve
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz: Van Luik E vermelden : "Recto : Näëm en hosdanighieid van’de instrumenterende noiaris, helzij van de persofo)n(en) " bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. ©
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/01/2018
Description: + . Med PDF 15,1 RO \ LUN
i vA \ | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie v x
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ss) MM ne 7 18000110* au greffe du tribunal de commerce francophonGd@'Bruxelles
VW i Ondernemingsnr : 0418.547.872
‘ Benaming
‘ wol « Worldline
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volleziig adres v.d. zetel: Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Brussel
ı Ondenwerp akle : Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van 27.04.2017
heer Eric Heurtaux, woonachtig te 75009 Paris, 2 Cité de Trévise, en gecoöpteerd bij beslissing van ‚de Raad van Bestuur van 21 december 2016 ter vervanging van de heer Bruno Vaffier, en dit met : : ingang op de datum van goedkeuring van zijn benoeming door de Nationale Bank van België en dit ! - voor een periode die vervalt bij de algemene vergadering van 2022,
„ De Nationale Bank van België heeft de benoeming van de heer Eric Heurtaux als Bestuurder tijdens zijn vergadering van 18 juli 2017 goedgekeurd.
Roland Vincent
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam an hoedanigheid van de instrumeoterende notaris. hetzij van de parsa(o)m(en) bevoegd da rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
: ; De vergadering beslist éénparig om over te gaan tot de definitieve benoeming als Bestuurder van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/03/2018
Description:
WO orn
In
na neerlegging ter griffie van h de akte”
Med POF 154
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad id beke d te make kopie my OR
Weiz 5 5 ee Ju ed NS
au greffe du tribunal de coramerce
tancopn@riiee Bruxciles
Onderwerp akte :
Roland Vincent
‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) +
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
0418.547.872
Worldline
Naamloze vennootschap Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Brussel Ontstag - Benoeming
In uitvoering van artikel 14 van de statuten, beslist de Raad eenparig haar te vervangen door Patrice: Gry, 1 rue Edgar Faure, 75015 Paris (France), en dit op datum van de goedkeuring van zijn benoeming door de Nationale Bank van Belgié en voor een termijn die vervalt bij de Gewone Algemene Vergadering van 2022.
De Nationale Bank van Belgié heeft de benoeming van de heer Patrice Gry als niet-uitvoerend Bestuurder tijdens zijn vergadering van 21 november 2017 goedgekeurd.
Tegelijk neergelegd PV dd 28/09/2017
“Gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 september 2017
Uit de notulen blijkt het volgende :
De Raad neemt akte van het ontslag van Claude Jacquot, 26 rue de Colombes, 92400 Courbevoie (France), als nief-uitvoerend Bestuurder.
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)a(en)
Verso :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le verlegenwaordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/09/2019
Description: Mod Word 16.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de Ake getegdrantvangen op | 16 SEP. 2019 je Nederlandstalige an d ter griffe ¥ rechtbank Brussel ondernemings! Griffie Ondernemingsnr : 0418 547 872 ; Benaming i (voluty: Worldline " {verkort) : ! Rechtsvorm : NV : Volledig adres v.d, zetel: Maachtsesteenweg 1442 1130 Brussel : ; Onderwerp akte : Benoeming Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 25.04.2019 De algemene vergadering beslist Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 * Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Kesselaers, te: herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar. ‘ Het mandaat zal een einde nemen na de jaarlijkse algemene vergadering die zal beslissen over de: goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2021. \ Vincent Roland \ Gedelegeerd Bestuurder te biz. van Luik. 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/01/2020
Description: Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Résen au Monite beige Lo TETE Lt an Tt ed Col N van za 200 00034 See du tb Greffe l'entreprise 5 „None ue Bruxeles jvous N° d'entreprise : 0418 547 872 Dénomination {en entier) : Worldline (en abrégé) : Forme juridique : SA Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles Objet de l'acte : Démission et Nomination Extrait du procés-verbal du Conseil d’ Administration du 27.06.2019 Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Patrice Gry, en tant qu’ Administrateur non-exécutif. Cette démission prendra effet à la date de l’approbation par la Banque Nationale de Belgique de la nomination de son remplaçant telle que mentionnée dans le paragraphe suivant. En application de l’article 14 des statuts, le Conseil décide, à l’unanimité, de pourvoir en son remplacement en la personne de Monsieur Olivier Burger, demeurant à 75017 Paris (France), 212 Boulevard Pereire, et ce avec effet à la date de l’approbation de sa nomination par la Banque Nationale de Belgique. Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires d’effectuer la nomination définitive. La nomination de Monsieur Olivier Burger en tant qu’ Administrateur non-exécutif a été approuvée par la Banque Nationale de Belgique lors de sa réunion du 27 août 2019. Vincent Roland Administrateur délégué Mentisnner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
01/06/2021
Description: Mod DOG 19.01
28, Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de ee / Recu la
angen - se ia eee 21064347* francophone dg Bruxelles
N° d'entreprise : 0418 547 872
Nom
(en entier): WORLDLINE
(en abrégé) :
t ‘
' '
t t
1 I
; t
ı
Forme légale : société anonyme !
Adresse complète du siège : 1130 Haeren, Chaussée de Haecht 1442
Objet de l’acte : ACTE CONFORMENT À L'ARTICLE 12:119 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS BELGE CONCERNANT LA CONSTATATION,
REALISATION ET PRISE D'EFFET DE L'OPERATION ASSIMILEE À UNE FUSION PAR ABSORPTION TRANSFRONTALIERE DE "WORLDLINE B.V."
Ce jour, le trente avril deux mille vingt-et-un. -
i 6)
Moi, Tim CARNEWAL, notaire a Bruxelles (premier canton), exergant sa fonction dans la société "Berquin! lotaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, :
PREND ACTE DE CE QUI SUIT:
- les organes d'administration de la société anonyme "Worldline", ayant son siège à 1130 Haeren, Chaussée: ! de Haecht 1442, avec numéro d'entreprise 0418.547.872 (la "Société Absorbante") et de la société privée à; : responsabilité limitée de droit néerlandais "Worldline B.V.", ayant son siège statutaire à Ridderkerk, Pays-Bas! : et son établissement principal à Wolweverstraat 18, 2984 CD Ridderkerk, Pays-Bas, et enregistrée auprès du’ : Registre de Commerce de la Chambre de Commerce sous le numéro 56129769 (la "Société Absorbée"), ont: } pris initiative de procéder à une fusion par absorption par la Société Absorbante de la Société Absorbée dans: } le cadre d'une opération assimilée à une fusion transfrontalière par absorption (la “Fusion"). ! : - le projet de fusion commun (le "Projet de Fusion") approuvé par les organes d'administration de la Socié ; Absorbante et de la Société Absorbée le 12 mars 2021, conformément à l'article 12:111 du Code des sociétés: : et des associations belge et aux articles 2:312, deuxième alinéa et 2:333d du Code civil néerlandais (le "CCN");; : déposé dans le chef de la Société Absorbante au greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles le: :15 mars 2021 et publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conformément: respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 2:14, 4° du Code des sociétés et des associations belge, le 23 | mars suivant, sous le numéro 21036292 et 21036293;
i - du rapport circonstancié établi par l'organe d'administration de la Société le 12 mars 2021, conformément : l'article 12:113 du Code des sociétés et des associations belge:
- l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbée tenue le 30 avril 2021 a approuvé la Fusion; - l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante tenue le 30 avril 2021 a approuvé le Proj de Fusion, et donc la Fusion;
- dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante précitée, il étai | repris textuellement ce qui suit:
"Effets probables de la Fusion Transfrontalière sur l'emploi
i La Fusion n'aura aucune répercussion sur l'emploi, dès lors que les employés de la Société Absorbée! ! seront transférés à la Société Absorbante (succursale néerlandaise) et que les conditions d'emploi ne seront; t pas modifiées a l'issue de cette Fusion.
: Informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l'article 133 de la Directive sur! : la fusion, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation: dans la Société Absorbante
Aucun droit ou système de participation des salariés, tel que visé aux articles 12:114, 10° du Code des: sociétés et des associations belge et 2:333k CCN n'a été accordé au sein de la Société Absorbante ou la; Société Absorbée, et ce, dans les 6 mois précédant le dépét du Projet de Fusion aupres du greffe du Tribunal: de l'Entreprise et au registre de commerce de la Chambre de Commerce néerlandaise. Par conséquent, la: Société Absorbante ne sera soumise à aucun droit ou système de participation des travailleurs et aucun négociation ne devra être ouverte en ce qui concerne un système de participation des travailleurs tel que visé ‘article 12:111, 10° du Code des sociétés et des associations belge et à l'article 2:333k CCN.";
| ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
. +
Réservé
if 2 aly :
Moniteur
belge
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Mentionner sur la dernière page du Volet B :
! comptable et fiscal (impôts directs), la Fusion prendra effet au même moment.
- le 30 avril 2021 le notaire Steven van der Waal, a ‘s-Gravenhage (Pays-Bas), a fourni une attestation de : réfusion, de laquelle il ressort suffisamment que actes et formalités préalables à la Fusion qui incombent à la : Société Absorbée dans le cadre de la Fusion ont été exécutés correctement selon le droit des Pays-Bas; - ce jour la Société Absorbante et la Société Absorbée ont prié le notaire soussigné de constater la! réalisation de la Fusion. |
Sur base de ce qui précède et donnant suite à la requête de la Société Absorbante et de la Société ! Absorbée le notaire soussigné constate, conformément à l'articie 12:119 du Code des sociétés et associations : belge, la réalisation de la Fusion, et ce à partir du 1er mai 2021 à OOh00, étant entendu que d'un point de vue |
3
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
07/11/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-11-07/004
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
04/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-01-04/717
Démissions, Nominations
01/07/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-07-01/141
Démissions, Nominations
16/03/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 mars 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart 1999
Un pouvoir particulier est conféré à Monsieur Xavier d'Udekem
d'Acoz, prénommé, avec pouvoir de substitution, à l'effet de
modifier l'inscription de la société au Registre de Commerce et à
porter des modifications à l'inscription de l'administration de a
Taxe sur la Valeur Ajoutée, pour autant que de besoin.
Pour extrait analytique conforme:
(Signé) Olivier Timmermans,
notaire.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte du 25
février 1999, 1 procuration, 1 coordination des statuts.
Déposé, 9 mars 1999.
2 3 830 TVA. 21% 804 4 634
(30582)
N. 990316 — 471
M & M DISTRIBUTIONS |
Société Privée à responsabilité limitée "
‚1050 Bruxelles, avenue Louise, 176 ,
Bruxelles 618.772
460.616.871
ELARGISSEMENT DE L'OBIET SOCIAL cer
D'un acte nvenu devant Nol.Paul Bauwens, à Dilbeek, le
25/02/1999, enreg. A Dilbeek te 1/03/1999, vol. 141, folio 16, case
20, 1 réle, | renvoi,, au droit de 1000 fr, fe receveur (signé) E. De .
Nul, cerstaanwe.inspecteur, il résulte que s'est r&unie A.G.E. de
la SPRL “M&M DISTRIBUTIONS”, 4 1050 Bruxelles, avenue,
Louise, 176, laquelle a pris les résalutions suivantes: 1, Rapport
de gérance exposant la justification détaillée de la modification
proposée dans ce rapport avec ÿ annexé une situation active et
passive ne datant de pas plus de trois mois.2 Elargissement de
3 après le 2ème alinéa ce qui
suit "vente de cadeuux personna et aux prestations de services
suivantes :-toute prestation en matière de marketing
-toute prestation en matière de Teprésentation commerciale pour
compte de tiers.-toule prestation de promotion de produits.-toute
prestation en matière de recherches pour compte de hers de
débouchés à l'exportalion.-tous conseils qui sc rapportent ‘aux
points précédents.Adaptation de l'uruele 3 des statuis 3
Coordination des statuts,
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Paul Bauwens,
notaire.
Annexes :
- 1 extrait
- 1 expédition
statuts coordoonnés
Déposé, 9 mars 1999. -
2. 3 830 TVA. 21% 804 4 634
(30590)
>
247
N. 990316 — 472
WUA ONSIRKT
AVENE DU ONZE NOVEMERE 51
1040 BRUXELLES
562 304
448 364 682
DEMISSION DE L'ASSOCTE ACTIF ET NCMINATICN D'UNE
COGERANIE .
IL RESTE DE L'ASSEMLEE GENERALE EXTRACRDINAIRE DU
"05 MARS 19997. LA DEMISSION DE L'ASSOCIE ACTIF
“MNSIELR JOAO PEREIRA ROCRIGUES ET LA NOMINATION D'UNE
COGERANIE QUI EST MADAME FERNANDEZ LOPES CELIA. DCMICILIEE
„AVENE TU CNZE. NOVEMRE 51 A 1040 ETIEREEFK. .
FAIT A BRUKELLES; LE'05 MARS 1999
(Signé) Perreira, Rodrigues.
Déposé, 9 mars 1999. \
1 1915 TVA. 21% . 402 2317.
¢ . (30574)
N. 990316 — 473
Banksys
Société Anonyme
Chaussée de Haecht, 1442 : - a .
1130 Haren
Bruxelles 413.588 -
BE 418.547.872
Nomination d'un administrateur-délégué
Extrait du Conseil d'Administration du 28 mai 1998.
Le conseil d'administration nomme Armand Linkens
comme administrateur-délégué de Banksys S.A.
(Signé) Armand Linkens,
administrateur délégué.
Déposé, 9 mars 1999.
1 1915 T.V.A. 21 % 402 2317 ‘
(30576)
Démissions, Nominations
03/06/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 juin 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1999
N. 990603 — 180
NAOURES
Société Coopérative à
Responsabilité Limitée
Rue Haute 3
1000 Bruxelles
Bruxelles 569680
BE 449.700.908
Démission et nomination - Transfert du siège
social
Assemblée générale extraordinaire du 5 mai
1999 : le siège social est transféré rue des
Fripiers 3/22 à 1000 Bruxelles à partir du 5
mai 1999. -
(Signé) F. Kiekens.
Déposé en même temps un acte entier.
Déposé, 26 mai 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2 317
(55781)
N. 990603 — 181
Saint Nicolas
Société Privée à Responsabilité
Limitée .
Avenue Eudore Pirmez 3 ‘
1040 Etterbeek (Bruxelles).
x
x
Bruxelles 597687 “
BE 456 584 344
Transfert du siège social
Par décision de la gérante, le siège social est
transféré avenue Louise 304 à 1050 Bruxelles à
partir du | mat 1999
(Signé) E. Borkowska,
gérante.
Déposé, 26 mai 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(55782)
N. 990603 — 182
Banksys
Société Anonyme
Chaussée de Haecht, 1442
1130 Haren
Bruxelles 413.588
BE 418.547.872
Demission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du
8 juin 1998.
Le Conseil d'Administration prend acte de la dérmssion
de Monsieur Fr. Florquin en tant qu'administrateur avec
effet au 8 juin 1998.
(Signé) Chris Lebeer,
administrateur délégué.
Déposé, 26 mai 1999.
1 1915 T.V.A. 21% 402 2317
9
(55784)
N. 990603 — 183
Banksys
Naamloze Vennootschap
Haachtsesteenweg, 1442
1130 Haren
Brussel nr. 413.588
BE 418.547.872
Ontslag van een bestuurder
Jittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van
8 juni 1998.
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de
heer Fr. Florquin, in zijn hoedamghetd van bestuurder dat
ingaat op 8 juni 1998.
(Get.) Chris Lebeer,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 26 mei 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(55785)
Comptes annuels
08/02/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-02-08/0024572
Comptes annuels
18/10/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-10-18/0229542
Démissions, Nominations
15/07/2004
Description: Uil In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EL en, Vk *04105492*
Griffie
Benaming : BANKSYS
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Haachtsesteenweg 1442 — 1130 Brussel
Ondernemingsnr 0418547872
Voorwerp akte : Ontslag, benoeming
Uittreksel van het PV van de Raag van Bestuur dd 22/03/2004.
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Jos Clijsters als bestuurder bij anksys op 9 februari 2004.
! Tegelijkertijd neemt de Raad van Bestuur ook akte, met ingang op 10 februan 2004, van de ! benoeming van de heer Christian Gossye met woonplaats te 9052 Gent, Hekers 31 als bestuurder : yan Banksys, ter vervanging van de heer Jos Clijsters.
Dirk Syx
i | Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Rubrique Restructuration, Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
17/08/2007
Description: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
na neerlegging ter griffie van de akte
EE RAAK BRUSSEL Staatsblad *07122017*
Griffie
I \? ! Ondernemingsnr 0418 547 872 / Benaming
(volut}. " BANKSYS "
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel Haachtsesteenweg 1442 — Brussel (B-1130 Brussel-Haren)
Onderwerp akte . FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE | OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN DE NAAM - WIJZIGING « MAATSCHAPPELIJK DOEL - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 1 juni 2007, met als registratievermelding : "Enregistré 7 réle(s) 1 renvoi(s) au 1° Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles Le 18 juin 2007. Vol. 44 fol. 08 case 08. Regu 25 euros L'Inspecteur principal (signé) H DESMET " dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "BANKsys", waarvan de zetel gevestigd ıs te Brussel {B-1130 Brussel-Haren), Haachtsesteenweg 1442, besloten heeft : .
1 overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelyke voorwaarden en modaiiteiten, tot goedkeuring van de fusie van deze vennootschap "BANKSYS" {overnemende . vennootschap), met en door overneming, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, van de naamloze vennootschap "BANK GARD COMPANY”, verkort "BCC", waarvan de zetel gevestigd Is te Sint-Joost-ten-Node (B-1210 Brussel), Koning Albert II-laan 9, met ondernemingsnummer BTW BE 0468380237 RPR Brussel (overgenomen vennootschap), bij wijze van overgang onder algemene titel van het gehete actief en passief vermogen van de overgenomen vennootschap in de overnemende vennootschap. .
Het vermogen van de overgenomen vennootschap wordt feitelijk en juridisch overgebracht in de’, staat waarin het zich bevindt op 1 juni 2007 en alle handefingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert 1 juni 2007, zuilen boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
2. het doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt de eerste alinea in fine aan te vullen met volgende tekst:
“ alle verrichtingen met betrekking tot het aansluiten van handelaars en het beheren van die aansluitingen, alsmede aanverwante actviteiten, voor de aanvaarding van betaalsystemen verbonden met de behandeling van krediet. en betaalkaartverrichtngen en het gebruik van krediet- en betaalkaarten als dusdanig. ". |
VASTSTELLING VAN DE EFFECTIEVE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE De vergadering heeft vastgesteld en verzocht de notaris te notuleren dat, als gevolg van de besluiten die voorafgaan:
a) de opschortende voorwaarde waaraan het besluit genomen door de buitengewone algemene . | vergadering van de overgenomen vennootschap, met betrekking tot haar fusie, op 1 juni 2007 ' gehouden, werd onderworpen, verwezenlijkt is,
b) de fusie van de vennootschap met en door overneming van de naamloze vennootschap "BANK CARD COMPANY" effectief tot stand is gekomen, :
©) de fusie, bijgevolg, definitief is en haar volledige uitwerking heeft,
d} de overgenomen vennootschap vanaf 1 juni 2007 ophoudt te bestaan. 3. de naam van de vennootschap te wijzigen in “Aros WORLDLINE" en bijgevolg artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "ATOS WORLDLINE”, ,
De naam moet steeds door de woorden ‘naamloze vennootschap” of de afkorting "NY" voorafgegaan of gevolgd worden *
4 de artikels 13,14,15,17,25,32, en 34 van de statuten te wijzigen
VOOR ONTLEDEND. UITTREKSEL ... ..... coe oe
im en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ' Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2007- Annexes
du
Moniteur
belge
EL we eee, Bi
3
a
Woor- behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ub
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Edwin Van Laethem, geassocieerd notaris.
B vermelden . Recto . Naa an de perso(o)n(en) |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Démissions, Nominations
10/03/2008
Description:
Hod20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a + -
Voor-
behoud
se (ANNA eres. Belgisch Staatsbla *08037699* 28 -02- 2008 | Griffie
Ondernemingsnr 0418.547.872
: Benaming
| (volut) Atos Worldline
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Haachtsesteenweg 1442 1130 Brussel
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-10/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
‘Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurders
Tekst
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur - éénparig schriftelijk „akkoord (art. 17 van de statuten) van 28/02/2007
De Raad neemt akte van het ontslag van de volgende Bestuurders, op datum van 7 december 2006:
- Frans Baeyens
- Pierre Jolie
- Pierre Orban
- Antoine Marsboom
De Raad neemt eveneens akte van het ontslag van de heer Gilles Arditti (die de Raad gecoöpteerd had ter vervanging van de heer Marc Verboven) als Bestuurder van Bank Card Company en van de heer Dominique Hilien (die de Raad gecoöpteerd had ter vervanging van de heer Peter Devlies) als Bestuurder van Bank Card 5 Company. Deze ontslagnemingen worden van kracht op de datum van ondertekening van dit proces-verbaal, namelijk 28 februari 2007.
Teneinde in hun vervanging te voorzien, beslist de Raad van Bestuur tot coöptatie van:
- Olivier Flamand, woonachtig te F-59700 Marcq-en-Baroeul (Frankrijk), 99 avenue de la Petite Hollande, ter vervanging van de heer Gilles Arditti;
- Philippe Germond, woonachtig te F-92100 Boulogne-Billancourt (Frankrijk), 2 ter rue d'Alsace Lorraine, ter vervanging van de heer Dominique Illien;
Deze nieuwe mandaten nemen een aanvang op 1 maart 2007.
Hun mandaten nemen een einde op datum van de Gewone Algemene Vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2006 zal goedkeuren en die zal overgaan tot de benoeming van de nieuwe Bestuurders.
Vincent Roland
gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzıen van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Capital, Actions
23/05/2016
Description: Mod Word 51.1
In de bijlagen bij hét Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= gm | PR _Belgis aat : 12 MAI 2016 : , | | au greffe du tle commerce
Ondernemingsnr: 0418.547.872 Benaming
wout): Worldline
(verkort) :
x
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Brussel
(volledig adres) . . :
Onderwerp akte : Neerlegging van een gezamenlijk voorstel Inzake de grensoverschrijdende inbreng van een bedrijfstak
Neerlegging van een gezamenlijk voorstel inzake de grensoverschrijdende inbreng van een bedrijfstak in: navolging van de wettelijke regeling van de inbreng van een bedrijfstak in de zin van de artikelen 679 , 680 en! 760 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen en met respect voor onder andere dei ' voorschriften van artikel 759 en volgende van het Beigische Wetboek van vennootschappen, met het oog op dei inbreng van de bedrijfstak TTLP (zoals hieronder uitgebreider omschreven) van de naamloze vennootschap; t.naar Belgisch recht Worldline, Inbrengende Vennootschap, in de Europese vennootschap naar Nederlands: recht Equens, Verkrijgende Vennootschap, en waarvan een uittreksel hieronder is apgenoment:
ï ‘Dit document is een gezamenlijk voorstel irizake de grensoverschrijdende inbreng van een bedrijfstak in: + navolging van de wettelijke regeling van de’inbreng van een bedrijfstak in de zin van de artikelen 679 , 680 en; \ 760 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen en met respect voor onder andere de! ! voorschriften van artikel 759 en volgende van het Belgische Wetboek van verinootschappen (de "Inbreng”). !
„De termen die hierin gedefinieerd zijn hebben de definitie zoals die gegeven wordt in de Business: Combination Agreement (de “Business Combination Agreement") en de Overeenkomst tot Inbreng: 1 (’Contribution Agreement") (de "Overeenkomst tot Inbreng") die afgesloten is in dit kader, onder andere, door! i de Inbrengende Venriootschap en de Verkrijgende Vennootschap respectievelijk van 24 maart 2016 en van 10: mei 2016.
Ingeval van verschil tussen de Overeenkomst tot Inbreng en het Voorstel tot Inbreng, zal de Overeenkomst: tot Inbreng voorrang hebben.
