Mise à jour RCS : le 07/05/2026
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
Active
•0733.853.401
Adresse
80 Foreestelaan 9000 Gent
Activité
Commerce de détail d’articles et de matériels d’installations sanitaires
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
09/09/2019
Dirigeants
Informations juridiques
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
Numéro
0733.853.401
SIRET (siège)
2.298.466.963
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0733853401
EUID
BEKBOBCE.0733.853.401
Situation juridique
normal • Depuis le 09/09/2019
Capital social
123000.00 EUR
Activité
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
Code NACEBEL
47.527•Commerce de détail d’articles et de matériels d’installations sanitaires
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 27.5M | 28.4M | 31.0M |
| Marge brute | € | 6.2M | 5.8M | 5.1M |
| EBITDA - EBE | € | 910.9K | 851.5K | 934.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 824.4K | 850.5K | 934.0K |
| Résultat net | € | 660.0K | 626.5K | 695.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -3,104 | -8,553 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 22,73 | 20,444 | 16,464 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,315 | 3,002 | 3,013 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 195.1K | 217.5K | 116.3K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -195.1K | -217.5K | -116.3K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 149.0K | 743.0K | 166.5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 2,402 | 2,209 | 2,244 |
Dirigeants et représentants
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 13/12/2024
Numéro: 1011.763.052
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 13/12/2024
Numéro: 1014.003.950
Cartographie
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
Documents juridiques
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
1 document
NV X²O ANTWERPEN EN LIMBURG oprichting coordinering
NV X²O ANTWERPEN EN LIMBURG oprichting coordinering
06/09/2019
Comptes annuels
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
4 documents
Comptes sociaux 2023
15/01/2024
Comptes sociaux 2022
13/01/2023
Comptes sociaux 2021
11/01/2022
Comptes sociaux 2020
15/02/2021
Établissements
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
8 établissements
X²O Badkamers
En activité
Numéro: 2.242.184.593
Adresse: 978 Bredabaan 2170 Antwerpen
Date de création: 14/04/2015
X²O Badkamers
En activité
Numéro: 2.242.185.583
Adresse: 317A Mechelsesteenweg 2550 Kontich
Date de création: 14/04/2015
X²O Badkamers
En activité
Numéro: 2.242.184.692
Adresse: 38/1 Antwerpseweg 2440 Geel
Date de création: 14/04/2015
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
En activité
Numéro: 2.298.466.963
Adresse: 80 Foreestelaan 9000 Gent
Date de création: 09/09/2019
X²O Badkamers
En activité
Numéro: 2.325.644.878
Adresse: 22 Genatteweg 3960 Bree
Date de création: 21/10/2021
X²O BADKAMERS
En activité
Numéro: 2.271.813.145
Adresse: 47 Biezenstraat 3500 Hasselt
Date de création: 15/11/2017
X²O Badkamers
En activité
Numéro: 2.333.312.234
Adresse: 88 Binnensingel 3920 Lommel
Date de création: 12/05/2022
2.367.998.048
En activité
Numéro: 2.367.998.048
Adresse: 11C Steenweg op Zevendonk 2300 Turnhout
Date de création: 28/12/2024
Publications
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
11 publications
Démissions, Nominations
08/04/2025
Démissions, Nominations
21/05/2024
Rubrique Restructuration
11/10/2019
Description:
Mod Word 15,1
Elvis 25 ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE CO = Griffie Ondernemingsnr : 0733 853 401 Benaming toit) : X20 ANTWERPEN & LIMBURG (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP |
| Volledig adres v.d. zetel: LEGEWEG 157D 8020 OOSTKAMP |
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET HET OOG OP PARTIELE SPLITSING - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
; Uit een akte verleden voor het arnbt van Meester Bernard Loontjens, notaris te Izegem, op 30 september: ! 2019, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de: : Naamloze Vennootschap “X?O BADKAMERS” en van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "X20: ! ANTWERPEN & LIMBURG”, gehouden op 30 september 2019, hebben beslist wat volgt: | 1/ EERSTE BESLUIT
| KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND
: De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de; ! overdragende vennootschap en van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, overeenkomstig: : artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en: t verenigingen, dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken: } vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot! ı de datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen.
2/ TWEEDE BESLUIT
AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN
De vergaderingen nemen kennis van de artikelen 731 §1 in fine en 734 van het Wetboek van! vennaotschappen en van de artikelen 12:62 §1 in fine en 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en: verenigingen en besluiten, met het akkoord van alle aandeelhouders van de overdragende en de verkrijgende: vennootschap, af te zien van:
- de verslaggeving door de commissaris inzake de partiéle splitsing.
! - de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen): van het Wetboek van vennootschappen en de toepassing van de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 (in zoverre dit: laatste artikel naar de splitsingsverslagen verwijst) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. : 3/ DERDE BESLUIT ;
KENNISNAME, BESPREKING EN AMENDERING VAN HET VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING De vergaderingen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap nemen kennis van: het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld op 14 augustus 2019 opgesteld in toepassing van artikel 742 en; volgende van het Wetboek van vennootschappen en artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van! | vennootschappen en verenigingen (volgens het wetgevend kader van de partiële splitsing door oprichting), en: : neergelegd op de griffie van ondememingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, op 16 augustus 2019 en: gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 augustus daarna, onder nummer 19114969. De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel. De vergadering kennis neemt van het feit dat het voorstel tot partiële splitsing werd opgesteld op 14 augustus! 2019, datum waarop de verkrijgende vennootschap °X20 ANTWERPEN & LIMBURG" nog niet werd opgericht. ; De neerlegging van een voorstel tot partiële splitsing overeenkomstig de artikelen 728 en volgende van het: Wetboek van vennootschappen en de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en: verenigingen (volgens het wetgevend kader van de partiële splitsing door overneming) was op 14 augustus 2019: niet mogelijk, gezien de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank de neerlegging van het voorstel in: hoofde van de nog op te richten Naamloze Vennootschap “X20 ANTWERPEN & LIMBURG" niet zou aanvaarden. : Om hieraan tegemoet te komen heeft het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap “X?0! + BADKAMERS" een voorstel tot partiële splitsing opgesteld in toepassing van artikel 742 en volgende van het; Wetboek van vennootschappen en artikel 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en: verenigingen (volgens het wetgevend kader van de partiële splitsing door oprichting). In dit voorstel werden ale!
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
gegevens van de Naamloze Vennootschap °X?0 ANTWERPEN & LIMBURG" opgenomen en alle verplichte vermeldingen zoals onder meer de ruilverhouding.
De Naamtoze Vennootschap “X20 ANTWERPEN & LIMBURG", met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg, 157D, B.T.W.-BE 0733.853.401 (RPR Gent, Afdeling Brugge), werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 6 september 2019 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september daarna, onder het nummer 19333235.
