Mise à jour RCS : le 09/05/2026
ZAPPASS
Active
•0550.888.437
Adresse
3 Atealaan 2270 Herenthout
Activité
Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication
Création
24/04/2014
Dirigeants
Informations juridiques
ZAPPASS
Numéro
0550.888.437
SIRET (siège)
2.232.991.171
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0550888437
EUID
BEKBOBCE.0550.888.437
Situation juridique
normal • Depuis le 24/04/2014
Capital social
1736469.53 EUR
Activité
ZAPPASS
Code NACEBEL
46.500, 74.999•Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication, Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, n.c.a.
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Finances
ZAPPASS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -78.8K | -4.9K | -91.8K |
| EBITDA - EBE | € | -175.1K | -33.1K | -99.7K |
| Résultat d’exploitation | € | -194.6K | -36.8K | -106.1K |
| Résultat net | € | -178.7K | -36.2K | -103.0K |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 7.5K | 37.4K | 204,05 |
| Dettes financières | € | 125.3K | 51.6K | 93.7K |
| Dette financière nette | € | 117.7K | 14.1K | 93.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,672 | -0,427 | -0,938 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 212.1K | 264.8K | -33.6K |
Dirigeants et représentants
ZAPPASS
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 20/07/2023
Numéro: 0550.787.972
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 29/10/2021
Numéro: 0880.401.001
Cartographie
ZAPPASS
Documents juridiques
ZAPPASS
5 documents
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
29/10/2021
gecoördineerde statuten 29-9-2021
gecoördineerde statuten 29-9-2021
29/09/2021
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
29/04/2021
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
20/07/2023
Gecoordineerde statuten
Gecoordineerde statuten
29/12/2023
Comptes annuels
ZAPPASS
8 documents
Comptes sociaux 2022
30/07/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
30/04/2021
Comptes sociaux 2019
30/04/2020
Comptes sociaux 2018
15/04/2019
Comptes sociaux 2017
30/03/2018
Comptes sociaux 2016
31/03/2017
Comptes sociaux 2015
26/04/2016
Établissements
ZAPPASS
1 établissement
Zappass
En activité
Numéro: 2.232.991.171
Adresse: 3 Atealaan 2270 Herenthout
Date de création: 24/04/2014
Publications
ZAPPASS
13 publications
Rubrique Restructuration, Divers
23/07/2025
Capital, Actions
08/01/2024
Rubrique Constitution
08/05/2014
Description: ‘54 Voor- behouden aanhet À
Belgisch ...
Staatsblad
Mod Word 11.4
PE wek uk B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IDE Neergelegd-ter-grifftevan de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
EKL 25 AP. 2 95 ANTWERPEN afdeling TURNHOUT | Grimerittier
i \
‘ { 1
i 1 |
i 1
1 i 1
1 I 1
1 i
‘ ! i
i
1 i i
i t !
t t }
: t
t ! :
H '
t : t
i t
i 1 i
1 1
} } :
t 1
t : H
t t
i
: : :
t \
\ \
t ! \
: \ ;
t \
t i H
! \
\ : t
t i t
; : t
! t
\ \ \
\ !
\ \
t t
t t \
\ :
: :
' : t
: t \
: : t
' !
i 1
t : t
i : :
: t }
:
: : :
t ! t
: : :
i ! :
:
i
Ondernemingsnr: OQA5O. 888. Bay
Benaming
woluit): "ZAPPASS"
(verkort) :
Zetel: Atealaan 3 te 2270 Herenthout
(volledig adres)
Onderwerp akte : OPRICHTINGSAKTE
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 24 april 2014, vóór: registratie dat : 1) de Heer DE VREE Kristof Maria Franciscus, geboren te Antwerpen, op 21 oktober 1971, wonende te 2840 Rumst, Pierstraat, ; 2) de vennootschap onder firma "DIGERWORKS”, met; maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Staopestast 9A; BTW BE 0501.542.854 RPR Gent; 3) de besloten’ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "eXL Services", met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Pierstraat 91, BTW BE 0880.401.001; en 4) de Heer RUTS Gert Louis Maria, geboren te Antwerpen, districtí Wilrijk, op 31 juli 1975, wonende te 9800 Deinze, Staggestraat 9A, een bestoten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid hebben opgericht, onder de naam “ZAPPASS", met maatschappelijke zetel te 2270: Herenthout, Atealaan 3. Doel : De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, alle verrichtingen; die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : - Crowd management: het controleren en traceren! van personen in zones of toegangen met een ondersteunende database bij events, festivals, sportmanifestaties: en dergelijke, - Het ontwikkelen van software en hardware om deze controles te kunnen uitvoeren, research; naar betere en vernieuwende producten, al dan niet gemaakt op maat van de klant. - Het nemen van! participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en! ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waamemen van alle mandaten,! opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen; gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest; ruime zin. - Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige! immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en exploiferen;' in concessie nemen en in concessie geven. - Advies, bijstand en know-how verlenen, en het uitvoeren van alle: onderzoeken en studies in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, : inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband; houdt. - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer; uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals : - onroerende goederen! aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en; uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; —: beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden; beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter. - landbouwgrondeni verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten. - ondernemingen în roerende en onroerende goederen, en: het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle; kredietverstrekkingen; borgstellingen. - Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en! vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere! uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten; als vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september! negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen. - De; vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks! betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten. - De coördinatie van alle aannemingen en: onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers. - De studie en de realisatie van alle handels-, financiële, technische, industriële, roerende en onroerende goederen. - Alle aankoop, verkoop, trading: in de ruimste zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer, agentuur, commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruiling van alle handelsgoederen in de meest uitgebreide zin. Deze aanwijzing: en opsomming ís niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap zal alle burgerlijke,: industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge „sk
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i prelden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De nn ai mag; | daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze in alle vennootschappen, |
V7 ! ondememingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of! top te richten, zowel in België als ín het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk do i ‘nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is ; + bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het : Ì bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan ‘ alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten ; tof borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag : ‘bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borgstellen voor derden, ; ‘bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de ; wettelijke beperkingen terzake. Kapitaal : € 30.000,00, vertegenwoordigd door 300 aandelen, zonder ; } aanduiding van nominate waarde. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort mits storting verricht op een; ‘bijzondere rekening met nummer BE34 3200 1739 4190 bij de ING. Duur : onbepaald. Bestuur: De ; ! vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet : ‘vennoten. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het} ‘doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene } ‘vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar ; ‘verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder ; ; vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere ! zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering. Werden benoemd tot zaakvoerder, zonder beperking van duur : 1) de besloten ; t vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “eXL Services”, voornoemd, die in het kader van haar opdracht tals zaakvoerder overeenkomstig artikel 61 $ 2 W. Venn. vertegenwoordigd zal worden door de Heer DE VREE ! iKristof, voornoemd, optredend als vaste vertegenwoordiger, en 2) de vennootschap onder firma ! :“DIGERWORKS”, voomoemd, die in het kader van haar opdracht als zaakvoerder overeenkomstig artikel 61 $ 2 ! !W. Venn. vertegenwoordigd zai worden door de Heer RUTS Gert, optredend als vaste vertegenwoordiger. Hun i opdracht wordt niet vergoed. Zij kunnen elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen. Boekjaar : begint ! top 1 oktober en eindigt op 30 september, het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 september 2015. ; Ì_} Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de tweede vrijdag van de maand maart, om : t achttien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende | : i ‘werkdag, op hetzelfde uur. Bestemming van het resultaat: Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één ; i !twintigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend ; ! ‘wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter! { beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, ; i ‘mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de :
i dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Elke uitkering die in: ‘strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de : : vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of ! daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De netto-activa worden verdeeld op dei volgende wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij; vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. ; i b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. Volmacht : Een bijzondere volmacht ; ! werd toegekend aan de burgerliike vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte ! i t aansprakelijkheid “ACCO Accountantskantoor’, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins ‘Boudewijnlaan, 177-179, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijik te : t handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving van de; : vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondememingsloket, op de griffie van de rechtbank van ; !koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig. : t Bekrachtiging : De vennootschap heeft, bij toepassing van artikel 60 W, Venn., de verbintenissen overgenomen ! die voor rekening en ten name van de venriootschap in oprichting zijn aangegaan sinds 1 november 2013 tot! aan de verkrijging van de rechtspersoonlikheid.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Nicolas VERBIST, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de oprichtingsakte.
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
02/08/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0550888437
Naam
(voluit) : ZAPPASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Atealaan 3
: 2270 Herenthout
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor meester Thierry RAES, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk, op 20 juli 2023, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ZAPPASS”, met zetel te 2270 Herenthout, Atealaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0550.888.437, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Vermits de aanwezigen erkennen een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Het betreft:
a. Het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, § 1, 1e lid juncto 7: 197, § 1, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van aandelen, vermeld onder agendapunten 2 tot en met 6.
b. Het verslag van de bedrijfsre-visor, de heer Guy Franken, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, § 1, 2e lid juncto 7:197, § 1, 2e lid WVV aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van aandelen, vermeld onder agendapunten 2 tot en met 6.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt: “10. CONCLUSIE
Overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij hierna aan de aandeelhouders van Zappass NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 juni 2023. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 10 juli 2023 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• De toegepaste waardering;
• De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng. De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.962 aandelen.
*23377837*
Neergelegd
31-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; • De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; • Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt; • De verantwoording van de uitgifteprijs
• De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld; • Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
• De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179§1 en 7:197§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Lier, 17 juli 2021.”.
Tweede besluit
a. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderddrieëntachtig duizend vierhonderd drieënzestig euro zeventig cent (€ 183.463,70) om het te brengen van vijfhonderd en negen duizend vijfhonderdzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 509.570,72) op zeshonderd drieënnegentig duizend vierendertig euro tweeënveertig cent (€ 693.034,42) door uitgifte van duizend vijfhonderd achtendertig (1.538) aandelen, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop zal worden ingetekend door inbreng in natura van een rekening-courant (schuldvordering) lange termijn ten belope van zeventienduizend vierhonderd en zes euro vijfentwintig cent (€ 17.406,25) en van een schuldvordering van honderdzesenzestig duizend zevenenvijftig euro vijfenveertig cent (€ 166.057,45) welke de besloten vennootschap eXL Services, voormelde aandeelhouder van de Vennootschap, heeft lastens de Vennootschap, voor een totaal bedrag van honderd drieëntachtig duizend vierhonderd drieënzestig euro zeventig cent (€ 183.463,70), zijnde een inschrijvingsprijs van afgerond honderdnegentien euro vierendertig cent (€ 119,34) per nieuw uit te geven aandeel.