DE ONDERGETEKENDEN:
1. WORLDLINE NV/SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met haar maatschappelijke zetel: te Haachtsesteenweg 1442, te 1130 Brussel, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen; onder de nummer 0418.547.872 (Rechtspersonenregister Brussel) (de "Inbrengende Vennootschap”); en
2.6 QUENS, een Europese vennootschap naar Nederlands recht, met een maatschappelijk kapitaal van: EUR 105.525.838, met maatschappelijke zetel te Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht, Nederland en! ingeschreven in het handelsregister varı de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het r nummer 30220519! (de “Verkrijgende Vennootschap"), . !
vertegenwoordigd zoals hieronder weergegeven, leggen het gezameniijk voorstel tot grensoverschridende! inbreng van een bedrijfstak (het "Voorstel tot Inbreng" ). i
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Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de bersolointen) , bevoégd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge v HEBBEN IN DIT VERBAND HET VOLGENDE OVEREENKOMEN:
1. De Inbrengende Vennootschap is hoofdzakelijk actief in het onderzoek, de studie, de ontwikkeling en de implementatie van alle hardware, software, systemen of apparaten met behulp van nieuwe technieken of nieuwe informatietechnologieën (alsook de verlening van diensten die daarmee verband houder), meer specifiek in de sector van digitale diensten en telecommunicatie.
De Inbrengende Vennootschap is opgericht op 26 juni. 1978, voor een onbepaalde termijn. Haar maatschappelijk kapitaal bedraagt 136.012.000 euro en wordt vertegenwoordigd door 69.802.000 aandelen zonder nominale waarde, dewelke volledig volstort zijn.
2. De Verkrijgende Vennootschap heeft hoofdzakelijk als doel de verwerking van betalingsdiensten in Nederland, Duitsland, Italië en andere landen.
De Verkrijgende Vennootschap is opgericht op 30 november 2006. Haar maatschappelijk kapitaal bedraagt 105.525.838 euro en is opgedeeld ín 105.525.827 normale aandelen met een nominale waarde van elk één (1) euro en elf (11) prioriteits aandelen met een nominale waarde van elk één (1) euro, dewelke volledig volstort zijn.
De Verkrijgende Vennootschap heeft, voor de Inbreng, een bijkantoor in België, gelegen in de South Center Titanium, Marcel Broodthaers plein 8, 4de verdieping, te 1060 Brussel, België dat geregistreerd zal worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen vóór de Datum van Inwerkingtreding (het "Belgisch Bijkantoor").
3. Noch de Inbrengende Vennootschap, noch de Verkrijgende Vennootschap zijn ontbonden, zijn failliet verklaard, hebben een procedure van gerechtelijke reorganisatie aangevraagd, zijn in staking van betaling of zijn op de dag van de ondertekening van het Voorstel tot Inbreng betrokken bij soortgelijke of gelijkwaardige procedures.
4. Tot op heden behoren de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap niet tot dezelfde groep zoals bepaald in de zin van artikel 11 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en artikel 24b van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en hebben ze geen band inzake hun kapitaal.
“ De Woridiine Group, tot dewelke de Inbrengende Vennootschap behoort, is de Europese marktleider inzake elektronische betalingen en transactiediensten en haar activiteiten worden vooral georganiseerd rond drie pijlers: () Diensten inzake commercieel verkoop & betaalterminals, (i} Transacties via Mobiele Diensten en Webdiensten en (ii) Verwerking van transacties-en betalingssoftware.
: De Verkrijgende Vennootschap is één van de belangrijkste paneuropese leveranciers inzake de verwerking van betalingen, die een volledige waaier van betalingsdiensten, de uitgifte en het verwerven van kaarten, de ‘clearing en settlement’ aanbiedt, evenals mobiele betalingsoplossingen, betalingsoplossingen op afstand en biometrische betalingsoplossingen.
De Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap zijn samen gekomen om, zich te organiseren, onder andere te organiseren inzake de consolidatie, op niveau van de Verkrijgende Vennootschap, van de Europese activiteiten van de Inbrengende Vennootschap met betrekking tot "Transacties en Betalingsverwerkingssoftware" ("Financial Processing & Software Licensing") van de Worldline Group ("Activiteit TTLP"), wat meer in het bijzonder, op het Belgisch niveau, het gedeelte van gemeenschappelijke administratieve diensten en de functies "Klantendienst" en "Technical Operation application level 2 support" met betrekking tot de volledige T TLP-bedrijfstak bevat, zijnde:
_ ode activiteiten "Issuing Processing", "Acquiring Processing", "Online Banking" en "Software Licensing";
o de activiteit ‘Behandeling - overname handelaren' voor haar gedeelte van de TTLP-activiteit in België. (ingebrachte) Belgische Bedrijfstak”). Te
5. Daarom hebben de Inbrengende Vennootschap en de Verktijgende Vennootschap beslist over te gaan tot een grensoverschrijdende inbreng van een bedrijfstak in navolging met de wettelijke regeling van de inbreng van een bedrijfstak in de zin van de artikelen 679 , 680 en 760 en volgende van het Belgische Wetboek-van vennootschappen en met respect voor onder andere de voorschriften van artikel 759 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen (hierna de “inbreng” genoemd).
6. Voorafgaand aan het Voorstel tot Inbreng, zijn de vertegenwoordigers van. de werknemers van de Verkrijgende Vennootschap en van de Inbrengende Vennootschap naar behoren geraadpleegd of geïnformeerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving:
«de werknemers van de Inbrengende Vennootechap zijn meer bepaald conform de Collectieve Arbeidsovereenkomst n°32bis op-28 januari op de hoogte gesteld-van de vooropgestelde Inbreng;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge «+ Op 1 April 2016 werd de ondernemingsraad van de. Verkrijgende Vennootschap in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving geïnformeerd en geräadpleegd over een beoogde fusie, met inbegrip van de vooropgestelde Inbreng. 7.in het licht van de Inbreng hebben de bestuursorganen van de Verkrijgende en de Inbrengende Vennootschap hef huidige Voorstel tot Inbreng voorbereid ter neergelegging: * voor wat betreft de Inbrengende Vennootschap: bij wijze van uittreksel, bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, en gepubliceerd in de Annexen van het Belgisch Staatsblad conform artikel 74 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen; en + voor wat betreft de Verkrijgende Vennootschap: de openbaarmaking ten kantore van het handelsregister van de Kamer van.Koophandel en ter publicatie op de website van de Verkriigende Vennootschapen/of, in voorkomend geval, door middel van haar Belgisch Bijkantcor bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel met het oog op publicatie în de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 8. De Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap aanvaarden en engageren zich om de Inbreng uit te voeren in navolging met de wettelijke regeling van de inbreng van een bedrijfstak in de zin van de artikelen 679, 680 en 760 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen en met respect voor onder andere de voorschriften van artikel 759 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen. 9. Het huidige Vaorstel tot Inbreng zal ook voorgelegd worden: + Voor wat betreft de Inbrengende Vennootschap: aan het bestuursorgaan van de Inbrengende Vennootschap in aanwezigheid van Notaris Peter Van Melkebeke (Notariskantoor Berquin), met kantoor te Lloyd Georgelaan 11 te 1000 Brussel; , + Voor wat betreft de Verkrijgende Vennootschap: aan de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap; dewelke in principe gehouden zullen worden 30 juni 2016 of op een latere datum. 10, Het Voorstel tot Inbreng voorziet een Inbreng door de Inbrengende Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap van het geheel van het activa en het passiva van de Belgische Bedrijfstak, zoals beschreven in dit Voorstel tot Inbreng. Gezien de Overeenkomst tot Inbreng (Contribution Agreement), zal deze automatisch overgedragen worden, onder het regime van continuïteit, aan de Verkrijgende Vennootschap in de staat waarin het zich bevindt op de Datum van Inwerkingtreding (zoals hierna gedefinieerd), met uitzondering van de Uitgesloten Activa en de Uitgesloten Passiva (zoals hiema gedefinieerd). Vanaf de Datum van Inwerkingtreding: ‘zal de Verkrijgende Vennootschap gesubrogeerd worden in alle goederen, rechten en bijhorende verplichtingen van de ingebrachte activa ("Ingebrachte Activa”) en van de ingebrachte passiva ('Ingebrachte Passiva”) van de Belgische Bedrijfstak; zoals beschreven en geschat in de Overeenkomst tot Inbreng, vermeld in Bijlage 1) met uitzondering van de Uitgesloten Activa, vermeld in Bijlage 2; «zal de. -Verkrijgende Vennootschap alle belastingen, bijdragen, rechten, ‘taksen, premies en verzekeringspremies, abonnementskasien alsook alle andere kosten van welke aard ook, gewoon. of buitgewoon, ontstaan uit de exploitatie van de Belgische Bedrijfstak, dragen, met uitzondering van de Uitgesloten Passiva, vermeld in | Bijlage 3. met dien verstande dat: * vanuit sociaal. rechtelijk perspectief, er overeenkomstig artikel 8 van de CAO n°32bis, de partijen in solidum gehouden zijn tot de betaling van de schulden bestaande op de Datum van Inwerkingtreding en voorvloeiende uit de arbeidsovereenkomsten van de Overgegane Werknemers (zoals deze term is gedefinieerd în de Overeenkomst tot Inbreng) van die datum; * vanuit juridisch perspectief. en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Opschortende » Voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst tot Inbreng, treedt de Inbreng uitgesteld in werking op de Datum van Inwerkingtreding. Alle activa en passiva die de Belgische Bedrijfstak omvat, zoals beschreven en opgesomd ìn de Overeenkomst tot Inbreng, vermeld in Bijlage 1 zullen aldus overgedragen worden van de Inbrengende Vennootschap op de Verkrijgende Vennootschap in de staat waarin het zich bevindt op de Datum van inwerkingtreding, met uitzondering van bepaalde elementen die specifiek werden uitgestoten in de Overeenkomst tot Inbreng. De Ingebrachte Belgische Bedrijfstak zal dus uitgevoerd worden ìn het voordeel van de Verkrijgende Vennootschap op de Datum van Inwerkingtreding: o de Verkrijgende Venriootschap zal de eigendom en het genot van de Ingebrachte Activa, zoals hieronder gedefinieerd, met inbegrip van datgene dat is weggelaten in het kader van de Overeenkomst tot Inbreng, krijgen vanaf de Datum van inwerkingtreding; . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge ode Verkrijgende Vennootschap zal vanaf de Datum v van Inwerkingtreding (i) de Ingebrachte Passiva en (ii) alle passiva voortvloeiende uit de exploitatie van de Belgische Bedrijfstak overnemen. * vanuit een boekhoudkundig en fiscaal perspectief, zal de Inbreng inwerking treden op de Datum van Inwerkingtreding; “Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap dat, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Opschortende Voorwaarden zoals bepaald in de Overeenkomst tot Inbreng, dat de Inbreng in werking zal treden om 24.00 uur (middernacht) (Belgische tijd) op de laatste kalenderdag van de kalendermaand waarin de laatste van de Opschortende Voorwaarden werd voldaan (of is opgeheven door de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap) (de "Datum van Inwerkingtreding"). OP BASIS VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN: 1. MAATSCHAPPELIJKE NAAM, RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN MAATSCHAPPELIJK DOEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BETROKKEN IN DEZE TRANSACTIE ° De vennootschappen betrokken in deze transactie hebben de volgende rechtsvorm, maatschappelijke naart, maatschappelijke doel en maatschappelijke zetel: 1.1 Inbrengende vennootschap « Maatschappelijke near: Woridline « Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap + Maatschappelike zetel: Haachtsesteenweg 1442 te 1130 Brussel, België * Ondernemingsnummer: 0418.547.872 (Rechtspersonenregister Brussel) « BTW-numrher: BE 0418.547.872 7 + Recht toepasselijk op de statuten van de vennootschap: Belgisch recht « Maatschappelijk doel: “De vennootschap heeft tot doet: o het ontwerpen, realiseren en exploiteren van operationele activiteiten of onderdelen daarvan, hoofdzakelijk informatica activiteiten inzake de betaalsystemen, met inbegrip van de beveiliging van de transmissie van finariciële gegevens, alsook van gegevensbanken voor risicobeheer en van het telecommunicatienetwerk; o het optreden als beheerder van betaalsystemen en aanverwante activiteiten; , o het tussenkomen via deze betaalsystemen in de betalings- en ontvangstverrichtingen door overmaking van geld of anderszins op welke wijze ook verbonden met de behandeling van kredietkaartverrichtingen en het gebruik van kredietkaarten als dusdanig; o het doen van alle verrichtingen met betrekking tot het aansluiten van handelaars BC/MC, Proton en het beheren van die aansluitingerí, o de ontwikkeling, de koop, verkoop, huur-verhuur, het promoten van technologische middelen, hierbij inbegrepen betaalautomaten en andere technologische verbindingen die geld- en andere transacties en interacties met private en publieke gebruikers mogelijk maken; o het ontwikkelen en commercialiseren van oplossingen voor elektronische handel, fysische of logische toegangscontrole, elektronische betalingen, fidelisatie en andere mogelike toepassingen op basis van magnetische kaarten, chipkaarten, kaartlezers en speciaal te ontwikkelen software programma's; _ ohet verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis; o alle verrichtingen met betrekking tot het aansluiten van handelaars en het beheren van die aansluttingen, alsmede aanverwante activiteiten, voor de aanvaarding van betaalsystemen verbonden met de behandeling van krediet- en betaalkaartverrichtingen en het gebruik van krediet- en betaalkaarten als dusdanig; o het uitvoeren van de financiële stromen in het kader van verrichtingen met kredietkaarten en. van betaalverrichtingen; - : o Zij zal deze verrichtingen mogen in eigen naam en voor eigen rekening, alsook voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, bij voorbeeld in hoedanigheid van commissionair. : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge o Zi} mag zowel in Belgié als in het buitenland alle activiteiten uitoefenen geschikt om rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij mag rechten verkrijgen in alle andere vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen met een gelijkaardig of aanverwant doel of van aard de verwezenlijking van haar doel in de hand te werken.
o Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen".
1.2 Verkrijgende Vennootschap
le Meatschappeliké naam: Equens
« Rechtsvorm: Europese vennootschap
« Maatschäppelijke zetel: Utrecht, Nederland
+ Bureau: Eendrachtlaan 315 4 3526 LB Utrecht, Nederland
+ Nederlands Handelsregister: 30220519
- BTW-nummer: NL 30220519
“« Recht toepasselijk op de statuten van de vennootschap: Nederlands recht « Maatschappelijk doel:
"De vennootsohap heeft ten doel:
(a) het verlenen van diensten met betrekking tot betalingsverwerkingen in Nederland, Italië, Duitsland en . enig ander land;
(b) het verkrijgen, ontwikkelen en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten; (©) het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere vennootschappen en ondernemingen;
(d) het geven van garanties, het stellen van zekerheden, zich op andere wijze sterk maken, of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor óf met betrekking tot verplichtingen van groepsmaatschappijen; en (e) het verrichten van al hetgeen met het bereiken van vorenstaande doelen in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
Gezien de activiteiten van de Inbrengende Vennootschap reeds omvat zijn in de huidige formulering van het maatschappelijk doel van de Verkrijgende Vennootschap, is er geen nood om in het kader van de vooropgestelde Inbreng, van het maatschappelijk doel van de Verkrijgende Vennootschap uit te wijzigen.
2. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, OPLEG IN GELD - RUILVERHOUDINGEN VAN DE AANDELEN — DATUM VANAF WANNEER DE AANDELEN VAN HET KAPITAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP RECHT GEVEN OP DEELNAME IN DE WINST
In het kader van de Inbreng van de Belgische Bedrijfstak, zullen er nieuwe aandelen door de Verkrügende Vennootschap worden uitgegeven ten voordele van de Inbrengende Vennootschap.
De Inbreng’ steunt op de uitgifte van aandelen onder de voorwaarden voorzien in de Uitgifteakte, zoals hierna gedefinieerd. De Inbreng zal uitsluitend vergoed worden in aandelen van de Verkrijgende Vennootschap met name in overeenstemming met het artikel 679 van het Belgische Wetboek van vennootschappen.
De Inbreng zal tot stand komen in ruil voor de uitgifte van aandelen van het aandelenkapitaal van de Verkrijgende Vennootschap, zoals voorzien in de Uitgifteakte, met andere woorden: de Verkrijgende Vennootschap zal aandelen van'haar aandelenkapitaal uitgeven aan de Inbrengende Vennootschap, waarna de Inbrengende Vennootschap de Uitgegeven Aandelen (zoals omschreven in de Overeenkomst tot Inbreng) in natura zal vergoeden door middel van de Inbreng. -
Na bepaling van de ruilverhouding die bepaald werd door de werkelijke waarde van de ingebrachte Belgische Bedrijfstak en van de Inbrengende Vennootschap volgens (i) punt 8 van het huidige Voorstel tot Inbreng en (il) de methode beschreven in Bijlage 6.1 A van de Overeenkomst tot Inbreng, zal de Inbreng vergoed worden door toekenning aan de Inbrengende Vennootschap, met ingang van de Datum van Inwerkingtreding: .
*voor een bedrag van vijfentachtig miljoen honderdeenentwintigduizend vierhonderdvierennegentig (85.121,494) gewone nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap met een nominale waarde van (1)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge euro (de "Uitgegeven Aandelen"), uit te geven door de Verkrijgende Vennootschap als verhoging van haar aandelenkapitaal en, op de Datum van Inwerkingtreding, van een notariële uitgifteakte van aandelen in overeenstemming met het model van Bijlage 6.1B van de Overeenkomst tot Inbreng (de “Uitgifteakte”), verleden voor Bartholomeus Johannes Kuck, notaris te Amsterdam, Nederland, of zijn adjunct of vervanger, of iedere notaris van.het kantoor Linklaters LLP te Amsterdam (de "Nederlandse Notaris”), met dien verstande dat:
ode Uitgegeven Aandelen toegekend aan de Inbrengende Vennootschap worden uitgegeven, volledig onderschreven en vrij door de Inbreng, en onderworpen aan alle bepalingen van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap, met ingang van de Datum van Inwerkingtreding;
o de Uitgegeven Aandelen zijn vrij overdraagbaar door de Inbrengende Vennootschap, met ingang van de ondertekening van de Uitgifteakte onder voorbehoud van de naleving van de overdrachtsbeperkingen voorzien in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, de statuten van de Verkrijgende Vennootschap alsook in de aandeelhoudersovereenkomst van de Verkrijgende Vennootschap.
[+ van een Inbrengpremie of een opleg in geld die overeenstemt met het verschil tussen de werkelijke waarde © van de Inbreng, oftewel (i) tweehonderdvijfenvijitig - miljoen zeshonderdeneenduizend vierhonderdzevenentachtig (255.601.487) euro en (ii) de nominale waarde van de Uitgegeven Aandelen, die een vrijwillige inbrengpremie (niet-bedongen agio) vormt van een totaal bedrag van honderdzeventig miljoen vierhonderdnegenenzeventigduizend negenhonderddrieénnegentig 170.479.993 euro (de “Inbrengpremie"), die toegevoegd zal worden aan de reserves van de uitgiftepremies op de balans van de Verkrijgende Vennootschap.
Onverminderd het aantal Uitgegeven Aandelen dat formeel zal worden vastgelegd in de Uitgifteakte, zal de correctie van de Waarde van de Inbreng onderworpen worden aan het correctiemechanisme van de cashflow en van de behoefte aan bedrijfskapitaal van de Inbreng overeenkomstig de vastgelegde principes van de artikelen 7.13 tot 7.16 van de Business Combination Agreement (het “Correctiemechanisme”). Het correctiebedrag krachtens de Inbreng dat werd berekend óp basis van het Correctiemechanisme, zal toegekend worden op pro rata-basis, in verhouding tot de ingebrachte activiteiten in het kader van de andere Inbreng en “zal, wat de Inbreng betreft, gelijk zijn aan 36,54 % van het resultaat van de totale correctie krachtens het Correctiemechanisme op de Inbreng.
3, DE MOGELIJKE GEVOLGEN VAN ‘-GRENSOVERSCHRIJDENDE INBRENG OP DE TEWERKSTELLING ‘
Wat de mogelijke gevolgen van de Inbreng op de tewerkstelling betreft bij de vennootschappen die bij deze transactie betrokken zijn, kunnen we op het moment van de Inbreng enkel het volgende zeggen:
* Op 30 juni 2016 zal de Inbrengende Vennootschap in theorie 1.173 werknemers in te werkstellen. Er zijn geen negatieve gevolgen voor het maatschappelijk belang of voor andere personeelsleden van de Belgische Bedrijfstak voorzien na de Inbreng. In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Collectieve Arbeidsovereenkomst n° 32 bis van 7 juni 1985 met betrekking tot het behoud van de rechten van de werknemers in geval van verandering van de werkgever tengevolge van een gewone overgang van onderneming en die de rechten van de heraangenomen werknemers in het geval van hervatting van het werk na een faillissement (de “CAO n°32 bis") regelt, worden alle lopende arbeidscontracten van werknemers van de Belgische Bedrijfstak, waarvan een lijst kan gevonden worden in Bijlage 8.2.3A van de Overeenkomst tot Inbreng, overgenomen door de Inbrengende Vennootschap met ingang van de Datum van Inwerkingtreding. Deze lijst zat echter van rechtswege bijgewerkt worden op de Datum van Inwerkingtreding van de Inbreng, om zo ieder vertrek van een werknemer alsook iedere aanwerving die bepalend is voor de normale gang van zaken in kaart te brengen (deze lijst die op deze manier wordt aangepast op de Datum van Inwerkingtreding van de Inbreng zal de “Overgenomen Werknemers” aanwijzen).
Het is bepaald dat de beschermde werknemers (in overeenstemming met het Belgische arbeidsrecht) onder de Overgenomen Werknemers die voorkomen in de lijst in Bijlage 8.2.3B van de Overeenkomst tot Inbreng ook overgenomen zullen worden door de Inbrengende Vennootschap.
Vanaf de Datum van Inwerkingtreding, zal de Inbrengende Vennootschap instaan voor de verplichtingen van de Inbrengende Vennootschap met betrekking tot de rechten van de Overgenomen Werknemers die gelden op de Datum van Inwerkingtreding van de Inbreng op grond van hun arbeidscontract en op grond.van de collectieve arbeidsovereenkomsten van het bedrijf en de teksten met betrekking tot de participaties van de '. werknemers.
In Bijlage 8.23B van de Overeenkomst tot Inbreng wordt ook melding gemaakt van de collectieve arbeidsovereenkomsten van het bedrijf, van bedrijfsovereenkomsten en andere overeenkomsten of verbintenissen toepasselijk op de Overgenomen Werknemers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge «Op 30 juni 2016, zal de Verkrijgende Vennootschap in theorie 1.248 voltijds equivalent werknemers ’ (‘FTE's’) te werk stellen. De juridische situatie van de personeelsleden van de Irbrengende Vennootschap zal op geen enkele manier beïnvloed worden door de Inbreng. Er zijn geen negatieve gevolgen voorhet maatschappelijk belang of voor andere personeelsleden van de Inbrengende Vennootschap voorzien na de Inbreng.
4. DATUM VANAF WANNEER DE TRANSACTIES VAN DE INBRENGENDE VENNOOTSCHAP UIT BOEKHOUDKUNDIG STANDPUNT BESCHOUWD WORDEN ALS TRANSACTIES VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ,
De datum vanaf wanneer de transacties van de Inbrengende Vennootschap vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt beschouwd worden als transacties voor rekening van de Verkijgende Vennootschap, is vastgelegd op de Datum van Inwerkingtreding. .
Bijgevolg zal de > Inbreng, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt, uitwerking hebben’ op de Datum van Inwerkingtreding.
5. SPECIALE RECHTEN DIE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE INBRENGENDE VENNOOTSCHAP EN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN TOEGEKEND u
‚In het kader van de geplande Inbreng, worden er geen speciale rechten toegekend aan de aandeelhouders, aan andere natuurlijke personen of andere rechtspersonen die effecten of andere financiële instrumenten bezitten in de Inbrengende of de Verkrijgende Verinootschap bezitten. Hieromtrent moeten dus ook geen maatregelen worden voorgesteld. .
6. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DESKUNDIGEN DIE HET VOORSTEL TOT INBRENG HEBBEN ONDERZOCHT, ALSOOK AAN LEDEN VAN DE BESTUURS-, LEIDINGGEVENDE, TOEZICHTHOUDENDE OF CONTROLE ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE IN DEZE TRANSACTIE BETROKKEN ZIJN
in het kader van de Inbreng:
= wordt er geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de Belgische comimissaris van de Inbrengende Vennootschap;
* wordt er geen enkel bijzonder voordeel toegekendaan de Nederlandse bedrijfsrevisor van de Inbrengende ‘ Vennootschap voor de specifieke doeleinden van deze operatie (de “Nederlandse Bedrijfsrevisor’);
+ wordt er geen enkel: bijzonder voordeel toegekend ‘aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende, toezichthoudende of controleorganen (in voorkomend geval) van de Inbrengende Vennootschap of de + Verkrijgende Vennootschap.
7. STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
„Naar aanleiding van deze verrichting zullen de statuten van de Verkrijgende Vennootschap in principe worden gewijzigd wat het bedrag van het maatschappelijk kapitaal betreft in overeenstemming met het Voorstel tot inbreng. .
8. INFORMATIE BETREFFENDE DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA OVERGEDRAGEN DOOR DE INBRENGENDE VENNOOTSCHAP AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP BIJ DE INBRENG:
De bestuursorganen van de Inbrergende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap hebben besloten dat het geheel! van overdragen activa.en passiva van de Belgische Bedrijfstak, zoals beschreven en opgesomd in de Overeenkomst tot Inbreng, vermeld in Bijlage 1 zullen worden overgedragen op basis van hun reële waarde aan de Verkrijgende Vennootschap overeenkomstig het beginsel van boekhoudkundige confinuïteit zoals van toepassing in de Belgische wetgeving. De Inbreng zal boekhoudkundig worden verwerkt op de rekeningen van het Belgische Bijkantoor van de Verkrijgende Vennootschap op basis van de boekhoudkundige nettowaarde zoals weergegeven in de staat van activa en passiva van de Inbrengende Vennootschap vastgesteld op 31 december 2015, vermeld in Bijlage 4 van het Voorstel tot Inbreng, terwijl de Inbrengende Vennootschap de aandelen ontvangen in ruil voor de Inbreng zal opnemen aan de boekhoudkundige nettowaarde van de Inbreng.
. De raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap zal een beschrijving van de Inbreng, met een datum die niet ouder.is dan zes maanden te rekenen vanaf de Datum van Inwerkingtreding stellen en ondertekenen met vermelding van de toegekende waarde en de toegepaste waarderingsmethode.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge De Inbreng, krachtens de termen van de Overeenkomst, werd bepaald door:
(i) de waardering van de activa en passiva van de Belgische Bedrijfstak dp de Datum van Inwerkingtreding dewelke voorlopig vastgesteld werd op basis van de rekeningen van de Inbrengende Vennootschap op 31 december 2015 (de “Rekeningen"); en
Wde rekeningen van de Verkrijgende Vennootschap op 31 december 2015 en de waarde van de Verkrijgende Vennootschap gelijk aan vierhonderd miljoen driehonderdtweeënveertigduizend zevenhonderd zevenenzestig (400.342.767) euro. - .
Onverminderd artikel 764 van het Beigisch Wetboek van vennootschappen en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Opschortende Voorwaarden uiteengezet in het Voorstel tot Inbreng, in navolging van de Inbreng, brengt de Inbrengende Vennootschap automatisch al de Ingebrachte Activa en de Ingebrachte Passiva (zoals, deze termen gedefinieerd zijn in de Overeenkomst tot Inbreng en vermeld in Bijlage 1) in en draagt ze automatisch al de ingebrachte Activa en de Ingebrachte Passiva over aan de Verkrijgende Vennootschap, die het aanvaardt. En dit gebeurt zoals ze in voorkomend geval gewijzigd zullen zijn op de Datum van Inwerkingtreding en dit op hun reële waarde op Datum van Inwerkingtreding, zoels voorlopig vastgesteld op basis van de Rekeningen van de Inbrengende Vennootschap. .
Hierbij moet worden opgemerkt dat:
« de Ingebrachte Activa geen activa bevat die niet specifiek verband houden met de Belgische Bedrijfstak opgenomen in Bilage: 5.3. van de ‘Overeenkomst tot Inbreng, dewelke volle eigendom blijven van de inbrengende Vennootschap (de "Uitgesloten Activa” vermeld in Bijlage 2);
« in afwijking van Artikel 5,4 van het Overeenkomst tot Inbreng, de ingebrachte Passiva geen passiva bevat die geen verband houdt met de Belgische Bedrijfstak, dewelke daarom volle eigendom blijven van de Inbrengende Vennootschap (de “Uitgesloten Passiva”, vermeld in Bijlage 3);
«de Verkrjgende Vennootschap verbindt zich ertoe de verbintenissen die niet in de balans werden opgenomen in verband met de Belgische Bedrijfstak, vermeld in n bifage 5.6 van de Overeenkomst tot Inbreng, over te nemen en, meer specifiek, te herstellen.
De beschrijving van de ingebrachte Activa met betrekking tot de Belgische Bedrijfstak heeft louter een. indicatief karakter wanneer de Inbrengende Vennootschap alle activa, rechten en contracten die betrekking hebben op de Belgische Bedrijfstak zal inbrengen en de Verkrijgende Vennootschap het zal krijgen, zelfs als, die activa, rechten en/of contracten niet worden vermeld i in de Overeenkomst tot Inbreng.
In navolging van het voorgaande en onder voorbehoud van de Verwezenlijking van de Opschortende
Voorwaarden, brengt de. Inbrengende Vennootschap de Ingebrachte Activa gewaardeerd op tweehonderdtachtig miljoen vierhonderd tweeënveertig duizend zeshonderd zevenentachtig. (280,442.687) euro (reële waarde) in in de Verkrijgende Vennootschap en neemt de Verkrijgende Vennootschap de Ingebrachte Passiva gewaardeerd op vierentwinting miljoen achthonderd eenenveertig duizend tweehonderd (24,841.200) euro (reële waarde) over, wat een ingebracht netto-activa maakt ten belope van tweehonderdvijfenvijftig miljoen zeshonderd en een duizend ‘vierhonderd zevenentachtig (255.601.487) euro (de “Waarde van de Inbreng”).
Na de inbreng van de Belgische Bedrijfstak, zal de Verkrijgende Vennootschap, in haar rekeningen, de activa en passiva van de Belgische Bedrijfstak aande boekhoudkundige nettowaarde overnemen. .
9. DATUM VAN DE REKENINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT OM DE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG VAST TE STELLEN
De datum van de rekeningen die worden gebruikt om de voorwaarden van de Inbreng te bepalen zijn:
. voor de Inbrengende Vennootschap: de rekeningen op 31 december 2015 zoals vastgesteld door de Inbrengende Vennootschap overeenkomstig het Belgisch ‘Wetboek van Vennootschappen en de Belgische boekhoudkundige wetgeving, vermeld in Bijlage 4.
De laatste jaarrekening dië werd goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering van de Inbrengende Vennootschap is de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2014.
«voor de Verkrijgende Vennootschap: de rekeningen zoals vastgesteld op 31 december 2015 door de Verkrijgende Vennootschap en goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap, vermeld in Bijlage 5.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge 10 .EFFECTIEVE DATUM VAN DE INBRENG
Het Voorstel tot Inbreng zal in principe op 30 juni 2016 worden voorgelegd aan bestuursorgaan van de inbrengende Vennootschap in aanwezigheid van Notaris Peter Van Melkebeke (Notarissen Berquin), met kantoor te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel en aan de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap, met dien verstande dat vanuit juridisch perspectief en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Opschortende Voorwaarden, zoals uiteengezet in de Overeenkomst tot Inbreng, treedt de Inbreng uitgesteld in werking op de Datum van Inwerkingtreding
De verrichtingen van Grensoverschrijdende Inbreng zal vanuit fiscaal en boekhoudkundig oogpunt geacht te worden zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap op de Datum van Inwerkingtreding.
“11, JURIDISCHE UITWERKING VAN DE-GRENSOVERSCHRIJDENDE INBRENG ,
Op de Datum van Inwerkingtreding, en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Opschortende Voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst tot Inbreng, verkrijgt de Verkrijgende Vennootschap het geheel van actief en passief van de Belgische Bedrijfstak. In navolging. daarop:
“het geheel van het actief en passief waaruit de ‘Belgische Bedrijfstak bestaat zoals beschreven en opgesomd in de Overeenkomst tot Inbreng, zullen aldus overgedragen worden van de Inbrengende Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap in de staat waarin het zich bevinden op de Datum van Inwerkingtreding, met, uitzondering van bepaalde elementen die specifiek werden uitgesloten in de Overeenkomst tot Inbreng. De Ingebrachte Belgische Bedrijfstak zal dus uitgevoerd worden in het voordeel van de Verkrijgende Vennootschap op de Datum van Inwerkingtreding:
ode Verkrijgende Vennootschap zal de eigendom en het genot van de ingebrachte Activa, met inbegrip van datgene dat is weggelaten in het kader van de Overeenkomst tot Inbreng, verkrijgen vanaf de Datum van Inwerkingtreding;
o de Vérkrijgende Vennootschap zal vanaf de Datum van Inwerkingtreding {i) de Ingebrachte Passiva en (ii) alle passiva-voortvloeiende uit de exploitatie van de Belgische Bedrijfstak overnemen.
+ Het Voorstel tot Inbreng voorziet een Inbreng van de Inbrengende Vennootschap in de Verkrijgende- Vennootschap voor het geheel van het activa en het passiva van de Belgische Bedrijfstak, zoals die beschreven ís in het Voorstel tot Inbreng. Gezien de Overeenkomst tot Inbreng, zal deze automatisch overgedragen worden, onder het regime van continufteit, aan de Verkrijgende Vennootschap in de staat waarin het zich bevindt op de Datum van Inwerkingtreding (zoals deze term gedefinieerd is in de Overeenkomst tot Inbreng), met uitzondering van de Uitgesloten Activa en de Uitgesloten Passiva (zoals: gedefinieerd in de Overeenkomst tot Inbreng);
* de Inbrengende Vennootschap zal zuiver en simpel gesubrogeerd worden in alle goederen, rechten en bijhorende verplichtingen van de Ingebrachté Activa en de Ingebrachte Passiva van de Inbreng; :
“de Verkrijgende Vennootschap zat alle: belastingen, bijdrages, rechten, taksen, premies. en verzekeringspremies, abonnementskosten dragen, alsook alle andere kosten van enige andere aard, gewoon of buitgewoon, ontstaan uit de exploitatie van de Belgische Bedrijfstak. vanuit sociaal rechtelijk perspectief, en overeenkomstig artikel 8 van de CAO n°32bis, de partijen in solidum gehouden zijn tot de betaling van de schulden bestaande op de Datum van Inwerkingtreding en voorvloeiende uit de arbeidsovereenkomsten van de Overgegane Werknemers (zoals deze term is gedefinieerd in de Overeenkomst tot Inbreng) van die datum;
12, ZEKERHEIDSSTELLING DOOR SCHULDEISERS
Op grond met name van het Belgisch recht kunnen de schuldeisers van iedere vennootschap die aan de verrichting deelneemt ten laatste twee maanden nadat de akten tot vaststelling van de inbreng in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt en van wie de vordering is ontstaan voor die bekendmaking en nog niet ís vervallen of voor wier schuldvordering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de Inbrengende Vennootschap voor de algemene vergadering die zich over de inbreng moet uitspreken, niettegenstaande enig andersluidend beding, een zekerheid eisen.
Gedetailleerde informatie over voormelde procedure kan gratis verkregen worden door de schuldeisers van de Inbrengende Vennootschap of de Verkrijgende Vennootschap op hun maatschappelijke zetel vermeld in het Voorstel tot Inbreng.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge 13. BEDOELINGEN INZAKE DE VOORZETTING OF STOPZETTING VAN DE ACTIVITEITEN VERBONDEN AAN DE INGEBRACHTE BELGISCHE BEDRIJFSTAK Er wordt voorzien dat de activiteiten verbonden aan de Belgische Bedrijfstak zullen worden voortgezet door de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig de raadpleging die plaatsvond met de werknemers van de Inbrengende en Verkrijgende Vennootschap. - 14. AUDIT Met uitzondering van hetgeen werd uiteengezet in het Voorstel tot Inbreng, dient met betrekking tot het Voorstel tot Inbreng geen bijzonder verslag te worden opgemaakt door een commissaris, de Nederlandse Commissaris, een bedrijfsrevisor en een onafhankelijk boekhoudkundig expert en dit zowel voor wat betreft de Inbrengende als de Verkrijgende Vennootschap. 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN DÉ STUKKEN INZAKE “DE INBRENG OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BETROKKEN BIJ DE VERRICHTING De volgende stukken moeten ter beschikking worden gesteld op de maatschappelijke zetel van de Inbrengende Vennootschap en op die van de Verkrijgende Vennootschap ten minste één maand voorafgaand aan de datum van de vergadering van het bestuursorgaan van de Inbrengende Vennootschap en de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap die zich zullen uitspreken over het Voorstel tot Inbreng: « het Voorstel tot Inbreng; « de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap; « de jaarrekeningen, met inbegrip van het verslagen. van de commissaris en de raad van bestuur van de drie laatste boekjaren van de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap; en + de staat van activa en passiva van de Inbrengende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap, zoals opgenomen in Bijlage 4 en in Bijlage 5 van het Voorstel tot Inbreng. De aandeelhouders of de bestuurders van de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap kunnen van voormelde stukken op verzoek kosteloos afschrift verkrijgen op de zetel van respectievelijk de inbrengende en Verkrijgende Vennootschap. 16. KOSTEN EN LASTEN Alle kosten en lasten met betrekking tot de Inbreng en het opstellen en de uitvoering van dit. Voorstel tot Inbreng, alsook alle belastingen en andere kosten (indien van toepassing) met betrekking tot de beschreven verrichtingen zijn ten laste van de Inbrengende en Verkrijgende Vennootschap, elk voor wat hen aanbelangt. 17. PRO FISCO De Inbrengende Vennootschap en de.Verkrijgende Vennootschap zijn vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting en hebben hun maatschappelijke en statutaire zetel respectievelijk in België en in „Nederland. De Inbreng’ wordt uitgevoerd met toepassing van de voordelen voorzien door de artikelen 46 en 211 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de artikels 11 en 18 paragraaf 3 van het BTW-Wetboek en de artikelen 117 en 120/3 al. 3 van het Wetboek van registratie:, hypotheek- en grif ierechten. 18. NIETIGHEID Indien een bepaling van dit Voorstel tot Inbreng nietig of niet tegenwerpelijk zou worden verklaard op grond van een statutaire bepaling van de Inbrengende en/of Verkrijgende Vennootschap of een andere bepaling, dan zal deze nietige of niet tegenwerpelijke bepaling de geldigheid van de andere bepalingen opgenomen in dit Voorstel tot Inbreng niet aantasten. . De Inbrengende Vennootschap en nde Verkrijgende Vennootschap verbinden zich ertoe om de nietige of niet tegenwerpelijke bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die mutatis mutandis dezelfde juridische, economische en financiële uitwerking heeft als zou de nietige of niet tegenwerpelijke bepaling worden uitgevoerd. . ‘ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge 19, VOLMACHTEN Het bestuursorgaan van de Inbrengende Vennootschap, vertegenwoordigd zoals hieronder weergegeven, . beslist om bijzondere machten toe te kennen aan de heer Stéphane Robyns de Schneidauer, advocaat en aan mevrouw Virginie Lescot, advocate, en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel, België elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om, in naam en voor rekening van de Inbrengende Vennootschap, alle handelingen te stellen inzake het opstellen, aanpassen en ondertekenen van alle documenten die betrekking. hebben op het Voorstel tot Inbreng, namelijk het paraferen van de Bijlagen en de bijlagen van de Bijlagen en over te gaan tot alle wettelijke publicatieformaliteiten, meer in het bijzonder de-bekendmaking van het uittreksel van het Voorstel tot, inbreng in-de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het ondertekenen en indienen van alle documenten, zoals het publicatieformulier I en Il, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de griffie van de „bevoegde rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen . Het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap, vertegenwoordigd zoals hieronder weergegeven, beslist om bijzondere machten toe te kennen aan de heer Thomas Glauden advocaat en aan mevrouw Aurélie Cautaerts, advocate, en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor White & Case LLP, met kantoren te Wetstraat 62, 1040 Brussel, België alsook aan Notaris Barthoiomeus Johannes Kuck, Amsterdam, Nederland, of zijn adjunct of vervanger of iedere notaris van het kantoor Linklaters LLP te Amsterdam, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, met inbegrip van indien van toepassing het Belgisch Bijkantoor, alle handelingen te stellen inzake het opstellen, aanpassen en ondertekenen van alle documenten die betrekking hebben op het Voorstel tot Inbreng, met inbegrip van het paraferen van de Bijlagen en de bijlagen van de Bijlagen, en over te gaan tot alle wettelijke publicatieformaliteiten, meer in het bijzonder de deponering van het uittreksel van het Voorstel tot Inbreng bij het “_ handelsregister van de Kamer van Koophandel en de publicatie van het Voorstel tot Inbreng op de website van de Verkrijgende Vennootschap, en/of, indien van toepassing, op de bevoegde griffie van de rechtbank van Koophandel van het Belgisch bijkantoor. en in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het ondertekenen en indienen van alle documenten, zoals het publicatieformulier | en Il, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen . * Een nederlandstalige versie van Voorstel tot Inbreng werd tevens opgesteld. In het geval van verschil, in interpretatie of omwille van enige andere reden tussen de franstalige versie en de nederlandstalige versie van het Voorstel tot Inbreng, zal de franstalige versie voorrang hebbben. Ingeval! van verschil tussen de Overeenkomst tot Inbreng en het Voorstel tot Inbreng, zal de Overeenkomst tot inbreng voorrang hebben. Opgemaakt in negen (9) originele-exemplaren met het oog op de neerlegging van het Voorstel tot Inbreng: * Voor wat betreft de inbrengende Vennootschap: bij wijze van uittreksel, op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (België) en ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; en * Voor wat betreft de Verkrijgende Vennootschap: op Nederlandse Handelsregister en ter publicatie onder de vorm van een uittreksel op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophändel, en/of in het Nederlands tijdschrift van juridische aankondigingen (het landelijk Nederlands verspreid dagblad ("Trouw") en in de Staatscourant), en/of, indien van toepassing, op de bevoegde griffie van de rechtbank van Koophandel van het Belgisch bijkantoor. Opgemaakt te Brussel op 10 mei 2016 in negen (9) originele exemplaren. De Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap verklaren ieder drie exemplaren te hebben ontvangen. * El BIJLAGEN “Bijlage 1: Overgedragen activa en passiva van de Belgische Bedrijfstak Bijlage 2: Uitgesloten Activa . Bijlage 3: Uitgesloten Passiva Bijlage 4: Staat van activa en passiva van de Inbrengende’ Vennootschap vastgesteld op 31 december 2015. Bijlage 5: Staat van activa en passiva van de Verkrijgende Vennootschap vastgesteld op 31 december 2015. ‘ * Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
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bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
Verso : Naam en handtekenin,
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
Stéphane Robyns de Schneidauer
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
23/03/2021
Description: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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<p ssa au greffgardribunal de l'entremise = ke
| _ onm chin, Sri ye | _ ne Tae TOT Cas ae ae
/ N° d'entreprise : 0418 547 872
Nom
(en entier) : WORLDLINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht 1442, 1130 Bruxelles
Obiet de l'acte : DEPOT D'UN PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE ENTRE WORLDLINE SA (COMME SOCIETE ABSORBANTE) ET WORLDLINE BV
(COMME SOCIETE ABSORBEE)
Ce projet de fusion (‘Projet de Fusion”) a été rédigé le 12 mars 2021.
Entre:
1.Worldline SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siege social à Chaussée de Haecht 1442, 1130 Haeren, Belgique, avec numéro d'entreprise 0418.547.872, RPM Bruxelles, division francophone (la “Société Absorbante”); et
2.Worldline B.V., une société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège statutaire à Ridderkerk, Pays-Bas, son établissement principai à Wolweverstraat 18, 2984 CD Ridderkerk, Pays-Bas, et enregistré auprès du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce sous le numéro 56129769 (la "Société Absorbée”).
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ı 1.Definition et interprétation |
i 1.1Les termes et concepts repris dans le présent Projet de Fusion ont la signification suivante, sauf si le | ı contexte requiert une autre interprétation : t
t CON: Le Code Civil Néerlandais ; 1
CSA: Le Code des Sociétés et des Associations Belge ; '
! Date d'Effet Juridique: Date et heure auxquelles la Fusion Transfrontalière et ses conséquences ! ! prendront effet, actuellement prévue au 1er mai 2021 à 00h00, après présentation au notaire (belge) de tous ! ! les documents et certificats et autres documents justificatifs de l'opération, comme en témoignera l'acte ! 1 authentique de fusion passé devant le notaire (belge) ; !
' Directive TFST: Directive (UE) 2017/1132 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative ; ! à certains aspects du droit des sociétés, particulièrement le Titre Il Chapitre {I (fusions transfrontaliéres de ! 1 sociétés de capitaux), tel qu'amendé par la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement Européen et.du Conseil ! 1 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions ; }_transfrontalières ; ;
' Fusion Transfrontalière: À la signification donnée à Particle 2.1 ; ;
! Société Absorbante: A la signification donnée ci-dessus ; ı
| Société Absorbée: A la signification donnée ci-dessus ; |
1 Sociétés Concernées: La Société Absorbante et la Société Absorbée. 1
i 1.2Dans le présent Projet de Fusion, sauf si le contexte ie nécessite et sauf indication contraire : 1 ! (a}Les références à des statuts, dispositions statutaires ou tout autre instrument doivent être considérées | 1 comme une référence audit statuts, dispositions ou instruments tel que prolongés, modifiés, amendés, ! ! remplacés, où remis en vigueur (que ce soit avant ou après la date du présent Projet de Fusion) ; ! ! (b)Toutes les références à des dispositions ou des annexes sont des références à des clauses ou 1 ' annexes de ce Projet de Fusion ; et / !
! {c)Les titres ne sont présents qu'à titre indicatif, pour faciliter la lecture, ces derniers ne peuvent et ! !_n'affectent pas l'interprétation du Projet de Fusion. ;
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2.Introduction et préambule
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
2.1Les organes d'administration la Société Absorbante et de ta Société Absorbée proposent de réaliser une fusion transfrontalière au sens de la Directive TEST et du Titre 6 du Livre 12 du CSA et du Titre 7, Livre 2 du CCN, suite a laquelle :
{i)La Société Absorbante acquérira la totalité de l'actif et du passif de la Société Absorbée, sous titre universel de succession, et ;
(ina Société Absorbée cessera d'exister
(la “Fusion Transfrontalière”).
2.2En vue de la réalisation de la Fusion Transfrontalière, les organes d'administration la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont rédigé et approuvé le présent Projet de Fusion. -
2.3Ce Projet de Fusion contient les termes et conditions ainsi que toutes les informations requises conformément à l'article 12:111 CSA et aux articles 2:312, 82 et 2:333d CCN, concernant la Fusion Transfrontalière.
2.4Dès lors que toutes les actions de la Société Absorbée sont détenues par la Société Absorbante, les exceptions prévues aux articles 12:111 et 12:114 CSA ainsi qu'à l'article 2:333, $1 CCN sont d'application. Ceci implique qu'aucune action de la Société Absorbante ne sera allouée en contrepartie de la Fusion Transfrontaliere.
2.5D’aprés les informations fournies par l'organe d’administration de la Société Absorbée, il ne ressort pas du registre des actionnaires de la Société Absorbée qu'il existerait, outre Pactionnaire unique de la Société Absorbée, une autre personne ayant des droits à l'assemblée Générale des actionnaires. 2.6D’après les informations fournies par l'organe d'administration de la Société Absorbée, il n'existe pas . de droit de gage ou d’usufruit sur les actions de la Société Absorbée et les actions de la Société Absorbée sont libres et quittes de toute charge.
2.7Les Sociétés Concernées n'ont pas été dissoutes, aucune résolution de dissoudre les Sociétés Concernées n’a été prise et qu'aucune demande en ce sens n'a été introduite. En outre, concernant la Société Absorbée, (i) aucune notification telle que prevue à l'article 2:19a CCN n'a été reçue par la Chambre de Commerce néerlandaise et (ii) aucune notification tel que prévue à l'article 2:21 CCN n'a été reçue par les tribunaux néerlandais.
2.8Les Sociétés Concernées n'ont pas été déclarées en failite, les Saciétés Concernées ne sont pas en
état de cessation de paiement, et aucune demande n'a été déposée en ce sens et il n'existe aucune raison de s'attendre à de telles demandes.