De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap besluiten vervolgens het voorstel tot partiële splitsing opgesteld door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap op 14 augustus 2019, te amenderen op procedureel vlak, rekening houdend met het feit dat wordt afgeweken van het neergelegde voorstel tot partiële splitsing, vermits thans wordt overgegaan tot partiële splitsing door overneming conform de artikelen 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit op volgende punten: De verkrijgende vennootschap werd opgericht op 6 september 2019. Er werd dan ook geen oprichtersverslag in de zin van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld. Het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap heeft een verslag overeenkomstig 7:197 juncto 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in toepassing van de artikelen 730, 731 $ 2 en 734 van het Wetboek van vennootschappen en de artikelen 12:61, 12:62 § 2 en 12:65 juncto artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap besluiten dat niet wordt afgeweken van de inhoud en de voorwaarden van de partiële splitsing, meer bepaald wordt er niet afgeweken van de ruilverhouding en de beschrijving van de over te dragen bestanddelen. 4/ VIERDE BESLUIT
KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE INBRENG IN NATURA IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OPGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 7:197 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Vervolgens neemt de vergadering van de verkrijgende vennootschap kennis van: a het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
a het verslag met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van ertikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de commissaris van de verkrijgende vennootschap, te weten de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en vestiging houdende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, met ondernemingsnummer BE 0445.334.711, rechtspersoneneregister Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. ,
De besluiten van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng ir natura in de verkrijgende vennootschap luiden letterlijk als volgt:
“Besluiten
De inbreng in natura op basis van de staat van actief en passief dd. 30 juni 2019 voor een bedrag van € 322.133,62 door XO BADKAMERS NV, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap XO ANTWERPEN & LIMBURG NV (“de Vennootschap”), bestaat uit een deel van het partieel te splitsen netto-actief van X?Q BADKAMERS NV alsook de bijhorende openstaande orderportfolio, werknemers en huurovereenkomsten. Ten gevolge van de inbreng in natura zal het kapitaal verhoogd worden met € 61.500,00 ingevolge van en rekening houdend met art. 3:77, $ 2 van het KB ter uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 7:179, juncto 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn wij van oordeel dat: 1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de voorlopige waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio} van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend verhoogd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is op basis van de illustratieve staat van actief en passief per 30 juni 2019;
4.de door de raad van bestuur vastgestelde inbrengwaarde is illustratief gezien de definitieve inbrengwaarde zal bepaald worden op basis van door de commissaris geauditeerde jaarrekening per 30 september 2019; 5.op basis van ons beperkt nazicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de AV die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Op basis van de staat van 30 juni 2019 bedraagt de vergoeding van de inbreng In natura uit 33.800 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde. Door de toepassing van artikel 3:77, 82 van het KB ter uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden de nieuwe 33.800
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge nieuwe aandelen ANTWERPEN & LIMBURG NV uitgegeven tegen dezelfde fractiewaarde als de bestaande 33.800 ANTWERPEN & LIMBURG NV.
Gezien het feit dat er geen retroactieve werking aan de verrichting verbonden is, zal de waarde van de inbreng en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding dienen te worden aangepast op basis van een nieuwe staat dd. 30 september 2019 die zal opgemaakt worden na het verlijden van de notariële akte en waarvoor een bevestigende notariële akte zal worden opgesteld.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gent, 26 september 2019”
De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
De aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap en de aandeelhouders van de overdragende vennootschap verklaren eer afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen. Een exemplaar van de voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondememingsrechtbank. 5/ VIJFDE BESLUIT
BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP Partiële splitsingsverrichting — Kapitaalvermindering
A.1. Vermogensovergang
De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld geamendeerde voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, er waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierria bepaald. Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passlvabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap.
A2. Kapitaalvermindering
Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd met zestienduizend vierhonderd en drie euro zeven en veertig cent (€ 16.403,47), om het kapitaal te brengen van vierhonderd acht en twintig duizend driehonderd vijf en zeventig euro negen cent (€ 428.375,09) op vierhonderd en elf duizend negenhonderd één en zeventig euro twee eri zestig cent (€ 411.971,62), door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de overdragende verinootschap naar de verkrijgende venriootschap, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen,
B. Vaststelling van de eigendomsovergarig ingevolge partiële splitsing
De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierrıa vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegane vermogeri eri van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de verkrijgende vennootschap. B.t. Algemene beschrijving var de inbreng in de verkrijgende vennootschap De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap zijn als volgt opgenomen in de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per 30 juni 2019:
ACTIVA
Materiële vaste activa € 936.889,63
Installaties, machines en uitrusting € 31.477,17
Meubilair en rollend materieel € 445,64
Overige materiële vaste activa € 904.966,22
Voorraden en bestellingen in
uitvoering € 1,426.320,71
Liquide middelen € 144.738,12
TOTAAL DER ACTIVA € 2.507.948,46
PASSIVA
Kapitaal€ 16.403,47
Reserves € 1.640,35
Wettelijke reserves €1.640,35
Overgedragen winst € 429.879,88
Tussentijds resultaat -€ 125.790,08
Voorzieningen voor risico's en kosten € 106.289,00
Schulden op ten hoogste één jaar € 1.997.713,72
Bezoldigingen en sociale lasten€ 342.166,98
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontvangen vooruitbetalingen € 1.655.546,74
Overlopende rekeningen en
wachtrekeningen € 81.812,12
TOTAAL DER PASSIVA € 2.507.948,46
Aldus bedraagt het over te dragen NETTO vermogen driehonderd twee en twintig duizend honderd drie en dertig euro twee en zestig cent (€ 322.133,62).
Ter gelegenheid van onderhavige partiële splitsing wordt eveneens een niet op de balans uitgedrukte orderportfolio afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap. Per 30 juni 2019 bedroeg deze niet in de balans uitgedrukte orderportfolio één miljoen achthonderd vier en tachtig duizend zeven en zeventig euro acht en zeventig cent exclusief BTW (€ 1.884.077,78 exl. BTW).
Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijst de vergadering naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van het bestuursorgaan en de commissaris van de verkrijgende vennootschap. à
B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng
Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:
1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 van de overdragende vennootschap.
Alle verrichtingen verwezenlijkt door de overdragende vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen, worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap met ingang vanaf de daartoe door de aandeelhouders van de overdragende en de verkrijgende vennootschap overeenstemmende besluiten inhoudende de goedkeuring van de partiële splitsing (artikel 738 Wetboek van vennootschappen en artikel 12:69 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf de daartoe door de aandeelhouders van de overdragende en de verkrijgende vennootschap overeenstemmende besluiten inhoudende de goedkeuring van de partiële splitsing met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "X20 ANTWERPEN EN LIMBURG*, waarin de betrokken activa en passiva bestanddelen worden ingebracht. Gezien het feit dat er geen retroactieve werking aan de vooropgestelde partiële splitsing verbonden is, zal, conform de modaliteiten vermeld in het splitsingsvoorstel, zo snel mogelijk na de door de aandeelhouders van de overdragende en de verkrijgende vennootschap overeenstemmende besluiten inhoudende de goedkeuring van de partiële splitsing, een nieuwe staat worden opgemaakt en zal op basis van deze staat eventueel een akte inhoudende actualisatie van de af te splitsen vermogensbestanddelen worden verleden, voor zover deze staat zou afwijken van de staat van actief en passief per 30 juni 2019. In deze akte inhoudende actualisatie kan enkel de waarde van de in te brengen vermogensbestanddelen geactualiseerd worden en kan voor het overige op geen enkele wijze enige wijziging worden aangebracht aan de af te splitsen respectievelijk in te brengen vermogensbestanddelen.