Derde besluit
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweeëndertig duizend negenhonderd en zes euro vijfentwintig cent (€ 32.906,25) om het te brengen van zeshonderd drieënnegentig duizend vierendertig euro tweeënveertig cent (€ 693.034,42) op zevenhonderd vijfentwintig duizend negenhonderdveertig euro zevenenzestig cent (€ 725.940,67)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door uitgifte van tweehonderd zesenzeventig (276) aandelen, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop zal worden ingetekend door inbreng in natura van een rekening-courant lange termijn ten belope van tweeëndertigduizend negenhonderd en zes euro vijfentwintig cent (€ 32.906,25) welke de besloten vennootschap Lenaerts Accounting, voormelde aandeelhouder van de Vennootschap, heeft lastens de Vennootschap, voor een totaal bedrag van tweeëndertigduizend negenhonderd en zes euro vijfentwintig cent (€ 32.906,25), zijnde een inschrijvingsprijs van afgerond honderdnegentien euro vierendertig cent (€ 119,34) per nieuw uit te geven aandeel.
Vierde besluit
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweeënveertig duizend negenhonderd en zes euro vijfentwintig cent (€ 42.906,25) om het te brengen van zevenhonderd vijfentwintig duizend negenhonderdveertig euro zevenenzestig cent (€ 725.940,67) op zevenhonderd achtenzestig duizend achthonderdzesenveertig euro tweeënnegentig cent (€ 768.846,92) door uitgifte van driehonderdzestig (360) aandelen, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop zal worden ingetekend door inbreng in natura van een rekening-courant lange termijn ten belope van tweeënveertig duizend negenhonderd en zes euro vijfentwintig cent (€ 42.906,25) welke de vennootschap onder firma Semper Paratus, voormelde aandeelhouder van de Vennootschap, heeft lastens de Vennootschap, voor een totaal bedrag van tweeënveertig duizend negenhonderd en zes euro vijfentwintig cent (€ 42.906,25), zijnde een inschrijvingsprijs van afgerond honderdnegentien euro vierendertig cent (€ 119,34) per nieuw uit te geven aandeel.
Vijfde besluit
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderddrieënzeventig duizend vierhonderd vijfenvijftig euro zesentachtig cent (€ 173.455,86) om het te brengen van zevenhonderd achtenzestig duizend achthonderdzesenveertig euro tweeënnegentig cent (€ 768.846,92) op negenhonderdtweeënveertig duizend driehonderd en twee euro achtenzeventig cent (€ 942.302,78) door uitgifte van duizend vierhonderd vierenvijftig (1.454) aandelen, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop zal worden ingetekend door inbreng in natura van een rekening-courant lange termijn ten belope van zeventienduizend vierhonderd en zes euro vijfentwintig cent (€ 17.406,25) en van een schuldvordering van honderdzesenvijftig duizend negenenveertig euro éénenzestig cent (€ 156.049,61) welke de besloten vennootschap Advanced I- M, voormelde aandeelhouder van de Vennootschap, heeft lastens de Vennootschap, voor een totaal bedrag van honderddrieënzeventig duizend vierhonderd vijfenvijftig euro zesentachtig cent (€ 173.455,86), zijnde een inschrijvingsprijs van afgerond honderdnegentien euro vierendertig cent (€ 119,34) per nieuw uit te geven aandeel.
Zesde besluit
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00) om het te brengen van negenhonderdtweeënveertig duizend driehonderd en twee euro achtenzeventig cent (€ 942.302,78) op negenhonderdtweeëntachtig duizend driehonderd en twee euro achtenzeventig cent (€ 982.302,78) door uitgifte van driehonderd vijfendertig (335) aandelen, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop zal worden ingetekend door inbreng in natura van een rekening-courant lange termijn ten belope van veertigduizend euro (€ 40.000,00) welke de heer Luc Moerbeek, voormelde aandeelhouder van de Vennootschap, heeft lastens de Vennootschap, voor een totaal bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00), zijnde een inschrijvingsprijs van afgerond honderdnegentien euro vierendertig cent (€ 119,34) per nieuw uit te geven aandeel.
Zevende besluit
a. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om het te brengen van negenhonderdtweeëntachtig duizend driehonderd en twee euro achtenzeventig cent (€ 982.302,78) naar één miljoen tweehonderd tweeëntachtig duizend driehonderd en twee euro achtenzeventig cent (€ 1.282.302,78) door inbreng in geld en mits creatie van duizend vierhonderd drieënvijftig (1.453) nieuwe aandelen, welke van dezelfde aard zijn en die dezelfde voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk in geld worden ingeschreven tegen de prijs van tweehonderd en zes euro zevenenveertig cent (€ 206,47) per aandeel, waarbij ieder nieuw aandeel onmiddellijk zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).
b. En onmiddellijk hebben alle voornoemde huidige aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd door voornoemde heer Frank Ulrich, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
c. Vervolgens zijn hier tussengekomen:
- de heer VAN THILLO Marc Alfons, geboren te Essen op 25 april 1963, wonende te 2920 Kalmthout, Kapelstraat 68;
-de heer VAN THILLO Gert, geboren te Brasschaat op 31 juli 1981, wonende te 2920 Kalmthout, Foxemaatstraat 144, beiden hier aanwezig en die verklaren volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als de financiële toestand van deze vennootschap.
Voornoemde heer Marc Van Thillo verklaart vervolgens in te schrijven op duizend tweehonderd en elf (1.211) nieuwe aandelen van deze vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden. Voornoemde heer Gert Van Thillo verklaart vervolgens in te schrijven op tweehonderd tweeënveertig (242) nieuwe aandelen van deze vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering
erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE39 0019 5465 8619 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 juli 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
d. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen tweehonderd tweeëntachtig duizend driehonderd en twee euro achtenzeventig cent (€ 1.282.302,78), vertegenwoordigd door negenduizend zeshonderd vijfentachtig (9.685) aandelen zonder nominale waarde.
Achtste besluit
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen tot kapitaalverhogingen, beslist de vergadering artikel 7 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 7.- Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd tweeëntachtig duizend driehonderd en twee euro achtenzeventig cent (€ 1.282.302,78).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend zeshonderd vijfentachtig (9.685) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één negenduizendzeshonderdvijfentachtigste (1/9.685ste) van het kapitaal. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.”.
Negende besluit
De vergadering beslist één bijkomende bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden, met name :
-de besloten vennootschap Van Thillo M, met zetel te 2920 Kalmthout, Kapelstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer BE0550. 787.972, vertegenwoordigd door voornoemde heer Marc Van Thillo als de vaste vertegenwoordiger. De vergadering beslist dat het mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte,onderhandse volmachten, verslag van het bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten, Notaris Thierry Raes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
15/04/2015
Description: Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
=
Es
Neergelegd ter griffie van de
AN re
54844* ANTWERPEN afdeling TURNHOUT Criféiastior 7 Ondernemingsnr: 0550.888.437 Benaming
(voluit): “ZAPPASS"
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Atealaan, 3 te 2270 Herenthout
(volledig adres)
Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - BENOEMING VAN BESTUURDERS
i Het jaar tweeduizend vijftien. Op éénendertig maart. Te Antwerpen, ten kantore. Voor Ons, Meester Nicolas; + VERBIST, Notaris met standplaats te Antwerpen, Justitiestraat, 57. Wordt gehouden een buitengewone algemene! ‘ vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ZAPPASS" ! waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2270 Herenthout, Atealaan, 3; BTW BE 0550.888.437 RPRi { Turnhout. Opgericht blijkens akte verleden vóór Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, op 24 april 2014,! i bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei daaropvolgend, onder nummer 20140508-: { 14095567. Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd. BUREAU De vergadering is geopend om! { achttien uur dertig minuten. Onder voorzitterschap van de Heer ULRICH Frank, hierna genoemd. Gezien het! { beperkt aantal leden, wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau. DE SAMENSTELLING VAN! 1 DE VERGADERING Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering de volgende vennoten, die verklaren: t eigenaars te zijn van het hiemavermeld aantal aandelen. 1. De besloten vennootschap met beperkte; t aansprakelijkheid "LiveXperience" afgekort "LX" of "LiX", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Emest; Ì Van Dijckkaai, 33 bus 301; BTW BE 0501.542.854 RPR Antwerpen. Opgericht onder de vorm van een! } vennootschap onder firma met als naam “DIGERWORKS" afgekort “DW” ingevolge onderhandse akte de dato 13: } november 2012, bekendgemaakt ìn de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 december daarna, onder nummer! + 12196804. Waarvan de statuten, waaronder de omzetting in een bvba en de naam, voor het laatst werde gewijzigd: } ingevolge notulen van een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Nicolas Verbist, te! ! Antwerpen, op 30 januari 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari daama,! ; onder nummer 20150218-15026771. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door één zaakvoerder! } met bevoegdheid om de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen, te weten : de besloten vennootschap; + met beperkte aansprakelijkheid “Here-l-M”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai, ; 1 33 bus 301, BTW BE 0567.816.620 RPR Antwerpen die bij de uitoefening van haar opdracht als zaakvoerder: t wettelijk vertegenwoordigd wordt, overeenkomstig artikel 61 82 van het Wetboek van vennootschappen door de; ı Heer ULRICH Frank, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai, 33; i bus 301 (rijksregisternummer 620206-66.385) optredend als vaste vertegenwoordiger Honderdentwaalf aandelen; 1: 112 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “eXL Services”, met maatschappelijke zetel: ï te 2840 Rumst, Pierstraat, 91; BTW BE 0880.401.001 RPR Antwerpen. Honderd en twaalf aandelen : 112 3, Dei : Heer DE VREE Kristof Maria Franciscus, geboren te Antwerpen, op 21 oktober 1971, wonende te 2840 Rumst,} ! Pierstraat, 91. (rjksregisternummer 711021-423.23). Achtendertig aandelen : 38 4, De Heer RUTS Gert Louis: { Maria, geboren te Antwerpen, district Wilrijk, op 31 juli 1975, wonende te 9800 Deinze, Staggestraat 9A.: i ! (rüksregisternummer 750731 195.14) Achtendertig aandelen : + 38 SAMEN : driehonderd aandelen : 300! i VOLMACHTEN De comparanten sub 2 en 3 zijn hier vertegenwoordigd ingevolge één onderhandse volmacht,! | die hieraangehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen, door : de Heer RUTS Gert! ï voornoemd, De lasthebber erkent dat de ondergetekende Notaris hem gewezen heeft op de gevolgen van een! ı niet-geldige lastgeving. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER De voorzitter deelt mede en verzoekt! t ondergetekende Notaris te akteren wat volgt : I. Deze vergadering heeft als agenda : A) Omzetting van de: } vennootschap : 1, Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte! t aansprakelijkheid. 2. Verslag van de zaakvoerders om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te} { lichten; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgeslo-ten op 31! ! december 2014. 3. Verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met! Ì beperkte aansprakelijkheid “GXK”, vertegenwoordigd door de Heer Kristof De Vriendt, externe accountant, te! ! 2550 Kontich, Groeningenlei 34 over de staat waarop het aktief en passief van de vennootschap werden! i samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders. 4. Ontslag van de zaakvoerders. 5, ! ; Goedkeuring van de statuten van de “codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid". 6. Benoeming;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge van de bestuurders en eventuele commissaris(sen). B) Machtiging - bijzondere volmacht. Il. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd op de algemene vergadering. Ill. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kari zij geldig beraadslagen. IV. Elk aandeel geeft recht op één stem. V. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld ìn de agenda, minstens het aantal stemmen te bekomen, die vermeld zijn in de wet en de statuten. Aangezien de vennootschap niet ten minste twee jaar bestaat, is, overeenkomstig artike! 781 85, 4° W‚ Venn, de instemming van alle verinoten vereist. Vl. De statuten bepalen geenszins dat de vennootschap geen andere vorm mag aanemen. Vil. De aanwezige en veriegenwoordigde vennoten erkennen in het bezit gesteld te zijn van de vereiste verslaggeving in het kader van de omzetting naar een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dit overeenkomstig artikel 779 W. Venn. VIll. De zaakvoerders hebben aan de veririootschap gemeld uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten doch persoonlijk op de zitting van huidige buiterigewone algemerie vergadering aanwezig te zullen zijn. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen. De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten : EERSTE BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP A) Verslag van de zaakvoerders De vergadering onderzoekt het verslag opgesteld door de zaakvoerders met betrekking tot het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een coöperatieve venriaotschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die werd opgesteld op 34 december 2014, hetzij minder dan drie maand voordien opgesteld. Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van dit verslag. B) Verslag van de externe accountant Vervolgens onderzoekt de vergaderirg het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GXK”, vertegenwoordigd dcor de Heer Kristof De Vriendt, externe accountant, te 2550 Kontich, Groeningeriiei 34. De besluiten van het verslag van de externe accountant luiden als volgt: “IX. BESLUITEN De staat van activa en passiva van de BVBA “Zappass”, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Atealaan 3, 2270 Herenthout, afgesloten per 31 december 2014, zijde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. De controle op de staat vari activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulertten. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeerikomstig de normen inzake het verslag op te steller bij de omzetting van een verinootschap, werden geer overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 48.221,36 EUR er is riet kleiner dan achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR), zijnde het minimum vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van een Coöperatieve Vermootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Kontich, 27 maart 2015 (getekend)Kristof De Vriendt. Extern Accountant.” Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt ten aarizien van dit verslag. De verslagen van de zaakvoerders en van de externe accountant worden hierbij “ne varietur" ondertekend terieinde vervolgens neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel zorider evenwel hieraarigehecht te blijven. C)} Omzetting van de vennootschap De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. De aktiviteit en het doel blijven ongewijzigd, het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waarde- verminderingen en -vermeerderinger eri de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de bestoten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid werden gehouden, voortzetten. De coöperatieve verrootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0550.888,437 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het rechtspersonenregister, De omzetting gebeurt op basis van het aktief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2014. Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn voor de coöperatieve verrootschap met beperkte aansprakelijkheid. D) Fiscale verklaring Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van drieëntwintig februari negentienhonderd zevenerzestg en met toepassing van artikel 214 van het Wetboek van inkomstenbelasting negentienhonderd tweeënriegentig (WB. 1992) en artikel 121 van het Wetboek van registratierechten. TWEEDE BESLUIT ; ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS 1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “eXL Services”, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Pierstraat, 91; BTW BE 0880.401.001 RPR Antwerpen die bij de uitoefening van haar opdracht als zaakvoerder wettelijk vertegenwoordigd werd, overeenkomstig artikel 61 82 van het Wetboek van vennootschappen door de Heer DE VREE Kristof, Maria Franciscus, geboren te Antwerpen, op 21 oktober 1971, wonende te 2840 Rumst, Pierstraat, 91, (rijksregisternummer 711021-423.23), optrederid als vaste vertegenwoordiger, EN 2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LiveXperience” afgekort “LX” of “LX”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai, 33 bus 301; BTW BE 0501.542.854 RPR Antwerpen, die bij de uitoefening van haar opdracht als zaakvoerder wettelijk vertegenwoordigd werd, overeenkomstig artikel 61 82 van het Wetboek van vennootschappen door de heer RUTS Gert Louis Maria, geboren te Antwerpen, district Wilrijk, op 31 juli 1975, wonende te 9800 Deinze, Staggestraat, SA (rijksregisternummer 750731-195.14) optredend als vaste vertegenwoordiger verklaren ontslag te nemen uit hun opdracht als zaakvoerders van de vennootschap, omwille van de omzetting var de vernootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering aanvaardt hun ontslag. DERDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN De vergadering stelt de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aangprakelijkheid als volgt vast. Een UITTREKSEL var deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - naam -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge zetel : een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam “ZAPPASS", met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Atealaan, 3. Doel : De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitentand, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: D Crowd management: het controleren en traceren van personen in zones of toegangen met een ondersteunende database bij events, festivals, sportmanifestaties en dergelijke. D Het ontwikkelen van software en hardware om deze controles te kunrten uitvoeren, research naar betere en vernieuwende producten, al dan niet gemaakt op maat van de klant. GHet nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin. QAlle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en exploiteren; in concessie nemen en in coricessie geven. D Advies, bijstand en know-how verlenen, en het uitvoeren vari alle onderzoeken en studies in alle domeinen waarin zij competent ís, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve orgariisatie, inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt. 0 Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreïding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals: o onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; o beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaaride aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.o landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.o ondernemingen ín roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwprometor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle kredietverstrekkingen; borgstellingen. D Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december riegentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkenring- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, er van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen.0 De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten. 0 De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers. OQ De studie en de realisatie van alle handels-, financiële, technische, industriële, roerende en onroerende goederen. D Alle aankoop, verkoop, trading in de ruimste zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer, agentuur, commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruiling van alle handelsgoederen in de meest uitgebreide zin. Deze aanwijzing en opsomming is niet beperkend, doch erikel van aarrwijzende aard, De verrtootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roereride en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verbarid met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevordererid zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze in alle verinootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsvererigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenlarid, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vernootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur eri de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aarvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt order meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De venriootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of verefferiaar in andere vennootschappen, borgstellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals huri leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder aariduiding van nominale waarde. Zij zijn genummerd van 1 tot 300 en behoren tot categorie A. Het vast gedeelte van het kapitaal is volledig geplaatst. Het kapitaal van de vermootschap is, zonder wijziging van de statuten, veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te boven gaat. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in aandelen op naam onderverdeeld in verschillende categorieën, te weten : - Categorie A : de oprichters - Categorie B : de aandeelhouders - Categorie C : de partners - Categorie D : de investeerders (o.a. taxshelters) - Categorie E : de sympathisanter (o.a. crrowdfunding) - Categorie F : de personeelsleden - Categorie G : de projecten Buiter voormelde categorieën kurmen nieuwe categorieën van aandelen gecreëerd worden door het orgaan van bestuur. De onderscheiden rechten van voormelde categorieën worden vastgelegd in huidige statuten eri in een intern reglement dat oriderschreven moet worden door alle aandeelhoudersDuur : onbepaald. Aansprakelijkheid : De aansprakelijkheid van de verinoten voor vennootschapsschulden ís beperkt tot het bedrag waarvoor zij ingeschreven hebben. Er bestaat onder de vernoten geen enkele hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid. Bestuur: De vennootschap wordt be=stuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vier leden door de algemene vergadering verkozen onder de vennoten. Minstens vijfenzeventig procent (75%) van het totaal aantal bestuurders zal steeds worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A en vijfentwintig procent (25%) zal gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B. De bestuurders worden be=noemd door de algemene vergadering van vennoten voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar, zonder motivering noch vooropzeg. De bestuurder is steeds herbenoembaar. Tenzij anders bepaald door de algemerie vergaderìng, wordt de opdracht van de bestuurder kosteloos uitgeoefend. Als één of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge meerdere plaatsen van bestuurder openval-len, kunnen de overblijvende bestuurders voor-lopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering van vennoten zal de nieuwe bestuurders benoemen. Een bestuurder die wordt be=noemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet (of de huidige statuten) alleen de algemene vergade=ring bevoegd is. Aldus heeft de raad van bestuur de macht om, onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen : - alle sommen en waarden in ontvangst te nemen; - het aanwerven, schorsen of afdanken van het personeel, zijn wedde en taken vast te leggen; - in huur te geven en in huur te nemen; leningen aan te gaan en leningen toe te staan; alle goederen, zowel roerende als onroerende, te verwerven en te vervreemden; in rechte op te treden, als verweerder en als eiser, namens de vennootschap; over de rechten van de vennootschap dadingen aan te gaan en minnelijke schikkingen te treffen. Indien er meerdere bestuurders zijn, kun=nen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, onder zijn verantwoordelijkheid opdragen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder die echter verkozen werd op voordracht van de aandeelhouders van categorie A. De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. * De raad van bestuur vertegenwoordigt de ven=nootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder. * In volgende gevallen evenwet zullen tenminste twee bestuurders gezamenlijk optreden : - de aanschaffing van andere vaste activa dan onroerende goederen; - de aanwerving, het ontslag, de promotie en de bezoldiging van personeelsleden; - het aangaan van huurovereenkomsten. - het aangaan van leningen en het stellen van waarborgen; * Volgende handelingen vereisen de voorafgaande goedkeuring van een bijzondere algemene vergadering, met de meerderheden die door het intern reglement bepaald zijn : - het aangaan van overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is; - de aanschaffing van onroerende goederen; - de deelname in andere vennootschappen; De raad van bestuur kan bijzondere gevolmachtigden van de vennnootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van overschrijding van zijn (hun) bevoegdheid tot delegeren. De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbin=tenissen van de vennootschap, maar ze zijn ver-antwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aan=sprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen. Boekjaar : begint op 1 oktober en eindigt op 30 september. Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de tweede vrijdag van de maand maart, om achttien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bestemming van het resultaat: * Jaarlijks wordt van de net-towinst, zoals die blijkt uit de jaarvrekening, tenminste vijf ten hon=derd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit re=servesfonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapistaal bereikt. De algemene vergadering, die binnen de grenzen bepaald in het intern reglement en in de statuten elk jaar verplicht is om een gedeelte van de winst uit te keren, beslist tot de uitkering en de verdeling van de winst, volgens de verdeelsleutel vervat in het intern reglement en rekening houdend met de statuten. * De uitbetaling van de dividen=den heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door raad van bestuur. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden uitbetaald worden. Intem reglement : De algemene vergadering stelt het intern reglement op. De algemene vergadering kan over de wijziging in het intern reglement op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer diegenen die aan de vergadering deelnemen ten minste over tachtig procent (80%) van de stemmen beschikken. Wijzigingen aan het intern reglement worden alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derden van de stemmen van de aandeelhouders van categorie B en een meerderheid van de stemmen van de aandeelhouders van categorie A verkregen hebben. VIERDE BESLUIT + BENOEMINGEN * De vergadering besluit het aantal bestuurders vast te stellen op VIER, Tot bestuurders worden benoemd, voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders van 2021: 1/ De heer RUTS Gert Louis Maria, geboren te Antwerpen, district Wilrijk, op 31 juli 1975, wonende te 9800 Deinze, Staggestraat, 9A (rijksregisternummer 750731-195.14) en 2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LiveXperience” afgekort “LX” of “LiX”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai, 33 bus 301; BTW BE 0501.542.854 RPR Antwerpen. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door één zaakvoerder, met bevoegdheid om de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen, te weten : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Here-l-M”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai, 33 bus 301; BTW BE 0567.816.620 RPR Antwerpen die bij de uitoefening van haar opdracht als zaakvoerder wettelijk vertegenwoordigd wordt, overeenkomstig artikel 61 82 van het Wetboek van vennootschappen door de Heer ULRICH Frank, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai, 33 bus 301 (rijksregisternummer 620206-66.385) optredend als vaste vertegenwoordiger. 3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid “eXL Services”, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Pierstraat, 91: BTW BE 0880.401.001 RPR Antwerpen die bij de uitoefening van haar opdracht als zaakvoerder wettelijk vertegenwoordigd zal worden, overeenkomstig artike! 61 82 van het Wetboek van vennootschappen door de Heer DE VREE Kristof, hierna genoemd, optredend als vaste vertegenwoordiger. 4/ De Heer DE VREE Kristof Maria Franciscus, geboren te Antwerpen, op 21 oktober 1971, wonende te 2840 Rumst, Pierstraat, 91. (rijksregisternummer 711021-423.23). Zij aanvaarden hun opdracht, Hun opdracht wordt niet vergoed. * De vergadering besluit geen commissaris te benoemen. VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING - BIJZONDERE VOLMACHT * De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren. * De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCO Accountantskantoor”, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179 en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge * +
Voor-
behouden | ondememingen, bij een ondememingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de adminisiralie ; Belgisch | : van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig. STEMMING De voorafgaande besluiten : Staatsblad ‘worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen. SLOT De agenda :
i : uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om negentien uur dertig minuten. BEVESTIGING VAN IDENTITEIT ; : ! Ondergetekende Notaris Nicolas Verbist bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem : i ! werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. Rechten op geschriften : i (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00). WAARVAN AKTE. Gedaan : ten verleden op plaats en datum zoals boven. Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ; ‘hebben de comparanten, aanwezig dan wei vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, Notaris, deze akte ; ì ondertekend. Gevolgd door de handtekeningen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris :
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- het verslag van de zaakvoerders over de omzetting met de staat van activa en passiva per 31/12/2014;
- het verslag van de externe accountant over de omzetting.
‘ ‘ ‘ ‘ t } t t i ı ! ı t ‘ ' ' } ' : ‘ ‘
\ \
\
\
\
‘ ï
‘
\
penemennennensnmersnemenen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
06/11/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0550888437
Benaming : (voluit) : ZAPPASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Atealaan 3
2270 Herenthout
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 25 oktober 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende besluiten heeft genomen.
1.a. Verslag van de raad van bestuur inzake de inbreng in natura:
De raad van bestuur heeft een bijzonder verslag opgesteld, conform artikel 423 van het wetboek vennootschappen, de dato 24 september 2018, waarin het belang van de voorgestelde kapitaalverhoging en van de inbrengen van de hierna beschreven goederen voor de vennootschap wordt verantwoord, en waarin wordt vastgesteld dat niet wordt afgeweken van de conclusies van het hierna gemeld verslag van de bedrijfsrevisor.
1.b. Verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura:
Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vyvey & C°”, gevestigd te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, de dato negentien oktober tweeduizend achttien, inzake de beschrijving van de inbrengen in natura en de toegepaste methoden van waardering, overeenkomstig artikel artikel 423 van het wetboek vennootschappen. Dit verslag besluit als volgt:
“Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Burg. Venn. o.v.v. BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN verklaart in uitvoering van artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van CVBA ZAPPASS ten bedrage van € 80.000,00 door middel van inbreng in natura van schuldvorderingen toebehorende aan eXL Services BVBA en aan Here-I-M BVBA:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
2. de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers eXL Services BVBA en aan Here-I-M BVBA;
4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 800 aandelen van categorie A met een nominale waarde van € 100,00 elk van de CVBA ZAPPASS zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
5. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde van de inbrenggenietende vennootschap CVBA ZAPPASS heeft bepaald op € 30.000,00 zijnde het huidig geplaatst maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door 300 aandelen van categorie A met een fractiewaarde van € 100,00 per aandeel.
Daarenboven kan gesteld worden dat derden, onder andere niet-inbrengende schuldeisers, zich na
*18334950*
Neergelegd
02-11-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de geplande kapitaalverhoging theoretisch in een betere positie zullen bevinden gezien de toename van het eigen vermogen en het verminderen van de schulden tegenover derden met het betreffende inbrengbedrag ad € 80.000,00.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij CVBA ZAPPASS en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. Massenhoven, 19 oktober 2018
VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Burg. Venn. o.v.v. BVBA
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
1.c. De kapitaalverhoging
Inschrijving op de kapitaalverhoging en toekenning van de aandelen:
De vennootschappen “eXL Services” en “Her-I-M”, verklaren in te schrijven op deze kapitaalverhoging ten belope van het volledige bedrag van tachtigduizend euro (€ 80.000). Dit bedrag wordt volledig volstort door inbreng in natura van de schuldvorderingen die zij hebben tegenover de vennootschap “Zappass”.
De inbrengers ontvangen hiervoor achthonderd aandelen A.
Vaststelling en goedkeuring van de kapitaalverhoging:
Vaststelling dat het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap verhoogd is met tachtigduizend euro om het te brengen van dertigduizend euro op honderd en tienduizend euro door hogervermelde inbreng in natura en met creatie van achthonderd (800) bijkomende aandelen A, zonder nominale waarde, volledig toekomende aan de inbrengers.
Precieze omschrijving van de inbrengen in natura:
De schuldvorderingen tegenover de vennootschap “Zappass” toebehorende aan “eXL Services” ten belope van vijfenvijftigduizend euro en aan “Here-I-M” ten belope van vijfentwintigduizend euro. De schuldvorderingen zijn ontstaan door facturaties door de inbrengers ten belope van voormelde nominale bedragen.
Voorwaarden van de inbrengen:
De inbrengers hebben verklaard, in het kader van voormelde inbreng, het volgende: - de vorderingen kunnen worden ingebracht zonder de toestemming van enige derde; - er geen kwijtscheldingen onder beding van beterschap aan derden werden toegestaan en er geen kwijtscheldingen onder beding van beterschap werden bekomen van derden; - de vorderingen niet bezwaard zijn met enig voorrecht of zekerheden. 1.d. Besluit tot kapitaalverhoging:
Na deze kapitaalverhoging bedraagt het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap voortaan honderd en tienduizend euro, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd aandelen, zonder nominale waarde.
2. Besluit tot kapitaalverhoging met vijfentwintigduizend euro om het vast gedeelte van het kapitaal te brengen op honderd vijfendertigduizend euro.
De inbrenger, vennootschap “eXL Services”, had reeds ingeschreven op het variabel gedeelte van het kapitaal, voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro. Dit bedrag wordt thans geïncorporeerd in het vast gedeelte van het kapitaal.
Bij de initiële kapitaalverhoging van het variabel kapitaal werden tweehonderd vijftig aandelen A toegekend aan de aandeelhouder.
Na deze incorporatie in het vast kapitaal behoud de inbrenger, de vennootschap “eXL Services”, haar tweehonderd vijftig aandelen A.
3. Besluit tot kapitaalverhoging met veertigduizend euro om het vast gedeelte van het kapitaal te brengen van honderd vijfendertigduizend euro op honderd vijfenzeventigduizend euro. De inbrenger, voormelde vennootschap “Blue & Green”, had reeds ingeschreven op het variabel gedeelte van het kapitaal als volgt:
- een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000) gestort op vijf juni tweeduizend achttien; - een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000) gestort op achtentwintig augustus tweeduizend achttien;
- een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000) gestort op drieëntwintig oktober tweeduizend achttien. Deze bedrag worden thans geïncorporeerd in het vast gedeelte van het kapitaal. Bij de initiële kapitaalverhogingen van het variabel kapitaal werden achtenvijftig en negenentwintig en negenentwintig, hetzij samen honderd zestien aandelen A toegekend aan de aandeelhouder. Na deze incorporatie in het vast kapitaal behoud de inbrenger, de vennootschap “Blue & Green”,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
haar honderd zestien aandelen A.
4. Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur betreffende het negatief eigen vermogen van de vennootschap, heeft de vergadering besloten dat de hiervoor genomen maatregelen (kapitaalverhogingen in besluiten één en twee) zullen leiden tot een herstel van de financiële toestand van de vennootschap.
5.1. De vergadering aanvaardt het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Here-I-M” met als vaste vertegenwoordiger Frank Ulrich, hier aanwezig, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van vijf februari tweeduizend achttien. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Frank Ulrich, voornoemd, hier aanwezig, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden.
De vergadering verleent hen décharge voor de uitvoering van hun opdracht, onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.
5.2. De vergadering besluit volgende nieuwe bestuurders te benoemen: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Westcon” met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Ezenhoek 12; (BE0808.031.873); die aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat de heer David Westhof, wonende te 2590 Berlaar, Ezenhoek 12; deze benoeming wordt gedaan met terugwerkende kracht sinds achtentwintig november tweeduizend zeventien en dit bestuurdersmandaat loopt tot achtentwintig november tweeduizend drieëntwintig;
- besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Blue & Green” met maatschappelijke zetel te 3191 Hever, Leuvensesteenweg 41; (BE0415.962.328); die aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat de heer Carl Mees, wonende te 3191 Hever, Leuvensesteenweg 41;
deze benoeming wordt gedaan met terugwerkende kracht sinds achtentwintig mei tweeduizend achttien en dit bestuurdersmandaat loopt tot achtentwintig mei tweeduizend vierentwintig. De mandaten van bestuurder zijn, behoudens ander besluit, NIET bezoldigd. 6. Besluit om de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, verslag bedrijfsrevisor.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 30 oktober 2018.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
01/12/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0550888437
Naam
(voluit) : ZAPPASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Atealaan 3
: 2270 Herenthout
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, op 29 oktober 2021, ter registratie neergelegd:
Het jaar tweeduizend één en twintig.