2.9Aucune des Sociétés Concernées n’a établi un comité de surveillance. 2.10Le conseil d'entreprise de la Société Absorbante doit être informé de l'intention de réaliser la Fusion Transfrontalière avant la mise en œuvre de la Fusion Transfrontalière. Le conseil d'entreprise de la Société Absorbée a été invité à donner son avis sur la Fusion Transfrontaliére proposée. La décision de la Société Absorbée visant à réaliser la Fusion Transfrontalière ne doit pas être adoptée avant le moment où cette décision peut être adoptée conformément à la législation néerlandaise sur les conseils d'entreprise. 2.11L'exercice social des Sociétés Concernées coïncide avec l'année civile.
3. Conditions
La réalisation de la Fusion Transfrontalière est conditionnée à la satisfaction des conditions suivantes : {a)Une résolution, prise par l'assemblée Générale de ta Société Absorbée, de réaliser la Fusion Transfrontaliére ;
{b)Une résolution, prise par l'assemblée Générale de la Société Absorbante, de réaliser la Fusion Transfrontaliere ; et
(c)La délivrance, par un notaire de droit néerlandais, d'un certificat de pré-fusion.
4.Données communes à inclure dans le présent Projet de Fusion conformément à la Directive TFST, la transposition de la directive TFST en droit belge et la transposition de la directive TFST en droit néerlandais 4.1Forme légale, dénomination, objet et siège statutaire des Sociétés Concernées Société Absorbante:
Woridline SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social à Chaussée de Haecht 1442, 1130 Haeren, Belgique, avec numéro d'entreprise 0418.547.872.
La société a pour objet:
“a conception, la réalisation et l'exploitation des activités ou parties d'activités opérationnelles, principalement des activités informatiques portant sur les systèmes de paiement, en ce compris les aspects de sécurité de transferts de données financières, ainsi que de banques de données liées à la surveillance des risques et du réseau de télécommunication;
-les actes accomplis en tant que gérant de systèmes de paiement et activités similaires; intervention via ces systèmes de paiement dans les opérations de paiement et de réception par la transmission d'argent ou autrement, de n'importe quelle manière, également liée avec le traitement des opérations de crédit et l'utilisation de cartes de crédit en tant que telle;
- le réalisation de toutes opérations concemant la connexion des commerçants BC/MC, Proton et la gestion de ces connexions;
le développement, l'achat, la vente, la location, la promotion de moyens technologiques, en ce inclus les distributeurs automatiques et autres connections technologiques qui permettent les transactions financières ou autres et les interactions entre utilisateurs privés et publics;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge -le développement et la commercialisation de solutions pour le commerce électronique, le contrôle d'accès physique et logistique, les paiements électroniques, les programmes de fidélisation et d'autres adaptations possibles de l'utilisation de cartes magnétiques, dé cartes à puce, de lecteurs de cartes et les programmes software spécifiques à développer; “a prestation d'aide, de conseil et de gestion aux entreprises, aux particuliers et aux institutions, principalement mais pas exclusivement au niveau du management, du marketing, de la production et du développement, du processing et de l'administration des sociétés, tout ceci dans le sens le plus large du terme; -toutes les opérations concernant la connexion de commergants et la gestion de ces connexions, ainsi que des activités similaires, pour l'acceptation des systèmes de paiement liés au traitement d'opérations de cartes de crédit et de paiement et l'utilisation de cartes de crédit et de paiement en tant que telle; l'exécution des flux financiers dans le cadre des opérations et paiements relatifs aux cartes de crédit et de paiement; -La collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques: -Elle pourra accomplir ces opérations en nom propre et pour son propre compte, ainsi que pour le compte de ses membres et même pour le compte de tiers, par exemple en qualité de commissionnaire; -Eile peut exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les activités destinées à favoriser, directement ou indirectement la réalisation de son objet. Elle peut recevoir des droits dans toutes autres sociétés, entreprises ou établissements ayant un objet semblable ou similaire ou de nature à contribuer à la réalisation de son objet; -Ëlle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou- réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. La société a également pour objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers: L'achat, la vente, l'échange, l'exploitation, la lacation, la sous-location, la rénovation, la construction, la démolition, le lotissement, la mise en valeur, l'entretien des bureaux, bâtiments industriels, parkings, terrains, terres et domaines et, de manière générale, de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous fonds de commerce et droits et biens mobiliers, l'administration, le développement de tout bien immobilier ainsi que la gestion de tout bien immobilier; L'étude et l'élaboration de projets; “a prise de participations dans d'autres sociétés on entreprises, la gestion en qualité d'administrateur ou autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, le conseil en management, ainsi que la recherche, l'acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier on immobilier, corporel ou incorporel. Financer on faciliter le financement à court, moyen et long terme des sociétés du groupe auquel elle appartient ou des sociétés que le groupe auquel elle appartient souhaite financer, sous forme de prêts, crédits, garanties ou toute autre forme d'assistance financière; -Fournir des services administratifs, techniques, financiers, économiques ou en matière de gestion à des autres sociétés, personnes et entreprises. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, indusirielles, financières, mobilières on immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations où sociétés ayant un objet identique, analogue ou conriexe, on de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services. : La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter — caution. Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social. Société Absorbée: Worldline B.V. une saciété privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège statutaire (statutaire zetel) à Ridderkerk, Pays-Bas, son établissement principal à Wolweverstraat 18, 2984 CD : Ridderkerk, Pays-Bas, et enregistré au register de commerce de la Chambre de Commerce Néerlandaise sous le numéro 56129769. L'objet social de la Société Absorbée est décrit comme suit: a) la planification, la mise en œuvre et l'exploitation d'activités opérationnelles ou de parties d'activités opérationnelles, principalement les activités informatiques concernant les systèmes de paiement, y compris la sécurité de la transmission des données financières, ainsi que les bases de données de gestion des risques et le réseau de télécommunications mettant en place, participant de quelque manière que ce soit à, gérant et contrôlant des entreprises et des sociétés ; b) agir en qualité de gestionnaire de systèmes de paiement et d'activités connexes ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge c} intervenir, par l'intermédiaire de ces systèmes de“ paiement, dans les opérations de paiement et de réception par remise de fonds ou par tout autre moyen lié au traitement des opérations par carte de crédit et a l'utilisation des cartes de crédit en tant que telles ; *
(d) la mise au point, l'achat, la vente, la location, la promotion de moyens technologiques, y compris les terminaux de point de vente et autres connexions technologiques permettant des transactions monétaires et autres et des interactions avec des utilisateurs privés et publics ;
e) la fourniture d'une assistance, de conseils et d'une gestion aux entreprises, aux particuliers et aux institutions, principalement mais non exclusivement dans le domaine de la gestion, de la commercialisation, de la production et du développement, de la transformation et de la gestion d'entreprises, tout cela au sens le plus large ;
f) le développement et fa commercialisation de solutions pour le commerce électronique, le contrôle d'accès physique ou logique, les paiements électroniques, la fidélisation et d'autres applications possibles basées sur les cartes magnétiques, les cartes à puce, les lecteurs de cartes et les logiciels spécialement développés ;
9) toutes les opérations relatives à la connexion des commerçants et à la gestion de ces connexions, ainsi que les activités connexes, pour l'acceptation des systèmes de paiement liés au traitement des opérations par carte de crédit et de paiement et à l'utilisation des cartes de crédit et de paiement en tant que telles ; h) l'exécution de flux financiers dans le cadre de transactions par carte de crédit et de paiement ; i) elle peut exécuter toutes les opérations susmentionnées en son nom et pour son propre compte, ainsi que pour le compte de ses membres et même pour le compte de tiers, par exemple en sa qualité de commissionnaire ,
j) la création, le financement, la participation, la gestion et la surveillance de sociétés (individuelles) et d'autres entreprises ;
Kk) la collecte de fonds au moyen d'emprunts bancaires, d'émissions d'obligations et d'autres titres de créance ou de toute autre manière, le prêt de fonds, l'octroi de garanties, même pour les dettes d'autrui, ou la constitution de garanties ou d'engagements conjointement et solidairement avec où pour autrui ; 1) acquérir, aliéner, gérer, exploiter, développer et commercialiser de toute autre manière des biens immobiliers, des titres et d'autres biens, y compris des brevets, des licences, des droits d'auteur, des droits de marque, des licences, des procédures ou formules secrètes, des dessins et modèles et d'autres droits de propriété industrielle et intellectuelle ;
m) la fourniture de services administratifs, techniques, financiers, économiques, commerciaux ou administratifs à des sociétés (de personnes) et à d'autres entreprises,
et toutes les choses ou sujets qui s'y rapportent ou qui y sont favorables, le tout au sens le plus large du terme.
4.2Rapport d'échange applicable et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèce
Dès lors que la Société Absorbante est le seul actionnaire de la Société Absorbée, il n'y aura pas lieu à l'émission d'actions de la Société Absorbante , de même qu'aucune soulte en espèce ne sera octroyée pour l'opération de Fusion Transfrontalière.
4.3Modalités d'attribution des titres et actions répresentant le capital de la Société Absorbante Dès tors que la Société Absorbante est le seul actionnaire de la Société Absorbée, il n'y a pas lieu à Pémission d'actioris de la Société Absorbante.
4.4Effets probables de la Fusion Transfrontaliére sur l'emploi
La Fusion Trasnfrontalière n'aura aucune répercussion sur l'emploi, dès lors que les employés de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante (succursale néerlandaise} et que les conditions d'emploi ne seront pas modifiées à l'issue de cette Fusion Transfrontalière. 4.5Date à partir de laquelle ces actions donnent droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit
Dès lors que la Société Absorbante est le seul actionnaire de la Société Absrobée, il n'y a pas lieu à l'émission d'actions de la Société Absorbante.
4.6Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées, d'un point de vue comptable et fiscal (impôts directs) comme accomplies pour le compte de la Société Absorbanite
D'un point de vue comptable et fiscal (impôts directs), la Fusion Transfrontalière prendra effet à la Date d'Effet Juridique, qui est actuellement prévue au 1er mai 2021 à 00h00.
4.7Droits attribués par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et détenteurs de titres ou mesures proposées à leur égard
Dès lors qu'il n'y a pas de personne qui, en tout autre qualité que celle d’actionnaire, ont des droits spéciaux envers la Société Absorbée, tels que des droits aux bénéfices ou des droits de souscription d’actions, aucun droit particulier ne sera accordé et aucune compensation ne sera versée envers la Société Absorbante.
4.8Tout avantage particulier attribué aux experts examinant le Projet de Fusion Transfrontalière, ainsi qu'aux members des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des Sociétés Concernées
Il n'y a pas lieu de faire examiner l'opération de Fusion Transfrontalière par un expert indépendentt, et it. n'est pas non plus nécessaire d'établir un rapport dudit expert étant donné que la Société Absorbante est le seu actionnaire de la Société Absorbée (ce qui constitue une exception aux exigences établies par l'article 12:114 §4 CSA et l'article 2:333, §1 CCN).
Aucun avantage n'est accordé et aucun montant ou avantage n'est payé ou ne sera payé à un expert indépendent ou aux members des organes d'administration des Sociétés Concernées ou à tout organe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des Société Concernées et il n'est pas prévu d'accorder à ses personnes des avantages particuliers en relation avec la Fusion Transfrontaliére. 4.9Statuts de la Société Absorbante °
Les statuts de ia Société Absorbante ne seront pas modifié en raison de la Fusion Transfrontalière. Le texte complet des statuts de la Société Absorbante en vigueur à la date du présent Projet de Fusion est joint au présent Projet de Fusion en Annexe 1.
4.10informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à Particle 133 de la Directive TFST, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la Société Absorbante
Aucun droit ou système de participation des salariés, tei que visé aux articies 12:111, 10° CSA et 2:333k CCN ne s'est appliqué à la Société Absorbante ou ia Société Absorbée, et ce, dans les 6 mois avant le dépôt du Projet de Fusion auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise et au registre de commerce de la Chambre de Commerce néerlandaise. Par conséquent, la Société Absorbante ne sera soumise à aucun droit ou système de participation des travailleurs et aucune négociation ne devra être ouverte en ce qui concerne un système de participation des travailleurs tel que visé a l'article 12:111, 10° CSA et a Particle 2:333k CCN. 4.111nformation quant à l'évaluation de l'actif et du passif de la Société Absorbée qui sont transférés à la Société Absorbante
Les comptes intermédiaires de la Société Absorbée arrêtés au 31 décembre 2020 ont été utilisés afin d'évaluer (la valeur) de l'actif et du passif de la Société Absorbée qui sont transférés à la Société Absorbante à la suite de la Fusion Transfrontalière. Dans ces comptes intermédiaires, Factif ét le passif de la Société Absorbée ont été évalués conformément aux principes d'évaluation énoncés dans les derniers comptes annuels adoptés concernant l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2019, 4.12Date des comptes annuels ou comptes intermédiaires des Sociétés Concernées qui ont été utilisés pour établir les conditions de la Fusion Transfrontaliére
Les comptes intermédiaires des Société Concernées arrêtés au 31 décembre 2020 ont été utilisés afin de déterminer les conditions de la Fusion Transfrontalière.
5.Données à inclure dans le Projet de Fusion conformément aux articles 12:111 et 12:112, c CSA et/ou articies 2:312, §2 et 2:333d CCN.
5.1Forme légaie, dénomination sociale, objet social et siège social des Sociétés Concernées Veuillez vous référer au point 4.1 du présent Projet de Fusion.
5.2Statuts de la Société Absorbée
Veuillez vous référer au paint 4.9 du présent Projet de Fusion.
5.8Droits à accorder et compensation à verser en vertu de article 2:320 CCN, a charge de la Société Absorbante
Veuillez vous référer au point 4.7 du présent Projet de Fusion.
5.4Tout avantage particulier attribué aux experts examinant le Projet de Fusion Transfrontalière, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des Sociétés Concernées
Veuillez vous référer au point 4.8 du présent Projet de Fusion. .
5.5Intentions concernant la composition de l'organe d'administration de la Société Absorbante après la Fusion Transfrontaliére
La composition actuelle de l'organe d'administration de la Société Absorbante est la suivante: - Olivier Burger;
-Marc-Henri Desportes;
-Christophe Duquenne;
-Eric Heurtaux; and
-Vincent Roland.
Il n'y a aucune intention de modifier la composition de Porgane d'administration de la Société Absorbante après la Fusion Transfrontalière. .
5.6Date à partir de laquelle les informations financières de la Société Absorbée seront reflétées dans les comptes annuels de la Société Absorbante
Veuillez vous référer au point 4.6 du présent Projet de Fusion.
5.7Mesurées proposées eu égard à la conversion de l'actionnariat de la Société Absorbée Veuillez vous référer au point 4.3 du présent Projet de Fusion.
5.8lntentions concernant la poursuite ou {a fin des activités
L’intention actuelle de la Société Absorbante est de poursuivre les activités de la Société Absorbée au travers de sa succursale néerlandaise.
5.9Approbation de la résolution de réaliser la Fusion Transfrontalière
La Banque Nationale de Belgique et la Nederlaridsche Bank N.V. ont été informées de la Fusion Transfrontalière.
5.10Conséquences de ia Fusion Transfrontalière sur le goodwill et sur les réserves distribuables de la Société Absorbante
Le goodwill lié à l'actif et au passif de la Société Absorbée sera transféré à la Société Absorbante. Le goodwill de la Société Absorbante augmentera avec fe goodwill attaché a l'actif et passif de la Société Absorbée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge A la suite de la Fusion Transfrontaliére, les réserves Gistribuables de la Société Absorbante augmenteront du montant de l'actif net de la Société Absorbée, moins la valeur comptable des actions de la Société Absorbée enregistré dans les comptes de la Société Absorbante.
5.11Conséquences probables de la Fusion Transfrontalière sur Pemploi
Veuillez vous référer au point 4.5 du présent Projet de Fusion.
5.12Procédure de détermination des règles relatives à la co-détermination des employés dans la Société Absorbante, conformément aux articles 12:111, 10° CSA et 2:333k CON.
Veuillez vous référer au point 4.10 du présent Projet de Fusion.
5.13Informations concernant l'évaluation de l'actif et du passif de la Société Absorbée, transférés à la Société Absorbante
Veuillez vous référer au point 4.11 du présent Projet de Fusion.
5.14Date des comptes annuels ou des comptes intérmédiaires utilisés pour établir les conditions de la Fusion Transfrontalière .
Veuillez vous référer au point 4.12 du présent Projet de Fusion.
5.15Montant proposé comme compensation pour les actions, conformément à l'article 2:333h CCN Non applicable dès lors que la Société Absorbée a un actionnaire unique et qu'il n'existe aucune action sans droit de vote au sein de la Société Absorbée.
5.16lndications, pour chacune des Sociétés Concernées, des règles prescrites en vue de protéger les droits des créanciers et, le cas échéant, des members minoritaires ou des actionnaires des Sociétés Concernées qui se sont opposés à la Fusion Transfrontalière, ainsi que adresse e-mail ou fe site internet a partir duquel ies informations complètes concernant ces règles peuvent être obtenues gratuitement, conformément à l'article 12:112, c) CSA et l'article 2:316, §1 et 2 CCN
Conformément a Particle 12:15 CSA, les créanciers de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, dont les créances sont antérieures à la publication de l'acte établissant la Fusion Transfrontalière dans les Annexes du Moniteur Belge, et qui ne sont pas encore échues ou dont la créance a été contestée en justice ou par arbitrage avant la date de l'assemblée générale convoquée en vue d'approuver la Fusion Transfrontalière, ont le droit de demander une garantie darıs un délai de deux mois à compter la date de publication de l'acte.
Conformément à l'article 2:316, 81 CCN, sous réserve qu'une opposition telle que visée à l'article 2:316, §2 CCN soit fondée, au moins une des Sociétés Concernées doit foumir une garantie ou une sûreté à tout créancier des Sociétés Concernées qui en fait la demande pour sa créance. Cette disposition ne trouve pas à s'appliquer si le créancier dispose d’une garantie suffisante ou si la situation de la personne morate qui sera son débiteur après la Fusion Transfrontalière n'offre pas une garantie moindre pour le paiement de la créance qu'auparavant.
Conformément à Particle 2:316, 82 CCN, tout créancier des Sociétés Concernées peut s'opposer au présent Projet de Fusion jusqu'à un mois après l'annonce de la Fusion Transfrontalière, en indiquant la garantie demandée. Le Tribunal rejette la demande si le demandeur ne parvient pas à prouver que la situation financière de la Société Absorbante après la Fusion Transfrontalière offre une garantie moindre de paiement de la créance, et qu'une garantie insuffisante a été obtenue de la Société Absorbante. Le Société Absorbante est l'actionnaire unique de la Société Absorbée au moment de la réalisation de la Fusion Transfrontalière. La Société Absorbante a deux actionnaires, à savoir Worldline SA et Worldline Participation 1 SA. il n'est pas attendu que les actionnaires s'opposent à la Fusion Transfrontalière. Des informations complètes peuvent être obtenues par demande à l'adresse email suivante : [email protected].
6.Affectation a la succursale néerlandaise de la Société Absorbante
A l'issue de la Fusion Transfrontalière, l’activité néerlandaise de la Société Absorbée sera affectée à la succursale néerlandaise de la Société Absorbante.
7.Rapport écrit de l'organe d'administration / Notes explicatives
Les organes d'administration des Sociétés Concernées ont preparé des rapports (notes explicatives du présent Projet de Fusion) tels que mentionnés à l'article 12:113 CSA et l'article 2:313,81 CCN, qui expliquent, entre autres, les raisons économiques, juridiques et sociales de la Fusion Transfrontalière, ainsi que les conséquences attendues de la Fusion Tranisfrontalière sur les activités. Ces notes explicatives pourront être consultées par les conseils d'entreprise des Sociétés Concernées.
8. Dépôt
Une copie du présent Projet de Fusion (avec les statuts actuels de la Société Absorbante joints en Annexe 1) sera déposé au greffe du Tribunal de l'Entreprise au plus tard 6 semaines avant la date de l'assemblée générale de la Société Absorbante se pronongant sur l'opération de Fusion Transfrontaliére. . Une procuration spéciale est accordée à Me Bart Vanstaen, Me Guillaume Milde, Me Sixtine Borres, Mme Emmy Hendrickx ainsi qu'à tout autre avocat ou juriste lié au cabinet PwC Legal BV, chacun d'eux étant individuellement autorisé à signer les formulaires de publication et à les déposer avec le Projet de Fusion au greffe du Tribunal de l'Entreprise.
Les documents susmentionnés, le rapport écrit circonstancié de l'organe d'administration de la Société Absorbante sur le Projet de Fusion tel que mentionné à l'article 12:113 CSA, les trois derniers états financiers des Sociétés Coriceméss et les rapports de l'organe et du commissaire aux comptes concernant lesdits trois derniers états financiers des Sociétés Concernées (si et dans la mesure où ils sont applicables) et les
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Réservé
u ohibur “comptes intermédiaires des Sociétés Concernées au #1 décembre 2620 seront déposés au siège social dela belge : Société Absorbante, un mois avant l'assemblée générale de la Société Absorbante tenue en vue de décider | : sur l'opération de Fusion Transfrontalière, afin de pèrmettre aux actionnaires de la Société Absorbante de les ; ii : Consulter.
SE ! : Une copie du présent Projet de Fusion, ainsi que les annexes suivantes, seront déposées au registre de : Commerce de la Chambre de Commerce Néerlandaise :
i (ÎLes statuts de la Société Absorbante tels qu'ils sont actuellement rédigés ; ; (ii)Les trois derniers comptes annuels des Sociétés Concernées; et
! : (iii)Les comptes intermédiaires des Sociétés Concernées en date du 31 décembre 2020. | ! ! Les documents susmentionnés et le rapport des administrateurs (c'est-à-dire les notes explicatives du { Projet de Fusion), seront déposés simultanément au siège social des Sociétés Concernées, pour consultation. : | | Ces documents resteront à disposition des actionnaires des Sociétés Concernées, ainsi que pour tout ceux : : ! benefi ciant d’un droit spécial à l'égard des Sociétés Concernées, tel que des droits aux bénéfices ou des i ! droits de souscription d'actions, aux sièges respectifs des Sociétés Concemées et ce, jusqu'à la Date d'Efiet : ! ! Juridique, et, concernant la Société Absorbante, au siége de fa Société Absorbante pour une période de 6 : ois aprés la Date d’Effet Juridique. ‘
Le conseil d'entreprise de la Société Absorbante doit être informé de l’intention de realiser la Fusion : ransfrontalière avant la mise en oeuvre de la Fusion Transfrontalière. Le conseil d'entreprise de la Société | bsorbée a été invité à rendre un avis sur la Fusion Transfrontalière proposée. Aucun avis ou observation : : : écrite de la part des employés n'a été porté à à connaissance des Sociétés Concemées. Dans l'hypothèse où june des Sociétés Concernées venait à recevoir un tel avis ou observation écrite, un tel document doit :immédiatemment être mis à disposition des actionnaires des Sociétés Concernées pour consultation, ainsi | qu'à disposition des personnes bénéficiant d'un droit spécial à l'égard des Sociétés Concernées, tel que des ‘droits aux bénéfices ou des droits de souscription d'actions, aux sièges respectifs des Sociétés Concemées et ‘ce, jusqu'à la Date d'Effet Juridique, et, concernant ia Société Absorbante, au siège de la Société Absorbante our une période de 6 mois après la Date d'Effet Juridique,
| 9.Declarations pro fisco
! Le pouvoir de taxation de la Fusion Transfrontalière sera (exclusivement) les Pays-Bas, où la transaction : Sera considérée comme fiscalement neutre.
La Fusion Transfrontalière est une opération qui tombe hors du champ d'application de la TVA, ! conformément à Particle 37d de la loi sur le chiffres d'affaires et des articles 11 et 18 $3 du Code belge de la ! TVA, conformément à la transposition des articles 19 et 29 de la Directive 2006/112/EC.
} 10. Publications
: Conformément à l’article 12:112 CSA, le présent Projet de Fusion sera déposé au greffe du Tribunal de l'Entreprise au plus tard 6 semaines avant le date de l'assemblée générale de la Société Absorbante décidant sur l'opération de Fusion Transfrontalière, et sera publié par extraits dans les Annexes du Moniteur Belge. La Fusion Transfrontalière sera publiée dans le Journal Officiel Néerlandais, tel que cela est requis par ‘l'article 2:333e CCN, et dans un journal néerlandais à diffusion nationale, conformément à l'article 2:314, §3, CN.
