Neomis
Actief
•0807.627.740
Adres
9 Heidestraat, 9820 Merelbeke-Melle
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
06/11/2008
Bestuurders
Juridische informatie
Neomis
Nummer
0807.627.740
Vestigingsnummer
2.175.242.123
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0807627740
EUID
BEKBOBCE.0807.627.740
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 06/11/2008
Activiteit
Neomis
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
Neomis
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -167,2K | -89,0K | 231,1K |
| EBITDA | € | -154,6K | 142,7K | 251,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | -167,5K | -89,3K | 230,7K |
| Nettoresultaat | € | -154,8K | 129,7K | 199,2K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | - | -100 | - |
| EBITDA-marge | % | - | - | 108,678 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 284,2K | 60,6K | 222,0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -284,2K | -60,6K | -222,0K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 433,7K | 588,5K | 458,8K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | - | - | 86,227 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Neomis
13 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/01/2024
Bedrijf: JACOBIUS
Bedrijfsnummer: 0698.697.235
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/06/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/01/2020
Bedrijf: MALLETTE
Bedrijfsnummer: 0725.883.266
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 05/02/2013
Tot: 01/01/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2020
Tot: 25/06/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/01/2020
Tot: 01/01/2024
Bedrijf: BONAY
Bedrijfsnummer: 0806.632.105
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2020
Tot: 25/06/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 06/11/2008
Tot: 05/02/2013
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/01/2020
Tot: 01/01/2024
Bedrijf: MENT
Bedrijfsnummer: 0806.633.093
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Neomis
Juridische documenten
Neomis
1 document
Coördinatie der statuten
Coördinatie der statuten
26/06/2023
Jaarrekeningen
Neomis
14 documenten
Jaarrekeningen 2022
21/08/2023
Jaarrekeningen 2021
13/06/2022
Jaarrekeningen 2020
22/04/2021
Jaarrekeningen 2019
24/06/2020
Jaarrekeningen 2018
07/05/2019
Jaarrekeningen 2017
02/07/2018
Jaarrekeningen 2016
13/04/2017
Jaarrekeningen 2015
11/05/2016
Jaarrekeningen 2014
09/04/2015
Jaarrekeningen 2013
18/03/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Neomis
1 vestiging
2.175.242.123
Actief
Adres: 9 Heidestraat, 9820 Merelbeke-Melle
Oprichtingsdatum: 09/11/2008
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
Neomis
13 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
24/04/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
03/07/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0807627740
Naam
(voluit) : Neomis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 9
: 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke, op 26/06/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij achttiendduizend zeshonderd euro (18.600 €), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860 €) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
*23364908*
Neergelegd
29-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onbepaalde duur:
- De commanditaire vennootschap "MALLETTE", met zetel te 8490 Jabbeke, Bakeroothoek 3, BTW BE BE0725.883.266, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0725.883.266, hier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Rossel Caroline, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap "BONAY", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voordelaan 26, BTW BE BE0806.632.105, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0806.632.105, hier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rossel Bernard, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap "MENT", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 34, BTW BE BE0806.633.093, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0806.633.093, hier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rossel Stefaan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing op de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Heidestraat 9.
Zesde besluit
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/06/2020
Beschrijving: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ALL en NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN Cc ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Griffie ‘Op de laatste biz Ondernemingsnr : 0807 627 740 Naam (voluit): NEOMIS {verkort) : Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: 9820 MERELBEKE, HEIDESTRAAT 9 Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER iv t ; ‘ ' t i t \ ' ‘ t 4 1 ‘ ‘ ï Op de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden ten maatschappelijke zetel op i 2 april 2020 werd met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen: | 1. De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van Caroline Rossel als bestuurder van de ! vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2020. : De vergadering heeft beslist het ontslag van voormelde bestuurder te aanvaarden en haar mandaat als | bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2020 te herroepen. i 2. De vergadering heeft beslist om de volgende niet-statutaire bestuurders te benoemen vanaf 1 januari ; 2020 voor onbepaalde duur: | - COMM V MALLETTE, met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Bakeroothoek 3, ingeschreven in het ı rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0725.883.266; I - BV MENT, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 34, ingeschreven in het : rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0806.633.093; i - BV BONAY, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Voordelaan 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0806.632.105. ! 3. Op de zitting van het bestuur van de COMM V MALLETTE gehouden op 2 april 2020 werd beslist om ! mevrouw Caroline Rossel aan te duiden als de vaste vertegenwoordiger van de COMM V MALLETTE belast ! met de uitvoering van het bestuursmandaat in de BV NEOMIS in naam en voor rekening van de COMM V ! MALLETTE. ! 4. Op de zitting van het bestuur van de BV MENT gehouden op 2 april 2020 werd beslist om de heer ! Stefaan Rossel aan te duiden als de vaste vertegenwoordiger van de BV MENT belast met de uitvoering van | het bestuursmandaat in de BV NEOMIS in naam en voor rekening van de BV MENT. ! 5. Op de zitting van het bestuur van de BV BONAY gehouden op 2 april 2020 werd beslist om de heer ! Bernard Rossel aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de BV BONAY belast met de uitvoering van ! het bestuurdersmandaat in de BV NEOMIS in naam en voor rekening van de BV BONAY. ' ‘ ‘ t \ 1 1 1 1 1 \ \ 1 ‘ \ t ‘ 1 1 1 \ COMM V MALLETTE, vast vertegenwoordigd door, Caroline Rossel, bestuurder van Luik B vermelden Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen') Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-13/0068312
Jaarrekeningen
14/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-14/0056551
Jaarrekeningen
21/03/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-03-21/0040489
Jaarrekeningen
02/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-02/0278093
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
15/03/2013
Beschrijving: Mod Word 14,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- Nedergeregd ter griffie van de
behoude rechtbank van oonhanel
EE LT *13043327* 7 06 HAN 20S ane : | Oa ariftter IN
a Ondernemingsnr: 0807.627.740 — ..r
i Benaming °
(voit): NEOMIS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: NIEUWPOORTSESTEENWEG 137 TE 8470 GISTEL
(volledig adres)
| Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden te Merelbeke, Heidestraat 9 op ost februari 2013, werden met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen :
1. De vergadering heeft de heer Simoen Stijn ontslagen als zaakvoerder van de vennootschap. Zin; mandaat nam een einde op 05 februari 2013;
2. Tot nieuwe zaakvoerder werd benoemd mevrouw Rossel Caroline wonende te 8490 Varsenare, i Bakeroothoek 3. Haar mandaat ging onmiddellijk in;
3. De maatschappelijke zetel van de vennootschap werd verplaatst van Nieuwpoortsesteenweg 137 te 8470 Gistel naar Heidestraat 9 te 9820 Merelbeke. ;
ROSSEL Caroline,
Zaakvoerder !
Op de laatste biz. van | LuikB ; vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de 2 instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-20/0238187
Publicaties laden...
Contactgegevens
Neomis
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
9 Heidestraat, 9820 Merelbeke-Melle