Op negenentwintig oktober. Om veertien uur.
Voor ons, Meester Xavier DESMET, Notaris met standplaats te Antwerpen. In ons kantoor te Antwerpen, Louizastraat 39.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap “ZAPPASS”, met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, te (2270) Herenthout, Atealaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0550.888.437, B.T.W.nummer BE 0550.888.437.
Opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid krachtens akte verleden voor Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen op 24 april 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 8 mei daarna, onder nummer 14095567. Omgevormd naar een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, krachtens proces- verbaal opgesteld door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 31 maart 2015, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 15 april daarna, onder nummer 15054844.
Waarvan het kapitaal verhoogd werd en de statuten gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, krachtens proces-verbaal opgesteld door Meester Stephane VAN ROOSBROECK, Notaris te Boechout, op 25 oktober 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 6 november daarna, onder nummer 18334950.
Waarvan het coöperatief karakter bevestigd werd, en de statuten volledig herwerkt werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 29 april 2021 krachtens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende Notaris, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 16 juni 2021, onder nummer 21336871. Waarvan het boekjaar gewijzigd werd en het lopend boekjaar verlengd werd, welke een handelsnaam “ALIEN MOBILITY” aannam en waarvan de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato 29 september 2021 krachtens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende Notaris, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 6 oktober 2021 onder nummer 21358745. Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU.
Overeenkomstig de statuten wordt de vergadering voorgezeten door mevrouw COLLIER Patricia,
*21370298*
Neergelegd
27-11-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wonende te (2840) Rumst, Pierstraat 91.
De voorzitter acht het niet nodig een secretaris aan te duiden.
De vergadering acht het niet nodig stemopnemers te benoemen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders en de bestuurders:
• De heer DE VREE Kristof, wonende te (2840) Rumst, Pierstraat 91. Eigenaar van driehonderd drieëndertig (333) aandelen categorie A. 333
• De besloten vennootschap “eXL SERVICES”, met zetel te (2840) Reet, Pierstraat 91, bestuurder.
Eigenaar van achthonderd veertien (814) aandelen categorie A. 814
• De besloten vennootschap “WESTCON”, met zetel te (2590) Berlaar, Ezenhoek 12. Eigenaar van achtenvijftig (58) aandelen categorie A. 58
• De heer MOERBEEK Luc, wonende te (2560) Nijlen, Lombardstraat 46. Eigenaar van honderd vijf en veertig (145) aandelen categorie A. 145
• De besloten vennootschap “ADVANCED IM”, bestuurder, met zetel te (2460) Kasterlee, Geelsebaan 85 bus 4.
• De besloten vennootschap “BLUE&GREEN”, met zetel te (3191) Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 41.
Eigenaar van honderd zestien (116) aandelen categorie A. 116 TOTAAL: duizend vierhonderd zesenzestig (1.466) aandelen categorie A: 1.466 Hetzij de totaliteit der aandelen.
Allen alhier vertegenwoordigd door mevrouw COLLIER Patricia, voornoemd, ingevolge volmachten de dato 28 oktober 2021, behalve deze van WESTCON de dato 29 oktober 2021, die aan dit proces-verbaal zullen gehecht blijven.
DAGORDE.
Na verklaard te hebben dat de verhandeling van de effecten van deze vennootschap niet zijn toegelaten tot een gereglementeerde markt, zet de Voorzitter uiteen, dat deze buitengewone algemene vergadering de volgende dagorde heeft:
1. Verslag van de Raad van bestuur over het voorstel tot verhoging van het vermogen door inbrengen in natura en in speciën, waarin het uiteenzet waarom de inbrengen in natura van belang zijn voor de vennootschap, elke inbreng in natura beschrijft en gemotiveerd waardeert, de uitgifteprijs van de aandelen verantwoordt, opgesteld overeenkomstig artikel 6:105 en volgende en 6:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Verslag van bedrijfsrevisor houdende onderzoek van de door de Raad van bestuur gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, opgesteld overeenkomstig artikel 6:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. Verhoging van het ingebrachte vermogen van de vennootschap ten bedrage van DRIEËNTACHTIG DUIZEND ZESHONDERD VIERENVIJFTIG EURO DRIEËNZESTIG CENT (83.654,63 EUR) om het te brengen van honderd vijf en zeventig duizend euro (175.000,00 EUR) naar tweehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd vierenvijftig euro drieënzestig cent (258.654,63 EUR), door creatie van zevenhonderd en één (701) nieuwe aandelen A met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend honderd zevenenzestigste (1/2.167ste) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen van dezelfde soort A, welke zevenhonderd en één (701) nieuwe aandelen A, volledig volgestort, zullen toegekend worden aan de hierna vermelde inbrengers, ter vergoeding van nagemelde inbrengen in natura:
• door de besloten vennootschap “eXL Services” voornoemd, van haar schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke zij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van zesentwintig duizend achthonderd achtentwintig euro tweeënnegentig cent (26.828,92 EUR) in ruil voor tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe aandelen A;
• door de heer DE VREE Kristof, voornoemd, van zijn schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van zesduizend zeshonderd negenenzestig euro zeventien cent (6.669,17 EUR) in ruil voor zesenvijftig (56) nieuwe aandelen A; • door de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, van zijn schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van vierendertig duizend zevenhonderd vijfentachtig euro negenentachtig cent (34.785,89 EUR) in ruil voor tweehonderd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
éénennegentig (291) nieuwe aandelen A;
• door de besloten vennootschap “BLUE&GREEN”, voornoemd, van een deel van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke zij bezit ten overstaan van de vennootschap en dit ten bedrage van vijfduizend negenhonderd veertig euro zevenentwintig cent (5.940,27 EUR), in ruil voor vijftig (50) nieuwe aandelen A;
• door de besloten vennootschap “WESTCON”, voornoemd, van een deel van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke zij bezit ten overstaan van de vennootschap en dit ten bedrage van vijfduizend euro (5.000,00 EUR), in ruil voor tweeënveertig (42) nieuwe aandelen A; • door de heer ULRICH Frank, wonende te (2460) Kasterlee, Geelsebaan 85 bus 4, van zijn schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van vierduizend vierhonderd dertig euro achtendertig cent (4.430,38 EUR), in ruil voor zevenendertig (37) nieuwe aandelen A;
4. Verwezenlijking van de inbrengen.
5. Verhoging van het ingebrachte vermogen ten bedrage van TWEEËNVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNZEVENTIG EURO (52.272,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd vierenvijftig euro drieënzestig cent (258.654,63 EUR) naar driehonderd en tien duizend negenhonderd zesentwintig euro drieënzestig cent (310.926,63 EUR) door creatie van vierhonderd achtendertig (438) nieuwe aandelen A met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend zeshonderd en vijfde (1/2.605de) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen van dezelfde soort A, welke vierhonderd achtendertig (438) nieuwe aandelen A, volledig volgestort, zullen toegekend worden aan de hierna vermelde inbrengers, ter vergoeding van nagemelde inbrengen in natura:
• door de besloten vennootschap “eXL Services” voornoemd, van haar openstaande schuldvordering leverancier op de vennootschap ten bedrage van zesentwintig duizend honderd zesendertig euro (26.136,00 EUR), in ruil voor tweehonderd negentien (219) nieuwe aandelen A; • door de besloten vennootschap “ADVANCED IM”, voornoemd, van haar openstaande schuldvordering leverancier op de vennootschap ten bedrage van zesentwintig duizend honderd zesendertig euro (26.136,00 EUR) in ruil voor tweehonderd negentien (219) nieuwe aandelen A. 7. Verwezenlijking van de inbrengen.
8. Verhoging van het ingebrachte vermogen ten bedrage van ZESENDERTIG DUIZEND HONDERD VIERENVEERTIG EURO NEGEN CENT (36.144,09 EUR) om het te brengen van driehonderd en tien duizend negenhonderd zesentwintig euro drieënzestig cent (310.926,63 EUR) naar driehonderd zevenenveertig duizend zeventig euro tweeënzeventig cent (347.070,72 EUR) door creatie van driehonderd en drie (303) nieuwe aandelen A met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend negenhonderd en achtste (1/2.908ste) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen van dezelfde soort A, welke driehonderd en drie (303) nieuwe aandelen A, volledig volgestort, zullen toegekend worden aan de hierna vermelde inbrengers, ter vergoeding van nagemelde inbrengen in natura:
• aan de heer DE VREE Kristof, voornoemd, voor zijn schuldvordering in rekeningcourant korte termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van negenduizend vijfhonderd euro (9.500,00 EUR) in ruil voor tachtig (80) nieuwe aandelen A; • aan de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, voor zijn schuldvordering in rekeningcourant korte termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van twintig duizend achthonderd euro zevenennegentig cent (20.800,97 EUR), in ruil voor creatie van honderd vierenzeventig (174) nieuwe aandelen A:
• aan de heer ULRICH Frank, voornoemd, voor zijn schuldvordering in rekeningcourant korte termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van vijfduizend achthonderd drieënveertig euro twaalf cent (5.843,12 EUR), in ruil voor negenenveertig (49) nieuwe aandelen A; 9. Verwezenlijking van de inbrengen.
10. Verhoging van het ingebrachte vermogen ten bedrage van HONDERD TWEEËNZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (162.500,00 EUR) om het te brengen van driehonderd zevenenveertig duizend zeventig euro tweeënzeventig cent (347.070,72 EUR) naar vijfhonderd en negenduizend vijfhonderd zeventig euro tweeënzeventig cent (509.570,72 EUR), door creatie van duizend driehonderd éénenzestig (1.361) nieuwe aandelen A, met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend tweehonderd negenenzestigste (1/4. 269ste) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen, in speciën in te schrijven tegen de prijs van honderd negentien euro zevenendertig cent (119,37 EUR) per aandeel en vol te storten bij de inschrijving door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders overeenkomstig hun maatschappelijk belang.
1. Verwezenlijking van de inbrengen.
12. Verslag van de Raad van bestuur over het voorstel tot afschaffing van de aandelensoorten A, B, C, D, E, F en G, opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de wijziging en de impact ervan worden verantwoord. 13. Voorstel tot afschaffing van de aandelensoorten A, B, C, D, E, F en G. 14. Verslag van de Raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap toelicht, met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2021, alsook verslag van een bedrijfsrevisor over de staat per 31 augustus 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 15. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. 16. Aanneming van volledig nieuwe statuten ter vervanging van de huidige statuten, om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en luidende als volgt:
(bij uittreksel)
Rechtsvorm.
naamloze vennootschap.