11.Contresignature
Le présent Projet de Fusion peut être signé avec la contresignature des membres des organes administration des Sociétés Concernées sur des exemplaires différents, l'ensemble de ses exemplaires : formant conjointement le Projet de Fusion.
Signé,
Guillaume Milde,
Avocat / Mandataire spécial
Déposé simultanément: projet commun de fusion transfrontalière
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
20/08/2021
Description: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
so RA ganz Sind I N Il
bu | greta du ti vt, 'entrenzie
VV Crone wee
an Worldline
(verkort) :
Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel
Onderwerp akte : Voorstel tot overdracht van een bedrijfstak
Uittreksel uit het voorstel tot overdracht van een bedrijfstak dd. 13 augustus 2021, conform de procedure; voorzien in artikel 12:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
L INLEIDING
Dit voorstel werd opgesteld overeenkomstig de artikelen 12:93 en 12:94 van het Wetboek van: } Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") in onderling overleg tussen de raad van bestuur van Worldline: NV/SA, een naamloze vennootschap met zetel te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1442, met: ondernemingsnummer BTW BE 0418.547.872 (RPR Brussel) (“Worldline”), als inbrengende vennootschap, en! de bestuurders van Ingenico Belgium SRL, een naamloze vennootschap met zetel te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1442, met ondernemingsnummer BTW BE 0768.920.483 (RPR Brussel, Franstalige afdeling): ('Ingenico Belgium"), als verkrijgende vennootschap. Worldline en Ingenico Belgium worden hierna de: "Partij(en)" genoemd. |
Dit voorstel bevat een overzicht van de modaliteiten van de voorgestelde inbreng (de "Inbreng") door! de raad van bestuur van Worldline, als inbrengende vennootschap, en de bestuurders van Ingenico Belgium, als: verkrijgende vennootschap, evenals de informatie die op grond van artikel 12:93 WVV moet worden: bekendgemaakt.
u VOORAFGAANDE TOELICHTING
De raad van bestuur van Worldline en de bestuurders van Íngenico Belgium hebben besloten om over; te gaan tot een gezamenlijk voorstel tot inbreng van de bedrijfstak "Global Business Division (GBD) Terminal! Services (TS)' hernoemd tot "Terminal Services and Solutions" (hierna de "Bedrüfstak") van Worldline aan! Ingenico Belgium, zoais verder beschreven in dit voorstel (hierna het "Voorstel tot Inbreng"). De voorgestelde; Inbreng vormt een inbreng van een bedrijfstak in de zin van artikelen 12:93 en 12:94 WVV.
De raad van bestuur van Worldline en de bestuurders van Ingenico Belgium hebben besloten om de: Inbreng, zoals beschreven in dit Voorstel tot Inbreng, te onderwerpen aan de procedure zoals beschreven in: artikelen 12:93 tot en met 12:95 en artikelen 12:97 tot en met 12:100 WVV, In overeenstemming met artikel 12:96,; 82 WVV, zal de voorgestelde Inbreng er bijgevolg toe leiden dat alle activa en passiva die aan de Bedrijfstak: verbonden zijn van rechtswege worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, onder voorbehoud van; de bepalingen van dit Voorstel tot Inbreng.
De bestuursorganen van Worldline en Ingenico Belgium nemen er akte van dat elk van de bij de Inbreng; betrokken vennootschappen dit Voorstel tot Inbreng ten minste zes (6) weken vóór de Inbreng moet neerleggen; ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel, overeenkomstig artikel 12:93, 83 WVV. :
De volgende onderdelen bevatten onder meer de gegevens die het Voorstel tot Inbreng krachtens artikel 12:93, 82 WVV wettelijk verplicht is te bevatten.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge [ITR
L
11
12
VOORSTEL TOT INBRENG
Rechtsvorm, naam, voorwerp en zetel van de vennootschappen die aan de Inbreng deelnemen
De inbrengende vennootschap - Worldline NV/SA
Rechtsvorm:
Benaming:
Voorwerp:
Zetel:
Naamloze vennootschap
Worldline
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het ontwerpen, realiseren en exploiteren van operationele activiteiten of onderdelen daarvan, hoofdzakelijk informatica activiteiten inzake de
betaalsystemen, met inbegrip van de beveiliging van de transmissie van
financiële gegevens, alsook van gegevensbanken voor risicobeheer en van het telecommunicatienetwerk;
- het optreden als beheerder van betaalsystemen en aanverwante activiteiten; - het tussenkomen via deze betaalsystemen in de betalings-
ontvangstverrichtingen door overmaking van geld of anderszins op welke wijze ook verbonden met de behandeling van kredietkaartverrichtingen en het
gebruik van kredietkaarten als dusdanig;
- het doen van alle verrichtingen met betrekking tot het aansluiten van
handelaars BC/MC, Praton en het beheren van die aansluitingen;
= de ontwikkeling, de koop, verkoop, huur-verhuur, het promoten van
technologische middelen, hierbij inbegrepen betaalautomaten en andere technologische verbindingen die geld- en andere transacties en interacties met private en publieke gebruikers mogelijk maken;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk dach niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het ontwikkelen en commercialiseren van oplossingen voor elektronische handel, fysische of logische toegangscontrole, elektronische betalingen,
fidelisatie en andere mogelijke toepassingen op basis van magnetische
kaarten, chip kaarten, kaartlezers en speciaal te ontwikkelen software
programma's. .
- alle verrichtingen met betrekking tot het aansluiten van handelaars en het beheren van die aansluitingen, alsmede aanverwante activiteiten, voor de
aanvaarding van betaalsystemen verbonden met de behandeling van krediet- en betaalkaartverrichtingen en het gebruik van krediet- en betaalkaarten ais dusdanig;
- het uitvoeren van de financiële stromen in het kader van verrichtingen met kredietkaarten en van betaalverrichtingen;
- afvalinzameling van elektrische en elektronische apparaten;
« Zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, alsook voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, bij voorbeeld in hoedanigheid van commissionair;
= Zij mag zowel in België als in het buitenland alle activiteiten uitoefenen geschikt om rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij mag rechten verkrijgen in alle andere
vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of van aard de verwezenlijking van haar voorwerp in de hand te werken; -
- Zi mag ook alie leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele
activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel
De verkrijgende vennootschap - Ingenico Belgium SRL
Rechisvorm:
Benaming:
Bestoten vennootschap
Ingenico Belgium
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge 4.
5.
Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap is, in België en in het buitenland: - Onderzoek, studie, ontwikkeling en productie van alle materialen, systemen of uitrustingen waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technieken.
- Het ontwerpen en/of op de markt brengen van alle hard- en software op het gebied van betaling en elektronische overmaking van geld, systemen voor
parkeerbeheer in stedelijke gebieden en openbare of particuliere telefonie. - De ontwikkeling en/of het op de markt brengen, met inbegrip van verhuur, van toestellen voor het zenden en ontvangen van radiosignalen, ongeacht de frequentie en de aard daarvan.
= De exploitatie, met alle middelen en in alle vormen, van landmobiele,
maritieme of ruimtetelecommunicatienetwerken, vanuit vaste of mobiele stations, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Het ontwerpen van software voor eigen behoeften of voor de behoeften van derden.
- Consulting en organisatie in het kader van haar voorwerp.
- Technische ondersteuning en onderhoud van alle apparaten en installaties die in het kader van haar voorwerp zijn vervaardigd of in de handel gebracht. - Vertegenwoordiging van alle vennootschappen, Belgische of buitenlandse, waarvan de producten rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het bovenvermelde voorwerp, met inbegrip van de in- en uitvoerverrichtingen. Om dit voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle industriële of handelsvestigingen, fabrieken, werven, roerende of onroerende goederen oprichten, verwerven, ruilen, verkopen of verhuren met of zonder verkoopbelofte, beheren en uitbaten, alle octrooien, licenties, werkwijzen of merken verkrijgen of verwerven, uitbaten, overdragen of inbrengen, alle fabricatie- of uitbatingsvergunningen verlenen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorwerp van de vennootschap verband houden of daarvoor nuttig kunnen zijn. Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alleen of in vereniging, deelneming of partnerschap met elke andere vennootschap of persoon, in België of in het buitenland, in welke vorm ook, verrichtingen uitvoeren die tot haar voorwerp behoren. Zij kan
belangen of deelnemingen verwerven in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp of van aard om haar eigen werkzaamheden te ontwikkelen.
Zetel: Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel
De datum vanaf wanneer de aandelen uitgereikt door Ingenico Belgium recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht
De nieuwe aandelen zulfen volledig volstorte aandelen op naam zijn, zonder nominate waarde, en die elk hetzelfde deel van het eigen vermogen van de Vennootschap zullen vertegenwoordigen als de bestaande aandelen van Ingenico Belgium. Deze nieuwe aandelen, zullen vanaf het moment van hun uitgifte, dezeifde rechten en voordelen hebben als bestaande aandelen van Ingenico Belgium. Zij zullen deelnemen in de resultaten van Ingenico Belgium in dezelfde mate als de bestaande aandelen vanaf het begin van het huidige boekjaar dat begon op 27 mei 2021.
De datum vanaf wanneer de verrichtingen van Worldline boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van Ingenico Belgium
De Inbreng zal van kracht gaan op 30 september 2021 om middernacht (de "Inbrengdatum"), De Inbreng zal derhalve boekhoudkundig en fiscaal zonder terugwerkende kracht geschieden.
Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de aan de Inbreng betrokken vennootschappen
Geen van de leden van de bestuursorganen van de aan de Inbreng deelnemende vennootschappen zal enig bijzonder voordeel ontvangen.
Beschrijving van de Bedrijfstak - Verdeling van de activa en passiva
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge De Bedrijfstak omvat de hieronder beschreven activa en passiva die er mee verbonden zijn, met uitzondering van de uitgesloten activa (zoals hieronder indicatief opgelijst). De Partijen komen overeen dat deze aanwijzing slechts indicatief en niet exhaustief is en dat alle activa en passiva die rechtstreeks en uitsluitend (tenzij hierna anders bepaaid) verbonden zijn met de Bedrijfstak zullen worden overgedragen aan Ingenico Belgium, ongeacht of zij al dan niet zijn vermeld in het Voorstel tot Inbreng, en in de staat waarin zij zich op de Inbrengdatum zullen bevinden. 5.1 Beschrijving en waardering van de Ingebrachte Activa De ingebrachte activa van de Bedrijfstak (de "ingebrachte Activa") omvatten, zonder daartoe beperkt te zijn: a) b) f) 9) h) i) » k) m) n) De overeenkomsten in verband met de Bedrijfstak die op de Inbrengdatum van kracht zijn, zoals op indicatieve wijze opgelijst in Bijtage 1 (met ingebrip van, om enige verwarring te vermijden, de commerciële afspraken met gedeelde leveranciers), alsook de voordelen en lasten en de rechten die voorvloeien uit deze overeenkomsten; de voordelen (alsook de lasten) van, en de rechten onder, de arbeidsovereenkomsten tussen Worldline en de werknemers die op de Inbrengdatum rechtstreeks en uitsluitend verband houden met de Bedrijfstak en die van rechtswege overgaan (de "Overgedragen Werknemers"), zoals indicatief opgelijst in Bijtage 2: de voorraden en stack in verband met de Bedrijfstak zoais indicatief opgelijst in Bijlage 3; alle handelsvorderingen (accounts receivable) die verband houden met de Bedrijfstak, zoals op indicatieve wijze opgelijst in Bijlage top de inbrengdatum; de intellectuele eigendom van Worldline of aan haar in licentie gegeven en die rechtstreeks en uitsluitend wordt gebruikt voor de doeleinden van de Bedrijfstak op de Inbrengdatum, zoals indicatief opgelijst in Bijlage 4; de goodwill met betrekking tot de Bedrijfstak samen met het exclusieve recht van Ingenico Belgium om zich na de Inbrengdatum voor te stellen als de opvolger van Worldline voor wat betreft de voortzetting van activiteiten van de Bedrijfstak; een bedrag in contanten gelijk aan EUR 2.500.000 en, in voorkomend geval, eik bijkomend contant bedrag dat nodig is in te brengen opdat het ingebrachte netto-actief minstens gelijk is aan het bedrag dat in dit verband zal worden overeengekomen tussen Partijen en dat vermeld zal worden in het inbrengverslag van de bestuurders van ingenico Belgium overeenkomstig artikel 12:94 WVV; vaste en materiële activa, met inbegrip van werktuigen, installaties, uitrusting en andere vaste en materiële activa, ongeacht waar deze zich bevinden en rechtstreeks en uitsluitend verband houden met de Bedrijfstak, met inbegrip van maar niet beperkt tot de in Bijlage 5 opgelijste activa; de software in verband met de Bedrijfstak opgelijst in Bijlage 6; alle kasboeken, dossiers, documenten en informatie van Worldline (in gelijk welke vorm) die uitsluitend betrekking hebben op de Bedrijfstak, met inbegrip van documentatie, boeken en dossiers met betrekking tot commerciële of marketinginformatie, inkooporders, met dien verstande dat Worldline kopieën van dergelijke documenten aan Ingenico Belgium zal verstrekken indien er voor deze laatste een wettelijke verplichting bestaat om de origineten van dergelijke documenten te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Er wordt eveneens bepaald dat elk onderdeel dat op de inbrengdatum niet is overgedragen gedurende een periode van zeven (7) jaar ter beschikking blijft van Ingenico Belgium; alle klantenlijsten, marketing- en klanteninformatie, zakelijke relaties, verkoopgegevens, namen van leveranciers, handelsgeheimen, technische documentatie, knowhow en vertrouwelijke informatie (in elk geval verband houdend met de Bedrijfstak), op voorwaarde dat Worldline kopieën van dergelijke documenten aan Ingenico Belgium mag verstrekken indien Worldline verplicht is om originelen van dergelijke documenten te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Er wordt eveneens bepaald dat elk onderdeel dat op de Inbrengdatum niet is overgedragen gedurende een periode van zeven (7) jaar ter beschikking blijft van Ingenico Belgium; alle rechten, vorderingen, rechtsgedingen en kredieten die Worldline heeft jegens derden in verband met de Bedrijfstak, met inbegrip van alle rechten en belangen van Worldline met betrekking tot rechtsgedingen in verband met de Bedrijfstak, alle bankrekeningen in verband met de Bedrijfstak; en alle vergunningen, registraties en licenties die Worldline bezit en die verband houden met de Bedrijfstak, voor zover zij overdraagbaar zijn. Om enige twijfel te vermijden, de Inbreng omvat niet de volgende activa, die uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de Bedrijfstak (en dus deel blijven uitmaken van de activa van Worldline) (de "Uitgesloten Activa"): a) b) de kantooruitrusting en het meubilair van Worldline (ongeacht of dergelijke kantooruitrusting en dergelijk meubilair al dan niet verband houden met of gebruikt worden in de Bedrijfstak); alle rechten, aanspraken en belangen van welke aard ook van Worldline in en op het onroerend goed waarin of van waaruit de Bedrijfstak momenteel wordt geëxploiteerd; en, in het algemeen, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
c) alle andere activa van Woridline die zowel betrekking hebben op de Bedrijfstak als op alle andere activiteiten van Worldline, met uitzondering van de commerciële afspraken met gedeelde leveranciers zoals opgelijst in Bijlage 1; en
d) alle activa van Worldline, met inbegrip van overeenkomsten, die niet verband houden met de Bedrijfstak en die derhalve geen Ingebrachte Activa zijn.
5.2 Beschrijving van de ingebrachte Passiva
Naast de Ingebrachte Activa zullen aile schulden, verplichtingen en aansprakelijkheden (zowel huidige als toekomstige, zowel zekere als voorwaardelijke) gerelateerd aan de Bedrijfstak (de “Ingebrachte Passiva") op de Inbrengdatum overgedragen worden van Worldline naar Ingenico Belgium, met uitzondering van de uitgesloten passiva (zoals hieronder opgelijst). De Ingebrachte Passiva omvatten (zonder beperking) de schulden, verplichtingen en aansprakelijkheden die verband houden met:
a) de Overgedragen Werknemers, en de lasten en alle verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten van deze Overgedragen Werknemers zoals indicatief vermeld in Bijlage 2 (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verplichting tot betaling van alle salarissen, verloningen, bonussen, commissies, pensioensverplichtingen, moederschaps- en vaderschapsuitkeringen, opgebouwde rechten inzake vakantie en vakantiegeld, gelden verschuldigd of betaalbaar aan derden, ziekteverzekering, levensverzekering, leningen inzake abonnementen, alsook eventuele bedrijfsvoorheffing of sociale zekerheidsbijdragen die verschuldigd zijn op deze bedragen);
b) de lasten en alle verplichtingen van alle overeenkomsten en zakelijke relaties die verband houden met de Bedrijfstak die van kracht zijn op de Inbrengdatum, zoals indicatief opgelijst in Bijlage 1;
c) alle voorzieningen en handelsschulden (accounts payables) die verband houden met de Bedrijfstak op de Inbrengdatum, zoals op indicatieve wijze opgelijst in Bijlage 1; en
d) en meer in het algemeen, all passiva die verbonden zijn met de Ingebrachte Activa.
Om enige twijfel te vermijden, de Inbreng omvat niet de volgende passiva, die uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de Bedrijfstak (en dus deel blijven uitmaken van de activa van Worldline):
a) alle passiva die geen verband houden met de Bedrijfstak; en
b) alle passiva die verband houden met de Uitgesloten Activa.
5.3 Bijzondere bepalingen inzake de toewijzing van de activa en passiva
indien op grond van de inhoud van het Voorstel tot Inbreng geen beslissing kan worden genomen over de toewijzing van een bepaalde activa of passiva of van een bepaalde overeenkomst, word(t)(en) de betrokken activa of passiva of de betrokken overeenkomst geacht te zijn toegewezen aan Worldline.
Indien de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen vaststellen dat een vermogensbestanddeel van Worldline (i) is overgedragen op een onjuiste wijze en/of niet in overeenstemming met de bepalingen van het Vaorstef tot Inbreng, (ii) of niet is overgedragen, zullen de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deeinemen aan de Inbreng het nodige doen om te bewerkstelligen dat dit vermogensbestanddeel van de ene partij op de andere wordt overgedragen.
5.4 Lasten en voorwaarden van de Inbreng
Worldline verbindt zich er naar best vermogen toe om, vóór de Inbrengdatum, alle toelatingen en handtekeningen te verkrijgen die nodig kunnen zijn om, zonder beperking of voorbehoud, de overdracht aan Ingenico Belgium te verzekeren van het voordeel van de overeenkomsten die deel uitmaken van de Bedrijfstak. indien een poging tot overdracht van één van de overeenkomsten die tot de Bedrijfstak behoren (de "Overgedragen Overeenkomsten") onwerkzaam zou zijn of afbreuk zou doen aan de rechten van Ingenico Belgium, zodanig dat Ingenico Belgium niet al deze rechten zou ontvangen, dan zullen de Partijen redelijke commerciële inspanningen doen om ingenico Belgium, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de rechten van zulke Overgedragen Overeenkomsten te verstrekken, of te laten verstrekken, en andere maatregelen nemen die redelijkerwijs door Ingenico Belgium kunnen worden gevraagd, teneinde Ingenico Belgium, voorzover redelijkerwijze mogelijk, in dezelfde positie te plaatsen afs in het geval dat zulke Overgedragen Overeenkomsten zouden zijn overgedragen zoals hierbij wordt beoogd. In verband met het voorgaande zal (a) Worldline alie voordeten die Worldline met betrekking tot zuike Overgedragen Overeenkomsten heeft verkregen, na ontvangst onverwijld aan ingenico Belgium overdragen en (b) Ingenico Belgium namens Worldline alle verplichtingen van Worldiine met betrekking tot zuike Overgedragen Overeenkomsten tijdig en in overeenstemming met de voorwaarden daarvan betalen, nakomen en kwijten. Indien en wanneer zulke toestemmingen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge 6.
7.
goedkeuringen zijn verkregen of zulke andere vereiste maatregelen zijn ondernomen, zal de overdracht van de toepasselijke Overgedragen Overeenkomsten worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van dit Voorstel tot Inbreng.
Zoals hierboven uiteengezet, enige commerciële afspraken en verbintenissen (ongeacht of zij geschreven dan wel mondeling zijn) waarbij Worldline partij is en die zowel betrekking hebben op de Bedrijfstak als op alle andere activiteiten van Worldline, andere dan de commerciële afspraken met gedeelde leveranciers zoals opgelijst in Bijlage 1 (de "Overgedragen gedeelde commerciële overeenkomsten" of " Overgedragen gedeelde commerciële overeenkomst"), zijn uitgesloten van de Inbreng. In elk geval zal, vanaf de datum van het voltrekken van de Inbreng en tot de eerdere datum van (i) het verstrijken of de beëindiging van zulke Overgedragen gedeelde Overeenkomst en (ii) het tijdstip waarop de Bedrijfstak een afzonderlijke overeenkomst heeft afgesloten met hetzelfde voorwerp als de Overgedragen gedeelde commerciële overeenkomst:
(A) Worldline het gedeelte van zulke Overgedragen gedeelde commerciële overeenkomsten die betrekking hebben op de Bedrijfstak in beheer houden ten voordele van Ingenico Belgium, onmiddellijk alle gelden aan deze laatste betalen die zij uit hoofde van het gedeelte van zulke Overgedragen gedeelde commerciële overeenkomsten die verband houden met de Bedrijfstak heeft ontvangen, en (B) zat Ingenico Belgium de verplichtingen op zich nemen, uitvoeren en betalen en de economische lasten dragen van de Overgedragen gedeelde commerciëte overeenkomsten die verband houden met de Bedrijfstak.
5.5 Referentierekeningen - Voorlopige waardering van de ingebrachte bestanddelen
Ter illustratie voegen de Partijen in Bijlage 7 de balans van Worldline per 30 juni 2021 (de "Referentiebalans") toe, waarin de activa en passiva van de Bedrijfstak zijn opgenomen die als onderdeel van de Inbreng zouden zijn overgedragen indien de inbreng op 30 juni 2021 zou hebben plaatsgevonden.
Bovendien, wordt de voorlopige waardering van de ingebrachte activa op basis van de zulke Referentiebalans eveneens opgenomen in zulke Bijlage 7 bij dit document.
Verklaring pro fisco
Worldline verklaart dat de Inbreng van de Bedrijfstak een verrichting is in de zin van artikel 2, $1, 6°/2, b) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna "WIB92") en dat de Inbreng voldoet aan de voorwaarden van artikel 46, 81, eerste lid, 2° van het WiB92 en dat zij niet als hoofddoel of een der hoofddoelen belastingfraude of befastingontwijking in de zin van artikel 183bis van het WIB92 heeft.
Vanuit BTW perspectief valt de Inbreng van de Bedrijfstak onder toepassing van de artikelen 11 en 18, 83, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Ingenico Belgium is BTW-plichtig en heeft de status van een belastingplichtige met recht op aftrek.
Vertaling
Huidig voorstel wordt opgemaakt in het Nederlands en het Frans. Indien er een discrepantie bestaat tussen deze versies dan zal de Franse versie voorrang hebben.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk neergelegd: Voorstel tot overdracht van een bedrijfstak
Voor eensluidend uittreksel,
Bijzondere gevolmachtigde
Clara Tandu
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : N
Luik B vermelde Op de laatste biz, van
aam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Divers
03/07/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-07-03/101
Comptes annuels
15/05/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/041642
Démissions, Nominations
25/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-06-25/270
Divers, Rubrique Restructuration
01/12/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
rm
LUI
*03126026*
BANKSYS
Rechtsvorm : Naamioze vennootschap :
Zetel: Haachtsesteenweg 1442 - B-1130 Brussel |
| Ondernemmgsnr 0418 547,872
Voorwerp akte : Fusievoorstel
! Neerlegging ın toepassing van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen van een fusievoorstel' { goedgekeurd op 20 november 2003 in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde: $ ... rechtshandeling (overname door CREDIPOS, NV, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, van het gehele; Ì_ vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan BANKSYS, NV die reeds houdster is van al haar ! aandelen) !