2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie zi gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar elgen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de onroereride goederen, erge formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
Ondergetekende Notaris vestigt de aandacht op volgende artikelen inzake het pandrecht die luiden als volgt: “Art. 23 Overgang van pandrecht
De overdracht van de gewaarborgde schuldvordering heeft de overgang van het pandrecht tot gevolg. Laatstgenoemde overgang Is tegenwerpelijk aan derden door de registratie ervan in het pandregister of door de overdracht van het bezit van de bezwaarde goederen aan de overnemer. De gewaarborgde schuldvordering mag gedeeltelijk worden overgedragen. In dat geval is de overgang van het pandrecht evenredig met de omvang van de overdracht van de schuldvordering. Art. 24 Beschikking van verpande goederen
Het pandrecht volgt de bezwaarde goederen, in welke handen zij ook overgaan. De overnemer geldt als pandgever vanaf het ogenblik van de overdracht.
Het eerste lid ís niet van toepassing indien de pandgever overeenkomstig artikel 21 gerechtigd was tot beschikking over de bezwaarde goederen, indien de pandhouder had ingestemd met de beschikking of indien de verkrijger zich kan beroepen op artikel 2279.
Art. 25 Derde-verkrijgers
De registratie in het pandregister sluit de toepassing van artikel 2279 uit ten aanzien var rechtverkrijgers onder bijzondere titel! van de pandgever die handelen in het raam vari hun bedrijf of beroep.” De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- er passivabestanddelen.
3/ De verkrijgende vennootschap verkrijgt de valle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf de daartoe door de aandeelhouders van de overdragende en de verkrijgende vennootschap overeenstemmende besluiten inhoudende de goedkeuring van de partiële splitsing (artikel 738 Wetboek van vennootschappen en artikel 12:69 Wetboek van vennootschappen en verenigingen). De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten over op de verkrijgende vennootschap vanaf de daartoe door de aandeelhouders van de overdragende en de verkrijgende vennootschap overeenstemmende besluiten inhoudende de goedkeuring van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
de partiële splitsing (artikel 738 Wetboek van vennootschappen en artikel 12:69 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
4/ Alle overeenkomsten van de overdragende vennootschap, met inbegrip van huurovereenkomstenj/intuitu personae overeenkomsten, deel uitmakend van de aan de verkijgende vennootschap overgedragen algemeenheid van de activa en passiva, worden overgedragen naar de verkrijgende vennootschap zonder enige andere formaliteit dan die welke specifiek zijn voor de splitsing zelf. .
De overdragende en verkrijgende vennootschap verklaren uitdrukkelijk dat de overgedragen huurovereenkomsten geen enkel beding bevatten dat de overdracht van de overeenkomsten naar aanleiding van onderhavige splitsing uitdrukkelijk verbiedt.
5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, worden door de verkrijgende vennootschap de personeelsleden van de overdragende vennootschap die verbonden zijn aan de afgesplitste vermogensbestanddelen en die op datum van de ondertekening van onderhavige akte gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overdragende vennootschap of dle de overdragende vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen. Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden verbonden aan de afgesplitste vermogensbestanddelen en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.
Daarbij zal de verkrijgende vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de overdragende vennootschap, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeïidsvoorwaarden, rechten en plichten.
Met betrekking tot de overeenkomsten door de overdragende vennootschap gesloten met haar voormelde werknemers, is door de bestuurders van deze vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. De aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap verklaren kennis te hebben van deze lijst. 6/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen. In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en organen van bestuur en controle. Deze laatsten kunnen er op hun verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.
71 Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap. Alle overige activa en passiva blijven behouden in de overdragende vennootschap.
8/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.
9/ De activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast, met uitzondering evenwel van volgende pandrechten en eigendomsvoorbehouden, vermeld in het pandregister op 11 juli 2019: w een registratie in het Nationaal Pandregister met volgende gegevens:
Registratienummer: 00000000000008800122
Datum van eerste registratie: 9 juni 2015
Datum van de laatste vernieuwing: 23 juli 2015
Uiterste vervaldatum: 23 juli 2025
Referentie van de pandhouder: W3958230
Pandhouder: Naamloze Vennootschap “KBC BANK”, onderneming in de vorm van rechtspersoon, geregisteerd op het nummer BE0462920226.
Eeen registratie in het Nationaal Pandregister met volgende gegevens:
Registratienummer: 00000000000008800021
Datum van eerste registratie: 9 juni 2015
Datum van de laatste vernieuwing: 23 juli 2015
Uiterste vervaldatum: 23 juli 2025
Referentie van de pandhouder: W3958230
Pandhouder: Naamloze Vennootschap “KBC BANK", onderneming in de vorm van rechtspersoon, geregisteerd op het nummer BE0462920226.
E een registratie in het Nationaal Pandregister met volgende gegevens:
Registratienummer: 00000000000008800223
Datum van eerste registratie: 9 juni 2015
Datum van de laatste vernieuwing: 23 juli 2015
Uiterste vervaldatum: 23 juli 2025
Referentie van de pandhouder: W3958230
Pandhouder: Naamloze Vennootschap “KBC BANK”, onderneming in de vorm van rechtspersoon, geregisteerd op het nummer BEO462920226.
B een registratie in het Nationaal Pandregister met volgende gegevens:
Registratienummer: 00000000000008799516
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge Datum van eerste registratie: 9 juni 2015
Datum van de laatste vernieuwing: 23 juli 2015
Uiterste vervaldatum: 23 juli 2025
Referentie van de pandhouder: W3958230
Pandhouder: Naamloze Vennootschap “KBC BANK”, ondememing in de vorm van rechtspersoon, geregisteerd op het nummer BEO462920226.
w een registratie in het Nationaal Pandregister met volgende gegevens:
Registratienummer: 00000000000013469761
Datum van eerste registratie: 10 april 2019
Uiterste vervaldatum: 10 april 2029
Referentie van de pandhouder: W4422807
Pandhouder: Naamloze Vennootschap “KBC BANK”, onderneming in de vorm van rechtspersoon, geregisteerd op het nummer BEO462920226.
B een registratie in het Nationaal Pandregister met volgende gegevens:
Registratienummer: 00000000000008799415
Datum van eerste registratie: 9 juni 2015
Datum van de laatste vernieuwing: 23 juli 2015
Uiterste vervaldatum: 23 juli 2025
Referentie van de pandhouder: W3958230
Pandhouder: Naamloze Vennootschap "KBC BANK”, onderneming in de vorm van rechtspersoon, geregisteerd op het nummer BEO462920226.
E een registratie in het Nationaal Pandregister met volgende gegevens:
Registratienummer: 00000000000008799718
Datum van eerste registratie: 9 juni 2015
Datum van de laatste vernieuwing: 23 juli 2015
Uiterste vervaldatum: 23 juli 2025
Referentie van de pandhouder: W3958230
Pandhouder: Naamloze Vennootschap “KBC BANK", onderneming in de vorm van rechtspersoon, geregisteerd op het nummer BE0462920226.