Naam.
"ZAPPASS”.
Handelsbenaming: “ALIEN MOBILITY”.
Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest, kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de Raad van bestuur, zonder statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de Raad van bestuur bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Doel.
De vennootschap heeft tot voornaamste doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen en te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders, haar moedervennootschappen en hun aandeelhouders, dan wel derde belanghebbende partijen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteiten die de vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.
Verder heeft de vennootschap tot voornaamste doel bij te dragen tot een duurzame mobiliteit voor de samenleving, duurzaam bij te dragen aan mobiliteitsvraagstukken en in het collectief belang een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens (in het bijzonder de berijder van een duurzaam voertuig), het milieu en de samenleving.
De coöperatieve waarden zijn de leidraad van de vennootschap: transparantie, verantwoordelijkheidszin, samenwerking door bij te dragen aan ecosystemen en milieu- en klimaatbewustwording.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
• Crowd management: het controleren en traceren van personen in zones of toegangen met een ondersteunende database bij events, festivals, sportmanifestaties en dergelijke. • Het ontwikkelen van software en hardware om deze controles te kunnen uitvoeren, research naar betere en vernieuwende producten, al dan niet gemaakt op maat van de klant. • Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruimte zin.
• Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
• Advies, bijstand en knowhow verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
• Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals: • Onrerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
• Beschikbare middelen beleggen in alle rerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
• Landbuwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten; • Ondernemingen in rerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle kredietverstrekkingen; borgstellingen;
• Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen.
• De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten. • De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers. • De studie en de realisatie van alle handels, financiële, technische, industriële, roerende en onroerende goederen.
• Alle aankoop, verkoop, trading in de ruimste zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer, agentuur, commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruiling van alle handelsgroepen in de meest uitgebreide zin.
Deze aanwijzing en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borgstellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur. Maatschappelijk kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennoot-schap bedraagt VIJFHONDERD EN NEGEN DUIZEND VIJFHONDERD ZEVENTIG EURO TWEEËNZEVENTIG cent (590.570,72 EUR). Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd negenenzestig (4.269) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één vierduizend tweehonderd negenenzestigste (1/4.269ste) van het kapitaal elk.
Raad van Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen.
In afwijking van het voorgaande zal de Raad van Bestuur uit slechts twee leden kunnen bestaan wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functie van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering. Machten van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad.
Hij mag aan iedere mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen. De raad bepaalt de machten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde personen. De raad mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door een afgevaardigde bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergade-ring.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig boekjaar en om de bestuurders, commissarissen of de met de controle belaste aandeelhouders décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Plaats van algemene vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maat-schappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De raad van bestuur of de commissarissen kunnen het recht om deel te nemen aan de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, afhankelijk stellen hetzij van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, binnen een termijn van ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering.
Deze toelatingsvoorwaarden zullen slechts voor die algemene vergadering geldig zijn. De pandhoudende schuldeisers zijn gehouden hun pand-schuldenaar in staat te stellen deel te nemen aan de algeme-ne vergadering door diens effecten op de voorgeschreven wijze te deponeren.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt. Stemrecht.
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskos-ten, evenals van de noodzake-lijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Op deze winst wordt vijf percent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De algemene vergadering besluit op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van het saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld over-blijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon reserve-fonds of een provisie-fonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afslui-ting van het laatste boekjaar het netto-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer- derd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verdeling van het vereffeningsoverschot.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en de vereffeningskosten of consignatie voor de regeling ervan, wordt het netto-actief verdeeld, in speciën of in natura, tussen alle aandelen. Indien de aandelen niet in éénzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, rekening houden met deze diversiteit en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volledige voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende fondsen op te vragen ten laste van de niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in speciën of natura ten gunste van de aandelen volgestort in een hogere verhouding. (einde uittreksel)”
17. Ontslag en benoeming van bestuurders.
TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING.
Dat alle tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders zich geschikt hebben naar de beschikkingen van de statuten om de vergadering bij te wonen. AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Dat alle duizend vierhonderd zesenzestig (1.466) aandelen A van de vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde, alsook de bestuurders op deze vergadering verenigd zijn, en dat er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaardigen.
GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samenge-steld om over haar dagorde te beraadslagen.
VERSLAGEN.
De voorzitter stelt vast dat:
a. overeenkomstig artikel 6:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan alle aandeelhouders een afschrift werd gestuurd van:
- het verslag van de Raad van bestuur de dato 26 oktober 2021 over het voorstel tot verhoging van het vermogen door inbrengen in natura en in speciën, waarin het uiteenzet waarom de inbrengen in natura van belang zijn voor de vennootschap, elke inbreng in natura beschrijft en gemotiveerd waardeert en de uitgifteprijs van de aandelen verantwoordt, opgesteld overeenkomstig artikel 6:105 en volgende en 6:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. - verslag opgesteld door “NIELANDT, FRANKEN & CO Bedrijfsrevisoren”, met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, te (2500) Lier, Duwijckstraat 17, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0895.454.411, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Guy FRANKEN, bedrijfsrevisor, houdende onderzoek van de door de Raad van bestuur gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, opgesteld overeenkomstig artikel 6: 110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b. overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan alle aandeelhouders een afschrift werd gestuurd van:
- het bijzonder verslag van de Raad van bestuur dat de voorgestelde omzetting toelicht, met een staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2021;
- alsook het verslag opgesteld door “NIELANDT, FRANKEN & CO Bedrijfsrevisoren”, voornoemd, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Guy FRANKEN, bedrijfsrevisor, betreffende deze staat van activa en passiva.
De Voorzitter geeft lezing van de hoger vermelde verslagen en in het bijzonder van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, letterlijk luidende als volgt:
“...
10. Conclusie
Overeenkomstig artikel 6:110 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij hierna aan de aandeelhouders van Zappass CV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 oktober 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 6:110§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 24 oktober 2021 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-De toegepaste waardering;
-De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng. De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.442 aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 6:110§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”). Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; -De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; -Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt; -De verantwoording van de uitgifteprijs;
-De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; -Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
-De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
-Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt; -De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 6:110§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Lier, 26 oktober 2021
(getekend)
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken
bedrijfsrevisor
...”
En:
“...
8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een coöperatieve vennootschap in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat: Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2021, die het bestuursorgaan van Zappas CV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Er dient een voorbehoud te worden gemaakt voor de waardering van een 100%-deelneming van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
EUR 50.000 in een Roemeense dochtervennootschap.
Het netto-passief van EUR 83.356,73 is EUR 258.356,73 kleiner dan de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van EUR 175.000.
Ter regularisatie wordt eerstdaags de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van EUR 175.000 verhoogd tot EUR 509.570,72 door inbreng in geld en in natura. Lier, 26 oktober 2021
(volgt de handtekening)
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor
...”
c. overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan alle aandeelhouders een afschrift werd gestuurd van het bijzonder verslag van de bestuurder over het voorstel tot afschaffing van de categorie A, B, C, D, E, F en G aandelen, waarin de wijziging en de impact ervan worden verantwoord.
De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij voormelde verslagen hier uitvoeriger te vermelden. BESLUITEN.
Na beraadslaging neemt de algemene vergadering vervolgens de volgende besluiten: EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist het ingebrachte vermogen van de vennootschap te verhogen ten bedrage van DRIEËNTACHTIG DUIZEND ZESHONDERD VIERENVIJFTIG EURO DRIEËNZESTIG CENT (83.654,63 EUR) om het te brengen van honderd vijf en zeventig duizend euro (175.000,00 EUR) naar tweehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd vierenvijftig euro drieënzestig cent (258.654,63 EUR), door creatie van zevenhonderd en één (701) nieuwe aandelen A met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend honderd zevenenzestigste (1/2.167ste) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen van dezelfde soort A, welke zevenhonderd en één (701) nieuwe aandelen A, volledig volgestort, zullen toegekend worden aan de hierna vermelde inbrengers, ter vergoeding van nagemelde inbrengen in natura:
• tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe aandelen A, aan de besloten vennootschap “eXL Services” voornoemd, ter vergoeding van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke zij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van zesentwintig duizend achthonderd achtentwintig euro tweeënnegentig cent (26.828,92 EUR);
• zesenvijftig (56) nieuwe aandelen A aan de heer DE VREE Kristof, voornoemd, ter vergoeding van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van zesduizend zeshonderd negenenzestig euro zeventien cent (6.669,17 EUR);
• tweehonderd éénennegentig (291) nieuwe aandelen A aan de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, ter vergoeding van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van vierendertig duizend zevenhonderd vijfentachtig euro negenentachtig cent (34.785,89 EUR);
• vijftig (50) nieuwe aandelen A aan de besloten vennootschap “BLUE&GREEN”, voornoemd, ter vergoeding van een deel van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke zij bezit ten overstaan van de vennootschap en dit ten bedrage van vijfduizend negenhonderd veertig euro zevenentwintig cent (5.940,27 EUR);
• tweeënveertig (42) nieuwe aandelen A aan de besloten vennootschap “WESTCON”, voornoemd, ter vergoeding van een deel van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke zij bezit ten overstaan van de vennootschap en dit ten bedrage van vijfduizend euro (5.000,00 EUR);
• zevenendertig (37) nieuwe aandelen A aan de heer ULRICH Frank, voornoemd, ter vergoeding van de schuldvordering in rekeningcourant lange termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van vierduizend vierhonderd dertig euro achtendertig cent (4.430,38 EUR);
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering de heer ULRICH Frank te aanvaarden als nieuwe aandeelhouder A.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen. TUSSENKOMST – INBRENG IN NATURA.