Benaming
Neerlegging in toepassing van arlikei 719 van het Wetboek van Vennootschappen van een fusievoorstel. goedgekeurd op 20 november 2003 in het kader van een met fusie door overneming gelykgestelde. rechtshandeling (overname door CARD zowel de rechten als de verplichtingen, aan BANKSYS, NV die reeds, houdster is van al haar aandelen) ’
Frans BAEYENS
Bestuurder
Dirk SYX
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/12/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
<<
Op de laatste biz. van Luk 8 vermefden* Recto Naam en hoedanıgheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso « Naam en handtekening
Démissions, Nominations
18/12/2003
Description: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte = un LULU Staa *03134850* Griffie 1 N, | Benaming: BANKSYS Rechtsvorm Naamloze Vennootschap Zetel Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel Ondernemingsnr 0418547872 Voorwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 21 oktober 2002 - Ontslag van een Bestuurder (vertaling) Op 22 september 2002 heeft Dhr Michel Bouteille zijn ontsiag aangeboden aan de Raad van Bestuur van Banksys, De Raad van Bestuur neemt akte van zijn ontslag. Dirk SYX Gedelegeerd Bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2003- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Luik. B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notas hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vortegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Objet, Statuts, Assemblée générale, Capital, Actions, Rubrique Restructuration
05/02/2004
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Rése au Monit bels Il III 29 -M- 200% Greffe III *04018923* Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/02/2004- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la derniere page du Volet B : | Forme juridique: société anonyme | Objet de Pacte: FUSIONS PAR ABSORPTION ~ ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIÉTÉ U résuite d'un procés-verbal dressé par Maitre Vincent Vroninks, notaire associé 4 Ixelles, Je 8 janvier 2004,: ! portant la mention d'enregistrement suivante : ; "Enregistré huit rôles, deux renvois au 1er Bureau de l'Enregistrement d'ixelles, le vingt-deux janvier 2004. Voi ! 28, fol 79, case 6. Reçu : vingt-cinq euros (25 €). L'inspecteur principal a.i.(signé) H. DESMET", ; que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BANKSYS", ayant son siège: sacial à Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren), chaussée de Haecht 1442, a décidé : ! 1. conformément au premier projet de fusion et dans les conditions et modañtés légales, d'approuver lai Dénomination . BANKSYS \ Siège. chaussée de Haecht, 1422 — Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren) N° d'entreprise : 418.547,872 ABSORBANTE — MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL fusion de la présente société "Banksys” (société absorbante), avec et par voie d'absorption, par suite! de dissolution sans liquidation, de la société anonyme "CREaIPos", (société absorbée), ayant son siège: social à Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren), chaussée de Haecht 1442, par le transfert à la Société: absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée, selon le mécanisme: de la transmission universelle. : Ce transfert a lieu sur base de la situation active et passive de la société absorbée au trente et un décembre; deux mil trois, toutes les opérations de la société absorbée depuis le premier janvier deux mil quatre étant: considérées d'un point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la société: absorbante. Conformément à l'article 726 du Code des sociétés, aucune action ne sera émise par la! société absorbante, dès lors que celle-ci est l'unique actionnaire de la société absorbée. { . conformément au deuxième projet de fusion et dans les conditions et modalités légales, d'approuver lai fusion de la présente société “Banksys” (société absorbante), avec et par voie d'absorption, par suite! de dissolution sans liquidation, de la société anonyme "CARD AND TERMINAL SOLUTIONS”, en abrégé: "CATS", (société absorbée), ayant son siège social à Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren), chaussée de! Haecht 1442, par le transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la! société absorbée, selon le mécanisme de la transmission universelle. Ce transfert a leu sur base de la situation achve et passive de la société absorbée au trente et un décembre: deux mil trois, toutes les opérations de la société absorbée depuis le premier janvier deux mil quatre étant: considérées d'un point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la société. absorbante, Conformément à l'articte 726 du Code des sociétés, aucune action ne sera émise par lai société absorbante, dès lors que celle-ci est l'unique actionnaire de la société absorbée. . d'adapter l'objet social de la société et de compléter, en conséquence, le premier alinéa de l'article 3 des: statuts, par le texte suivant . "= Je développement, l'achat, la vente, la location, la promotion de moyens technologiques, en ce inclus les; distributeurs automatiques et autres connections technologiques qui permettent les transactions! fmanciéres ou autres et les interactions entre utilisateurs privés ef publics ; : - Je développement et la commerciatisation de solutions pour le commerce électronique, le contrôle: d'accès physique et logistique, les paiements électroniques, les programmes de fidélisation et d’autres, adaptations possibles de l'utlisation de cartes magnétiques, de cartes à puce, de lecteurs de cartes ef les programmes software spécifiques à développer ; ! - fa prestation d'aide, de conseil et de gestion aux entreprises, aux particuliers et aux institutions, ! principalement mais pas exclusivement au niveau du management, du marketing, de la production et du; développement, du processing et de l'administration des sociétés, fout ceci dans le sens le plus large du, terme." Au recto Nom et qualité. au notaire instumentant c ou de ta personne cu des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale & Pégard des tiers Au verso Nom ot signature Ce
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ladite assemblée & constaté que les conditions suspensives, dont étaient assorties les résolutions prises par
l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées relatives à sa fusion, également tenue le 8 Janvier
2004, sont réalisées et que la fusion de la société avec et par voie d'absorption des sociétés "CREDIPOS" et "CATS", est effectivement réalisée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Edwin Van Laethem, notaire associé,
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal;
- liste de présences;
- 24 procurations sous seing privé;
- attestation bancaire;
- statuts coordonnés.
Démissions, Nominations
12/06/2007
Description: 4 | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
T
be
8
B
St airy *07083180* an
BRUSSEL
24 -06- 200 Griffie
Ondememingsnr 9418.547.872 Benaming
wout) BANKSYS
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel HAACHTSESTEENWEG 1442 1130 HAREN
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Commissaris
Tekst
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 april 2007
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de volgende bestuurders definitief te benoemen.
- Dhr Didier Dhennin, woonachtig te F-59480 Illies (Frankrijk), 12A Rue du Hameau de "Aventure, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 4 december 2006, ‚n vervanging van Dhr. Peter Devlies, met ingang van 7 december 2006 en voor een duurtijd die op de huidige algemene vergadering afloopt.
! Bijgevolg beslist de algemene vergadering het mandaat van Dhr. Didier Dhennin te verlengen voor | jaar Dit mandaat zal op de algemene vergadering van 2010 vervallen.
= Dhr. Olwier Flamand, woonachtig te F-59700 Marcq-en-Baroeul (Frankrijk), 99 avenue de la Petite Hollande, gecoopteerd door de Raad van Bestuur van 26 februari 2007, in vervanging van Dhr. Gilles Arditti, met ingang van 27 februari 2007 en voor een duurtijd die op de huidige algemene vergadering afloopt.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het mandaat van Dhr. Olivier Flamand te verlengen voor 3 jaar Dit mandaat zal op de algemene vergadermg van 2010 vervallen.
- Dhr. Phlhppe Germond, woonachtig te F-92100 Boulogne-Billancourt (Frankrijk), 2 ter rue d'Alsace Lorraine, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 26 februar 2007, in vervanging van Dhr. Dominique tllien, met ingang van 27 februari 2007 en voor een duurtijd die op de huidige algemene vergadering afloopt.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het mandaat van Dhr. Philippe Germond te verlengen voor 3 jaar. Dit mandaat zal op de algemene vergadering van 2010 vervallen.
= Dhr. Erik Munk Koefoed, woonachtig te D-61462 Konigstein (Duitsland), 3B Rossertstrasse, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 26 februari 2007, in vervanging van Dhr. Frans Baeyens, met ingang van 27 februari 2007 en voor een duurtijd die op de hurdige algemene vergadering afloopt.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het mandaat van Dhr. Erik Munk Koefoed te verlengen voor 3 jaar. Dit mandaat zal op de algemene vergadering van 2010 vervallen.
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Het mandaat van Dhr, Vincent Roland loopt af op de huidige algemene vergadering Bijgevolg eslist de vergadering zijn mandaat voor een duurtijd van 3 jaar te verlengen. Dit mandaat zal jdens de algemene vergadering van 2010 vervallen.
Op de laatste blz van Luik 8 vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarts, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
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Belglsch
Staatsblad
bile BB - vervolg Mod 20
Kwijting aan de bestuurders (in functie zijnde of die hun ontslag gaven gedurende het boekjaar) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2006
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders (ín functie zijnde of die hun ontslag gaven gedurende het boekjaar) voor de uitoefening van hun mandaat
Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2006
| De algemene vergadering verleent met eenpangheid van stemmen kwijting aan de commissaris ; voor de uitoefening van zijn mandaat.
Ontslag van de commissaris en benoeming van een nieuwe commissaris
\_De algemene vergadering neemt, volgend op het verzoek van de nieuwe aandeelhouder van de }_vennootschap, akte van het ontslag van Dhr. Marc Van Steenvoort, Ernst & Young, in hoedanigheid }_van commissaris met mgang van heden
De algemene vergadering beslist Dhr. Philip Maeyaert, Deloitte Bedrijfsrevisoren, te benoemen in hoedanigheid van commissaris voor een duurtijd van 3 jaar, die de boekjaar 2007, 2008 en 2009 dekt,
Vincent Roland
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
9, © a 8. 5: 2 à: 8, = 5 < $ 5 ir. E a lo < 3 3 a =: 8 8! i 2 a is z 5 8 3 @ g = 3 8 8: 5: 3: ä 8, oa a, < 5 5 a: 8. 5 2 gi 3! 3 a 8, 8. £ a. a. 3 2 g 2 z g = 5 5 a 8 2 8 a 2 2 2 2 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
10/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-10/0154215
Démissions, Nominations
28/03/2014
Description: Noled Ey Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteut
belge
nA 4068704
N°d’entreprise :
Mod PDF 41,1
Ì
*
BRUXELLES,
17 RBT 2014
0418.547.872
Dénomination (en entier): Atos Worldline
(en abrégé) :
Forme juridique :
Siège :
{adresse complète)
Objet(s) de l'acte :
Texte :
Société anonyme
Chaussée de Haecht 1442 - 1130 Bruxelles
Démission d'un administrateur
Extrait du PV du conseil d'administration tenu le 27/09/2013
Le conseil prend acte de la démission de madame Pascale De Jonckheere, demeurant Terrestlaan 2 à 3090 Overijse, en tant qu'Administrateur avec effet au 19/07/2013.
Déposé en même temps: PV du 27/09/2013
Walraeve Willy
Administrateur délégué
té du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter l'association ou fa fondation à l'égard des fiers Au verso : Nom et signature,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/01/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-01-30/0017770
Démissions, Nominations
31/05/2016
Description: Mod PDF 11.4
af IR à In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de äktı Ten
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i Ondernemingsnr : 0418.547.872
; Benaming (voluit): Worldline
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Zetel : Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Ontslag - Benoeming
' Tekst :
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 09/12/2015
De Raad neemt akte van het ontslag van Olivier Flarnand, woonachtig te 5942 Mouvaux (Frankrijk), 125 rue Guy Moquet, als niet-uitvoerend bestuurder met ingang op de datum van benoeming van zijn vervanger.
In uitvoering van artikel 14 van de statuten, beslist de Raad eenparig hem te vervangen door Bruno Vaffier, woonachtig te 92200 Neuilly sur Seine (Frankrijk), 52 avenue Charles de Gaulle, met inwerkingtreding op datum van goedkeuring van de benoeming door de Nationale Bank van België en voor een termijn die afloopt ter gelegenheid van de Gewone Algemene Vergadering van 2016.
Bericht van de Gedelegeerde Bestuurder
De benoeming van Bruno Vaffier werd op 5 januari 2016 door de Nationale Bank van België i goedgekeurd. Aldus is het ontslag van Olivier Flamand op 5 januari 2016 effectief. © }
Tegelijk neergelegd PV dd 09/12/2015
Willy Walraeve
Gedelegeerd bestuurder
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otaris, hetzij van de perso(o)n(en,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
24/10/2016
Description: Mod 11.1 Copie qui sera publiée aux annexes du Mo iteur belge après dépôt de l'acte au greffe “ ‘ Rösen au Monite! belge : Dénomination (en entier): WORLDLINE : branche d'activité défini aux 679, 680 et 760 et suivants du Code des sociétés, et respecte entre autres le: , prescrit des articles 759 et suivants du Code des sociétés et contenant les informations requises par l'article: : 760 du Code des sociétés; avant la date du present acte (article 760, paragraphe 3 du Code des sociétés), et publié par extrait au: : Annexes du Moniteur belge du 23 mai suivant sous les numéros 16070141 et 16070142 pour ce qui concern ‘la Société Apporieuse et sous le numéro 16070285 pour ce qui concerne la Société Bénéficiaire. ‘société anonyme de droit belge WORLDLINE' ayant son siège à 1130 Haren, Chaussée de Haecht 1442 ('l ‘Société Apporteuse") et de la société européenne 'EQUENS SE' ayant son siége a 3526 LB Utrecht (Pays-Bas), ‘ Apporteuse mentionnées dans l'Acte d'Emission (Deed of Issuance), l'apport en nature de la branche d'activit ‘ Déposé-Regirle — | 12 OCT. 2018 mh. eure du sual de commerce 14644 FREEPORT He Baietles N° d'entreprise : 0418.547.872 (en abrégé): Forme juridique : société anonyme Siège : Chaussée de Haecht 1442 1130 HAREN . Objet de l'acte : APPORT TRANSFRONTALIER D'UNE BRANCHE D'ACTIVITÉ - APPROBATION DE L'APPORT TRANSFRONTALIER I résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-neuf septembre deux mille seize, par Maître Peter VAN: . MELKEBEKE, Notaire a Bruxelles, que le conseil d'administration de la société anonyme WORLDLINE, ayant son siège à 1130 Haren, Chaussée! ‚ ‘de Haecht 1442 et dont te numéro d'entreprise est 0418.547.872, ci-après "la Société" ou "la Société Apporteuse”, 7 a pris les résolutions suivantes: | 1° Aprés prise de connaissance : : a) du Projet d'Apport lequel Projet d'Apport est notamment placé sous le régime juridique de l'apport de: b) déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 12 mai 2016, soit plus de six semaine: 2° Approbation du Projet d'Apport (y compris ses annexes) tel que rédigé par les organes de gestion de | 3 Eendrachtiaan 315 ('la Société Bénéficiaire'), signé le 11 mai 2016 et déposé au greffe du tribunal de! commerce de Bruxelles comme dit ci-avant et décide, en référence notamment aux articles 679, 680 et 759 et? suivants du Code des sociétés, d'apporter la Branche d'Activité Belge, contenant tous les actifs et passifs suivants „tels que littéralement repris du Projet d'Apport: "La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire se sont réunies afin d'organiser, notamment, le ‘ regroupement, au sein de la Société Bénéficiaire, des activités européennes de la Société Apporteuse de’ "Traitement de Transactions et Logiciels de Paiement” ("Financial Processing & Software Licensing”) réalisées: “par le Groupe Worldline ("Activité TTLP”), soit comprenant plus particulièrement, au niveau belge, la partie des: services administratifs communs et les fonctions "Services Clients” et "Technical Operation application level 2 support "relevant de cette branche complète d'activité TTLP qui contient notamment: o les activités “Issuing Processing", “Acquiring Processing", “Online Banking" et “Software Licensing’; o l'activité traitement - acquisition commerçants pour sa part afférente à l'Activité TTLP en Belgique." Décision que l'apport de branche d'activité de l'Activité TTLP sera, sous réserve de ce qui est mentionné: : dans le présent acte, soumis aux conditions prévues dans le Projet d'Apport ainsi qu'aux conditions qui seront: établies entre la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire dans l'Acte d'Emission (Deed of Issuance) à: recevoir, sous une forme authentique, par le notaire néerlandais. En vertu de ce qui précède, et sous réserve des conditions qui y sont visées et des obligations de la Société’ ° TTLP de la Société Apporteuse à la Société Bénéficiaire sera notamment placé sous le régime juridique: d'apport de branche d'activité défini aux articles 679, 680 et 760 et suivants du Code des sociétés belge et: respectera entre autres le prescrit des articles 759 et suivants du Code des sociétés. Au regard de ce qui précède, l'ensemble de l'actif et du passif de la branche d'activité TTLP apportée, tel: : que décrit dans le Projet d'Apport, sera automatiquement transmis, sous le régime de continuité, à la Société: : Bénéficiaire dans l'état où il se trouve et ce, selon les termes et conditions du Projet d'Apport parmi lesquels”: (reprises mutatis mutandis du Projet d'Apport) sous.réserve de ce qui est mentionné dans le présent acte: ... Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
‘| Reservé
au
Moniteur
belge
Vv
Mod 11,1
1. EN GENERAL 7 oe —
: l'ensemble de l'actif et du paca de ja Branche d'Activité a tel que décrit dans le présent Projet d'Apport, : : voire le Traité d'Apport {Contribution Agreement) conclu entre la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire .
le 11 mai 2016 ("le Traité d'Apport"), sera automatiquement transmis, sous le régime de continuité, à la,
A compter de la Date de Réalisation Définitive:
‘ Société Bénéficiaire dans l'état où il se trouve à la Date de Réalisation Définitive (tel que ce terme est défini ci-. : après), à l'exception des Actifs Exclus et des Passifs Exclus (tels que définis ci-après). '
+ la Société Bénéficiaire sera subrogée dans tous les biens, droits et obligations afférents aux actifs : apportés ("Actifs Apportés”) et passifs apportés ("Passifs Apportés") de la Branche d'Activités Belge, tels que : : décrits et estimés dans le Traité d'Apport et repris en Annexe 1, à l'exception des Actifs Excius tels que repris : : en Annexe 2;
+ la Société Bénéficiaire supportera, tous les impôts, contributions, droits, taxes, primes et cotisations | ‚d'assurances, redevances d'abonnements, ainsi que toutes autres charges de toute nature, ordinaires ou : extraordinaires, nés de l'exploitation de la Branche d'Activité Belge, à l'exception des Passifs Exclus, tels que : : repris en Annexe 3, :
étant entendu que:
e _du point de vue du droit social, et en application de l'article 8 de la Convention Collective de Travail : n°32bis, les Parties seront tenues in solidum au paiement des dettes existant a la Date de Réalisation Définitive ‘
existant à cette date;
et résultant des contrats de travail des Salariés Transférés (tel que ce terme est défini dans le Traité d'Apport) :
« d'un point de vue juridique l'Apport prendra effet de façon différée à la Date de Réalisation Definitive. : Ainsi, l'ensemble de l'actif et du passif constituant la Branche d'Activité Belge tel que décrit et énuméré dans le ' ‚Traité d'Appori, et figurant en Annexe 1, sera apporté par la Société Apporteuse à la Société Bénéficiaire dans, l'état où il se trouve à la Date de Réalisation Définitive, hormis les éléments spécifiquement exclus par le Traité : d'Apport. L'Apport de la Branche d'Activité Belge sera donc effectué en faveur de la Soclété Bénéficiaire à la Date de Réalisation Définitive:
o la Société Bénéficiaire aura la propriété et la jouissance des Actifs Apportés, tels que définis | ci-après, en ce compris ceux qui auraient été omis dans le cadre du Traité d'Apport, à compter de la Date de Réalisation Définitive;
o la Société Bénéficiaire prendra en charge à compter de la Date de Réalisation Définitive (i) les | Passifs Apportés et (ii) tous passifs nés de l'exploitation de la Branche d'Activité Belge par la Société : Bénéficiaire à compter de la Date de Réalisation Définitive.
. d'un point de vue comptable et fiscal, Il sera donné à l'Apport un effet à la Date de Réalisation : . Définitive;
‘réalisation des Conditions Suspensives visées à l'Article 9 du Traité el l'Apport sera effectif à 24.00: “heures (minuit) (heure belge) du dernier jour calendaire du mois calendaire au cours duquel la dernière des‘ : Conditions Suspensives a été réalisée (ou a fait l'objet d’une renonciation par la Société Apporteuse et la: ' Société Bénéficiaire) (la "Date de Réalisation Définitive'}", le conseil d'administration spécifiant à cet égard. ‘que ta présente opération, approuvée finalement ce 29 septembre 2016, ne prendra, d'un point de vue’ juridique, effet qu'à compter du 30 septembre 2016, sous réserve des conditions mentionnées dans le Projet : - d'Apport et le présent acte, ’
RAPPORT D' ÉCHANGE DES ACTIONS ET, LE CAS ÉCHÉANT, LE MONTANT DE LA SOULTE EN : ESPÈCES - MODALITES DE REMISE DES ACTIONS - DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES ACTIONS DU :
BENEFICES
: CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DONNENT LE DROIT DE PARTICIPER AUX.
Le rapport d'échange peut être défini comme suit, selon les termes et conditions du Projet d'Apport (reprises . mutatis mutandis du Projet d'Apport), sous réserve de ce qui est mentionné dans le présent acte: “Dans le cadre de l'Apport de la Branche d'Activité Belge, de nouvelles actions de la Société Bénéficiaire : seront émises au profit de la Société Apporteuse.
L'Apport est basé sur l'émission d'actions dans les conditions prévues dans l'Acte d'Emission tel que défini ci-après. L'Apport sera exclusivement rémunéré par des actions en capital de la Société Bénéficiaire : . conformément notamment à Farticle 679 du Code des sociétés belge.
. prévu dans l'Acte d'Emission, c'est-à-dire que la Société Bénéficiaire émettra des actions de son capital à la: Société Apporteuse à la suite de quoi la Société Apporteuse rémunèrera les Actions Emises (telle que définies : ‘ dans le Traité d'Apport) en nature au moyen de l'Apport.
A la suite de la détermination du rapport d'échange fixé d'après la valeur réelle de la Branche d'Activité |
Date de Réalisation Définitive:
« d'un montant de quatre-vingt-cinq millions cent vingt-et-un mille quatre cent nonante-quatre
: Belge et de la Société Bénéficiaire selon () le point 8 du présent Projet d'Apport et (ii) la méthode décrite en : Annexe 6,1A du Traité d'Apport. L'Apport sera rémunéré par l'attribution à la Société Apporteuse, avec effet à la :
(85.121.494) actions ordinaires nouvelles de la Société Bénéficiaire d'une valeur nominale de un (1) euro (les: "Actions Emises"), à émettre par la Société Bénéficiaire par voie d'augmentation de son capital social et par la : signature, à la Date de Réalisation Définitive, d'un acte notarié d'émission d'actions conforme au modèle figurant à l'Annexe 6.1B du Traité d'Apport (l "Acte d'Emission"), passé devant Mr Bartholomeus Johannes Kuck, notaire à Amsterdam, Pays-Bas, ou son adjoint ou remplaçant, ou fout nofaire de Linkiaters LLP à: Amsterdam (le “Notaire Néerlandais"), étant entendu que:
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod 11.1
o les Actions Emises attribuées à la Société Apporteuse seront émises, entièrement souscrites | ‘et libérées en totalité par le biais de l'Apport, et soumises à foules les dispositions des statuts de la Société | ‘ Bénéfi ficiaire à compter de la Date de Réalisation Définitive;
o les Actions Emises seront librement cessibles par la Société Apporteuse à compter | de la conclusion de l'Acte d'Emission sous réserve du respect des règles limitatives de transfert prévues par le: : Code Civil néerlandais et les statuts de la Société Bénéficiaire ainsi que le pacte d'actionnaires relatif à la '
. "une prime d'Apport ou saulfe en espèces correspondant à la différence entre la valeur réelle de! : PApport, (i) deux cent cinquante-cing millions six cent-et-un mille quatre cent quatre-vingt-sept | : (255.601.487) euros et (il) la valeur nominale des Actions Emises, qui constituera une prime d'apport de plein: : gré (agio non négocié) d'un montant global de cent septante millions quatre cent septante-neuf mille neuf cent: : nonante-trois 170.479.993 euros (la "Prime d'Apport'), qui sera ajoutée à la réserve de primes d'émission au : bilan de la Société Bénéficiaire.