® een registratie in het Nationaal Pandregister met volgende gegevens:
Registratienummer: 00000000000008799617
Datum van eerste registratie: 9 juni 2015
Datum van de laatste vernieuwing: 23 juli 2015
Uiterste vervaldatum: 23 juli 2025
Referentie van de pandhouder: W3958230
Pandhouder: Naamloze Vennootschap “KBC BANK”, ondememing in de vorm van rechtspersoon, geregisteerd op het nummer BE0462920226.
® een registratie in het Nationaal Pandregister met volgende gegevens:
Registratienummer: 00000000000008799920
Datum van eerste registratie: 9 juni 2015
Datum van de laatste vernieuwing: 23 juli 2015
Uiterste vervaldatum: 23 Juli 2025
Referentie van de pandhouder: W3958230
Pandhouder: Naamloze Vennootschap “KBC BANK”, onderneming in de vorm van rechtspersoon, geregisteerd op het nummer BEO462920226.
E een registratie in het Nationaal Pandregister met volgende gegevens:
Registratienummer: 00000000000008799819
Datum van eerste registratie: 9 juni 2015
Datum van de laatste vernieuwing: 23 juli 2015
Uiterste vervaldatum: 23 juli 2025
Referentie van de pandhouder: W3958230
Pandhouder: Naamloze Vennootschap “KBC BANK”, onderneming in de vorm van rechtspersoon, geregisteerd op het nummer BEO462920226.
Bij mail van 10 september 2019 heeft de Naamloze Vennootschap “KBC BANK" haar akkoord verleend met de partiële splitsing van de naamloze vennootschap “X20 BADKAMERS" en dienaangaande laten weten wat volgt, hierna letterlijk aangehaald:
“Langs deze weg bevestig ik, namens KBC, dat KBC akkoord is met de voorgenomen transactie, nl. de partiële splitsing van X?0 Badkamers en X20 Salles De Bains. Daarnaast kan ik eveneens bevestigen dat de 7800 aandelen van enerzijds XO Badkamers en anderzijds X?0 Salles de Balns, die in pand gegeven werden ten voordele van KBC, toebehoren aan Sanitary Group.”
C. Kapitaalverhoging in de verkrijgende vennootschap en ruilverhouding — Toebedeling van aandelen C.1. Kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap
ingevolge voornoemde inbreng, beslist de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap het kapitaal te verhogen met zestienduizend vierhonderd en drie euro zeven en veertig cent (€ 16.403,47) om het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge kapitaal te brengen van één en zestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op zeven en zeventig duizend negenhonderd en drie euro zeven en veertig cent (€ 77.903,47).
Vervolgens, overeenkomstig artikel 3:77, §2 van het KB ter uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap het kapitaal te verhogen met vijf en veertig duizend zes en negentig euro drie en vijftig cent (€ 45.096,53) om het kapitaal te brengen van zeven en zeventig duizend negenhoriderd en drie euro zeven en veertig cent (€ 77.903,47) op honderd drie en twintig duizend euro (€ 123.000,00), door onttrekking van vijfenveertigduizend zes en negentig euro drieënvijftig cent (€ 45.096,53) aan de overgedragen winst. Deze kapitaalverhoging vindt plaats zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap.
C.2. Vergoeding — ruilverhouding
Er zijn in de overdragende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
Buiten de kapitaalaandelen heeft de overdrageride verinootschap geen effecten uitgegeven. De inbreng van de activa- en passivabestaniddelen wordt vergoed door toekenning van drie en dertig duizend achthoriderd (33.800) nieuw gecreëerde volledig volstorte aandelen aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap.
Deze drie en dertig duizend achthonderd (33.800) nieuwe aandelen zullen gelijk zijn aan de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap, waardoor de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap zal dalen ingevolge de uitgifte van de nieuwe aandelen. Deze drie en dertig duizend achthonderd (33.800) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap hebben en zij zullen deelnemen in het resultaat van de verkrijgende vennootschap vanaf de door de aandeelhouders van de overdragende en de verkrijgende venriootschap overeenstemmende besluiten inhoudende de goedkeuring van de partiële splitsing (artikel 738 Wetboek van venriootschappen en artikel 12:69 Wetboek van vennootschappen en verenigingen). De nieuw gecreëerde aandelen bekomen stemrecht vanaf de daartoe door de aandeelhouders van de overdragende en de verkrijgende vennootschap overeenstemmende besluiten inhoudende de goedkeuring van de partiële splitsing (artikel 738 Wetboek van vennootschappen en artikel 12:69 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Aldus worden aan de twee (2) aandeelhouders van de overdragende venriootschap ter vergoeding van de inbreng, drie en dertig duizend achthonderd (33.800) aandelen op riaam, zonder aanduiding van nominale waarde, vari de verkrijgeride venrootschap toegekend.
De verdeling van deze drie en dertig duizend achthonderd (33.800) aandelen tussen deze aandeelhouders zal geschieden a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdrageride vennootschap, en dit, met instemming van alle aandeelhouders van de overdragende vennootschap en alle aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, als volgt:
= aan de Naamloze Vennootschap “SAFUCO”, voornoemd: één (1) aandeel van de verkrijgende vennootschap voor haar één (1) aandeel van de overdragende venriootschap,
= aan de Naamloze Vennootschap “SANITARY GROUP", voornoemd: drie en dertig duizend zevenhonderd negen en negentig (33.799) aandelen van de verkrijgende vennootschap voor haar drie en dertig duizend zeverihonderd negen en negentig (33.799) aandelen van de overdragende vennootschap. C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen
De drie en dertig duizend achthonderd (33.800) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die aan de voormelde aandeelhouders vari de overdragende vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn.
C.4. Inschrijving register van aandelen
Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de drie en dertig duizend achthonderd (33.800) aandelen die aan de voornoemde aandeelhouders van de overdragende venriootschap worden toegekend. In het aandelenregister zuilen de volgende gegevens worden vermeld:
- de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap aan wie de nieuwe aandelen worden toegekend;
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de betrokken aandeelhouders van de overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.
De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouders (of door hun gevolmachtigden) worden ondertekend. De betrokken aandeelhouders van de overdragende vennootschap zullen hiertoe uitgenodigd worden. Van deze inschrijving zal aan de betrokken aandeelhouders een certificaat worden overhandigd. C.5. Deelname aan de overige punten van de agenda
De aandeelhouders van de overdragende vennootschap nemen vervolgens als aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap deel aan de vergadering van de verkrijgende vennootschap met de nieuw toegekende aandelen van de verkrijgende vennootschap en met de aandelen van de verkrijgende vennootschap die zij reeds bezaten, teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten. D. Boekhoudkundige verwerking
Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passlvabestariddelen die de overdragende vernootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per 30 juni 2019, zoals voormeld gelijk is aan driehonderd twee en twintig duizend honderd drie en dertig euro twee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge en zestig cent (€ 322.133,62) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en, bij toepassing van de artikelen 78 §2, 78 §4, 80 en 80bis van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en artikel 3:77, § 2 van het KB ter uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:
Kapitaal
Één en zestig duizend vijfhonderd euro (€ 61,500,00) kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap.