Terstond zijn hier tussengekomen:
1/ De besloten vennootschap “eXL Services”’, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant lange termijn van zesentwintig duizend achthonderd achtentwintig euro tweeënnegentig cent (26.828,92 EUR), te bezitten ten overstaan van de vennootschap, en verklaart
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze volledig in te brengen in de vennootschap, in ruil voor tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt. Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de besloten vennootschap “eXL Services”, voornoemd, in rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door de besloten vennootschap “eXL Services”, voornoemd, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
2/ De heer DE VREE Kristof, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant lange termijn van zesduizend zeshonderd negenenzestig euro zeventien cent (6.669,17 EUR) te bezitten ten overstaan van de vennootschap, en verklaart deze volledig in te brengen in ruil voor zesenvijftig (56) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt. Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer DE VREE Kristof, voornoemd, in rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt. 3/ De heer MOERBEEK Luc, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant lange termijn van vierendertig duizend zevenhonderd vijfentachtig euro negenentachtig cent (34.785,89 EUR) te bezitten ten overstaan van de vennootschap, en verklaart deze volledig in te brengen in de vennootschap in ruil voor tweehonderd éénennegentig (291) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, in rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt. 4/ De besloten vennootschap “BLUE&GREEN”, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant lange termijn van vijfduizend negenhonderd veertig euro zevenentwintig eurocent (5.940,27 EUR) te bezitten ten overstaan van de vennootschap, en verklaart deze volledig in te brengen in de vennootschap in ruil voor vijftig (50) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de besloten vennootschap “BLUE&GREEN”, voornoemd, in rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
De besloten vennootschap “BLUE&GREEN” behoudt uiteraard haar rekening-courant korte termijn ten opzichte van de vennootschap.
5/ De besloten vennootschap “WESTCON”, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant lange termijn van vijfduizend euro (5.000,00 EUR) te bezitten ten overstaan van de vennootschap, en verklaart deze volledig in te brengen in de vennootschap in ruil voor tweeënveertig (42) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt. Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de besloten vennootschap “WESTCON”, voornoemd, in rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
De besloten vennootschap “WESTCON” behoudt uiteraard haar rekening-courant korte termijn ten opzichte van de vennootschap.
6/ De heer ULRICH Frank, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant lange termijn van vierduizend vierhonderd dertig euro achtendertig cent (4.430,38 EUR), te bezitten ten overstaan van de vennootschap, en verklaart deze volledig in te brengen in ruil voor zevenendertig (37) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt. Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer ULRICH Frank voornoemd, in rekening-courant lange termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt. Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen. TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het ingebrachte vermogen te verhogen ten bedrage van TWEEËNVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNZEVENTIG EURO (52.272,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd achtenvijftig duizend zeshonderd vierenvijftig euro drieënzestig cent (258.654,63 EUR) naar driehonderd en tien duizend negenhonderd zesentwintig euro drieënzestig cent (310.926,63 EUR) door creatie van vierhonderd achtendertig (438) nieuwe aandelen A met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend zeshonderd en vijfde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(1/2.605de) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen van dezelfde soort A, welke vierhonderd achtendertig (438) nieuwe aandelen A, volledig volgestort, zullen toegekend worden ter vergoeding van nagemelde inbrengen in natura:
• tweehonderd negentien (219) nieuwe aandelen A aan de besloten vennootschap “eXL Services” voornoemd, ter vergoeding van de inbreng door haar van haar openstaande schuldvordering leverancier op de vennootschap ten bedrage van zesentwintig duizend honderd zesendertig euro (26.136,00 EUR);
• tweehonderd negentien (219) nieuwe aandelen A aan de besloten vennootschap “ADVANCED IM”, voornoemd, ter vergoeding van de inbreng door haar van haar openstaande schuldvordering leverancier op de vennootschap ten bedrage van zesentwintig duizend honderd zesendertig euro (26.136,00 EUR).
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen. TUSSENKOMST – INBRENG IN NATURA.
Terstond zijn hier tussengekomen:
- De besloten vennootschap “eXL Services”’, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering leverancier ten bedrage van zesentwintigduizend honderd zesendertig euro (26.136,00 EUR) in te brengen in de vennootschap, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt. Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering leverancier van de besloten vennootschap “eXL Services”, voornoemd, ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door de besloten vennootschap “eXL Services”, voornoemd, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
- De besloten vennootschap “ADVANCED I-M”, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering van zesentwintigduizend honderd zesendertig euro (26.136,00 EUR) in te brengen in de vennootschap, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt. Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering leverancier van de besloten vennootschap “ADVANCED I-M”, voornoemd, ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door de besloten vennootschap “eXL Services”, voornoemd, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen ten bedrage van ZESENDERTIG DUIZEND HONDERD VIERENVEERTIG EURO NEGEN CENT (36.144,09 EUR) om het te brengen van driehonderd en tien duizend negenhonderd zesentwintig euro drieënzestig cent (310.926,63 EUR) naar driehonderd zevenenveertig duizend zeventig euro tweeënzeventig cent (347.070,72 EUR), door creatie van driehonderd en drie (303) nieuwe aandelen A met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend negenhonderd en achtste (1/2.908ste) van het kapitaal elk, met ingenottreding op heden, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen van dezelfde soort A, welke driehonderd en drie (303) nieuwe aandelen A, volledig volgestort, zullen toegekend worden ter vergoeding van nagemelde inbrengen in natura:
• tachtig (80) nieuwe aandelen A aan de heer DE VREE Kristof, voornoemd, ter vergoeding van de schuldvordering in rekeningcourant korte termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van negenduizend vijfhonderd euro (9.500,00 EUR); - honderd vierenzeventig (174) nieuwe aandelen A aan de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, ter vergoeding van de schuldvordering in rekening-courant op korte termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van twintig duizend achthonderd euro zevenennegentig cent (20.800,97 EUR);
- negenenveertig (49) nieuwe aandelen A aan de heer ULRICH Frank, voornoemd, ter vergoeding van zijn schuldvordering in rekening-courant op korte termijn welke hij bezit ten overstaan van de vennootschap ten bedrage van vijfduizend achthonderd drieënveertig euro twaalf cent (5.843,12 EUR).
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen. TUSSENKOMST – INBRENG IN NATURA.
Terstond zijn hier tussengekomen:
1/De heer DE VREE Kristof, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant korte termijn van negenduizend vijfhonderd euro (9.500,00) te bezitten ten overstaan van de vennootschap, en verklaart deze volledig in te brengen in de vennootschap, in ruil voor tachtig (80)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt. Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer DE VREE Kristof, voornoemd, in rekening-courant korte termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt. 2/De heer MOERBEEK Luc, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant korte termijn van twintigduizend achthonderd euro zevenennegentig cent (20.800,97 EUR) in te brengen in de vennootschap, in ruil voor honderd vierenzeventig (174) nieuwe aandelen A wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, in rekening-courant korte termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt. 3/De heer ULRICH Frank, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, erkent de statuten van de vennootschap perfect te kennen, bevestigt een schuldvordering in rekening-courant korte termijn van vijfduizend achthonderd drieënveertig euro twaalf cent (5.843,12 EUR) te bezitten ten overstaan van de vennootschap, en verklaart deze schuldvordering volledig in te brengen in de vennootschap, in ruil voor negenenveertig (49) nieuwe aandelen A, wat door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.
Tengevolge van deze inbreng is de schuldvordering van de heer ULRICH Frank, voornoemd, in rekening-courant korte termijn ten opzichte van de vennootschap volledig uitgedoofd, wat door hem, enerzijds, en de vergadering, met eenparigheid van stemmen anderzijds, bevestigd wordt. VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist het ingebrachte vermogen van de vennootschap te verhogen ten bedrage van HONDERD TWEEËNZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (162.500,00 EUR), om het te brengen van driehonderd zevenenveertig duizend zeventig euro tweeënzeventig cent (347.070,72 EUR) naar vijfhonderd en negen duizend vijfhonderd zeventig euro tweeënzeventig cent (509.570,72 EUR), door creatie van duizend driehonderd éénenzestig (1.361) nieuwe aandelen A, met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend tweehonderd negenenzestigste (1/4.269ste) van het vermogen elk, met ingenottreding op heden, voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen, in speciën in te schrijven tegen de prijs van honderd negentien euro zevenendertig cent (119,37 EUR) per aandeel en vol te storten bij de inschrijving door de aandeelhouders overeenkomstig hun maatschappelijk belang. Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen. VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
Nadat de bestaande aandeelhouders verklaard hebben geheel of gedeeltelijk afstand te doen van hun voorkeurrecht en bevestigd te hebben volgende vennootschappen als aandeelhouder A te aanvaarden:
- de besloten vennootschap “LENAERTS ACCOUNTING”, met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0877.119.926, te (2930) Brasschaat, Hoge Akker 5, vast vertegenwoordigd door Mevrouw LENAERTS Sandra, wonende te (2930) Brasschaat, Hoge Akker 5; - de vennootschap onder firma “SEMPER PARATUS”, met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0657.762.740, te (2520) Ranst, Herentalsebaan 66, vast vertegenwoordigd door de Heer DILLES Geert, wonende te (2520) Ranst, Herentalsebaan 66; Verklaren volgende inbrengers als volgt in speciën in te schrijven op de duizend driehonderd éénenzestig (1.361) nieuwe aandelen, gecreëerd in het besluit dat voorafgaat: - de besloten vennootschap “eXL Services”, voornoemd, op tweehonderd en negen (209) aandelen, voor een bedrag van vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR);
- de heer MOERBEEK Luc, voornoemd, op honderd en vijf (105) aandelen, voor een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR);
- de besloten vennootschap “ADVANCED I-M”, voornoemd, op tweehonderd en negen (209) aandelen, voor een bedrag van vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR); - de besloten vennootschap “LENAERTS ACCOUNTING”, voornoemd, op vierhonderd negentien (419) aandelen, voor een bedrag van vijftig duizend euro (50.000,00 EUR); - de vennootschap onder firma “SEMPER PARATUS”, voornoemd, op vierhonderd negentien (419) aandelen, voor een bedrag van vijftig duizend euro (50.000,00 EUR). Hetzij de totaliteit der nieuwe aandelen gecreëerd in het besluit dat voorafgaat en tegen de aldaar vermelde voorwaarden en deze dadelijk volledig te volstorten.
De intekenaars en de vergadering erkennen, en de Voorzitter, voornoemd, verzoekt ons de vergadering akte te willen verlenen dat elk van deze aldus ingeschreven aandelen volledig volgestort werd door stortingen van samen HONDERD TWEEËNZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (162.500,00 EUR),en dat deze gedeponeerd werden op een bijzondere rekening geopend ten name
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de vennootschap bij “BNP Paribas Fortis”.
Een bewijs van deze deponering zal overeenkomstig de wet door de instrumenterende notaris bewaard worden.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist de aandelensoorten A, B, C, D, E, F en G zuiver en eenvoudig af te schaffen met ingang van heden. De aandelen A en de vroegere aandelen B, C, D, E, F en G worden in alle opzichten gelijkgesteld en worden vanaf heden “aandelen” genoemd. Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen. ZESDE BESLUIT.
Onder opschortende voorwaarde van aanneming van nieuwe statuten zoals voorgesteld onder punt 15. van de dagorde, beslist de vergadering de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, met dezelfde benaming, zetel, doel, voorwerp en duur en waarbij het ingebrachte vermogen ten bedrage van vijfhonderd en negen duizend vijfhonderd zeventig euro tweeënzeventig cent (509.570,72 EUR), vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd negenenzestig aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend tweehonderd negenenzestigste (1/4.269ste) elk, volledig volgestort, omgezet wordt in een kapitaal van hetzelfde bedrag, vertegenwoordigd door dezelfde aandelen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen. ZEVENDE BESLUIT.