Sans préjudice du nombre d'Actions Emises qui sera formalisé dans l'Acte d'Emission, l'ajustement de la: : Valeur de l'Apport est soumis au mécanisme d'ajustement de trésorerie et de besoin en fonds de roulement des : : Apports en application des principes édictés par les articles 7.13 à 7.16 du Business Combination Agreement : (“le Business Combination Agreement”) (le "Mécanisme d'Ajustement'). Le montant de l'ajustement au : : fire des Apports calculé sur la base du Mécanisme d’Ajustement sera alloué sur une base pro-rata par rapport ; ! aux activités apportées dans le cadre des autres Apports et sera égal, en ce qui concerne l'Apport, à 36,54% du: : résultat de l'ajustement total au titre du Mécanisme d’Ajustement des Apporis". LES EFFETS PROBABLES DE L'APPORT TRANSFRONTALIER SUR L'EMPLOI Les effets probables de l'apport transfrontalier peuvent être définis comme suit, selon les termes et: conditions du Projet d'Apport (reprises mutatis mutandis du Projet d'Apport), sous réserve de ce qui est: : mentionné dans le présent acte:
"En ce qui concerne les effets probables de l'Apport sur l'emploi des sociétés concernées par la présente : opération, il est indiqué que, au moment de l'Apport:
e Au 30 juin 2016, la Société Apporteuse emploiera en principe 1.173 salariés. Aucune conséquence : : négative sur les intérêts sociaux ou autres des membres du personnel de là Branche d'Activité Belge n'est: ‘prévue suite à l'Apport. Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Travail belge n°32bis du : 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un’ : transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après" faillite (la "CCT n°32 bis"), tous les contrats de travail en cours des salariés de la Branche d'Activité Belge, dont : : une liste figure en Annexe 8.2.3.A du Traité d'Apport, seront transférés à la Société Bénéficiaire à compter de la: Date de Réalisation Définitive. Toutefois, cette liste sera de plein droit mise a jour a fa Date de Réalisation : Définitive de l'Apport afin de refléter tout départ de salarié ainsi que toute embauche qui interviendrait dans le! cours normal des affaires (cefte liste ainsi modifiée à la Date de Réalisation Définitive de l'Apport désignera les "Salariés Transférés').
il est prévu que les salariés protégés (en application du droit du travail belge) parmi les Salariés Transférés dont la liste figure en Annexe 8.2.3.B du Traité d'Apport seront aussi transférés à la Société Bénéficiaire. : A compter de la Date de Réalisation Définitive, la Société Bénéficiaire supportera les obligations de la Société Apporteuse en ce qui concerne les droits des Salariés Transférés tels qu'ils existent à la Date de: : Réalisation Définitive de lApport en vertu de leurs contrats de travail ainsi qu'en vertu des conventions ; collectives de travail d'entreprise et des textes relatifs à la participation des salariés. En Annexe 8.2.3,B du Traité d'Apport, figure une liste des conventions collectives de travail d'entreprise, . „accords d'entreprise et autres accords ou engagements actuellement applicables aux Salariés Transférés. « Au 30 juin 2016, la Société Bénéficiaire emploiera en principe 1248 salariés équivalents à temps plein : (« FTE's »). La situation juridique des membres du personnel de la Société bénéficiaire ne sera pas affectée de : quelque manière que ce soit par FApport. Aucune conséquence négative sur les intérêts sociaux ou autres des -
DATE À PARTIR DE LAQUELLE LES OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ APPORTEUSE SERONT: CONSIDÉRÉES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ÉTANT ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE : LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE
Comme indiqué dans le Projet d'Apport, et sous réserve de ce qui est mentionné dans le présent acte, "La : date à partir de laquelle les opérations de la Société apporteuse seront considérées accomplies, dun Point de:
Par conséquent, l'Apport prendra effet, d'un point de vue comptable ef fiscal, à la Date de Réalisation Définitive".
3° Tous pouvoirs ont été donnés à tout (candidat) notaire, employé notarial, avocat et juriste (attorney at law) de DLA Piper Nederland N.V. à Amsterdam, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution : (chacun d'eux étant désigné comme le Mandataire") pour représenter la Société Apporteuse lors de la : signature de l'Acte d'Emission (Deed of Issuance) à recevoir par le notaire néerlandais et pour effectuer l'apport : .de la branche d'activités "Traitement de Transactions et Logiciels de Paiement (TTLP)' conformément aux: conditions reprises dans le projet commun d'apport de branche d'activités du 11 mai 2016 et le "Traité d'apport de ; : branche d'activités* du 9 mai 2016 (Contribution Agreement"), ainsi que conformément aux conditions que le: : Mandataire jugera utile de faire figurer dans l’Acte d'Emission (Deed of issuance). 4° Tous pouvoirs ont été donnés au notaire belge instrumentant, avec droit de substitution, pour procéder à la! ‘constatation de la réalisation de l'opération d'apport de la branche d'activité TTLP de la Société Apporteuse à la : Société Bénéficlaire dont question sub 2 suite à sa présente approbation par le conseil d'administration de a; ‘Société Apporteuse, mais avec effet juridique à la date de passation de l'Acte d'Emission, soit en principe le 30 : : septembre 2016, tel qu établi en présence du notaire néerlandais, par lequel it est procédé : à l'émission d'actions de:
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge 4
Réservé
au
Moniteur
belge
V
Mod 11.1
: Equens SE en faveur de la Société Apporteuse en contrepartie de l'apport de la branche d'activité TTLP susvisée, : : conformément aux Business Combination Agreement du 24 mars 2016, au projet commun d'apport de branche : : d'activités ou Projet d'Apport du 11 mai 2016 et au Traité d'Apport de branche d'activités du 9 mai 2016: : (Contribution Agreement). :
: 5° Tous pouvoirs ont été donnés aux mandataires spéciaux désignés ci-après, chacun d'eux pouvant agir seul et : : avec pouvoir de subdélégation, notamment pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de modifier : ‘ l'inscription de la Société Apporteuse auprès de toute administration, institution où organisme, en ce compris la ‘ : Banque Carrefour des Entreprises, et de toute personne physique ou morale, de mettre à jour le registre des actions : de la Société, et faire en général tout ce qui est nécessaire à cet effet, conformément aux présentes résolutions. Sont ainsi désignés comme mandataires, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution : - Chacun des administrateurs de la Société Apporteuse; :
- Maître Stéphane ROBYNS de SCHNEIDAUER, Maitre Virginie LESCOT, ou tout autre avocat de: l'Association d'Avocats « DLA Piper UK LLP » dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, : . 106.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations).
Cet exiraif est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits: d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité d du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/09/2017
Description: Mod FDF 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van deakte nnn an. ran HNN se *17136653* Döposs Regie AU greffe du tribune al fra Wien sd ed tg Griffe. vr ar CS Ondernemingsnr : 0418.547.872 Benaming (votuit) : Worldline (verkort) : i : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ! Volledig adres v.d. zetel : Haachtsesteenweg 1442 - 1130 Brussel Onderwerp akte : november 2016. . Roland Vincent Op de ate blz. van Luik 8 vermelden : Ontslag _ Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21/12/2016 De Raad neemt akte van het ontslag van Bruno Vaffier als Bestuurder en dit met ingang op 30 Tegelijk neergelegd PV dd 21/12/2016 ‘ Gedelegeerd bestuurder ‘Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van tet type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/01/2020
Description: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au.grefte
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N° d'entreprise : 0418 547 872 Dénomination
(en entier): Worldline
{en abrégé) :
Forme juridique : SA
> Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles
: Qbiet de l'acte : Nomination
: Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 25.04.2019:
L'assemblée générale décide de renommer, à la fonction de commissaire de la société, Deloitte Réviseurs ’ Entreprises SCRL, avec siège social à 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J,
} représentée par Monsieur Jurgen Kesselaers, durant une période de trois ans.
| ; Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de : l'exercice se clôturant au 31 décembre 2021.
: Déposé en même temps PV dd 25.04.2019
! Vincent Roland
: Administrateur délégué
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Mentionner sur la dernière page du. Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)j.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-06-27/247
Comptes annuels
17/05/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/066008
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
15/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-06-15/047
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
15/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-06-15/046
Démissions, Nominations
04/09/2002
Description: FORMULER IV grusel HIN Neergelegd ter griffie van de rechtbank IN vens *02112220* eg 8 -08- 2002 op INN BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen So GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST 1. Inschrijving : Register van de Europese economische samen- Register van de burgerlijke vennootschappen met werkingsverbanden handelsvorm nr, nr Register van de burtenlandse vennootschappen die Register van de economische samenwerkangs- niet vallen onder het voorschrift van de artiketen 81 ar en 82 van het Wetboek van vennootschappen Register van de landbouwvennootschappen nr 2. Naam van de vennootschap of van het samen- BANKSYS werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) 3. Rechtsvorm (voluit geschreven) Dl naamloze Vennootschap 4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) [>| Haachtsesteenweg 1442 1130 BRUSSEL 5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) [>| BRUSSEL 413.588 6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister 418. 547.872 van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) D 7. Onderwerp van de akte D|uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 15 mez 2002 (vertaling). Krachtens artikel 29 laatste alinea van de statuten wordt de Vergadering door de Raad van Bestuur verdaagd naar 5 juni. Tekst van de akte of het uittreksel ut een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader Vergadering van 5 juni 2002 (vertaling). komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed- | ne vergadering beslist met éénparigheid het op 17 te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophande! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/09/2002- Annexes du Moniteur belge december 2001 aan de Raad aangeboden ontslag van de Heer Christoph BURM in hoedanigheid van bestuurder te bekrachtigen. De vergadering beslist met éénparigheid de op 17 december 2001 aan de Raad voorgestelde benoeming van de Heer Michel BOUTEILLE in hoedanigheid van Bestuur Belgisch Staatsblad bestuurder te bekrachtigen. Leuvenseweg 40-42 1009 Brussel | Voorbeeld minimum tekstgrootte : Nummer van de cheque of assignatie * Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst m geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt Nummer bankrekening Mod, 269 (7000) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/09/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
7
pe Vergadering beslist met éénparigheid het op 21
januari 2002 aan de Raad voorgestelde ontslag van
de Heer Joseph ASSELBERGH in hoedanigheid van
bestuurder en Voorzitter van de Raad van bestuur
te bekrachtigen.
De Vergadering beslist met éénparigheid de op 21
januari 2002 aan de Raad voorgestelde benoeming
van de Heer Jean COLAUT, bestuurder, als
Voorzitter van de Raad van bestuur te
bekrachtigen.
De Vergadering beslist met éénparighead de op 18
februari 2002 aan de Raad aangeboden benoeming van
de Heer Koen HERMANS in hoedanigheid van
bestuurder te bekrachtigen,
De Vergadering beslist met éénparigheid het op 18
maart 2002 aan de Raad aangeboden ontslag van de
Heer Ghunald LOYAERTS in hoedanigheid van
bestuurder te bekrachtigen.
De Vergadering beslist met éénparigheid de op 18
maart 2002 aan de Raad voorgestelde benoeming van
de Heer Herman AGNEESSENS in hoedanigheid van
bestuurder te bekrachtigen.
De Vergadering beslist met éénparigheid het op 27
mei 2002 aan de Raad aangeboden ontslag van de
Heer Guido ALLEGAERT in hoedanigheid van
bestuurder te bekrachtigen.
Voor eensluidend uittreksel,
Chris Lebeer,
Démissions, Nominations
12/12/2003
Description: Le Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe EE a | = Dénomination: BANKSYS Forme juridique Société Anonyme Siège Chaussée de Haecht 1442, 1130 Bruxelles u N° d'entrepnse 0418547872 Objet de Pacte: Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 21 octobre 2002 - démission d'un administrateur ‘ Banksys Le Conseil prend acte de sa démission, “à Dirk Syx Administrateur Délégué ntlonner sur la dernière page du Volet B” Au recte’ Nom et quabté du norare instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature Le 22 septembre 2002, M Michel Bouteille a présenté sa démission au Conseil d'Administration de!
Démissions, Nominations
18/12/2003
Description: 1 . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vaor- behoud. aan he Belgisc Staatsbl! 1 Ik Ill 44 tee Griftie HC *03134851* MN Benaming BANKSYS Rechtsvorm Naamlooze Vennootschap Zetel. Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel Ondernemingsnr. 0418547872 . Voorwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2002 (vertaling) De Algemene Vergadering acteert het ontslag van LMD & PARTNERS BVBA (vertegenwoordigd door De Heer Bart MEYNENDONCKX} als commissaris van BANKSYS N.V, . Op 20 november 2002, heeft de Ondernemingsraad de benoeming van De Heer Marc VAN STEENVOORT! van het kantoor ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren goedgekeurd, om het mandaat van commissans uit te oefenen De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid De Heer Marc VAN STEENVOORT, kantoor ERNST &. “ YOUNG Bedrijfsrevisoren, als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 boekjaren met igang op 19: ‚ december 2002 (revisie van de jaarrekeningen van 2002, 2003, 2004) i Voor gelykvormig uittreksel. : Dirk SYX Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste bla van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natans, hetzy van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
18/12/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte KN en *03134849* Vi Griffie T Voor- behoude lee HIN Belgisc! Staatsbl: i Benaming: BANKSYS | Rechtsvorm Naamloze Vennootschap Zetel Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel Ondernemmgsnr 0418547872 Voorwerp akte: Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 18 november 2002 - Benoeming van een Bestuurder (vertaling) De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid de benoeming goed van de Heer Luc WALRAVENS,- « woonachtig te 1082 Sınt-Agatha-Berchem, Sextantstraat 2, als bestuurder die DEXIA vertegenwoordigt, Dirk SYX Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van da instrumenterende natans, hetey van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vaa derden te verlegenwoordigen Verse Naam en handtekerung
Comptes annuels
29/12/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-12-29/0295988
Comptes annuels
28/04/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-04-28/0049583
Comptes annuels
28/04/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-04-28/0049582
Comptes annuels
28/04/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-04-28/0049444
Démissions, Nominations
13/03/2007
Description: Gege wan
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie (Qe na neerlegging ter griffie van de akte
IM eae 5 99-2007
Griffie
A
st *07039127*
Ondernemingsnr . 0418,547.872 Benaming
wout) BANKSYS
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel HAACHTSESTEENWEG 1442 1130 _ HAREN | r
| Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder(s)
! Tekst
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 4 december 2006
De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurders van dhr Antoon Termote, dhr Chrisitian Gossye en dhr Peter Devlies.
Deze ontslagen treden vandaag in.
i De Raad van Bestuur beslist tevens de volgende personen te coöpteren : ! «Dominique illien, met woonplaats te 30 Avenue du Nord, 94100 Saint Maur des Fosses, Frankrijk;
- Gilles Arditti, met woonplaats te 90 Boulevard Flandrin, 75016 Paris, Frankrijk; - Didier Dhennin, met woonplaats te 12A Rue du Hameau de l’Aventure, 59480 lilies,
Frankrijk.
Deze coëptatie treedt op 7 december 2006 in werking.
Vincent Roland
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanighetd van de instramenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspêrsoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
29/06/2009
Description: Hos 2.0
ee (14153) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À 7 na neerlegging ter griffie van de akte
EE NNO a Staatsbl
*09090912* Griffie
Ondernemingsnr
Benaming
(vou) : Atos Worldline
0418.547.872
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 7 i
Zetel : Haachtsesteenweg 1442 4130 Brussel (haren)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Tekst
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 mei 2009
De Raad van Bestuur beslist om de heer Gilles Grapinet, met woonplaats te 78800 Houilles (France), 56 avenue de l’Yser, met ingang op 7 mei 2009 te coöpteren als bestuurder teneinde in de vervanging van de heer Philippe Germond te voorzien.
Zijn definitieve benoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering van Atos Worldline NV.
Dirk De Cock „.. gedelegeerd bestuurde:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
. van Luik B vermeiden
Statuts
14/02/2013
Description: &, Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite MOD WORD 11.1
\ Welt B] copie à publier aux annexes du Moniteurbelge | après dépôt de l'acte au greffe
1
OR MCA BRUXELLES
*13026937* crete
:
: N° d'entreprise : 0418. 547. 872
+ Dénomination
(en entier): ATOS WORLDLINE
(en abrégé) :
: Forme juridique : Société Anonyme
i Siège : chaussée de Haecht 1442 - 1130 Bruxelles-Haren
7 : (adresse complète)
, Obits de l'acte MODIFICATIONS AUX STATUTS i
à. Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le tai
! décembre 2012, portant la mention d'enregistrement suivante : ë
: " Geregistreerd vier bladen, twee renvooien op het 3° Registratiekantoor van Elsene op 21 december
“2012. Boek 75, blad 15, vak 15. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 €). De Eerstaanwezend inspecteur
ï w.n.(getekend) C. DUMONT voor MARCHAL D."
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ATO! :
* WORLDLINE", ayant son siège social à Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren), chaussée de Haecht 1442, a:
. décidé de modifier les statuts comme suit: i
1. Modification de l'article 16 des statuts en remplaçant le demier alinéa par le texte suivant: « L
conseil! d'administration est présidé par le président du conseil d'administration ou, à défaut p:
l'administrateur le plus âgé présent. » a
2. Modification de l'article 17 des statuts en le remplaçant par texte suivant : 5
« À. Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité a :
moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature: 5
digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier électronique oui
par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du même Code, donner mandat à u A
autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses“
lieu et place. ä
Moyennant le respect des règles de délibération et de collégialité et sans préjudice des dispositions
visées ci-après en mafière de vote par consentement unanime écrit, un administrateur peut;
représenter maximum deux de ses collégues. ‘
Si le conseil se trouvait composé de deux membres seulement, la présence physique des deux!
administrateurs sera toujours requise. i
Les décisions du conseil d'administration sont prises a la majorité ordinaire des voix. 4
Si, dans une réunion du conseil d'administration, valablement composée, un ou plusieurs
administrateurs ou leurs mandataires s‘abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises!
à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés. ‘
B. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les administrateurs;
pourront délibérer et prendre toutes décisions par consentement unanime exprimé par écrit ou
encore par conférence téléphonique (‘conference call”) ou vidéoconférence. A
if ne pourra cependant 6tre recouru a ces procédures pour I'établissement des comptes annuels ou
pour & toute e décision du conseil devant être constatée parun acte authentique, N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Mentionner sur fa derniére page du volet B B: Au rect
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Volet B - Suite
expédition du procès-verbal avec annexes : 2 procurations sous seing privé;
statuts coordonnés.
Dans la première hypothèse (consentement ur unanime 5 écrit), u un n projet de décision, précédé d'un!
exposé des motifs circonstancié, vaudra résolution si communiqué simultanément aux:
administrateurs, il est approuvé par écrit inconditionnellement et à l'unanimité par ceux-ci,
Dans l'hypothèse d'un vote ‘par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des!
télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi :
de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. fis serviront de base pour {a rédaction du}
procès-verbal, qui sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. :
Si cette prochaine réunion a une nouvelle fois lieu selon ce même mode de délibération interactive |
(conférence téléphonique ou vidéoconférence), un exemplaire du procès-verbal devra être i
communiqué préalablement 4 chaque administrateur, qui émettra ses éventuelles observations. Un!
administrateur se chargera ensuite de la rédaction définitive du procès-verbal, qui sera soumis }
successivement à la signature de chaque membre du conseil. »
Modification de l'article 21 des statuts en le remplaçant par texte suivant :
« La société est valablement représentée dans tous les actes administratifs ou judiciaires, ainsi qu'à |
l'égard des fiers (en ce compris les fonctionnaires publics) : |
- Soit par un administrateur-délégué, agissant seul:
- soit, dans les limites de leur mandat, par des mandataires spéciaux; :
- soit, dans les limites de la gestion joumalière, par la personne chargée de la gestion joumalière. » ;
Modification de l'article 22 des statuts en supprimant la phrase : « L'assemblée générale peut.
nommer un ou plusieurs commissaires de remplacement. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Vincent Vroninks, notaire associé.
i
;
t
: Nom et qualité d du 4 notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/03/2018
Description:
Mod POF 154
[ D / À Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
FS mim 2, De m ja : = Mod er pi 15
* ‘5 *18048009
7 au greië dUTTIoUTe UE COMMTIETCE N° d'entreprise : 0418.547.872 traansonhone de Bruxelles Dénomination .
(en entier) : Worldline
{en abrégé):
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée De Haecht 1442 - 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du PV de la réunion du Conseil d'Administration dd 28/09/2017
1 ressort du procès-verbal ce qui suit :
Le Conseil prend acte de la démission de Claude Jacquot, 26 rue de Colombes, 92400 Courbevoie : (France), en tant qu'Administrateur non-exécutif.
En application de l'article 14 des statuts, le Conseil décide, à l'unanimité, de pourvoir en son remplacement en la personne de Patrice Gry, 1 rue Edgar Faure, 75015 Paris (France), et ce avec effet à la date d'obtention de l'approbation de la Banque Nationale de ladite nomination et pour une durée expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022.
La nomination de Patrice Gry a été approuvée par la Banque Nationale de Belgique lors de sa réunion du 21 novembre 2017.
Déposé en même temps PV dd 28/09/2017
Roland Vincent
Administrateur délégué
t
sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom at qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
09/03/2020
Description: Copie a publier aux annexes au Moniteur belge Med DOC 49.01 après dépôt de l'acte gu greffe , mn A F Ban i so, NE; T TTET Fi TR af = ON 20036562* 2 8 FEV, 2020 N° d'entreprise : Nom (en entier) : (en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : 0418 547 872 WORLDLINE SOCIETE ANONYME 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht, 1442 Obiet de l'acte : PROJET DE FUSION WORLDLINE / WORLDLINE PROPCO Un projet de fusion daté du 18 décembre 2019 contenant fusion silencieuse entre la société anonyme WORLDLINE et la société anonyme WORLDLINE PROPCO a été déposé au greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles. Monieur Vincent Roland, Administrateur délégué. ey arefo dun ve! a fentrerncs 2 coppone defBflseiies ee fi copnone dE | Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de {a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
01/06/2021
Description: Med DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
megan | ve
21064348 au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelies
i
i
i
Ondernemingsnr: 0418 547 872
Naam
wou); WORLDLINE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1130 Haren, Haachtsesteenweg 1442
Onderwerp akte : AKTE CONFORM ARTIKEL 12:119 VAN HET BELGISCHE WETBOEK VAN _; VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN HOUDENDE DE VASTSTELLING, ; VOLTOOIING EN VAN KRACHT WORDEN VAN DE :
GRENSOVERSCHRIJDENDE VERRICHTING GELIJKGESTELD MET.EEN ! FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "WORLDLINE B.V." :
Op heden, dertig april tweeduizend eenentwintig. i
(..) :
Ik, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent ín de vennootschap: "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, :
NEEM AKTE VAN HETGEEN VOLGT: :
- de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "WORLDLINE", waarvan de zetel gevestigd is te: 1130 Haren, Haachtsesteenweg 1442, met ondernemingsnummer 0418.547.872 (de "Overnemende: Vennootschap") en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “Worldline: B.V”, met statutaire zetel te Ridderkerk, Nederland, en kantoorhoudende te Wolweverstraat 18, 2984 CD: Ridderkerk, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel: onder nummer 56129769 (de "Overgenomen Vennootschap") hebben het initiatief genomen om over te gaan tot: een fusie waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap, overneemt in het kader van: een met grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (de "Fusie”); : - het gemeenschappelijk fusievoorstel (het "Fusievoorstel"), goedgekeurd door de bestuursorganen van de! Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap op 12 maart 2021, overeenkomstig de! bepalingen van artikel 42:111 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de! artikelen 2:312, lid 2 en 2:333d van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (het "NBW", in hoofde van de: Overnemende Vennootschap neergelegd op de griffie van de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel: op 15 maart 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig: artikelen 2:B en 2:14, 1° van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 23 maart; daarna, onder nummer 21036292 en 21036293;
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap, opgesteld op 12 maart 2021 in: toepassing van artikel 12:113 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen; : - de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap gehouden op 30 april 2021: heeft de Fusie goedgekeurd; :
- de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap gehouden op 30 april 2021; : heeft het Fusievoorstel, en bijgevolg de Fusie, goedgekeurd; :
- in de nofulen van voormelde buitengewone aigemene vergadering van de Overnemende Vennootschap; stond letterlijk wat volgt: i
“Waarschijnlijke gevolgen van de Fusie voor de werkgelegenheid
De Fusie heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid, aangezien de werknemers van de Overgenomen: Vennootschap zullen overgaan naar (het Nederlandse bijkantoor van) de Overnemende Vennootschap en de; arbeidsvoorwaarden niet zullen wijzigen als gevolg van de Fusie,
Informatie over de procedures volgens welke overeenkomstig artikel 133 van de Fusierichtlijn regelingen!
worden vastgesteld met betrekking tot de wijze waarop de werknemers bij de vaststelling van huni medezeggenschapsrechten in de Overnemende Vennootschap worden betrokken i Er zijn geen medezeggenschapsrechten van werknemers, zoals bedoeld in artikel 12:114, 10° van het: Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 2:333k NBW van toepassing geweest op: ide Overnemende Vennootschap of de ae ng Vennootschap binnen zes maanden voorafgaand aan de:
Op de laatste biz. van ı Luik B vermelden: Voorkant: Naam en Jente a van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
*
af Voor behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
‘Nederlandse Kamer van Koophandel. De Overnemende Vennootschap zal derhalve niet worden onderworpen : taan enig werknemersmedezeggenschapsrecht of -systeem en er zullen geen onderhandelingen hoeven te ; worden geopend over enig systeem van werknemersmedezeggenschap, zoals bedoeld in artikel 12:111, 10°; : van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artìket 2:333k NB! : i - op 30 april 2021 heeft notaris Steven van der Waal, te 's-Gravenhage (Nederland), ‘een pre-fusie attest | t afgeleverd waaruit afdoende blijkt dat de aan de Fusie voorafgaande handefingen en formaliteiten waartoe de ! 1 Overgenomen Vennootschap gehouden is in het kader van de Fusie correct zijn verricht overeenkomstig het ! ! Nederland recht;
: - op heden hebben de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap onderhavige ; i notaris verzocht om de verwezenlijking van de Fusie vast te stellen.