Reserves
Duizend zeshonderd veertig euro vijf en dertig cent (€ 1.640,35) wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap. Overgedragen resultaat
Driehonderd vier en tachtig duizend zevenhonderd drie en tachtig euro vijf en dertig cent (€ 384.783,35) overgedragen resultaat van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen resultaat van de verkrijgende vennootschap.
Tussentijds resultaat
Min honderd vijf en twintig duizend zevehonderd negentig euro acht cent (€ -125.790,08) tussentijds resultaat van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de tussentijds resultaat van de verkrijgende vennootschap.
Gezien het feit dat er geen retroactieve werking aan de vooropgestelde partiële splitsing verbonden is, zal, conform de modaliteiten vermeld in het splitsingsvoorstel, zo snel mogelijk na de door de aandeelhouders van de overdragende en de verkrijgende vennootschap overeenstemmende besluiten inhoudende de goedkeuring van de partiële splitsing, een nieuwe staat worden opgemaakt en zal op basis van deze staat eventueel een akte inhoudende actualisatie van de af te splitsen vermogensbestanddelen worden verleden, voor zover deze staat zou afwijken van de staat van actief en passief per 30 juni 2019. In deze akte inhoudende actualisatie kan enkel de waarde van de in te brengen vermogensbestanddelen geactualiseerd worden en kan voor het overige op geen enkele wijze enige wijziging worden aangebracht aan de af te splitsen respectievelijk in te brengen vermogensbestanddelen.
6/ ZESDE BESLUIT
VASTSTELLING PARTIELE SPLITSING
De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddeleri van de overdragende vennootschap definitief is geworden. De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
71 ZEVENDE BESLUIT
VASTSTELLING VAN KAPITAALVERMINDERING BINNEN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP EN DE KAPITAALVERHOGING BINNEN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing door de algemene vergadering van de overdragende en van de verkrijgende vennootschap:
- stelt de algemene vergadering van de overdragende vennootschap de kapitaalvermindering binnen de overdragende vennootschap zoals opgenomen in het vijfde besluit hiervoor vast en stelt zij vast dat het kapitaal van de overdragende vennootschap thans vierhonderd en elf duizend negenhonderd één en zeventig euro twee en zestig cent (€ 411,971,62) bedraagt, vertegenwoordigd door drie en dertig duizend achthonderd (33.800,00) aandelen, en
- stelt de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap de kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap zoals opgenomen in het vijfde besluit hiervoor vast en stelt zij vast dat het kapitaal van de verkrijgende vennootschap honderd drie en twintig duizend euro (€ 123.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeven en zestig duizend zeshonderd (67.600) aandelen. 8/ ACHTSTE BESLUIT
BEHOUD VAN HET VOORWERP VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit artikel 3 van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de verkrijgende vennootschap niet te wijzigen, aangezien dit voorwerp volstaat voor de overgenomen bestanddelen: / uitoefening van de overgenomen activiteiten.
9 NEGENDE BESLUIT
NAAMSWIJZIGING
De vergadering van de overdragende vennootschap besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van “20 BADKAMERS" naar “X20 West- en Oost-Vlaanderen”, 10/ TIENDE BESLUIT
AANPASSING STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de vergadering van de overdragende vennootschap de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:
- Vervanging van ARTIKEL EEN van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “XO West- en Oost-Vlaanderen”.”
« Vervanging van de eerste alinea van ARTIKEL VIJF van de statuten door de volgende tekst:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
prmanmennreneneneveen
Vi
Op de laatste
raag ten zestig cent (€ 411.971,62) en is verdeeld in drie en \ dertig duizend achthonderd (33.800) aandelen zonder !
aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.” 11/ ELFDE BESLUIT
AANPASSING STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de vergadering van de verkrijgende vennootschap de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:
Vervanging van Artikel 5 van de statuten door de tekst hierna:
“Het kapitaal bedraagt honderd drie en twintig duizend euro (€ 123.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zeven en zestig duizend zeshonderd (67.600,00) aandelen met stemrecht, ; | zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 67.600, met een fractiewaarde van &en/zeven ! ! ‘en zestig duizend zeshonderdste (1/67.600ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope | i van honderd percent.”
12/ TWAALFDE BESLUIT
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschappen geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:
= de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alte aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde : ndernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichting deelnemende ; ennootschappen.
Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen ; : optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten ! ! ! inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen : ! alsmede bi de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook } talle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde ; ‘ instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ; I :“AD-MINISTERIE”, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister | ‘te Brussel, onder het ondernemingsnummer BTW BE 0474.966.438, vertegenwoordigd door de Heer Adriaan de ! : Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 66.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 30 september 2019;
= Coördinatie van de statuten van de Naamloze Vennootschap X20 ANTWERPEN & LIMBURG de dato 30 september 2019;
= Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:179 van het Wetboek van! Vennootschappen en Verenigingen;
= Verslag van de commissaris inzake uitgifteprijs van aandelen en inbreng in natura naar aanleiding van een kapitaalverhoging in de Naamloze Vennootschap X20 ANTWERPEN & LIMBURG.
©
<
t
1
t t
' '
‘
}
3
t
:
ı ‘
biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
11/06/2021
Description: Med DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
== Mn | FE Staatsblad 03 JUNI. 2021
Ondernemingsnr: 0733 853 401
Naam
qvoluit): X70 Antwerpen & Limburg
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Legeweg 157D, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd, 8 april 2024)
1. Verplaatsing Zetel
De raad van bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap, te verplaatsen van Legeweg 157D, 8020 Oostkamp naar Foreestelaan 80, 9000 Gent, met ingang van 1/05/2021.
T
i
\
1
1
1
1
v
1
v
y
t F
t
1
1 F
1
'
\
t
1
t
‘
1
t
t
i
! 2. Volmacht
{ De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Ad-Ministerie BV, 1 Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met mogelijkheid van ! indeplaatsstelling, teneinde in hun naam fe handelen en hen qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het ! rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om \ wijziging van de inschrijving van de gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in de ! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om diensvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen (met ! inbegrip van de publicatieformulieren) en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te 1 doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
1
ï t
1
1 t
‘
rk
i
i
t
'
i \
1
’
t
t
1
1 '
'
u
1
1
1
'
1
1
1
1
1
1
i 1
1
tE
1
1
1 1
1
: À
1
1
i 1
1
1 1
1
1
1
t
Ad-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
de heer Adriaan de Leeuw
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/03/2020
Description: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
GENT afdeling BRUGGE
MORMON 24 re aw 200345 73* Griffie
Ondernemingsnr: 0733 853 401
Naam
(voluit: X20 Antwerpen & Limburg
(verkort) :
Rechtsvorm : NV .
Volledig adres v.d. zetel: Legeweg 157D, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Benoeming Dagelijks Bestuur âd. 18/02/2020
Besloten Vennootschap Exspeca vertegenwoordigd door Peter Demets wordt vanaf heden belast met het Dagelijks Bestuur van de vennootschap Safuco NV.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van dagelijks bestuur de voorbehouden materies van de Raad van Bestuur zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Het dagelijks bestuur zoals hier bepaald is tegenstelbaar aan derden.