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering de onder punt 15. van de dagorde voorgestelde nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale vervanging van huidige statuten.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen. VASTSTELLING.
De Voorzitter stelt vast en de vergadering beaamt dat ingevolge de aanneming van de nieuwe statuten zoals voorgesteld onder punt 15. van de dagorde, de vennootschap is omgezet in een naamloze vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering beslist:
a. het ontslag te aanvaarden als bestuurder van:
- De besloten vennootschap “eXL SERVICES”, met zetel te (2840) Reet, Pierstraat 91, vast vertegenwoordigd door de Heer DE VREE Kristof, voornoemd.
- de besloten vennootschap “ADVANCED I-M”, met zetel te (2460) Kasterlee, Geelsebaan 85 bus 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer ULRICH Frank, voornoemd. b. te benoemen tot bestuurder:
- De besloten vennootschap “eXL SERVICES”, met zetel te (2840) Reet, Pierstraat 91, vast vertegenwoordigd door de Heer DE VREE Kristof, voornoemd.
- de besloten vennootschap “ADVANCED I-M”, met zetel te (2460) Kasterlee, Geelsebaan 85 bus 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer ULRICH Frank, voornoemd. - mevrouw COLLIER Patricia, wonende te (2840) Rumst, Pierstraat 91. Hun mandaat is onbezoldigd (tenzij de algemene vergadering anders beslist) en verstrijkt bij de algemene vergadering van het jaar 2027, behalve dat van mevrouw COLLIER Patricia, dat verstrijkt op 31 december 2021.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen. SLOTBEPALINGEN.
Bevestiging Identiteit
Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van comparanten op zicht van officiële stukken, door de wet vereist.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt, op plaats en datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de aandeelhouders en de tussenkomende bestuurders, met Ons, Notaris, getekend.
(volgen de handtekeningen).
-VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.
Terzelfdertijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering de dato 29 oktober 2021 opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-uittreksel;
-gecoördineerde statuten;
- Verslag van de Raad van bestuur:
- over het voorstel tot verhoging van het vermogen door inbrengen in natura en in speciën, waarin het uiteenzet waarom de inbrengen in natura van belang zijn voor de vennootschap, elke inbreng in natura beschrijft en gemotiveerd waardeert, de uitgifteprijs van de aandelen verantwoordt, opgesteld overeenkomstig artikel 6:105 en volgende en 6:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- over het voorstel tot afschaffing van de aandelensoorten A, B, C, D, E, F en G, opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de wijziging en de impact ervan worden verantwoord.
- over het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap toelicht, met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2021,
- Verslag van bedrijfsrevisor:
- houdende onderzoek van de door de Raad van bestuur gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, opgesteld overeenkomstig artikel 6:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. - over de staat per 31 augustus 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
16/06/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0550888437
Naam
(voluit) : ZAPPASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Atealaan 3
: 2270 Herenthout
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Alarmbelprocedure.
Bevestiging coöperatief karakter.
Beschikbaarheid eigen vermogen.
Wijziging van de interne communicatiewijze.
Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Ontslag en bevestiging bestuurders.
Adres van de zetel, website en e-mailadres.
xxx
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, op 29 april 2021, geregistreerd.
Bevestiging coöperatief karakter van de vennootschap.
Rechtsvorm.
De vennootschap is een Coöperatieve Vennootschap.
Naam.
Haar naam luidt: “ZAPPASS”.
Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s) bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Adres: (2270) Herenthout, Atealaan 3.
Doel, finaliteit en waarden.
De vennootschap heeft tot voornaamste doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen en te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders, haar moedervennootschappen en hun aandeelhouders, dan wel derde belanghebbende partijen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteiten die de vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.
Verder heeft de vennootschap tot voornaamste doel bij te dragen tot een duurzame mobiliteit voor de samenleving, duurzaam bij te dragen aan mobiliteitsvraagstukken en in het collectief belang een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens (in het bijzonder de berijder van een duurzaam voertuig), het milieu en de samenleving.
De coöperatieve waarden zijn de leidraad van de vennootschap: transparantie,
*21336871*
Neergelegd
12-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verantwoordelijkheidszin, samenwerking door bij te dragen aan ecosystemen en milieu- en klimaatbewustwording.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
• Crowd management: het controleren en traceren van personen in zones of toegangen met een ondersteunende database bij events, festivals, sportmanifestaties en dergelijke. • Het ontwikkelen van software en hardware om deze controles te kunnen uitvoeren, research naar betere en vernieuwende producten, al dan niet gemaakt op maat van de klant. • Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruimte zin.
• Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
• Advies, bijstand en knowhow verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
• Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals: • Onrerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
• Beschikbare middelen beleggen in alle rerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
• Landbuwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten; • Ondernemingen in rerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle kredietverstrekkingen; borgstellingen;
• Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen.
• De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten. • De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers. • De studie en de realisatie van alle handels, financiële, technische, industriële, roerende en onroerende goederen.
• Alle aankoop, verkoop, trading in de ruimste zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer, agentuur, commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruiling van alle handelsgroepen in de meest uitgebreide zin.
Deze aanwijzing en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borgstellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke regels terzake.
Eigen vermogen.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd zesenzestig (1.466) aandelen categorie A, met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend vierhonderd zesenzestigste (1/1.466ste) elk. De aandelen worden onderverdeeld in verschillende categorieën:
- Categorie A: de oprichters;
- Categorie B: de aandeelhouders;
- Categorie C: de partners;
- Categorie D: de investeerders (o.a. taxshelters);
- Categorie E: de sympathisanten (o.a. crowdfunding);
- Categorie F: de personeelsleden;
- Categorie G: de projecten.
Buiten voormelde categorieën kunnen nieuwe categorieën van aandelen gecreëerd worden door het orgaan van bestuur.
De onderscheiden rechten van voormelde categorieën zijn vastgesteld in de huidige statuten en in een intern reglement dat onderschreven moet worden door alle aandeelhouders. Raad van Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee bestuurders, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functie van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering. Machten van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Directiecomité.
De Raad van Bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat deze bestuursbevoegdheden aangaat, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan een Directiecomité. Deze overdracht mag evenwel geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die wettelijk aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur bepaalt de werkwijze van het Directiecomité, het aantal van haar leden (minimum twee), de voorwaarden tot de aanstelling, het ontslag en de bezoldiging van deze leden, alsook de duur van hun opdracht.
Uit of buiten zijn midden, wijst hij de voorzitter, de secretaris en eventueel de overige leden van het Directiecomité aan.
De voorzitter en de secretaris van het Directiecomité hebben gezamenlijk de bevoegdheid, om wat aan de aan het Directiecomité opgedragen taken betreft, de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
De Raad van Bestuur oefent toezicht uit op dit comité. Desgevallend kan hij haar bevoegdheden beperken. Deze beperkingen en de eventuele taakverdelingen die de leden van het Directiecomité zijn overeengekomen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De Raad van Bestuur mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad.
Hij mag aan iedere mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen. De raad bepaalt de machten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde personen. De raad mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Adviserende Comités.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende Comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen. Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.
De tweede vrijdag van de maand maart om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Plaats van algemene vergadering.
Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering. Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt. Stemrecht.
Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht. Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één oktober van ieder kalenderjaar en eindigt op dertig september van het ieder daaropvolgend kalenderjaar.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s) hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van dividenden en interimdividenden.
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de bestuurder(s) worden aangeduid.
Ontbinding.
De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de regelen bepaald voor het wijzigen van de statuten. De vennootschap wordt niet ontbonden door het faillissement, het kennelijk onvermogen, de onbekwaamverklaring of de dood van een aandeelhouder.
Vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening door de bestuurders in functie verricht, tenzij de algemene vergadering beslist de liquidatie toe te vertrouwen aan één of meer vereffenaars, waarvan ze de machten en, in voorkomend geval, de vergoedingen vaststelt. Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen dezelfde nominale waarde bezitten.
Ontslag - Benoemingen.
De algemene vergadering:
a) aanvaardt het ontslag van de heer DE VREE Kristof, wonende te (2840) Rumst, Pierstraat 91, met ingang van heden.
b) herbevestigt, voor zoveel als nodig, volgende bestuurders in hun benoeming. - De besloten vennootschap “eXL SERVICES”, met zetel te (2840) Reet, Pierstraat 91, vast vertegenwoordigd door de Heer DE VREE Kristof, voornoemd.
• De besloten vennootschap “WESTCON”, met zetel te (2590) Berlaar, Ezenhoek 12, vast vertegenwoordigd door de Heer WESTHOF David, wonende te (2590) Berlaar, Ezenhoek 12. • De besloten vennootschap “BLUE & GREEN”, met zetel te (2000) Antwerpen, Goede Hoopstraat 5, vast vertegenwoordigd door de Heer MEES Carl, wonende te (3191) Boortmeerbeek, Hever, Leuvensesteenweg 41.
Hun mandaat is onbezoldigd.
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
DE NOTARIS.
Terzelfdertijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, op 29 april 2021; -gecoördineerde statuten;
-bijzonder verslag van de bestuurder waarin hij zijn voorstellen verantwoordt betreffende de ontbinding en andere maatregelen ten gevolge van het feit dat het netto-actief van de vennootschap negatief is of negatief dreigt te worden overeenkomstig artikel 6:119 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-omstandig verslag van de bestuurder houdende bevestiging van het coöperatief karakter van de vennootschap overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/05/2017
Description: Med PDF 16.1
Lit In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Necrgelegd tér griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
LL nu so
v Griëflener Ondernemingsnr : 0550.888.437 ! Benaming (voluit); ZAPPASS (verkort) : Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
! Volledig adres v.d. zetel : Atealaan 3, 2270 Herenthout, België
| Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder |
| Tijdens de bijzondere algemene vergadering dd. 27 maart 2017 werd met meerderheid van ! stemmen het volgende beslist:
i 1) Het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Gert Ruts, rijksregisternummer 75.07.31-195.14, wordt aanvaard.
Er wordt geen kwijting verleend voor zijn uitgeoefend mandaat.
2) De heer Frank Ulrich, rijksregisternummer 62.02.06-663-85, wordt benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.
| LiveXperience BVBA, met zaakvoerder BVBA Here-I-M met vaste tegenwoordiger Frank Ulrich Bestuurder
Frank Ulrich
Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/04/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-04-29/0062688
Informations de contact
ZAPPASS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Atealaan 2270 Herenthout