! Op basis van hetgeen voorafgaat en gevolggevend aan het verzoek van de Overnemende Vennootschap en! ! : Overgenomen Vennootschap, stelt de onderhavige notaris, overeenkomstig artikel 12:119 van het Belgische ; t Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verwezenlijking vast van de Fusie, en dit met ingang van 1 1 :mei 2021 om 00u00, met dien verstande dat de Fusie voor boekhoudkundige doeleinden en fiscaat (directe ; ‘ belastingen) met ingang van datzelfde ogenblik als effectief worden beschouwd. €.) i
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL. |
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
!
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Divers
07/11/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-11-07/048
Divers
07/11/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-11-07/035
Divers
20/06/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-06-20/280
Comptes annuels
28/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/088111
Divers, Rubrique Restructuration
20/11/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 novembre 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 1999 93
N. 991120 — 168 ‘ N. 991120 — 170
BANKSYS BANKSYS
Société Anonyme Société Anonyme
1442 Chaussée de Haecht ‘ | 1442 Chaussée de Haecht
1130 Bruxelles 1130 Bruxelles
Bruxelles: 413.588 Bruxelles: 413.588
418.547.872 418.547.872
Dépôt du projet de scission par
laquelle BANK CARD „COMPANY Depot du projet de fusion par laquelle S.A. sera dissoute sans liquidation en A.F.V. BANKSYS-BA CARD
vue de la scission de BANK CARD COMPANY S.A. sera dissoute sans
COMPANY S.A. d’une part par apport iquidation en vue de la fusion de : A.F.V. BANKSYS-BANK CARD
à BANKSYS S.A. et d'autre part par COMPANY S.A, avec BANKSYS la constitution de NEW BANK CARD S.A. par absorption par BANKSYS COMPANY S.A. S.A,
Déposé, 9 novembre 1999. Déposé, 9 novembre 1999. |
(Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317 (Mention) 1915 TVA. 21% 402 2317
(115171) (115173)
N. 991120 — 169 N. 991120 — 171
BANKSYS BANKSYS
Naamloze vennootschap - Naamloze vennootschap
Haachtsesteenweg 1442 Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel 1130 Brussel
Brussel: 413.588 Brussel: 413.588
418.547.872 418.547.872
D Sr ve BANKSYS-BANK Neerlegging van het splitsingsvoorstel waarbij A.F.V. BA -BA waarbij BÄNK CARD COMPANY CARD COMPANY N.V. zal worden
N.V. zal worden ontbonden zonder ontbonden zonder, vereffening met het
vereffening met het oog op de splitsin oog © e sie van ‚FV.
van BANK CARD CO PANY NV BANKSYS-BANK CARD
enerzijds door overneming door COMPANY N.V. met BANKSYS
BANKSYS N.V. en anderzijds door N.V. door ovememing door
oprichting van NEW BANK CARD BANKSYS N.V.
OMPANY N.V.
Neergelegd, 9 november 1999, Neergelegd, 9 november 1999.
(Mededeling) 1915 BTW 21% 402 2317 (Mededeling) 1915 BTW 21% 402 2317
(115174) (115172)
Comptes annuels
02/07/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-07-02/0102879
Démissions, Nominations
04/09/2002
Description: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/09/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
FORMULE IV press
Déposé au greffe du tribunal de commerce
AAN a *02112221* le
RESERVE AU MONITEUR BELGE RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
ACTES et EXTRAITS D’ACTES 4 publier aux annexes du Moniteur belge s/
à déposer au greffe accompagnés d’une copie
TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OÙ IMPRIMÉ
1. Inscription:
Registre des groupements européens d'intérêt Registre des sociétés étrangères non visées par les économique articles 81 et 82 du Code des sociétés
n° ne
Registre des groupements d'intérêt économique Registre des sociétés agricoles
n° n°
Registre des société civiles à forme commerciale
= n°
2. Dénomination de la société ou du groupement BANKSYS
(telle qu’elle apparait dans les statuts) D
3. Forme juridique {en entier) te] Société Anonyme
4. Siège (rue, numéro, code postal, commune) Dj Chaussée de Haecht 1442 1130 BRUXELLES
5. Registre du commerce (siège tribunal + n°) [>] BRUXELLES 413.588
6. Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national 418.547.872
des personnes morales (T.V.A. non assujetti) DI
7. Objet de l’acte D] Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
du 15 mai 2002.
En vertu de l'article 29 dernier alinéa des
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publer aux statuts, le Conseil d'Administration ajourne annexes du Moniteur belge l'Assemblée au 5 juin.
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections;
il ne peut dépasser les limites du cadre Imprimé; Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup- du 5 juin 2002
plémentaires, établies sur papier libre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm
selon le modèle tenu a la disposition des intéressés L'Assemblée décide à l'unanimité de ratifier la
au greffe des tribunaux de commerce démission présentée au Conseil du 17 décembre 2001 de Monsieur Christoph BURM en qualité
d'administrateur.
Grandeur minimum du caractère à respecter: L'Assemblée décide à l'unanimité de ratifier la nomination présentée au Conseil du 17 décembre
Direction du Moniteur belge 2001 de Monsieur Michel BOUTEILLE en qualité
Rue de Louvain 40-42 d'administrateur,
1000 Bruxelles
Numéro du chèque ou de l'assignation. Signatures + Nom et qualité
Numéro du compte En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page
Mod, 271 (7000) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/09/2002- Annexes du Moniteur belge /, L'Assemblée décide à l'unanimité de ratifier la démission présentée au Conseil du 21 janvier 2002 de Monsieur Joseph ASSELBERGH en qualité d'administrateur et de Président du Conseil d'administration. L'Assemblée décide à l'unanimité de ratifier la nomination présentée au Conseil du 21 janvier 2002 de Monsieur Jean COLAUT, administrateur, à la Présidence du Conseil d'administration. L'Assemblée décide à l'unanimité de ratifier la nomination présentée au Conseil du 18 février 2002 de Monsieur Koen HERMANS en qualité d'administrateur. L'Assemblée décide à l'unanimité de ratifier la démission présentée au Conseil du 18 mars 2002 de Monsieur Ghunald LOYAERTS en qualité d'administrateur, L'Assemblée décide à l'unanrmité de ratifier la nomination présentée au Conseil du 18 mars 2002 de Monsieur Herman AGNEESSENS en qualité d'administrateur, L'Assemblée décide à l'unanimité de ratifier la démission présentée au Conseil du 27 mai 2002 de Monsieur Guido ALLGAERT en qualité d'administrateur. Poux extrait conforme, Chris Lebeer, Admygastrateur délégué.
Objet, Statuts, Assemblée générale, Capital, Actions, Rubrique Restructuration
05/02/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Ondernemingsnr : 418.547.872 I *04018922* | BANKSYS Rechtsvorm : naamloze vennootschap Il 79 -M- A) arte Muffet Benaming : Zetel: Haachtsesteenweg, 1442 — Brussel (B-1130 Brussel-Haren) | Voorwerp akte: FUSIES DOOR OVERNEMING — ALGEMENE VERGADERING VAN DE! OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP — WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL: Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op . 8 januari 2004, met als registratievermelding : “Enregistré huit rôles, deux renvois au 1er Bureau de l'Enregistrement d'elles, le vingt-deux janvier 2004. Vol. 25, fol. 79, case 6, Regu vingt-cing euros (25 €). LInspecteur principal a.i.(signé) . H. DESMET", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders yan de naamloze vennootschap | "BANKSYS", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1130 Brussel-Haren}, Haachtsesteenweg 1442, esloten heeft : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/02/2004- Annexes du Moniteur belge . overeenkomstig de bepalingen van het eerste fusievoorstel en binnen de wettelyke voorwaarden en: modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie door overneming, als gevolg van ontbinding zonder! vereffening, van de vennootschap "CRepipos” (overgenomen vennootschap}, waarvan dei maatschappelijke zetel gevestigd is te Brussei (B-1130 Brussel-Haren), Haachtsesteenweg 1442, bij wijze: van overgang onder algemene titel van haar gehele vermogen in de naamloze vennootschap: “Banksys” (overnemende vennootschap) { Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig: december tweeduizend en drie. Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert één: januari tweeduizend en vier, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de; overnemende vennootschap. Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, zat door de! overnemende vennootschap geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien deze laatste de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap. . overeenkomshg de bepalingen van het tweede fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en, modaliteiten, tot goedkeuring van de fusle door overneming, als gevolg van ontbinding zonder: vereffening, van de vennootschap "CARD AND TERMINAL SOLUTIONS”, verkort “CATS” (overgenomen; vennootschap), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Brussel (B-1130 Brussell -Haren),; Haachtsesteenweg 1442, bij wijze van overgang onder algemene titel van haar gehele vermogen mi voornoemde naamloze vennootschap "BANKsys” (overnemende vennootschap). Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig: december tweeduizend en drie. Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sedert één: januari tweeduizend en vier, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de: overnemende vennootschap. Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, zal door dei overnemende vennootschap geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien deze laatste de enige: aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap. ! . het doe! van de vennootschap aan te passen en bijgevolg de eerste alinea van artkel 3 van de statuten, aan! te vullen met de volgende tekst : "de ontwikkeling, de koop, verkoop, huur-verhuur, het promoten van fechnotogische middelen, herb inbegrepen betaalautomaten en andere technologische verbindingen die geld- en andere transacties en: interacties met private en publieke gebruikers mogelijk maken; - het verlenen van bystand, advies en leiding aan bedryven, privé-personen en istelfingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het viak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis, op de laatste blz. van Luk B vermolden : Recto Naam en hoedanigheid van do instrumenterende notaris, hetzij van de persofohnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzıen van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handlekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
- het ontwikkelen en commercialiseren van oplossingen voor elektronische handel, fysische of logische toegangscontrole, elektronische betalingen, fidehisatie en andere mogelijke toepassingen op basis van
magnetische kaarten, chip kaarten, kaartlezers en speciaal te ontwikkelen software programma’s”.
Voormelde vergadering heeft vastgesteld dat de opschortende voorwaarden waaraan de besluiten genomen
door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschappen, met betrekking tot hun
fusie, eveneens gehouden op 8 januari 2004, werden onderworpen, verwezenlijkt zijn en dat de fusie van de
vennootschap met en door overneming van de naamloze vennootschappen "CRrEDIPOS" en “CATS”, effectief tot
stand is gekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Edwin Van Laethem, geassocieerd notaris.
legging +
- de expeditie van het proces-verbaal;
- de aanwezigheidslijst,
- 24 onderhandse volmachten:
- de gecoordineerde statuten,
- het franstalig urttreksel.
Comptes annuels
05/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-05/0126419
Démissions, Nominations
29/11/2004
Description: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte | USSEL EN 17 =e 204 *04163132* Griffie Benaming : BANKSYS Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap << Zetel Haachtsesteenweg 1442 — 1130 Bruxelles | Ondernemingsnr 0418.547.872 i Voorwerp akte : Ontslag, benoeming Uittresksel van het Raad van Bestuur dd 20/09/2004. ‚ De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Herman Agneessens als bestuurder bi, Banksys op 19 september 2004. Tegelijkertijd neemt de Raad van Bestuur ook akte, met ingang op 20 september 2004, van de | benoeming van de heer Antoon Termote met woonplaats 1853 Grimbergen, Strombeeklinde 97, als : bestuurder van Banksys, ter vervanging van de heer Herman Agneessens. ' Dirk Syx ‚ Gedelegeerd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/11/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Luik B vermelden Reste Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
24/01/2005
Description:
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LATEX In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A _
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*05014060*
Griffie
Benaming: BANKSYS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel. Haachtsesteenweg, 1442 — Brussel (B-1130 Brussel-Haren)
Ondernemingsnr 418.547.872
Voorwerp akte : AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEËN AANDELEN — WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING — WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN — DEFINITIEVE BENOEMING VAN BESTUURDERS
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op ,
22 november 2004, met als registratievermelding
"Enregistré quatre rôles, cing renvois au ter Bureau de l'Enregistrement d'ixelles, le deux décembre 2004, Vol
29, fol 95, case 10 Reçu vingt-cinq euros {25 €}. L'inspecteur principal a i{signé) H, DESMET”,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“BANKSYS", waarvan de zete! gevestigd ıs te Brussel (B-1130 Brussel-Haren), Haachtsesteenweg 1442,
besloten heeft :
1 elk onderscheid tussen de twee thans bestaande categorieën aandelen op te heffen en alle aandelen op
gelijke voet te stellen, Bygevolg, heeft de vergadering besloten alle statutaire bepalngen die deze
classificering regeten of ernaar verwijzen af te schaffen, waaronder deze betreffende het preferent dividend.
Het aantal aandelen dat ieder aandeelhouder bezit en hun nummering blijven ongewijzigd |
2, de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de werde donderdag van de
maand maart, om elf yur, en voor de eerste maal in tweeduizend en vijf.
3 de statuten te wijzigen als volgt
- artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst . \
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tien miljoen euro (10.000.000 Eur), vertegenwoordigd
door negenenzestig miljoen achthonderd en tweeduizend (69.802.000} aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde Het moet volledhg en onvoorwaardelyk geplaatst zijn De aandelen zijn genummerd
van 1 tot 69.802.000.",
- 9 artikel 25, tweede alinea, eerste zin, worden de woorden “tweede donderdag van de maand mer”
vervangen door de woorden “vierde donderdag van de maand maart”,
- artikel 32 wordt vervangen door de valgende tekst |
“Van de nettowinst van de vennoofschap wordt een bedrag afgehouden dat nodig is voor de vorming van
de wettelijke reserve Zulke afhouding 1s niet langer verplicht wanneer de reserve één fende (1/10) van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beskst op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het saldo
van de winst, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
Na goedkeurng van de jaarrekening beshist de algemene vergadenng bi afzonderlijke stemming over de
aan de bestuurders en comnussanssen te verlenen kwijting ”.
4. de volgende personen definitief te benoemen als bestuurder
1. de heer Erwin Viktor Alfons RUYMAEKERS, wonende te Kortrijk (B-8500 Kortryk), Deken Degryselaan
64, door cooptatie aangesteld bij besluit van de raad van bestuur van veertien juni tweeduizend en vier,
om de opdracht te beemdigen van de heer Luc WALRAVENS, ontslagnemende bestuurder,
2 de heer Antoon Karel Jozef Germaan TERMOTE, wonende te Grimbergen (B-1853 Strombeek-Bever),
Strombeeklinde 97, door cooptatte aangesteld bij beslut van de raad van bestuur van twintig september:
tweeduizend en vier, om de opdracht te beéindigen van de heer Herman AGNEESSENS, ontsiagnemende,
bestuurder.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de ustrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Behoudens herbenoeming, zai hun opdracht eindigen onmiddellyk na de jaarvergadering van
tweeduizend en zeven, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per éénendertig
december tweeduizend en zes Hun opdracht wordt niet vergoed
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelyktidige neerlegging
de expeditie van het proces-verbaal,
2 aanwezigheidslijsten;
25 onderhandse volmachten,
de gecoordmeerde statuten.
Démissions, Nominations
07/09/2005
Description:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging ter griffie van de akte |
Voor-
a
=, MAO 08-2005 Staatsblad *05126119* Griffie
Ls ir
Benaming : BANKSYS
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel HAACHTSESTEENWEG 1442
1130 HAREN
Ondernemingsnr 0418.547.872
Voorwerp akte Ontslag en benoeming bestuurder
Tekst
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 11 augustus 2005
De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissing van de heer Syx Dirk, Sint-Rochuslaan 15 te 8500 Korfrijk, om zijn mandaat als Gedelegeerd Bestuurder en bestuurder te beëindigen met ingang van 4 augustus 2005.
De Raad beslist om, de heer Vincent Roland, woonachtig Avenue des Pétunias 7 te 1950 Kraainem, Directeur Divisie Technologieën en Producten, met onmiddellijke ‚ingang te coöpteren als bestuurder teneinde in de vervanging van de heer Dirk Syx ‚ te voorzien. Zijn definitieve benoeming zal voorgelegd worden aan de » eerstvolgende algemene vergadering van Banksys.
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De Raad beslist unaniem om de heer Vincent Roland, voornoemd, met onmiddellijke ingang te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder,
Peter Devlies ;
bestuurder
: Erwin Ruymaekers
; bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persa(o}n(en bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Année comptable, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
20/03/2006
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe 5 08 -03- 2006 IN *06051632* Greffe Dénomination: BANKSYS Forme juridique : société anonyme Siège chaussée de Haecht 1442 — Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren) N° d'entreprise : 0418.547.872 Obiet de l'acte: MODIFICATION DE LA DATE DE TENUE D'ASSEMBLÉE ANNUELLE — MODIFICATION AUX STATUTS Il résulte d'un procès-ve —-<$cé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 2 février 2006,. portant la mention du + suivante : “Geregistreerd drie bladen, een renvoor op het tste Registratiekantoor te Elsene, op vijftien februari: tweeduizend en zes Boek 37, blad 15, vak 3 Ontvangen vijfentwintig euro. De Eerstaanwezend Inspecteur (w.n.) H. DESMET", que l'assemblée générale extraordinaire des actonnaires de la société anonyme "BANKsvs", ayant son siège social A Bruxelles (B-1130 Bruxelles-Haren), chaussée de Haecht 1442, a décidé : H ! 4 de modifier la date de tenue de l'assemblée annuelle et de fixer celle-ci au quatrième jeudi du mois d'avril, ai onze heures, et pour fa première fois en deux mil six ' 2 de modifier les statuts comme suit: : - à l'article 25, deuxième alinéa, première phrase, les mots "de mars" sont remplacés par les mots "d'avnl”, POUR EXTRAIT ANALYTIQUE. Vincent Vroninks, notaire asso: — expédition du procès-verbal; : - liste de présence et 20 procurations sous seing privé; = statuts coordonnés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -20/03/2006- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso . Nom et signature
Démissions, Nominations
27/03/2009
Description: , MAA NAIEF) Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
ii KN *09045199* Il BRD, -03- 2009 Greffe
L V7 i ne d'entreprise :0418.547.872
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
: Dénomination
{en entier) : Atos Worldline
Forme juridique Société anonyme
Siège : Chaussée de Haecht 1442 1130 Bruxelles
j M 1 A : . . . .
-Cbietde l'acte : hémission et nomination d'un administrateur Texte
xtrait du PV du Conseil d'Administration du 11/03/2009
Le Conseil d'Administration prend acte de la décision de Monsieur Vincent Roland de démissionner, à partir du 1er février 2009, en tant
qu’Administrateur-Delegue et en tant qu'Administrateur.
“Le Conseil décide de coopter, à partir du fer février 2009, Monsieur Dirk De Cock, domicilië à 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 21, en tant qu’Administrateur afin de pourvoir dans le remplacement de Monsieur
Vincent Roland. Sa nomination définitive sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale.
i ‘ Le Conseil décide unanimement de nommer, a partir du ter février 2009, i: Monsieur Dirk De Cock en tant qu'Administrateur-Délégué.
: Dirk De Cock
: administrateur délégué
ayant pouvait ae reprèsenter la personne morale À l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Divers
08/12/2014
Description: Mod PDF 414
après dépôt de l'acte au effe
P P Dé ee le
; au | en ame francophone de Belles
i Texte :
: Rectification d'un acte déposé en Tribunal de Commerce de Bruxelles dd 13/02/2012 portant le code ! : Moniteur Belge 12044695
ii Ned’entreprise : 0418.547.872
: Dénomination (en entier): Worldline !
i {en abrégé) : !
! : Forme juridique : Société anonyme :
| Siège : Chaussée De Haecht 1442 - 1130 Bruxelles : ı : (adresse complète)
!
i ! Objet(s) de Pacte : Rectification !
il faut lire :
Le Conseil prend acte de la démission de Didier Dhennin, en tant qu'administrateur et administrateur délégué avec effet au 29 juillet 2011.
En application de l'article 14 des statuts, le Conseil décide, à l'unanimité, de pouvoir en son { remplacement en tant qu administrateur en la personne de Ciaude Jacquot, demeurant à 92400 t Courbevoie (France), 28 rue de Colombes, et ce avec effet au 30 juillet 2011.
Au lieu de :
Le Conseil prend acte de la démission de Didier Dhennin, en tant qu'administrateur et administrateur ; délégué avec effet au 29 juillet 2011.
: En application de l'article 14 des statuts, le Conseil décide, à l'unanimité, de pouvoir en son ! remplacement en la personne de Claude Jacquot, demeurant à 92400 Courbevoie (France), 26 rue de Colombes, et ce avec effet au 30 juillet 2011.
Willy Walraeve
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/05/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-05-29/0073759
Comptes annuels
26/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-26/0264582
Démissions, Nominations
04/11/2019
Description:
In
+ Mod Word 15,1
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
Staatsblad
= MONA Pat am
en
Neergelegd/ontvangen op
ter griffie van de N onderneming eRe aioe
Vincent Roland
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
i Volledig adres v.d. zetel :
! Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27.06.2019
Gedelegeerd bestuurder
‘Recto:
Verso :
0418 547 872 |
Worldline :
NV
Haachtsesteenweg 1442 1130 Brussel
De Raad neemt akte van het ontslag van de heer Patrice Gry als niet-uitvoerend Bestuurder. . Dit ontslag neemt een aanvang op datum van de goedkeuring door de Nationale Bank van Belgié van de ; benoeming van zijn vervanger zoals vermeld in de volgende paragraaf. '
In uitvoering van artikel 14 van de statuten, beslist de Raad eenparig hem te vervangen door de heer Olivier. : Burger, 212 Boulevard Pereire, 75017 Paris (France), en dit op datum van de goedkeuring van zijn benoeming' : door de Nationale Bank van België. Er zal aan de volgende Algemene Aarıdeelhoudersvergadering verzocht . worden over te gaan tot zijn definitieve benoeming.
De Nationale Bank van België heeft de benoeming van de heer Olivier Burger als niet-uitvoerend Bestuurder, . tijdens haar vergadering van 27 augustus 2019 goedgekeurd.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/06/2021
Description:
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
mr
a Eren
TAZ ZD AAA EA Î pee T oh LL a a Se! Sante Von Dur u
07 JUIN 2021
* i ; : 2 au greffe du dibynal de l'entre
francophone de Sruxeiss
N° d'entreprise : 0418 547 872
Nom
{en entier): Worldline
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht 1442, 1130 Haren
Objet de l’acte : Modification représentation du commissaire
ll apparaft des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 22 avril 2021 que:
- l'assemblée générale prend acte du changement de représentant permanent de la société Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, avec siège social à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, qui sera représentée, à partir de l'exercice 2021, par Yves Dehogne dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Jurgen Kesselaers; et
- l'assemblée générale décide alors d'accorder une procuration spéciale à Kristin Lievens, Kristof Mullie, Anh Nguyen et Holman Fenwick Wiltan (cabinet Bruxellois), chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de publier les décisions prises aux Annexes du Moniteur Belge, au Registre des Personnes Morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, ainsi que d'obtenir toutes inscriptions, modifications ou radiations à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cet effet, de signer tous les documents et actes, y compris tous les documents et formulaires nécessaires, auprès d’un ou plusieurs bureaux d'affaires reconnus.
Jawad Aadel
Mandataire spécial
nstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
WORLDLINE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1442 Chaussée de Haecht 1130 Bruxelles