T
i
i a
1
1 1
1
i 1
I \
1
1
1
i I
i i
t
1 4
i i
t
1
1
i i
1
4
1 v
' 1
1 '
a
i
t
’
t
; Het dagelijks bestuur bevat onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is: | - ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
! - de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare ! diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, de ! telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
1 '
i
1
t +
F
i t
ï t
t t
t
t
t
f
i
+
‘
1
1
4
i 1
1
4
1 1
\ 1
1 1
1
1 t
i
1 1
i
i ‘
t
' t
'
v
’
1 '
1 1
'
ı
Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
- de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties;
- alte personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontstaan, uitgezonderd CEO, de CFO, Key Persons of andere leden van het directie team;
- alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van
de Vennootschap afsluiten en beëindigen uitgezonderd contracten buiten het budget met een waarde hoger dan € 100.000 per jaar, een looptijd van meer dan drie jaar of een opzegtermijn van meer dan zes maanden. Contracten met een waarde buiten het budget en een waarde hoger dan € 50.000, en deze birinen het budget met een waarde hoger dan € 150.000 dienen door een ander lid van het management mee ondertekend te worden;
- het afsluiten en beëindigen van handelshuurovereenkomsten na goedkeuring door de Raad van Bestuur; - de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures (inclusief onderhandelen en afsluiten van dadingen), alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut niet meer dan € 250.000 overschrijdt.
Safuco NV
met vaste vertegenwoordiger Tradesco BV
met vaste vertegenwoordiger
\ I
I
F
1 r
I
t
i i
i '
1 t
1
a
1 1
1 Fr
1 i
t
’
1 t
t
1
i 1
i v
1 1
'
a
i 1
1 a
t
t
F
1
1 t
t
1 1
t
a
i ‘
!
i
- ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli’s aan de I t
t
'
1 I
a
:
3
i i
5
t
4
ï '
v
1
t
i I
1
1 1
I
i L
I
\ t
1 1
i
'
' '
v
i !
i
Jan Ollevier I H
F
1
a
1
t
i '
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
27/04/2021
Description: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE behouden : ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT aanhet + afdeling BRUGGE Belgisch _ Staatsblad 1 9 APR, 2021 * N = © O1 oO =] N Ur *: Griffie Ondernemingsnr : 0733 853 401 Naam (olui) : X2O ANTWERPEN & LIMBURG (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Legeweg 157 bus D, 8020 Oostkamp Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand - Toekennen bijzondere volmacht (Uittreksel uit de verklaring van de raad van bestuur d.d. 30 maart 2021) 1. De raad van bestuur heeft vastgesteld dat volgend op de aandelentransactie van 30 maart 2021 alle aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd zijn, wat leidt tot de toepassing van artikel 2:8, $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV’). 2. De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan BV Ad-Ministerie, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, aan wie hij de volledige bevoegdheid geeft om in zijn naam ie handelen en hem te vertegenwoordigen, qualitate qua, bij de ondernemingsrechtbank, het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en het bevoegde BTW-kantoor, teneinde alle nodige stappen te ondernemen om de neerlegging overeenkomstig artikel 2:8, 84 WVV te doen, elke publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te maken, en bijgevolg alle formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alie verklaringen af te leggen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van dit mandaat, en bekrachtiging daarvan te geven indien nodig. AD-Ministerie BV Bijzonder gevolmachtigde Vertegenwoordigd door De heer Adriaan De Leeuw Vaste vertegenwoordiger Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/11/2022
Description: Ke
IN LT ~ Mod DOC 19.01 [a ZN un
f N \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Lm na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBAN
\ IN Il | | Il | | | Il l
; u u *2
i 2135460* 04 Nay, Aza
Ondernemingsnr : 0733 853 401 Naam
(voluit): X20 Antwerpen & Limburg
(verkart) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Foresteelaan 82, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
(uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 16/12/2021)
De enige aandeelhouder beslist na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV - met zetel van de vennootschap, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottetsberghelaan 12, ondernemingsnummer 0446.334.711, rechtspersonenregister Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV - als commissaris van de vennootschap te benoemen en dit voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren afgesloten per 30/9/2022, 30/09/2023 en 30/09/2024. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025. Het ereloon wordt vastgesteld op € 5.000,00 Eur en zal jaarlijks worden geïndexeerd.
1 1
' '
1
1 1
' '
'
'
t
1
’
I
I
1
1 1
1 1
1 ;
t
1
1
1 1
1 1
1
I 1
1 1
I 1
1
'
I
1 1
| | ! 1 X20 Antwerpen & Limburg NV i
vast vertegenwoordigd door Safuco NV !
Gedelegeerd bestuurder, _‘ 1
vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger ı
Veerle Hoebrechts 1 1
'
1 1
1
1
ı
t
à i
t
1 r
F
8
r
t '
t t
' I
v
' k
1
1
'
r
I 1
1
1 1
'
\ 1
1 1
1 1
1 1
1
t
I i
I
4
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
11/09/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : X²O ANTWERPEN & LIMBURG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 157 bus D
: 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Bernard LOONTJENS, Notaris met standplaats Izegem, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “NOTARISKANTOOR BERNARD LOONTJENS”, met zetel in het Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0478.451.708, op 6 september 2019, ter registratie, blijkt dat
navermelde personen door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, waarvan hierna de identiteit volgt:
1/ De Naamloze Vennootschap “SAFUCO”, met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg, 157D, B.T.W.- BE 0665.901.139 (RPR Gent, Afdeling Brugge).
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 10 november 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 november daarna, onder het nummer 16323082.
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 24 november 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 december 2016, onder het nummer 16167598. Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 24 november 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december daarna, onder het nummer 16168877.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw HOEBRECHS Veerle Renée, geboren te Sint-Truiden, op 31 maart 1967, wonende te 9240 Zele, Dokter Armand Rubbensstraat, 38, handelend overeenkomstig de bevoegdheden haar toegekend bij onderhandse volmacht de dato 29 augustus 2019 waarvan het origineel aan onderhavige akte gehecht blijft.
2/ De Naamloze Vennootschap “SANITARY GROUP”, met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 157D, B.T.W.-BE 0829.170.054, (RPR Gent, Afdeling Brugge).
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 26 augustus 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 september daarna, onder nummer 10139063.
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 28 april 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna, onder het nummer 11075671. Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 12 oktober 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna, onder nummer 15150264. Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 26 april 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei daarna, onder het nummer 18078085.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw HOEBRECHS Veerle, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden haar toegekend bij onderhandse volmacht de dato 29 augustus 2019.
*19333235*
Neergelegd
09-09-2019
0733853401
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Thans wordt door de verschijners overgegaan tot de oprichting van de vennootschap onder de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap met als naam “X²O ANTWERPEN & LIMBURG”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8020 Oostkamp, Legeweg, 157D waarvan het geheel geplaatst kapitaal één en zestig duizend vijfhonderd (€ 61.500,00) bedraagt en verdeeld is in drie en dertig duizend achthonderd (33.800) aandelen zonder nominale waarde.
De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen onvoorwaardelijk geplaatst en geheel volgestort zijn. STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “X²O ANTWERPEN & LIMBURG”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
I. Specifieke activiteiten
De aankoop, de verkoop, import, export, de distributie in klein- en groothandel van sanitair materiaal zowel algemeen als technisch, verlichtingsmateriaal voor binnen en buiten, ijzerwaren, elektrotoestellen en ander elektrisch materiaal, artikelen voor vrije tijd en sport, textielwaren in de ruimste zin, artikelen voor hygiëne en huidverzorging, huishoudartikelen, geschenkartikelen, dit alles in de meest ruime zin.
II. Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in leasing nemen, in leasing geven, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten voordele van derden. IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één en zestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door drie en dertig duizend achthonderd (33.800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 33.800, met een fractiewaarde van één/drie en dertigduizend achthonderdste (1/33.800ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf (5) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden
ondertekend door ten minste twee bestuurders of één gedelegeerd bestuurder. Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand februari. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, die zelf al dan niet een aandeelhouder is.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Voor clausules inzake soorten aandelen, met of zonder stemrecht, met verschillende rechten in de verdeling van het netto-actief, zie onder:
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 30 september 2020.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 12 februari 2021.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp, Legeweg, 157D. 3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2)
Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar:
1/ De Naamloze Vennootschap “SAFUCO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer OLLEVIER Jan René Johan, geboren te Knokke, op 17 december 1966, ongehuwd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre nummer 47.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap “SAFUCO”, gehouden op 29 augustus 2019, waarbij de Heer OLLEVIER Jan, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“SAFUCO” in de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “EXSPECA”, met zetel te 9600 Ronse, Ooststraat, 9, B.T.W.-BE 0860.131.266 (RPR Gent, Afdeling Oudenaarde), opgericht bij akte verleden voor Notaris Frank Gheys, te Kluisbergen, op 12 augustus 2003, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 augustus daarna, onder het nummer 03089583, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door Notaris Philippe Flamant, te Ronse, op 9 mei 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna, onder het nummer 17071488, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer DEMETS Peter Raphael Gaston Nicolas, geboren te Gent op 19 mei 1968, wonende te 9600 Ronse, Ooststraat, 9.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “EXSPECA”, gehouden op 29 augustus 2019, waarbij de Heer DEMETS Peter, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “EXSPECA” in de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
De Naamloze Vennootschap “SAFUCO”, voornoemd, vertegenwoordigd door Mevrouw HOEBRECHS Veerle, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden haar toegekend bij onderhandse volmacht de dato 29 augustus 2019 waarvan het origineel aan onderhavige akte gehecht blijft, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “EXCPECA”, voornoemd, vertegenwoordigd door Mevrouw HOEBRECHS Veerle, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden haar toegekend bij onderhandse volmacht de dato 29 augustus 2019 waarvan het origineel aan onderhavige akte gehecht blijft, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat. De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
4. Commissarissen
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat tot commissaris benoemd wordt :
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en vestiging houdende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, met ondernemingsnummer BE 0446.334.711, rechtspersoneneregister Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, wordt aangesteld als commissaris van de vennootschap en dit voor een periode van drie (3) jaar. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2023 die verzocht zal worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 30 september 2022 goed te keuren. Het ereloon voor de commissaris voor de uitoefening van het controlemandaat bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00) per jaar, exclusief onkosten en exclusief BTW. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en is tevens aanpasbaar ingeval van een fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris (“auditscope”), alsook in onderlinge toestemming.
5. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. 6. Bijzondere volmacht
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “AD-MINISTERIE”, met zetel te 1860
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Meise, Brusselsesteenweg, 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer BTW BE 0474.966.438, vertegenwoordigd door de Heer Adriaan de Leeuw. RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: De Naamloze Vennootschap “SAFUCO”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer OLLEVIER Jan, voornoemd.
De Naamloze Vennootschap “SAFUCO”, voornoemd, vertegenwoordigd door Mevrouw HOEBRECHS Veerle, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden haar toegekend bij voormelde aangehechte onderhandse volmacht de dato 29 augustus 2019, verklaren het mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS BERNARD LOONTJENS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/10/2021
Description: Je en
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- :
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad | 1” *2112
BEERLEGGING TER GRIF ME VANE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
. afdeling GENT
9394* 21 OKT, 2024 Griffie
Exspeca BV
Peter Demets
biz, van Luik B vermeiden
Ondernemingsnr : 0733 853 401
Naam
(voluit): X20 Antwerpen & Limburg
{verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Foreestelaan 80, 9000 Gent
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoorder SAFUCO NV dd 2 september 2021
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake wordt besloten de heer Jan Ollevier te vervangen door mevrouw Veerle Hoebrechs, wonende te Zele, Dokter Armand Rubensstraat 38, als vaste ; : | vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de vennootschap, belast wordt met de uitvoering van het : | bestuursmandaat van de NV Safuco in de hieronder opgesomde vennootschappen, in zoverre dit haar wordt toevertrouwd en dit vanaf het ogenblik van haar benoeming.
«X20 West-en Oost-Vlaanderen NV -- Foreestelaan 80, 9000 Gent BE0627.861.895 «X20 Wallonié NV — Foreestelaan 80, 9000 Gent BE0867.099.727
-X20 Antwerpen en Limburg NV — Foreestelaan 80,9000 Gent BE0733.853.401 *X’O Brabant NV — Foreestelaan 80, 9000 Gent BE0733.853.597
met vaste tegenwoordiger
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Divers
08/01/2020
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
LUCILE mas
= mee NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
0005215 Griffie
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0733 853 401
Naam
(voluit): X20 ANTWERPEN & LIMBURG
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LEGEWEG 157D 8020 OOSTKAMP
GYIASIVYLS
H9S1973
39739
YN3LINON
ee
eae
ee
nee
eee
Onderwerp akte : ACTUALISATIE PARTIELE SPLITSING
T
‘
t 1
1
1 1
1
1
1
C
j t
1
1
‘
1 ‘
1
1
i
1 Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 19 december 1 2019, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de 1 overdragende vennootschap “X70 WEST- EN OOST- VLAANDEREN’ en van de verkrijgende vennootschap "0 1 ANTWERPEN & LIMBURG", gehouden op 19 december 2019, hebben beslist wat volgt: ! Besluiten van de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, de Naamloze Vennootschap xd ! ANTWERPEN & LIMBURG”: !
! 1/ EERSTE BESLUIT !
t De voorzitter geeft toelichting bij volgende stukken, waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie konder{ 1 verkrijgen:
t Het actualiserend verslag van de bestuursorganen van de beide bij de partiële splitsing betrokke: 1 vennootschappen, met bijgevoegd een definitieve splitsingsbalans per 30 september 2019.
1 De vergadering keurt voormeld verslag goed.
1 2/ TWEEDE BESLUIT
! De vergadering bevestigt de goedkeuring van de partiële splitsing van de overdragende vennootschap. t waarbij nabeschreven bestanddelen werden ingebracht in de verkijgende vennootschap. ! De aard en omschrijving van de overgedragen bestanddelen van de overdragende vennootschap die wordeı
t
t
+
t I
I
‘
t t
t
3
I
1 v
1
'
‘
1
'
1
1
‘ 1
T
1
y
L
'
\ t
1
1 1
5
1
1 '
1
1
1 I
t
I
I 1
t ‘
t 1
1
meee
en
ee
Le
om]
overgedragen aan de verkrijgende vennootschap zijn ongewijzigd; de waarde is, op basis van de staat per 3 september 2019 gewijzigd als volgt:
ACTIVA
Materiële vaste activa € 905.747,91
Installaties, machines en uitrusting € 24.740,64
Meubilair en rollend materieel € 645,67
Overige materiële vaste activa € 880.361,60
Voorraden en bestellingen in
uitvoering € 1.375.147,15
Liquide middelen € 291.857,50
TOTAAL DER ACTIVA €2.572.752.56
PASSIVA
Kapitaal€ 8.524,31
Reserves € 852,43
Wettelijke reserves € 852,43
Overgedragen winst € 171.773,46
Voorzieningen voor risico’s en kosten € 140.598,49
Schulden op ten hoogste één jaar € 2.154.960,95
Bezoldigingen en sociale lasten € 355.316,64
Ontvangen vooruitbetalingen € 1.799.644,32
Overlopende rekeningen en
wachtrekeningen € 96.042,92
TOTAAL DER PASSIVA € 2.572.752,56
Aldus bedraagt het over te dragen NETTO vermogen op basis van de geactualiseerde situatie per 30 september 2019: HONDERD EEN EN TACHTIG DUIZEND HONDERD VIJFTIG EURO NEGENTIEN CENT @ 181.150,19). !
A-0222.
02-20
- ou
anne
nn
22222-202020
-0----0.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Ter gelegenheid van onderhavige partiéle splitsing werd eveneens een niet op de balans uitgedrukte orderporifolio afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap. De geactualiseerde waarde van de niet in de balans uitgedrukte orderportfolio per 30 september 2019 bedraagt twee miljoen zeven en negentig duizend tweehonderd één en veertig euro twee en twintig cent exclusief BTW (€ 2.097.241,22 exl. BTW). 3/ DERDE BESLUIT
Als gevolg van de partiële splitsing door overneming, wordt het kapitaal van de verkrijgende vennootschap verhoogd met achtduizend vijfhonderd vier en twintig euro één en dertig cent (€ 8.524,31) (in plaats van zestienduizend vierhonderd en drie euro (€ 16.403,47)), om het te brengen op zeventig duizend vier en twintig euro één en dertig cent (in plaats van zeven en zeventig duizend negenhonderd en drie euro zeven en veertig cent (€ 77.903,47).
De beslissing over de uitgifte van drie en dertig duizend achthonderd (33.800,00) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde blijft ongewijzigd.
4/ VIERDE BESLUIT
Het kapitaal van de verkrijgende vennootschap wordt vervolgens verhoogd met twee en vijftig duizend negenhonderd vijf en zeventig euro negen en zestig cent (€ 52.975,69) (in plaats van vijf en veertig duizend zes en negentig euro drie en vijftig cent (€ 45.096,63)) om het kapitaal te brengen van zeventig duizend vier en twintig euro één en dertig cent (€ 70.024,31) (in plaats van zeven en zeventig duizend negenhonderd en drie euro zeven en veertig cent (€ 77.903,47)) op honderd drie en twintig duizend euro (€ 123.000,00), door onttrekking van twee en vijftig duizend negenhonderd vijf en zeventig euro negen en zestig cent (€ 52.975,69) (in plaats van vijfenveertigduizend zes en negentig euro drieönvijftig cent (€ 45.096,53)) aan de overgedragen winst, en dit overeenkomstig artikel 3:77, $2 van het KB ter uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 5/ VIJFDE BESLUIT
Rekening houdend met de definitieve splitsingsbalans de dato 30 september 2019, verzoekt de vergadering, mij Notaris, vast te stellen dat de geactualiseerde nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de overdragende vennootschap heeft ingebracht in de verkrijgende vennootschap, op grond van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per 30 september 2019, zoals voormeld, gelijk is aan honderd één en tachtig duizend honderd vijftig euro negentien cent (€ 181.150,19) (in plaats van driehonderd twee en twintig duizend honderd drie en dertig euro twee en zestig cent (€ 322.133,62)) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en, bij toepassing van de artikelen 78 82, 78 84, 80 en 80bis van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en artikel 3:77, $ 2 van het KB ter uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap: Kapitaal
Achtduizend vijfhonderd vier en twintig euro één en dertig cent (€ 8.524,31) (in plaats van één en zestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)) kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap.
Reserves
Achthonderd twee en vijftig euro drie en veertig cent (€ 852,43) (in plaats van duizend zeshonderd veertig euro vijf en dertig cent (€ 1.640,35) wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap.
Overgedragen winst
Honderd één en zeventig duizend zevenhonderd drie en zeventig euro zes en veertig cent (€ 171.773,46) (in plaats van driehonderd vier en tachtig duizend zevenhonderd drie en tachtig euro vijf en dertig cent (€ 384.783,35)) overgedragen resultaat van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen resultaat van de verkrijgende vennootschap.
6/ ZESDE BESLUIT .
Als gevolg van de actualisatie is een aanpassing vereist van de van artikel vijf van de statuten door vervanging van de huidige tekst van dit artikel door de tekst hierna:
“Het kapitaal bedraagt honderd drie en twintig duizend euro (€ 123.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zeven en zestig duizend zeshonderd (67.600,00) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 67.600, met een fractiewaarde van één/zeven en zestig duizend zeshonderdste (1/67.600ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.”
71 ZEVENDE BESLUIT
Machtiging wordt verleend aan de optredende notaris om de statuten van de vennootschap opnieuw te coördineren, rekening houdend met de vorige besluiten.
Gezamenlijk besluit van de algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap:
1/ EERSTE BESLUIT
De vergaderingen stellen vast dat de algemene vergaderingen van elk van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, op basis van de definitieve splitsingsbalans per 30 september 2019, de nodige aanpassingen hebben gedaan aan de bestissingen die zij genomen hadden inzake de partiële splitsing van de overdragende vennootschap door overneming van een deel van haar vermogen door de verkrijgende vennootschap.
Hetgeen bij deze akte niet aangepast werd in de beslissingen van de algemene vergaderingen gehouden op 30 september 2019, blijft onverkort behouden.
2/ TWEEDE BESLUIT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
“Pely-uden :” Volmacht wordt gegeven aan: de Besloten Vennoatschap met Beperkte Aansprakeliikheid “AD-MINISTERIE”, | Belgisch ‘met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder : Staatsblad | | het ondernemingsnummer BTW BE 0474.966.438, vertegenwoordigd door de Heer Adriaan de Leeuw, wonende :
: indeplaatsstelling, om in verbarid met de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen het nodige te doen ; | | voor de formaliteiten in verband met de kruispuntbank en de BTW.
: ... VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
: DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
« Afschrift van de akte de dato 19 december 2019;
| -Coérdinatie van de statuten de dato 19 december 2019;
- Het actualiserend verslag van de bestuursorganen van de beide bij de partiéle splitsing betrokken ‘ verinootschappen, met bijgevoegd een definitieve splitsingsbalans per 30 september 2019.
‘te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 66, evenals diens bedienden, aangestelden en tasthebbers, met recht van :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
X²O ANTWERPEN & LIMBURG
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
80 Foreestelaan 9000 Gent